第一篇：職務犯罪的特點及打防對策

當前職務犯罪的特點及預防

職務犯罪是指國家機關、國有企事業單位、人民團體工作人員利用職務之便，貪污賄賂、徇私舞弊、瀆職濫權、玩忽職守，侵犯公民人身權利、民主權利，破壞國家對公務活動及社會正常秩序的法律規范，應當處以刑罰的行為。其主要特征是權力私有化、商品化、非法化，其犯罪造成的危害較之其他刑事犯罪更嚴重，是一種嚴重的腐敗現象。反腐敗斗爭關系到改革開放的成果，關系到黨和國家的興衰命運，甚至是生死存亡的嚴峻斗爭。如何加強對職務犯罪的懲處，有力推動反腐敗斗爭深入開展，維護社會穩定，最大限度地增加和諧因素，最大限度地減少不和諧因素，成為當前和今后亟須解決的課題之一。現根據許昌市魏都區人民法院近年來審理職務犯罪案件的情況及有關案例，對當前職務犯罪的的特點、成因及預防進行簡要的分析和探討，不當之處，敬請評判指正。

一、職務犯罪案件的類型及特點

2009年至2011年3月許昌市魏都區人民法院審判職務犯罪案件的情況：共審結各類職務犯罪案件53件60人，其中2009年審結19件22人（貪污案件5件5人，受賄案件6件6人，玩忽職守案件4件4人，挪用公款案件4件7人）；2010年審結24件26人（貪污案件7件7人，受賄案件3件3人，玩忽職守案件1件1人，挪用公款案件7件7人，徇私枉法案件2件3人，徇私舞弊案件1件2人，徇私舞弊少征稅款案件3件3人）；2011年1至3月審結10件12人（貪污案件2件3人，受賄案件1件1人，徇私舞弊案件2件2人，徇私枉法案件1件2人，玩忽職守案件2件2人，挪用公款案件2件2人）。通過對以上案件進行研究分析發現，現階段職務犯罪類型多樣，呈上升趨勢，在一定程度上呈現出以下特點：

(一)發案點多面廣，涉及各個領域。前幾年，該院轄區職務犯罪主要集中在建筑和金融領域。上列案件中，涉及政府部門11件，金融系統8件，財稅系統3件，糧食系統6件，土地部門7件，教育系統4件，公安部門2件，工商部門3件，其他部門和系統9件。涉案范圍在擴大、行業在增多，職務犯罪已涉及社會管理及相關行業各個領域，而其中腐敗犯罪案件占90%以上。

（二）發案數呈上升趨勢，大案要案增多。從上列案件數量看，2010年比2009年上升26.32%，2011年1至3月比2010年同期上升37.5%。從職務犯罪的絕對人數看，2010年比2009年上升18.18%，2011年1至3月比2010年同期上升近50%，呈逐年上升趨勢。從犯罪對象來看，不僅涉及單位負責人，而且涉及面擴大到一般工作人員。2009年至今年3月該院共判決科級及以上干部和有關單位負責人職務犯罪案25件，占審結案件總數的47.17%。從案值來看，前幾年案值多在1萬元以上3萬元以內；而近幾年來該院審判的案值5萬元以上、達100萬元的大案達17起，占審結案件總數的32.08%。

（三）窩案、串案犯罪形態顯著。職務犯罪往往發生于關聯崗位、行業系統、上下級關聯人員之間，他們往往利用公共資源結成錯綜復雜的利益體，互惠互利，互相包庇。一旦案發，往往是一挖一窩，帶動一串。如發生在許昌市土地管理系統貪污受賄窩案（4案4人）、稅務系統的徇私舞弊及玩忽職守串案（2案3人）就是典型例子。有的企業高管內外勾結，借改革、改制之機侵吞國有資產，侵害職工合法權益，給國家造成嚴重損失。

（四）涉案人員中，具有領導職務的人員多起重要作用。一類是在工作中利用職務和權利進行職務犯罪。如原許昌德潤糧油貿易有限公司主管會計牛成志因利用職權挪用賣糧款20萬元用于抄股，被檢察機關以涉嫌挪用公款罪向法院提起公訴。另一類是在單位內部或上下級之間，具有領導職權的人員利用權力攫取錢財，索賄受賄，又以此操縱權力，形成買官賣官之風。許昌市國稅局原局長姜國仕，以職務晉升、職級調整、工作調動等為由，收受其34名下屬人員的賄賂。另外，其還接受了5個建筑公司為承攬工程而進行的賄賂。對于巨額財產姜國仕不能說明合法來源。法院數罪并罰，判處其有期徒刑12年，并處沒收個人財產10萬元。

（五）職務犯罪的影響及危害嚴重。對公職人員行為的底線要求要高于普通群眾，這是由公務人員的職責及權力性質所決定的。我們社會主義國家的權力來源于人民，服務于人民。人民群眾對貪污腐敗、不認真履行職責的行為深惡痛絕。相對于其他犯罪來說，由于職務犯罪具有隱蔽性、成本低、易成功、獲利大的特點，使職務犯罪屢禁不止，在一些重點部門甚至出現“前仆后繼”現象，成為國家的一大疾患。職務犯罪行為嚴重損害了社會的公平正義，損害的是國家利益、社會利益和人民群眾的利益。直接的影響就是敗壞了社會風氣，降低了社會和公眾的道德底線，使社會價值觀畸形，榮辱觀被顛覆。比如把干實事講誠信的人看作迂腐不隨流，把圓滑投機看作是有能力，把敢于胡搞看作是有魄力。深層次地影響：將是黨群干群關系割裂，使黨和政府在人民群眾中的形象受到嚴重損害，最終影響執政基礎，使和諧社會名不副實。

二、職務犯罪的成因及分析

職務犯罪作為一種社會現象，其產生有著深刻的社會根源和歷史根源。職務犯罪的原因歸納起來主要表現在以下幾個方面：

（一）思想政治工作薄弱，認識不清。我們黨歷來重視對隊伍的建設和思想政治教育，發揚光榮的優良傳統。由于國家財力有限，決定了公務員不可能是高工資高收入的階層。而不同的行業、地區、社會成員間的經濟收入和待遇差距較大，甚至有些人不正當暴富，勢必會刺激其他社會成員，也使一些公務人員出現心理失衡，一旦有條件和時機，便會產生利用職務進行犯罪的念頭。一般地說，一個單位的政治思想工作做得較好，職務犯罪案件發生的機會就少。從職務犯罪的情況看，90%以上的涉案單位認為教育學習是軟指標，導致重業務和經濟，輕教育和學習。特別是有的單位領導發現本單位發生職務犯罪時，不能及時采取積極措施，還為當事人說情，甚至縱容包庇犯罪。作為職務犯罪者個人，平時不講學習，放松思想改造，導致自己走向犯罪道路。

（二）特權思想和貪腐文化影響深遠，余毒猶存。職務犯罪的主流是貪腐犯罪。解放六十多年來，我們進行了大力的社會主義改造和思想教育，但官本位特權思想仍沒有得到根除，還有一定市場。同時，外來腐朽思想文化的侵襲，對國人的思想觀念起著潛移默化的腐蝕作用，一些公職人員經受不住考驗，走向了職務犯罪的深淵。

（三）制度棚架，缺乏有效的監督和制約。這是職務犯罪發生的重要原因。各單位都有其規章制度，國家的法律法規也已逐步健全。但有的單位規章制度的執行不盡人意，流于形式。在這樣的單位里，對領導的權力失控、約束不力，其個人意志常常會因沒有壓力和牽制而隨意發揮和運用，權力進而演變為圖謀私利的工具；正因為制約監管不力，才使一些人為所欲為。究其原因，有其個人原因，也與現行對公務人員特別是官員的監管制度不足、不力有直接關系。目前的監管還主要是組織上的監管，缺乏全面性；而群眾監督方面又缺乏制度性保障，沒有建立起規范的權力參與機制。原中央儲備糧許昌直屬庫綜合科科長呂文志兼任許昌德潤糧油有限公司經理期間，由于缺乏監管，于2009年6月將未入賬的27萬余元公款據為己有，被法院以犯貪污罪判處有期徒刑六年。而其所在單位在同時期由于缺乏有效的監管，發生多起貪污挪用、私分國家財產案件。

（四）懲處不能罪當其罰，打擊力度不夠。職務犯罪人員基于自身優勢，往往有其不同程度的關系網、人情網，對查處職務犯罪造成不利影響。在打擊職務犯罪方面，由于制度性原因，一般情況下先由紀檢監查部門查處，或作內部處理。在一些情況下，查處力度不夠。即使進入了司法程序，仍可能因權利或人情關系等因素的影響，造成刑罰力度不夠，判決適用緩刑、免刑等非監禁刑的太多，目前全國職務犯罪案件適用緩刑等非監禁刑的比例在50%左右。職務犯罪案件量刑不平衡和非監禁刑的較多適用，引起社會關注，造成負面影響。這種狀況使法律的權威和正義得不到有效伸張，群眾的不滿情緒得不到緩解，使刑罰的懲戒功能不能充分彰顯，反而使職務犯罪成本大大降低，使犯罪者有恃無恐，甚至出現一些問題公職人員“帶病”升遷的怪現象，屢遭公眾抨擊。如曾轟動一時的原盧氏縣縣委書記杜保乾，在任盧氏縣縣委書前就被舉報和查處，但由于種種原因，仍“帶病”一路高升，結果是其更加肆無忌憚，變公權為私權，貪污受賄、打擊報復，走上犯罪道路，被判處徒刑16年。真實害民又害己。

三、對職務犯罪的懲戒和預防。

預防和打擊職務犯罪是歷史性課題，具有長期性、艱巨性。打擊是懲治職務犯罪的治標措施，預防才是治本之策。在反職務犯罪方面，應當建立健全反職務犯罪的法律體系、監管體系、教育體系和考核機制；可以借鑒國外反職務犯罪經驗，進一步完善我國反職務犯罪工作的機制。我們認為預防職務犯罪應做好以下幾個方面：

（一）完善反職務犯罪法律體系，預防前移，防范職務犯罪發生。

一是在現有法律制度的基礎上，應建立反職務犯罪法，將對職務犯罪的立案、偵查、審判、執行進行專門規范，實行專業化管理，提高質效。避免在反職務犯罪方面標準不

一、職責不清、管理混亂。

二是加強相關法律法規的制定和完善，加強貫徹執行力度，將預防重心前移，做到提前防范，消除職務犯罪的條件和機會。如對公務員法、會計法、稅法、公路法等部門法律法規進行充實和完善，切實加強法律法規的執行力度，使這些法律法規確實成為有權部門、相關行業及公務人員操守的行為規范、自律自警的意識、思考問題的紅線，做到職務犯罪預防前移和全面預防。

三是執法檢查應當常態化，不應當形式化。常態化的執法檢查可以是有計劃的、隨機的，還可以根據投訴、申訴線索而進行。執法檢查常態化能夠起到預防職務犯罪的積極作用，既可以及時發現問題，又能夠威懾職務犯罪的發生，是保障社會和諧穩定、經濟健康發展的有力推手。

四是認真落實對公務人員的制度性保障，確保其合法權益得以實現。如在人事、獎懲方面做到嚴格依法依規，正確落實公務人員的政治待遇，避免任人唯親、暗箱操作等不公平現象。在工資福利待遇方面，應保證公務人員的工資福利不低于各行業的平均水平，應建立廉政獎勵基金，并能夠得到落實。從而降低公務人員的經濟落差和心理落差，從事實上讓公務人員不愿違法，更不愿犯罪。

（二）強化政治思想和職業道德教育，構筑強大思想防線。我們應主要立足于政治思想和職業道德教育，著眼于防范。只要思想教育常抓不懈，世界觀改造時刻從嚴，做到防微杜漸。鑒此，必須從思想上強化預防職務犯罪的建設，在廣大黨員和領導干部思想上筑起預防職務犯罪的堅固堤壩。如有針對性地進行社會主義法制宣傳教育、榮辱觀教育，抓好正面典型教育和反面教材教育，培養健康向上的思想情趣，營造良好社會風氣。從而提高公務人員的法制意識和思想道德品質，樹立正確的人生觀、是非觀，增強抵御職務犯罪的能力。

（三）強化管理，構筑制度防線。當前，我國正處在體制轉軌、經濟轉型的變革時期，一些具體制度還不夠完善，容易給違法犯罪以可乘之機。解決這些問題，廣大黨員干部應加強黨性修養和提高自我約束能力，但根本還應當在建立健全規章制度上下功夫，實現各項工作的規范化管理，把預防工作納入法制化軌道。特別要注意從關鍵環節入手，深入研究體制轉換過程中的行政審批、財務管理、干部任用等權力運行容易失控薄弱環節上所存在的危險點，制定預防職務犯罪對策，用規章制度的形式固定下來，有效遏制職務犯罪的發生。比如大力推進政務公開制度和司法民主化，加大群眾意見的參與度，改革權力過分集中而缺乏制約機制的弊端，建立系統嚴密的監督制約機制，使權力無法私用，從根本上清除職務犯罪滋生的土壤。

（四）強化制約，構筑監督防線。通過思想教育和制度約束，大多數國家工作人員能做到自律守法。但也有少數人，單靠“自律”是不夠的，還須輔之以“他律”，即通過各種有效形式的監督和檢查，規范其從政行為，從決策和執行等環節加強對權力的監督制約，保證權力沿著規范化軌道運行，預防職務犯罪。如充分發揮經濟責任審計職能，推行財務管理公開機制，建立健全重大建設項目管理監督機制，建立和落實官員財產申報制度。同時，充分發揮社會監督的作用，動員社會力量參與對公共權力的制約和監督，以不同的形式參與社會管理，提高人民群眾維護國家利用、社會公共利益的主動性，對職務犯罪進行有力的抵制。

（五）懲防結合，構筑威懾防線。從犯罪心理學的角度，增強發現犯罪的機制和能力將會抑制犯罪心理。正是由于存在執法不嚴，打擊不力情況，才助長了職務犯罪分子的冒險心理。因此，要樹立有罪必罰、以打促防、防打結合的思想，始終保持高壓態勢，使職務犯罪分子受到應有的法律制裁，在結果上使其得不償失，后悔終生，同時震懾心存僥幸的人不愿犯罪、不敢犯罪。

在預防職務犯罪中，首先要加強內部的管理和監督、組織的管理監督。其次是加強外部監督和法律約束。如果這些方面做得好，至少不會出現大的職務犯罪情況。魏都區法院在預防職務犯罪工作方面主要有以下措施，效果顯著：一是全面提高干警素質。加大學習培訓工作力度，提高執法水平，端正執法態度，為預防和查處職務犯罪提供基礎保障。二是突出打擊職能。充分履行審判職責，嚴格公正執法，狠抓辦案環節，對于職務犯罪，不管涉及到什么人，都堅決依法追究，通過查處和辦理案件達到教育、挽救、震懾的目的。三是強化特殊預防，加強預防調研。利用所掌握的職務犯罪案件素材，選擇典型案例進行擴大預防，走訪機關、進入企業、深入鄉鎮，通過解剖個案，總結經驗教訓，提出防范對策，促進相關單位提高職務犯罪的預防能力。四是加強與職能部門的協調配合。積極與紀檢監察、審計、公安、檢察等部門密切配合，探索實現最佳預防效果的工作思路和方法，在黨委領導下，建立既各司其職又相互緊密配合的工作機制，提高工作效率和辦案質量，切實維護黨紀國法的嚴肅性、權威性。

預防職務犯罪是一項重大政治任務，必須立足當前，著眼長遠，努力構建預防職務犯罪的長效機制。我們相信，在黨委的正確領導下，在人大的監督下，在廣大人民群眾的支持下，反職務犯罪工作一定能夠不斷取得新的成果，營造優良和諧的經濟環境和人文環境。

第二篇：當前經濟犯罪特點及打防對策

馬克思主義歷史唯物論認為：犯罪是一定的物質生產方式產生的利益和需要的表現，是伴隨私有制、階級、國家的出現而出現的歷史現象。經濟犯罪是古老而最早的犯罪。在原始社會末期，隨著生產力的發展和剩余產品的出現，少數人占有剩余產品，開始產生經濟犯罪。人類進入階級社會以后，其他犯罪開始出現，侵財型的經濟犯罪逐漸增多。隨著生產力的高度發展，社會文明進步，人們多層次、多方位的需求，部份人欲壑難填和不勞而獲而誘發新的經濟犯罪。我國現階段和世界其他國家一樣，在市場經濟領域，出現了經濟犯罪的高期，與其他刑事犯罪比，有其自身特點。

一是犯罪罪種增多，侵害面廣。隨著經濟生活的廣泛，經濟環節的增多，經濟犯罪罪種也隨之增多，侵害的客體也增多。目前在商品生產、流通、消費的各個環節，比如公司、企業、金融、保險、稅收征管、證券市場、知識產權、購銷合同、票據等各個社會經濟活動領域，都有經濟犯罪案件發生，數量呈逐年上升趨勢。二是隱蔽性強，預謀性強。經濟犯罪案有“隱形犯罪”之稱。經濟犯罪大多數都是犯罪行為人通過精心設計，采用偽裝、隱蔽帳目、移花接木等手段，千方百計隱瞞事實真相，欺上瞞下，使其犯罪行為不易暴露。有的犯罪過程長達數年或更長的時間，等到罪行敗露的時候，國家和集體的資財已遭受嚴重損失。三是作案手段專業化、智能化。經濟犯罪嫌疑人大多受過良好教育，具有一定的金融、財稅、貿易和會計、法律等方面的專門知識，具有長期從事經貿活動的經驗。他們往往利用自己的專業知識和智慧，在熟悉的經濟業務領域中進行犯罪。許多犯罪行為人都有合法的經濟活動身份作掩護。許多犯罪行為人在犯罪前事先經過周密的部署，犯罪中行動詭秘，不留痕跡，案發后應變能力強，使偵查機關不容易突破。四是社會破壞性、腐敗伴生性。經濟犯罪數額越來越大，動輒幾萬、幾十萬、、甚至上百萬地侵占國家社會財物。如巨額詐騙、侵占挪用國有資產等經濟罪案，直接侵害公民個人利益，危害面廣。這些案件對社會具有較大的破壞性，嚴重危害經濟秩序和社會穩定。同時，經濟犯罪涉及面廣，往往一個大要案件發生，其背后就與黨政機關工作人員，甚至較高層次的領導有某些方面的聯系，與黨政機關腐敗、公務人員的貪污、社會不良風氣相糾纏，有的經濟犯罪分子以金錢開路編織關系網，尋找保護傘，有的內外勾結，權錢交易，經濟犯罪成為滋生腐敗的溫床五是技術含量高，偵破難度大。隨著科學技術的快速發展，經濟領域許多行業實行了計算機管理，給社會公眾提供了方便，為發展經濟創造了有利條件。但是，一些作案分子利用高科技手段，更加快速，更加便捷地盜竊、詐騙國家和人民群眾的大量資財。

近年來，我縣公安機關經偵部門在打擊經濟犯罪，維護社會主義經濟秩序中認真履行法定職責，相繼破獲了一大批經濟犯罪案件，依法嚴懲了一大批經濟犯罪分子，為國家、集體和人民群眾挽回了巨大的經濟損失，取得了許多令人鼓舞的輝煌戰績，受到各級領導和社會各界的高度評價，為我縣經濟建設作出了應有的貢獻。但是，隨著改革開放的不斷深入，隨著社會主義市場經濟的不斷發展，經濟犯罪的作案手段也在不斷更新，技術水平也在不斷提升，犯罪數量一直居高不下，經濟犯罪的多樣性和復雜性越來越明顯，加上在經偵執法實際工作中遇到的困難和問題，嚴重地制約著打擊經濟犯罪的力度。筆者結合實際，現就如何提升經偵工作打防力度，在此發表幾點個人淺見，希望與大家探討。

一、夯實經偵工作基礎，提高防控和打擊能力

多年來的經偵工作實踐證明，經偵情報信息工作是經偵工作的基礎性、支撐性業務，在經偵工作中起著先導的作用，是發現、控制和打擊經濟犯罪的手段之一。因此，經偵部門要樹立情報導偵觀念，大力加強經偵情報信息資料建設，廣泛開辟信息渠道，盡力收集高質量、深層次的犯罪信息。要與各行政執法、經濟運行、經濟主管部門加強合作，強化公安機關內部各警種的協作，通過偵辦案件開展陣地控制等多個渠道廣泛收集、匯總各種情報信息。要全面掌握轄區內的公司、企業及法定代表人的工商注冊、納稅情況和經濟活動等情報資料，重點加強對違法犯罪嫌疑人員資料的積累和管理。通過對搜集、掌握的情報資料的分析、研判，及時發現、控制和打擊經濟犯罪。

二、建立打擊經濟犯罪預警機制，做到先發制效

預警機制是發現經濟犯罪的重要途徑。公安機關要逐步建立科學、規范、高效的經濟犯罪監測系統，通過對經濟犯罪形勢的分析和對各種經濟犯罪情報信息的監控、預測，增強對經濟犯罪的預見能力，及時向有關部門發出預警信息。實踐證明，這種方法針對性強，效果明顯。近幾年來，我們多是依靠事先制定的預警機制，做到目標明確，思想清晰，措施果斷，效果明顯，始終掌握斗爭主動權。

三、建立打擊經濟犯罪的防控機制，有效控制經濟犯罪

防控機制就是要在已經掌握的經濟犯罪預警信息的

第三篇：關于當前刑事犯罪特點及打防對策的思考

關于當前刑事犯罪特點及打防對策的思考

當前，隨著經濟社會的快速發展，刑事案件逐年上升，犯罪的手段、動機及智能化程度不斷發生變化，日趨復雜的社會治安形勢給公安機關如何更有效地打擊刑事犯罪和開展社會治安防范帶來了新的挑戰。因此，對新時期刑事犯罪進行研究，探求其規律特點，預測今后一個時期刑事犯罪發展趨勢，合理制定打擊刑事犯罪對策，是擺在我們面前的一項重要而緊迫的課題。

一、當前刑事犯罪呈現出新特點

（一）侵財案件居高不下。以搶劫、搶奪、盜竊、詐騙為主要表現形式的侵財案件，近年來始終占全部刑事案件總量80%以上的比重。一是盜竊案件多發。其中入室盜竊占盜竊案件的31%；其次，盜竊機動車、電瓶車案件多發，主要集中在城區，盜竊電瓶車案件呈上升態勢。二是“兩搶”案件屢打不絕。在城區，搶劫出租車司機案件以及夜間攔路搶劫特別搶劫單身女青年案件雖有所下降，但時有發生并呈連續性、系列性特征；在農村，主要是入室搶劫案件，往往集中在一個區域，呈現區域流竄性、結伙性和系列性。搶奪案件主要是以駕駛摩托車為主的飛車搶黃金項鏈、拎包案件，有時作案分子采取暴力，極易轉化為搶劫案件。三是詐騙案件手段更新。隨著高科技產品的不斷發展和普及，犯罪分子的詐騙手段不斷更新，并且短信詐騙、網絡詐騙，名目繁多，涉案金額巨大；其次，街面兌換外幣詐騙、丟包詐騙、迷信詐騙、調換存折詐騙、合伙做生意詐騙、冒充領導詐騙等案件也時有發生。

（二）團伙犯罪突出。主要有以下特點：一是以“兩勞”釋放人員組成的犯罪團伙對社會構成嚴重威脅。這類犯罪成員大部分在牢中或在合伙作案中認識，在作案時有共同的動機和目標，實施犯罪活動的惡意性、報復社會的瘋狂性非常明顯；二是以親友、裙帶關系組成的犯罪團伙，由于有親情的維系，再加上有共同的利益相牽連，使這類犯罪在作案中形成了“作案親兄弟，犯罪父子兵”的形態。三是以地緣為紐帶，在外出打工時形成家鄉型的犯罪團伙。這類人員主要在城市進行搶劫、搶奪、盜竊、販毒犯罪，對群眾的安全感造成了極大的威脅。

（三）智能化犯罪突出。從近年來的實際情況看，智能化犯罪日益突出，客觀上提高了犯罪能量和作案的成功率。相當一部分犯罪分子，通過“自學”、“鉆研”、甚至到相關部門學習，很快掌握新型技術，不斷提高犯罪技能，利用其所學的專業技術知識來危害社會。在近年來發案勢頭迅猛的盜搶機動車案件中，嫌疑人在盜竊汽車時使用先進的電子解碼器開鎖，從而輕易得手。

（四）毒品犯罪日益擴大化。近年來，更為隱蔽、更易獲利的制毒、販毒等毒品犯罪急劇發展。從我局今年偵辦的特大跨省販賣毒品案件看，毒販們常常采取單線聯系，有意設置中間環節，增加了公安機關偵查破案的難度。同時，在科學技術迅速發展的今天，毒品犯罪分子雖然沒有完全舍棄傳統的犯罪伎倆，但在更多情形下，利用各種現代化手段實施毒品犯罪活動已成主要趨勢。

（五）青少年犯罪不容忽視。近年來，我市未成年人犯罪逐年增多，已成為影響社會安定的重要因素之一，引起社會的極大關注。一是犯罪年齡低齡化。二是犯罪動機盲目隨意。其表現是犯罪動機簡單，作案沒有明確目的，一般沒有事先預謀，多屬一時感情沖動。三是以侵財性犯罪為主。據不完全統計，在眾多的青少年違法犯罪中，“兩搶一盜”侵財性案件占青少年犯罪總數的57%，位居首位。四是團伙性犯罪居多。青少年這一特殊的年齡階段，決定了他們勢單力薄、求高好勝的犯罪心理。他們通過結伙，相互壯膽，尋求心理支持，減少恐懼感。在同伙之間，互相教唆，互相利用，互相依存。因此，他們多是三五成群、七八一伙共同作案。五是犯罪手段趨于成人化。六是“留守兒童”犯罪日趨突出。由于外出打工人員日益增多，一些“留守兒童”父母雙方或一方外出打工，就由爺爺、奶奶或母親照顧，而他們大多數是獨生子女，致使他們得不到正確的教育引導，加上多數農村中小學生寄宿在學校、老師或親友家中，使孩子的教育處于邊緣化狀態，部分留守兒童逃學、輟學，沉溺網吧，混跡社會，沾染了許多不良社會風氣，參與盜竊、打架斗毆、尋釁滋事等違法犯罪活動，成為新的違法犯罪群體。

二、刑事犯罪高發原因分析

（一）社會利益主體的分化對社會治安帶來一定消極影響。受市場經濟發展的負面影響，多種分配方式的實行，貧富懸殊現象的客觀存在，少數人物欲惡性膨脹，犯罪欲望與日俱增，導致一些意志薄弱的人在利益的驅動下糾集在一起，試圖通過違法犯罪活動獲取非法利益。

（二）少數農村基層政權組織軟弱渙散，綜合治理措施落實不到位。當前，在少數農村地區，基層政權組織軟弱渙散，治保、民間調解、綜合治理工作流于形式，群眾之間的大量矛盾糾紛得不到及時處理和化解，特別是許多傷害、投毒甚至兇殺案件，都是由民事或經濟糾紛引起，致使當地違法犯罪和治安問題長期得不到解決。而少數村干

部因素質不高，工作方式方法不對，直接引發一些矛盾和沖突，成為影響農村治安穩定的一個突出問題。

（三）“空巢”家庭引發治安問題越來越多。“空巢”一方面減弱了社會防控機制，一定程度上誘發和助長了犯罪，另一方面也是滋生犯罪的土壤和條件，犯罪利用的空隙也增多，從而導致大量社會治安新情況、新問題的出現，致使農村違法犯罪案件不斷增多，治安形勢日趨嚴峻。

（四）“回流犯罪”日趨突出，值得關注。由于流出的人員雜、數量大，以及現實中犯罪心理的相互影響，犯罪欲望的相互更迭，犯罪手段的相互傳播，犯罪工具的相互傳遞，犯罪結果的相互攀比，流出人口違法犯罪情況較突出，給流入地公安機關的管理工作增加了較大壓力。少數外出人員因好逸惡勞，缺乏技能，心理失衡，妄圖暴富，從而進行違法犯罪活動。

三、公安機關應采取的打防控對策

（一）凝心聚力，形成合力，構建以刑偵部門為主體各警種整體作戰的打擊犯罪格局。打擊犯罪是公安機關的主業，是各警種的共同責任。公安機關各警種雖然職責上各有側重，但打擊犯罪的目的是一致的。各警種的合力才是公安機關打擊犯罪的戰斗力，因此各警種各部門要將打擊犯罪的主業意識作為各警種的自覺行動，寓打擊、查控、預防犯罪于日常管理和服務之中，進一步提升公安機關打擊犯罪的能力。一是進一步健全靈敏的反應機制。全面規范以指揮中心為樞紐，以刑偵為主力，以技偵、網偵為配合，以巡警、治安諸警種為策應，以派出所為基礎的全天候運轉的偵防工作體系。二是進一步健全高效的運作機制。把更多的警力擺在基層、擺在一線，由刑偵、巡警和派出所共同構建發現、追擊、堵截、圍捕犯罪的四維空間，在最短的時間內完成警力的組合和對接，最大限度地把握斗爭的主動權，提高捕捉現行犯罪的成功率。三是進一步健全嚴密的聯動機制。在豐富和充實刑偵工作內涵的同時，大力拓展其外延，將發現、遏制、打擊犯罪的目標融入治安、交通、消防、戶政等行政管理工作中，形成信息共享、互通有無、便捷高效的聯動局面，并積極搞好跨區域的刑偵協作，使打擊犯罪不受部門行業限制，不受時空阻隔。

（二）重拳出擊，重點治亂，實施開展專項打擊。刑事犯罪有一定的規律特點，不同時期某種或某類刑事犯罪相對突出，為此，要按照什么犯罪突出就集中打擊什么犯罪，什么問題嚴重就解決什么問題的原則，靈活機動的制定工作對策，審時度勢，適時組織有針對性的集中打擊行動，震懾各類犯罪分子。做到一手抓防范，一手抓打擊，依法重點打擊殺人、放火、搶劫、綁架等暴力性犯罪活動以及毒品販罪、涉槍犯罪、盜竊、搶劫等多發性侵財犯罪。同時，以專項行動為契機，加強對治安問題嚴重，治安狀況混亂和治安盲點死角地區的整治，解決影響社會和諧穩定的各類問題，有效控制各類案件發生，不斷增強人民群眾的安全感。應把階段性嚴打與經常性打擊防范有機結合起來，不給犯罪分子喘息的機會。

（三）攻堅克難，窮追猛打，全面清剿黑惡勢力犯罪。公安機關必須從維護、發展穩定大局的高度，從確保人民民主專政的國家政權長治久安和鞏固執政黨地位的高度，深刻認識同黑惡勢力作斗爭的極端重要性，堅定不移的把掃黑除惡推向深入，要靈活運用各種戰略戰術，堅持“露頭就打，除惡務盡”的原則。切實做到“六不放過”：一是不放過雇兇殺人的線索，以獲取政治、經濟利益為目的、傷人或者找人擺平的地下組織；二是不放過插手第三產業經營，強行索要管理費、保護費的線索；三是不放過武裝護賭，放高利貸，武力逼債，作惡一方的黑惡線索；四是不放過非法壟斷經營和破壞市場經濟秩序，采取暴力威脅、恐嚇等手段排除競爭對手，欺行霸市，敲詐勒索，尋釁滋事，哄抬物價，等重要黑惡線索；五是不放過爭奪地盤，實施火拼打斗，制造社會恐慌，光天化日之下綁架人質，殘害無辜的黑惡線索；六是不放過街霸、村霸、路霸，借助宗教勢力、兩勞回歸人員欺壓群眾，橫行鄉里，稱王稱霸，甚至插手基層政權建設的黑惡線索。決不讓黑惡勢力形成氣候，做到發現一起，打擊一批，震懾一片，安定一方。

（四）信息導偵，科技強警，推動刑事偵察工作躍上新臺階。在新的歷史條件下，同刑事犯罪的斗爭不僅面臨著刑事犯罪的復雜性，而且還面臨著社會科技信息日新月異的挑戰。刑事犯罪的新類型、新手段不斷出現，犯罪與反犯罪的較量將更集中的體現在現代科技手段和情報信息的掌握應用上。因此信息化是公安工作實現跨越式進步和可持續發展的重要依托，情報信息是偵查工作的靈魂。各級公安部門的領導在實施信息化的觀念上給予引領，在硬件上舍得投入，在機制上大力支持，在經費上給予保障。各級專職信息員要時刻關注刑事案件發案動態，牢牢掌握多發性案件的發展趨勢，及時發現新型犯罪，提出動態分析和防范性的預警意見，為刑事犯罪的防范提供信息支持，為領導決策提出信息依據，從宏觀上分析研判刑事犯罪走勢，從微觀上服務個案，從服務實戰需要出發，把信息的應用與偵查辦案完全融合，把信息轉變為破案力，為精確打擊刑事犯罪提供強有力的情報信息支撐。大力實施科技強警戰略，充分發揮刑事技術高新技術設備，手段、和常規檢查的作用，挖掘潛力，使其為偵查破案服務到一線，發揮作用到一線，鼓勵和支持技術探索和創新，打造刑事技術工作精品，為刑事技術在偵查破案和打擊刑事犯罪發揮應有的作用。

（五）夯實基礎，固本強基，提高發現和控制刑事犯罪的能力。在新的社會形勢下，社會信息化和科技化水平不斷提高，犯罪的智能化和反偵查能力也在不斷提高，公安機關傳統的偵查手段將遇到越來越嚴峻的挑戰。要對付日益嚴重的刑事犯罪，做到先發制敵，敵動我知，刑偵基礎業務建設只能加強不能削弱，只有這樣刑偵工作才能爭取主動，刑偵基礎業務建設才能有旺盛的生命力。為此，必須夯實刑偵基礎工作。一是合理物建刑事特情，特別是尖子特情，實現由量的擴展到質的提高。二是積極開展陣地控制。堅持全面規劃，合理布局，重點突出，準確掌握，摸清陣地底數，控制重點陣地，熟悉一般陣地，對重要陣地實施有效監控。三是對刑嫌人員要全部造冊，做到底數清，情況明，全方位的控制犯罪分子的“吃、住、行、銷、樂”等環節，壓縮其活動空間。

第四篇：村官職務犯罪特點原因及對策

“村官”職務犯罪的思考

社會主義新農村建設是當前我們國家一項重大的歷史任務，是一個龐大的系統工程。推進社會主義新農村建設是貫徹科學發展觀、構建社會主義和諧社會的重要舉措，惠及廣大農村群眾，關系國家長治久安。當前，農村基層組織工作人員職務犯罪時有發生，成為侵犯農村群眾民主權利、損害農民合法利益，破壞農村經濟發展秩序，影響農村穩定的重要因素。為推進社會主義新農村建設提供良好的政務村務環境，檢察機關充分發揮職能作用，加強涉農職務犯罪預防工作就成了一項當前重要任務。

一、農村職務犯罪基本情況

通過對相關部門走訪、調查了解，采取座談、查閱相關資料方式，對農村職務犯罪的現狀、特點等情況有了比較詳盡的了解和掌握。2009年以來，全縣各鄉鎮紀委及縣紀委受理涉農職務犯罪案件線索15余件；縣檢察院兩年來共受理涉農案件舉報線索6件，占受理職務犯罪舉報線索的 30%；檢察機關2009年以來立案查辦的農村職務犯罪案件3件3人，涉案金額達5萬余元。在此類案件中，被告人受到刑事處罰的3件，其余案件當事人也得到了相應的黨紀政紀處罰。從以上數據表明，我縣涉農職務犯罪案件比例較大，情況不容忽視。

二、農村基層干部職務犯罪的特點

通過對農村基層干部職務犯罪特別是對“村官” 違法犯罪案件調查研究和綜合分析，發現當前“村官”違法犯罪案件具有以下特點：

（一）“村官”職務犯罪涉及人員較為固定。主要集中在村主任、村支書和財務人員等村干部，并且是兩人以上共同作案。過去縣檢察院查辦的一起某村支書李某因貪污、挪用公款案被判刑，財務人員同樣存在經濟問題受到相應的處理。

（二）職務犯罪案件大多是貪污、挪用公款等類型，作案手段不斷翻新。從調查材料分析看，其作案手段：一是采取收款不入帳、虛 1

報冒領等手段，公然貪污公款；二是以吃喝等名義少支多報、虛支重報侵吞公款；三是利用假發票報帳頻頻作案；四是挪用公款案件時有發生。

（三）農村財務管理不善。在調查中發現，經過近年來在全縣推行“村帳鄉管”制度后，大部分村級財務管理較為規范，但是部分村級財務管理仍然有些混亂，財務管理制度形同虛設，執行監督不力，從而引發職務犯罪。

三、農村基層干部經濟違法犯罪的成因

農村基層干部特別是“村官”違法經濟問題不同程度存在，究其原因主要有以下幾個方面：

（一）有的“村官”自身素質不高，忽視世界觀改造。少數村干部把當“官”與發財等同起來，為了當上村干部不惜拉關系托熟人送禮，一旦目的達到便千方百計撈回“失去”的錢財，造成很壞影響。同時少數村干部平時放松學習，經不起市場經濟的考驗而走上違紀違法道路。

（二）法制觀念淡薄，私欲膨脹。基層村干部皆來自于農村，這些人接受教育的程度普遍較低，自身素質較差，基本沒有接受過專業的財務知識培訓。加之不懂法，不依法辦事，思想觀念一旦發生變化，過分追求物質利益，由于法律意識淡薄，難免會做出違紀違法的事情。

（三）財務管理混亂，財務制度還不十分健全，財會人員不專業。近年來，一些農村的財務管理比較混亂，無帳、片帳、現象雖然已逐步消滅，包帳、白條入帳等在村級財務帳目中相當嚴重。一是村干部利用白條自批自支的現象存在；二是財務狀況公開程度不夠，收支缺乏透明度，理財小組把關不嚴格；三是財會人員不專業，缺乏執行財務制度的自覺性和原則性，對村干部言聽計從，成為村干部貪污、挪用公款犯罪的幫手，有的與村干部共同作案。

（四）制約機制不健全，監督乏力。一是農村基層管理和監督職能組織沒有很好地發揮其內部監督作用，上級職能部門監督無力。如白條入帳現象在村組帳目中依然存在，審查人員對此無可奈何。二是

縱向監督軟弱。一些上級主管部門對村級集體資金的使用和分析沒有進行嚴格審批。三是橫向監督虛化。一些村級集體經濟的支配由村里書記、主任少數人說了算，其他人員不敢提意見，也不敢反映，起不到應有的相互監督、相互制約作用。四是對村干部的貪污、挪用等問題，一些知情群眾懾于這些人的權勢，敢怒不敢言，害怕招來報復。

四、遏制“村官” 腐敗的對策

農村職務犯罪的預防要在黨委領導下，形成各級紀檢監察部門組織協調，專門預防與社會預防，檢察預防和系統預防相結合的預防職務犯罪工作格局。采取“打防結合，標本兼治，綜合治理”的辦法，最大限度地預防和遏制違法犯罪現象的發生。

（一）加強農村基層組織建設，強化對農村基層組織黨員干部的宗旨觀念、法律意識教育。村民在選舉村干部時，一定要認真用好自己的選舉權。一是選用政治立場堅定，品質作風優良，工作創新、求真、務實，德才兼備的人；二是選用全心全意為群眾服務，學科學、用科學、靠科學帶領廣大群眾脫貧致富，徹底摒棄當官“撈錢”的村干部。形成正氣壓倒邪氣的良好氛圍，把那些為官清廉，開拓進取，百姓信賴的人選拔到村干部崗位上。三是要加強對村干部的教育培訓工作，運用黨政理論及法制理論及早對村級干部進行教育，從思想上筑牢防腐線。

（二）加強農村資金管理，堵塞漏洞。制約和監督農村干部權力行使的關鍵：一是發揮“村帳鄉管”制度的作用，各村定期上報財務憑證，由鎮專門機構審核，制止“白條”、“包帳”等違反財經紀律費用的支出。二是改變村領導與財務人員的隸屬關系，會計由鎮經管站統一管理，報酬分配由鎮政府統一支配，與村沒有隸屬關系。這樣可以讓會計充分履行自己的職責，也使村干部在財經上沒有歪腦筋可動。三是在農村基層廣泛推行民主理財制度，杜絕公款隨意開支等現象存在。

（三）完善監督機制，注重強化群眾的監督作用。要施行群眾監督和上級檢查相結合。一是必須增強基層單位工作的透明度，讓群眾

享有知情權、發言權，推行村務公開、財務公開。特別是在土地轉讓、出租、承包、工程發包等問題上，在作出重大決策前要廣泛征求群眾意見，傾聽群眾呼聲，接受群眾監督。二是鄉鎮經管、審計等部門經常下村檢查，做到有案抓查處，無案抓預防，把農村干部職務犯罪消滅在萌芽階段。

（四）改善“村官”待遇，以有效防止發生違法經濟犯罪問題。黨和政府在農村的各項方針政策，都要通過“村官”才能最終落實到基層。改善“村官”待遇不能忽視。目前，經濟欠發達地區農村拖欠“村官”工資的現象比較普遍，嚴重影響了“村官”的工作積極性及生活，同時也是其違法經濟問題產生的原因之一。

（五）加大打擊預防力度，確保經濟發展。針對農村干部犯罪較為突出的現狀，在加大查辦村級干部貪污、受賄、挪用公款等職務犯罪的同時，充分發揮紀檢、監察、信訪工作的作用，重視農民的舉報和上訪內容。對農村基層干部職務經濟違法犯罪案件發現一件，查處一件。特別對群眾意見大，多次上訪影響穩定的大案要案堅決從快查處，依法嚴肅處理，并將處理結果向群眾反饋。對不構成犯罪的違紀案件，既要將查辦結果向群眾說明情況，同時也要給人民群眾一個滿意的答復。為維護農村社會治安、穩定民心、增加農民收入和經濟發展創造一個良好的法治環境。

叢小民、肖功權

2009年 3月4日

第五篇：票據詐騙犯罪的類型,特點及打防對策

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票據詐騙犯罪的類型，特點及打防對策

隨著我國社會主義市場經濟的日益發展，經濟貿易活動越來越頻繁。特別是商品結算制度的不斷改革，金融票據在經濟發展中的地位越來越重要。但由于我國經濟尚處于體制轉型和結構調整過程之中，市場機制還不夠完善，加上金融管理工作上的一些疏漏，票據經常被犯罪分子作為詐騙活動的工具，票據詐騙已成為金融詐騙中的主要罪種之一。票據詐騙犯罪不僅對客戶資金安全構成威脅，也嚴重擾亂了國家正常的金融秩序。

票據是一種有價證券，就其性質和使用范圍而言，票據有狹義和廣義之分。廣義上的票據，是泛指用于商品交易中的各種單據。例如，匯票、本票、支票、提單、倉單、保單等等；而狹義上的票據，僅僅指依照法定要求簽發和流通的匯票、本票、支票這三種票據。我國票據法所調整的是狹義上的票據，《中華人民共和國票據法》第二條規定，票據僅僅是指匯票、本票、支票。其作用主要體現在以下幾個方面：一是支付作用；二是匯兌作用；三是流通作用；四是信用作用；

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五是融資作用。本文主要從票據詐騙犯罪的類型、特點、打擊和防范措施等方面做一個簡要分析。

票據詐騙犯罪幾種常見的類型

按照作案手段的不同劃分，票據詐騙犯罪主要有變造票據、偽造票據、仿制票據、簽發違法票據等四個常見類型。

(一)變造票據。變造票據是指沒有改變票據權限的人非法改變除簽章以外記載事項的行為。變造是對真實、有效的票據內容的改變。具體地說就是變更票據上他人記載的票據金額、出票日期、收款人名稱、付款人名稱、付款地點和付款日期等記載內容。實踐中，變更票據金額的方式最為常見，多發生于支票和匯票，一般是將票據金額由小變大，變造的具體方法有加零和改寫。如先以小額現金向銷貨單位購貨，后以退貨為由要求銷貨單位簽發支票，騙取支票后變造支票金額，將票據金額由小變大。

(二)偽造票據。偽造票據是指非票據上記載的當事人假冒他人名義簽章并制作票據的行為。所謂他人可以是自然人，也可以是單位。偽造可能發生在票據行為的各個環節，包括出票、背書、承兌、保證等環節。印章的來源，有私刻的假印章，也有偷盜的真印章。偽造有兩種情況：一是在真實的票據用紙上偽造出票人簽章并實施出票行

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為；二是在真實有效的票據上偽造背書人、承兌人、保證人簽章并實施背書、承兌、保證等行為。實踐中，第一種情況較多，原因是容易得到真實的支票用紙和被假冒出票人的簽章印模。偽造票據多伴有變造行為。如對支票號碼的變造。

(三)仿制票據。仿制是指對真實、有效的票據或票據用紙的外觀形式進行非法模仿制作的行為。仿制票據行為有兩個特點：一是行為人沒有票據的印制權；二是行為人以真實的票據用紙或有效票據為藍本實施仿制行為。使用仿制票據進行詐騙通常必須首先偽造出票人簽章、實施出票行為，故使用仿制票據必然是使用偽造票據。實踐中使用仿制票據進行詐騙以匯票為主，其中銀行承兌匯票又是重點。“克隆票據”就是一種典型的仿制票據，它不僅是對真實、有效票據的外觀形式的模仿，而且是對其內容，包括所有記載事項的模仿。

(四)簽發違法票據。所謂簽發違法票據是指票據法律法規所禁止的出票行為，主要有簽發空頭支票、簽發與預留銀行簽章不符的支票、簽發填寫錯誤支付密碼的支票、簽發無資金保證的商業承兌匯票、簽發無資金保證的銀行匯票和銀行本票、出票時在票據上作虛假記載等。簽發違法票據只限于出票環節，不涉及背書、保證、承兌等其他環節。判斷是否是空頭支票，需要注意兩點：一是不應以出票人出票時間，而應以銀行付款時間為時間標準；二是不應以出票人賬戶是否有足額的存款，而應以存款人是否實際支付票款為標準。

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票據詐騙犯罪的形式多種多樣，每一個具體的詐騙行為常常同時伴著數種詐騙手段，某一種詐騙手段常常包含著另一種詐騙手段。票據詐騙犯罪的手段主要有以上四種，其中使用偽造、變造、仿制票據進行詐騙犯罪最為常見，性質最為惡劣。

當前金融票據詐騙犯罪的特點

(一)犯罪手段呈多樣化、智能化。如偽造存款單位預留銀行印鑒和采用計算機高清晰度掃描技術偽造他人簽章，或“克隆”票據，偽造投遞假匯款電報；或買通郵局工作人員拍發假查復電報等。犯罪分子在實施票據犯罪時，不僅運用專業知識而且利用技術手段，智能犯罪特征明顯，其突出的表現有二：一是熟諳票據知識。幾乎所有票據犯罪分子都了解銀行辦理票據業務的程序，而且對銀行的票據結算規章制度有一定的研究。因為各種票據從出票到持票人收款入賬，都或長或短地要經過一段時間。特別是商業匯票，從出票到收款最長可持續6個月之久，期間若發生假票詐騙行為，很難及時發現。所以，有的“打時間差”開具空頭支票；有的“鉆銀行規章制度空子”從事票據詐騙。二是偽造票據手段高超。目前利用高科技手段偽造、變造進行詐騙的案件越來越多，范圍廣。犯罪分子往往利用電腦、傳真、彩色復印、機器篆刻等等現代技術設備偽造票據以及印鑒，偽造的票據制作精細，偽造的印鑒高度逼真，往往能夠以假亂真。在銀行業務實

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踐中，金融票據的防偽印制、防偽檢測等技術應繼續加強，違規、失誤業務及非正常現象的智能識別監控、預警系統應完整建立等，顯得尤其重要。

(二)作案職業化、團伙化、規模化，內外勾結嚴重。一些企業或者詐騙分子為了增加詐騙成功的幾率和金額，往往通過一些正式或者非正式的組織或機構來策劃和實施詐騙。在票據團伙犯罪中，犯罪呈現成員固定化和分工明確化特點，有負責偽造票據的，有負責運送票據的，有負責游說賄賂銀行部門及其官員的，有負責前往銀行具體辦理票據事務的。票據大案要案都為團伙作案。內外勾結型的票據犯罪突出是當前令人關注的現象。一般來說，內外勾結型的票據犯罪以非金融機構人員為主，以金融機構工作人員為輔。他們往往利用職務之便，竊取儲戶帳號、密碼等相關資料，然后與社會人員勾結，偽造存單，冒領存款。大量的案件表明，金融詐騙犯罪往往與金融機構工作人員的共同犯罪或者貪污、挪用、受賄、玩忽職守、濫用職權等職務犯罪交織在一起，案中有案，案外有案。首先是犯罪金額越來越大，動輒幾百萬、幾千萬甚至上億元，造成的損失驚人，潛藏巨大的金融風險；其次是涉及面廣，受騙人多，善后處理難，容易引起大規模的群體性事件，影響社會穩定。從目前已經結案的金融詐騙犯罪來看，如果沒有金融機構工作人員的內部參與，許多金融詐騙犯罪是很難得逞的。

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(三)形式復雜化。在票據犯罪過程中，往往出現合法行為和違法行為的相互交織。許多票據犯罪常常借著票據當事人的合法身份和票據流通的正常形式實施，令人混淆不清，上當受騙。簽發空頭支票和簽發無資金保證的匯票、本票，都是票據當事人實施的犯罪行為，稱為空戶欺詐。但是在實踐中，由于出票人的身份合法，在銀行有帳戶，其非法使用票據的行為具有一定的迷惑性，不易暴露。在票據流通過程中，冒用他人名義對真實的票據進行虛假的出票、背書，往往也因真假參雜，增加了鑒別的難度。

(四)票據詐騙出現國際化趨勢。目前境外票據詐騙分子主要來自我國的港澳臺地區、美國、日本等地，近年我國與尼日利亞的經貿關系發展較快，但來自尼日利亞的票據詐騙驟然升溫，國內不少單位受騙上當。詐騙分子偽造的票據多來自國外，在票據上標有外國銀行的字樣。而且，值得注意的是，有些境外罪犯往往是改革開放以后通過合法或者非法途徑出境取得外國國籍的中國人，他們了解國內情況。在里應外合型的票據犯罪中，通常是由境外的罪犯預謀策劃，境內的罪犯具體實施。

票據詐騙犯罪的打擊和防范對策

票據詐騙犯罪性質惡劣，危害性大。公安機關應與銀行、工商等部門加強配合，采取有力措施共同防范和打擊票據詐騙犯罪。

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(一)轉變偵查思路，嚴厲打擊票據詐騙犯罪。公安機關要充分發揮打擊票據詐騙犯罪的主力軍作用，做到主動出擊、以快制快，打犯罪分子一個措手不及。一是要出警快，接警后應迅速趕往案發現場，爭取控制犯罪嫌疑人，并注意發現在現場附近有無觀望接應的犯罪嫌疑人；二是迅速展開審訊工作，固定犯罪嫌疑人第一份口供，努力打開案件缺口；三是及時對犯罪嫌疑人住所展開搜查，盡可能多地獲取有價值的證據；四是認真研究案情，準確掌握案件發展的脈搏。在必要的時候可以采取非常規的偵查手段，盡最大努力將參與作案的犯罪嫌疑人一網打盡。五是要有不畏艱難的精神和不破不停的決心。針對越來越多的“零口供”票據詐騙案件，深入細致地開展調查取證工作。

(二)強化部門協作，建立有效的案情通報制度。公安機關和銀行等單位要密切配合，加強對典型案例地分析、研究，共同防范和打擊票據詐騙犯罪。

1、建立線索移送制度。銀行對發現的票據詐騙犯罪線索和可疑分子，應及時移送公安部門；

2、建立工作聯絡制度。銀行、公安機關應指定專人負責聯絡，定期召開聯席會議、案情通報會；

3、完善案情報告制度。發生票據詐騙案件，不論詐騙是否既遂，商業銀行都應及時向公安部門報案，同時報告上級銀行和當地人民銀行，并通報所轄分支機構和其他銀行；

4、健全辦案協作制度。公安機關可以聘請銀行專家協助破案，銀行也可以借用公安部門的個人身份證管理系統和工商管理部門的企業登記注冊系統中的信息資源。

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(三)廣泛宣傳票據知識，動員社會力量共同防范票據詐騙犯罪。公安機關要取得新聞部門的支持，充分利用報紙、電視等各種宣傳工具，廣泛宣傳典型的票據詐騙案件。也可以走上街頭，采用接受咨詢、散發資料的形式，直接向公眾宣傳票據知識。金融部門要經常對客戶宣傳票據結算知識，定期或不定期地舉辦多種形式的通報會、培訓班，向客戶通報典型票據詐騙案件、介紹風險易發環節、傳授如何鑒別真假票據的知識等。切實提高廣大人民群眾防范票據詐騙犯罪的能力，做到作到警鐘長鳴。

(四)建立嚴格的票據管理制度，完善銀行內部防控機制。建立健全銀行內部防范機制是預防票據詐騙的有效手段。首先應強化銀行內部的控制與管理。嚴格支付結算操作程序和手續，將空白匯兌憑證、匯票申請書等納入重要的憑證管理；其次是采取多種形式，加強銀行經辦人員業務技能的培訓。特別是強化對一線經辦人員的票據詐騙作案手法、偽造、變造票據的特征，以及真票樣式、暗記等票據防偽技術的宣傳培訓。有效提高銀行從業人員防范票據詐騙的整體水平，筑起防范詐騙的第一道防線。另外，要建立票據審核責任制。固定專人審核票據，實行票據防偽暗記審核程序化。對大額款項的支付，要主動與客戶溝通、確認。不給犯罪分子以可乘之機。

(五)采用高新技術手段，提高票據防偽的科技含量。目前仿真印

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鑒已經成為預留銀行印鑒的最大威脅，必須盡快改變以傳統的、易被偽造仿真的預留銀行印鑒為支付依據的做法。推廣應用支付密碼，和客戶約定在支票、匯兌憑證、匯票申請書上加填支付密碼做為支付款項的條件；積極開發、研制、配備先進防假識假技術和專用設備，改變完全依靠用人工來識假辨假的現狀；盡快采用二維碼技術，將票據上記載的有關信息進行專門處理；開發并建立全國統一、聯網的銀行賬戶管理系統，利用各商業銀行統一的電子匯兌系統，辦理查詢查復業務。

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