第一篇：內審范圍職權及責任

湖北邁亞股份有限公司

內部審計制度

第一章

第一條 為加強公司內部審計監督，維護其經濟利益，確保國有資產保值增值，促進廉政建設，保障公司經營活動正常健康地發展，根據《中華人民共和國審計法》、《公司章程》等法律法規和公司內部管理制度的有關規定，制定本制度。

第二條

公司根據國家法律、法規及有關規定實行內部審計監督制度。公司現行的會計政策、規章制度、工資分配方案及各經營單位的經營目標責任書是其具體的審計依據。

公司及所屬單位的財務收支和經營管理活動，依照本制度接受審計監督檢查。

審計部門對以上各經營單位財務收支的真實性、合法性和經濟效益，依照法律和公司內部規定的職權和程序，進行審計監督。

第三條

公司設立內部審計機構，在董事會領導下開展工作，并向董事會及董事長提交審計報告。審計部門的審計監督權，不受公司其他部門和人員的干涉，但應接受國家審計機關的業務指導和監督。

第四條

審計部門和審計人員辦理審計事項，應客觀公正，實事求是，廉潔奉公，保守秘密。

第五條 審計的主要內容：

（一）資產經營目標責任審計；

（二）財務收支審計；

（三）經濟效益審計；

（四）經理、廠長離任審計；

（五）經濟合同審計；

（六）財經法紀審計；

可以采取必要的臨時措施并提出追究有關人員責任的建議；

5、提出加強管理，提高經濟效益的建議，以及糾正、處理違反財經法紀行為的意見；

6、對嚴重違反財經法紀和造成嚴重損失浪費的人員，提出追究責任的建議；

7、對審計工作中的重大事項，應及時向董事會報告。第十二條

審計人員及審計負責人崗位職責：

1、根據國家財經法紀的有關規定和公司審計制度，按董事會的要求，對公司財務、生產經營和其它業務進行全面或專項審計。

2、根據審計目的和財務要求擬定審計工作計劃和具體的實施方案。

3、起草“審計通知書”，經公司董事長簽發后送達被審計單位。

4、敢于堅持原則，依法審計，實事求是，客觀公正。

5、對審計結果形成報告并向董事會報告。

6、對審計中發現的問題應提出整改意見，報董事會或董事長同意后送達被審單位，并督促落實。

7、嚴格按審計工作程序實施內部審計制度規定的審計內容。

8、有權要求被審單位和部門提供有關的經營計劃、購銷合同、技術資料和其它的原始資料。

9、審計過程應當形成工作底稿，并作為出具審計報告的依據。

10、根據董事會授權積極完成董事長或總經理臨時交辦的其它審計任務。

11、嚴守國家機密、公司秘密和被審單位的商業秘密。

第三章 內審工作程序

第十三條

制定內審工作計劃：根據董事會有關精神，結合本公司實際，制定年度內審工作計劃。

第十四條

確定審計對象：根據董事會批準的工作計劃和臨時交辦的任務，安排審計項目，確定審計對象。

第十五條

擬定工作方案：根據審計項目和對象，安排審計人員，明確審計

第四章 內審工作計劃

第二十四條

內審工作計劃編制程序：先由審計部門根據董事會有關精神，結合公司實際，提出年度內審工作的初步計劃，根據董事會授權，經董事長或董事長授權付董事長同意后形成。

第二十五條

內審工作計劃編報時間：每年十二月下旬，內審機構向董事會報送本年度內審工作計劃。

第二十六條

內審工作計劃執行與檢查：內審機構要根據董事會的指導性計劃按季分解，以保證當年內審任務的完成，每年年終，董事會要檢查一次內審工作計劃完成情況，并進行考核。

第五章 資產經營目標責任審計

第二十七條

資產經營目標責任審計，是以資產經營目標責任為中心，檢驗、評價責任人應負的經濟責任。

第二十八條

目標責任審計范圍：

1、按時間分：事前審計、事中審計、事后審計。

2、按經濟指標體系分：固定資產和其他資產的安全、完整和保值增值，財務成果、經濟效益及稅金繳納等。

第二十九條

審計內容及要求：

1、對現有資產存量及價值進行恰當評價；

2、對債權、債務進行清理和核實；

3、對目標基數及任務完成情況進行評價；

4、對年終決算進行審計，對主要經濟指標作出評價；

5、對責任期內財務收支、經濟活動及遵守國家財經法規情況進行核實；

6、對目標責任人應負的經濟責任及獎懲兌現提出建議。

第三十條 按規定要求，認真寫好經營目標責任審計報告，并征求被審單位

龍去脈，據以正確分析資金的運用情況。

3、會計報表：通過審查會計報表，既要掌握單位財務狀況，又要掌握審計重點，從而充分發揮審計監督與服務的職能作用。

第三十四條 認真寫好財務收支審計報告，并征求被審單位意見，實事求是地作出審計結論和決定，做到：依據充分，定性準確，評價客觀，處理適當。

第七章 經濟效益審計

第三十五 條 經濟效益審計，是對在生產經營過程中的購、銷、調、存等經濟活動，按一定的標準，綜合運用有關技術方法，進行數量指標和質量指標的研究和評價，以促進提高經濟效益為直接目的的一種經濟監督。

第三十六 條 審計的內容與要求：

1、原材料購進：

（1）審查購進計劃的完成和合同執行情況；

（2）審查原材料購進數量、質量，有無質次價高、霉變、偽劣以及造成積壓等；

（3）審查農副產品和其他產品收購環節中，有無抬級抬價、壓級壓價和“好處費”、“手續費”不交公現象；

2、產品銷售：

（1）審查銷售計劃完成和貨款回籠情況；（2）審查產品銷售價格、毛利水平；

（3）審查產品銷售過程中有無以劣充優、摻雜摻假、短斤少兩，獲取非法利潤等；

（4）對產品最佳銷售量和保本銷售額進行測算。

3、產品儲存：

（1）審查產品庫存結構是否合理，包裝是否完好；（2）對產品最佳儲存量和資金周轉率進行預測和計算；

審計結論和決定，并做到依據充分，標準統一，評價客觀，建議可行，促進管理，提高效益。

第八章 經理、廠長離任審計

第三十九條 經理、廠（場）長離任審計，是對實行經營目標責任單位的經理、廠（場）長在其任職期間履行經濟責任所進行的審計。

第四十條 審計的對象及要求：

1、在其任職期間，為履行責任而參與本單位的一系列經濟活動及其結果均為對象。

2、要求：

第一、開好各種類型的座談會，廣泛聽取副職干部、中層干部、職工代表等多方意見；

第二、了解單位內部各項管理制度，生產、經營計劃，財務、會計、統計和業務資料及重大經營決策方案；

第三、對單位生產經營情況進行審查； 第四、對資金、財產進行審查； 第五、對財務收支進行審查；

第六、認真做好審計記錄和取證工作。

第四十一條 按規定要求認真寫好離任審計報告，并征求被審單位和被審人意見，實事求是地作出審計結論和決定，并做到依據充分，定性準確，評價客觀，處理寬嚴適度。

第九章 經濟合同審計

第四十二條 經濟合同審計，是對經濟合同的訂立，履行、變更、解除、糾紛、仲裁、擔保以及違反經濟合同的責任等情況進行審計，對于維護法律效力，改善經營管理有重要作用。

4、嚴重虛列成本費用；

5、嚴重挪用或克扣扶貧、撫恤、計劃生育款項以及貪污盜竊等行為；

6、嚴重瀆職、玩忽職守等行為；

7、嚴重違反國家物價政策和濫發錢物等；

8、其它嚴重違反財經法紀行為。第四十七條 審計工作程序：

1、立案：包括立案依據和工作程序；

2、組織準備：包括成立審計小組和制訂審計方案；

3、調查核實查出的問題。

第四十八條 按規定要求，認真寫好財經法紀審計報告，并征求被審單位和個人意見，實事求是地作出審計結論和決定，并做到：依據充分、定性準確、客觀公正、處理寬嚴適度。

第十一章 基建預、決算審計

第四十九條 基建預、決算審計，是對基本建設全過程的經濟活動所進行的審計，是對基建工程實行監督的一種重要手段

第五十條 審計內容與要求：

1、審查基建投資計劃是否符合審批程序、建筑項目與規模、投資方向是否合理；

2、基建項目資金的籌集，其來源渠道是否正當；

3、基建資金的使用，有無違紀違規行為；

4、重點審查基建預、決算，包括總面積、總造價、單位價值、工程質量、占地面積、預計使用年限、資金運用情況等。

第五十一條 審計程序：

1、編制基建審計項目計劃；

2、做好審前準備工作，編制審計工作方案；

1第五十五條

審計公務文件與審計專業文書分開立卷。如公務文件較多，可分類立卷，少則可綜合立卷，專業文書分審計項目立卷，一案一卷。

第五十六條

審計專業文書立卷程序排列順序是：目錄、審計結論和決定，執行審計結論和決定回執、審計報告、被審單位基本情況、審計工作記錄、審計取證記錄、調查記錄、審計工作底稿、審計工作方案，審計通知書。

第五十七條

文書程序應按3個單元順序排列，并認真編寫頁碼，排列次序要固定，以便立卷后查找。

第五十八條

案卷厚度一般不超過1.5厘米（約200頁），審計證明材料可單獨立主卷、副卷，并有專柜存放。

第五十九條

案卷首頁要求填寫卷內文件目錄，尾頁要求填寫內卷備考表，目錄及備考表應用毛筆或鋼筆填寫。

第六十條 案卷要有封面、統一編號，寫明立卷單位名稱和日期。

第十四章 總結表彰

第六十一條

為提高內審工作質量和效率，鼓勵先進，鞭策后進，對內審先進個人進行評比表彰。

第六十二條 評比條件：

1、政治上、思想上同黨中央保持一致，堅持四項基本原則，努力學習馬列主義、毛澤東思想，立場堅定，旗幟鮮明；

2、熱愛內審工作，積極奉獻，敢于堅持原則，實事求是，秉公執法；

3、認真鉆研業務，不斷提高業務水平，積極開展內審工作，全面完成審計任務；

4、嚴格執行黨和國家的財經政策、法規和制度、遵紀守法，勤政廉政。第六十三條

對評出的先進個人，由公司進行通報表揚，并發給獎狀和適當的物質獎勵。

第二篇：項目部管理人員工作責任及范圍

項目部管理人員工作責任及范圍

1.項目總執行協調由高平：工作內容各工種調配、施工項目分配、定價，項目部所有管理人員服從其同意安排，代表我和潘總在本項目上一切權利，由他決定各工作班組及項目管理人員去留以及經濟待遇，各班組工作內容單價結賬等一系列。

2.方木水負責現場安全及監督材料購量渠道、價格，負責簽證審核各種賬單票據，負責架子工鋼管、扣件材料周轉。

3.許小兵負責本項目木工班組細化工作，控制質量、進度調配木工各班組的周轉材料及配套附材，負責所有木工工作的單向定價、工程量數量認可，負責木工班組的月支付款審復。

4．姚明才負責現場所有瓦工班組級人員調配，各零星雜工工程量以及另工簽證審核，所有預支付款的批復。

5.吳由興負責項目上的主要技術和與甲方監理聯系工作，甲方需要的各體中專項施工方案、設計變更、工程量及各種簽證工作，負責各項單體總體計劃、編制、月計劃、周計劃安排，參加甲方監理各種例會，負責預算部相關工作，預算員工程量的收集、審計、提供預決算的相關現場設計變更信息資料，負責各單體專項施工的材料確定報價合同制定，負責各項目驗收，執行質檢、安檢的各項工作程序等，設計軟件資料上的事宜由協調完成。

6.項目部各施工員負責各單體項目的軸線、標高、施工技術指導、監督、各工種技術性交底，檢查中審核鋼筋質量、模板安裝及砼澆筑、養護墻體砌筑復檢，門窗洞口預留的 尺寸標高等各項工作，負責分項工序報驗并參與甲方和監理一道驗收，負責該單位各工種的工程量的計算，有權制止各工種的違規操作，有權對各工種的質量、進度安全，達不到要給予經濟上處罰，還有甲方用對講機問情況負責單體的施工員要及時回答問題，施工員要細化到有多少工人上班都清楚。

7.材料員工作：所有采購的貨物、票據及因工開銷賬單必須有三人簽證有效，縣城購買的現金支付票據，當日簽證如有特殊情況應與簽證人口頭交代一下，會計按照程序給予權利實行工作，有義務拒付未經指定人員簽發或同意的款項。

我們本著廉潔奉公、禁止一切對項目部不良行為，一經查出嚴懲不貸，有則改過，無則加勉，希望各項工作做到公開透明化

8.各班組的職責：⑴要決定要服從項目部的管理。⑵班組施工過程中發現問題要及時向項目部管理人員反應。⑶各班組長要對自己的工人經常開會也就是安全、質量、數量。⑷關于安全事故不要打120。各班組要掙錢又要成本控制。

安徽魯班建設投資集團有限公司青島分公司

章炳火：

潘海生：

日期：

公章：

第三篇：物業公司責任范圍[定稿]

物業公司責任范圍及管技職責范圍

物業公司職責范圍：

1.物業公司職責（生產服務）

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（2）

（3）

（4）保證全礦領導干部職工的洗浴。為上下井職工工作服的清洗。保證井口茶水站的茶水供應。對聯合建筑樓的衛生保潔。

2.物業公司職責（生活服務）

（1）

（2）

（3）擔負著單身宿舍衛生保潔。生活區的衛生保潔。茶水房的茶水供應。

3.物業公司職責（衛生綠化）

（1）

（2）

（3）

（4）辦公大樓、區隊樓、生活服務樓的衛生保潔。工廣道路及工廣公廁的衛生保潔。全礦綠化的維護 魚塘的養殖和衛生保潔

4.物業公司職責（食堂）

（1）

（2）

（3）保證全礦職工的24小時都能吃到可口的飯菜。對承租窗口的監管。后堂操作間符合國家有關衛生標準

5.物業公司職責（維修隊）

（1）

（2）

（3）

（4）對全礦工廣及生活區的照明、水電的維修，對礦所有水源井的維護。各種單雜項工程。對辦公樓、區隊樓、生活服務樓、聯合建筑及單身宿舍的水電維修。

6.物業公司職責（水廠）

（1）

（2）

（3）

（4）保證全礦的生產、生活、消防供水。對礦區生產的污廢水進行處理以保證排出污水達到國家有關標準。對水廠的所有設備的正常維護。保證在線檢測設備正常運行。

物業公司經理職責范圍：

1、在分管礦長的領導下，負責做好全礦職工福利設施、生活后勤的管理、礦區綠化的管理工作，保證完成上級的各項任務。

2、認真抓好職工思想政治工作，建立健全各項規章制度和管理措施，抓好“兩堂一舍”的管理工作。

3、加強文明窗口的建設，不斷提高優質服務、切實做到面向生產面向群眾。

4、負責做好 工業廣場、職工公寓區域范圍內的綠化及管理工作。

5、研究制定職工思想政治工作計劃，組織好職工的政治學習，掌握職工的思想動態，抓好職工的思想教育，培養骨干，抓好典型，表揚先進，帶動后進。

6、全力行使職權帶領組織職工及黨員，在完成生產經營任務中發揮模范帶頭作用。物業公司書記責任范圍：

1、負責貫徹和實施公司和上級的有關政策法規。

2、研究制定職工思想政治工作計劃，組織好職工的政治學習，掌握職工的思想動態，抓好

職工的思想教育，培養骨干，抓好典型，表揚先進，帶動后進。

3、制定黨支部工作計劃，定期召開黨支部會議，定期上好黨課，集中精力抓好黨支部的思

想、組織、作風建設，抓好黨的紀律檢查工作。

4、認真組織黨員學習黨的基礎知識和黨內有關文件，加強黨員自身修養，發揮黨員的先鋒

模范作用。

5、全力支持經理行使職權，帶領、組織黨員在完成生產經營任務中發揮模范帶頭作用。物業公司副經理、工會主席責任范圍：

1、在分管礦長的領導下，負責做好全礦的物業管理，努力完成下達的各項經營承包指標。

2、認真抓好職工福利和公共設施的管理，抓好”兩堂一舍“工作。

3、負責抓好礦區綠化、美化、凈化工作。

4、認真落實好生產物資、雜品購置，做好合理分配努力壓縮費用支出，堵塞漏洞。

5、負責督促、檢查，本單位范圍內的各崗位制度執行情況，貫徹實施《安全生產法》搞好

安全管理。

6、定期召開物業管理業務會議，不斷總結經驗，強化物業管理。

7、協助書記抓好職工思想政治工作，認真執行黨的方針、政策，強化管理，提高服務質量。

8、副經理協助經理工作，經理不在時代行經理職責。

物業公司技術員職責范圍：

1.對業務范圍內的安全生產工作負技術管理責任。

2.搞好技術管理及現場管理，制定好各項計劃，確保安全。

3.認真抓好職工安全技術工作。

4.認真鉆研業務知識，學習新技術，推廣新技術，貫徹落實有關技術要求和安全技術措施。

5.協助行政領導做好技術，安全管理。

第四篇：質量總監責任范圍

質量總監責任范圍

? 組織建立質量管理體系，確保質量體系的有效運行 ? ? 組織制定和貫徹公司質量方針/策略

建立、推行并更新維護公司質量控制體系的標準、規范和工作流程 ? 總體以ISO國際標準為基礎，明確定義各項質量工作流程、具體責任人和相應時間節點等 ? 研發階段?參與新產品開發的先期質量策劃，審查產品設計、工藝的科學性、合理性等，研發質量交付標準等 ? 量產階段?來料檢驗、生產檢驗、出貨檢驗、可靠性檢驗，以及持續質量改進流程等 ?

? 內外部質量問題反饋/改進體系等

制定公司質量/月度目標和質量計劃，經批準后組織實施 ? ? 質量計劃的制定（含報批）和實施 質量目標的分解與檢查考核

? 制定質量監控、統計和評價系統 ? ? ? 研發質量水平評價

生產質量水平評價（來料、生產、出貨等）用戶反饋質量評價

? 部門管理 ? ? 組織調整和優化

領導、激勵、管理、指導、監督、檢查、考核直屬下屬的工作

? 質量培訓 ? ? ? ? 定期對全公司員工進行質量管理制度及提高質量意識的培訓 開展全員工質量管理方法論和工具方面的培訓 note：自己也應積極參加各類培訓，不斷提高自身素質

合規性管理 ? 收集、貫徹執行各級質量檢驗、監督法規，并對實施情況進行跟蹤與監督 ? ? 開展內部質量審核工作（基于ISO等）

對外部審核及其提出的問題，制定整改措施，并組織對實施的情況進行跟蹤與監督

? 召集/主持質量會議（產品質量控制）? ? 例會。如：月度公司的質量問題進行通報、分析，提出糾正整改措施 重大質量專題會議。如：協調各部門開展重大質量改善和成本降低項目

? 供應商/代工廠質量管理 ? ? ? 供應商采購協議/質量保證協議簽訂（會同法務部門）和管理 供應商/代工廠審核和評價

提升供應商/代工廠質量水平和質量管理體系（指導+監督+推動）

? ? 出席公司運營會議并匯報整體質量水平（可選）

公司內部計量器具的管理（可選）。如：購置、臺帳管理、鑒定、審核等

第五篇：總經理職責及職權

總經理崗位職責及職權

工作職責

一、總經理應向公司董事會負責，全面組織實施董事會的有關決議和規定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況向董事會匯報。

二、負責宣傳貫徹執行國家和行業有關法律、法規、方針、政策。

三、根據董事會的要求確定公司的經營方針，建立公司的經營管理體系并組織實施和改進，為經營管理體系運行提供足夠的資源。

四、主持公司的日常各項經營管理工作，組織實施公司經營計劃和投資方案。

五、負責召集和主持公司總經理辦公會議，協調、檢查和督促各部的工作。

六、根據市場變化，不斷調整公司的經營方向，使公司持續健康發展。

七、負責倡導公司的企業文化和經營理念，塑造企業形象。

八、負責代表公司對外處理業務，開展公關活動。

九、負責公司信息管理系統的建立及信息資源的配置。

十、簽署日常行政、業務文件，保證公司經營運作的合法性。

十一、負責公司人力資源的開發、管理和提高。

十二、負責公司安全工作。

十三、負責確定公司的財務預、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。

十四、負責公司組織結構的調整。

十五、負責組織完成董事會下達的其它臨時性、階段性工作和任務。

工作權限

一、有權擬訂公司的財務預、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案。

二、對上報董事會的財務決算報告和盈利預測報告有審批權。

三、有對公司總的質量、生產、經營、方針目標的審批權。

四、有權決定公司內部組織結構的設置，并對基本管理制度的制定有審批權。

五、有權批準建立、改進公司經營管理體系。

六、有權向董事會提請聘任或者解聘公司副總經理、總經濟師、總會計師及其他高級管理人員。

七、有權聘任或解聘由董事會任免以外的公司管理人員。

八、有對公司人力資源管理的審批權。

九、有對公司職能部門各種費用支出和各分廠/分公司固定資產購置的審批權。

十、有對公司重大技術改造和項目投資的建議權。

公司法則

一、主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作；

二、組織實施董事會決議、公司計劃和投資方案；

三、擬訂公司內部管理機構設置方案；

四、擬訂公司的基本管理制度；

五、制訂公司的具體規章；

六、提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、總會計師；

七、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員；

八、擬定公司職工的工資、福利、獎懲制度，決定公司職工的聘用和解聘；

九、提議召開董事會臨時會議；

十、在董事會授權范圍內決定單項金額不超過公司經審計的凈資產值的2%且500萬元的投資方案、代表公司處理業務和簽署經濟合同。董事會特別授權除外；

十一、公司章程或董事會授予的其他職權。