第一篇：內(nèi)審會議紀要

2006年內(nèi)審會議紀要

時間： 二OO六年12月25日

地點： 北京家禽育種有限公司總部會議室

參加人員： 蘇總郭總內(nèi)審小組 部門經(jīng)理、副經(jīng)理

紀錄： 劉煜

根據(jù)根據(jù)2006年11月14日至29日公司開展的ISO內(nèi)審工作，管理者代表郭懷順主持召開了本次內(nèi)審會，對本次內(nèi)審進行總結(jié)。

一、內(nèi)審組長邢愛科匯報本次內(nèi)審情況

在公司遭遇了近兩年的困難時期后，一度中斷的ISO內(nèi)審工作在郭總的大力倡導(dǎo)下于今年恢復(fù)了。各內(nèi)審員本著認真負責的態(tài)度對公司各部門進行全面審核，共發(fā)現(xiàn)11個不符合項。這些不符合項主要集中在4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀錄填寫）。希望本次內(nèi)審工作結(jié)束后，各部門要重視這兩項工作的規(guī)范化。

二、內(nèi)審小組各成員匯報內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的具體問題

1.彭海伶：密云內(nèi)審有1項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）； 陜西內(nèi)審有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）和BPBC-QP-07（溫度要求）；平谷生產(chǎn)部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）和

4.2.4（質(zhì)量紀錄控制）；順義生產(chǎn)部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀錄填寫）；保健中心有2項不符合項—

4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀錄填寫）；銷售部有1項不符合項（質(zhì)量紀錄填寫）。人事行政部有1項—7.4.1紀錄與實際采購不符。

2.羅平濤：總結(jié)出五項值得注意的地方。（1）保健中心的化驗報 告沒有結(jié)論，以后應(yīng)該填寫結(jié)論；（2）疫苗交接應(yīng)有三級文件詳細記錄，便于以后質(zhì)量追蹤、控制；（3）孵化廳入孵時發(fā)現(xiàn)有不配套的情況一定要打報告，有±1%的主產(chǎn)品轉(zhuǎn)副產(chǎn)品情況也應(yīng)該打報告；（4）為防止某一雞群中混入其他品系的種雞，孵化廳和雞場應(yīng)該進行檢查并建立三級文件。孵化廳要對每批雞每月抽樣500只進行檢查，雞場應(yīng)該利用作防疫的機會（24周和38周）對每批雞進行檢查。檢查要

有一個標準，超過標準要上報。（5）平時質(zhì)量記錄三級文件中反映的問題，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。

3.孫迎春：質(zhì)量記錄首先應(yīng)該是實用，然后是規(guī)范化，使納入體 系，便于查找、控制。

三、管理者代表郭懷順總結(jié)性發(fā)言

內(nèi)審的目的就是發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯誤，本次內(nèi)審很好地完成了任 務(wù)。有以下幾點需要強調(diào)：

1.銷售部要對每次出雞的計劃入孵數(shù)、實際出雛數(shù)，實際與計劃 誤差數(shù)，多出雞數(shù)，售出數(shù)，未售出數(shù)，轉(zhuǎn)副產(chǎn)品數(shù)等數(shù)據(jù)都要十分清楚。

2.保健中心在疫苗管理的過程中要經(jīng)常進行評估，超過多少度，超過多長時間的疫苗不宜再使用，應(yīng)進行銷毀，否則對生產(chǎn)造成的損失就大了。

3.將ISO質(zhì)量管理體系管理工作納入公司考核，使ISO真正納 入管理體系，起到實效。

4.由企劃部設(shè)計客戶回訪單，并先由孵化廳填寫每批雞的來源等 信息，再由銷售部登記反饋信息，使我們的客戶回訪工作真正起到幫助查找原因，不斷提高生產(chǎn)、孵化水平的作用。

最后，蘇總強調(diào)，我們進行ISO內(nèi)審的主要目的就是要幫助企業(yè) 提高種雞質(zhì)量、降低成本，所以大家要認真貫徹實行ISO質(zhì)量管理體系的具體要求。

第二篇：GSP內(nèi)審末次會議紀要

GSP內(nèi)審末次會議紀要

2016年11月26日下午，我公司在本公司會議室召開了GSP內(nèi)審末次會議，公司領(lǐng)導(dǎo)汪汝飛總經(jīng)理、劉玲質(zhì)量負責人和其他內(nèi)審組成員參加了會議。內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組組長劉玲在會上首先介紹了公司此次內(nèi)審工作的基本情況。劉玲說，內(nèi)審小組根據(jù)公司《2016年質(zhì)量管理體系內(nèi)審計劃》進行內(nèi)審，并由公司質(zhì)量管理部門組織了實施，其他與藥品質(zhì)量相關(guān)管理部門共同參加了內(nèi)審工作。

為搞好這次內(nèi)審，企業(yè)按照相關(guān)法律法規(guī)及GSP要求，結(jié)合公司質(zhì)量管理制度中有關(guān)規(guī)定，制訂了內(nèi)部審核項目和審核標準，對企業(yè)質(zhì)量管理體系的運行情況以及經(jīng)營管理過程中的質(zhì)量控制實施了全面的審核，并宣讀了審核報告和本次內(nèi)審的不合格項，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司領(lǐng)導(dǎo)汪汝飛同志作了重要講話，說這次內(nèi)審審核范圍較廣，過程較規(guī)范、嚴格，審核組成員和各部門員工基本上都能自覺遵守公司審核紀律。并且指出：公司自貫徹新版GSP運行以來，各部門的質(zhì)量體系都能有效運行，公司員工質(zhì)量意識進一步得到了提高，但是，在這次審核中，仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題，希望相關(guān)部門應(yīng)及時的將需要改進、改正的問題解決好，努力使公司的質(zhì)量體系能持久良好運行，盡心盡力把好倉儲、采購、驗收、養(yǎng)護、銷售、運輸、售后服務(wù)等質(zhì)量關(guān)，努力使我公司的質(zhì)量管理體系工作搞得更好。

貴州潤洲醫(yī)藥有限責任公司

2016年11月26日

第三篇：某公司內(nèi)審首次會議紀要

2013年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核首次會議召開 時間：2013-9-17

4月24日上午9:30公司在一樓會議室召開了2013質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核首次會議，標志著2013年內(nèi)部審核工作正式啟動。公司副總裁沈鈞、產(chǎn)品中心、行政中心、營銷中心、銷售、財務(wù)等部門總監(jiān)及經(jīng)理、內(nèi)審員共29人參加了會議。

會上質(zhì)量管理部總監(jiān)陳少全首先就公司管理體系現(xiàn)狀跟大家做了一個簡要的通報。第一，公司體系管理者代表變更，經(jīng)公司批準由副總裁沈鈞擔任體系管理者代表，他指出由沈總擔任管理者代表將有益于ISO體系在公司的貫徹落實，為ISO體系在各部門的推行落地提供強有力的支持。第二，對于內(nèi)審員活動的安排，陳總監(jiān)指出由于近段時間公司生產(chǎn)任務(wù)較重，各部門業(yè)務(wù)量較多，待生產(chǎn)任務(wù)較為寬松的時候再安排公司內(nèi)審員隊伍開展活動。同時陳總監(jiān)亦對本次內(nèi)審提了幾點要求，第一點：公司每年都有一次外審，在外審之前公司會組織一次內(nèi)審，確保外審能順利通過，所以希望大家能重視內(nèi)審活動。各位內(nèi)審員對自己審核的部門要了解透徹，質(zhì)量管理部體系工程師將全程對審核提供協(xié)助。同時解釋說明了內(nèi)審要開首末次會議，現(xiàn)在是開首次會議，末次會議將視審核結(jié)果再決定是否要開。第二點：是否按文件規(guī)定去執(zhí)行的重要證據(jù)就是記錄，所以內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時要重點查看執(zhí)行的記錄。第三點：內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時要重點確認各部門、各流程的接口是否順暢。

緊接著質(zhì)量管理部體系工程師農(nóng)議譜把外審日期安排、本次內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、審核組人員及審核的日程安排跟大家做了詳細的介紹。最后就各部門配合事項，他要求各部門下去后安排一名接口人全程陪同審核，陪同審核的目的是確保內(nèi)審工作能在部門內(nèi)順利開展，同時在審核時能快速提供資料和見證審核發(fā)現(xiàn)。

最后公司副總裁沈鈞做了總結(jié)性發(fā)言，沈總指出公司去年到今年組織架構(gòu)調(diào)整得比較大，組織架構(gòu)調(diào)整后公司管理運營是不是存在問題？這就需要在內(nèi)審中去發(fā)現(xiàn)，找出管理漏洞，內(nèi)審活動就顯得尤為重要。說到ISO體系的重要性，沈總指出公司申請3C認證、專利申請、名牌申請、產(chǎn)品進駐蘇寧國美去賣及進行的國內(nèi)外貿(mào)易均離不開ISO管理體系證書，希望各部門對內(nèi)審活動能給予充分的配合和支持。最后沈總感謝公司所有內(nèi)審員這么多年來對ISO體系內(nèi)審工作的支持，并預(yù)祝此次內(nèi)審活動取得圓滿成功。

第四篇：下半年內(nèi)審末次會議紀要

本質(zhì)安全管理體系

2011年上半年內(nèi)審末次會議紀要

6月4日上午，我中心召開2011年內(nèi)審末次會議。本次會議由主任助理楊建社同志主持，中心領(lǐng)導(dǎo)及中層領(lǐng)導(dǎo)，受審核單位主要負責人，安監(jiān)員，資料員及審核小組全體人員。

會上，審核小組組長楊建社簡要介紹中心內(nèi)審情況和結(jié)果，提交了質(zhì)量內(nèi)審報告和安全環(huán)境內(nèi)審報告，宣讀不合格報告。內(nèi)審已順利完成了預(yù)定任務(wù)，達到了預(yù)期目標。內(nèi)審結(jié)果表明，中心質(zhì)量體系、職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理體系總體運行平穩(wěn)有效，符合標準及現(xiàn)行法律法規(guī)的要求。組長在會上做總結(jié)講話，要求中心各科室、基層單位從現(xiàn)在起積極行動起來，各單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，周密部署，對照內(nèi)審檢查記錄及不合格報告認真整改，做到有布置、有檢查，有落實，定人整改完成，定時檢查完成情況，遇到困難及時與公司內(nèi)審小組聯(lián)系。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一并整改，以點帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實際行動迎接集團外審的到來，確保外審工作順利通過。

最后，組長做重要講話，本質(zhì)安全體系在中心多年來的運行促進了公司安全生產(chǎn)及質(zhì)量的提高，基層單位的安全質(zhì)量意識大幅度增強，工作更加扎實，安全生產(chǎn)呈現(xiàn)良好局面，中心質(zhì)量、安全、環(huán)境保護越來越獲得廣大用戶的認可。

楊組長強調(diào)，此次內(nèi)審工作是近2年來貫標工作之中最好的一次。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，從即日起按照部署認真做好準備，定人整改，定時檢查，迎接外審。當前，集團已經(jīng)進入快速、健康、可持續(xù)發(fā)展的軌道，步入了良性循環(huán)的時期。各單位、各部門要自我檢查、對照年初任務(wù)目標，想方設(shè)法狠抓落實，確保全年任務(wù)目標的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創(chuàng)出新的業(yè)績，實現(xiàn)新的跨越，推進中心更好更快地發(fā)展。

第五篇：2012年內(nèi)審末次會議紀要

湖北億立銅業(yè)有限責任公司

2012內(nèi)審末次會議會議紀要

2012年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司2012內(nèi)審末次會議，本次會議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領(lǐng)導(dǎo)及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現(xiàn)了要內(nèi)窺細微，著力整改，管理創(chuàng)新，持續(xù)改進，讓ISO質(zhì)量管理體系邁上新臺階的先進管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。

管理代表 總在內(nèi)審末次會議上的發(fā)言

本次內(nèi)審?fù)ㄟ^對10個部門的現(xiàn)場審核，共稽核出31個異常點，暴露了公司的質(zhì)量管理體系運行情況不是很正常，雖然各相關(guān)部門基本能夠按照標準和體系文件要求進行質(zhì)量管理活動，但各級人員的質(zhì)量意識和服務(wù)意識參差不齊，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的監(jiān)視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執(zhí)行，生產(chǎn)和服務(wù)提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進行，各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。

1、關(guān)于文件管理工作

這次內(nèi)審?fù)怀龅娘@示出整體對標準規(guī)范不是很重視的現(xiàn)狀。標準規(guī)范是開展工作的依據(jù)，是開展工作的法律法規(guī)、標準規(guī)范，相關(guān)單位與各協(xié)作單位簽訂的各種協(xié)議、合同，以及制定的各種規(guī)章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應(yīng)以此為指導(dǎo)，建立公司在用有效文件清單，指導(dǎo)各部門按其業(yè)務(wù)性質(zhì)，建立本部門的有效文件清單。同時，要特別關(guān)注各種外來文件（法律法規(guī)、標準規(guī)范、合同等）的變化情況，由行政部統(tǒng)籌，各職能部門按分管業(yè)務(wù)，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關(guān)單位開展工作的依據(jù)首先是正確的，才能作出正確的工作。同時，希望各部門要充分認識文件管理的重要性，因為文件管理作為一項基礎(chǔ)性管理工作，直接反映著一個單位管理水平的高低，進而會影響到單位的工作質(zhì)量與效果，更會影響公司的外部形象，要以這種認識來開展文件管理工作。

2、關(guān)于記錄控制工作

“記錄所做”是ISO9000標準的要求之一，客觀如實地記錄過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，是為了證明工作過程或生產(chǎn)過程的符合性，所以說，記錄是證據(jù)。同時，工作要不斷地改進，就要對大量的數(shù)據(jù)進行分析，便于找出不足和發(fā)現(xiàn)改進機會，而數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內(nèi)部一直存在著一定的誤區(qū)，認為僅僅是記錄而已，沒有實際意義，所以為記錄而記錄，對于記錄的整理也缺乏系統(tǒng)性和完整性，而這個過程又正是我們工作的盲區(qū)，以至造成了檔案室?guī)缀蹼y以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進人員認真學習標準，做到真正理解，然后對記錄控制工作提出原則性要求，再會同有關(guān)職能部門就相關(guān)業(yè)務(wù)工作的記錄要求進行分析，幫助各職能部門建立其分管業(yè)務(wù)工作的記錄要求。如：某一項工作應(yīng)該有哪些記錄，這些記錄應(yīng)該由誰來做，在什么時候做，這項工作完成以后，在這項工作中產(chǎn)生的記錄應(yīng)該按什么順序歸檔，應(yīng)該做那些分析，應(yīng)該怎么整理歸檔等。

3、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

生產(chǎn)和服務(wù)提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環(huán)節(jié)卻是關(guān)乎產(chǎn)品品質(zhì)要求實現(xiàn)的關(guān)鍵過程。生產(chǎn)部和設(shè)備部對于設(shè)備的維護與保養(yǎng)工作有待加強，品質(zhì)部對于產(chǎn)品的鑒定人員的能力評估欠缺，物質(zhì)部對于產(chǎn)品的貯存搬運控制不足，銷售部對于提供給客戶的綜合服務(wù)的完整性等等，銅箔生產(chǎn)部和漆包線生產(chǎn)部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客戶對產(chǎn)品的不滿意。所以針對于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應(yīng)嚴格按體系要求，結(jié)合公司實際情況進行整改與完善。確保產(chǎn)品實現(xiàn)的每一個環(huán)節(jié)可測量、可控制。

4、計量器具管理

目前單位在計量器具管理方面存在著不規(guī)范，對于校準的問題有待改善與加強。更重要的一點是對于計量器具的維護與保養(yǎng)。計量器具關(guān)乎每一個測量數(shù)據(jù)與針對于數(shù)據(jù)作出的處理動作，實際在使用這些計量工具時，沒有嚴格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環(huán)境中使用和存放，最終導(dǎo)致計量器具都有不同的程度的損壞，進而給后續(xù)的工作造成極大的隱患，同時也縮減了其使用壽命，造成公司財物上的浪費。

5、合同評審工作

合同評審工作沒做或者沒徹底做，對后續(xù)的生產(chǎn)都是極大的威脅，沒有經(jīng)過相關(guān)職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進行評審，合同管理工作就是失效的、危險的。現(xiàn)在主要問題點在于對于剛剛導(dǎo)入的新客戶的品質(zhì)要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進行或未徹底進行前期的品質(zhì)要求評估和書面的技術(shù)資料的雙方確認，給后續(xù)的品質(zhì)水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質(zhì)部要管控、生產(chǎn)

部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認識，對工作有利，有什么差距就提出，改變工作中的經(jīng)驗主義

6、要檢查、更要跟蹤驗證

這項工作是從側(cè)面對公司體系運行質(zhì)量進行的會審檢查，檢查應(yīng)是各個職能部門的主要職責，雖然體系里規(guī)定品質(zhì)部也負有監(jiān)督檢查的責任。業(yè)務(wù)工作檢查基本少有人管，突出了公司相關(guān)部門溝通不夠，信息不靈，責任心不強，所以監(jiān)督檢查這項工作要依靠職能部門去落實，有檢查更要有跟蹤驗證，工作才能真正做徹底，落實好。對于采購部突出體現(xiàn)的連續(xù)兩次審查都存在的關(guān)于供應(yīng)商管理上的缺陷就是缺少監(jiān)督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由于人員流失導(dǎo)致文件管理工作停滯中斷，建議公司要借助行政手段盡快全力恢復(fù)文管中心的全面工作。對于不合格案件及不合格問題點的改善，品質(zhì)部要加大管理力度，牽頭組織個相關(guān)部門進行品質(zhì)檢討，切實把品質(zhì)問題改善好，改善到位。

7、質(zhì)量目標與質(zhì)量方針

質(zhì)量目標與方針是由公司的最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的公司總的意圖和方向。它標志了公司在質(zhì)量方面所奉行的宗旨，闡明了公司在質(zhì)量工作進程中的總要求。在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，公司各部門還應(yīng)圍繞著質(zhì)量方針，按照預(yù)期的要求確定具體的質(zhì)量目標，實質(zhì)上比較多的單位對于部門的質(zhì)量目標的理解是不夠的，有的有目標，但未進行測量分析；有的干脆連目標也沒有制定。質(zhì)量方針決不能是幾句空洞無物的口號，而應(yīng)該有實實在在的內(nèi)容。而且，質(zhì)量目標必須與質(zhì)量方針和持續(xù)開展質(zhì)量改進的承諾協(xié)調(diào)一致。另一方面，必須注意，所確定的質(zhì)量目標值既要切實可行，又要指標先進。具有挑戰(zhàn)性的質(zhì)量目標更能激發(fā)各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司內(nèi)部來說，各層次的質(zhì)量目標為實現(xiàn)持續(xù)改進，減少質(zhì)量損失，降低質(zhì)量成本，有效地和高效地實現(xiàn)產(chǎn)品和過程質(zhì)量并取得良好的經(jīng)濟效果都會產(chǎn)生積極的影響。建議行政部加大力度，采取多渠道的方式對公司的質(zhì)量方針和目標進行宣傳，各部門也應(yīng)確實將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領(lǐng)會其深層的涵義，而不要停留在表面的能復(fù)述。

會議最后，總對此次會議做了總結(jié)與指示。通過此次內(nèi)審暴露了我們對ISO9000認識的局限性，工作思路還存在模糊區(qū)，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對ISO9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好體系規(guī)定要求的工作，用規(guī)范來指導(dǎo)生產(chǎn)，保證工作質(zhì)量。針對以上提出的7項問題，管理部門要相互交流，加強理解，提高認識，要正確面對問題，不要怕問題，有問題就改，堅持執(zhí)行持續(xù)改進，讓工作日臻完善。