第一篇：勘測設(shè)計院內(nèi)部審計工作制度

為了建立健全本院內(nèi)部審計監(jiān)督制度，加強內(nèi)部審計工作，提高經(jīng)營管理水平，保障國有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和廳、局關(guān)于進一步做好內(nèi)部審計工作的有關(guān)文件精神，結(jié)合本院實際，制定本規(guī)定，勘測設(shè)計院內(nèi)部審計工作制度。

一、內(nèi)部審計時間及對象：根據(jù)局紀委的規(guī)定和本院的規(guī)章制度,每季度對院及院屬各單位財務(wù)收支及經(jīng)濟效率情況進行一次內(nèi)審，全年四次;每半年向局監(jiān)察審計部門提交一次內(nèi)審報告。此外，對有關(guān)人員的工作調(diào)動、經(jīng)濟問題舉報等問題應(yīng)進行專項審計，及時向局紀委提交專題報告。配合局監(jiān)察審計部門做好本單位黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計工作。

二、內(nèi)部審計內(nèi)容：根據(jù)局民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導小組關(guān)于確保季度內(nèi)審五到位的工作要求，院民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導小組負責組織人員，按內(nèi)審工作程序，重點對院及院屬實體的所有財務(wù)資料，包括會計憑證、發(fā)票、賬簿、報表;對工作計劃、經(jīng)濟合同、專項資金的計劃執(zhí)行管理使用;國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;債權(quán)債務(wù)情況以及企業(yè)收益分配情況與財務(wù)收支活動是否符合《會計法》與本院的規(guī)章制度的執(zhí)行情況等進行檢查，管理制度《勘測設(shè)計院內(nèi)部審計工作制度》。向有關(guān)單位或個人進行調(diào)查取證，索取、印制證據(jù)材料。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關(guān)單位和個人提出改進的建議;對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人員、對審計工作中的重大責任事項，有權(quán)向?qū)ζ溥M行指導的局監(jiān)察審計部門反映;

三、本院民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導小組負責本院的內(nèi)部審計工作。參與內(nèi)審的工作人員應(yīng)當具有高度責任心和敬業(yè)精神，熟悉本行業(yè)的經(jīng)營管理工作和內(nèi)部規(guī)章制度，并不斷通過財務(wù)審計專業(yè)的后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力。

四、內(nèi)部審計工作是民主監(jiān)督和民主理財?shù)闹匾侄危粌H能及時的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中可能發(fā)生的違紀違規(guī)現(xiàn)象，而且對更加全面、完整、準確找出工作中的不足提供有效依據(jù)，它對我院經(jīng)濟建設(shè)的鞏固和發(fā)展起著保駕護航的重要作用。因此，內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)并受法律保護，任何組織和個人不得打擊報復。

第二篇：勘測設(shè)計院內(nèi)部審計工作制度

為了建立健全本院內(nèi)部審計監(jiān)督制度，加強內(nèi)部審計工作，提高經(jīng)營管理水平，保障國有資產(chǎn)保值增值，根據(jù)《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和廳、局關(guān)于進一步做好內(nèi)部審計工作的有關(guān)文件精神，結(jié)合本院實際，制定本規(guī)定。

一、內(nèi)部審計時間及對象：根據(jù)局紀委的規(guī)定和本院的規(guī)章制度,每季度對院及院屬各單位財務(wù)收支及經(jīng)濟效率情況進行一次內(nèi)審，全年四次;每半年向局監(jiān)察審計部門提交一次內(nèi)審報告。此外，對有關(guān)人員的工作調(diào)動、經(jīng)濟問題舉報等問題應(yīng)進行專項審計，及時向局紀委提交專題報告。配合局監(jiān)察審計部門做好本單位黨政領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計工作。

二、內(nèi)部審計內(nèi)容：根據(jù)局民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導小組關(guān)于確保季度內(nèi)審五到位的工作要求，院民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導小組負責組織人員，按內(nèi)審工作程序，重點對院及院屬實體的所有財務(wù)資料，包括會計憑證、發(fā)票、賬簿、報表;對工作計劃、經(jīng)濟合同、專項資金的計劃執(zhí)行管理使用;國有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;債權(quán)債務(wù)情況以及企業(yè)收益分配情況與財務(wù)收支活動是否符合《會計法》與本院的規(guī)章制度的執(zhí)行情況等進行檢查。向有關(guān)單位或個人進行調(diào)查取證，索取、印制證據(jù)材料。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題可隨時向有關(guān)單位和個人提出改進的建議;對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)和造成嚴重損失浪費的直接責任人員、對審計工作中的重大責任事項，有權(quán)向?qū)ζ溥M行指導的局監(jiān)察審計部門反映;

三、本院民主理財公示監(jiān)督領(lǐng)導小組負責本院的內(nèi)部審計工作。參與內(nèi)審的工作人員應(yīng)當具有高度責任心和敬業(yè)精神，熟悉本行業(yè)的經(jīng)營管理工作和內(nèi)部規(guī)章制度，并不斷通過財務(wù)審計專業(yè)的后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力。

四、內(nèi)部審計工作是民主監(jiān)督和民主理財?shù)闹匾侄危粌H能及時的發(fā)現(xiàn)經(jīng)營過程中可能發(fā)生的違紀違規(guī)現(xiàn)象，而且對更加全面、完整、準確找出工作中的不足提供有效依據(jù)，它對我院經(jīng)濟建設(shè)的鞏固和發(fā)展起著保駕護航的重要作用。因此，內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應(yīng)當嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，堅持原則，實事求是，客觀公正，廉潔奉公，保守秘密，不得濫用職權(quán)，徇私舞弊。內(nèi)部審計人員依法行使職權(quán)并受法律保護，任何組織和個人不得打擊報復。

第三篇：內(nèi)部審計工作制度

內(nèi)部審計工作制度草案

第一章總則

第一條為規(guī)范并保障公司內(nèi)部審計監(jiān)督工作，提高審計工作質(zhì)量，實現(xiàn)內(nèi)部審計經(jīng)常化、制度化，發(fā)揮內(nèi)部審計工作在加強內(nèi)部控制管理、促進企業(yè)經(jīng)濟管理、提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)國家法律相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二條本制度所稱“內(nèi)部審計”，是指對公司經(jīng)濟活動實施的內(nèi)部監(jiān)督，即對公司及控股子公司、公司各職能部門及相關(guān)人員所進行的一種獨立、客觀的監(jiān)督和評價活動。

第三條 本制度適用于公司各部門、各單位及所有子公司的審計監(jiān)督工作。

第二章內(nèi)部審計組織機構(gòu)

第四條 公司總經(jīng)辦下設(shè)審計科。審計暫設(shè)審計主管一名，并根據(jù)工作需要配備專職和兼職審計人員。內(nèi)部審計的宗旨：通過開展獨立、客觀、公正的審計，運用系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，對風險管理、控制和治理過程進行評價和檢查監(jiān)督，提高運作效率，促進公司實現(xiàn)其經(jīng)濟目標。

第五條內(nèi)部審計人員應(yīng)具備較高的政策水平和必要的專業(yè)知識，要努力學習和掌握國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、政策以及公司的規(guī)章制度，熟悉相關(guān)的理論和專業(yè)知識及企業(yè)經(jīng)營管理情況，熟悉財務(wù)會計業(yè)務(wù)和精通審計業(yè)務(wù)，并保持應(yīng)有的職業(yè)謹慎。

第六條內(nèi)部審計人員依據(jù)公司規(guī)章制度獨立行使審計權(quán)，受國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度保護，任何部門和個人均不得以任何理由和方式對其進行阻撓、打擊和報復，違者將嚴肅處理，觸犯刑律的將追究法律責任。

第七條內(nèi)部審計人員要做到依法審計，忠于職守，堅持原則，客觀公正，實事求是，保守秘密；不得濫用職權(quán)，循私舞弊，泄露秘密，玩忽職守。

第三章內(nèi)部審計職責權(quán)限

第八條 審計科應(yīng)根據(jù)公司各階段工作重點和公司董事會、生產(chǎn)力促進委員

會的部署，組織安排審計工作。主要負責對公司財務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進行監(jiān)督，具體職責如下：

1、財務(wù)審計：對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

2、內(nèi)控審計：對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督；督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度，促進公司經(jīng)營管理的改善和加強，保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3、工程審計：公司范圍內(nèi)各項工程建設(shè)項目，由公司審監(jiān)科審計。

4、合同審計：對公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制，并不定期檢查，對存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

第九條 審監(jiān)部在審計進程中可以行使以下權(quán)限：

1、根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，要求被審計對象按時報送計劃、預算、決算、報表和有關(guān)文件、資料等并召開或者參加與審計事項有關(guān)的會議，了解有關(guān)情況。

2、審核會計憑證、賬表、決算，檢查公司資金和財產(chǎn)，檢測財務(wù)會計信息系統(tǒng)和檢查會計軟件，查閱有關(guān)文件資料、資料等。

3、對審計涉及的有關(guān)事項，向有關(guān)單位、部門或個人進行調(diào)查并索取證明材料。

4、對阻撓、妨礙審計工作，以及拒絕提供有關(guān)資料的單位或個人，經(jīng)公司生產(chǎn)力促進委員會批準，可采取封存有關(guān)資料、凍結(jié)資產(chǎn)等必要的臨時應(yīng)急措施，并提出追究有關(guān)人員責任的建議。

5、對正在進行的嚴重違反國家財經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)章制度及損害公司利益的行為，經(jīng)公司生產(chǎn)力促進委員會批準，有權(quán)做出臨時制止決定，并提出糾正處理的意見及改進建議。

6、審計人員發(fā)現(xiàn)公司規(guī)章制度和企業(yè)管理存在缺陷，應(yīng)向公司領(lǐng)導提出改進管理、提高效益的合理化建議。

7、對嚴格遵守和維護財經(jīng)法規(guī)的單位和個人，提出給予表彰和獎勵建議。

第十條 公司應(yīng)為內(nèi)部審計工作提供必要的條件，履行職責所必須的費用 支出，應(yīng)予以充分保證，確保審監(jiān)部審計人員能及時掌握各種信息，獨立、客觀、公正地履行職責。在審計過程中遇到任務(wù)過重或?qū)徲嬃α坎蛔銜r，經(jīng)董事會同意，審監(jiān)部可以委托社會審計機構(gòu)進行審計，相關(guān)費用應(yīng)由公司或者具有法人資格的下屬單位支付。

第十一條 公司生產(chǎn)力促進委員會可以根據(jù)工作需要，授予審計科必要的處理權(quán)、處罰權(quán)，在報公司總經(jīng)理批準后，可對有關(guān)事項和人員進行處理和處罰。審監(jiān)科可根據(jù)審計結(jié)果提出下列處理建議：

1、責令限期按照有關(guān)規(guī)定上繳應(yīng)當上繳的收入和費用。

2、責令限期退還違法所得。

3、責令退還被侵占的公司資產(chǎn)。

4、沖轉(zhuǎn)和調(diào)整有關(guān)賬目。

5、根據(jù)審計結(jié)果必須做出處理的其他權(quán)限。

第四章 內(nèi)部審計對象、范圍和審計時間

第十二條內(nèi)部審計對象為：公司及控股子公司、公司各職能門的履行職責情況；公司生產(chǎn)力促進委員會交辦的其他內(nèi)部審計事項和對象。

第十三條審監(jiān)科可根據(jù)實際情況，對被審計單位實施定期或不定期、全面局部審計。

第五章 內(nèi)部審計工作程序

第十四條 審監(jiān)科根據(jù)公司計劃和公司發(fā)展需要制定內(nèi)部審計目標、計劃及費用預算，確定審計工作重點，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。

第十五條 審監(jiān)科可對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項，向公司有關(guān)部門或個人進行專項審計調(diào)查，并向董事會報告審計調(diào)查結(jié)果；如在實施項目審計時，發(fā)現(xiàn)被審計單位或個人有重大違法違規(guī)行為的應(yīng)在第一時間向董事會報告。

第十六條 審計項目的立項，由生產(chǎn)力促進委員會確定。立項后，由審監(jiān)部擬訂審計組人員名單及審計方案報上述機構(gòu)批準，并在實施審計三日前，向被審計單位送達審計通知書（特殊審計項目除外），審計通知書的內(nèi)容包括：審計的范圍、內(nèi)容、時間和方式，審計組成員名單，對被審計對象配合審計工作需提供的有關(guān)資料及其他要求等。

第十七條 實施審計。內(nèi)部審計人員可采取審查憑證、賬表、文件、資料、關(guān)管理制度以及向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施，深入調(diào)查了解被審計對象情況，對其法人治理、經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的真實性、合法性和有效性等方進行測試。內(nèi)部審計人員可以運用座談、檢查、抽樣和分析性復核等審計方法，取充分、相關(guān)、可靠的審計證據(jù)，以支持審計結(jié)論和審計建議，并將收集的審證據(jù)和形成的審計結(jié)論和審計建議記錄于審計工作底稿。

第十八條 內(nèi)部審計人員應(yīng)于審計外勤結(jié)束日后 15 個工作日內(nèi)完成審計報告，提出審計結(jié)論和審計意見、建議；被審計對象應(yīng)在收到審計報告之日起 10工作日內(nèi)將書面意見送交總經(jīng)辦，逾期未作答復的，視為沒有異議；總經(jīng)辦應(yīng)收到被審計對象提交的書面意見 3 個工作日內(nèi)對被審計對象提出的意見進行審核研究，并根據(jù)實際情況對審計報告作相應(yīng)修改；如應(yīng)對被審計對象進行處理和處罰，則應(yīng)根據(jù)審計報告擬訂審計決定；將審計報告、審計決定和被審計對象的書面意見，提交給生產(chǎn)力促進委員會審批；內(nèi)部審計報告和審計決定經(jīng)生產(chǎn)力促進委員會批準后，向被審計對象下發(fā)。

第十九條 審監(jiān)科提出報告并經(jīng)董事會審計委員會審批后，應(yīng)對被審計者作相應(yīng)處理：

1、被審計者沒有或輕微違反國家、公司財務(wù)收支規(guī)定行為的，出具審計意見書。

2、被審計者違反國家、公司財務(wù)收支規(guī)定行為的，按有關(guān)規(guī)定作出處理和處罰的審計決定，并追究有關(guān)人員的責任。

3、審監(jiān)科負責督促有關(guān)職能部門針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改并對被審計對象的整改情況進行跟蹤檢查，落實被審計對象執(zhí)行審計決定以及采納審計建議的情況，必要時可對其進行后續(xù)審計。

第二十條審計報告出具以后由于情況變化或發(fā)現(xiàn)新的重要數(shù)據(jù)，事實查明后，被審計者如有異議，可向董事會審計委員會提出出申訴，公司生產(chǎn)力促進委員會應(yīng)當及時做出答復。在被審計對象提出申訴期間，原審計報告和審計決定仍須繼續(xù)執(zhí)行。

第二十一條如為避免股東利益和公司財產(chǎn)損失等特殊原因而采取突擊審計，則可不按上述審計程序執(zhí)行。

第二十二條內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)在每個審計項目結(jié)束后根據(jù)公司檔案管理的具體要求建立、健全審計檔案，并整理裝訂成冊歸備查。

第二十四條 內(nèi)部審計檔案包括：

一、審計通知書和審計計劃；

二、審計報告及其附件；

三、促進會對審計事項或?qū)徲媹蟾娴闹甘尽⑴鷱秃鸵庖姡?/p>

四、審計處理決定以及審計執(zhí)行情況報告；

五、申訴、申請復審報告；

六、有關(guān)審計會議的記錄；

第四篇：勘測設(shè)計院規(guī)章制度全集

勘測設(shè)計院規(guī)章制度全集

制定《員工手冊》是本院實施科學管理的重要手段，它對員工守則、勞動管理、質(zhì)量管理、財務(wù)管理、工資分配、員工福利、獎懲辦法、安全生產(chǎn)、精神文明建設(shè)以及院內(nèi)上級與下級、一線與后勤、部室與部室之間的關(guān)系都作了明文規(guī)定，它是本院集多年照章辦事、依據(jù)規(guī)章制度實施經(jīng)營管理的經(jīng)驗結(jié)晶，每個員工必須嚴格遵守，認真執(zhí)行。

《孟子?離婁上》說：“不以規(guī)矩，不能成方圓”。畫圓少不了規(guī)，畫方少不了矩，規(guī)和矩好象是對畫方畫圓行動的約束，但實際上，有了規(guī)和矩才能畫圓就圓，畫方就方，企業(yè)規(guī)章制度和員工在工作時間內(nèi)的行為自由的關(guān)系也是如此，有了好的規(guī)章制度才能使員工獲得工作上真正的自由和快樂。

規(guī)章制度要靠大家來共同遵守，養(yǎng)成良好的遵守規(guī)章制度的習慣，使遵守規(guī)章制度成為我們的自覺行為，才能使規(guī)章制度在經(jīng)營管理的過程中起到應(yīng)有的作用。因此，本院黨員干部不僅自已事事處處要身體力行、以身示范，模范的遵守規(guī)章制度，而且有義務(wù)向周圍的員工宣傳規(guī)章制度的重要性，爭取大家一起來遵守規(guī)章制度，當遇到違反和破壞規(guī)章制度的行為時，還應(yīng)該挺身而出，進行勸阻、批評以至斗爭，帶頭維護規(guī)章制度的嚴肅性。

誠然，規(guī)章制度的修改和完善也有一個與時俱進的過程，隨著市場環(huán)境的不斷變化和工作性質(zhì)的不斷改變，將會有更多更切實際的規(guī)章制度需要增補。這次匯編，雖然我們多次在干部職工中征求意見，但巨細難理，仍然避免不了遺漏和不足。希望大家在執(zhí)行的過程中，提出更多寶貴的意見，為我院的各項工作不斷邁向制度化、規(guī)范化作出更多有益的探索。沈偉民

×××局勘測設(shè)計院員工手冊

目 錄

一、員工守則

二、規(guī)章制度

1、勞動人事管理制度

2、機關(guān)管理制度

3、財務(wù)管理規(guī)定

4、工資分配辦法

5、常設(shè)會議及議事制度

6、自學制度

7、安全文明生產(chǎn)準則

8、安全生產(chǎn)制度

9、綜合治理工作制度

10、消防安全責任制度

三、崗位職責

1、院長崗位職責

2、書記崗位職責

3、副院長崗位職責

4、副院長崗位職責

5、辦公室工作職責

6、辦公室主任崗位職責

7、檔案員崗位職責

8、小車司機崗位職責

9、財務(wù)室工作職責

10、財務(wù)主任崗位職責

12、主管會計崗位職責

13、出納員崗位職責

14、綜合業(yè)務(wù)室工作職責

15、業(yè)務(wù)主任崗位職責

16、勘測設(shè)計員崗位職責

四、常設(shè)領(lǐng)導小組

員 工 守 則

一、認真學習和實踐“三個代表”，不斷提高政治思想覺悟和知識文化水平，樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，勇攀高新科技領(lǐng)域，更好地為祖國服務(wù)，為漢江服務(wù)。努力把自已培養(yǎng)成為有道德、有理想、有文化、有知識、守紀律、愛勞動的社會主義新型科技人才。

二、樹立良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，尊重領(lǐng)導，服從管理，忠于職守，勤奮工作，保質(zhì)保量完成各項工作任務(wù)。

三、樹立高度責任感，精心勘測、精心設(shè)計、精心管理，保證質(zhì)量，做到萬無一失。

四、遵紀守法，遵守社會公德，恪守市場規(guī)則，抵制不正之風，不剿竊、抄襲和侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)；不參與色情、吸毒、迷信、賭博等活動。

五、加強執(zhí)業(yè)行為自律，潔身做人，自覺維護單位和個人聲譽。

六、弘揚抗洪精神，艱苦奮斗，團結(jié)協(xié)作，開拓進取，勇創(chuàng)新業(yè)。

勞動人事管理制度

第一條 為規(guī)范本院勞動人事管理工作，以達高度運用人才資源，提高工作效率和經(jīng)營業(yè)績之目的，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和廳、局勞動人事有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本院實際制定本規(guī)則。

第二條 本院干部任免、員工聘用、獎懲、培訓，員工的福利保險、退職退休、停薪留職、除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則規(guī)定辦理。

第三條 干部任免、員工聘用

本院副科級以上干部由局黨委任免。部室正職干部的任免由院長提名，經(jīng)院人事部門考核，報院長辦公會批準后任免。高、中級專業(yè)技術(shù)人員由院長聘任。其他人員的聘用由分管院領(lǐng)導提名，人事部門考核后報院長批準后聘任。干部任免、員工聘用工作，本院將堅持“德才兼?zhèn)洌稳宋ㄙt”和“公平、公開、平等、競爭、”的原則，參照局干部選拔任用管理的有關(guān)規(guī)定擇優(yōu)錄用。

第四條 試用規(guī)定

對新聘用的干部和錄用的員工，實行試用期制度，試用期為半年。聘用干部在試用期內(nèi)工作表現(xiàn)差，出現(xiàn)重大工作失誤，即解除聘用合同，予以待崗；錄用員工在試用期內(nèi)表現(xiàn)不好，考核不合格者，延長試用期時間，最多不超過半年。延長試用期滿，經(jīng)考核仍不合格者，解除勞動合同。

第五條 臨時工管理

1、如需要雇請臨時工時，由院部室負責人寫出書面報告。報告中須寫明雇請原因、工種和名單，經(jīng)書記審核后報院長批準并下發(fā)“雇用臨時工通知”后方可使用。

2、經(jīng)批準雇請的臨時工，在使用前應(yīng)與用人部室簽訂雇用合同。合同需按勞動法的有關(guān)規(guī)定，明確雇用期限、工作內(nèi)容、勞動報酬、勞動條件、勞動紀律，以及雙方的責任和義務(wù)。

3、臨時工合同期滿，所在部室負責人應(yīng)及時清退。逾期不清退引起的一切不良后果由所在部室負責人承擔。

第六條 員工培訓

1、本院培訓員工的原則是“學習與工作結(jié)合，自愿與組織安排相結(jié)合，學歷教育與素質(zhì)提高相結(jié)合，理論學習與業(yè)務(wù)培訓相結(jié)合”。根據(jù)本院經(jīng)營狀況及業(yè)務(wù)需求，有計劃、有選擇地對員工進行培訓。

2、根據(jù)工作需要，經(jīng)院長辦公會決定，有計劃地選送高、中層管理人員和其他技術(shù)人員到有關(guān)大專院校進行學習培訓，有關(guān)學費在取得正式的畢業(yè)（結(jié)業(yè)）證書（不含大學本科及以上學歷獲得者）后，按本院財務(wù)管理規(guī)定予以報銷。學習培訓后的員工，應(yīng)在本院服務(wù)3年后方可申請調(diào)出，否則退出所報學費、補助和學習期間的工資。

3、根據(jù)本院年審、資質(zhì)升級的需要，所進行的各項崗位培訓，資質(zhì)培訓及繼續(xù)教育等，由院辦公室按培訓計劃完成培訓任務(wù)，并做好相應(yīng)培訓記錄，將培訓情況歸檔備案。

第七條 獎懲辦法

1、獎勵

對有下列突出表現(xiàn)的部室和員工，應(yīng)由院分管導酌情提名，報院長批準，按不同事跡予以獎勵。獎勵分為表揚、嘉獎、授予個人或集體榮譽稱號、晉級和一次性給予200～2000元獎勵及物資獎勵。

(1)領(lǐng)導有方，對改善本院經(jīng)營管理，提高工作效率有突出貢獻者；

(2)對本院拓展業(yè)務(wù)有特殊功績或重大貢獻者；

(3)嚴格開支、節(jié)約費用、降低成本有顯著成績者；

(4)發(fā)表論著得獎, 參加文體競賽得獎,為本院獲得榮譽者；

(5)發(fā)現(xiàn)事故苗頭，及時采取措施，避免事故發(fā)生，直接使本院減免損失者；

(6)技術(shù)革新、改革設(shè)備有重大突破并取得顯著成效者；

(7)為保護國家財產(chǎn)和人民生命安全，見義勇為者；

(8)講文明、樹新風、做好事、維護安定團結(jié)、敢于同不良傾向和違法亂紀行為作斗爭者

(9)拾金（物）不昧者；

2、懲罰

觸犯有關(guān)法律、法規(guī)和管理制度的員工，視其錯誤性質(zhì)和認錯態(tài)度，分別給予必要的處分。處分分為經(jīng)濟處罰（罰款、賠償、扣發(fā)工資（含活工資）、效益薪金）和行政處分（警告、記過、記大過、降級、降薪、停工停薪、留用察看、除名等）處理。

（1）曠工1天扣2天工資，一月內(nèi)累計曠工2天取消當月活工資；一月內(nèi)累計曠工5天取消季度效益薪金；一年內(nèi)累計曠工20天取消效益工資，一年內(nèi)累計曠工30天按國家人事部有關(guān)文件規(guī)定予以解聘。

（2）駕駛員因違章行車的罰款費用，單位一律不予報銷。因駕駛者自身原因，造成機械損壞的，根據(jù)直接經(jīng)濟損失按累進法予以賠償。即直接經(jīng)濟損失在1000元以下按12%賠償，1001～1500部分按10%賠償，5001～10000元部分按8%賠償；10000元以上部分按5%賠償。

未經(jīng)批準私自出車或私自將車給他人開，發(fā)現(xiàn)一次按行駛公里耗油量扣發(fā)工資并罰款100元，發(fā)現(xiàn)兩次扣發(fā)當月崗位工資，累計發(fā)現(xiàn)三次作待崗處理。私自出車或私自將車給他人開時發(fā)生的交通事故，車輛損壞等一切責任和損失由駕駛員自負。

（3）不認真履行工作職責造成不良后果，如影響漢江局的各類檢查、考核的，給予直接責任人扣減年效益工資5~10%；因玩忽職守給本院造成直接經(jīng)濟損失的按懲罰第（2）條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（4）在職期間，利用職權(quán)之便或個人資質(zhì)，與經(jīng)營同性質(zhì)行業(yè)的單位或個人勾結(jié)謀取私利的，扣發(fā)活工資和年效益工資，情節(jié)嚴重的，停發(fā)工資。

（5）在職期間未經(jīng)本院批準擅自在外兼職謀取私利的，扣發(fā)活工資和年效益工資，情節(jié)嚴重的，停發(fā)工資。

（6）不服從院領(lǐng)導正常工作調(diào)度的員工，視作自動棄崗，作待崗處理。

（7）在職期間，違反國家法律、法規(guī)，按有關(guān)處罰條款處理。受到刑事處分的，按有關(guān)規(guī)定辦理。

第八條 員工保險

1、本院負責按國家養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和住房公積金的政策對本院在崗員工進行投保。

2、新調(diào)入公司的員工，其各種保險從調(diào)入之月起負責繳納，調(diào)入之前的各種保險和住房公積金本院概不負責，由調(diào)入員工的原工作單位負責解決。

3、根據(jù)工作需要，經(jīng)院長辦公會同意，可對在崗員工和特種作業(yè)臨時工辦理意外傷害保險。

第九條 退休退職

1、凡達到國家規(guī)定退休條件的干部、職工，由本院勞動人事管理部門在一個月內(nèi)按規(guī)定辦完有關(guān)手續(xù)，并及時通知到人。

2、或因公致殘，經(jīng)縣以上醫(yī)院證明完全喪失工作能力的，由本人書面申請，經(jīng)院長辦公會批準，可提前離崗退養(yǎng)，提前退養(yǎng)期間按本人原等級工資發(fā)給基本工資，照發(fā)原有活工資，停發(fā)效益工資。

第十條 停薪留職

1、員工根據(jù)本人自愿，可書面申請停薪留職。

2、被批準停薪留職的員工，須與本院簽定停薪留職合同，并按月向單位繳納個人養(yǎng)老保險金，不繳費者按自動離職處理。本院為停薪留職人員提供5000元鋪底金，合同到期后，先還清鋪底金，再辦理返崗手續(xù)。

3、停薪留職期間，調(diào)資升級、職稱晉升均與在職員工同等待遇。但不享受在崗員工的勞保、福利待遇。

4、停薪留職期間如違法違紀受到刑事處分的，一律解除勞動合同。

5、停薪留職合同期未滿，非本院工作需要，一律不得提前返崗。

6、停薪留職期滿，由本院指定的醫(yī)院進行體檢。因病、傷、殘或身體其它原因不適合返崗的，自動延長停薪留職時間，直到完全符合返崗條件為止。體檢合格的，由本院根據(jù)需要重新安排工作。

第十一條 本規(guī)定由院長辦公會負責解釋，從2006年1月1日起執(zhí)行，過去有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。

××××××勘測設(shè)計院

機關(guān)管理制度

一、考勤管理

1.1 考勤管理是維護正常工作秩序的基礎(chǔ)性工作，也是計發(fā)工資獎金、勞保福利等待遇的重要依據(jù)，本院要求各部室負責人必須給予高度重視。

1.2 本院實行考勤簽到制。辦公室主任負責員工考勤表的發(fā)放、收集和匯總；各部室負責人對所屬員工的早退、擅離職守進行考勤管理（院領(lǐng)導和副總工歸口辦公室管理），院分管領(lǐng)導負責對所屬部室負責人的早退、擅離職守進行考勤管理。各部室負責人對考勤工作要認真負責，月底匯總后交辦公室存檔備查。

1.3 本院作息時間與局機關(guān)作息時間同步，本院工作人員必須按時簽到。

1.4 上班時間內(nèi)員工必須嚴格遵守上、下班時間，對承辦的工作爭取時效，不拖延、不積壓。上班時間禁止大聲喧嘩或在電腦上打游戲。

1.5上班時間不得遲到、早退和擅離職守。遲到、早退和擅離職守半小時以上、一小時以內(nèi)按曠工半天論處；一小時以上半天以內(nèi)按曠工一天論處；一天不到按曠工兩天論處。經(jīng)常遲到、早退和擅離職守者，但每次時間不足半小時，按考勤表上記載的次數(shù)，經(jīng)院長辦公會研究酌情累計曠工時間。

二、假期管理

2.1 請事假應(yīng)由本人書面申請，1天以內(nèi)由部室負責人批準；2天由分管領(lǐng)導批準；3天以上由院長批準，未經(jīng)批準或假期逾限未辦理續(xù)假手續(xù)作曠工處理。

2.2 請病假須持當?shù)厝嗣襻t(yī)院的病情診斷證明，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可休假。

2.3 請婚假、產(chǎn)假，須持有關(guān)部門的有效證明，經(jīng)分管機關(guān)領(lǐng)導審批后休假，并享受有關(guān)政策待遇。請?zhí)接H假須按有關(guān)文件規(guī)定，經(jīng)院長批準后方可休假。

2.4 因公負傷，因公致殘，持人民醫(yī)院診斷證明經(jīng)院長辦公會確認，可讓公傷假考勤，公傷假期間工資照發(fā)。

2.5職工因直系親屬亡故請喪假，經(jīng)分管領(lǐng)導批準給假二天。

2.6 凡本院員工連續(xù)工齡滿5年的均可享受年休假待遇。假期分別為：（1）工齡滿5年不足10年的休假5天。（2）工齡滿10年不足15年的休假7天。（3）工齡滿15年不足20年的休假10天。（4）工齡滿20年以上的休假14天。年休假時間不包括法定的節(jié)假日。

2.7 員工年休假，應(yīng)以不影響本單位（部門）日常工作為前提，統(tǒng)籌兼顧，合理安排。

2.8 經(jīng)批準的事假、病假，原則上應(yīng)扣效益工資。但是，如果有加班或者不休年休假，則可抵扣事假、病假的時間。

2.9女工哺乳期一年，每天給予一小時的喂奶時間（不扣工資），由女工向分管領(lǐng)導提出申請合理安排。

三、加班管理

3.1 充分利用8小時工作，提高工作效率，嚴格控制加班加點，確因工作需要在節(jié)假日加班和八小時以外加班（指超過晚上12時），必須由院領(lǐng)導通知才能執(zhí)行。但是，除按國家有關(guān)規(guī)定補發(fā)加班工資外，還應(yīng)補還休息時間。同時，院領(lǐng)導安排的加班工作員工不得借故推諉，否則以曠工處理。

3.2加班時間的統(tǒng)計由分管辦公室的院領(lǐng)導負責。

3.3 因公出差，須在院領(lǐng)導安排的時間內(nèi)返回；逾期不回的，視作曠工處理，并拒報食宿補助。

3.4凡院和部室組織安排的會議和活動，接到通知的有關(guān)人員必須按時參加，不經(jīng)請假缺席作曠工處理。

四、公文管理

4.1 收文辦理程序

（1）院上、下級的來文，一律由辦公室人員簽收、登記和編號，登記后的文件由辦公室主任簽明擬辦意見后，及時送有關(guān)領(lǐng)導閱批或送有關(guān)部室承辦。

（2）承辦公文的部室負責人須認真辦理，并及時將辦理結(jié)果和回復意見反饋辦公室，并將公文原件送回辦公室存檔備查。

（3）對院領(lǐng)導批示的文件，辦公室有責任根據(jù)文件涉及事宜的輕重緩急適時予以督促與檢查。對久拖不辦，貽誤工作造成損失的，要追究有關(guān)承辦部室和直接責任人的責任。

4.2 發(fā)文辦理程序

（1）綜合性公文、材料由辦公室擬稿；專業(yè)性公文由業(yè)務(wù)部室承辦并送辦公室存檔備查。

（2）凡以院名義發(fā)送的文稿，在送院領(lǐng)導審批簽發(fā)之前，必須交辦公室審稿并編號。審稿的重點是：①是否需要行文，以什么名義行文；②公文內(nèi)容與現(xiàn)行法律、法規(guī)和上級政策是否違背，與主管部門和院已有的規(guī)定是否矛盾；③文字表達是否恰當、簡煉，標點是否正確，書寫是否規(guī)范；④公文格式是否符合公文規(guī)定。不經(jīng)審稿會簽，發(fā)文和打印無效。

（3）文件審稿、編號、簽發(fā)后，由辦公室簽發(fā)打印單，并由公文起草部室（人員）承擔文字校對。

（4）文件打印完畢后，由辦公室統(tǒng)一用印和發(fā)送。承辦人員應(yīng)將文件原稿完整交辦公室存檔。

五、辦公用品管理

5.1 辦公用紙張、耗材、文具、設(shè)備、低值易耗品等由辦公室統(tǒng)一計劃購置和發(fā)放，部室負責人統(tǒng)一領(lǐng)取并指定專人保管。

5.2 各部室公文、材料印制前，須到辦公室審稿并簽字，經(jīng)院領(lǐng)導批準方可打印。

5.3 報刊征訂由各部室根據(jù)業(yè)務(wù)需要列出計劃，由辦公室匯總報院長審批后辦理。辦公室應(yīng)搞好日常的報刊收發(fā)工作。

5.4 業(yè)務(wù)圖書資料的購置，須經(jīng)院長批準后購置，驗收登記后方可報銷，并由辦公室統(tǒng)一保管。

六、印章使用管理

6.1 院黨政印章統(tǒng)一由辦公室管理。

6.2 使用院印章須經(jīng)院長簽字同意；使用黨支部印章須經(jīng)書記簽字同意。

6.3 用印必須填寫“用印登記表”，寫明用印事由、日期和批準人。

6.4 蓋印須字跡清晰，圖形端正，位置處在文件的末尾，年月日的中間，即起年蓋月止日。

6.5 印章保管人員對印章必須嚴加保管，做到隨用隨鎖，保證印章的安全和正常使用。

6.6 未經(jīng)院長簽字批準，印章一律不準攜帶外出使用。

6.7 有下列情況之一者，印章保管人員可自行處理：

（1）經(jīng)院長簽批，以院名義發(fā)出的文件、材料和交辦的其它事宜。

（2）以院名義報送的日常業(yè)務(wù)報表，經(jīng)分管領(lǐng)導審查簽字后，也可蓋印。

七、合同管理

7.1 簽訂合同須遵循的原則：

（1）遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策；

（2）堅持平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t；

（3）具備簽訂合同的合法資格。

7.2 簽訂經(jīng)濟合同應(yīng)具備的條款和注意的事項：

（1）合同類型、合同標的種類和合同范圍；

（2）合同雙方的法定名稱；

（3）合同標的技術(shù)條件、質(zhì)量標準、規(guī)格和數(shù)量要求；

（4）履行合同的期限、地點和方式；

（5）違約責任和其它責任。

7.3 不能與其簽訂合同的對象：

（1）代理人超越代理權(quán)限和企業(yè)資質(zhì)限定的業(yè)務(wù)范圍；

（2）未取得營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶；

（3）沒有詳細營業(yè)地址、資金來源、履約能力或承擔經(jīng)濟責任能力的單位；

（4）無資信證件，憑個人關(guān)系介紹和擔保的有關(guān)單位或個人。

7.4 合同的管理程序及辦法

（1）院合同（協(xié)議）的簽訂、變更和終止，以及合同糾紛的調(diào)解和起訴等，由辦公室統(tǒng)一辦理，有關(guān)部室應(yīng)予大力協(xié)助。

（2）院法人或法人指定的委托人對外簽訂經(jīng)濟合同時，各有關(guān)業(yè)務(wù)部室應(yīng)及時予以配合，積極進行業(yè)務(wù)參謀和審定。

（3）院法人指定的委托人對外簽訂的經(jīng)濟合同或協(xié)議，須經(jīng)法人代表審定簽字后方可蓋章生效，未經(jīng)法人代表委托授權(quán)，任何員工以院名義簽定的合同（協(xié)議）一律無效，院不承擔任何法律和經(jīng)濟責任。

（4）凡正式簽定的合同，辦公室要及時將復印件轉(zhuǎn)交財務(wù)室，以便財務(wù)室在合同履行過程中實行資金監(jiān)控。財務(wù)室在辦理資金支付時，必須遵守銀行結(jié)算制度和現(xiàn)金管理制度，不得提前支付或超越合同所規(guī)定的金額范圍。其它部門不得以任何理由要求財務(wù)部門違反合同規(guī)定付款。對未正式簽訂合同的經(jīng)營項目，財務(wù)室有權(quán)拒絕預付或借支。

（5）經(jīng)濟合同履行完畢時，有關(guān)部室要及時對照合同檢查有無遺漏問題。如發(fā)現(xiàn)對方未按合同履行全部條款或有其它問題，應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報并提出補救措施，以避免不必要的經(jīng)濟損失。

（6）辦公室要加強合同的日常管理，做到安全保密無遺失。年終要整理匯編存檔。

八、清潔衛(wèi)生管理

8.1 各部室清潔衛(wèi)生責任區(qū)按辦公室劃分的區(qū)域各自打掃。每月由分管機關(guān)領(lǐng)導組織檢查評比，分最清潔、清潔、不清潔三個類別公布，作為考核部室負責人的工作內(nèi)容。

8.2 院機關(guān)工作人員應(yīng)保持良好的衛(wèi)生習慣，公共辦公區(qū)域禁止吸煙，不準亂扔紙屑等雜物和隨地吐痰。

8.3 不準在墻面亂貼亂寫，對辦公區(qū)的環(huán)境要勤打掃、保持地面干凈和室內(nèi)整潔美化，愛護自己的工作和生活環(huán)境。

8.4 會議室、接待室等公共場所由辦公室派人負責打掃，并做好會議服務(wù)。

九、車輛使用管理

9.1 院車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度，原則上為院領(lǐng)導工作用車服務(wù)；業(yè)務(wù)上急需外出可酌情派車。職工本人或其父母、子女婚、喪事需用車的，經(jīng)分管領(lǐng)導批準可派車使用一天。

9.2 駕駛員憑辦公室開出的“派車單”出車。如遇任務(wù)緊急，院長可直接批準出車，但回院后駕駛員應(yīng)補領(lǐng)“派車單”。

9.3 小車用油實行定額管理，由駕駛員到辦公室領(lǐng)取油票，在本院指定的加油站加油，月末由辦公室憑單審核結(jié)算。如遇行車發(fā)生故障急需維修或在外行駛需加油的特殊情況，須有跟車領(lǐng)導簽字證明，方可報銷。

9.4車輛過橋、過路費等，由司機每10天匯總一次，憑派車通知單填寫費用報銷單，注明出車日期、行車路線和收費票額，經(jīng)院分管領(lǐng)導核實后到財務(wù)室報銷。

9.5 司機應(yīng)對車輛精心保養(yǎng)，一般小修自己動手，確需到外修理并更換零部件的，經(jīng)辦公室主任同意并會同到修理廠洽談，寫出修理報告報經(jīng)院長批準后方可修理。否則，財務(wù)室不予支付。

9.6員工特殊原因急需用車，需經(jīng)院長批準，由辦公室負責聯(lián)系，并做好記錄，統(tǒng)一結(jié)帳。

十、勘測設(shè)計的質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)開拓

10.1工程項目的勘測設(shè)計和技術(shù)咨詢質(zhì)量實行分級負責制，業(yè)務(wù)技術(shù)人員負責勘測設(shè)計，業(yè)務(wù)室主任負責校核，院副總工負責審核，院領(lǐng)導對項目負總責。勘測設(shè)計和技術(shù)咨詢必須執(zhí)行有關(guān)法律、規(guī)范和規(guī)定。

10.2鼓勵員工（不含院領(lǐng)導）開拓業(yè)務(wù)增加本院經(jīng)濟收入。由員工聯(lián)系的、不受漢江局保護的勘測設(shè)計和技術(shù)咨詢業(yè)務(wù)取得的收入，按利潤的20%獎勵到員工個人。

十一、調(diào)動、停薪留職管理以及其它

11.1 凡上級指派調(diào)進的員工，經(jīng)考核合格，按上級有關(guān)規(guī)定辦理；員工要求調(diào)出，按上級有關(guān)規(guī)定辦理（一切費用自理）。停薪留職按停薪留職合同的規(guī)定執(zhí)行。

11.2 員工婚喪、住院、生日、子女上大學和業(yè)務(wù)往來單位等贈與禮品和慰問品等，給予標準由辦公室報分管領(lǐng)導商定。

十二、業(yè)務(wù)培訓及參加文體活動

12.1 因工作需要（特別要求專業(yè)對口），經(jīng)書面申請獲得院部同意參加業(yè)務(wù)培訓的員工，在培訓期間的工資待遇按院長辦公會集體研究的意見辦理。未經(jīng)同意一律作為個人行為,不預考勤。

12.2 由本院安排參加文體活動的員工，其抽調(diào)期間的工資待遇按正常出勤辦理。

十三、聘用人員的有關(guān)規(guī)定

13.1 因工作特別需要，聘用較長期限的臨時工應(yīng)采取一年一簽合同的辦法，工資待遇按院長辦公會集體研究的意見辦理。

本規(guī)定由院長辦公會負責解釋，從2006年1月1日起執(zhí)行，過去有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。

×××勘測設(shè)計院財務(wù)管理規(guī)定

1．總則

1.1 為加強本院財務(wù)管理工作，發(fā)揮財務(wù)在經(jīng)營管理方面和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院實際，制定本規(guī)定。

1.2 財務(wù)室是本院的財務(wù)管理中心，負責科學合理地組織本院的各項財務(wù)活動，包括本院日常財務(wù)收支、資金的籌集和調(diào)配、業(yè)務(wù)效益分析等。

2．財務(wù)收支管理

2.1 日常性財務(wù)收支須嚴格按規(guī)定執(zhí)行，工資標準、福利發(fā)放、業(yè)務(wù)招待費、辦公費用等經(jīng)常性支出報院長辦公會批準后執(zhí)行。大額開支采取集體采購和公示。

2.2 報銷的各類原始憑證，必須是正規(guī)稅務(wù)發(fā)票，且字跡清晰，用途清楚，日期簽章齊全，數(shù)量、金額一致。否則，財務(wù)室不予報銷。

2.3 本院日常所有支出業(yè)務(wù)，必須由經(jīng)辦人簽明事由、會計審核，1000元以內(nèi)的開支由協(xié)管財務(wù)的副院長領(lǐng)導簽字報銷；1000 元以上的開支由院長簽字報銷。

2.4 當月末發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，次月上旬以前須報財務(wù)室，特殊情況須說明事由；拖欠達二個月以上的，財務(wù)室不予報銷。

3．員工借支管理

3.1 員工私事借支，原則上不予辦理；如特殊原因，由本人寫出書面申請，經(jīng)院長批準后方可辦理。

3.2 員工因公借支，須經(jīng)院長審批。

3.3 借支員工應(yīng)嚴格按還款計劃在規(guī)定的時間內(nèi)歸還借款，（借款人必須在借款單上注明還款日期，一般情況，出差以1月為限，特殊情況需跨月的請院長審批）否則，財務(wù)室有權(quán)扣發(fā)其工資、獎金和補助等，并加收1%的月息。

3.4 嚴禁外單位人員在本院借款，并嚴禁職工在外以本院名義借款。

3.5 無論公事或私事借款，上次借款未還清的，下次借款一律不再辦理。

4．現(xiàn)金、印鑒、票證管理

4.1 本院現(xiàn)金主要用于支付職工工資、福利、零星采購、差旅費等。財務(wù)人員不得濫開現(xiàn)金支票提取大額現(xiàn)金。對大宗材料、設(shè)備儀器、固定資產(chǎn)的采購等必須采用銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。

4.2 本院財務(wù)專用章、財務(wù)負責人印章應(yīng)由專人分管，不得由出納同時保管。對外提供財務(wù)資料加蓋財務(wù)專用章時須經(jīng)院長批準。

4.3 財務(wù)人員應(yīng)嚴格按國家銀行、稅務(wù)等部門的管理有關(guān)規(guī)定管理票證，不得隨意向外提供本院收據(jù)、發(fā)票，不得借出本院現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票和銀行帳號。

5．醫(yī)藥費管理

5.1 公費醫(yī)療享受對象：本院在崗員工（含退休）。借調(diào)人員、待崗、下崗員工均不享受。

5.2 員工門診醫(yī)藥費：采取“每人每月基數(shù)60元+每年工齡×2 元包干使用”的辦法，每月隨同工資發(fā)放。

5.3 員工因病住院：須持國家醫(yī)療機構(gòu)住院診斷證明，經(jīng)分管機關(guān)院領(lǐng)導批準后方可在指定的醫(yī)院住院治療。住院醫(yī)藥費報銷實行“確定基數(shù)，比例負擔”的辦法，具體標準為：

5.3.1 因公負傷或職業(yè)病（如血吸蟲病），憑住院收費收據(jù)和出院證明據(jù)實報銷。但對不遵守操作規(guī)程發(fā)生安全事故的工傷醫(yī)藥費只能報銷70%。

5.3.2 因身體發(fā)病或意外原因住院的，憑住院收據(jù)和出院證明報銷90%。

5.3.3 因打架斗毆、酗酒肇事等個人原因致傷致殘住院的，醫(yī)藥費不予報銷。

5.3.4 退休人員（含內(nèi)退人員）住院醫(yī)藥費據(jù)實報銷90%。

5.3.5 凡報銷住院醫(yī)藥費的員工，住院期間不得享受門診醫(yī)藥費包干發(fā)放待遇。

5.4 已婚育齡婦女分娩費據(jù)實報銷。

5.5 育齡婦女定期婦檢費按有關(guān)部門的通知標準據(jù)實報銷。

5.6 本院正式辦理職工醫(yī)療保險后，職工停止享受公費醫(yī)療待遇。

6、差旅費管理

6.1 差旅費的開支范圍：員工出差期間的住宿費、車船費（含飛機票和標準保險費）、伙食補助費、交通補助費等。

6.2 在潛江城區(qū)范圍開會、辦公事不得填報出差補助和住宿費。

6.3 符合探親政策規(guī)定的員工探親或因病經(jīng)批準赴外地就診，只報往返車船費，不得填報住宿費等。

6.4 食宿、交通補助的報銷標準：

6.4.1 食宿補助：每人每天伙食補助15元，住宿費60—80元；特殊地區(qū)每人每天伙食補助20元，住宿費80--120元，野外地質(zhì)勘探、測量每人每天伙食補助30元，不得另報生活費用。

6.4.2 交通費：在流域外城市出差（不含司機）每人每天補助市內(nèi)交通費3元。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員，不享受交通補助。

6.4.3 經(jīng)本院批準到各級黨校、干校、高等院校和其他長期工作并集中食宿的人員，學習期間伙食補助每人每天標準為：1個月以內(nèi)10元；3個月以內(nèi)5元；3個月以上3元（寒暑假期間不補）并報每學期往返車船費一次。

6.5 包車費一般不予報銷，特殊情況經(jīng)批準可酌情處理。

7、辦公費管理

7.1 辦公用紙張、筆記本等文具用品統(tǒng)一由辦公室購置和發(fā)放，由各部門負責人統(tǒng)一領(lǐng)發(fā)。

7.2 部室需到外打印文件或材料，須經(jīng)辦公室審稿批準，月末由辦公室統(tǒng)一審核結(jié)算。不經(jīng)批準，擅自到外打印費用自負。

7.3 公費訂閱報刊、雜志、書籍。由各部室根據(jù)需要列出計劃、經(jīng)辦公室匯總、報院長審批后，由辦公室統(tǒng)一征訂并收發(fā)。

7.4 各部室因工作需要對外發(fā)送信函、郵件、傳真等由辦公室統(tǒng)一辦理。

7.5 本院水電費由辦公室按月計數(shù)向有關(guān)部門交納。

8、郵電費管理（更多精彩文章來自“秘書不求人”）

8.1 座機話費：宅話費實行“按月包干、節(jié)余留用、超支不補”的辦法。具體標準為：院長、書記、副院長（含正科級調(diào)研員）70元；其他干部員工50元，每月隨同工資發(fā)放。

8.2 手機話費：因工作需要，院領(lǐng)導及部室正職干部的手機話費實行“按月包干、節(jié)余留用、超支不補”的辦法。院長500元/月；書記、副院長300元/月；副總工、部室正職干部150元/月；司機100元/月。每月隨同工資發(fā)放。

9、招待費管理

9.1 本院來客統(tǒng)一由辦公室接待。進餐標準：流域外單位來客每桌200—400元；流域內(nèi)單位來客每桌100—200元；零餐按10元/人安排，早餐不分級別人均5元。

9.2 因業(yè)務(wù)需要提高招待標準或在外地招待客人的，事先須經(jīng)院長批準。

9.3 不經(jīng)辦公室安排或院長同意自行招待客人的，費用一律不予報銷。

9.4 招待用煙、水果、茶葉等物資，由辦公室統(tǒng)一采購和分發(fā)，有關(guān)負責人領(lǐng)用時應(yīng)辦好領(lǐng)用登記手續(xù)。

9.5 招待費結(jié)算時，先由辦公室審核登記，方可到財務(wù)室報銷。

10、職工教育培訓費管理

10.1 本院每月按應(yīng)付職工工資總額1.5%提取職工教育經(jīng)費，供職工教育培訓用。

10.2 為培養(yǎng)本院所需后備干部和專業(yè)人才，由院辦公會研究選送學習、培訓的員工，其培訓費用按有關(guān)規(guī)定報銷。

10.3 對未經(jīng)本院批準參加學習的員工，其所有學習費用一切自理。

10.4 員工自費培訓期間未經(jīng)院長批準占用工作時間的，作曠工處理。

11、職工福利費管理

11.1 職工福利費按職工工資標準的14%計提（含職工門診醫(yī)藥費）。

12、財產(chǎn)管理

12.1 凡購置資產(chǎn)單位價值超過500元或一次性超過1000元的，由部室書面申請報院長批準。

12.2 凡購置大宗物品，在洽談、簽約、購買、驗收等環(huán)節(jié)，應(yīng)由財務(wù)室會同有關(guān)部室參加（其中一人應(yīng)為院或部門負責人），并在文書和發(fā)票上簽名后方可簽字報銷。

12.3 本院所有財產(chǎn)，由財務(wù)室統(tǒng)一登記造冊。各部室具體管理所屬財產(chǎn)（計算機、打印機、復印機等）。小車、房屋等大型固定資產(chǎn)由辦公室具體管理；測量儀器等由財務(wù)室具體管理。

12.4 因使用人或保管人玩忽職守或保管不善，致使財物損壞、被盜或遺失的，保管人或使用人照價賠償。

12.5 對使用年限已到或磨損相當嚴重的固定資產(chǎn)，各部室應(yīng)及時報院長辦公會批準報廢或處理。

12.6 財產(chǎn)押金、租金及殘值變價收入統(tǒng)一交由財務(wù)室管理。

13、工會經(jīng)費

財務(wù)室按職工月工資總額的2%計提后轉(zhuǎn)工會使用。此外根據(jù)國家財稅政策每年按應(yīng)納所得稅額3%提取特別困難職工補助基金，由工會統(tǒng)一掌握使用，年終接受院財務(wù)室檢查。

14、財務(wù)報表和資料的管理

院財務(wù)報表和資料屬于本院機密，未經(jīng)院長同意，任何人不得對外提供財務(wù)報表和資料。

15、法定公積金：提取法定公積金一般按當年利潤的5-10 %提，主要用于增加積累或彌補虧損，如本院當年發(fā)生虧損，不得提取。

16、法定公益金：提取法定公益金一般按當年利潤的5-10 %提，主要用于職工的集體福利設(shè)施。

17、財務(wù)人員要嚴格執(zhí)行會計法規(guī)、局《會計工作內(nèi)部控制制度》以及局《關(guān)于加強財務(wù)管理嚴肅財經(jīng)紀律的若干規(guī)定》和本規(guī)定。如不嚴格執(zhí)行以工作失職論處，發(fā)現(xiàn)一次扣發(fā)當月活工資，發(fā)現(xiàn)兩次扣發(fā)一個季度的效益工資，累記違規(guī)達到三次，調(diào)離工作崗位。

18、本規(guī)定由院長辦公會負責解釋，從2006年1月1日起執(zhí)行，過去有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為準。

××勘測設(shè)計院員工工資分配辦法

第一章 總則

第一條 根據(jù)上級指示精神和時代發(fā)展的要求，勘測設(shè)計院必須按照企業(yè)化管理的模式開展工作，變“單位人”為“社會人”，使原有的身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變，以崗位決定工資，鼓勵優(yōu)秀人才脫穎而出。其員工工資分配原則為按勞取酬。充分考慮員工的崗位職責、技能素質(zhì)和貢獻因素，拉開工資分配檔次，鼓勵員工崗位競爭。逐步建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的“市場機制決定，企業(yè)自主分配，職工民主參與”的工資分配制度。

第二章 分配辦法

第二條 員工工資分配辦法：在現(xiàn)行檔案工資制度的基礎(chǔ)上，實行崗位效益工資制。具體采取崗變薪變、績優(yōu)薪優(yōu)，適當拉開關(guān)鍵崗位與一般崗位之間的收入差距。對本院急需的技術(shù)人才，實行高薪聘請的辦法。最大限度地調(diào)動各方面的積極性，努力實現(xiàn)勘測設(shè)計院的經(jīng)濟目標。

第三條 在崗員工工資

（一）崗位工資暫按職工本人原檔案工資總額減去38%活工資之差，每月底由勘測設(shè)計院或?qū)嶓w單位按考勤發(fā)放（勘測設(shè)計院人員由院財務(wù)室發(fā)放，其它人員由所在單位發(fā)放）。

（二）在崗員工因職務(wù)、職稱和崗位調(diào)整，以及檔案工資發(fā)生變化，相應(yīng)增加或減少崗位工資。

（三）在崗的中層以上干部在發(fā)放工資的同時，按下列標準且按考勤發(fā)給職務(wù)津貼：法人代表400元/月，書記、副院長、三總師200元/月，部室主任、三副總師100元/月，部室副主任50元/月。

第四條 在崗員工活工資

活工資暫按每個職工檔案工資38%的部分，由勘測設(shè)計院或?qū)嶓w單位在年底根據(jù)效益和員工在崗工作月數(shù)考評發(fā)放。

第五條 待崗員工工資

因違反勘測設(shè)計院規(guī)章制度而被待崗的員工，待崗期間只發(fā)給月基本生活費350元。

第六條 下崗員工工資

因嚴重違反勘測設(shè)計院規(guī)章制度而被下崗的員工，下崗期間只發(fā)給國家政策規(guī)定的月最低生活保障費300元，不享受其它一切福利待遇。

第七條 在崗員工的效益工資

（一）效益工資的提取比例：勘測設(shè)計院實現(xiàn)利潤在50萬元以內(nèi)按30%計提，51-100萬元按25%計提，101-150萬元按20%計提（以累進式方法計算）。

（二）效益工資的分配方式：根據(jù)勘測設(shè)計院利潤的實現(xiàn)情況，由院長辦公會采取年終結(jié)算的方式進行。

（三）效益工資評定考核辦法：按員工的崗位系數(shù)、考勤系數(shù)和表現(xiàn)系數(shù)決定。崗位系數(shù)詳見附表；考勤系數(shù)=（滿勤天數(shù)-缺勤天數(shù)）/滿勤天數(shù)；表現(xiàn)系數(shù)按管理局下發(fā)的年終考核等級決定，合格以上等級（含實習生和見習生）的表現(xiàn)系數(shù)為1.0，基本合格等級的表現(xiàn)系數(shù)為0.5，不合格等級的表現(xiàn)系數(shù)為0。

（四）崗位系數(shù)。按照員工所負責任的大小區(qū)別，具體以現(xiàn)任崗位職務(wù)、技術(shù)等級綜合劃定崗位系數(shù)。

崗位 法人代表

（院長）書記、副院長、三總師 部室主任、三副總師、高級技術(shù)職務(wù) 部室副主任、中級技術(shù)職務(wù) 高級工、助理工程師職務(wù) 中級工、技術(shù)員 初級工、實習生

系數(shù) 3.0 2.5 2.0 1.8 1.5 1.3 1.0

注：擔任部室副主任且具備崗位的中級技術(shù)職務(wù)或擔任部室主任且具備崗位的高級技術(shù)職務(wù)的員工，其崗位系數(shù)增加0.2。

（五）員工個人效益工資

=年效益工資分配總額/員工全體權(quán)重得分（即：σ員工的崗位系數(shù)×表現(xiàn)系數(shù)×考勤系數(shù)）×員工個人權(quán)重得分。

第八條 提前退養(yǎng)期間的員工，發(fā)給基本工資，停發(fā)效益工資。

第九條 退休職工工資等遇

達到國家政策規(guī)定退休的職工，在漢江局未正式實現(xiàn)“事企分開”前，仍按事業(yè)單位退休職工標準發(fā)放。

第三章 附則

第十條 本辦法從2006年元月1日起執(zhí)行，原勘測設(shè)計院制定的有關(guān)辦法予以廢止。

第十一條 本辦法解釋權(quán)屬于院長辦公會。

常設(shè)會議及議事制度

一、常設(shè)會議

1、院長辦公會：分析市場動態(tài)，研究經(jīng)營方略，指導下屬部門開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，集體決策重大事項。制訂各種重大事項的實施方案，確保完成上級交給的各項工作任務(wù)

參加人員：全體領(lǐng)導成員

主持人： 記錄人：辦公室主任

2、黨支部工作會：研究支部工作涉及的各方面問題，有的放矢地強化思想政治工作，強化黨建工作，推進班子建設(shè)、組織建設(shè)和廉政建設(shè)。

參加人員：全體支部委員

主持人： 記錄人：辦公室主任

3、院務(wù)會：研究本院各部門工作中的具體問題，督查工作的進展落實情況，安排部署下段工作及采取的措施，隨時掌握一線工作動態(tài)。

參加人員：全體領(lǐng)導成員及正職中層干部

主持人： 記錄人：辦公室主任

二、議事制度

1、每月召開一次局務(wù)會，辦公室負責通知會議議題及需準備資料，會上各位參加人員匯報當月工作情況，大家討論工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，研究解決的辦法和將采取的措施，形成會議紀要，會后貫徹執(zhí)行。

2、黨支部工作會每季度召開一次，由黨支部書記負責召集，重點研究解決黨群工作中的各種問題，貫徹實施上級黨組織的文件精神，組織政治學習、討論思想建設(shè)問題，黨風廉政建設(shè)問題，督導工青婦工作及相關(guān)工作。

3、院長辦公會由院長負責召集，可根據(jù)工作需要適時召開，重點落實目標任務(wù)、人事調(diào)動，干部任免，文明創(chuàng)建及職工工資福利等問題，會上形成統(tǒng)一意見，會后步調(diào)一致，遵照執(zhí)行。

4、部門工作會由各部負責人安排會議議題，一般每月召開一次，主要是解決工作中的各種具體問題，檢查各項工作的落實情況，有的放矢地制訂下段工作將采取的具體措施，并落實到人。

5、全年計劃會、工作總結(jié)會、由辦公室準備會議材料，按照院領(lǐng)導意圖擬定會議議題，適時召開，并將會議形成的各種材料及時整理上報。每年元月底還將對先進單位和個人進行表彰。通過表彰激勵大家齊心協(xié)力、共同進步。

6、黨員民主生活會和“三會一課”制度，按黨支部工作的有關(guān)規(guī)定適時召開。

7、各種會議均須做好記錄，寫出會議紀要，并及時傳達到有關(guān)部門和崗位，同時將信息反饋到分管負責人，以確保每次會議形成的意見和決議落到實處。

自學制度

1、堅持每周星期日為自學日制度，主要學習政治理論和業(yè)務(wù)知識，院辦公室每半年組織一次考試，并將成績張榜公布，作評先表模的依據(jù)。

2、政治學習由支部書記負總責，黨辦主任具體抓；業(yè)務(wù)學習由院長負總責，副院長具體抓，要積極開展業(yè)務(wù)講評活動，從政治水平、協(xié)調(diào)能力、口頭與書面表達等各方面提高，實踐出真知，切實提高各部室工作人員的綜合能力

3、學習領(lǐng)導小組由院務(wù)會成員組成，負責對學員學習情況及筆記進行監(jiān)督檢查，并于例會上適時講評，提出整改意見，督促落實到位。

4、通過學習、考試，積極選拔出各崗位業(yè)務(wù)能手參加各種競賽活動，確保“召之即來，來之能賽，賽之能勝”，為院人才建設(shè)增光添彩，全面提高整體素質(zhì)。

勘測設(shè)計院安全文明生產(chǎn)準則

一、生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場要保持潔、凈、美；具有良好的生產(chǎn)營秩序和生產(chǎn)環(huán)境。

二、生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場要做到“三無”、“六不走”。

三無：無垃圾、無雜物、無亂堆放整齊廢物品。

六不走：設(shè)備不擦凈不走；工件不堆放整齊不走；器具不清點擺放不走；交換班原始記錄不記好不走；不切斷電源、不熄滅火種不走；地面環(huán)境不打掃干凈不走。

三、強化設(shè)備管理，按“八字”要求，堅決抓好“兩率、兩定、三步、四會、五化、五過硬。

八字要求：完整、清潔、潤滑、安全。

兩率：設(shè)備費用降低率、提高設(shè)備完好率。

兩定：定人、定設(shè)備。

三好：管好、用好、修好。

三步法：日擦洗、周維護、月保養(yǎng)。

四會：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障。

五化：組織紀律軍事化、日常工作規(guī)范化、工序操作程序化、思想教育長期化。

五過硬：完成任務(wù)過硬、技術(shù)質(zhì)量過硬、管理工作過硬、勞動紀律過硬、思想作風過硬。

本院工作人員要嚴格執(zhí)行“安全文明生產(chǎn)準則”，全面實施“優(yōu)質(zhì)、高效、安全、文明”的生產(chǎn)經(jīng)營管理目標而努力工作。

勘測設(shè)計院安全生產(chǎn)制度

一、各個部室要嚴格按照技術(shù)規(guī)程操作生產(chǎn)，嚴禁野蠻操作和違章生產(chǎn)。

二、部室負責人要對其設(shè)備指定專人保管、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，下班時一定要切斷電源，違者按玩忽職守論處。

三、檔案室和曬圖室嚴禁裸露電源，嚴禁煙火。違者按玩忽職守論處。如發(fā)生火災，由當事人承擔一切責任。

四、嚴禁隨意拆卸設(shè)備（維修、檢查例外），違者按破壞行為論處。

五、不得擅自讓外單位人員使用本院的各類設(shè)備，違者按玩忽職守論處。因此而造成的傷亡事故，本院概不負責，也不承擔任何費用。

六、按照局安保科的要求配備滅火器具，由有關(guān)部室指定專人負責保管，違者按玩忽職守論處。

七、嚴禁帶小孩進入檔案室和曬圖室，由此而造成的一切后果由帶小孩的當事人負責。

八、勘測設(shè)計的安全生產(chǎn)，實行分級負責制。技術(shù)人員負責勘測設(shè)計，業(yè)務(wù)室主任負責校核，院副總工負責審核，院領(lǐng)導負總責。勘測設(shè)計和技術(shù)咨詢必須執(zhí)行有關(guān)法律、規(guī)范和規(guī)定。

九、無安全事故的部室給予適當?shù)莫剟睢?/p>

十、在實施以上條款的同時，嚴格執(zhí)行管理局的安全管理條例。

勘測設(shè)計院綜合治理工作制度

一、依照《湖北省關(guān)于機關(guān)、團體、企事業(yè)單位治安保衛(wèi)條例》和國家所有關(guān)法規(guī)，認真做好院的綜合治理工作。

二、強化治理工作，完成地方政府、主管部門、公安機關(guān)布置的治保任務(wù)。

三、搞好治安人員的自身思想、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

四、對院所屬部門的重點治保工作范圍進行經(jīng)常性、定期性檢查，督促對隱患及時協(xié)同時相關(guān)人員進行治理，并作好書面匯報。

五、對違反院規(guī)章制度的行為要及時制止，并按有關(guān)紀律作出處理。

六、發(fā)現(xiàn)重大的治安案情，要及時向局安保科匯報，并協(xié)助做好有關(guān)工作。

勘測設(shè)計院消防安全責任制度

一、堅持預防為主，防消結(jié)合的方針，堅持“誰主管誰負責”、“嚴格監(jiān)督、依法管理、科學指導”的原則，落實群治的措施，不斷提高自防自救能力，努力減少火災事故的發(fā)生。

二、實行四級防火責任制，三級消防監(jiān)督，部室互相配合的管理體制。要經(jīng)常對員工進行安全、防火宣傳教育工作。

三、對電氣設(shè)備和易燃物品指定專人負責，部室負責人要搞好督促檢查工作。

四、完善消防設(shè)施，保養(yǎng)好消防器材，定人掛牌管理。

五、院安全生產(chǎn)、綜合治理領(lǐng)導小組負責組織指揮撲救火災事故，協(xié)助局安保科搞好現(xiàn)場調(diào)查處理。

六、院屬各部室和實體單位要嚴格執(zhí)行國家消防條例，違者從嚴處罰，發(fā)生事故，造成損失，要依法追究當事人的刑事責任。

七、曬圖室、檔案室為防火禁區(qū)，任何人不準在禁區(qū)吸煙或玩火，違者按玩忽職守論處。對檢舉揭發(fā)有功者給予獎勵。

院長（法人代表）崗位職責

一、主持本院全面工作，完成局黨委下達的各項工作任務(wù)。分管業(yè)務(wù)科室和財務(wù)。

二、組織實施本院經(jīng)營計劃和決策重大院務(wù)。

三、擬定本院內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置及人員調(diào)配方案。

四、組織擬定本院基本管理制度及具體規(guī)章制度。

五、依章對本院所屬部門、個人實行獎罰。

六、負責聘任或解聘中層管理干部以及其他管理人員。

七、加強本院的精神文明建設(shè)和物資文明建設(shè)。強化黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。促進本院的穩(wěn)定與發(fā)展。

黨支部書記崗位職責

一、宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證和監(jiān)督黨和國家的方針、政策在本院的貫徹執(zhí)行。

二、協(xié)助院長完成局黨委下達的各項工作任務(wù)。參與制定本院工作規(guī)范和內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整和管理工作。

三、加強黨組織的自身建設(shè)，做好黨員的教育、管理、監(jiān)督和發(fā)展黨員的各項工作。

四、強化黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，執(zhí)行和落實上級紀檢監(jiān)察部門布置的各項工作任務(wù)。

五、配合院長做好干部考察，選拔，任用，調(diào)配，交流及考核工作和領(lǐng)導班子成員的協(xié)調(diào)工作。

六、負責本院機關(guān)管理及黨、團、政工、工青婦工作，分管本院辦公室。

副院長崗位職責

一、按責任狀規(guī)定，負責監(jiān)理公司的全面工作，完成責任狀簽定的各項工作任務(wù)。

二、嚴格按照國家有關(guān)工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)范開展監(jiān)理工作，精心管理，確保質(zhì)量，做到萬無一失。強化監(jiān)理公司的計劃生育和安全生產(chǎn)與勞動保護工作，杜絕不良事故的發(fā)生。

三、組織實施監(jiān)理公司經(jīng)營計劃。

四、擬定實施監(jiān)理公司的各項規(guī)章制度

五、依章對公司管理的個人實行獎罰。

六、加強監(jiān)理公司的精神文明建設(shè)和物資文明建設(shè)。強化黨風廉政建設(shè)和反腐倡廉工作。促進監(jiān)理公司的穩(wěn)定與發(fā)展。

七、接受和完成院長、書記安排的其它工作。

副院長崗位職責

一、按分工要求協(xié)助院長管理本院業(yè)務(wù)、財務(wù)，協(xié)助院長完成局黨委下達的各項工作任務(wù)。

二、參與決策本院經(jīng)營計劃。

三、參與決策本院內(nèi)部組織的調(diào)整。

四、協(xié)助院長做好項目管理、資金籌措工作。

五、兼任本院財務(wù)室主任工作（詳見財務(wù)室主任崗位職責）。

六、接受和完成院長、書記安排的其它工作。

辦公室主任崗位職責

一、協(xié)助分管領(lǐng)導主持辦公室的日常工作。

二、具體操辦黨務(wù)、院務(wù)、政工、人事、勞資、工會、女工工作。

三、負責全院員工的上班和辦公室人員的早退、擅離職守的考勤管理。

四、具體操辦院文件的擬稿、印發(fā)、歸檔、印章管理、安全生產(chǎn)、計劃生育、會議組織、環(huán)境衛(wèi)生、小車調(diào)度以及計算機維護工作。

五、具體操辦來客接待及協(xié)調(diào)周邊關(guān)系的工作。

六、完成院長、書記安排的其他工作。

小車司機崗位職責

一、及時服從辦公室派車安排，按指定路線行車，不得私自出車。

二、愛護車輛，保持車輛清潔，經(jīng)常檢查和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時予以小修或請示到外修理，如行車中急需維修理，需有隨車領(lǐng)導簽字證明。

三、熟練掌握駕車技術(shù)，遵守交通規(guī)則和駕駛操作規(guī)程，保證安全行車。

四、搞好車輛節(jié)約用油，在潛加油需到本院指定的加油站，在外加油需有隨車領(lǐng)導簽字證明。

五、按月匯總填報小車過橋、過路規(guī)費和加油費以及出車補助。

六、完成院領(lǐng)導交辦的其它工作。

檔案員崗位職責

一、接受局辦公室的領(lǐng)導，嚴格按照局檔案室的有關(guān)規(guī)章制度開展工作。

二、負責局檔案室的管理工作以及檔案室的防火防盜工作。

三、接受和完成局辦公室領(lǐng)導安排的其他工作。

財務(wù)室主任崗位職責

一、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)、局《會計工作內(nèi)部控制制度》和《關(guān)于加強財務(wù)管理嚴肅財經(jīng)紀律的若干規(guī)定》與本院財務(wù)管理制度，領(lǐng)導本院會計、出納做好財務(wù)室的各項工作。

二、協(xié)助院長做好資金籌措、使用和調(diào)配工作。

三、做好與財務(wù)室相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。

四、做好依法進行稅務(wù)的申報和繳納工作。

五、負責對財務(wù)室員工早退和擅離職守的考勤管理。

六、深入院屬各單位指導財務(wù)管理工作。

主管會計崗位職責

一、接受財務(wù)室主任的領(lǐng)導，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)和局會計工作內(nèi)部控制制度以及局關(guān)于加強財務(wù)管理嚴肅財經(jīng)紀律的若干規(guī)定與本院財務(wù)管理制度，做好本院及監(jiān)理公司財務(wù)會計工作。

二、做好財務(wù)月報、季報、年報和月財務(wù)分析報告與年財務(wù)總結(jié)報告。

三、配合院監(jiān)察部門做好院屬各部門的財務(wù)管理、監(jiān)督、審計工作。

四、嚴格財務(wù)印章的保管使用手續(xù)以及財務(wù)文書的歸檔工作。

五、嚴格審查各類憑證、報表，搞好各類憑證資料的歸檔工作。

六、協(xié)調(diào)與財務(wù)部門有關(guān)的周邊關(guān)系，做好稅務(wù)申報工作。

七、做好通訊報道、評先材料的編擬工作

八、接受和完成院領(lǐng)導安排的其他工作。

出納員崗位職責

一、接受財務(wù)室主任的領(lǐng)導，嚴格執(zhí)行會計法規(guī)和局《會計工作內(nèi)部控制制度》以及局《關(guān)于加強財務(wù)管理嚴肅財經(jīng)紀律的若干規(guī)定》與本院財務(wù)管理制度，按規(guī)定報銷各種條據(jù)，及時催清各類欠款，每月匯總交會計記賬。

二、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定及時辦理款項收付。

三、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理辦法，庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，不得以白條抵充，更不得擅自借支或挪用。

四、及時登記現(xiàn)金賬薄，隨時掌握銀行存款數(shù)額，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租，更不得公款私存。

五、妥善保管賬薄、印章和各種票證，認真辦理票證領(lǐng)用注銷手續(xù)。

六、做好院儀器的維護、借用、管理工作。

七、做好院檔案的接受、歸檔、整理、立卷、利用、編研等工作。

八、接受和完成院領(lǐng)導安排的其他工作。

副總工崗位職責

一、嚴格按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定審核勘測設(shè)計和預算文件。

二、收集勘測設(shè)計技術(shù)信息和科技情報。

三、建立和完善質(zhì)量保證體系，積極推行全面質(zhì)量管理，確保勘測設(shè)計質(zhì)量達到優(yōu)良。

四、指導業(yè)務(wù)部門完成勘測設(shè)計任務(wù)。

五、完成院領(lǐng)導交辦的其它工作。

業(yè)務(wù)室主任崗位職責

一、全面負責業(yè)務(wù)室工作，嚴格按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定，保質(zhì)保量按時完成院領(lǐng)導下達的各項工作任務(wù)。

二、做好所屬部門的資產(chǎn)管理、使用和控制工作。

三、負責業(yè)務(wù)人員的培訓、勞動管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗、消防治安等方面的工作。

四、積極開拓市場業(yè)務(wù)，主動與本院其它部門配合，爭取支持與合作。

五、負責對業(yè)務(wù)室員工早退和擅離職守的考勤管理。

六、完成院領(lǐng)導交辦的其它工作。

勘測設(shè)計技術(shù)人員崗位職責

一、接受業(yè)務(wù)室主任的領(lǐng)導，嚴格按照國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范和規(guī)定開展勘測設(shè)計和工程概預算工作，二、樹立高度的責任感，按時完成勘測設(shè)計工作，保證勘測設(shè)計文件的質(zhì)量，做到萬無一失。

四、負責整理、保管和移交本人勘測設(shè)計成果，做到存放有序，利用及時。

五、負責對使用儀器的日常保養(yǎng)。

六、接受和完成院領(lǐng)導安排的其他工作。免費文檔網(wǎng)http://wendang.freekaoyan.com

第五篇：內(nèi)部審計工作制度

山丹縣國土資源局內(nèi)部審計工作辦法

第一章總則

第一條為獨立監(jiān)督和評價本單位及下屬各中心所、事業(yè)單位財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實性、合法性，切實加強財務(wù)管理工作，保護單位資產(chǎn)的安全、完整，保證經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動符合國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)國家《預算法》、《會計法》、《審計法》及《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定，結(jié)合我局實際，特制定本辦法。

第二條本辦法所指內(nèi)部審計是局內(nèi)部審計機構(gòu)依照局領(lǐng)導的要求，派出內(nèi)部審計人員，依法實施內(nèi)部監(jiān)督，檢查本局及所屬單位的會計賬目及相關(guān)資產(chǎn)，監(jiān)督其財務(wù)收支真實、合法、效益的活動。

第三條內(nèi)部審計工作應(yīng)堅持以下原則：

(一)依法審計的原則。內(nèi)部審計機構(gòu)依照有關(guān)法律、法規(guī)和本辦法的規(guī)定，行使審計監(jiān)督權(quán)。

(二)獨立客觀公正的原則。內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T辦理審計事項，應(yīng)嚴格遵守內(nèi)部審計職業(yè)規(guī)范，忠于職守，堅持原則，做到獨立、客觀、公正。

(三)保守秘密的原則。內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T應(yīng)對被審計單位的重要事項保密，不得隨意對外公開。

(四)回避的原則。審計人員辦理審計事項，與被審計單位主要領(lǐng)導或者責任人有利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。

第二章機構(gòu)和人員

第四條成立內(nèi)部審計機構(gòu)，在本局主要負責人的領(lǐng)導下，負責對本局及所屬單位依法進行審計。

本局內(nèi)部審計機構(gòu)接受市國土資源局和縣審計局的業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督。

第五條內(nèi)審人員應(yīng)具備與其從事的審計工作相適應(yīng)的專業(yè)知識、業(yè)務(wù)能力和良好的政治素質(zhì)，并嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。

第六條內(nèi)審人員必須熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)，并具備審計、會計等相關(guān)專業(yè)技能。

內(nèi)審人員實行崗位資格管理，專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格的取得、聘任和后續(xù)教育，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三章工作職責

第七條局內(nèi)部審計機構(gòu)履行以下主要職責：

(一)擬定內(nèi)部審計制度；

(二)組織內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)培訓；

(三)擬定內(nèi)部審計工作計劃和工作重點；

(四)具體組織實施內(nèi)審工作。

第八條局內(nèi)部審計機構(gòu)依法對本局及所屬單位的下列事項進行內(nèi)部審計：

(一)預算的編制、執(zhí)行、財務(wù)收支管理與財務(wù)決算；

(二)票據(jù)使用與收費情況，主要包括土地登記費、土地使用權(quán)出讓金、礦產(chǎn)資源補償費、采礦權(quán)出讓價款及使用費等資金征管是否到位，程序是否規(guī)范，資金管理是否合法；

(三)土地開發(fā)整理項目預(概)算、決算、督查、驗收等；

(四)國土資源專項資金的使用管理與效益情況，包括土地、礦山項目資金及征地補償資金的撥付、使用和管理；

(五)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性情況；

(六)本局所屬單位主要負責人的任期經(jīng)濟責任審計與離任審計；

(七)銀行存款及授權(quán)支付額度核查；

(八)固定資產(chǎn)的管理與使用；

(九)政府采購及招標情況；

(十)重大經(jīng)濟合同的簽訂及執(zhí)行情況；

(十一)本單位及所屬單位的財務(wù)收支、管理、使用及其有關(guān)經(jīng)濟活動情況；

(十二)法律法規(guī)規(guī)定和局領(lǐng)導要求辦理的其他審計事項。

第九條內(nèi)部審計具體事項主要由內(nèi)審機構(gòu)自行組織，必要時報經(jīng)局領(lǐng)導同意后，可委托社會審計機構(gòu)實施。

第十條局內(nèi)部審計機構(gòu)向本局主要負責人提交內(nèi)審工作計劃、工作總結(jié)和審計報告等；向市國土資源局和縣審計局報送內(nèi)部審計工作計劃、工作總結(jié)、統(tǒng)計報表和相關(guān)資料。

第四章內(nèi)審機構(gòu)的權(quán)限

第十一條內(nèi)審機構(gòu)主要行使以下職權(quán)事項：

（一）根據(jù)內(nèi)審工作需要，要求有關(guān)單位按時報送財務(wù)計劃，預算、會計報表和有關(guān)文件、資料(包括合同書)；

（二）審核財務(wù)憑證、帳表、決算，檢查資金和財產(chǎn)，查閱有關(guān)文件和資科；

（四）對審計涉及有關(guān)事項進行調(diào)查和索取有關(guān)文件、資料等證明材料；

（五）對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)，嚴重損失浪費行為經(jīng)單位負責人同意，作出臨時制止決定；

（六）對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)單位領(lǐng)導批準，適當采取封存帳冊和資料等臨時措施，并提出追究有關(guān)責任人員的建議；

（七）提出改進管理和糾正處理違反財經(jīng)法規(guī)行為的意見。

第五章內(nèi)部審計程序

第十二條內(nèi)部審計主要遵循以下程序：

（一）制定計劃。依據(jù)國家法律、法規(guī)，按照局領(lǐng)導和本級審計機關(guān)、上級內(nèi)審機構(gòu)的要求確定本工作重點，根據(jù)本系統(tǒng)的實際情況，編制審計計劃，報局領(lǐng)導批準后實施；

（二）編制審計方案。主要內(nèi)容包括審計內(nèi)容、范圍、目標、重點、實施步驟和時間；

（三）發(fā)審計通知。實施審計前3日向被審計單位發(fā)送審計通知書。通知書內(nèi)容包括審計依據(jù)、范圍、內(nèi)容、方式、時間以及被審單位的配合要求和簽發(fā)時間等；

（四）實施審計

1、聽取被審單位對其內(nèi)部管理體制、機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)規(guī)模、資產(chǎn)狀況和財務(wù)管理情況介紹，并作必要的抽樣檢查、評試，再對預定的審計方案作適度調(diào)整實施。

2、查閱會計憑證、帳簿、報表以及有關(guān)文件資料，進行記錄和必要的證據(jù)調(diào)查。填編審計工作底稿、并由被審單位認定簽證。

3、盤點庫存現(xiàn)金，有價證券和銀行存款。盤點后填好清單由出納、財務(wù)負責人和審計人員共同簽字，各存一份。

4、審計評價在實施審計后，組織內(nèi)審組全體人員召開專題評議會，對被審單位財務(wù)收支及其相關(guān)的經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性，以及內(nèi)部控制制度的設(shè)置和執(zhí)行情況進行評價和記錄，并據(jù)此編寫審計報告。

（五）審計報告

1、編寫審計報告。實施審計后，對審計情況和審計結(jié)果向?qū)徲嬵I(lǐng)導小組提交書面審計報告，報告內(nèi)容包括審計范圍、內(nèi)容、方式、時間和被審單位的基本情況，以及審計事項進行評述，并指出違紀違規(guī)的事實，以及處理意見。

2、編寫好的審計報告要及時征求被審單位意見。被審單位在接到報告10天內(nèi)，提出書面意見，逾期未提，即視為無異議。

3、審定審計報告。征求被審單位意見后，屬重大事項的審計報告，必須交內(nèi)審領(lǐng)導小組組長審定。

（六）審計意見書或?qū)徲嫿Y(jié)論和處理決定

按審計報告擬定審計意見書，如屬重大原則或違紀事項，應(yīng)作出審計結(jié)論和處理決定．經(jīng)局領(lǐng)導班子集體討論確定后進行簽發(fā)，并及時送達被審單位。

（七）審計回訪

被審單位根據(jù)審計意見書或?qū)徲嫿Y(jié)論和處理決定，制定整改措施。審計科要對整改措施的執(zhí)行情況進行回訪落實。

（八）審計檔案

內(nèi)容包括：審計方案，審計通知書，審計工作底稿(如有調(diào)查、記錄、電話記錄、旁證材料也要匯集)，聽取被審單位領(lǐng)導和群眾的介紹和評議的記錄。審計報告、審計意見書或?qū)徲嫿Y(jié)論和處理決定的書面意見。

以上材料經(jīng)財務(wù)室審定后，裝訂成冊、編號，由財務(wù)室指定專人進行保管。

第六章附則

第十三條內(nèi)審人員要注意提高自己的法律意識，經(jīng)常性地學習國家《審汁法》、《會計法》及《國家審計署內(nèi)部審計工作規(guī)定》等法律、法規(guī)。

第十四條內(nèi)審人員要注重提高自己的業(yè)務(wù)能力和工作水平，要深入學習審計、會計等專業(yè)知識和計算機系統(tǒng)操作、軟件應(yīng)用等相關(guān)知識，并保證每年參加有關(guān)業(yè)務(wù)培訓。

第十五條本規(guī)定由縣國土資源局負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。