第一篇：公司發(fā)展計劃

東方神參鄭州運營中心

一、市場分析

二、產(chǎn)品定位

三、營銷方案

四、公司發(fā)展

發(fā)展計劃書

一、市場分析

一.市場分析：

眾所周知，老年人是保健品養(yǎng)生食品消費的主要群體，人口老齡化的來臨，使這個年齡段的人口總數(shù)有了很大的增長，患者群相應也有了一定的上升。人口老齡化推進養(yǎng)生市場的繁衍。同時隨著城市生活質(zhì)量的提升，養(yǎng)生也將進入大部分家庭。

二．市場機會：

近年來，醫(yī)療、保健業(yè)都在不同程度、不同方式的進入老齡市場。不少消費者已經(jīng)意識到了保健強身的重要意義。養(yǎng)生保健作用被市場廣泛接受，尤其是中老年消費者。養(yǎng)生產(chǎn)品行業(yè)還沒有形成一個單獨的強勢品牌，市場空間和機會相對較大。目前市場上還沒有主推或力推海參保健功能的養(yǎng)生食品。

養(yǎng)生食品在國內(nèi)市場都未形成氣候，同時還沒有真正科技含量高的產(chǎn)品上市。綜上分析，在近年內(nèi)將液體海參產(chǎn)品推向市場，正逢天時，也得地利。把握機會，捷足先登者贏。

三．行銷阻力：

多年來，養(yǎng)生食品保健品行業(yè)競爭的硝煙就從來沒有停止過，你方唱罷我登場。眾多的廠商都眼盯著這一市場。對于新企業(yè)、新品牌新產(chǎn)品，最大的威脅來自市場。面對競爭十分激烈的市場，定位于養(yǎng)生保健類的產(chǎn)品，它所面臨的明顯阻力有：

1、保健產(chǎn)品種類繁多，蠶食市場現(xiàn)象嚴重，消費選擇余地大。

2、價格高低懸殊，價格心理取向空間大。

3、主流產(chǎn)品市場基礎牢，對其撼動有一定困難。

應對市場威脅的辦法

1、本人認為，應對市場威脅最有效的辦法是名符其實地，造就企業(yè)和產(chǎn)品的市場競爭核心能力，即真正開發(fā)研制出功能明顯、功效可靠、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品。這是重中之重。

2、以科技含量提升產(chǎn)品附加值，化解價格異議。

3、以產(chǎn)品本身的真實效果吸引消費，達成需求。

4、敢于競爭、善于競爭，利用現(xiàn)代化營銷手段，高品質(zhì)、高效率服務于市場。

一、目標市場

1、按年齡細分，本產(chǎn)品的目標市場為中老年人為主力軍；

2、按經(jīng)濟能力細分，本產(chǎn)品的主力目標市場是高收入人群；

3、按需求強度細分，本產(chǎn)品的先行目標市場是高端人群和中老年人士；

二 目標市場需求研究

1、購買保健品的主要原因：

（1）為了增強身體機能，促進身體健康，延緩衰老；

（2）將產(chǎn)品當做藥品保健品來使用，期望值較高；

（3）孝順父母、探親訪友需要送禮。

2、主要消費者狀況

（1）年齡狀況：30歲以上到85歲以下，（暫定）

（2）收入狀況：都有固定的經(jīng)濟收入。

（3）文化狀況：文化層次較高

3、購買心理狀況

（1）看重實效；（2）看重品牌；（3）相互比較；（4）試試。

4、購買方式

（1）按產(chǎn)品說明書購買；（2）按促銷人員推薦購買；（3）單盒購買；（4）會銷。

5、信息來源渠道

（1）廣告告知；（2）終端促銷；（3）專家、朋友推薦；

（4）其他渠道。

二、產(chǎn)品定位

一、定位的認識

1、產(chǎn)品是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎，消費者接觸到的和公司最終銷售出去的都是產(chǎn)品（或服務）。企業(yè)的定位最終也要落實到產(chǎn)品實體上來。

所以產(chǎn)品定位是所有定位的基礎。

2、產(chǎn)品定位的實質(zhì)就是將自己的產(chǎn)品與市場所有其他同類產(chǎn)品有所不同。區(qū)別越大越好，特色越明顯越好，看上去好象是社會上“唯一”的。

3、以市場需求為依據(jù)，先進行產(chǎn)品定位，有利于準確把握市場。

二、產(chǎn)品功能定位

產(chǎn)品功能定位是產(chǎn)品定位的核心內(nèi)容。它直接關系到產(chǎn)品的銷售力和市場生命力。

1、定位的依據(jù)

（1）產(chǎn)品自身具有的功能。

（2）市場現(xiàn)實需求很強烈的功能。

（3）利用營銷手法挖掘和發(fā)揮的與市場潛在需求相對稱的功能。

2、定位的策略

重點功能與多項功能相結合的策略。

3、產(chǎn)品功能

清血液降血脂、調(diào)血壓、緩和動脈硬化、促進微循環(huán)、抗腫瘤、提高免疫力、改善亞健康等。

四、營銷方案

一、配套建設市場營銷管理機構。

在原有基礎上，根據(jù)市場開發(fā)計化增強人員力量，組建精干、高效的營銷機構

專業(yè)企劃市場營銷方案與實施工作準備。

招聘培訓與選撥營銷人員

市場開發(fā)建設與管理基礎工作。

二、社區(qū)營銷

哪里有社區(qū)衛(wèi)生服務中心，哪里就有液體海參體驗店。與社區(qū)衛(wèi)生服務中心和各大醫(yī)院互為補充，共同實現(xiàn)醫(yī)療、康復、養(yǎng)老、預防保健全面專業(yè)貼心服務。

根據(jù)顧客的具體情況，慎重的、負責任的推薦液體海參，贏得口碑，先做穩(wěn)再做大，逐漸把社區(qū)做透。

通過宣傳及健康知識講座，不斷提升東方神參的知名度和美譽度，提供貼心、周到、熱情的服務，提高顧客的生命、生活質(zhì)量。

獲得社區(qū)中老年人的好感和信賴之后，社區(qū)良好的口碑效果（廣告效應）就會營造出來，緊跟著進來消費的是社區(qū)孕婦、和老年人的孩子，他們的養(yǎng)生和健康管理服務需求也很大，也會跟進來。最后，在大量的調(diào)理效果和良好的口碑氛圍下，上班忙碌的年輕人（80%已是亞健康狀態(tài)）也會慢慢轉(zhuǎn)化過來，逐漸認可我們，這時就能實現(xiàn)以家庭為單位的養(yǎng)生和健康管理服務。以點帶面，實現(xiàn)公司做大做強的夢想。

三、醫(yī)院營銷

結合醫(yī)院內(nèi)部保健品店或藥店，做好前期進駐醫(yī)院的前期準備

進入醫(yī)院附屬藥店或保健品店之后，做好：

1，與醫(yī)生溝通，盡量讓醫(yī)生介紹產(chǎn)品或轉(zhuǎn)介紹。

2，做好病人信息收集工作與病人家屬做好溝通工作

3，營銷：采用把病人家屬聚集到一塊講座，進行會銷，或，在病房內(nèi)配合醫(yī)生完成銷

售。

四、客戶轉(zhuǎn)介紹：又稱客戶倍增制

1，在現(xiàn)有用戶服用產(chǎn)品之后有良好的好轉(zhuǎn)情況的前提下，進行轉(zhuǎn)介紹，擴大營銷。2，轉(zhuǎn)介紹應堅持每個年卡用戶，理論上轉(zhuǎn)介紹每個客戶介紹量不超過3個，其目的是保證新增客戶的質(zhì)量（質(zhì)量好的客戶除外）

去拜訪客戶轉(zhuǎn)介紹對象時，應做好前期鋪墊工作：客戶已向轉(zhuǎn)介紹客戶講解過本產(chǎn)品的效果，被轉(zhuǎn)介紹客戶有良好的經(jīng)濟條件，有良好的養(yǎng)生意識，愿意花錢買健康。3，拜訪時，做好后期回訪工作（是否帶產(chǎn)品過去），定期回訪，做好客戶檔案表，排

好每月應拜訪客戶做好回訪登記，遇到問題以及解決辦法。

4，銷售年卡

以上為公司現(xiàn)有銷售渠道 公司剛開始盡量走已稍具成熟的渠道，后期將擴展新渠道屆時會重新擬定銷售方案。

公司發(fā)展

目前公司情況屬于虧損階段，貿(mào)然進攻一個陌生的領域，必然會引起此類情況 目前所要做的工作就是先穩(wěn)住公司現(xiàn)在的情況避免再次虧損，之后再走向轉(zhuǎn)虧為盈

一、怎么樣穩(wěn)定公司虧損情況：

1，減少不必要的開支

2，加大力度實現(xiàn)銷售

二、怎么轉(zhuǎn)虧為盈

其重點在上層領導對市場的把控，對銷售渠道的了解 銷售員才是公司發(fā)展的中堅力量

1，領導把控好市場，把銷售渠道弄清，2，員工有明確的目標知道該怎么銷售

3，前期讓利給員工，刺激員工奮斗（市場做開之后另論）4，激勵員工多銷售，打開現(xiàn)在的局面，走出困境 5，具體實施辦法：根據(jù)市場定位配合銷售方案進行實施

三、后期發(fā)展

后期發(fā)展在于提高知名度，提高產(chǎn)品口碑從而快速占領市場等到企業(yè)轉(zhuǎn)虧為盈時，會準備詳細的占領市場方案

完

2013銷售部：王中州 年12月20日截稿

第二篇：建筑公司發(fā)展計劃

個人對公司的建議和意見

熟聽總經(jīng)理對公司未來三年總體規(guī)劃和目標討論稿的解析及本人來到公司一個月中日常工作中的觀察與實習與各位同事的聊天我更多的了解了公司業(yè)經(jīng)營方針及基本情況,以 安全文明的施工,建設一流的工程、創(chuàng)建一流的企業(yè),在為服務客戶的同時壯大自己, 實現(xiàn)全體員工的價值最優(yōu)化。

個人對公司的意見：

（一）市場開拓戰(zhàn)略

1、＂立足xx、xx進發(fā)＂

白河是我公司的起步點也是活力的地區(qū)之一, 其基本建設規(guī)模總量歷年來在全縣前列,市場總量和市場潛力巨大。公司將繼續(xù)加安康、十堰市場的開發(fā)力度,不斷提高公司市政工程和公路工程建設的市場競爭力,鞏固和擴大該地區(qū)市場占有率。

公司將以白河、安康、十堰為西北、華南市場的橋頭堡,建立良好的市場信譽,為公司更好的實現(xiàn)“二級向一級”晉升戰(zhàn)略奠定基礎。

2、＂以點帶面、向上延伸＂

白河業(yè)務是公司主業(yè)的重心,能夠在信息、技術、市場、施工等方面均可以做到與時俱進, 在城鎮(zhèn)設施由中心城市延伸至大中城市時取得經(jīng)驗優(yōu)勢和市場信譽優(yōu)勢。因此,公司確立了＂從小城市到大中＂的發(fā)展思路,以小城市為點, 以大中城市為面,穩(wěn)固中心城市業(yè)務,并利用在中心城市積聚的施工經(jīng)驗和信譽, 積極拓展大中城市市場。大中城市市場的開拓既能充分利用公司的資源, 也可以為公司帶來較大業(yè)務,保持公司業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

長期以來公司在市政工程、公路工程積累了豐富的施工經(jīng)驗, 保持的行業(yè)先進水平,在主要市場擁有較大的業(yè)務量和較強的市場競爭力，在白河擁有了較大的發(fā)展空間。未來三年內(nèi),公司將根據(jù)公司規(guī)模的擴大和業(yè)務發(fā)展的需要,將公司的資質(zhì)晉升一步，采取包括積聚人力資源、拓寬融資渠道、加大技術投入提升公司競爭實力,進一步穩(wěn)固和擴大市政工程、公路工程建設主業(yè),并適時發(fā)展工程測量設計將公司建成以工程施工為主,其他建筑產(chǎn)業(yè)及其投資相得益彰的大型建設企業(yè)。

（三）產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略

公司自成立以來就注重選擇產(chǎn)品市場, 在市政工程和公路工程中積累了豐富的經(jīng)驗、熟練掌握了主要施工技術并不斷提高、完善和技術創(chuàng)新, 技術水平在行業(yè)內(nèi)居先進水平,建立了公司獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢。未來產(chǎn)品開發(fā)中,公司仍根據(jù)市場的變化和需要,集中力量開發(fā)市政工程產(chǎn)品、交通工程產(chǎn)品,力爭再建成一批具有大規(guī)模、高難度、高技術含量、高裝備水平的代表性、標志性的市政、交通工程產(chǎn)品, 并形成獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢,提高公司的產(chǎn)品競爭力。同時,根據(jù)業(yè)務規(guī)模的擴大和融資能力的提高,公司將適時調(diào)整產(chǎn)品結構,使公司經(jīng)營領域能不斷適應社會發(fā)展的需要。

（四）技術創(chuàng)新戰(zhàn)略 公司深知,與國內(nèi)大型建筑企業(yè)相比,公司的技術創(chuàng)新能力還有待進一步提高。未來幾年內(nèi),公司將不斷加大科技投入力度,并招納有更高技術及經(jīng)驗的高才人士。力爭用三至的時間業(yè)前列, 提升企業(yè)的增強公司技術創(chuàng)新的能力,提高在高技術含量項目上的競爭力。

個人對公司的建議

(一)密切跟蹤市場變化和需求,不斷鞏固和擴大市政、城鎮(zhèn)工程、公路工程業(yè)務。

（二）不斷完善公司內(nèi)部的管理制度,提高公司管理層管理能力、市場拓展能力和技術部門的科技開發(fā)能力、技術創(chuàng)新能力, 實現(xiàn)公司＂建設一流工程、創(chuàng)建一流企業(yè)＂的目標。

（三）公司仍將以白河地區(qū)為經(jīng)營開發(fā)重點,以安康、十堰為目標以實現(xiàn)未來三年的奮斗目標，實現(xiàn)一定比例的投資業(yè)務收入,把公司建成具有較強市場競爭力和影響力的建設公司。

（四）根據(jù)國家＂十五計劃＂，城市基礎設施建設以建成快速、便捷、安全的市內(nèi)交通樞紐網(wǎng),交通建設以建成＂五縱七橫＂國道主干線和省際高等級公路網(wǎng)為重點。公司瞄準這一歷史機遇,力爭使公司的市政工程和在西北、華南領先地位,并以之為基礎輻射特大城市,建設一批標志工程、示范工程。

(五)公司在人力資源管理上,歷來以＂使用與培養(yǎng)并重 ,引進與借腦并舉＂為方針, 這一方針適應了人才市場的實際情況,滿足了公司業(yè)務發(fā)展的需要。針對近年來人才市場的變化,公司應通過各種途徑引進市政、橋梁、公路施工、投資等方面的專業(yè)技術人才和管理人才,充實高級專業(yè)技術人才,培養(yǎng)及聘請高級工程師, 增加一級項目經(jīng)理人數(shù),力爭使中高級專業(yè)技術人才和管理人才達到資質(zhì)。

第三篇：建筑公司發(fā)展計劃[范文]

建筑公司發(fā)展計劃

一、公司主要經(jīng)營理念

公司以＂顧客所想的,是我們所做的＂為基本經(jīng)營理念,以＂質(zhì)量為本、爭創(chuàng)一流、服務社會＂為企業(yè)經(jīng)營方針,以一流的質(zhì)量、一流的管理、一流的裝備、安全文明的施工,建設一流的工程、創(chuàng)建一流的企業(yè),在為服務客戶的同時壯大自己, 實現(xiàn)全體股東的利益最大化,全體員工的價值最優(yōu)化。

二、公司的發(fā)展戰(zhàn)略

（一）市場開拓戰(zhàn)略

1、＂立足華東、西進北上＂華東地區(qū)作為我國最富經(jīng)濟活力的地區(qū)之一, 其基本建設規(guī)模總量歷年來居全國之首,市場總量和市場潛力巨大。公司將繼續(xù)加大華東市場的開發(fā)力度,不斷提高公司市政工程和公路工程建設的市場競爭力,鞏固和擴大該地區(qū)市場占有率。國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施和北京申奧的成功,為西北、華北地區(qū)的發(fā)展提供了契機。作為公司的戰(zhàn)略發(fā)展重點,公司將以北京、西安、重慶為華北、西北、西南市場的橋頭堡,率先進入這三大城市的市政工程和公路工程市場,并建立良好的市場信譽,為公司更好的實施西進北上戰(zhàn)略奠定基礎。

2、＂以點帶面、向下延伸＂中心城市業(yè)務是公司主業(yè)的重心,能夠在信息、技術、市場、施工等方面均可以做到與時俱進, 在城鎮(zhèn)設施由中心城市延伸至中小城市時取得經(jīng)驗優(yōu)勢和市場信譽優(yōu)勢。因此,公司確立了＂從大城市到中小＂的發(fā)展思路,以大城市為點,以中小城市為面,穩(wěn)固中心城市業(yè)務,并利用在中心城市積聚的施工經(jīng)驗和信譽, 積極拓展中小城市市場。中小城市市場的開拓既能充分利用公司的資源, 也可以為公司帶來較大業(yè)務,保持公司業(yè)務的穩(wěn)步發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 長期以來公司在市政工程、公路工程積累了豐富的施工經(jīng)驗, 保持的行業(yè)先進水平,在主要市場擁有較大的業(yè)務量和較強的市場競爭力。未來幾年內(nèi),公司將根據(jù)公司規(guī)模的擴大和業(yè)務發(fā)展的需要,采取包括積聚人力資源、拓寬融資渠道、加大技術投入、提高裝備水平等舉措,提升公司競爭實力,進一步穩(wěn)固和擴大市政工程、公路工程建設主業(yè),并適時發(fā)展房屋建筑、建筑裝飾裝修、軌道交通等工程,并且以路橋-澤國一級公司項目為契機,以BOT、BOOT、BLT等多種方式更加深入的進入城鎮(zhèn)基礎設施的投資、建設、經(jīng)營和管理領域,將公司建成以工程施工為主,其他建筑產(chǎn)業(yè)及其投資相得益彰的大型建設企業(yè)。

（三）產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略

公司自成立以來就注重選擇產(chǎn)品市場, 在市政工程和公路工程中積累了豐富的經(jīng)驗、熟練掌握了主要施工技術并不斷提高、完善和技術創(chuàng)新, 技術水平在行業(yè)內(nèi)居先進水平,建立了公司獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢。

未來產(chǎn)品開發(fā)中,公司仍根據(jù)市場的變化和需要,集中力量開發(fā)市政工程產(chǎn)品、交通工程產(chǎn)品,力爭再建成一批具有大規(guī)模、高難度、高技術含量、高裝備水平的代表性、標志性的市政、交通工程產(chǎn)品, 并形成獨特的產(chǎn)品優(yōu)勢,提高公司的產(chǎn)品競爭力。同時,根據(jù)業(yè)務規(guī)模的擴大和融資能力的提高,公司將適時調(diào)整產(chǎn)品結構,使公司經(jīng)營領域能不斷適應社會發(fā)展的需要。

（四）技術創(chuàng)新戰(zhàn)略

公司深知,與國內(nèi)大型建筑企業(yè),以及我國加入WTO 后即將進入國內(nèi)市場的外國建筑企業(yè)相比,公司的技術創(chuàng)新能力還有待進一步提高。未來幾年內(nèi),公司將以技術研究開發(fā)中心為龍頭,不斷加大科技投入力度,并聯(lián)合相關院校、科研院所共同開發(fā)業(yè)務技術,走自主開發(fā)與合作開發(fā)相結合的道路,力爭用三至五年的時間, 在施工技術和新材料、新工藝、新工法的應用等方面走到國內(nèi)市政、交通施工企業(yè)前列, 提升企業(yè)的技術層次,增強公司技術創(chuàng)新的能力,提高在高技術含量項目上的競爭力。

（五）內(nèi)部管理發(fā)展戰(zhàn)略 依照現(xiàn)代企業(yè)制度整合企業(yè)資源, 按照建筑企業(yè)特點和國際慣例建立企業(yè)內(nèi)部運行機制,探索項目法人制管理模式,進一步健全企業(yè)組織和管理制度, 提高公司的整體決策能力,建立更加完善的工程質(zhì)量管理體系,財務核算體系和激勵約束體系。

三、整體經(jīng)營目標和主要業(yè)務發(fā)展目標

（一）整體經(jīng)營目標

密切跟蹤市場變化和需求,不斷鞏固和擴大市政工程、公路工程業(yè)務,適時介入城鎮(zhèn)基礎設施、建筑領域的投資、建設、經(jīng)營、管理領域,建立完整、合理的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結構體系；不斷完善公司內(nèi)部的管理制度, 提高公司管理層的決策能力、管理能力、市場拓展能力和技術部門的科技開發(fā)能力、技術創(chuàng)新能力, 實現(xiàn)公司＂建設一流工程、創(chuàng)建一流企業(yè)＂的目標。

（二）主要業(yè)務發(fā)展目標

公司仍將以上海、浙江及華東地區(qū)其他省市為經(jīng)營開發(fā)重點,以實現(xiàn)6～12億元的主營業(yè)務收入近三年的奮斗目標,2002年爭取實現(xiàn)6億元,2003 年實現(xiàn) 8 億元 ,2004年實現(xiàn)12億元。在投資方面公司將以BOT、BT 等方式介入城鎮(zhèn)基礎設施的投資,實現(xiàn)一定比例的投資業(yè)務收入,把公司建成具有較強市場競爭力和影響力的建設公司。

四、業(yè)務發(fā)展計劃

（一）產(chǎn)品開發(fā)計劃

根據(jù)國家＂十五計劃＂和2010年遠景規(guī)劃,城市基礎設施建設以建成快速、便捷、安全的市內(nèi)交

通樞紐網(wǎng),城市給排水網(wǎng)、完善的防災、減災及污染治理設施為目標,交通建設以建成＂五縱七橫＂國主干線和省際高等級公路網(wǎng)為重點。公司將瞄準這一歷史機遇,力爭使公司的市政工程和在華東乃至全國處于領先地位,并以之為基礎輻射杭州、重慶、西安、北京等特大城市,建設一批標志工程、示范工程。在新產(chǎn)品研究開發(fā)上,近期以磁懸浮軌道交通、城市立交橋、城市給排水系統(tǒng)、深水跨海大橋和高等級公路等為公司產(chǎn)品開發(fā)重點。

（二）人員擴充計劃

公司在人力資源管理上,歷來以＂使用與培養(yǎng)并重 ,引進與借腦并舉＂為方針, 這一方針適應了人才市場的實際情況,滿足了公司業(yè)務發(fā)展的需要。針對近年來人才市場的變化,公司將通過各種途徑引

進市政、橋梁、軌道交通、公路、港口施工、投資等方面的專業(yè)技術人才和管理人才,充實高級專業(yè)技

術人才,聘請高級專家顧問, 增加一級項目經(jīng)理人數(shù),力爭使中高級專業(yè)技術人才和管理人才達到350人, 一級項目經(jīng)理人數(shù)達到50人,逐步形成符合公司發(fā)展需要的人才結構,并以項目為依托, 建立激勵和約束制度,形成優(yōu)勝劣汰的靈活用人機制。

（三）技術開發(fā)與創(chuàng)新計劃

技術開發(fā)與創(chuàng)新是企業(yè)發(fā)展的前提, 公司將技術開發(fā)和技術創(chuàng)新與重點工程施工相結合的方式,不斷提高技術水平和創(chuàng)新能力。今后,公司仍將在項目的確定與選擇上,緊密結合項目施工,做到技術研究項目從工程項目中來, 技術研究成果運用到工程項目中去,對重大工程項目中施工技術的研究開發(fā)為重點,結合新材料、新技術、新工法等的研究,使科研成果為項目服務,把創(chuàng)新與開發(fā)工作貫徹到公司的整個發(fā)展過程中。在開發(fā)費用上,公司將加大對技術開發(fā)的投入力度 ,并保持一定的增長率, 爭取2004年用于技術開發(fā)的費用達到主營業(yè)務收入的1%。在研究機構建設上, 公司將集中力量提高技術研究開發(fā)中心技術開發(fā)和技術創(chuàng)新能力, 把中心納入到整個公司整體運作機制中,適時引進高素質(zhì)人才,充實技術開發(fā)隊伍。在運作模式采用獨立開發(fā)和合作開發(fā)相結合的方式,立足于自主開發(fā),并積極開展與大專院校和專業(yè)科研單位的合作,通過合作開發(fā)、購買技術、轉(zhuǎn)化實施等多種形式提高公司的技術水平, 同時加緊對原有開發(fā)項目進一步更新和完善,使開發(fā)的項目向更高更新方向發(fā)展。

（四）市場發(fā)展與營銷網(wǎng)絡建設計劃

公司將以市場為導向,以中心城市為核心,形成輻射全國的多專業(yè),多產(chǎn)品,多領域,多區(qū)域的市場發(fā)展格局。

1、在區(qū)域布局上：建成以上海、杭州為中心,以重慶、西安、北京為節(jié)點的市場網(wǎng)絡。公司已成功進入重慶市場,作為西南重鎮(zhèn),公司在重慶的市場開發(fā)將以站穩(wěn)腳跟、穩(wěn)步推進為指導方針,逐步把重慶建成公司繼上海、杭州后的又一重要業(yè)務區(qū)域,并以此帶動西南市場的開發(fā)。北京作為首都,其對華北、東北都有較大的影響力。西安則是開發(fā)西北地區(qū)市場的首選之地。公司將以合作開發(fā)、設立辦事機構等方式,開發(fā)華北、西北地區(qū)的市場。

2、在專業(yè)和產(chǎn)品布局上,公司將以《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》的實施為契機, 堅持以市政、公路工程為主,并力爭在建筑、裝潢工程等領域有新的突破,形成市政、公路工程建設重點突出,其他建筑專業(yè)齊頭并進的局面。

3、在內(nèi)部營銷網(wǎng)絡布局上,建立以公司市場部為龍頭,各地辦事處為主干,各項目管理部為補充的市場營銷體系。充分挖掘公司內(nèi)部潛力, 形成公司內(nèi)部全方位的市場營銷新格局。

（五）再融資計劃

在融資安排上,除本次發(fā)行外,公司仍將多方位擴展融資渠道。①在保持合理負債結構的前提下,根據(jù)市場需求變化,盤活公司資金存量,減少公司資金積淀,合理調(diào)度資金,提高資金運行效率。②加強企合作,走產(chǎn)業(yè)資本與金融資本融合之路, 積極爭取商業(yè)銀行的綜合授信額度,逐步加大貸款融資的重,滿足本公司業(yè)務發(fā)展的需要。③在大型基礎設施投資領域,通過權利質(zhì)押和財產(chǎn)抵押等方式,在控制風險的前提下探索再融資的方式和渠道。

（六）收購兼并及對外擴充計劃

我國建筑業(yè)的＂條塊分割、地區(qū)保護＂現(xiàn)象較多,隨著改革的深入和加入 WTO, 以及《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》的實施, 建設企業(yè)將面臨一次格局的重新調(diào)整。因此,公司在實施＂立足華東、西進北上＂戰(zhàn)略中,除采用內(nèi)生性擴張戰(zhàn)略外, 也將通過尋找合作伙伴,購并重點區(qū)域市場同類企業(yè),推動經(jīng)營規(guī)模的擴大, 實現(xiàn)市場的快速擴張。與此同時,還將通過建立與相關強勢建筑企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟,連手投標或承建重大項目,構建跨地區(qū)、跨行業(yè)及相對穩(wěn)固的合作網(wǎng)絡,為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標提供運作基礎。

（七）組織結構調(diào)整和完善規(guī)劃

目前,公司已經(jīng)基本建立了符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司組織結構,但與制度化、規(guī)模化又不失靈活性的高效企業(yè)運作機制尚有不少差距,因此,公司仍將著力對現(xiàn)有企業(yè)運作機制進行調(diào)整和完善。

1、發(fā)揮董事會決策中心作用。公司的重大經(jīng)營決策,投資決策由董事會提出或決定并監(jiān)督實施；提高董事會的運作效率、發(fā)揮決策中心的作用, 保證公司各項決策的科學性、正確性和及時性；董事會按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定進行日常運作,并充分發(fā)揮獨立董事和各方面專家的作用；在董事會內(nèi)部設置投資、薪酬、提名、審計等專職機構,加強對公司各項事務的決策、管理和監(jiān)督,確保公司的經(jīng)營策略和戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

2、發(fā)揮經(jīng)理層的經(jīng)營管理指揮中心作用。公司經(jīng)理層根據(jù)董事會授權實施公司的經(jīng)營管理計劃和投資方案,明確經(jīng)理層的經(jīng)營管理指揮中心作用；理順高中級管理人員及一般工作人員的崗位職責；理清公司總部與職能部門、業(yè)務部與項管部之間的關系,建立職能清晰,信息暢通,機制靈活,運作高效的經(jīng)營管理系統(tǒng)；提高總經(jīng)理工作班子的經(jīng)營管理運作水平,充分發(fā)揮每一位管理人員的聰明才智,充分調(diào)動每一位管理人員的工作熱情；完善公司管理規(guī)章制度, 使公司的經(jīng)營管理步入規(guī)范化、制度化的軌道。建立人盡其才、人盡其用職責分明、賞罰有度的人事管理系統(tǒng)和高效率的用人機制。

（八）國際化經(jīng)營的規(guī)劃

以中國加入WTO為契機,積極推進公司國際化經(jīng)營的嘗試,打破傳統(tǒng)的資源觀念, 大膽運用包括市場資源、資本資源、人力資源在內(nèi)的國際資源。按照國際化運作慣例,在國家法律法規(guī)和行業(yè)管理政策的指導下,進行管理國際化初步改造。積極開展國際合作,建筑業(yè)主要立足于與國際建筑承包商進行合作,采取合資、合作、專業(yè)分包等方式開展國際建筑業(yè)務。

第四篇：公司發(fā)展計劃

一、二、三、四、五、六、公司發(fā)展計劃 公司背景.........................2 公司目標.........................2 公司結構.........................2 公司主要收入來源.......................3 二年內(nèi)主要任務....................3 網(wǎng)絡游戲所需資質(zhì)以及管理部門....................4一、公司背景

北京XXXXX成于2010年6月，依托北京政策，總部位于北京。是由軟件及網(wǎng)絡游戲行業(yè)以及其他行業(yè)的多位資深人士共同發(fā)起并創(chuàng)辦的新型互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務公司，公司專業(yè)從事網(wǎng)絡游戲以及網(wǎng)絡娛樂社區(qū)服務，致力于成為中國新一代的互動娛樂領軍企業(yè)。公司資金實力雄厚，將為大眾提供優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)娛樂為己任，初期將吸收大量優(yōu)秀產(chǎn)品運營，中期將建立開發(fā)團隊，一旦公司走上正軌，將拓展版權貿(mào)易、海外代理等新型項目。

憑借著強大的合作伙伴關系，北京XXXXX將為市場提供一流的網(wǎng)絡游戲產(chǎn)品；憑借著擁有強大的運營實力、完善的技術保障、健全的銷售渠道和高效的客服隊伍，北京XXXXX將為客戶提供一流的服務；憑借著擁有豐富經(jīng)驗的管理團隊和一流素質(zhì)的員工隊伍，憑借著我們的創(chuàng)新精神和誠信理念，北京XXXXX將為我們的合作伙伴、股東和公司員工創(chuàng)造更大的價值，也為我們這個時代所倡導的和諧社會貢獻出一個當代和諧企業(yè)的力量。

二、公司目標

本公司注冊資金1000萬以上，初期致力于運營產(chǎn)品，走上正軌后增加研發(fā)部，量產(chǎn)游戲。依據(jù)資源優(yōu)勢，逐步簽約儲備產(chǎn)品，運營產(chǎn)品2年內(nèi)3-5款。5年內(nèi)增加到10款以上，建立運營合作平臺，平均在線人數(shù)10萬人，年收入1億元以上，年增長25%。同時拓展海外渠道，爭取將產(chǎn)品推往國外。公司五年內(nèi)爭取上市。一年內(nèi)運營產(chǎn)品目標為《神諭》《海天傳奇》《帝王》《英雄志》《超武斗傳》（暫定名）。

三、公司結構

公司結構如下：

股份比例為投資方70%，運營團隊方30%，雙方按照股份年底進行利潤分成。

四、公司主要收入來源

1、運營網(wǎng)絡游戲的國內(nèi)運營收入

2、平臺廣告收入

3、異業(yè)合作收入

4、海外授權分成收入

5、產(chǎn)品版權貿(mào)易收入

6、外包合作收入

7、其他新形式業(yè)務收入五、二年內(nèi)主要任務

時間是大概，具體還是看市場變化來看走。

核心思想為：

首先尋找1-2款尚未失去市場號召力的產(chǎn)品進行運營，爭取做到持平，鍛煉隊伍，然后尋找一款較為有特點的作品，爭取在寒假上市，完善各種手續(xù)批文，建立平臺，逢寒暑假必有一款游戲上市。2款游戲穩(wěn)定后，加入開發(fā)團隊，自主研發(fā)，這樣就有核心競爭力，有版權，有運營權。就這樣滾動方式開發(fā)和運營，2年內(nèi)盈利。

六、網(wǎng)絡游戲所需資質(zhì)以及管理部門

一個游戲如果上市要經(jīng)歷版權局，新聞出版署，文化部至少三道關口，現(xiàn)在逐一分析相關政府部門。另有信息產(chǎn)業(yè)部，各地通信管理局，以及電信網(wǎng)通移動等壟斷企業(yè)參與。

1、版權局

國家版權局為新聞出版署下屬單位，執(zhí)行版權注冊保護的義務，一般來說，一個計算機軟件產(chǎn)品（包括網(wǎng)絡游戲）都要在這里得到著作權，然而一個產(chǎn)品連續(xù)代碼有30%不同，即可成為一個新產(chǎn)品。一般這里很好通過，并不為難企業(yè)。

2、新聞出版署

在拿到計算機軟件作品著作權后，該拿該產(chǎn)品去新聞出版署進行審批，得以在全國發(fā)行。新聞出版署對網(wǎng)絡游戲的審核，在音像電子和網(wǎng)絡出版管理司進行審批，標準現(xiàn)在是莫衷一

是，沒有什么嚴格的標準，在新聞出版署網(wǎng)站也沒有明確體現(xiàn)，主管這個審批和這個行業(yè)的人物是音像電子和網(wǎng)絡出版管理司副司長寇曉偉。新聞出版署一貫看重網(wǎng)絡游戲的市場，因此從2004年開始每年舉行一次“chinajoy”游戲展會，邀請全國的游戲廠商參與。此外新聞出版署與國家體育總局、信息產(chǎn)業(yè)部、公安部等職能部門關系融洽，chinajoy游戲展會經(jīng)常出現(xiàn)與上述單位合辦的情形。此外新聞出版署也和一些游戲廠家聯(lián)合推出了一個行業(yè)組織“游戲工委”，每年舉辦一次年會。

3、文化部

在拿到新聞呢出版署版號后，還不能高興，下面是文化部對游戲內(nèi)容的審核，并且取得《網(wǎng)絡文化經(jīng)營許可證》方可經(jīng)營，文化部對網(wǎng)絡游戲企業(yè)（附件為辦理條件）要求較高，內(nèi)容審批較為嚴格。文化部掌握著網(wǎng)絡游戲的產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)-網(wǎng)吧，所以利用這個他們來進行審批，切入市場。在2004年和2005年就有文化部和新聞出版署就網(wǎng)絡游戲管理權之爭。目前管理這塊市場的部門和負責人為文化部文化市場司副司長庹祖海。另外，文化部于每年10月份舉辦“網(wǎng)絡文化博覽會”，由其下屬公司運作，邀請游戲廠商、網(wǎng)吧廠商、硬件廠商等相關廠商參會。這1-2年，都有中央政治局常委李長春參加開幕式并講話。

4、通信管理局

各地通信管理局是信息產(chǎn)業(yè)部各地的下屬單位，主要負責網(wǎng)絡的接入和經(jīng)營許可等事情。目前通信管理局掌管各地idc的托管接入，移動增值業(yè)務的接入審核，是壟斷企業(yè)網(wǎng)通、電信、移動、聯(lián)通的上游企業(yè)。通信管理局審批的是《互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營性業(yè)務許可證》（icp證）此證較為容易審批。管轄范圍就是在互聯(lián)網(wǎng)上進行商業(yè)經(jīng)營許可。

5、信息產(chǎn)業(yè)部

信息產(chǎn)業(yè)部作為目前新型產(chǎn)業(yè)的龍頭代表，在各種技術問題上屬于管理性質(zhì)。部門受到國家直接照顧，在互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)上的主管單位。目前信息產(chǎn)業(yè)部關心的是國內(nèi)信息化的進程，信息產(chǎn)業(yè)部利用電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，于04、05、06年連續(xù)組織安排了多個關鍵性項目，有力地支持國產(chǎn)網(wǎng)絡游戲開發(fā)及建立基本的網(wǎng)絡游戲市場監(jiān)管體系和手段，進一步夯實網(wǎng)絡游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎。主管這個相關部門為信息產(chǎn)業(yè)部電子信息產(chǎn)品管理司，官員為副司長陳英。網(wǎng)絡游戲的高速發(fā)展最大受益者還是網(wǎng)通電信，皆為信息產(chǎn)業(yè)部下屬壟斷性質(zhì)企業(yè)。如果與信息產(chǎn)業(yè)部打好關系，不僅運營成本會大為降低，而且會為以后的3G手機游戲（應用）產(chǎn)業(yè)帶來相當?shù)匿亯|。

6、國家體育總局

2003年11月18日，國家體育總局宣布“電子競技”為國家第99個運動項目，并交給

自己和中信泰富的合資公司“華奧星空”來運作。所謂電子競技，就是能夠?qū)?zhàn)并分出勝負的一種游戲，但是不一定是網(wǎng)絡游戲。目前華奧星空這家公司已經(jīng)撤走大部分骨干，主要股東中信泰富也已經(jīng)撤資。主管這件事情的領導為原體育總局局長助理何慧嫻。

7、公安部網(wǎng)監(jiān)處

公安部網(wǎng)監(jiān)處作為互聯(lián)網(wǎng)管理的強力部門，直接負責上述部門政策的具體監(jiān)督和維護者。在打擊私服、外掛、網(wǎng)絡詐騙、盜號等擾亂市場秩序的行為，公安部的各地網(wǎng)監(jiān)處是具體執(zhí)行部門。目前網(wǎng)監(jiān)處限于技術和經(jīng)費問題，無法對付黑客攻擊等違法案件。

近期《防沉迷系統(tǒng)》的身份驗證接口也歸公安部管。

以上這些部門都是和網(wǎng)絡游戲相關的政府部門，以文化部、新聞出版署、信息產(chǎn)業(yè)部最為有實力。不僅他們負責審批，還負責監(jiān)管，而且都要參加他們組織的會議。因此維護和上述部門的關系非常必要。

以上部門所需資質(zhì)需要1年內(nèi)都要取得，并通過年檢。

第五篇：公司發(fā)展計劃培訓

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公司發(fā)展計劃培訓

1.目的

規(guī)范和明確公司計劃的制訂、平衡、執(zhí)行和總結的管理過程，明確經(jīng)營計劃管理過程中關鍵環(huán)節(jié)的步驟和責任，將計劃作為指導公司的整體行為、考核員工績效的有力工具，來提升公司整體管理的運作效率和效果。2.適用范圍

適用于公司各類經(jīng)營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。3.相關文件

《公司業(yè)績合同管理辦法》

《公司考核管理辦法》

《公司預算管理辦法》

公司相關管理制度 4.執(zhí)行原則

公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行和監(jiān)督、考核的循環(huán)來實施管理。5.職責 5.1董事會

5.1.1負責審定公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略。

5.1.2負責提出和審定經(jīng)營計劃指標，并和中高層管理者簽訂業(yè)績合同。5.1.3負責審查經(jīng)營層的月度工作計劃、工作總結。5.1.4負責召集述職會議，審議經(jīng)營層的工作。5.1.5負責對經(jīng)營層進行考核。5.2總經(jīng)理

5.2.1對經(jīng)營計劃指標提出調(diào)整建議。

5.2.2負責組織三總師編制經(jīng)營計劃和月度工作計劃,對計劃編制質(zhì)量和進度負責。5.2.3對計劃執(zhí)行過程進行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標。

5.2.4負責對董事會匯報計劃完成情況。5.3三總師

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5.3.1具體負責編制經(jīng)營計劃和月度工作計劃。5.4部門經(jīng)理

5.4.1提供計劃編制的基礎數(shù)據(jù)。5.4.2對計劃提出調(diào)整建議。5.4.3負責執(zhí)行部門的工作計劃。5.4.3負責提供部門的工作總結。6管理內(nèi)容 6.1計劃的分類

6.1.1計劃分為集團層面長遠發(fā)展的中長遠發(fā)展規(guī)劃、公司層面的經(jīng)營計劃，部門層面的工作計劃，員工層次的作業(yè)計劃。

6.1.2中長遠發(fā)展規(guī)劃是集團為了適應市場競爭，對未來發(fā)展方向做出的全局性、戰(zhàn)略性計劃，它指導制訂公司的各年的經(jīng)營計劃指標和經(jīng)營計劃。

6.1.3經(jīng)營計劃是公司根據(jù)經(jīng)營計劃指標，對實施過程中的各項活動進行規(guī)劃和安排。它是公司經(jīng)營計劃指標的具體分解和落實，作為統(tǒng)籌安排公司的各項活動和資源的行動指南，也是考核各級管理者的依據(jù)。

6.1.4工作計劃是為保證經(jīng)營計劃完成的各項子計劃，它一般體現(xiàn)為月度計劃和單項活動計劃，是對具體某項工作進行

6.1.5作業(yè)計劃是為保證工作計劃完成的下一層分解，落實到具體的員工去完成，靠各員工的作業(yè)完成來保證整項工作計劃的完成，它是指導和考核員工工作的標準和依據(jù)。6.2公司中長期發(fā)展規(guī)劃的編制 6.2公司中長期規(guī)劃的制訂

6.2.1由主管副總負責組織相關人員或?qū)＜覕M定公司中長期規(guī)劃。6.2.2公司中長期發(fā)展規(guī)劃應當包括下列內(nèi)容：

a)政治法律、經(jīng)濟、社會、技術、自然等宏觀環(huán)境分析； b)行業(yè)、競爭環(huán)境分析； c)企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； d)公司總體發(fā)展規(guī)劃； e)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃； f)職能發(fā)展規(guī)劃。

6.2.3公司中長期發(fā)展規(guī)劃既要立足于企業(yè)實際，也應考慮公司的未來發(fā)展，具有前瞻性與可行性，指明公司長遠發(fā)展的方向和愿景。

6.1.1.4董事會對提交的中長期發(fā)展規(guī)劃進行審議和評價，最終確定公司長遠發(fā)展的思路和步驟。

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6.1.1.5將公司的中長期發(fā)展規(guī)劃在公司員工中宣傳，以鼓舞士氣、凝聚斗志、上下同心，讓員工覺得自己和公司能長期共生共榮。6.3公司經(jīng)營計劃的管理 6.3.1經(jīng)營計劃的編制程序 6.3.1.1提出經(jīng)營計劃指標（N1）

A.董事會根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、上經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況和預期目標，提出本的經(jīng)營計劃指標。B.經(jīng)營計劃指標作為制定經(jīng)營計劃的目標，具有嚴肅性和約束性，包括：投資回報率、自由現(xiàn)金流量、稅前利潤總額、銷售收入總額、總費用預算控制率、總成本預算控制率、人均利潤/人均銷售收入、公司知名度、外部客戶滿意度、員工遺憾流失率。6.3.1.2征求經(jīng)營計劃指標的執(zhí)行意見（N2）

董事會將經(jīng)營計劃指標下發(fā)給總經(jīng)理，征求經(jīng)營班子對完成經(jīng)營計劃指標的意見。6.3.1.3提出經(jīng)營計劃指標的調(diào)整意見（N3）

總經(jīng)理對經(jīng)營指標能否完成的可能性和指標值設定的合理性，結合公司經(jīng)營的具體狀況提出調(diào)整意見。

6.3.1.4審議計劃指標調(diào)整意見的合理性（N4）

董事會對總經(jīng)理提出的調(diào)整意見進行商議，結合實際情況，決策是否對調(diào)整意見進行調(diào)整。

6.3.1.5調(diào)整經(jīng)營計劃指標（N5）

如果董事會認為總經(jīng)理提出的調(diào)整意見有合理性，有必要調(diào)整，對最初提出的經(jīng)營指標進行調(diào)整。

6.3.1.6最終確定經(jīng)營計劃指標（N6）

董事會最終確定經(jīng)營計劃指標，并以此作為依據(jù)和總經(jīng)理、三總師及部門經(jīng)理簽訂業(yè)績合同。

6.3.1.7組織編制經(jīng)營計劃（N7）

總經(jīng)理組織三總師編制經(jīng)營計劃和預算計劃，總經(jīng)理明確計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對計劃編制的質(zhì)量和進度負責。

經(jīng)營計劃和預算計劃是相輔相成的，必須并行編制，在編制經(jīng)營計劃的同時考慮到預算計劃，預算計劃的管理參見《預算管理辦法》。6.3.1.8編制各分項經(jīng)營計劃草案（N8）

由總經(jīng)濟師牽頭組織總工程師和總會計師具體負責經(jīng)營計劃的編制，總經(jīng)濟師進行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負責又充分協(xié)商討論。

三總師為編制既能保證目標實現(xiàn)由能保證可操作的工作計劃，必須對各相關部門進行調(diào)查取證，各部門必須充分配合，提供相關數(shù)據(jù)和資料，積極支持計劃編制工作的開展。

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A.總經(jīng)濟師負責編制：市場調(diào)查計劃、項目立項計劃、征地安置計劃、規(guī)劃設計計劃、營銷推廣計劃、物業(yè)招標計劃、銷售計劃等。B.總工程師負責編制：項目施工計劃、材料設備采購計劃、工程招標計劃等。C.總會計師負責編制：籌資計劃、項目資金計劃、資金回收計劃等。6.3.1.9匯總平衡形成經(jīng)營計劃草案（N9）

總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項工作計劃，對各項工作計劃進行整體的銜接和調(diào)整，合理安排各項計劃之間的邏輯關系，保證計劃的進度和資源分配上的均衡性，形成經(jīng)營計劃草案。

6.3.1.10下發(fā)給各執(zhí)行部門討論（N10）

辦公室負責將經(jīng)營計劃草案下發(fā)給各部門經(jīng)理討論，辦公室督促各部門仔細閱讀經(jīng)營計劃，按時提交計劃調(diào)整建議。6.3.1.11提出經(jīng)營計劃調(diào)整建議（N11）

各部門結合部門工作實際情況和能力，對經(jīng)營計劃能否完成、資源分配情況、計劃安排的合理性提出具體的調(diào)整意見，各部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)，填寫《經(jīng)營計劃調(diào)整建議表》，統(tǒng)一反饋給辦公室。6.3.1.12審查經(jīng)營計劃調(diào)整建議的合理性（N12）

總經(jīng)理組織三總師審查各部門提出的經(jīng)營計劃調(diào)整建議，對建議的合理性進行分析，必要時，可召集相關部門經(jīng)理當面陳述調(diào)整的理由，進行更詳細的了解。6.3.1.13調(diào)整經(jīng)營計劃（N13）

如果認為有調(diào)整經(jīng)營計劃的必要，由總經(jīng)理統(tǒng)一部署，明確調(diào)整的思路與要求，組織三總師對調(diào)整建議所涉及的部分進行適當調(diào)整。6.3.1.14初步確定經(jīng)營計劃（N14）

總經(jīng)理最終確定經(jīng)營計劃，并提交董事會進行審議。6.3.1.15審議經(jīng)營計劃（N15）

董事會審議總經(jīng)理提交的經(jīng)營計劃，審查經(jīng)營計劃對經(jīng)營計劃指標的保證程度、資源分配的合理性等，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示。6.3.1.16修改經(jīng)營計劃（N16）

總經(jīng)理根據(jù)董事會做出的修改指示，組織三總師修改經(jīng)營計劃，修改完畢后再提交董事會審議，根據(jù)董事會提出的修改建議對經(jīng)營計劃進行不斷修改和完善，直到經(jīng)營計劃在現(xiàn)有條件下最能滿足董事會的要求。6.3.1.17最終確定經(jīng)營計劃（N17）

由董事會最終確定經(jīng)營計劃。6.3.1.18下達經(jīng)營計劃（N18）

總經(jīng)理召開會議向公司員工正式下達經(jīng)營計劃。

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6.3.2經(jīng)營計劃指標的管理

6.3.2.1經(jīng)營計劃指標是董事會下達給經(jīng)營管理層的經(jīng)營目標，計劃指標應當前參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定，計劃指標一般應高于上年同期實際水平，而且是需要經(jīng)過努力才能實現(xiàn)，應該盡可能量化、具體。

6.3.2.2公司計劃指標經(jīng)董事會確定后，必須嚴格執(zhí)行，作為制定經(jīng)營計劃和對管理者經(jīng)營績效進行考核的依據(jù)，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。

6.3.2.3確因客觀因素影響需要調(diào)整計劃指標，必須由總經(jīng)理提出申請說明原因，經(jīng)董事會討論通過后才能執(zhí)行，計劃指標調(diào)整未批準之前，按原計劃執(zhí)行。

6.3.2.4調(diào)整計劃指標應當提前一個季度申請，調(diào)整某項計劃指標時如需同時相應調(diào)整其它有關計劃指標，應一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。

6.3.2.5調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃指標考核。6.3.3經(jīng)營計劃的編制內(nèi)容

6.3.3.1經(jīng)營計劃是一項系統(tǒng)工程，分兩個層次，包括：公司綜合性計劃和單項計劃，綜合計劃是總體性的統(tǒng)籌安排，由各單項計劃有機的組合和銜接構成。

6.3.3.2公司綜合性計劃明確公司各項重大經(jīng)營活動之間的邏輯關系和時間安排，從而為公司整體活動安排提供戰(zhàn)略導向。

A.綜合性計劃必須明確各單項計劃之間的邏輯關系，即先做什么、后做什么、做完什么才能做什么等，具體參見綜合計劃關系圖（附件1）。B.綜合計劃必須明確各單項計劃之間的時間關系，即什么時候做什么、必須在什么時間完成什么活動等。根據(jù)關鍵線路上的活動，確定各個階段重要的里程碑時間，作為綜合計劃控制的重點,具體參見項目綜合開發(fā)計劃橫道圖（附件2）。6.3.3.3單項計劃在于具體展開項目開發(fā)過程中的某項重大活動，詳細分解完成該項活動需要完成的具體工作和時間安排,公司計劃最好用網(wǎng)絡圖或橫道圖來表現(xiàn)。6.3.4經(jīng)營計劃的總結與考核

6.3.4.1公司每季度召開季度經(jīng)營活動分析會，對該季度的計劃完成情況進行全面總結，分析該季度的各項計劃完成情況對計劃的實際貢獻，分析出差距和原因，并采取各項調(diào)整措施保證計劃的實現(xiàn)。

A.季度經(jīng)營活動分析會關鍵是對計劃指標的完成情況進行過程控制。

B.總經(jīng)理負責組織三總師編制季度經(jīng)營活動分析會的總結和匯報，三總師具體編制各項工作的季度總結。C.董事會聽取季度經(jīng)營活動分析會的匯報，對公司季度工作做出評價，并對下季度工作的調(diào)整做出指示。D.總經(jīng)理根據(jù)董事會做出的指示，組織三總師調(diào)整下階段的工作，并將下階段工作的調(diào)整和安排上報董事會批準。6.3.4.2年末召開中高層領導述職會，中高層管理人員對本的主要工作和業(yè)績指標完成情況做出總結和陳述，董事會對中高層領導的業(yè)績完成情況進行審議。

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A.中高層述職會的關鍵是中高層管理人員對本崗位計劃指標的完成情況，進行自我評價和總結，便與董事會對其工作進行考核。

B.述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交工作匯報報告→述職對象審核匯報報告→述職日述職討論評議→評價與建議的執(zhí)行→下一次述職（包括上一次意見的反饋）

C.述職的主要內(nèi)容圍繞著本職的工作展開，具體內(nèi)容參見（附錄：述職報告編寫參考）D.述職會議討論內(nèi)容、時間安排：

a)匯報上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘

b)根據(jù)經(jīng)營目標，衡量目前的達成情況：關鍵業(yè)績指標與目標對比；十分鐘

c)評估特例并討論與目標不一致的原因（無論是超目標還是未達到目標），做出合理判斷；十分鐘

d)提出改進業(yè)績的行動方案；十分鐘 e)確定下一階段經(jīng)營目標；十分鐘

6.3.4.3董事會監(jiān)察委員會負責收集、核實高層管理人員全年重點工作目標完成情況及關鍵業(yè)績指標的數(shù)據(jù)，根據(jù)年初確定的評分辦法對各高層管理人員的業(yè)績目標完成情況進行評分，作為計算高層管理人員考核總分值的參考依據(jù)，具體的考核程序和方法參見《業(yè)績合同管理辦法》。6.4部門月度計劃的管理 6.4.1部門月度計劃的編制流程 6.4.1.1組織編制月度工作計劃（Y1）

每月20日總經(jīng)理組織三總師編制下月工作計劃和預算計劃，總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營計劃、本月經(jīng)營計劃執(zhí)行情況明確下月計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對計劃編制的質(zhì)量和進度負責。

經(jīng)營計劃和預算計劃是相輔相成的，必須并行編制，在編制經(jīng)營計劃的同時考慮到預算計劃，預算計劃的管理參見《預算管理辦法》。6.4.1.2編制月度工作計劃（Y2）

由總經(jīng)濟師牽頭組織總工程師和總會計師具體負責各部門工作計劃的編制，總經(jīng)濟師進行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負責又充分協(xié)商討論。

三總師為編制既能保證目標實現(xiàn)由能保證可操作的工作計劃，必須對各相關部門進行調(diào)查取證，各部門必須充分配合，提供相關數(shù)據(jù)和資料，積極支持計劃編制工作的開展。A.總經(jīng)濟師負責編制部門：規(guī)劃部、銷售部、開發(fā)部、計劃預算部、辦公室。B.總工程師負責編制部門：拆遷部、工程管理部、材料設備部。

C.總會計師負責編制部門：財務部。

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6.4.1.3匯總、平衡月度工作計劃（Y3）

總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項工作計劃，對各部門工作計劃進行整體的銜接和調(diào)整，合理安排各項計劃之間的邏輯關系，保證計劃的進度和資源分配上的均衡性，形成公司的月度工作計劃。

6.4.1.4下發(fā)給各部門討論（Y4）

辦公室負責將月度工作計劃下發(fā)給各部門經(jīng)理討論，辦公室督促各部門仔細閱讀月度工作計劃。

6.4.1.5各部門提出調(diào)整意見（Y5）

各部門結合部門工作實際情況和能力，對經(jīng)營計劃能否完成、資源分配情況、計劃安排的合理性提出具體的調(diào)整意見，各部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)，填寫《月度工作計劃調(diào)整建議表》，統(tǒng)一反饋給辦公室。各部門對計劃執(zhí)行的意見必須在這個環(huán)節(jié)上提出來，如果事后抱怨計劃制訂不合理或不具有可操作性，需要調(diào)整原計劃，都視為該部門失職，沒有預先考慮導致性因素。6.4.1.6審查調(diào)整意見的合理性（Y6）

總經(jīng)理組織三總師審查各部門提出的經(jīng)營計劃調(diào)整建議，對建議的合理性進行分析，必要時，可召集相關部門經(jīng)理當面陳述調(diào)整的理由，進行更詳細的了解。6.4.1.7正式確定月度工作計劃（Y7）

總經(jīng)理正式確定公司的月度工作計劃。6.4.1.8報審備案（Y8）

總經(jīng)理將公司的月度工作計劃上報董事會審查備案。6.4.1.9正式下達月度工作計劃（Y9）

總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，向各部門下達工作計劃，各部門月度工作計劃中設定的關鍵業(yè)績指標和重要目標，作為對部門和部門經(jīng)理的考核的重要依據(jù)。6.4.1.10給各崗位下達工作任務（Y10）

部門經(jīng)理負責依據(jù)部門內(nèi)的崗位設置，將部門月度工作計劃分解到各崗位，并和各崗位員工溝通，明確其本月應該完成的關鍵業(yè)績指標和重要活動，提出其各項工作的完成期限和質(zhì)量要求，將這些指標和活動完成情況作為崗位考核的重要依據(jù)。6.4.2公司月度計劃的執(zhí)行和監(jiān)督

6.4.2.1公司的月度工作計劃一經(jīng)確定，原則上不得修改，各部門和員工必須嚴格按照計劃執(zhí)行，并且按照計劃設定的指標和任務對部門和員工進行考核。

6.4.2.2計劃的執(zhí)行和監(jiān)督是并行的，嚴格執(zhí)行“誰負責執(zhí)行，誰負責向上級匯報”的原則，必須讓計劃的執(zhí)行在有效的監(jiān)控之下，及時匯報計劃的執(zhí)行情況及進度。

6.4.2.3中高層管理人員必須將計劃的分解情況和計劃的執(zhí)行過程和完成情況等，記入工作志；各計劃的執(zhí)行人員必須將計劃的執(zhí)行情況和進度，記入工作志，工作志的具體要求詳見《工作志管理辦法》。

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6.4.2.4中高層管理人員對自己分管的計劃責任指標負責，負責對責任指標進行分解和工作任務調(diào)配，對計劃實施提供必要的條件，同時對計劃的過程進行監(jiān)控和督促，保證執(zhí)行人員完成計劃目標。

6.4.2.5辦公室負責跟蹤、督促公司計劃和總經(jīng)理辦公會決議的執(zhí)行和落實情況。對未按時完成重點工作目標與關鍵業(yè)績指標分解目標的部門，辦公室應及時組織相關部門，針對未達到目標的情況進行分析，查找原因，協(xié)助該部門經(jīng)理制定改進措施計劃。

6.4.2.6監(jiān)察委員會對中高層管理者的工作和各部門的計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督，有權力過問計劃執(zhí)行進度和細節(jié)，并可以就發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)詢相關的責任人，及時就發(fā)現(xiàn)的問題和對問題的調(diào)查做出書面報告遞交董事會，但無權直接指揮各級管理者。

6.4.2.7各部門在計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大事故或異常情況必須不晚于1天向辦公室做出書面報告，不得形成報喜不報憂的不良風氣，對重大事件隱瞞造成損失的，嚴格追究當事人及主管領導的責任。

6.4.2.8公司每周召開總經(jīng)理辦公會議，各部門匯報計劃工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系，對需要集體決策的問題達成共識，對下一階段的工作做出部署和調(diào)整。6.4.3公司月度計劃的總結

6.4.3.1辦公室于每月25日之前督促各部門提交本月的部門工作總結(附件2)，并匯總提交總經(jīng)理審閱。

6.4.3.2辦公室每月月底之前負責收集、整理各部門的工作完成情況的指標和數(shù)據(jù)，提供給總經(jīng)理。

6.4.3.3總經(jīng)理召集三總師根據(jù)部門工作總結和完成工作的指標和數(shù)據(jù)，對照月初下達的計劃，對各部門的工作進行綜合評議。

6.4.3.4總經(jīng)理綜合各部門的工作，編制公司的月度工作總結，提交給董事會審議備案。6.4.3.5綜合評議的結果直接應用到考核中去，具體操作參見《考核管理流程》。

7.罰則

7.1不能嚴格按照本辦法上交工作計劃和工作總結的部門，給與部門經(jīng)理警告處分，經(jīng)過再三警告仍不能嚴格執(zhí)行的，處以 元的罰款。

7.2工作總結中不能如實反映工作情況，隱瞞、掩蓋事實，報喜不報憂，給工作造成重大損失和延誤的，給予記過處分，并處以 元的罰款。

7.3會上不充分發(fā)表意見，到會后在說三道四的，經(jīng)過再三警告仍不改正的，給與當事人以警告處分，并處以 元的罰款。

7.4不能嚴格履行公司的各項決議，辦事拖拉、打折扣的，給予當事人以記過處分，并處以 元的罰款。

7.5對工作中的重大事故及突發(fā)事件不能及時上報，給工作造成重大損失和延誤的，給予記過處分，并處以 元的罰款。