第一篇：萬科集團項目整體開發經營計劃管理辦法

萬科集團項目整體開發經營計劃管理辦法

（MHKG-JH-ZD-002）

項目開發整體計劃制定流程項目公司其他部門A項目公司綜合管理部B項目公司分管副總/總經理C項目可研及土地獲取流程總部經營管理部D總部其他部門E總裁F項目可研報告提出項目前期開發及關鍵節點控制計劃如項目公司新成立，部分關鍵人員尚未到位，可要求總部相關部門協助編制分項計劃提出項目分期開發計劃開發部編制拆遷/報建計劃、工程技術部編制施工圖設計計劃/施工計劃/材料需求計劃、造價部編制招標計劃/目標成本、銷售部編制銷售計劃、財經部編制資金計劃總部戰略發展部、經營管理部、創策部等部門提供建議審批經批準的規劃設計方案平面規劃方案設計流程創策部編制規劃設計計劃審核/匯總編制項目開發整體計劃N審核Y審核Y經營管理部組織評審會，總部戰略發展部等部門負責人和高層參加，提出修訂意見修訂本部門負責的專業分項計劃審核、編制修訂后的項目開發整體計劃N審核NN審核Y審批下發項目開發整體計劃Y項目開發整體計劃調整流程年度經營計劃制定流程季度經營計劃制定與執行流程 項目開發整體計劃調整流程項目公司其他部門A項目公司綜合管理部B項目公司主管副總/總經理C總部經營管理部D項目開發整體計劃制定流程一般小幅度、不涉及關鍵節點的調整由項目公司自行完成并報總部經營管理部備案即可總部其他部門E總裁F掌握項目整體計劃執行情況、重大調整事項組織收集重大調整事項根據重大調整事項，提出計劃調整申請根據出現的重大調整事項，提出計劃調整申請審核、匯總編制項目計劃調整申請N審核Y審核NY組織項目公司重新調整或結束N審批Y組織調整項目計劃Y審核、下發調整后的項目開發計劃一般按半年度進行調整和更新年度經營計劃制定流程季度經營計劃制定與執行流程

1.目的

明確項目運作的總體計劃，理順部門之間工作的銜接和配合，加強項目運作過程的信息反饋和監控，提高解決問題的效率，有效地控制公司項目運營成本和時間進度，督促各部門按時完成月度目標任務，特制定本辦法。2.適用范圍

本辦法適用于集團及下屬各控股房地產項目子公司。3.定義

3.1.項目前期工作及關鍵節點計劃：指項目獲取之后至項目規劃方案報審獲批之前的工作開展計劃，主要包括公司建設、項目調研、產品定位、方案設計、手續報批等方面的內容 3.2.項目分期計劃：指項目規劃方案報審獲批之后，對項目共分幾期，每一期的建設內容、建設時間周期等方面宏觀方面的進度計劃；是編制項目整體開發計劃的前提和基礎。3.3.項目開發整體計劃：指根據公司發展戰略目標編制的房地產項目開發計劃，內容涵蓋項目開發全過程，用于指導子公司項目的開發工作。

3.4.關鍵控制點：指總體計劃中關鍵線路上主要工序的完成時間。例如：市場調研、產品定位、方案設計、擴初設計、施工圖設計、場地平整、土方開工、主體開工、主體封頂、外裝飾完工、開始預售、竣工備案等。4.職責

4.1.集團總裁：負責《項目開發經營計劃》及相關調整意見的最終審定及簽發。4.2.集團經營管理部：負責組織并指導項目公司編制《項目開發經營計劃》；初步審核并組織討論項目公司提報的《項目開發經營計劃》的初稿；下發經總裁簽發的《項目開發經營計劃》；監控項目開發整體計劃的執行情況；組織項目公司完成對《項目開發經營計劃》的調整。4.3.集團其他部門：參與制定項目開發總體計劃；參與討論項目公司提報的《項目開發經營計劃》的初稿；根據實際需要提出計劃調整申請。

4.4.項目公司分管總經理/副總經理：項目公司編制《項目開發經營計劃》的總負責人，負責完成《項目開發經營計劃》的編寫工作；審核項目公司綜合管理部編制的《項目開發經營計劃》的調整建議。4.5.項目公司綜合管理部：配合項目公司總經理組織編制《項目開發經營計劃》、匯總《項目開發經營計劃》的初稿及修訂稿；匯總《項目開發經營計劃》的調整計劃。

4.6.項目公司其他部門：參與本單位《項目開發經營計劃》的研討；完成本部門負責專業的分項計劃的編制及調整。5.程序及內容

5.1.項目前期工作及關鍵節點計劃編制、審批

5.1.1.《項目前期工作及關鍵節點計劃》的編制依據 5.1.1.1.《萬科集團中長期發展戰略規劃》中對新開發項目的要求 5.1.1.2.項目獲取之前由集團戰略發展部編制的《項目可行性研究報告》 5.1.1.3.項目公司總經理對該項目的實地考察與理解 5.1.2.《項目前期工作及關鍵節點計劃》的編制內容

A.項目公司注冊計劃 B.項目公司建設計劃 C.市場調研計劃 D.客戶調研計劃 E.項目定位計劃 F.項目規劃設計計劃 G.項目相關手續報批計劃

H.市政情況咨詢計劃 I.地質勘測計劃

J.前期工作資金使用計劃等

K.關鍵節點包括：拆遷完成時間、規劃方案報批完成時間、施工圖完成時間、工程招投標完成時間、施工許可證辦理時間、開工時間、±0.00完成時間、取得預售證時間、主體封頂時間、售樓環境完成時間、開盤時間、整體外排柵拆除時間、專業項目開竣工時間、竣工驗收時間、入伙時間等。

5.1.3.《項目前期工作及關鍵節點計劃》的編制流程

5.1.3.1.獲得新項目后，項目公司總經理與集團戰略發展部、經營管理部、創策部等部門溝通，并結合集團高層意見，在十個工作日內編制完成《項目前期工作及關鍵節點計劃》，報集團總裁審批；

5.1.3.2.集團經營管理部下發經審批后的《項目前期工作及關鍵節點計劃》，項目公司按照該計劃組織實施項目前期相關工作。

5.2.項目分期計劃編制、審批

5.2.1.《項目分期計劃》編制的依據

5.2.1.1.《萬科集團中長期發展戰略規劃》中對新開發項目的要求

5.2.1.2.集團營銷部、營銷代理公司、創策部完成的《項目調研及定位報告》 5.2.1.3.項目經報批通過的規劃設計方案

5.2.1.4.項目公司組織各部門開會研討項目分期計劃的《會議紀要》 5.2.2.《項目分期計劃》編制的內容

5.2.2.1.分期計劃包括：項目總體分期計劃、每一期的開發內容、開發規模、起止時間、手續辦理計劃、土地款支付計劃等。

5.2.3.《項目分期計劃》編制的流程

5.2.4.項目規劃設計方案報批通過后十個工作日內，項目公司總經理組織集團戰略發展部、經營管理部、創策部等部門及代理公司召開會議研討項目分期計劃； 5.2.5.項目公司總經理組織編制《項目分期計劃》，上報集團經營管理部； 5.2.6.《項目分期計劃》：應依據項目實際情況及企業發展戰略目標進行編制，應考慮到企業實際的專業經營管理能力，滿足可操作性的原則。

5.2.7.項目公司總經理還應根據《項目分期計劃》，開始構思《項目開發經營計劃》，并準備相關資料； 5.3.項目開發經營計劃編制、審批 5.3.1.項目開發經營計劃編制的依據 5.3.1.1.《項目可行性研究報告》 5.3.1.2.《項目市場調研及定位報告》 5.3.1.3.《項目分期計劃》

5.3.1.4.項目簽署的各種法律文件（例如《土地出讓合同》、《項目合作協議》等）

5.3.1.5.政府部門下發的規范性文件（例如《規劃建議書》、《行政收費標準》等）5.3.2.項目開發經營計劃編制的內容（內容及格式見《項目開發經營計劃（模板）》

A.項目概況 B.投資環境分析 C.相關市場分析

D.項目定位及發展思路 E.項目規劃設計方案 F.項目開發進度計劃 G.項目投資分析

H.項目風險分析及控制 I.項目管理實施計劃 J.結論及建議

5.3.3.項目開發經營計劃編制的流程

5.3.3.1.《項目分期計劃》經總裁審定后，項目公司總經理組織集團及項目公司相關部門根據編制項目的專業計劃，項目公司總經理組織項目公司各部門開展《項目開發經營計劃》的編寫工作。項目公司綜合管理部在項目公司總經理的領導下負責組織相關的研討和資料的匯總。項目公司各部門編制的專業計劃，需要聽取集團對口部門的意見（如果項目公司相關部門尚未成立、或者能力有所欠缺，可由集團相關部門提供支持）；

5.3.3.2.項目各個專業計劃內容及分工為：

A.集團營銷部：匯總編制投資環境分析、相關市場分析、產品定位及發展方向；

B.集團創策部：編制規劃設計工作計劃、規劃設計方案說明； C.項目公司銷售部：編制營銷推廣計劃（含招商計劃、物業管理計劃等）、銷售回款計劃；

D.項目公司工程技術部編制：項目前期準備(含報建)計劃、施工圖設計計劃、工程施工進度計劃、工程款支付計劃；

E.項目公司造價部：項目成本計劃、招標計劃、采購計劃； F.項目公司綜合管理部：編制組織架構及人力資源計劃；

G.項目公司財經部：編制項目投資分析測算及資金使用、籌措計劃等； 5.3.4.項目公司綜合管理部負責匯總各部門提交的專業計劃，項目公司總經理負責編制完成《項目開發經營計劃》，報集團經營管理部。

5.3.5.集團經營管理部審核《項目開發經營計劃》后，組織集團部門及相關高層評審；集團經營管理部匯總評審意見提交項目公司，項目公司組織完成修訂工作后上報集團經營管理部；集團經營管理部審核后，報集團總裁審批。

5.3.6.集團經營管理部將經審批通過的《項目開發經營計劃》下發各部門、項目公司，并存檔備案； 5.3.7.項目公司組織實施《項目開發經營計劃》；集團經營管理部按《項目開發經營計劃》進行計劃控制、追蹤檢查和管理，并及時提出糾偏措施。5.4.項目總體開發計劃的執行和調整

5.4.1.《項目開發經營計劃》為動態計劃，項目公司應根據項目的實際情況，在每年11月底前完成對該計劃的重新進行修訂。項目推進過程中可不斷地細化和補充；只要細化和補充的結果不影響關鍵線路，則無需對《項目開發經營計劃》進行修改，但各部門應將細化和補充的任務增補到相關部門的季度/月度計劃中去。

5.4.2.集團創策部、項目公司各業務部門將《項目開發經營計劃》中的關鍵控制點分解到季度/月度計劃中執行。5.4.3.集團經營管理部結合月度經營例會，收集項目關鍵節點計劃的執行情況，對跟蹤過程中發現不能按期完成的，要及時提出預警，并監督整改實施情況；

5.4.4.因客觀、不可抗力的影響項目開發總體計劃關鍵控制點完成時，項目公司部門、集團營銷部、創策部發現重大調整事項時，應填寫《計劃變更申請表》，詳細說明發生的重大調整事項及產生的影響，并提出調整建議，報集團經營管理部；

5.4.5.集團經營管理部對上報的調整申請進行核查，提交集團總裁審批； 5.4.6.如審批通過，集團經營管理部應對批準后的調整計劃及時進行更新、公告。5.5.附則

5.5.1.本辦法自發布之日施行。

5.5.2.本辦法由集團經營管理部解釋并修改； 6.支持性文件： 6.1.《項目整體開發經營計劃管理流程》

MHKG-JH-LC-007/008 6.2.《項目開發經營計劃（模板）》 7.相關記錄

7.1.《項目開發經營計劃變更申請表》

MHKG-JH-BD-003

第二篇：萬科集團經營計劃管理制度

萬科集團經營計劃管理制度（MHKG-JH-ZD-003）

經營計劃制定流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經理C總部經營管理部D總部其他部門E中長期發展戰略制定流程總裁組織收集/提供上經營總結、下經營情況資料總結上經營情況/預測下經營情況組織務虛會，討論下工作思路獲取戰略規劃分解下來的目標和計劃結合集團中長期發展戰略提出每年1月20日前完成項目開發整體計劃制定流程提出分管各項工作的要點對經營目標及經營計劃框架提供參考建議組織討論/分解目標，下發經營計劃框架模版提出經營目標及框架思路每年2月5日前完成編制本部門/職能計劃（草案）編制本部門計劃（草案）審核、匯總子公司經營計劃（草案）N總經理辦公會審議Y審核/平衡/匯總編制計劃（草案）召開總裁辦公會審議整理下發總裁辦公會討論意見組織討論/修訂子公司計劃修訂、提交本部門計劃（修訂案）修訂本部門計劃審核、匯總編制子公司計劃（修訂案）N審核Y審核、編制集團經營計劃（修訂案）N審批每年3月15日前完成下發經營計劃（確定案）Y季度經營計劃制定與執行流程預算編制流程經濟責任制制定流程 季度經營計劃制定與執行流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經理C總部經營管理部D總部其他部門E總裁F經營計劃制定流程項目開發整體計劃制定流程一般每季度末25日前開始；可根據實際操作需要對計劃編制周期進行調整組織各單位編制季度經營計劃提出分管各項工作的要點編制本部門季度工作計劃編制本部門季度工作計劃審核、匯總編制子公司季度經營計劃N審核Y審核、匯總編制集團季度經營計劃N下發季度經營計劃，監控計劃執行審批Y執行部門季度計劃，反饋執行情況執行本部門季度計劃，反饋執行情況廣華軒/萬泰榮達/國信萬維三家子公司參加季度經營例會，不參加月度例會一般每季度結束后10日內完成，將計劃完成情況提交人力資源部作為績效考核數據匯總、反饋子公司計劃執行情況N審核Y收集計劃執行數據，組織召開月度經營例會總結上季度計劃完成情況是否有重大調整事項（目標或項目關鍵控制點）NY結束經營計劃調整流程經營計劃調整流程子公司其他部門A子公司綜合管理部B子公司主管副總/總經理C總部經營管理部D季度經營計劃制定與執行流程中長期發展戰略執行與調整流程一般每年7月初開始，當有重大調整事項時才予以調整總部其他部門E總裁F收集、識別重大計劃調整事項提出調整意見組織收集本公司重大計劃調整事項根據重大差異事項，提出計劃調整申請根據出現的重大差異事項，提出計劃調整申請審核、匯總編制計劃調整申請審核YN審核NY提出計劃調整建議方案組織重新調整或結束N總裁辦公會審批Y下發調整后的經營計劃預算調整流程季度經營計劃制定與執行流程經營責任制制定與考核流程

1.目的

確定集團及各子公司經營計劃的管理體系，明確公司各部門計劃的管理職責，根據集團的整體戰略編制與落實經營計劃。2.適用范圍

本制度適用于萬科控股集團有限公司及下屬各子公司。

集團下屬子公司可以根據實際情況制定相應的實施細則或補充規定，報集團經營管理部審批通過后執行。3.定義

3.1.經營計劃：指根據公司發展戰略規劃及工作重點編制的一個內的公司經營計劃。用于指導公司內的各項經營工作。3.2.季度工作計劃：根據經營計劃按季度編制的經營計劃，用于指導公司各部門、各子公司的季度工作。4.職責

4.1.總裁

4.1.1.提出經營目標及框架思路； 4.1.2.召開總裁辦公會審議計劃；

4.1.3.召開總裁辦公會對各子公司各部門的月度與季度總結； 4.1.4.對集團經營計劃進行審批。4.2.集團主管副總

4.2.1.提出分管工作的工作要點； 4.2.2.審核集團工作經營計劃草案；

4.2.3.審核分管部門季度工作計劃，并監督實施。4.3.集團經營管理部

4.3.1.組織務虛會，討論下工作思路；

4.3.2.根據總裁提出的經營目標及框架思路，組織討論分解目標，下發經營計劃框架模板；

4.3.3.審核、編制集團經營計劃并下發；

4.3.4.組織各單位編制季度經營計劃，下發季度經營計劃并監控計劃執行； 4.3.5.收集計劃執行數據，組織召開雙周經營例會；

4.3.6.總結上或上季度經營計劃完成情況；

4.3.7.收集、識別重大計劃調整事項，提出計劃調整建議方案，并下發調整后的經營計劃。4.4.集團其它各部門

4.4.1.編制、修訂、提交本部門計劃；

4.4.2.編制本部門季度工作計劃，執行季度計劃并反饋執行情況。4.5.子公司主管副總/總經理

4.5.1.各主管副總提出各項工作的要點； 4.5.2.子公司總經理通過辦公會審議并審批子公司/季度經營計劃； 4.5.3.審核子公司經營計劃調整申請。4.6.子公司綜合管理部

4.6.1.根據子公司各部門計劃，審核、匯總子公司經營計劃； 4.6.2.審核、匯總、編制子公司季度經營計劃；

4.6.3.監督各部門經營計劃執行情況，并通過總經理經營例會督促經營計劃實施；

4.6.4.審核、匯總編制經營計劃調整申請。4.7.子公司各部門

4.7.1.負責編制本部門的與季度工作計劃，并根據子公司的總體經營計劃進行完善與修訂； 4.7.2.負責分解本部門的工作計劃，并開展實施； 4.7.3.在年中時根據環境變化提出計劃調整申請。5.程序與內容

5.1.經營計劃體系

5.1.1.公司經營計劃體系分為經營計劃、季度經營計劃和月度計劃。5.1.2.其中經營計劃和季度經營計劃是公司一級計劃，各部門、子公司月度計劃是公司二級計劃。5.2.計劃編制依據及原則

5.2.1.經營計劃應依據公司戰略規劃、經營目標和管理目標、各項目的整體開發計劃及董事會決定進行編制，應滿足上述指標、計劃要求。5.2.2.經營計劃的編制應本著“量力而行，充分醞釀”的原則制定。5.2.3.公司各部門、各子公司季度工作計劃應依據經營計劃以及季度工作重點進行編制，應滿足經營計劃要求。

5.2.4.公司各部門、各子公司月度工作計劃是與季度計劃的分解，也是月度總裁辦公會匯報與工作安排的重點。

5.2.5.編制計劃所需資料由各子公司各部門提供，任何單位不得拒絕。

5.2.6.各部門負責人要親自主持所負責業務的經營計劃編制工作，計劃草案應在部門內充分聽取主管領導的意見，并按規定的時間報計劃主管部門。5.3.經營計劃編制

5.3.1.經營計劃編制時間要求

計劃期指經營計劃編制所覆蓋的經營期間和經營計劃的實際執行期。本公司計劃期為每年的1月1日至12月31日。

計劃編制期指實際編制經營計劃的時間期限。公司經營計劃應在計劃期上一的12月份開始著手編制。

5.3.2.集團經營管理部收集基礎數據

5.3.2.1.集團經營管理部每年12月初，與集團戰略發展部溝通，掌握《集團中長期發展戰略》對經營工作的目標要求，同時掌握公司所有項目的整體實施計劃；

5.3.2.2.集團經營管理部每年12月初，下發下經營計劃編制通知，組織子公司、集團各部門總結上經營情況、預測下經營情況，要求各單位在12月25日前將相關資料提交集團經營管理部；

5.3.2.3.集團經營管理部每年1月中旬，組織集團高層管理人員、子公司、集團部門主要負責人召開務虛會，討論下經營目標及工作思路；

5.3.3.經營目標的確定

5.3.3.1.集團經營管理部匯總、分析各方面提交的經營情況基礎數據，提出經營目標、經營計劃的框架建議（明確計劃的編制格式，深度，完成時間，匯總討論時間等），報集團總裁；

5.3.3.2.集團總裁結合《集團中長期發展戰略》和經營管理部提供的基礎數據及建議，提出集團整體及各子公司經營目標、經營工作的框架思路；

5.3.3.3.集團經營管理部根據總裁提出的目標和框架思路，細化編制經營計劃框架模版，并于1月20日前下發到各子公司和集團部門。

5.3.4.子公司經營計劃的編制

5.3.4.1.各子公司高層每年1月25日前，根據下發的經營目標和計劃框架模版，提出分管各項工作的要點；

5.3.4.2.子公司各部門根據主管高層提出的工作要點，編制本部門工作計劃（過程中應征詢集團對口部門的意見），經子公司分管高層審核后，報子公司綜合管理部。其中，項目公司各部門的分工如下： A.工程部編制完成下一施工進度計劃、施工圖設計計劃（含費用）； B.銷售部編制完成下一銷售計劃（含費用）； C.造價部編制完成下一招標采購等工作計劃； D.其他各部門完成各自工作計劃（含費用）；

5.3.4.3.子公司綜合管理部將以上的下一各種計劃進行整理，匯總成下一《子公司經營計劃》（草案），于1月30日前，提交子公司總經理辦公會討論。

5.3.4.4.經子公司總經理辦公會討論通過后，子公司綜合管理部于2月5日前將《子公司經營計劃》（草案）報集團綜合管理部。5.3.5.集團部門計劃的編制：集團部門每年1月25日前，根據下發的經營目標和計劃框架模版，編制本部門經營計劃，經主管高層審核后，報集團經營管理部；

5.3.5.1.戰略發展部編制完成下一前期拓展計劃（含費用）；

5.3.5.2.創策部編制完成下一各項目的規劃設計計劃（含費用）； 5.3.5.3.營銷部編制完成下一集團品牌營銷推廣計劃（含費用）； 5.3.5.4.其他各部門完成各自工作計劃（含費用）； 5.3.6.集團整體經營計劃的編制 5.3.6.1.集團經營管理部審核以上各單位上報的經營計劃（草案），并組織相關單位進行討論、平衡和修訂；

5.3.6.2.集團經營管理部匯總各單位經營計劃，編制《集團經營計劃》（草案），于2月20前，提交集團總裁辦公會討論。

5.3.6.3.集團經營管理部整理下發總裁辦公會討論意見，各責任單位根據意見在7個工作日內完成相關經營/工作計劃的調整，交集團經營管理部；

5.3.6.4.集團經營管理部匯總形成《集團經營計劃》（修訂案），報集團總裁審批簽發。

5.3.6.5.集團經營管理部在總裁簽發后，將《集團經營計劃》（審批案）發給各子公司、集團部門，作為各單位制定季度經營計劃和月度經營計劃的依據。5.4.季度經營計劃管理

5.4.1.季度經營計劃的編報、審核和頒發

5.4.1.1.集團經營管理部依據總裁要求、年初或年中調整的《經營計劃》，組織各子公司、集團部門編制季度經營計劃；

5.4.1.2.集團各部門編制本部門的下季度工作計劃，經分管高層審核后，于下一季度10日前提交經營管理部。

5.4.1.3.子公司高層提出本季度工作要點，子公司各部門根據主管高層提出的工作要點，結合《項目開發整體計劃》，編制本部門季度工作計劃（過程中應征詢集團對口部門的意見），經子公司分管高層審核后，報子公司綜合管理部；綜合管理部審核后，匯總編制子公司《季度經營計劃》，經子公司總經理審核后，報集團經營管理部；

5.4.1.4.集團經營管理部對各單位報送的季度經營計劃進行核查，核查無誤后，匯編集團《季度經營計劃》，于本季度末前報總裁審批。

5.4.1.5.集團經營管理部將總裁審核后的季度經營計劃下發各子公司、集團部門。

5.4.2.季度經營計劃的執行與控制

5.4.2.1.各子公司、集團部門執行季度經營計劃，定期召開本單位例會落實季度經營計劃的執行情況，及時解決出現的問題；

5.4.2.2.集團經營管理部可隨時檢查各單位季度經營計劃執行情況，發現問題應向有關部門負責人提出，要求責任單位分析原因，提出改進措施，能夠彌補的組織進行趕工或采取補救措施，不能彌補的應在下一階段計劃中采取措施加以調整，以確保整體計劃完成，并在經營例會或計劃執行情況中報告；

5.4.2.3.各子公司、集團部門在每季度結束后5日內，總結本單位上季度經營計劃的完成情況，并將相關數據和總結資料提交集團經營管理部；

5.4.2.4.集團經營管理部每季度結束后10日內，對各單位報送的季度經營計劃總結資料進行核查，核查無誤后，匯編集團季度經營計劃完成情況總結，主要包括上季度主要完成工作、存在問題及建議、主要成績等，并將相關資料報送集團高層領導；

5.4.2.5.集團經營管理部組織召開集團季度經營工作例會（與最近的一次月度經營例會合并舉行），檢討、評估前期的計劃執行情況，并對后期的計劃提出新的要求。

5.4.3.月度經營計劃的執行與控制

5.4.3.1.各部門及各單位（房地產項目公司、百達行、物業公司及集團部門）每月底向經營管理部及主管領導提交月度工作總結，并上報下月的工作計劃；

5.4.3.2.集團經營管理部每月組織召開集團經營工作例會，以推進季度經營計劃的執行。（月度經營例會由總裁主持，總裁不能參加時，由其指定的人員主持；房地產項目公司、百達行、物業公司及集團部門負責人及相關高層參加；各單位負責人在例會上匯報上期工作進展，下期工作計劃）。

5.4.3.3.每雙周由集團經營管理部組織集團領導及各部門負責人召開經營例會，以推進季度及月度計劃的執行。

5.5.經營計劃執行、調整

5.5.1.經營計劃分解為季度經營計劃，主要結合季度經營計劃執行，并通過季度經營計劃的完成情況反饋計劃的執行效果；同時季度經營計劃通過月度工作計劃和月度工作總結進行落實。

5.5.2.經營計劃一般不進行修訂，除非有重大調整事項（客觀、不可抗力原因，將對目標或項目關鍵控制點產生較大影響，將導致已制定的經營計劃出現重大偏差），已明確的計劃都應確保按時、保質完成； 5.5.3.每年7月上旬，集團經營管理部結合前兩個季度經營計劃的完成情況、外部環境變化，組織各單位收集、識別經營計劃重大調整事項； 5.5.4.各子公司、集團部門如果發現重大調整事項時，應填寫《計劃變更申請表》，詳細說明發生的重大調整事項及產生的影響，并提出調整建議，報集團經營管理部；集團經營管理部對上報的調整申請進行核查；

5.5.5.集團總裁根據對內外部環境變化的判斷，可直接提出計劃調整要求； 5.5.6.集團經營管理部匯總各方面意見，編制經營計劃調整申請，提交總裁辦公會審批；如果是過程中出現的重大調整事項，也可以由經營管理部提出調整建議，總裁辦公會審批后，以補充說明等形式下發執行，待半調整時予以正式調整； 5.5.7.如審批通過，集團經營管理部應對批準后的調整計劃及時進行更新、公告。5.6.經營計劃執行情況的總結與考核

5.6.1.房地產項目公司、百達行、物業公司及集團各部門每月度進行工作總結，并制定下個月的工作計劃，并在月度經營例會上進行匯報； 5.6.2.集團所有子公司、集團各部門每季度進行工作總結，并制定下個季度的工作計劃，并在季度經營例會上進行匯報； 5.6.3.每年年末由經營管理部組織，各個部門與子公司對本的經營情況進行總結，并編寫集團的工作總結；

5.6.4.各公司經營計劃的考核通過內部經營責任制的方式進行，年初根據經營計劃，編制各子公司的內部責任制合同，年終進行考核，具體見《萬科集團內部經營責任制合同管理辦法》；

5.6.5.集團各部門通過工作責任狀的方式來體現，年初根據各部門的計劃，編制各部門的工作責任狀，年終進行考核，具體見《萬科集團部門工作責任狀與員工工作責任書的制定實施細則》，5.6.6.總結與考核的結果與各子公司、各部門的年終獎金掛鉤。5.7.附則

5.8.本制度自發布之日施行。

5.9.本制度由集團經營管理部解釋并修改；

6.支持性文件

6.1.《項目開發總體計劃管理辦法》

6.2.《萬科集團經營責任制管理辦法》

6.3.《經營計劃制定流程》

6.4.《季度經營計劃制定與執行流程》

6.5.《經營計劃調整流程》

MHKG-JH-ZD-002 MHKG-JH-ZD-004 MHKG-JH-LC-003 MHKG-JH-LC-004 MHKG-JH-LC-005 7.相關記錄

7.1.《萬科集團子公司/部門總結》

7.2.《萬科集團子公司/部門計劃》

7.3.《萬科集團經營計劃》

7.4.《萬科集團子公司/部門季度總結與計劃》

7.5.《萬科集團子公司/部門月度總結與計劃》

7.6.《經營計劃變更申請表》

MHKG-JH-BD-004 MHKG-JH-BD-005 MHKG-JH-BD-006 MHKG-JH-BD-007 MHKG-JH-BD-008 MHKG-JH-BD-009

第三篇：集團經營計劃管理辦法

集團經營計劃管理辦法

一、總則

（一）為了加強集團及各產業公司經營計劃管理，保證集團經營管理工作能夠按照既定計劃組織實施，完成全年經營任務，特制定本制度。

（二）經營計劃管理應遵循“統一籌劃、分級管理、權責結合”的原則，進行調控和管理。

（三）經營計劃既是集團及各產業公司全體員工在計劃內的行動綱領，又是安排季度、月度計劃的重要依據。

（四）建立“上下結合擬定、共同推進實施”的計劃管理體系，按照PDCA（計劃、執行、監督檢查、調整）循環實施管理。

二、經營計劃管理體系

（一）經營管理計劃體系的組成部門

1、董事會；

2、公司管理層（集團各處室負責人、各產業公司負責人）；

3、集團處室及各產業公司其他部門；

4、企業管控中心；

（二）董事會的主要職責包括：

1、負責審定長遠發展戰略；

2、負責調整和確定集團經營目標，批準集團處室和各產業公司經營計劃；

3、負責審查管理層的月度和工作總結；

4、負責對管理層相關人員進行考核。

5、負責提出和審定經營計劃指標，并和產業公司負責人簽訂目標責任狀。

（三）公司管理層的主要職責包括：

1、編制經營計劃草案及修訂；

2、審核部門（公司）經營計劃草案、各季度、月度及各部門分解計劃；

3、對計劃執行過程進行全面地組織、指揮、監控和分析，保證本部門（公司）各項活動有序進行，達到計劃目標；

4、負責對董事會匯報季度和計劃完成情況，以及董事會要求的述職報告。

（四）集團處室及各產業公司其他部門

1、提供編制計劃的基礎數據；

2、提出各部門季度分解計劃和月度工作計劃草案；

3、執行各部門的工作計劃，并進行總結、分析。

（五）企業管控中心的主要職責包括：

1、經營計劃的編制組織和匯總

2、負責集團處室和各產業公司月度、工作總結，匯總并上報董事會。

3、組織集團處室和各產業公司進行經營計劃執行情況的分析

4、經營計劃執行的考核資料收集、整理。

5、經營計劃年中調整、糾偏組織。

（五）經營計劃編制的依據

1、政治法律、經濟、社會、技術、自然等宏觀環境分析；

2、行業、競爭環境分析；

3、企業內部資源與能力分析；

4、公司總體戰略規劃；

5、董事會提出的經營目標；

6、本處室（公司）業務發展規劃；

7、處室及產業公司職能發展規劃；

8、上處室（公司）經營計劃執行情況；

三、經營計劃編制與審批

根據集團發展戰略與上經營計劃執行情況，企業管控中心組織集團各處室、各產業公司于每年11月初編制下一經營計劃，具體程序如下：

（一）集團處室及各產業公司結合自身狀況提出下一經營發展規劃，編制下經營計劃草案；

（二）經營計劃草案本處室（公司）分管副總裁審核，提出調整意見，并由各處室（公司）負責繼續修訂完善。

（三）企業管控中心于每年12月下旬組織召開由集團主要董事會成員參與的戰略研討會，董事會對各處室、各產業公司提交的經營計劃草案進行討論，綜合平衡、調整補充，同時決定集團處室及各產業公司經營計劃；

（四）根據經董事會決定的經營計劃，集團各處室、各產業公司編制本部門工作計劃。

（五）企業管控中心在當年2月中旬組織由集團領導、處室負責人、產業公司核心管理團隊參加的工作計劃討論會，對各處室、各產業公司最終修訂的經營計劃進行最終討論、提出修訂意見。

（六）各處室、各產業公司根據企業管控中心要求上報定稿經營計劃和分解的月度工作計劃。

（七）企業管控中心根據集團和各產業公司經營計劃，編制下目標管理責任狀。

（八）集團分管領導分別與各產業公司總經理就經營目標簽訂目標管理責任狀

四、經營計劃分解

（一）集團各處室、各產業公司在工作計劃討論會確定的經營計劃基礎上，組織逐層（按部門和月度進行）分解經營管理目標，形成本月度工作計劃分解草案（建議由集團行政處組織各子公司和處室采用平衡計分卡進行科學的戰略目標分解，目標分解最終體現在每個基礎崗位的日常工作內容上）。

（二）集團各處室、各產業公司負責人負責平衡、調整、修訂本處室（或下屬各部門）月度工作計劃。

（三）集團各處室、各產業公司須將確定的本單位月度工作計劃表隨定稿的經營計劃，報集團企業管控中心存檔。

（四）確因客觀因素影響，處室及產業公司經營計劃可于年中調整一次，由處室（公司）負責人書面提出申請說明原因，經董事會批準后執行，目標調整一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃執行。

五、公司經營計劃執行

各處室（公司）應根據經營計劃及本部門工作實際，著眼全局開展工作，以保證本單位整體經營目標的實現。

（一）每年三月中旬，企業管控中心負責匯總集團各處室、各產業公司經營計劃并予以下發執行。

（二）每月25日—28日，各處室、各產業公司根據本單位月度分解計劃、部門分解計劃，結合集團整體工作進展情況和本單位實際工作情況，提出下月度單位工作計劃，并提交給企業管控中心審核。

（三）每月月底前，企業管控中心審核、調整各部門提交的下月度工作計劃，匯總形成集團月度工作計劃并予以下發執行。

六、計劃執行情況總結分析與考核

（一）集團各處室、各產業公司每月25日前組織召開本單位月度例會，就月度經營計劃完成情況進行匯報、討論分析，并對下月工作計劃進行布置安排。

（二）集團各處室、各產業公司每月28日前將均需對月例會討論結果進行提煉，找出差異，分析原因，提出改進措施，形成計劃完成情況的分析報告

（三）企業管控中心負責對全集團當月經營計劃的執行情況進行匯總整理，監控及時發現可能存在的與經營目標的偏差并形成報告，呈交集團董事會，同時通知相關處室（產業公司）進行糾偏。

（四）當出現輕微偏差，處室（產業公司）負責人向集團企業管控中心說明發生原因并提出整改計劃。

（五）管控中心隨時監督檢查經營計劃的執行情況，發現問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。

（六）企業管控中心在經營計劃落實過程中，全統計收集各處室、各產業公司目標管理責任狀中相關考核數據，并于次年三月中旬匯總整理完成初評，提交集團董事會審定。

（七）企業管控中心將董事會審定的目標管理責任狀考評結果交于行政處，由行政處對相關人員進行績效工資兌現。

七、附則

（一）修改、補充本制度由公司企業管理部提出，經董事會會議通過執行。

（二）公司企業管理處負責解釋說明本制度。

第四篇：萬科集團檔案管理辦法

萬科集團檔案管理辦法（MHKG-ZG-ZD-009）

檔案管理流程總部各部門/項目公司及其他子公司各部門A提交歸檔文件資料及存期建議總部綜合管理部B收集各種歸檔資料并審核資料完備性總部分管副總C總裁D根據保管期限、類別分類立卷、歸檔存檔存檔提出借閱需求經部門負責人審批匯總借閱/復印資料需求N綜合管理部經理審批Y結束借閱/復印登記Y是否需要復印NY是否需要歸還復印資料發放給承辦人N查閱人在檔案室查閱資料檔案借閱借閱人使用后歸還資料歸還登記結束多余存檔資料超出保管期檔案資料提出銷毀或延期保管建議檔案資料整理并提出銷毀申請匯總形成銷毀文件資料清單N延長檔案保管期并辦理相關手續造具清冊提出銷毀報告N審核Y審批YN審批檔案銷毀結束銷毀檔案Y 1.目的

為了有效的保護和利用檔案，充分發揮公司歷史資料的作用，規范公司檔案管理，特制定本制度。2.適用范圍

萬科控股集團有限公司及下屬各控股子公司。3.定義： 4.職責： 4.1.綜合管理部

4.1.1.負責收集、整理、立卷、鑒定、保管公司的所有文書檔案。4.1.2.負責對檔案的借閱進行審批、登記管理。

4.1.3.負責檔案銷毀申請的提出及審批后的檔案銷毀執行。4.2.集團各職能部門及各子公司

4.2.1.負責收集、整理、立卷、鑒定、保管與本部門/子公司業務有關的所有文書檔案。

4.2.2.負責對與本部門/子公司業務有關的文書檔案銷毀申請的審核。4.2.3.負責在本部門/子公司階段業務結束后將有關重要文書檔案移交集團綜合管理部。5.程序和內容： 5.1.檔案立卷范圍

5.1.1.公司成立所形成的一切文件。5.1.2.公司章程類文件。5.1.3.公司管理規章制度。5.1.4.重要會議記錄、會議紀要。5.1.5.經營計劃、工作總結；

5.1.6.意向書、合同、協議、立項報告及可行性報告。5.1.7.重要的來往信函。

5.1.8.一切與公司業務、技術、項目有關的資料。5.2.檔案立卷要求： 5.2.1.各部門立卷要求 5.2.1.1.凡是各部門在業務活動中所形成的、具有查考利用價值的文字材料及音像資料均屬歸檔范圍，不得由部門或個人分散保存，必須由業務部門整理后，定期交給綜合管理部集中管理保存。

5.2.1.2.各項業務一旦結束，其有關該項業務往來的一切材料、函件都應移交綜合管理部正式存檔（所簽合同、協議、意向書、委托書需在簽訂后立即交到綜合管理部存檔），業務部門如有需要，可建立復印件的業務檔案，以便工作。

5.2.1.3.業務部門形成的文件應由本部門指定的專人保管。

5.2.1.4.業務部門文件保管人員有責任將本部門形成的文件收集齊全，并對文件材料進行初步分類整理、打出文件目錄。目錄中應包括文件名稱、摘要、形成時間、頁數、份數、備注（注明是原件或復印件）。

5.2.1.5.財務部獨立管理會計檔案---憑證、賬薄、財務報表類、借款、貸款合同（注：財務部只留一份原件，其余原件交綜合管理部保管；如原件只一份，財務部留復印件。）

5.2.2.綜合管理部立卷要求：

5.2.2.1.立卷的文件材料應按照自然形成、保持歷史聯系的原則和立卷要求特征及文件內容進行立卷。

5.2.2.2.在一個卷內要按問題或文件形成的時間，系統排列。5.2.2.3.擬訂案卷標題要簡明、準確。

5.2.2.4.整理好的案卷要確定案卷的保管期限。文書檔案的保管期限定為永久、定期兩種。定期一般分為30年、10年。專門檔案另有保管期限和銷毀規定的按有關規定執行。

5.2.2.4.1.永久保管的文書檔案主要包括： 5.2.2.4.1.1.公司制定的規章制度類文件材料。

5.2.2.4.1.2.公司召開重要會議、舉辦重大活動等形成的主要文件材料。5.2.2.4.1.3.公司職能活動中形成的重要業務文件材料。

5.2.2.4.1.4.公司關于重要問題的請示與上級主管部門的批復、批示，重要的報告、總結、綜合統計報表等。

5.2.2.4.1.5.公司機構演變、人事任免等文件材料。5.2.2.4.1.6.公司房屋買賣、土地征用，重要的合同協議、資產登記等憑證性文件材料。

5.2.2.4.1.7.上級主管部門制發的屬于公司經營業務的重要文件材料。5.2.2.4.1.8.下屬機構關于重要業務問題的來函、請示與公司的復函、批復等文件材料。

5.2.2.4.2.定期保管的文書檔案主要包括：

5.2.2.4.2.1.公司職能活動中形成的一般性業務文件材料。

5.2.2.4.2.2.公司召開會議、舉辦活動等形成的一般性文件材料。5.2.2.4.2.3.公司人事管理工作形成的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.4.公司一般性事務管理文件材料。

5.2.2.4.2.5.公司關于一般性問題的請示與上級主管部門的批復、批示，一般性工作報告、總結、統計報表等。

5.2.2.4.2.6.上級主管部門制發的屬于公司經營業務的一般性文件材料。

5.2.2.4.2.7.上級主管部門制發的非公司經營業務但要貫徹執行的文件材料。

5.2.2.4.2.8.下屬機構關于一般性業務問題的來函、請示與公司的復函、批復等文件材料。

5.2.2.4.2.9.下屬機構報送的或以上計劃、總結、統計、重要專題報告等文件材料。

5.2.2.5.按歸檔要求進行裝訂、編號、填寫卷內目錄備考表。

5.2.2.6.全部案卷組成后，要對案卷統一排列編寫文檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。

5.2.2.7.原則上每年年終做一次歸檔立卷工作，將當年所形成的公司所有文件按上述要求進行統一整理。

5.3.檔案存檔程序

5.3.1.集團各部門/項目公司及其他子公司各部門對于需要在集團進行歸檔的資料進行整理，提交集團綜合管理部，并提出存期建議。5.3.2.集團綜合管理部收集歸檔資料，審核歸檔資料及手續的完備性。5.3.3.集團綜合管理部根據資料的性質、存檔單位建議的存期，對資料進行分類立卷、存檔，做好存檔登記（附表1）。5.4.檔案借閱

5.4.1.需要借閱檔案的部門或個人需首先提出借閱/復印需求，填寫《檔案借閱/復印審批單》（附表2），經部門負責人同意后報總公司綜合管理部。5.4.2.總公司綜合管理部匯總各單位的檔案借閱/復印需求，報綜合管理部負責人審批。

5.4.3.審批通過后，綜合管理部要對借閱/復印的檔案進行登記（附表3），并要求借閱人簽字。

5.4.4.借閱檔案，不得在文件上圈點、劃線和涂改，未經批準不得復印。5.4.5.對于需要復印的資料，由集團綜合管理部負責將資料復印并下發給借閱人/承辦人。

5.4.6.如不需復印，借閱人可在檔案室查閱資料。

5.4.7.對于需要歸還的檔案資料，綜合管理部要登記明確的歸還日期，借閱人需要在期限內歸還資料，綜合管理部負責在檔案到期前催還。5.4.8.檔案資料歸還后，集團綜合管理部登記銷帳。5.5.檔案銷毀

5.5.1.對于多余的檔案資料以及超出保管期限的檔案資料，總公司綜合管理部定期進行整理，并提出銷毀申請（附表4：《文件資料銷毀請示》）。5.5.2.銷毀申請經資料存檔提交部門進行審核，對是否銷毀或延長保管期限提出建議，并提交分管副總裁審核，總裁審批。

5.5.3.對審批未通過的檔案，由總公司綜合管理部延長保管期限，并辦理相關手續。

5.5.4.審批通過的檔案，總公司綜合管理部造具清冊，由檔案交存部門負責人和總公司綜合管理部負責人現場監督，對檔案進行銷毀。

5.5.5.檔案銷毀后，由見證人在《檔案銷毀證明書》（附表5）上簽字確認。5.6.附則

5.6.1.本制度自

****年**月**日起施行。

5.6.2.本制度由集團綜合管理部解釋并修改。6.支持性文件： 7.相關記錄：

7.1.《檔案保管登記臺帳》

MHKG-ZG-BD-032 MHKG-ZG-BD-033 MHKG-ZG-BD-034 MHKG-ZG-BD-035 MHKG-ZG-BD-036 7.2.《檔案借閱/復印審批單》

7.3.《檔案借閱/復印登記臺賬》 7.4.《文件資料銷毀請示》

7.5.《檔案銷毀證明書》

第五篇：萬科集團文書管理辦法

萬科集團文書管理辦法（MHKG-ZG-ZD-007）

1.目的

為了適應公司全方位規范化科學管理，做好公司公文管理工作，使之規范化和制度化，特制定本制度。2.適用范圍

萬科控股集團有限公司及下屬各控股子公司。3.術語與定義 無 4.職責

4.1.集團綜合管理部

4.1.1.制訂和修訂萬科集團文書管理辦法。

4.1.2.負責公文的收發、分發、傳遞、繕印、用印、歸檔、銷毀等。5.程序和內容 5.1.公文管理要求

5.1.1.公司公文是傳達國家的方針政策、發布指示、請示和答復問題，指導和商洽工作，報告情況、交流經驗的重要工具，各部門必須認真做好公文管理工作。

5.1.2.公文處理必須做到準確、及時、簡便。公文由綜合管理部統一收發、分發、傳遞、用印、立卷、歸檔。

5.1.3.公文管理工作必須嚴格執行保密制度，確保公司機密。5.2.公文主要種類

5.2.1.決定：對重要事項或重大行動作出安排，用“決定”。5.2.2.決議：經會議討論通過并要求貫徹執行的事項，用“決議”。5.2.3.通告：公布應當普遍遵守或周知的事項，用“通告”。

5.2.4.通知：發布規章制度，轉發上級、同級和不相隸屬部門的公文，批轉下級部門的公文，要求下級部門辦理和需要周知或共同執行事項，用“通知”。

5.2.5.通報：表彰先進，批評錯誤，傳達重要情況，用“通報”。

5.2.6.報告：向上級部門、領導匯報工作，反映情況，提出建議，用“報告”。5.2.7.請示：向上級請求指示、批準，用“請示”。

5.2.8.批復：答復請示事項或對下級部署工作，用“批復”。

5.2.9.會議紀要：傳達會議議定事項和主要精神，要求與全公司共同遵守執行，用“會議紀要”。5.2.10.工作志：記錄日、周、月工作情況（包括工作安排、工作進度、工作業績、工作設想與建議等），用“工作志”。5.2.11.5.2.12.工作計劃：進行本年、季、月、周工作安排，用“工作計劃”。函：平行的或不相隸屬的單位之間互相商洽工作，向有關主管部門請示批準等詢問或答復問題，用“函”。5.2.13.以公司名義簽訂的合同（協議）。

5.3.公文格式

5.3.1.公文一般由標題、發文字號、簽發人、審核人、秘密等級、緊急程度、抄報單位、正文、附件、印章、發文時間、抄送單位、附注等部分組成。5.3.2.公文標題，應當準確、簡要地概括公文的主要內容，一般應注明發文機關和公文種類。除批轉規章制度外，一般不加書名號和其他標點符號。5.3.3.發文字號，包括公司代字、年號、順序號。公司各類發文標準文號規定如下：

5.3.3.1.股東會、董事會紀要、決議：標明第幾屆第幾次股東會、董事會.5.3.3.2.總裁辦公會會議紀要：萬科總[****年]第***號.5.3.3.3.公司上報文件：萬科請[****年]第***號 5.3.3.4.公司下發文件：萬科發[****年]第***號 5.3.4.公文一律加蓋印章，上報的公文，應注明簽發人。5.3.5.秘密公文應分別標明“絕密”、“機密”、“秘密”。5.3.6.緊急公文分別標明“特急”、“急”。

5.3.7.請示一般只寫一個主送部門，如需同時送其他部門，應用抄報形式。5.3.8.公文如有附件，應在正文之后注明附件名稱和順序。

5.3.9.發文部門應寫全稱和規范化簡稱，幾個部門聯合發文，應將主辦部門排列在前。5.3.10.會議通過的文件，應在標題之下、正文之前注明會議名稱和通過日期。5.3.11.公文紙一般用A4大小，在左側裝訂，文字一律從左至右橫寫橫排。

5.4.公文處理 5.4.1.收文處理

5.4.1.1.公文處理一般包括登記、分發、批示、承辦、催辦、擬稿、審核、簽發、繕印、用印、傳遞、歸檔、銷毀等程序。

5.4.1.2.文件收發、傳真，由公司綜合管理部專人詳細登記，包括：日期、編號、份數、文件名、發件部門、收件單位（附表1：《收文登記表》；附表2：《發文登記表》）。

5.4.1.3.凡需辦理的公文，綜合管理部應根據內容和性質送總裁、副總裁或交有關部門辦理，并提出辦理時限。

5.4.1.4.公文報批的有關程序詳見《關于文件、合同報批程序的有關規定》。5.4.1.5.經公司領導批示需要傳閱的文件，或總裁、綜合管理部認為有必要在公司各部門間或某幾個部門/個人間傳閱的文件，由綜合管理部負責安排傳閱。文件傳閱使用《文件流轉單》（附表4），《文件流轉單》內容包括：編號、緊急程度、經辦人、文件名稱及說明、總裁批示、各部門/人員意見反饋和辦理結果說明。

5.4.1.6.流轉文件的緊急程度分為三個等級：一般、急、特急。緊急程度為“一般”的文件：應于四個工作日內辦理完畢并反饋意見；緊急程度為“急”的文件：應于2個工作日內處理完畢。如不能辦完，綜合管理部應向送閱人說明原因；緊急程度為“特急”的文件，應隨到隨辦，最遲于當日辦理完畢。

5.4.1.7.需傳閱的文件由綜合管理部專人送閱，各部門經理負責本部門員工傳閱、簽字后退還送閱人。

5.4.1.8.公司領導批閱后，明確指定交某部門或個人辦理的文件，要及時按批示意見轉給有關部門或個人處理，處理結果通過《文件督辦事項回告單》（附表5）向領導反饋。《文件督辦事項回告單》包含文件編號、限期、領導批示和處理結果或意見反饋等項目，辦理部門或個人應嚴格按照領導的批示在規定期限內辦理。一般文件應在四個工作日內處理完畢并將辦理結果通過《文件督辦事項回告單》反饋給交辦領導；領導要求抓緊辦理的文件，應在兩個工作日內處理完畢；領導要求緊急處理的文件，應當天辦理。綜合管理部保存《文件督辦事項回告單》的存根聯，經辦人員應按限期要求催辦，以免漏辦或延誤。

5.4.1.9.交有關業務部門辦理的公文，綜合管理部應根據辦理時限檢查催辦，防止漏辦和延誤，凡逾期延誤或漏辦者，部門負責人承擔相應責任。

5.4.2.發文處理

5.4.2.1.草擬公文必須符合下列要求：

5.4.2.1.1.要符合公司的規章制度及有關規定，如提出新的政策規定，應加以說明。

5.4.2.1.2.情況要具體，觀點要明確，內容要全面，表達要規范，條理要清楚，層次要分明，文字要精練，書寫要工整，標點要正確，篇幅要簡短。

5.4.2.1.3.人名、地名、數字、引文要準確，時間應寫具體的年月日。5.4.2.1.4.公文中的數字，除發文字號、統計表、計劃表、序號、百分比、專用術語和其他必須用阿拉伯數字者外，一般用漢字書寫，在同一公文中，數字的使用要前后一致。

5.4.2.2.公司發文由總裁簽發，其他部門發文，由部門經理簽發。

5.4.2.3.凡以公司名義對外行文并需要打印者，經辦人員必須以公司發文稿紙草擬文稿，由部門負責人審閱并經公司總裁審批簽發后，綜合管理部才能受理。

5.4.2.4.行文部門在將公文送領導人簽發之前，應認真做好審核工作，審核的重點為：是否需要行文，公文內容，文字表達，文種使用，格式等是否符合本辦法的有關規定，然后上報總裁、部門經理。

5.4.2.5.凡以公司名義簽訂的合同（協議），按《關于文件、合同報批程序的有關規定》履行報批手續。合同（協議）簽訂后，須將《合同審批單》及合同（協議）原件及時交回綜合管理部存檔并辦理登記手續；

5.4.2.6.各部門需打印的材料，由各部門擬好草稿，經部門經理簽字，交綜合管理部專人負責，打印人員根據擬稿人的要求負責保密。印制前必須明確發放范圍和份數，并在密級后標明。5.4.2.7.打印文稿時，應按原稿打印，不得擅自改動，如發現原稿有明顯錯誤或書寫不清時，應主動與擬稿人及審批人聯系修改。

5.4.2.8.秘密公文不得翻印、轉發，傳遞秘密公文時，必須采取相應的保密措施，確保文件安全。

5.4.2.9.發傳真時要保存底稿，收傳真時一般要將傳真件復印，傳真件留底（機密文件除外），復印件送收件人。

5.4.2.10.文件（物品）的快遞（郵寄）由綜合管理部專人負責，有關憑證應妥善保存。原則上，遞送底單的留存期限為一年。

5.5.文件的管理

5.5.1.文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收等手續。公文辦完后，應及時送綜合管理部專人歸檔管理。

5.5.2.各部門工作中形成的文書，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、錄音、錄像等有保存價值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，及時送綜合管理部歸檔。

5.5.3.公文立卷應根據其特征、相互聯系和依存價值分類整理，保證齊全完整，正確反映部門主要情況，便于保管、查找、利用。

5.5.4.沒有存檔價值和存查必要的公文經過鑒別并報綜合管理部經理批準，可定期銷毀，銷毀秘密公文要進行登記，有專人監督，保證不丟失、不漏銷。5.6.附則。

5.6.1.本制度自 年 月 日起施行。5.6.2.本制度由集團綜合管理部解釋并修改。

5.6.3.過去有關公文處理的規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。6.支持性文件：無 7.相關記錄： 7.1.《收文登記表》

7.2.《發文登記表》

7.3.《發文簽收表》

7.4.《文件流轉單》

MHKG-ZG-BD-023 MHKG-ZG-BD-024 MHKG-ZG-BD-025 MHKG-ZG-BD-026 7.5.《文件督辦事項回告單》

MHKG-ZG-BD-027