第一篇：總經(jīng)理辦公室管理制度

總經(jīng)理辦公室管理制度

一、總責(zé)

1、總經(jīng)辦負責(zé)公司日常行政后勤事務(wù)的開展與人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)處理和協(xié)調(diào)工作。

2、總經(jīng)辦負責(zé)完成總部職能部門賦予的任務(wù)，編制、完善公司各項制度，并督導(dǎo)執(zhí)行，負責(zé)敦促、檢查各部門貫徹落實公司決策、決議和總經(jīng)理決定的情況，公司印鑒、證明信、介紹信等文件檔案的管理；公司文件及函電的收、發(fā)；公司車輛的管理工作。

3、總經(jīng)辦根據(jù)部門職能設(shè)總經(jīng)辦主任一名、所選人員應(yīng)當(dāng)挑選工作認(rèn)真、細致、責(zé)任心強，熟悉公司各項管控制度及了解公司行政辦公流程人員。

4、嚴(yán)格規(guī)定紀(jì)律，建立總經(jīng)辦制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。

二、行文管理制度

1、本公司行文由總經(jīng)理辦公室部門主任起草，并在發(fā)文單中填寫文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印制份數(shù)、擬稿單位與擬稿人，報總經(jīng)理簽發(fā)后打印。

2、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)的文稿由總經(jīng)理辦公室打印，由起草人校對修正后及時打印、統(tǒng)一編號、登記、存檔、分發(fā)。

3、公司各項制度、規(guī)定、決定、決議、紀(jì)要、任命以及向政府有關(guān)部門的請示、報告等；需以紅頭文件形式印發(fā)。

4、印制文件材料要有科學(xué)性和計劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方式，要求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符。

5公司各部門應(yīng)妥善保管各種文件，并及時整理歸檔，公司總經(jīng)辦將定期進行檢查。

三、公司證照信函管理

1、總經(jīng)理辦公室負責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照和組織機構(gòu)代碼證的管理，因公需要借用時，應(yīng)嚴(yán)格辦理借用手續(xù)，需要復(fù)印時，由總經(jīng)理辦公室并在復(fù)印件上寫明“此復(fù)印件僅用于辦理**事使用”。

2、公司總經(jīng)辦應(yīng)在政府有關(guān)部門規(guī)定的時間內(nèi)，完成營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證的年檢工作

3、公司信函（信紙、信封等）采用統(tǒng)一格式和市場可購買到的一般稿紙、公文襲作為公司辦公之用。

四、辦公用品管理

1、公司總經(jīng)辦核準(zhǔn)、匯總辦公用品計劃并做出預(yù)算，經(jīng)公司財務(wù)部審核和公司經(jīng)理審批后，公司總經(jīng)辦進行購買、入庫、登記、分發(fā)。

2、庫存辦公用品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。

3、辦公用品管理部門及人員應(yīng)恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴(yán)格控制辦公用品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證辦公需要。對于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)。超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋，否則總經(jīng)辦有權(quán)拒付。

4、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)立即退還給總經(jīng)辦，總經(jīng)辦根據(jù)情況予以調(diào)換。

5、大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入辦公室固定資產(chǎn)管理序列，明確責(zé)任人，如有遺失，責(zé)任人應(yīng)照價賠償。

五、印章管理

1、公司印章分為行政印章、法人代表印章、合同章和財務(wù)章等，分別由有關(guān)部門保管，各負其責(zé)。

2、公司各類印章統(tǒng)一由總經(jīng)理辦公室申報與刻制。

3、各部門啟用印章前，需要到總經(jīng)理辦公室登記備案，方可使用。

4、各部門停用印章時必須當(dāng)日內(nèi)交到總經(jīng)理辦公室封存，否則由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)全部責(zé)任和法律責(zé)任。

5、總經(jīng)理辦公室負責(zé)保管公司行政印章、法人代表印章、合同印章一枚和公司辦公室印章。

6、公司職能部門代表公司管理的印章（如合同章、財務(wù)專用章等）要確定用印管理辦法和確定監(jiān)印人，公司批準(zhǔn)后，行使使用和保管權(quán)。

7、對外聯(lián)系工作使用統(tǒng)一格式的介紹信或便函，均由各部門領(lǐng)導(dǎo)或公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可蓋章。

8、重大項目合同、協(xié)議等行文時，如需加蓋公司行政印章，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到公司辦公室備案用印。

六、人事管理

1、公司各部門需要招聘新員工的，應(yīng)提前至少一周將人員需求表報總經(jīng)辦，匯總后想集團人力資源部提出申請，進行人員招聘。

2、總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理新入人員的相關(guān)手續(xù)，組織開展入職培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后將入職人員交接至部門負責(zé)人處。

3、總經(jīng)辦定期了解下屬員工專業(yè)培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃上報集團人力資源部備案后組織開展。

4、總經(jīng)辦需定期組織開展公司的績效考核，完成公司績效考核表整理、匯總與評價分析，并在考核結(jié)束一周內(nèi)將考核結(jié)果上報集團人力資源部備案，并整理歸檔。

第二篇：總經(jīng)理辦公室管理制度

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總經(jīng)理辦公室管理制度

總經(jīng)理辦公室實行總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。

目錄

1、總經(jīng)辦日常工作制度-----2

2、總經(jīng)辦接待工作制度-----3

3、總經(jīng)辦人員考勤制度-----4

4、總經(jīng)辦人事管理制度-----5-6

5、總經(jīng)辦安全管理制度-----7

6、總經(jīng)辦財產(chǎn)物資管理制度------------------------------8-9

7、總經(jīng)辦固定資產(chǎn)使用、保管、保養(yǎng)制度------------10

8、總經(jīng)辦復(fù)印機管理制度----------11

9、總經(jīng)辦文件立卷和歸檔管理制度--------------------12-13

10、總經(jīng)辦檔案查閱管理制度-------14

11、總經(jīng)辦電腦管理制度---15

12、總經(jīng)辦衛(wèi)生管理制度-----------16

廣西家家裝石材有限公司行政部制

2017年6月21日

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總經(jīng)辦日常工作制度

1.總助到達辦公室后與總經(jīng)理匯報前一天交辦任務(wù)的完成情況。2.總助提醒總經(jīng)理當(dāng)天的日程安排，詢問有無交辦事項。按照急事先辦的原則，辦理總經(jīng)理交辦的工作或續(xù)辦未完事項，辦理后應(yīng)及時給予反饋。

3.總助及時登記、收發(fā)文件，并匯集各部門上報的文件、資料、營業(yè)報表和重要接待任務(wù)，送總經(jīng)理審批。

4.總助接聽電話并接待來訪者。接聽電話要禮貌、熱情、準(zhǔn)確回答問詢，凡直接找公司總經(jīng)理的電話應(yīng)問清對方單位、姓名和基本事由，視情轉(zhuǎn)接。如總經(jīng)理因故不能接聽，應(yīng)向?qū)Ψ秸f明情況，并請其留言做好電話記錄。

5.總助每天須了解和掌握各部門執(zhí)行總經(jīng)理指令及各項決定的情況，向總經(jīng)理報告。

6.總助按照規(guī)定正確用印，開具介紹信。

7.總助根據(jù)公司總經(jīng)理的工作安排，撰寫文稿，編寫簡報，上報下發(fā)。

8.總助翻閱各類報刊雜志和資料，收集行業(yè)信息，供領(lǐng)導(dǎo)參閱。9.總助記錄公司重要事項日記，年終撰寫公司大事記。10.總助做好文件歸檔等管理工作。

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總經(jīng)辦接待工作制度

1.來信：總助及時拆閱信件，認(rèn)真做好登記，按照信函內(nèi)容呈有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批文意見抓緊催辦，盡快答復(fù)。

2.來電：總助認(rèn)真接聽電話，問清對方姓名、單位、身份、事由，涉及重要事項應(yīng)認(rèn)真做好電話記錄，將電話記錄呈總經(jīng)理批閱后抓緊辦理和答復(fù)。

3.來訪：總助需熱情接待，問清來訪者姓名、單位、身份和事由，認(rèn)真做好來訪記錄，對來訪者提出的問題要負責(zé)地進行解答，不能回答的應(yīng)請示總經(jīng)理。

4.來賓：總助需問清來賓姓名、身份、單位、人數(shù)、目的、抵離公司時間。重要客人應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，并安排住宿和用餐審批手續(xù)。根據(jù)來賓的不同身份安排好參觀、座談等事項。

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總經(jīng)辦人員考勤制度

1.總經(jīng)辦人員必須按時上下班，并按規(guī)定在進出公司時打卡。卡上記錄的時間只表示員工進入或離開公司的時間，上下班時間以部門考勤記錄為準(zhǔn)。

2.總經(jīng)辦人員考勤由總助負責(zé)，每天考勤記錄在公司統(tǒng)一印制的員工考勤卡上，記錄要做到準(zhǔn)確無誤。

3.員工考勤卡每月匯總一次，由行政部進行考勤統(tǒng)計，并填寫公司行政部統(tǒng)一印制的《員工出勤情況月報表》送報總經(jīng)辦并存檔，做為工資造表和發(fā)放工資的依據(jù)。

4.員工考勤內(nèi)容有：出勤、遲到、早退、曠工、事假、病假、喪假、婚假、產(chǎn)假、探親假、工傷假、法定假、哺乳假、休假和調(diào)休等。

5.總經(jīng)辦人員應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，工作時間必須嚴(yán)守崗位，不得擅離職守和無故早退，外出公差應(yīng)征得總經(jīng)理的同意。

6.總經(jīng)辦人員因病請假，必須持有公司指定醫(yī)院出具的病假證明，并經(jīng)總經(jīng)理同意方可準(zhǔn)假。

7.總經(jīng)辦人員因私請假（含婚、喪和探親假等），均應(yīng)事先提出申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

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總經(jīng)辦人事管理制度

一、勞動定員管理

1.定員定編是科學(xué)配備人員的數(shù)量界限和依據(jù)，必須從服務(wù)和工作的實際出發(fā)，堅持科學(xué)、合理、精簡的原則編制，并經(jīng)行政部審核，報公司總經(jīng)理核定。

2.核定的定員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，如情況變化需做調(diào)整時，應(yīng)提出申請增減計劃，做到申請理由充分，人員增減合理。

二、人員調(diào)配管理

1.總經(jīng)辦人員調(diào)配和招聘，報請行政部辦理，統(tǒng)一由總經(jīng)理招聘。2.因?qū)嶋H人員少于定編，需要增補時，應(yīng)填寫行政部統(tǒng)一印制的《人員增補申請計劃》，報行政部辦理。

3.駕駛員等技術(shù)工人改變工種，專業(yè)人員調(diào)動和要害部位人員變動，均應(yīng)與行政部商議，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行。

三、員工技術(shù)等級考核和專業(yè)職稱評定管理

1.員工技術(shù)等級考核按國家頒布的《工人技術(shù)培訓(xùn)考核大綱》要求實施，技術(shù)等級標(biāo)準(zhǔn)按不同專業(yè)（工種）統(tǒng)一劃分為初、中、高三個等級。

2.初級工和中級工由公司員工技術(shù)等級考核委員會組織考核，或委托專業(yè)單位考核。

3.技術(shù)考核的評分標(biāo)準(zhǔn)由“應(yīng)知”、“應(yīng)會”和平時成績等三項得分匯總，總分為100分，其中“應(yīng)知”占30%，“應(yīng)會”占50%，平時成績占20%。

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4.在本部門工作滿一年的員工均可參加技術(shù)等級考核。為鼓勵員工鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，提高技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，公司優(yōu)秀員工可參加公司統(tǒng)一組織的提高一個技術(shù)等級的考核。行政部負責(zé)提供有關(guān)專業(yè)（工種）應(yīng)考人員名單，經(jīng)考核合格發(fā)給相應(yīng)的等級證書。

5.根據(jù)公司技術(shù)等級有升有降制度，如在日常考核中，因業(yè)務(wù)技術(shù)差而完不成任務(wù)，或出現(xiàn)事故和差錯，報公司考核委員會批準(zhǔn)，可下浮其技術(shù)等級。

6.專業(yè)技術(shù)職稱的評定和考核是在上級公司主管部門的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進行，總經(jīng)辦配合行政部做好摸底調(diào)查和申請職稱員工的資格核定工作，并負責(zé)做好員工思想工作。

四、員工人事檔案管理

1.員工人事檔案由行政部統(tǒng)一管理，并負責(zé)材料搜集、鑒別、保管、利用和轉(zhuǎn)遞，總經(jīng)辦員工必須按《公司管理制度》的規(guī)定，準(zhǔn)確填寫員工登記表和如實反映情況，員工家庭地址和電話號碼變更、家庭人口、婚姻狀況和教育程度變化等情況，均應(yīng)及時向行政部負責(zé)人報告，并轉(zhuǎn)報行政部備案。

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總經(jīng)辦安全管理制度

1.總經(jīng)辦人員應(yīng)自覺遵守公司員工治安管理制度和規(guī)定。2.總經(jīng)辦未經(jīng)安全消防培訓(xùn)的員工不得上崗服務(wù)。3.總經(jīng)辦人員嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定，保證文件的機密性。4.總經(jīng)辦人員一般不要在總經(jīng)理辦公室內(nèi)接待客人，會客室應(yīng)指定專門的接待場所。

5.總經(jīng)辦人員應(yīng)保管好個人使用的辦公室鑰匙，如有遺失應(yīng)立即報告總經(jīng)理做出處理。

6.總經(jīng)辦檔案復(fù)印室鑰匙要有專人保管。

7.公司公章應(yīng)指定專人保管，總經(jīng)辦人員應(yīng)正確執(zhí)行用章制度。8.總經(jīng)理辦公室內(nèi)應(yīng)保持無明火等安全隱患。9.總經(jīng)辦人員應(yīng)正確使用電器設(shè)備，保證用電安全。

10.總經(jīng)辦人員下班前應(yīng)切斷電源，關(guān)好門窗，確保總經(jīng)理辦公室安全。

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總經(jīng)辦財產(chǎn)物資管理制度

一、財產(chǎn)物品管理

1.總經(jīng)辦使用的各種辦公設(shè)備和交通工具由總助具體負責(zé)管理，建立總經(jīng)辦財產(chǎn)二級明細帳，以便隨時與計劃財務(wù)部和歸口管理部門相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。

2.各種財產(chǎn)設(shè)備實行“誰使用、誰負責(zé)”，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，愛惜使用。

3.各種財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥、出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核，按批準(zhǔn)文件填寫計劃財務(wù)部統(tǒng)一印制的《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》。在公司內(nèi)部各部門之間的轉(zhuǎn)移，應(yīng)填寫《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，并辦理財產(chǎn)變動登帳手續(xù)。

4.設(shè)備因使用年久和因損壞不能使用，或因技術(shù)進步而淘汰，需要報廢時，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理組織技術(shù)鑒定小組進行鑒定，確認(rèn)無使用價值時，才能辦理報廢手續(xù)。

5.新設(shè)備的添置必須經(jīng)公司批準(zhǔn)，會同計劃財務(wù)部和歸口管理部門共同驗收，并填寫計劃財務(wù)部統(tǒng)一印制的《財產(chǎn)領(lǐng)用單》，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，登記入帳。

6.總助每季度應(yīng)對總經(jīng)辦使用的各種設(shè)備進行一次檢查和核對，每季度清查盤點，確保帳物相符；發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務(wù)部統(tǒng)一印制的《固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單》，并報計劃財務(wù)部和歸口管理部門處理。

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二、物料用品管理

1.總經(jīng)辦物料用品由總助統(tǒng)一管理，具體負責(zé)編制物料用品消耗計劃，按照物料用品分類，建立專用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況，辦理物料用品領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報工作。

2.各類物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫計劃財務(wù)部統(tǒng)一印制的《物料用品領(lǐng)用單》，經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人審核簽字后，向倉庫領(lǐng)取，并及時登記入帳。工具類物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實行以舊換新的辦法，必須填寫《物料用品領(lǐng)用單》和《公司低值易耗品報廢單》，報廢的物品由計劃財務(wù)部統(tǒng)一處理。

3.各種物料用品的消耗、領(lǐng)用、報廢、報損每月底由總助統(tǒng)計、清點一次，確保統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)、物和臺帳相符。

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總經(jīng)辦固定資產(chǎn)使用、保管、保養(yǎng)制度

一、總經(jīng)辦固定資產(chǎn)范圍

總經(jīng)辦固定資產(chǎn)所處位置包括辦公室、會議室、會客室及檔案復(fù)印室，種類包括車輛、電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、沙發(fā)、辦公家具、電器設(shè)備等。

二、固定資產(chǎn)管理制度

1.總經(jīng)理為固定資產(chǎn)負責(zé)人，總助為固定資產(chǎn)管理員。2.總助應(yīng)做好總經(jīng)辦所轄區(qū)域固定資產(chǎn)的日常檢查、維護工作，發(fā)現(xiàn)問題及時報修。

3.總助應(yīng)做好各類固定資產(chǎn)的帳目保管及完善工作，做到帳、卡、物相符。

4.固定資產(chǎn)的購置、移交、外租（借）、報廢等，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，并辦理相應(yīng)手續(xù)。

5.總經(jīng)辦所有人員必須按規(guī)定操作各類設(shè)備，嚴(yán)格進行日常保養(yǎng)，一旦發(fā)生故障，需立即報修。

6.建立有關(guān)設(shè)備檢修保養(yǎng)卡片，仔細記錄設(shè)備維修情況。

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總經(jīng)辦復(fù)印機管理制度

總經(jīng)辦本著既方便各部門工作需要，又能保證復(fù)印機正常運轉(zhuǎn)的原則，特制定如下復(fù)印機管理制度：

1.復(fù)印機的使用、操作和管理由總辦人員負責(zé)，他人請勿隨便上機復(fù)印。

2.僅限于復(fù)印與工作相關(guān)的文件、資料，請勿用于私人復(fù)印。3.復(fù)印人員需自備復(fù)印紙。

4.為了維護復(fù)印機的性能，更好地為各部門服務(wù)，在復(fù)印期間請不要過多連續(xù)操作，一次性復(fù)印不得超過50張，停機10分鐘后，方可繼續(xù)使用。

5.為了保證復(fù)印機的使用壽命，減短開機時間，除特殊情況外，每天18:30至次日8:00為關(guān)機休整時間。

6.由于違反操作規(guī)定而造成復(fù)印機設(shè)備的損壞，將由使用人照價賠償。

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總辦文件立卷和歸檔管理制度

一、公司文件、技術(shù)檔案管理工作由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，授權(quán)總助具體實施，并對各部門的文件、技術(shù)檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

二、凡是在日常工作中形成并使用的，已經(jīng)辦理完畢且具有查考價值的文件和有關(guān)材料，都屬于文件立卷的范圍,主要包括：

1.會議通知、日程安排、工作報告、會議紀(jì)要、會議記錄、典型材料、錄音帶、錄像帶和照片等；

2.上級發(fā)來的有關(guān)決定、指示、條例、計劃、通知、批復(fù)等； 3.呈報上級領(lǐng)導(dǎo)部門的請示、報告、工作總結(jié)、規(guī)劃、各類統(tǒng)計等；

4.與有關(guān)單位協(xié)調(diào)工作的往來文件、合同、協(xié)議書等； 5.各級管理人員的任免決定、獎懲決定等；

6.員工勞動、工資、福利、教育培訓(xùn)、考核、晉級、職稱評定材料等；

7.接待工作的計劃、安排、小結(jié)等； 8.財產(chǎn)、物資的交接憑證等；

9.基建、設(shè)備更新改造工程方面的往來文件和有關(guān)資料等； 10.表揚信、投訴信、電話記錄、電報、傳真、信訪材料等。

三、歸檔的文件、資料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)等均應(yīng)齊全完整。每份文件的正件與附件，印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形式的同一文件應(yīng)分別列在一起，不得分開。

四、文件檔案卷封面、卷內(nèi)文件目錄、備考表及案卷目錄、目次、廣西家家裝飾石材有限公司

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說明等，均應(yīng)符合文件檔案立卷格式要求。

五、立卷和歸檔工作原則上由文件形成部門負責(zé)，每年年終進行整理并歸檔。

六、公司主體文件資料，由總助負責(zé)歸檔管理。

七、除人事檔案和會計檔案，分別由行政部和財務(wù)部保管外，其它職能部門的文件資料經(jīng)每年一次歸卷整理后，次年元月底前完成移交給總經(jīng)辦，實行統(tǒng)一管理。

八、有關(guān)職能部門在向總經(jīng)辦移交件檔案時，須先排列卷順序、編號登記、填好<<歸檔文件移交目錄>>。移交部門和接收部門須按<<歸檔文件移交目錄>>清點、核對無誤后，由總經(jīng)辦簽收。

九、文件檔案的保管期限分永久、長期和短期三種。保管期限由有關(guān)職能部門會同總經(jīng)辦擬定，報總經(jīng)理審批。

十、過期文件的銷毀，由總助負責(zé)。銷毀前，須清點造冊、檢查、核對，并撰寫過期檔案銷毀報告，由總經(jīng)理審批決定。銷毀文件時，須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。

十一、檔案必須放置在專用柜或?qū)Ｓ脦旆績?nèi)，要有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防高溫等設(shè)施。

十二、文件收進、移出、借用等手續(xù)必須完備，嚴(yán)防文件丟失。

十三、電子文件檔案必須有專人管理。保管電子文件檔案必須做到防高溫、防磁、防潮、防硬物摩擦。

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總經(jīng)辦檔案查閱管理制度

一、查閱檔案，僅限于公司內(nèi)部有關(guān)人員。非公司人員查閱或借閱檔案須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、查閱檔案，須由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)總經(jīng)理同意后閱檔。機密文件，須由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可查閱。機密文件包括公司經(jīng)營策略、工作計劃、財務(wù)分析、工程改造、客戶情況、勞動工資管理、人事安排、治安保衛(wèi)等重要問題向上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)發(fā)送的請示、報告等文件。

三、閱檔只能在檔案室進行,特殊情況須將有關(guān)檔案借出閱覽時，必須說明借閱時間和理由，并報公司領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。借閱時間最多不超過兩天。

四、查閱檔案，不得在原件上涂改或圈點，閱畢歸還時，須經(jīng)總經(jīng)辦工作人員檢查和清點。

五、需要復(fù)印原件，必須說明用途和數(shù)量，并經(jīng)總經(jīng)理同意，方可復(fù)印。

六、人事檔案、會計檔案和工程技術(shù)檔案的查閱規(guī)定，參照本規(guī)定執(zhí)行。

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總辦電腦管理制度

一、總經(jīng)辦電腦由總助進行管理，須按時進行電腦殺毒軟件的升級，并定期進行電腦的清潔。

二、總經(jīng)辦人員應(yīng)正確操作電腦，按照程序開機、關(guān)機，如長時間不使用請關(guān)閉電腦，以便節(jié)約能源。

三、未經(jīng)授權(quán)禁止安裝私人非法軟件。

四、工作時間內(nèi)禁止聊天、玩電腦游戲。

五、重要文件應(yīng)設(shè)置密碼，禁止泄露密碼。

六、電腦內(nèi)的文件應(yīng)存檔有序，便于管理、查找。

七、未經(jīng)文件使用者確認(rèn)，不允許私自更改或刪除電腦內(nèi)的留檔文件。

八、未經(jīng)授權(quán)，不允許復(fù)制電腦資料用于個人使用，更不能提供給同行使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照《公司管理制度》相關(guān)條款予以處罰。

九、禁止私自拆裝電腦及相關(guān)的硬件設(shè)施，出現(xiàn)故障應(yīng)及時報告后勤部或?qū)I(yè)維修商進行維修。

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總辦衛(wèi)生管理制度

一、總經(jīng)理辦公室設(shè)備設(shè)施應(yīng)放置有序，保持桌面的整潔和電話、辦公用品的整齊，墻面裝飾應(yīng)講究藝術(shù)性。

二、保持總經(jīng)辦所轄區(qū)域的地面干凈整潔，無垃圾、無死角、無污漬。

三、保持總經(jīng)理辦公室各種家具表面光亮，清潔無灰塵、無水印、無污漬。

四、保持窗、窗臺、窗框的干凈整潔，玻璃明亮。

五、電腦、傳真機、打印機等辦公設(shè)備應(yīng)定期進行清潔，保持良好狀態(tài)，發(fā)生故障應(yīng)及時維修。

六、下班時文件要歸檔存放，辦公桌面只擺放統(tǒng)一辦公用品。

七、總助應(yīng)每日進行電話機的清潔消毒。

廣西家家裝石材有限公司行政部制定

2017年6月21日

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第三篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室

一、工作內(nèi)容和要求

1、負責(zé)上級和有關(guān)部門來文的簽收、傳閱、管理工作，并做到及時、保密、不丟失。

2、協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行管理，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關(guān)系。

3、負責(zé)印鑒、介紹信的管理和使用工作。

4、負責(zé)檔案、文書資料的立卷、保管工作、按照《檔案注》有關(guān)規(guī)定，確保檔案完整安全。

5、做好本部門的日常管理工作，包括召開部門例會、對各項工作做出安排等。

6、檢查、督辦各部門落實公司的各項決議、操作標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度。

7、負責(zé)公司公章管理，嚴(yán)格使用手續(xù)，末經(jīng)批準(zhǔn)不予對外，并做好相應(yīng)的記錄。

8、負責(zé)公司的辦公用品購置。

9、實施員工激勵（勞動紀(jì)律、任務(wù)、工資、福利、保險、獎懲等），擬制工資表。對業(yè)務(wù)部收集的客戶資料整理歸檔。

10、對公司資料整理歸檔。

11、對公司簽訂的各種合同進行整理歸檔。

12、對公司總的文件、會議記錄、紀(jì)要整理歸檔。

13、對公司會計資料整理歸檔。

14、妥善保管公司各種證照，妥善保管公司財務(wù)印簽，實行分人管理。

15、負責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。

16、負責(zé)嚴(yán)格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

17、負責(zé)建立公司物資比價體系。

18、嚴(yán)格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。

19、認(rèn)真搞好合同管理，在訂貨合同中應(yīng)規(guī)定：供應(yīng)物資的品種、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、交貨方式，運輸方式、驗收方法、貨款支付方式以及違反合同處置等事項，適用時組織各種物資進公司，以保證生產(chǎn)、技術(shù)改造、設(shè)備

維修、工具制造等方面的物資供應(yīng)。

二、職權(quán)與權(quán)限

1、負責(zé)辦公室日常辦公制度維護、管理。

2、協(xié)助總經(jīng)理做好總經(jīng)理辦公室各項工作。

3、負責(zé)對全體辦公人員（各部門）進行日常考勤。

4、協(xié)助總經(jīng)理處理行政外部事務(wù)。

5、按照企業(yè)行政管理制度處理其他相關(guān)事務(wù)。

6、在上級領(lǐng)導(dǎo)授意下，對日常行政事務(wù)性工作有處理權(quán)。

7、有權(quán)對各部室工作進行協(xié)調(diào)、平衡及考核。

8、協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策并為其提供決策所用的企業(yè)人事信息資料。

9、負責(zé)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略的規(guī)劃、編制，并經(jīng)批準(zhǔn)后實施。

10、負責(zé)企業(yè)人力資源管理制度的修訂與監(jiān)督執(zhí)行工作。

11、負責(zé)企業(yè)人才的引進、調(diào)配、升遷、離職等勞動關(guān)系的管理工作。

12、負責(zé)企業(yè)員工人事資料的管理工作。

13、負責(zé)企業(yè)員工薪資核定及管理工作。

14、負責(zé)企業(yè)員工的休假及出勤的審核、統(tǒng)計、匯總等勤務(wù)工作。

15、負責(zé)員工的統(tǒng)籌保險工作。

16、負責(zé)辦公用品、設(shè)備的領(lǐng)取、登記、發(fā)放工作。

17、有權(quán)要求各部門提供上述各項工作相關(guān)的資料和信息。

18、有對違反人力資源管理制度的部門和個人提請?zhí)幜P的權(quán)力。

19、有對各部門員工實施考評及結(jié)果處理的建議權(quán)。部門主管的職責(zé)：對完成本部門的工作任務(wù)和履行工作職責(zé)全面負責(zé)，對本部門各項工作進行合理分工和安排。

20、有權(quán)調(diào)換本部門人員的崗位和調(diào)整工作崗位人員的工作職能。

21、有權(quán)根據(jù)本部門工作人員的工作業(yè)績，提出獎勵和處罰的建議，并參與決定。

22、對供應(yīng)的種類物資品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合要求而影響生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。

23、對各用料單位不合理使用材料或損失浪費材料，有權(quán)制止和提出處理

意見。

三、未涉及的其他事務(wù)由總經(jīng)理辦公室負責(zé)

財務(wù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作內(nèi)容與要求

1、編制會計報表，擬寫財務(wù)狀況分析報告。

2、對公司的空白支票、空白發(fā)票、空白收據(jù)及有價證券的購、領(lǐng)、銷、存進行管理。

3、負責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，負責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作，負責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。

4、對各種單據(jù)進行審核，處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

5、負責(zé)公司稅務(wù)處理工作，與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。

6、監(jiān)督公司不合理費用開支。

7、公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。

8、按照規(guī)定的開支范圍與開支標(biāo)準(zhǔn)支付各項資金，保證及時足額上交各項財政收入。

9、認(rèn)真執(zhí)行國家規(guī)定的信貸、結(jié)算與現(xiàn)金管理制度，合理使用信貸資金，按期償還銀行貸款。

10、掌握資金使用，監(jiān)督全公司各部門的一切財務(wù)經(jīng)濟活動情況，協(xié)同生產(chǎn)、供銷等部門積極搞好資金回籠，合理安排資金支出，保證正常生產(chǎn)儲備與費用的合理開支。

11、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)目標(biāo)，編制年（季）度財務(wù)、成本計劃，流動資金使用計劃、專項資金使用計劃，并提出實施方案，按期上報財務(wù)決算表，及時準(zhǔn)確記載各項賬目，妥善保管好賬冊憑證。

12、主管企業(yè)各項經(jīng)濟效益指標(biāo)，負責(zé)企業(yè)成品半成品的成本核算，財務(wù)成本核算，負責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)，專項基金的核算。

13、負責(zé)企業(yè)流動資金的管理，負責(zé)企業(yè)清算往來財務(wù)管理。

14、督促檢查、倉庫、車間、部門進行定期的不定期的財產(chǎn)、物資盤存工作，并審查財產(chǎn)、物資盤虧、盤盈、報廢。

15、按《檔案管理實施辦法》負責(zé)原始憑證和會計檔案的管理工作。

二、職責(zé)與權(quán)限

1、有權(quán)根據(jù)質(zhì)量損失成本核算結(jié)果對相關(guān)責(zé)任部提出改進要求，并在下一期質(zhì)量損失成本核算過程中對改進措施進行驗證

銷售部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作內(nèi)容與要求

1、根據(jù)公司質(zhì)量方針目標(biāo)，制訂部門銷售計劃，積極完成銷售任務(wù)。

2、認(rèn)真搜集市場情報，掌握市場動態(tài)，做好銷售信息及反饋工作，建立銷售用戶檔案，為企業(yè)提供制訂生產(chǎn)計劃依據(jù)。

3、加強同用戶的聯(lián)系，收集用戶反映意見，幫助用戶選擇產(chǎn)品，做好用戶技術(shù)培訓(xùn)工作，積極為用戶服務(wù)。

4、維護客戶關(guān)系，作好所負責(zé)區(qū)域客戶的管理工作。

5、建立客戶檔案，進行客戶評估，對不同客戶進行分類管理。

6、辦理產(chǎn)品銷售，抓好銷售產(chǎn)品的發(fā)貨工作，嚴(yán)格評審合同，嚴(yán)格履行合同，維護企業(yè)信譽，組織催辦用戶的提貨收款，協(xié)助財務(wù)部門完成資金回籠。

二、責(zé)任與權(quán)限

1、負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。

2、負責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)，負責(zé)建立公司營銷資料庫。

3、對不完成公司布置的銷售任務(wù)負有責(zé)任。

4、對營銷市場的開拓有建議權(quán)。

生產(chǎn)技術(shù)部工作標(biāo)準(zhǔn)

一、工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容

（1）工作目標(biāo)

1、按照生產(chǎn)計劃完成公司及中遠期各項生產(chǎn)任務(wù)。

2、按規(guī)定完成各項技術(shù)監(jiān)督工作計劃。

3、按照公司長期發(fā)展規(guī)劃，完成階段性工作目標(biāo)。（2）工作要求

1、負責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。

2、負責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。

3、合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。

4、時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。

5、合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。

6、負責(zé)公司設(shè)備管理。

7、在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。

8、嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

9、負責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。

10、制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。

11、負責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。

12、新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。

13、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。

14、對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。

15、生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。

16、向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。

17、負責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。

18、收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進 的具體方案。（3）工作程序

1、安排部署好當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)。

2、每周召開生產(chǎn)例會，總結(jié)近期生產(chǎn)工作，提出問題及解決辦法，安排部署下階段工作任務(wù)。

3、定期召開各種生產(chǎn)專題會議，解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

4、隨時協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題，保證生產(chǎn)管理工作的順利進行。

二、職責(zé)

1、負責(zé)編制公司技術(shù)組織措施計劃和反事故措施計劃，并負責(zé)組織實施。

2、負責(zé)編制公司、月度設(shè)備檢修計劃和日常生產(chǎn)計劃。

3、負責(zé)公司運行、檢修管理和技術(shù)管理工作，組織編寫、修訂和完善生產(chǎn)運行、檢修規(guī)程和系統(tǒng)圖等。

4、負責(zé)生產(chǎn)部門（專業(yè)）之間的協(xié)調(diào)工作，組織解決生產(chǎn)技術(shù)問題。

5、負責(zé)生產(chǎn)運行設(shè)備的消缺管理和考核工作。

6、負責(zé)生產(chǎn)節(jié)能、計量、科技進步及各項技術(shù)指標(biāo)的管理與考核工作。

7、負責(zé)公司有關(guān)生產(chǎn)項目、設(shè)備、備品備件、材料計劃的審核工作，組織生產(chǎn)技術(shù)協(xié)議、技術(shù)合同的洽談、簽訂，參與生產(chǎn)設(shè)備的交貨驗收工作。

8、負責(zé)對生產(chǎn)部門下達有關(guān)生產(chǎn)指令，并對完成生產(chǎn)任務(wù)情況進行檢查考核。

公司流程采購、付款、催款流程

一、采購貨物

1、生產(chǎn)到倉庫提貨（固定庫存量）如無所需，倉庫填寫采購申請單，由采購進行采購（采購負責(zé)詢價、比價、議價、協(xié)調(diào)與溝通，催交、進貨檢收、整理付款）貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份）采購負責(zé)進貨的發(fā)票及應(yīng)付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，倉庫應(yīng)及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應(yīng)回復(fù)銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由倉庫填寫采購申請單，由倉庫簽字后轉(zhuǎn)交采購（采購申請單一式三份，財務(wù)、采購、庫管各一份）

3、生產(chǎn)日常工具由生產(chǎn)部自行采購，后轉(zhuǎn)采購報賬。

三、款項方面

1、采購在簽訂合同后，需要付款時，應(yīng)提交采購合同給財務(wù)，財務(wù)進行付款，財務(wù)須每月18日將已付款票未到的供應(yīng)商清單一一例出，將于采購。

2、銷售在發(fā)貨時提交出庫單、合同、開具發(fā)票，財務(wù)每月整理出應(yīng)收賬款（1）公司名稱（2）開票日期（3）總計金額，由銷售負責(zé)催收款項。

方案二

1、生產(chǎn)需要貨物時，首先詢問倉庫是否有貨，如無所需，由生產(chǎn)部填寫采購申請單，由采購進行采購，貨到時由采購與庫管驗貨并辦理入庫，（入庫單一式兩份，庫管采購各一份），入庫后再由倉庫按生產(chǎn)部的所需填寫出庫單（出庫單一式兩份，倉庫、生產(chǎn)各一份），采購負責(zé)進貨的發(fā)票及應(yīng)付貨款的管控，交付發(fā)票時由接收人簽字（采購合同一式兩份、倉庫、采購各一份）

2、銷售詢問倉庫有無現(xiàn)貨，如無現(xiàn)貨，銷售應(yīng)及時通知采購進行詢問，采購與廠商聯(lián)系后應(yīng)回復(fù)銷售具體情況，到貨時間，合同簽訂后由銷售部填寫采購申請單（申請單一式四份，財務(wù)、銷售、采購、倉庫各一份）

1、備用金提取

按公司法人規(guī)定，公司提取備用金不得超出5000元，如有超出，出現(xiàn)安全故事，多余公司規(guī)定部份由內(nèi)務(wù)自行負責(zé)。

支用現(xiàn)金時，必須填制“資金使用申請表”由負責(zé)人審批、財務(wù)經(jīng)理簽字后支取；使用后由經(jīng)手人簽字，負責(zé)人核批，財務(wù)經(jīng)理審查后入帳。

2、公司鑰匙管理

按公司規(guī)定庫房鑰匙只配于董事長、廠長、庫管，工廠鑰匙中配于董事長、廠長，公司鑰匙只配于董事長、廠長、辦公室，財務(wù)鑰匙只配于董事長、財務(wù)，其他人員不得自行配帶任何鑰匙，工廠、庫房、財務(wù)鑰匙無公事不得隨意借用，自行配帶、無事借用鑰匙，出現(xiàn)一切安全事故由配鑰匙、借鑰匙者自行負責(zé)。

3、請假

按公司制度規(guī)定，除雙休日與國家規(guī)定的節(jié)假日以外，不得隨意請假（除特殊情況以外），上班期間不得隨意離開公司（除公司、特殊情況以外）

需請假時必須寫請假條，請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由人事部主任批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。后交辦公室保管。

4、公司手機補貼

按公司規(guī)定每部手機按固定套餐公司補貼一半，由于每部手機預(yù)送400元話費+預(yù)交100元，10個月后每部手機補貼10元，二年后每部手機補貼26元。總經(jīng)理辦公室規(guī)范化管理

管理制度

總經(jīng)理辦公室

1、公文管理制度

（1）收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責(zé)。

（2）公司所有文件，發(fā)文部門應(yīng)有存檔，所有文件原稿（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字）審核稿件送總經(jīng)理辦公室存檔。

（3）要復(fù)印時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可復(fù)印。

（4）公司相關(guān)經(jīng)營管理部門需對外發(fā)文，應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后，由總經(jīng)理辦公室對外發(fā)布，相關(guān)公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。

2、印章管理制度

（1）公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)公司印章的統(tǒng)一管理、負責(zé)發(fā)放、回收印章、監(jiān)督印章的保管和使用。

①公章、法人章由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理 ②發(fā)票專用章、財務(wù)章由財務(wù)部統(tǒng)一管理

③銷售章、銷售合同章（合同一）由銷售部統(tǒng)一管理 ④采購合同章（合同二）由采購部統(tǒng)一管理

（2）各部門印章由部門負責(zé)人指派專人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。

（3）公司各級人員若需使用印章，須按要求填寫《有印申請表》，填寫印章使用登記表。

（4）任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。

（5）印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫《用印申請單》載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由兩人以上共同攜帶使用。（6）印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。（7）公司任何人員必須嚴(yán)格依照本制度規(guī)定程度使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。

（8）違反本制度規(guī)定，出現(xiàn)任何意外后果由自己承擔(dān)。

3、新進人員入職手續(xù)

（1）所有招聘錄用的新員工正式上班當(dāng)日先向綜合管理部報到，并以其向綜合

管理部報到的日期作為起薪日。

（2）報到時，需對新員工的各類證件進行審核登記，復(fù)印存檔。

4、培訓(xùn)管理制度

（1）公司的培訓(xùn)類別包括新員工培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、部門內(nèi)部培訓(xùn)、員工自我培訓(xùn)。

（2）培訓(xùn)期間，培訓(xùn)學(xué)員一律不得故意缺勤。

（3）建立員工培訓(xùn)檔案，填寫《員工培訓(xùn)記錄表》，等員工接受培訓(xùn)的具體情況和培訓(xùn)結(jié)果詳細記錄備案。

5、薪酬管理制度

（1）公司薪酬結(jié)構(gòu)由固定工資和浮動工資兩大部分構(gòu)成。

（2）固定工資包括基本工資、工齡工資，基本工資標(biāo)準(zhǔn)以本市政府發(fā)布的公司最低工資標(biāo)準(zhǔn)計算，并隨著本市政府發(fā)布的調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)而調(diào)整，工齡工資，員工從正式進入公司之日起開始計算公司工齡，工齡越長，工資越多，節(jié)日補貼按工齡而定。

（3）浮動工資。每月無請假每月工資由固定工資+浮動工資組成，有請假則扣除浮動工資。

（4）獎金。獎金發(fā)放根據(jù)公司當(dāng)年總體經(jīng)濟效益情況、個人績效考核結(jié)果、工齡長短、請假次數(shù)而定。

（5）產(chǎn)資支付方式。工資實行月薪制，工資支付時間為每月10日，若遇支薪日為休假日，則提前至最近工作日支付。（6）須直接從工資中扣除的部分。①職工個人工資所得稅

②應(yīng)由員工個人承擔(dān)的住房公積金 ③應(yīng)由員工個人繳納的社會統(tǒng)籌保險

④與公司訂有協(xié)議應(yīng)從個人工資中扣除的款項

⑤法律、法規(guī)規(guī)定的以及公司規(guī)章制度規(guī)定的應(yīng)從工資中扣除的款項。

6、假務(wù)管理規(guī)定

（1）國家法定假日（周六、周日，元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)等）按照國家規(guī)定正常休息。

（2）由于公司經(jīng)營需要，確需員工在法定節(jié)假日加班的，公司給予相應(yīng)工資補助或相應(yīng)日數(shù)的補休。（3）法定節(jié)假日工資照發(fā)。

（4）上班期間，不得隨意離開公司（公事除外），臨時有事需有部門負責(zé)人請假。（5）請假在1-3天由部門負責(zé)人審批，請假在3-5天由總經(jīng)理辦公室審批，請假在5天以上應(yīng)由總經(jīng)理審批，請假須寫請假條，請假條由部門負責(zé)轉(zhuǎn)交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理，年終累計出請假次數(shù)

7、獎懲辦法

（1）當(dāng)員工有突出表現(xiàn)和較大貢獻時，給予獎勵（晉升、加薪、）

（2）若員工表達不到公司對員工的基本要求，根據(jù)公司制度給予相應(yīng)懲戒（免職、降級、降薪）銷售

1、訂貨管理規(guī)定

（1）接到客戶訂貨要求，訂貨有兩種情況，一是電話訂貨，二是傳真（2）制訂銷售合同，雙方簽字加蓋合同章。（3）確認(rèn)無誤后可進入生產(chǎn)或發(fā)貨程序。

2、發(fā)貨管理

（1）銷售部負填寫“發(fā)貨單”及發(fā)貨后與客戶確認(rèn)收貨工作，并負責(zé)在發(fā)貨過程中與客戶協(xié)調(diào)關(guān)系。

（2）貨物的準(zhǔn)備、清點、包裝等工作由生產(chǎn)部負責(zé)。

3、銷售回款管理

（1）客戶收到貨物后，銷售部負責(zé)整理合同交與財務(wù)開具銷項發(fā)票。（2）銷售回款工作由公司銷售部負責(zé)，總經(jīng)理辦公室對其進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

4、售后服務(wù)管理制度

要提高銷售業(yè)績，塑造企業(yè)良好的品牌形象，必須做好售后服務(wù)工作。（1）公司根據(jù)行業(yè)慣例確定產(chǎn)品，確保質(zhì)期、保修期，在一個產(chǎn)品中不同部位、部件有不同保修期的應(yīng)加以說明。（2）耐心解答客戶咨詢的每一個問題。

5、出差管理制度

（1）出差人員應(yīng)寫出差報告，并報部門經(jīng)理簽字后，方可借用備用金。（2）出差費用報銷按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實施。

（3）報銷費用時應(yīng)先經(jīng)部門負責(zé)人審批簽字后再由財務(wù)審批簽字，最后由總經(jīng)理辦公室復(fù)核簽字。財務(wù)部

1、庫存現(xiàn)金的存放、收支

（1）庫存現(xiàn)金必須存放在專用的保險柜內(nèi)，鑰匙一般由財務(wù)負責(zé)人授權(quán)，出納負責(zé)管理及使用。

（2）出納人員必須在銀行核定的庫存限額內(nèi)保管現(xiàn)金，超過限額部分必須及時交銀行，凡因超過庫存限額而造成損失，均由當(dāng)事人負責(zé)賠償。（3）會計人員對庫存現(xiàn)金的使用必須符合規(guī)定的使用范圍。

（4）企業(yè)的空白現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票等結(jié)算憑證，由現(xiàn)金出納負責(zé)將其放入保險柜中進行保管，印鑒實行分別管理，不得在空白支票和結(jié)算憑證上預(yù)蓋印鑒備用。

（5）企業(yè)因采購材料地點不固定，交通不方便以及其他特殊原因必須使用現(xiàn)金的，經(jīng)開戶銀行同意可支付現(xiàn)金。

（6）出納人員必須逐日逐筆根據(jù)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)登記現(xiàn)金日記賬，每天必須將庫存現(xiàn)金與日記賬余額核對相符。

2、銀行存款控制制度

（1）除與按規(guī)定留存的庫存現(xiàn)金以外，公司所有貨幣資金都必須存入銀行，公司與其他單位之間的一切收付款項，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。（2）非出納人員不得經(jīng)管存款業(yè)務(wù)。

（3）由非出納人員逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

（4）核對對賬單，可以及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)或銀行記賬差錯，防止銀行存款非法行為發(fā)生，保證銀行存款真實和貨款結(jié)算及時。

3、備用金管理辦法

（1）定額備用金由出納保管，如需使用備用金，經(jīng)單位負責(zé)人批準(zhǔn)后可向出納借支，業(yè)務(wù)經(jīng)理完畢后，經(jīng)辦人員應(yīng)及時到財務(wù)部報銷并將報銷款項還給出納，14

補足備用金。

（2）工作人員需臨時借用備用金時，應(yīng)先到財務(wù)部索取“借款單”，借款人按規(guī)定的格式內(nèi)容填寫借款單，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部辦理借款手續(xù)，財務(wù)人員審核簽字后的“借款單”各項內(nèi)容是否正確、完整、審核無誤后辦理付款手續(xù)。

（3）報銷單據(jù)經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，須由財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)管理制度及公司其他相關(guān)制度審核單據(jù)的合法性，審核無誤后方可辦理報銷手續(xù)。

（4）借款人辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)人員應(yīng)查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應(yīng)及時付現(xiàn)退還本人，對報銷后低于備用金金額的款項，應(yīng)讓報銷人員退回余額，以結(jié)清原借款單所借賬款。

（5）財務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。（6）借用備用金的人員應(yīng)及時沖賬。

4、票據(jù)及印章管理辦法

（1）加強支票的保管工作，未用支票與財務(wù)專用章要異地存放，作廢支票一定要加蓋作廢章。

（2）領(lǐng)用支票時，要按規(guī)定的程序填寫轉(zhuǎn)賬支票領(lǐng)用單，經(jīng)部門負責(zé)人審批，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并由出納人員及時填寫支票領(lǐng)用登記，經(jīng)本人簽名后方可領(lǐng)取。（3）采購設(shè)備、材料及其他業(yè)務(wù)，一般要求貨到驗收合格及任務(wù)完成后，憑審批后的發(fā)票付款。收款單位必須與合同單位及發(fā)票單位相一致，否則不予付款。（4）支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，須立即與財務(wù)及資產(chǎn)管理處聯(lián)系，輸掛失手續(xù)，因遺失支票而給公司造成損失的，要追究當(dāng)事人的責(zé)任。

5、出納人員工作規(guī)范

（1）嚴(yán)格現(xiàn)金管理，逐日盤點和保管好限額內(nèi)庫存現(xiàn)金，及時催交員工因公差或購置公物而預(yù)支款項的報銷，使庫存現(xiàn)金定期盤時盡量減少或沒有此類借據(jù)作抵。

（2）切實做好現(xiàn)金保管工作，除備用金外，其他所有現(xiàn)金必須及時存入銀行，不得過夜。

（3）妥善保管好現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。（4）清楚收入的金額和來源。

（5）出納人員支付每一筆資金的時候，一定要知道準(zhǔn)確的付款金額、明確收款人、明確付款用途，合理安排資金。

（6）經(jīng)辦人負責(zé)填制付款單證，注明付款金額和用款，并對付款事項的真實性和準(zhǔn)確性負責(zé)。

（7）付款是資金支出最關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，出納人員應(yīng)當(dāng)特別謹(jǐn)慎，認(rèn)真對待，嚴(yán)格核實付款金額，用途及有關(guān)審批手續(xù)，因為款項一旦支付，發(fā)生錯誤是很難追回的。

6、應(yīng)收賬款管理

（1）如果某一款項超過期限仍未收回，財務(wù)部即應(yīng)調(diào)查相關(guān)資料，把未收款項的詳細列表通知銷售主管核閱，以督促催收。

（2）銷售部和財務(wù)部應(yīng)每月定期核對應(yīng)收款的情況，如有差異，須及時找出原因，并限期解決。

7、預(yù)付款管理

預(yù)付款一旦付出，采購人員應(yīng)全程跟蹤，進行催款，規(guī)定其在約定的時間內(nèi)供貨。

8、自有產(chǎn)品驗收入為

生產(chǎn)部將完成的產(chǎn)成品檢查質(zhì)量無誤后，轉(zhuǎn)交庫管員，庫管員負責(zé)填寫入庫單，入庫單一式兩份，生產(chǎn)部負責(zé)人、庫管各一份。

9、存貨的領(lǐng)用與發(fā)出

公司所有材料的領(lǐng)用必須填寫“領(lǐng)料單”領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)用部門、倉庫、財務(wù)各一份。

生產(chǎn)技術(shù)部

1、員工領(lǐng)取物料必須開具領(lǐng)物單，生產(chǎn)過程中各車間負責(zé)人將車間區(qū)域內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標(biāo)識，不得混料。

2、在工作時間內(nèi)，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備，生產(chǎn)工具擺放有序。

3、不得隨意損壞物料，停工隨時關(guān)水關(guān)電。

4、生產(chǎn)部在接到辦公室交給的客戶訂單要仔細分析訂單，看清客戶的每一要求，安排生產(chǎn)。

5、多余的產(chǎn)成品必須交給倉庫進行入庫。

6、嚴(yán)格按照合同質(zhì)量進行生產(chǎn)，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中要加強品質(zhì)巡查，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

7、機器設(shè)備定期保養(yǎng)，機器設(shè)備管理遵循誰使用誰保養(yǎng)、誰損壞誰賠償?shù)脑瓌t。

第四篇：總經(jīng)理辦公室

總經(jīng)理辦公室在“管理創(chuàng)效年”的措施

一是加強基礎(chǔ)管理工作，根據(jù)機關(guān)職能部門管理職責(zé)和管理要素，按照“各司其職，各負其責(zé)”的要求，完善管理制度，建立健全和修訂完善公司機關(guān)綜合管理制度，梳理明晰管理流程，嚴(yán)格崗位職責(zé)，強化內(nèi)部管理。組織完成機關(guān)各部門職責(zé)及業(yè)務(wù)劃分、部門崗位職責(zé)、重要業(yè)務(wù)工作流程，對需要多部門合作的業(yè)務(wù)，劃清業(yè)務(wù)責(zé)任段，確保業(yè)務(wù)流程暢通。

二是加強規(guī)范管理，提高機關(guān)工作效能。通過制度優(yōu)化流程，建立有效的溝通協(xié)作機制，建立機關(guān)職能部門目標(biāo)管理考核制度，制定機關(guān)目標(biāo)考核管理辦法和考核實施細則（試行），通過定期檢查考核，有效推動機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，強化機關(guān)服務(wù)功能。

三是強化三重一大民主決策制度的執(zhí)行，通過建立公司會議管理制度，完善決策程序，加強決策環(huán)節(jié)、監(jiān)督環(huán)節(jié)和執(zhí)行環(huán)節(jié)作用的有效發(fā)揮。

四是通過對任務(wù)的層層分解，細化工作目標(biāo)，明確工作時限，落實工作責(zé)任，有效傳遞工作壓力，確保全年任務(wù)的完成。

五是積極配合嚴(yán)格執(zhí)行機關(guān)費用預(yù)算管理，將節(jié)支降耗作為機關(guān)創(chuàng)效的重要方面，合理壓縮和控制非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)高效能的節(jié)約型機關(guān)。通過修訂完善機關(guān)節(jié)資降耗實施細則，加強管理，開源節(jié)流，有效控制和降低機關(guān)的費用支出。

第五篇：總經(jīng)理辦公室職責(zé)

一對外聯(lián)絡(luò)

? 協(xié)調(diào)集團與政府有關(guān)部門的關(guān)系

? 協(xié)調(diào)集團與有關(guān)的管理機構(gòu)協(xié)會商會等組織的關(guān)系

? 負責(zé)與其他外部單位的聯(lián)系及來訪接待事宜

? 代表企業(yè)出席政府有關(guān)部門，行業(yè)有關(guān)管理機構(gòu)召開的各種會議

二對內(nèi)協(xié)調(diào)

? 安排總經(jīng)理辦公室會議及其他各種常務(wù)會議

? 協(xié)調(diào)總經(jīng)理與企業(yè)各部門及子公司的工作關(guān)系，安排總經(jīng)理的日常活動

? 協(xié)助企業(yè)發(fā)展部組織公司重大公關(guān)活動

三制定行政管理制度

? 起草集團的行政管理制度，報領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行

? 定期或不定期對行政管理制度的執(zhí)行情況進行檢查

四行政費用控制

? 根據(jù)各子公司上報的費用預(yù)算，制定集團的行政費用計劃，并報董事會審批后執(zhí)行

? 按照集團行政費用預(yù)算，嚴(yán)格控制各項行政支出

? 確定費用分?jǐn)偡秶丛孪蚋鞑块T，各子公司分?jǐn)偢黜椯M用

五文書檔案管理

? 制定集團的文件管理制度

? 對集團下發(fā)的文件，進行文件編碼

? 對集團的行政文件進行登記管理

? 負責(zé)集團文件檔案的保管

六會議組織管理

? 負責(zé)組織安排總經(jīng)理辦公會議，記錄整理會議內(nèi)容，并及時復(fù)印，下發(fā)給相關(guān)部門

? 對辦公室的設(shè)備進行維和與管理

? 負責(zé)總經(jīng)理辦公室的清潔工作