第一篇：上市或擬上市公司獨立董事聘任合同

股份有限公司 獨立董事聘任合同

聘任方： 股份有限公司（簡稱“甲方 ”）住所： 法定代表人： 聯(lián)系電話：

受聘方:（簡稱：“乙方”）身份證號碼： 住所： 聯(lián)系方式：

就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事事宜，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。

第一條 聘任依據(jù)

甲方根據(jù)【】年第【】次臨時股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第【】屆董事會獨立董事，乙方同意并受聘為甲方第【】屆董事會獨立董事。

第二條 聘任條件

乙方受聘為獨立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件

（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨立董事制度》（以下簡稱《公司獨立董事制度》所要求的獨立性；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；

（五）《公司章程》、《公司獨立董事制度》規(guī)定的其他條件。

第三條 聘任承諾

乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨立董事聲明及承諾書》，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第四條 獨立董事職責(zé)

乙方在擔(dān)任獨立董事期間，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán)。

（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；

（三）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；

（四）向董事會提請召開臨時股東大會；

（五）提議召開董事會；

（六）獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)；

（七）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。

（八）對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

1.提名、任免董事； 2.聘任或解聘高級管理人員； 3.公司董事、高級管理人員的薪酬；

4.根據(jù)《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；

5.獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

6.對公司累計和當(dāng)期的對外擔(dān)保有關(guān)情況進(jìn)行專項說明并發(fā)表獨立意見；

7.國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項。第五條

職責(zé)保證

乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力，切實履行獨立董事應(yīng)履行的各項職責(zé)。

甲方保證乙方作為獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。

第六條 董事離職 乙方辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因乙方辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于法定的最低要求時，乙方的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

乙方在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。乙方離職后，其對公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。

第七條 聘任期限

聘任期限自甲方股東大會選舉乙方為獨立董事之日起至甲方第一屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿前乙方不得無故被免職。

第八條 津貼

甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過。

除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第九條 本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（以下無正文）

本頁為《【】股份將有限公司獨立董事聘任合同》簽署頁

甲方：【】股份有限公司 法定代表人： 日期

乙方： 日期：

第二篇：上市公司或擬上市董事聘任合同

股份有限公司

董事聘任合同

聘任方：股份有限公司（簡稱“甲方 ”）

住所：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

受聘方:（簡稱：“乙方”）

身份證號碼：

住所：

聯(lián)系方式：

就甲方聘任乙方為甲方第【】屆董事會董事事宜，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。

一、聘用合同期限

第一條：本合同期限為年，自年月日始至年月日止。

二、崗位職務(wù)及工作職責(zé)

第一條：乙方同意根據(jù)甲方年次股東大會決議，擔(dān)任股份有限公司董事職務(wù)。

第二條：工作職責(zé)與義務(wù)如下：

1、按時參加公司董事會會議，認(rèn)真履行其董事會表決權(quán)的義

務(wù)。

2、董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

3、出席董事會的董事應(yīng)當(dāng)在會議所決定的事項的董事會會議記錄上簽名。

4、董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反法律，行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，只是公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的可以免責(zé)。

5、董事不得接受公司或子公司向其提供的借款。

6、董事、應(yīng)當(dāng)了解股票發(fā)行上市相關(guān)法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任。

7、發(fā)行人的董事應(yīng)當(dāng)忠實、勤勉，具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格，且不存在下列情形：

（1）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近一年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)的；

（3）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的。

第三條：關(guān)于聘用合同的中止和續(xù)訂

1、訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，本合同應(yīng)當(dāng)相應(yīng)發(fā)生變化。

2、董事任職期有公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年。董事任期屆滿，可連選連任。連選連任后重新與公司簽訂董事聘用合同。

3、董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍然應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。

（以下無正文）

本頁為《【】股份將有限公司董事聘任合同》簽署頁

甲方：【】股份有限公司

法定代表人：

日期

乙方：

日期：

第三篇：上市公司或擬上市監(jiān)事聘任合同

股份有限公司

監(jiān)事聘任合同

聘任方：股份有限公司（簡稱“甲方 ”）

住所：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

受聘方:（簡稱：“乙方”）

身份證號碼：

住所：

聯(lián)系方式：

就甲方聘任乙方為甲方第【】屆監(jiān)事會監(jiān)事事宜，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。

一、聘用合同期限

本合同期限為年，自年月日始至年月日止。

二、津貼

甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方監(jiān)事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過。

三、崗位職務(wù)及工作職責(zé)

乙方同意根據(jù)甲方年次股東大會決議，擔(dān)任

股份有限公司監(jiān)事職務(wù)。

工作職責(zé)與義務(wù)如下：

1、按時參加公司監(jiān)事會會議，認(rèn)真履行其監(jiān)事會表決權(quán)的義務(wù)。

2、監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

3、出席監(jiān)事會的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議所決定的事項的監(jiān)事會會議記錄上簽名。

4、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對監(jiān)事會的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會的決議違反法律，行政法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，只是公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的監(jiān)事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的可以免責(zé)。

5、監(jiān)事不得接受公司或子公司向其提供的借款。

6、監(jiān)事、應(yīng)當(dāng)了解股票發(fā)行上市相關(guān)法律法規(guī)，知悉上市公司及其監(jiān)事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任。

7、發(fā)行人的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)忠實、勤勉，具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格，且不存在下列情形：

（1）被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施尚在禁入期的；

（2）最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰，或者最近一年內(nèi)受到證券交易所公開譴責(zé)的；

（3）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的。

關(guān)于聘用合同的中止和續(xù)訂

1、訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化，本合同應(yīng)當(dāng)相應(yīng)發(fā)生變化。

2、監(jiān)事任職期有公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過3年。監(jiān)事任期屆滿，可連選連任。連選連任后重新與公司簽訂監(jiān)事聘用合同。

3、監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍然應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行監(jiān)事職務(wù)。

（以下無正文）

本頁為《【】股份將有限公司監(jiān)事聘任合同》簽署頁

甲方：【】股份有限公司

法定代表人：

日期

乙方：

日期：

第四篇：獨立董事聘任合同

有限公司

獨立董事聘任協(xié)議

本聘任協(xié)議由以下雙方于年月日在南寧市簽訂：

甲方:

法定代表人 ：

甲方地址：

乙方：

居民身份證號碼：

家庭住址:

郵政編碼：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《【】股份有限公司章程》（以下稱《公司章程》）及其他相關(guān)規(guī)定，經(jīng)【】年【】月【 】日【】股份有限公司2008年第【一】次臨時股東大會決議通過，選舉乙方擔(dān)任南寧市A股份有限公司獨立董事。為此，協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商，自愿簽訂本協(xié)議，以昭信守。

第一條：任期

1.1 乙方在甲方擔(dān)任獨立董事的任期為【】年，自【】年【】月【】日至【】年

甲方股東大會選舉出新一屆董事會為止。任期屆滿，乙方連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

1.2 如因特殊原因使甲方無法在本協(xié)議第1.1條約定的乙方擔(dān)任獨立董事的任

期屆滿前，召開股東大會，選舉出公司新一屆董事會，則乙方應(yīng)在公司股東大會選舉新一屆董事會之前繼續(xù)履行公司獨立董事職責(zé)，行使獨立董事的權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù)，直至甲方新一屆董事會選舉成立之日為止。

第二條：乙方的職責(zé)、權(quán)利及義務(wù)

2.1 乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，誠實信用，勤勉盡責(zé)。

2.2 乙方應(yīng)當(dāng)出席甲方董事會會議，并根據(jù)《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見、參與

議案的表決；乙方出席董事會會議時，應(yīng)由本人親自出席，因故不能出席，應(yīng)委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)明確載明授權(quán)范圍。在任何情況下，乙方不得連續(xù)3次未親自出席董事會會議，否則甲方董事會可提請股東大會予以撤換。

2.3 在乙方在甲方擔(dān)任獨立董事的任職期限屆滿前，除非根據(jù)國家法律、法規(guī)、《公司章程》和本協(xié)議的規(guī)定，甲方不得解除乙方職務(wù)。

2.4 乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定，在甲方領(lǐng)取薪金及其他報酬。

2.5 乙方應(yīng)維護(hù)甲方利益，不得利用在甲方的地位和職權(quán)為自己謀取本協(xié)議規(guī)定范圍外的利益。

2.6 乙方按照《公司章程》和本協(xié)議規(guī)定正常履行職責(zé)可能引致的風(fēng)險由甲方承擔(dān)。

第三條：薪酬及其他福利

3.1 乙方在甲方受薪，甲方應(yīng)每月/年向乙方支付人民幣【】元作為乙方的薪金。

3.2 【具體支付方式】

3.3 【其他福利】

第四條：乙方承諾

4.1 乙方承諾，于本協(xié)議簽訂之時且于【 】年【 】月【 】日甲方第【】次股

東大會選舉乙方擔(dān)任甲方獨立董事之時，乙方已將其與擔(dān)任甲方獨立董事有關(guān)的情況，包括（但不限于）其直系親屬、主要社會關(guān)系、此前是否向甲方或甲方附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)等情況，向甲方作了全面、真實、準(zhǔn)確的披露；乙方已具有【】年以上從事經(jīng)營管理、法律或財務(wù)方面的工作經(jīng)驗（競天注：應(yīng)超過五年）；根據(jù)國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，乙方具備擔(dān)任甲方獨立董事的其它條件；并且乙方?jīng)]有國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任董事或獨立董事的情形。

4.2 乙方保證，在履行公司獨立董事職責(zé)時，符合下列要求：

（1）以甲方的整體利益為前提行事；

（2）避免實際及潛在利益與職務(wù)沖突；

（3）全面和公正地披露其與甲方或甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)訂立的合同中的權(quán)益；

（4）以適當(dāng)?shù)闹R、經(jīng)驗和應(yīng)有的技能，謹(jǐn)慎勤勉地履行職務(wù)。

4.3 乙方保證，除在甲方按照本協(xié)議擔(dān)任獨立董事外，乙方迄今為止沒有在其它上市公司兼任獨立董事（或視情況：乙方迄今為止在其它【】家上市公司兼任獨立董事。競天注：獨立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨立董事），并且有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。

4.4 乙方承諾其在甲方任職期間及離職后12個月內(nèi)不向其他與甲方從事相同或

相類似行業(yè)的公司或企業(yè)進(jìn)行股本權(quán)益性投資，或在該等公司或企業(yè)中任職。

4.5 乙方保證，當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股

東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：

（1）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；

（2）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；

（3）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害甲方利益的活

動；

（4）不得公開發(fā)表任何損害或可能損害甲方利益的言論；

（5）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占甲方的財產(chǎn)；

（6）不得挪用資金或者將甲方資金借貸給他人；

（7）不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或者接受本應(yīng)屬于甲方的商業(yè)機(jī)會；

（8）未經(jīng)股東大會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得接受與甲方交易有關(guān)的傭金；

（9）不得以甲方資產(chǎn)為甲方股東的債務(wù)或者其他個人債務(wù)提供擔(dān)保；

（10）不得將甲方資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。

第五條：保密條款

5.1 未經(jīng)甲方股東大會在知情的情況下同意，除本協(xié)議第5.2條所列情形外，乙

方不得泄漏其在甲方任職期間所獲得的涉及甲方的商業(yè)秘密及任何為甲方列為機(jī)密信息的保密信息。

5.2 在以下情形下，乙方可以向法院或者其他政府主管機(jī)關(guān)披露保密信息。

（1）法律規(guī)定的情形；

（2）《公司章程》規(guī)定的情形。

5.3 乙方于本協(xié)議終止后仍對甲方負(fù)有保密義務(wù)，直至該保密信息成為公開信

息。

第六條：協(xié)議的解除

6.1 乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會提交書面辭職報告（以下稱辭職報告），對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況應(yīng)進(jìn)行說明。辭職報告經(jīng)甲方股東大會批準(zhǔn)后，本協(xié)議終止。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。

6.2 如因乙方辭去甲方獨立董事職務(wù)而導(dǎo)致甲方董事會人數(shù)低于國家法律、法規(guī)

和《公司章程》規(guī)定的最低人數(shù)或?qū)е露聲歇毩⒍滤嫉谋壤陀趪曳伞⒎ㄒ?guī)和《公司章程》規(guī)定的最低要求時，辭職報告在下任董事或獨立董事填補(bǔ)其缺額后生效，本協(xié)議終止。此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議

規(guī)定的獨立董事職責(zé)和其它義務(wù)，但是該等職責(zé)的行使應(yīng)受到必要和合理的限制。

6.3以下情形發(fā)生時，乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利

和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會批準(zhǔn)后，乙方不再擔(dān)任甲方獨立董事，本協(xié)議終止：

（1）乙方被判決受到刑事處罰；

（2）乙方被有權(quán)的證券管理部門確定為市場禁入的人員；

（3）按照國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，乙方不得擔(dān)任甲方董事或獨立

董事的其它情形。

6.4 如乙方的近親屬（包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等）以及其他

有利害關(guān)系人成為甲方高級管理人員或關(guān)聯(lián)人，乙方應(yīng)及時向甲方作出書面說明并提出辭職，不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨立董事的各項權(quán)利和職責(zé)，經(jīng)甲方股東大會批準(zhǔn)，乙方不再擔(dān)任甲方獨立董事，本協(xié)議終止。

第七條：違約責(zé)任

本協(xié)議任何一方不能履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，即被認(rèn)為構(gòu)成違約。違約方應(yīng)對由其違約行為而給守約方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。

第八條：適用法律

本協(xié)議的訂立、效力、解釋、執(zhí)行以及爭議解決均受中華人民共和國法律的管轄。

第九條：爭議的解決

凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，協(xié)議各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如果雙方在爭議發(fā)生后不能通過友好協(xié)商解決，則任何一方均可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第十條：其他條款

10.1 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方于本協(xié)議文首所示日期簽字蓋章后生效。

10.2 本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意，并簽署書面文件。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)

議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

10.3 本協(xié)議未盡事宜依照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，《公司章程》未規(guī)定的，由協(xié)議雙方協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議。

10.4 本協(xié)議正本兩份，協(xié)議雙方各持正本一份，各正本具有相同的效力。（此頁無正文）

簽署頁：

甲方：（蓋章）

授權(quán)代表：

乙方：

第五篇：獨立董事聘任合同-

***股份有限公司

獨立董事聘任合同

聘任方： ***股份有限公司（簡稱“甲方 ”）住所：

法定代表人：

聯(lián)系電話：

受聘方:（簡稱：“乙方”）身份證號碼：

住所：

聯(lián)系方式：

就甲方聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事事宜，特訂立本合同，以遵照執(zhí)行。

第一條 聘任依據(jù)

甲方根據(jù)2010年第二次臨時股東大會的選舉結(jié)果，聘任乙方為甲方第一屆董事會獨立董事，乙方同意并受聘為甲方第一屆董事會獨立董事。

第二條 聘任條件

乙方受聘為獨立董事，應(yīng)當(dāng)符合以下條件

（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董

事的資格；

（二）具有法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、《***股份有限公司章程》

（以下簡稱《公司章程》）以及《***股份有限公司獨立董事制度》（以下簡稱《公司獨立董事制度》所要求的獨立性；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)或者其他履行獨立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗；

（五）《公司章程》、《公司獨立董事制度》規(guī)定的其他條件。

第三條 聘任承諾

乙方承諾遵守法律法規(guī)，規(guī)章、深圳證券交易所規(guī)則和《公司章程》，信守《獨立董事聲明及承諾書》，認(rèn)真履行職責(zé)，維護(hù)公司整體利益，特別關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。

第四條 獨立董事職責(zé)

乙方在擔(dān)任獨立董事期間，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

（一）《公司法》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》賦予董事的職權(quán)。

（二）《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)

交易、以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，均應(yīng)由獨立董事認(rèn)可后，提交董事會討論；獨立董事做出判斷前，可以聘請中介機(jī)構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依據(jù)；

（三）（四）向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所； 向董事會提請召開臨時股東大會；

（五）（六）

（七）（八）提議召開董事會； 獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)； 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：

1.提名、任免董事；

2.聘任或解聘高級管理人員；

3.公司董事、高級管理人員的薪酬；

4.根據(jù)《公司章程》規(guī)定的需經(jīng)董事會或股東大會審議的重大關(guān)聯(lián)交易、以及根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的應(yīng)由獨立董事認(rèn)可的重大關(guān)聯(lián)交易，是否必要、公允，是否損害公司及中小股東權(quán)益；

5.獨立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項；

6.對公司累計和當(dāng)期的對外擔(dān)保有關(guān)情況進(jìn)行專項說明并發(fā)表獨立意見；

7.國家法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的其他事項。

第五條 職責(zé)保證

乙方保證在任職期間能夠投入足夠的時間和精力，切實履行獨立董事應(yīng)履行的各項職責(zé)。

甲方保證乙方作為獨立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)，向乙方提供其履行職責(zé)所必需的工作條件。

第六條 董事離職

乙方辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或

其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。如因乙方辭職導(dǎo)致公司董事會中獨立董事所占的比例低于法定的最低要求時，乙方的辭職報告應(yīng)當(dāng)在下任獨立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

乙方在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)，對公司和股東負(fù)有的義務(wù)并不當(dāng)然解除。乙方離職后，其對公司的商業(yè)秘密負(fù)有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開信息之前仍然有效。

第七條 聘任期限

聘任期限自甲方股東大會選舉乙方為獨立董事之日起至甲方第一屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿前乙方不得無故被免職。

第八條 津貼

甲方應(yīng)當(dāng)給予乙方適當(dāng)?shù)慕蛸N。津貼標(biāo)準(zhǔn)由甲方董事會制訂預(yù)案，股東大會審議通過。

除上述津貼外，乙方不得從甲方及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第九條 本合同由甲乙雙方簽署后生效，一式二份，各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

（以下無正文）

本頁為《***股份將有限公司獨立董事聘任合同》簽章頁

甲方：***股份有限公司

法定代表人：

日期

乙方：

日期：