第一篇：債權轉股權合同書

債權轉股權合同合同編號：________

甲方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）乙方：_____________________（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》《公司債權轉股權登記管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議：

甲乙雙方方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

第一條 債權的確認

甲乙雙方確認

1．截止_______年_______月_______日，甲方對乙方的待轉股債權總額為_______元；

2．如甲方債權在債權轉股權登記完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期_______年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債權轉股權后乙方的股權構成1．甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)；

2．債權轉股權完成后，乙方的股權構成為：

（1）甲方以_______元的債權轉為股權資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％；

（2）以_______元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的_______％。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由乙方負擔。

第四條 違約責任

1．任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

2．若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1．本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；

2．本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

3．本協(xié)議于_______年_______月_______日，于______________簽訂。

甲方：____________________________（蓋章）

法定代表人（或委托代理人）：______________

乙方：____________________________（蓋章）

法定代表人（或委托代理人）：______________

第二篇：債權轉股權協(xié)議（模板）

債權轉股權協(xié)議

本協(xié)議由以下雙方于 年 月___日在中國北京市簽署：

甲方：

統(tǒng)一社會信用代碼：

住所：

乙方：

統(tǒng)一社會信用代碼：

住所：

上述任何一方單稱為“一方”，合稱為“雙方”。

鑒于：

甲、乙雙方之間存在真實有效的債權債務關系，甲方為債權人，乙方為債務人，且雙方一致同意，由甲方以上述債權投資入股乙方，直接持有乙方的股權；

現(xiàn)根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，合同雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為股權事宜經友好協(xié)商，達成一致，特簽署本協(xié)議，以資共同遵守。

第一條甲乙雙方一致認可，截至本協(xié)議簽署之日，甲方對乙方的待轉股債權金額為人民幣 萬元（大寫：人民幣 元整）。

第二條雙方同意，乙方在債轉股（定義見下文）后的投后估值為人民幣 元（大寫：人民幣 元整），甲方將按照該估值，以待轉股債權人民幣 萬元（大寫：人民幣 元整）向乙方進行增資（“債轉股”），成為乙方股東。本協(xié)議簽署生效視為債轉股完成。債轉股完成后，甲方持有乙方 %的股權（對應乙方注冊資本人民幣 萬元（大寫：人民幣 元整））。

第三條債轉股完成后，乙方應及時進行工商變更備案工作。如果在工商變更過程中需要甲方提供相關簽署文件或材料的，甲方應積極配合。

第四條陳述、保證和承諾

4.1雙方均有充分的權利能力和行為能力簽署本協(xié)議，行使其在本協(xié)議項下的權利，履行并遵守其在本協(xié)議項下的義務。

4.2簽署及履行本協(xié)議沒有違反(i)任一方應遵守的任何法律、法規(guī)或規(guī)范性文件，以及任何政府主管機關、司法機構或其它監(jiān)管機構的要求；(ii)對任一方具有法律約束效力的任何合同、協(xié)議或類似法律文件項下的義務。

4.3 本協(xié)議生效后即構成對雙方合法、有效的約束和義務，且可根據本協(xié)議之條款對任一方強制執(zhí)行。雙方將簽署并遞交為本協(xié)議之條款及目的生效而必需的其他協(xié)議、證明、文書及文件，以及采取或促使采取所有為實現(xiàn)該等目的的一切合理行動。

第五條保密條款

5.1 本次債轉股相關事宜及本協(xié)議條款均為機密信息（“保密信息”），非法律強制規(guī)定或政府部門要求披露時，任何一方非經另一方同意不得披露給任何第三人。

5.2 當根據法律的強制性規(guī)定或政府部門要求對保密信息進行披露時，披露方需在進行披露前的合理時間內，與另一方協(xié)商披露情況，將披露局限在法律或政府部門要求的最低限度之內，并盡一切可能向要求披露的第三方尋求披露內容的保密承諾。

5.3 本協(xié)議一方為履行本協(xié)議的目的而將保密信息透露給其關聯(lián)方、雇員及其所聘請的中介機構和顧問的情況不受本條保密條款限制；但在這種情況下，該方應確保被透露方同樣遵守本協(xié)議項下的保密義務。

5.4 未經其他方的書面同意，任何一方均不能在新聞發(fā)布會、任何專業(yè)或商業(yè)出版物、任何營銷資料或其他的公開渠道宣傳本次債權轉股權有關的信息。

第六條違約責任

6.1 任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所遭受的全部損失。

6.2 若本協(xié)議在債轉股完成日前被解除，甲乙雙方的待轉股債權將自動恢復至本協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第七條 不可抗力

7.1 如果本協(xié)議中的任何一方因為戰(zhàn)爭、嚴重的火災、臺風、洪水、地震、政府行為、政策變動等屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲本協(xié)議的執(zhí)行時，遭遇不可抗力的一方不承擔違約責任。如果不可抗力持續(xù)作用超過120天，雙方將通過友好協(xié)商解決本協(xié)議的履行問題。

第八條適用法律和爭議解決

8.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決應受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)）的管轄，并依其解釋。

8.2 凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議，任何一方有權將該爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則在北京進行仲裁；仲裁結果是終局的，對雙方均有約束力。

8.3 爭議解決期間，雙方繼續(xù)擁有各自在本協(xié)議項下的其它權利并應繼續(xù)履行其在本協(xié)議下的相應義務。

第九條本協(xié)議的生效、修改、變更及終止

9.1 本協(xié)議經雙方簽署，并經乙方股東會決議通過后生效。

9.2 經雙方協(xié)商一致，可以對本協(xié)議進行修改或變更。任何修改或變更必須以正式書面文件的方式，經協(xié)議雙方簽署后生效。

9.3 出現(xiàn)下列情況之一，本協(xié)議終止:

（1）本協(xié)議雙方一致同意終止本協(xié)議，并就此達成書面文件；

（2）因不可抗力事件導致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的；

（3）有關中國法律規(guī)定可以導致本協(xié)議終止。

9.4 本協(xié)議依據上述約定變更或終止的，雙方應遵循誠實信用原則，根據本協(xié)議規(guī)定及交易習慣履行必要的通知、協(xié)助、保密義務。

第十條本協(xié)議正本一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

（本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《債權轉股權協(xié)議》簽署頁）

甲方：

（蓋章）

法定代表人：

簽字：

乙方：

（蓋章）

法定代表人：

簽字：

第三篇：債權轉股權協(xié)議

債權轉股權協(xié)議

甲方：

乙方：

【本合同由盈科律師研究院王小菠律師提供】

合同編號：

甲方：

（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

乙方：

（住所、法定代表人、電話、傳真、郵政編碼）

鑒于

1、根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》以及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，締約雙方本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t，就甲方對乙方的債權轉為甲方對乙方的股權問題，通過友好協(xié)商，訂立本協(xié)議；

2、甲方乙方之間原債權、債務關系真實有效，債權轉為股權后，甲方成為乙方的股東，不再享有債權人權益，轉而享有股東權益。

第一條 債權的確認

甲乙雙方確認：

1、截止年月日，甲方對乙方的待轉股債權總額為元；經評估事務所評估價值為元。

【律師提示】作價出資的金額不得高于評估值。

2、如甲方債權在債轉股完成日之前到期，乙方確認其訴訟時效自動延期2年，各方無須另行簽訂延期文件。

第二條 債轉股后乙方的股權構成1、甲方將轉股債權投入乙方，成為乙方的股東之一，乙方負責

完成變更工商登記等必要的法律手續(xù)；

2、債轉股完成后，乙方的股權構成為：

（1）甲方以元的債轉股資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%；

（2）（乙方的其他股東名稱）以元的資產向乙方出資，占乙方注冊資本的%。

第三條 費用承擔

因簽訂、履行本協(xié)議所發(fā)生的聘請中介機構費用及其他必要費用，均由方負擔。

第四條 違約責任

1、任何一方違反本協(xié)議規(guī)定義務給其他方造成經濟損失，應負責賠償受損方所蒙受的全部損失；

2、若在債轉股完成日前本協(xié)議被解除，甲方的待轉股債權、擔保權益及其時效將自動恢復至本債轉股協(xié)議簽訂前的狀態(tài)。

第五條 爭議解決

因簽訂、履行本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，由爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第項規(guī)定的方式解決：

（1）提交仲裁委員會，按該仲裁委員會的仲裁規(guī)則仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

第六條 其他約定

1、本協(xié)議經甲、乙雙方簽訂后，并經乙方股東會決議通過后生效；

2、本協(xié)議正本一式兩份，各方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

3、本協(xié)議于年月日，于簽訂。

甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）

法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：

第四篇：債權轉股權協(xié)議、承諾書

債權轉股權協(xié)議

江西XXXX有限公司與債權人XXX于2012年4月19日就XXX的部分債權轉作本公司的股權一事，達成如下協(xié)議：

1、截止2012年4月19日止，XXX借給公司的借款合計人民幣1360萬元整（￥13600000.00元）（已掛賬其他應付款），公司與XXX雙方同意將其中1000萬元（￥10000000.00元）借款轉作對公司的股權投資。

2、本協(xié)議經公司股東會討論通過后生效。

江西XXXXXX有限公司

債權人簽字：

日期：2012年4月19日

債權轉股權承諾書

XXX（債權人）和江西XXXX有限公司已知《公司債權登記管理辦法》及公司的登記事項的有關規(guī)定，現(xiàn)就以依法享有的對江西XXXX有限公司壹仟萬元整（￥1000萬元）的債權，轉為江西XXXX有限公司股權，作出如下承諾：用以轉為股權的債權真實、合法，符合下列情形：

（1）債權人已經履行債權所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規(guī)、國務院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定；

（2）用以轉為股權的債權有兩個以上的債權人的，債權人對債權已經作出分割。

（3）法律、行政法規(guī)或者國務院決定規(guī)定債權轉股權須經批準的，已經依法經過批準。

債權人簽字（蓋章）公司（蓋章）

年月日

第五篇：xxxx債權轉股權承諾書

債權轉股權承諾書

債權人：xxxxx有限公司

債務人：xxxxxx有限公司

債權人對債務人持有的債權合計人民幣萬元，經評估，評估價值為人民幣萬元。債權人已經履行了債權所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規(guī)、國務院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定。

經雙方同意，將人民幣萬元債權轉為上海漪園房產公司股權，其中股本萬元，剩余萬元為資本溢交。

雙方承諾：上述轉為股權的債權真實、合法、有效，并對此負完全法律責任。

債權人：上海綠洲房地產（集團）有限公司

日期：2012年月日

債務人：上海漪園房產有限公司

日期：2012年9月10日

債權轉股權承諾書

債權人：上海綠洲房地產（集團）有限公司

債務人：上海漪園房產有限公司

債權人對債務人持有的債權合計人民幣30940.2萬元，經評估，評估價值為人民幣30940.2萬元。債權人已經履行了債權所對應的合同義務，且不違反法律、行政法規(guī)、國務院決定或者公司章程的禁止性規(guī)定。

經雙方同意，將人民幣30940.2萬元債權轉為上海漪園房產公司股權。

雙方承諾：上述轉為股權的債權真實、合法、有效，并對此負完全法律責任。

債權人：上海綠洲房地產（集團）有限公司

日期：2012年9月10日

債務人：上海漪園房產有限公司

日期：2012年9月10日