第一篇：2017年企業質量信用報告-山東松竹鋁業股份有限公司

山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

2017 年度企業質量信用報告

山東松竹鋁業股份有限公司

二零一七年五月 山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

第一部分 報告前言

一、報告編制規范

本公司保證報告所公布的質量誠信體系建設情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況，并對其內容的客觀性、真實性負責。

報告組織范圍：山東松竹鋁業股份有限公司

報告時間范圍： 2017年5月—2018年5月

報告發布周期： 1 次/年

報告數據說明：報告內所涉及數據來源于公司，數據真實、有效

報告獲取方式：公司將以松竹官網為載體，展現《企業質量信用報告》，并供下載閱讀。

二、企業高層致辭

首先我代表山東松竹鋁業股份有限公司衷心感謝社會各界、廣大用戶的厚愛、支持與合作！

公司非常注重產品的質量保證能力和管理自動化、信息化的建設。公司設有技術質量中心，貫徹執行公司質量方針，努力實現質量目標，監督和協調質量管理體系的有效運行。為滿足廣大消費者的需要，進一步提高產品在國內市場上的競爭力，公司建立了完善的質量責任制和嚴格的考核制度，把質量作為企業安身立命之本、興旺發達之源，嚴格崗位質量規范和質量工藝考核，質量責任人人負，人人嚴把質量關。以向質量管理要效益為目標，建立了嚴格的質量管理機制，以規制廠，“嚴”字當頭，推行了全面質量管理。積極采用了先進的質量管理方法，建立健全了質量管理體系。以ISO9000質量管理體系和GB5237-2008為標準，結合本公司實際情況制定了一套適合公司發展的管理體系。

近年來，公司通過提高自動化、信息化管理水平，為產品質量的穩定提供了有力保障，推動了企業管理工作不斷向科學化、現代化發展，經濟效益大幅增長。公司通過推進“兩化”建設，不但提高了工作效率，彌補了現有人員不足的情況，而且大大提高公司的整體管理水平。山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

公司在加快發展與市場擴展的同時，公司面對新的形勢和任務，與時俱進，提出了“新三板、新松鋁、新材料”的戰略目標。一是通過在全國中小企業股份轉讓系統上市實現企業發展融資和推介項目合作機會；二是實施品牌戰略，推進品牌建設，提升了企業對外形象和市場競爭力；三是將公司產品逐步向相關產業化應用新材料上去做，努力實現產品的轉型升級。

面對新的市場機遇和挑戰，我們將嚴格按照ISO9001標準質量體系要求及GB5237-2008國家標準，嚴格程序，科學生產。公司本著以質取勝、質量第一、持續改進、勇創新高的目標來贏得廣大客戶的支持，我們將以先進的技術和管理，努力為客戶提供優質高效、安全環保的服務和產品，不斷提升和創造企業品牌與價值。

三、企業簡介

山東松竹鋁業股份有限公司坐落于世界短篇小說之王蒲松齡的故鄉——山東省淄博市淄川區雙楊鎮，交通便利，信息發達。公司占地面積5萬余平方米，產品暢銷全國并出口海外，是全國知名的鋁合金生產企業之一，曾被山東省政府確定為鋁合金型材、玻璃幕墻型材定點生產企業和全區重點培植企業。

公司貫徹執行質量方針，努力實現質量目標，監督和協調質量管理體系的有效運行。2011年10月公司技術中心被評為省級企業技術中心。2011年12月，山東省科技廳批準“山東省松竹鋁業院士工作站”正式成立。松竹鋁業產品緊追世界同行業先進水平，表面處理工藝及產品種類國內領先。目前公司擁有十條擠壓生產線，產品有模具制造、門窗組裝、氧化著色、電泳涂漆、靜電噴涂、氟碳噴涂、木紋轉印、隔熱穿條、隔熱注膠等九大系列，主要生產設備及檢測儀器由國外引進，達到世界先進水平。經過長期的技術及經驗積累，公司培養了一支技術先進、業務熟練的專業隊伍，能夠為客戶提供高質量的、一對一的產品和后續服務。目前公司已開發出200多個系列，8000多種規格的產品，產品經省級國家級檢測中心抽查，合格率達100%。3 山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

目前，公司與山東理工大學、山東大學等大中專院校有著密切的合作關系，為公司更進一步的產品創新、工藝技術創新和管理組織創新打下了堅實的基礎。公司已經具備了進入快速發展和高成長期行列的充分和必要條件。公司于2009年10月進行了股份制改造，2009年12月12日在天交所淄博齊魯股權交易中心首批掛牌交易，實現了股權托管，使公司的結構多元化，法人治理結構更趨合理。為了推動企業做大做強，2015年4月，公司啟動了在全國中小企業股份轉讓系統上市工作，擬通過股份系統上市實現企業發展融資和推介項目合作機會。公司將以本次在“新三板”上市為契機，加快企業轉型升級，在傳統建筑型材的基礎上逐步擴大發展工業型材生產。該項目的實施將對公司的規范運作、制度創新、結構優化和綜合競爭力的提高起到重要作用。

公司制定了一套完整、嚴格的質量控制和管理體系，涵蓋產品設計研制、生產、檢驗、銷售全過程。積極采用了“以人為本”的先進的質量管理方法，按照ISO9000質量管理體系的要求,根據公司實際情況，建立了一套適合公司自身情況的創新型管理體系。

為用戶提供100%的合格產品和100%滿意服務是我們不懈努力的方向。公司將認真履行“產品質量最優良、價格最公平、服務最周到、用戶最滿意”的承諾，以更加優良的產品、更加周到的服務，與廣大用戶真誠合作，共創企業更加美好的明天。山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

目錄

第一部分 報告前言...............................................................................2

一、報告編制規范............................................................................2

二、企業高層致辭............................................................................2

三、企業簡介...................................................................................3 第二部分 報告正文...............................................................................6

一、企業質量理念............................................................................6

二、企業質量管理..........................................................................6

（一）質量管理機構..................................................................7

（二）質量管理體系..................................................................7

三、企業質量誠信..........................................................................10

（一）質量誠信管理..............................................................10

（二）質量文化......................................................................10

四、企業質量基礎..........................................................................11

五、產品質量責任..........................................................................12

六、質量風險管理..........................................................................12 第三部分 報告結語.............................................................................13

山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

第二部分 報告正文

一、企業質量理念

公司的企業理念：質量是企業的生命

質量方針：為向用戶提供百分之百的合格產品和百分之百的滿意服務而不懈努力。

質量目標：以質量求生存，以質量求發展，向質量要效益

二、企業質量管理

企業的內部管理由總經理全面負責，主要體現在現場管理、生產過程管理、設備管理和人員管理四個方面。

（1）現場管理：主要對生產現場的衛生、設備、臺帳、安全幾個方面進行檢查，出現問題出具整改通知單按規定時間整改完畢，由相關人員驗證考核。

（2）生產過程管理：根據規程和公司制度的要求，結合生產實際，編制生產過程質量控制圖表和原燃材料、半成品、成品的內控質量指標。依據GB5237-2008國家標準及《質量手冊》、《程序文件》制定了企業的《內控質量標準》、《質量管理制度》、《工序質量管理考核細則》等規章制度，修訂各項管理制度和文件，對崗位作業指導和儀器操作過程進行了完善，保證ISO9000質量管理體系的有效運行。

（3）檢驗化驗制度：品管部根據原材料、包裝材料、過程監測、成品標準、接收和放行準則，化驗室的檢測能力，確定《檢驗試驗計劃》，無特殊情況嚴格按檢測計劃安排檢測，化驗員必須持證上崗，原料檢驗兩天內，成品當天出結果。

（4）人員管理：建立人員檔案，檔案內容包括學歷證書、培訓檔案。上崗操作證。技能等級證書、學習經歷等內容。按年度培訓計劃對各級人員進行理論培訓和實際培訓。

山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

（一）質量管理機構

公司最高管理者為總經理，總經理任命主管質量副總為管理者代表行使質量管理權力，下設ISO9001管理體系辦公司負責全公司質量管理具體事宜，設有專職的質量管理人員，對公司的質量工作進行考核，監督和檢查。每個部門和人員均有詳細的職責和權限，形成層層有落實層層有考核的管理機構。

（二）質量管理體系

1.以降低成本，提高成品率為目標值

質量體系文件是質量體系的具體體現,它描述了質量體系的組織結構、管理職能、資源配置和產品形成的全過程。通過對各類質量活動及實施方法、控制方法的規定,使質量活動達到規范化、標準化，做到有章可循、有法可依,變人治為法制,使質量體系的運行處于有效的控制狀態。為此公司結合質量方針和產品自身的特點，提出目標值,降低企業運營成本,提高產品成品率的目標值。

以擠壓車間為例，擠壓車間為提高產品成品率，通過技術創新、加強管理，有效地克服和杜絕技術廢品的產生。一是正確選擇擠壓鑄錠長度，機臺班長在拿到排產和模具之后，在其第一支棒之前，根據出料長度和模具實際尺寸精確計算鑄錠長度；二是在保證能順利擠壓的前提下，冷床長度足夠長時，盡可能增加定尺個數或制品長度；三是控制好擠壓速度，做到品質和效益的有效統一；四是提高模具設計、制造和修模水平，減少試模次數。公司將成品率作為重要指標進行考核，增加成品率在生產管理中的權重，并從制度層面給予激勵和約束，促進了成品率的不斷提高。

2.在貫標過程中堅持持續改進的思想

因為ISO9000 標準描述的質量活動并不能涵蓋企業實際所需要的所有質量活動,需要在運行實踐中識別企業特有的質量活動及控制辦法。公司在貫徹ISO9000 標準中,堅持持續改進的思路，抓好技術的開發和進步，在傳統發展模式的基礎上，對舊有設備進行改良，促進質量再上新臺階,不斷開發出市場需求的新產品,滿足用戶對產品質量的更高要求。

公司擁有九條國內外先進的擠壓機生產線，擠壓工藝上均配備了節能長棒加熱與熱剪裝置。此工藝具備加熱快、熱效率高、排產靈活、自動化程度高、勞動 山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

強度低、能耗低的優點，是目前國內最先進的技術。

公司部分擠壓產品采用“一模多孔”技術，該技術是一項提高成品率、生產效率、型材質量的先進生產工藝，其在節能、節人、節地、節成本方面效果顯著，符合國家節能降耗政策導向，是目前國內最先進的擠壓技術。

公司鋁型材表面處理技術主要有氧化、著色、電泳涂漆工藝和噴涂、噴漆工藝、拋光、木紋轉印、噴沙等工藝。目前公司擁有國內最先進的表面處理技術和設備，產品品種能滿足各類客戶需求。

公司噴涂前處理采用了國內最先進無鉻鈍化新配方及工藝，從源頭徹底消除了鉻鹽對車間、水質和金屬產品表面的污染問題。噴涂生產線采用瑞士進口靜電噴槍，有優異的涂覆性能。公司發揮工人的積極性、創造性、智慧性，為公司車間發展獻計獻策，提出合理化建議，將噴涂生產線由傳統的單面掛具逐漸改為雙面掛具，在同行業率先實現了此項技術產量翻一番。經過改良之后，不但提高了上粉率，使產品表面涂層更加均勻、平滑，而且大大縮短了交貨時間，達到了節能降耗的目的。

在隔熱型材方面，公司除具有穿條隔熱、單色注膠隔熱型材外，還具有雙色注膠型材生產技術、鋁木符合型材生產技術。該技術利用雙色型材制作的內外雙色窗在色彩方面既能達到裝飾外面效果，又能與內部裝飾達到和諧統一，節能效果更加明顯，滿足了現代時尚綠色建筑需要，符合建筑師的個性化設計要求。3.以新工藝研發促進ISO9000體系建設

公司歷來重視新工藝研發工作，為了順應當前環保需求的大趨勢，公司結合當前工作實際，審時度勢，從企業迫切需要出發，成功開發出了鋁合金陽極氧化表面處理技術——鋁合金無氟無銨四合一表面處理工藝。

現行的鋁合金表面前處理工藝，主要分為堿蝕和酸蝕兩大類，拋光占少數份額。其中堿蝕工藝已沿用了100 多年，堿蝕具有鋁耗高、堿耗高、堿渣多、工藝難控制、缺陷多、生產成本高、環境污染大等弊端，早已被同行所公認。而酸蝕工藝是在堿蝕的基礎上發展起來的，使用了近10 年時間，在鋁合金陽極氧化前處理工藝中占據主導地位。其主要成份氟化氫銨作為最主要的起砂劑被廣泛使用至今，從而也帶來了嚴重的環保問題。氟化氫銨所產生的廢水中含有較高濃度的氟及氨氮，酸蝕時會逸出有毒的強腐蝕性氟化氫氣體，污染生產環境、危害工 8 山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

人健康，并產生大量的酸渣。同時，傳統工藝結構的不合理，導致生產成本高、耗能大、耗水多、廢水處理成本高、環境污染大，傳統工藝諸多的弊端嚴重掣肘著鋁加工行業的發展。

鋁合金無氟無銨四合一表面前處理工藝及藥劑全回收和廢水零排放系統是在充分認識傳統鋁合金生產工藝堿蝕和酸蝕弊端的基礎之上，經多年研發，大膽變革，對現有鋁合金陽極氧化進行了前所未有的改進后，誕生的一項新工藝。

首先，本工藝充分吸取了傳統堿蝕和酸蝕使用含氟及氨氮化學藥品的教訓，摒棄了沿用多年的氟化氫銨和硝酸，使砂面工藝無氟無銨，從而使企業徹底擺脫了氟化氫氣體污染車間、危害工人、腐蝕設備以及排放氟、銨廢水的困境；廢水中無氟無銨，為鋁加工企業充分回收、循環用水，廢水零排放掃除了障礙。

其次，本工藝吸取了傳統工藝功能槽多、藥劑消耗高的教訓，將除油、酸蝕、堿蝕、中和四槽的功能集于一槽，四槽合一，使藥劑消耗量大大減少。

第三，本工藝吸取了傳統工藝水洗槽多、水耗高的教訓，將原酸蝕工藝的9個流動水洗槽減少為4 個不流動水洗，耗水量由30.0 噸/噸材減少為150 公斤/噸材。且水耗僅為系統補水，不排水。

第四，本工藝打破了傳統工藝的束縛，大膽創新，精心設計了抽渣系統、藥劑回收系統、反向補水中和系統，水循環凈化處理系統，巧妙實現了藥劑全回收和廢水零排放。

第五，本工藝對平光材、砂面材、掃紋材及噴砂材均有良好的處理能力。所生產的砂面鋁材表面無紋、無灰、細砂、亮麗。不僅解決了堿蝕鋁材鋁耗高、砂粒不均勻的難題，同時也徹底解決了酸蝕鋁材表面發暗的難題。

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三、企業質量誠信

（一）質量誠信管理

公司始終堅持“為向用戶提供百分之百的合格產品和百分之百的滿意服務而不懈努力”的質量方針，加強了產品售前、售中、售后服務工作，保證客戶信息的及時傳遞和客戶的投訴處理意見的及時反饋。遵照ISO9001質量管理體系服務程序的規定要求，在此，我司提出銷售服務承諾：

（1）服務目標：誠信服務、盡善盡美；客戶需求是起點，客戶滿意是目的。（2）保證提供最佳技術和業務咨詢，使顧客確定準確了解我公司產品品種、性能、各項指標、使用范圍、價格以及供貨能力、運輸規模、結賬方式、質量異議的處理等情況。

（3）不分新老客戶，不論數量，耐心仔細地回答客戶詢問，保證一視同仁，提供相同的全過程服務。

（4）保證裝車質量，及時承運供貨，如發生不可抗因素導致供貨延遲，力求做到提前告知。

（5）保證及時開據并送達各類發票、收據，定期做好對賬工作。（6）保證及時處理客戶投訴，做到事事有答復，件件有回音。投訴處理不超過24小時。

（7）服務時間：裝車時間按銷售計劃隨到隨裝。辦公手機24小時不關機。公司自成立以來，始終堅持“向用戶提供百分之百的合格產品和百分之百的滿意服務而不懈努力”的質量方針開展工作，運用先進的管理思想，建立科學的管理體系，形成行之有效的管理制度，依法治廠，以情管人。嚴格按照ISO9001標準，做到管理、執行、驗證三權分立，職責權限明確，以最少的成本、費用、損失，爭取最大的產出和利潤。

（二）質量文化

在格力企業文化中，質量文化占據核心位置，植根于公司“實”文化，格力電器形成“質量第一、顧客滿意”為核心的質量文化。

山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

在理念層面，“質量第一、顧客滿意”、“第一次就把事情做對”、“工作零缺陷、過程零缺陷、產品零缺陷”、“我的崗位我負責”的質量意識形成了共識；

在制度層面，通過績效引導，規則制度，質量責任制的落實，確保質量文化得到有效的固化；

在要素層面，通過公司內部刊物、廣播站、勞動技能競賽、質量知識競賽、質量標兵，質量信得過班組、質量明星廠長（部長）評選等一系列活動，保證質量文化的傳承與發展。

四、企業質量基礎

為進一步提高產品在國內市場上的競爭力，公司建立了完善的質量責任制和嚴格的考核制度。嚴格崗位質量規范和質量工藝考核，以向質量創新要效益為目標，建立了嚴格的質量管理機制。積極采用了先進的質量管理方法，建立健全了質量管理體系，以ISO9000質量管理體系、GB5237-2008、GB/T14846-2008、GB/T6892-2006為標準，嚴格設計工藝操作規程，嚴格生產過程中的質量控制，嚴格把好原輔材料質量關，嚴格產品出廠的質量檢驗，通過嚴格的管理，確保出廠產品質量合格率達100%。多年來沒有出現一次質量重大投訴事故。顧客滿意度達99%以上。隨著產品質量的不斷提高，公司在現有業務及營銷模式的基礎上積極開拓市場，市場競爭力不斷增強，市場份額不斷擴大，逐步建立起寬領域、全方位、多層次的營銷網絡。

我公司是以鋁合金建筑鋁型材為主的加工企業，鋁合金建筑型材產量占到公司總產值的70%以上。隨著經濟發展進入新常態，作為鋁加工這一傳統產業，受房地產市場不景氣、產能過剩、自主創新能力不強等因素的影響，在發展中面臨的各種問題日益凸顯。隨著生產力水平的不斷提高，工業鋁型材的需求和產量不斷增加，為了增強企業抗風險能力，推動企業做大做強，加快企業轉型升級，我公司在做好傳統建筑型材基礎上，不斷開拓工業鋁型材市場份額，產品已廣泛應用于太陽能支架、游艇、航天航空、交通運輸等領域。

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五、產品質量責任

公司被評為山東省省委、省政府重點培植企業之一，公司以國家政策為指引，以用戶滿意為宗旨，遵循ISO9001質量體系服務管理程序的規定要求向廣大客戶鄭重承諾：

優質產品給客戶，一流服務求發展，客戶需求是起點，客戶滿意是目的，程序執行是關鍵，做精做細全過程。

保證提供最佳技術和業務咨詢，使顧客準確了解我公司產品品種、性能、各項指標、適用范圍、價格以及供貨能力、運輸規模、結賬方式、質量異議的處理等情況。

公司始終堅持創新產品品種，不斷增加產品科技含量，保證產品質量、安全和穩定的基礎上不斷擴大規模，憑借成熟穩健的管理團隊，業內領先的技術實力，經驗豐富的營銷隊伍，全面完善的服務體系。

質量管理不是一個部門的事，需要所有涉及的部門共同努力合作。質量的信息反饋與傳遞尤為重要，公司實施了從原材料進廠到成品出廠整個流程的內部管理，讓所有相關部門都能了解到產品各個過程的質量信息，保證了部門之間的有效溝通。另外，公司高層領導形成了深入車間的良好習慣，每天至少在整個生產線轉一到兩圈，隨時了解當天的生產情況，員工有問題建議也能直接上達，提高了效率和親和力。

六、質量風險管理

為使客戶放心使用我公司產品，現將公司產品質量、售后服務等給客戶一個可靠而有效的承諾：

1.公司保證所提供的鋁型材完全符合國內外標準及客戶的技術要求。2.公司保證按合同要求進行生產、包裝、交付，并提供產品質量保證書。如客戶對產品有新的要求，我公司有雄厚的設計、科研能力，愿為您提供全方位服務。

3.公司可提供有關產品的技術咨詢、現場施工等服務。

4.通過現場調查幫助用戶解決實際問題，形成處理意見，直到客戶滿意為止。山東松竹鋁業股份有限公司 2017年度《企業質量信用報告》

第三部分 報告結語 年來，我們堅持把“一個沒有創新的企業，是一個沒有靈魂的企業；一個沒有核心技術的企業；是沒有脊梁的企業，一個沒有脊梁的人永遠站不起來”作為企業的信條，緊緊抓住核心技術不斷創新。

我們將堅持不懈地通過技術創新，走出一條科技含量高、經濟效益好、資源消耗低、環境污染少、人力資源優勢的路子，持續提高企業的核心競爭力；堅持不懈地進行管理創新。堅持誠信經營，依法納稅，熱心公益，真正成為一家受人尊敬的公司；在今后的發展道路上，我公司將以優質的產品、優質的服務回報廣大關心和支持我們的客戶，與客戶伙伴攜手并進、共同發展、共鑄輝煌。

山東松竹鋁業股份有限公司

二零一七年五月

第二篇：山東南山鋁業股份有限公司2010企業社會責任報告

山東南山鋁業股份有限公司2010企業社會責任報告

本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）一直認為社會責任與企業成長是相輔助相成、密不可分的，公司的發展得益于國家的支持和社會各界的關心與厚愛，這種良好的外部生存環境使我們受益匪淺，公司更應當自覺得履行社會責任。公司在追求股東利益最大化的同時，堅持綠色環保、重視員工的職業健康和安全、切實維護員工、客戶、社會等相關利益者的合法權益，積極促進企業、社會與環境的和諧發展。

一、公司概況

本公司創建于1993年，1999年12月23日在上海證券交易所掛牌上市，主要從事鋁及鋁深加工產品的研發、生產和銷售。公司主要生產“南山”牌鋁型材（包括建筑、工業用鋁型材）、熱軋板、冷軋板、鋁箔等各種品種規格齊全的高精度鋁及鋁板、帶、箔，廣泛應用于建筑、交通、工業、印刷、食品包裝等多個領域。

經過多年發展，公司已形成目前國內短距離最完整鋁產業鏈，擁有了從熱電－氧化鋁－電解鋁－熔鑄再到熱軋－冷軋－箔軋及鋁型材的產業規模，公司所有有鋁產品均已通過了ISO9001質量體系認證及14001環境管理體系列認證，公司還先后被國家科技部、山東省科技廳評為“國家創新型企業”和“山東省創新型企業”。

二、經營業績

2010 公司面對了市場的種種考驗和機遇，在董事會的帶領下，在廣大股東的支持下，克服了由于因房地產調控及新農村建設等因素對建筑型材市場造成的不利影響，通過對外加大市場開發力度，對內改造與理順生產流程，以市場為導向，迎難克堅，保證了業績的的穩 定增長，2010 年公司實現營業收入 917,413.68 萬元，比上年增長 26.03％；凈利潤 78,117.12萬元，比上年增長 6.84％，已繳納稅額為 24,737.38 萬元，為國家和本地區的經濟發展做出了應有的貢獻。

三、股東和債權人權益保護 股東和債權人權益保護

1、建立健全法人治理結構

公司根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規，不斷完善公司治理結構，提高公司規范運作水平。公司已形成了比較完善的內部控制制度，形成了《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《監事會議事規則》等相關治理規則，以股東大會、董事會、監事會為權力、決策和監督的機構，確保股東與投資者充分享有法律、法規、規章所規定的各項合法權益，充分保障了全體股東和債權人的合法權益。股東大會是公司最高權利機構，公司在《公司章程》及《股東大會議事規則》中明確了股東大會依法行使的職權。股東大會的召集、召開在合法有效的前提下，能夠給予各個議案充分的討論時間，使之成為董事會和股東一個良好的溝通渠道。公司嚴格按照上海證券交易所關于股東大會網絡投票的有關規定，在審議重大事項時提供網絡平臺的投票方式。報告期內，公司召開了2010年第一次臨時股東大會、2009 年股東大會及2010 年第二次臨時股東大會共三次股東會議，在涉及關聯交易議案表決時，關聯股東均回避表決，確保股東大會的審議程序符合規定。

2、認真履行信息披露義務

認真履行信息披露義務，做好投資者關系管理工作，做好投資者關系管理工作，公司制定了《信息披露事務管理制度》等相關規定，通過加強投資者關系管理，增進投資者對公司的了解和認同，提升公司的市場形象。公司認真履行信息披露義務，并設有投資關系管理負責人，接待投資者來訪和咨詢，公司公布了投資者聯系電話、傳真、郵箱和網站，及時、完整、準確的披露信息，確保全體股東有平等的機會獲取信息；通過組織聯合調研、網絡路演及現場路演等多種方式，與投資者保持良好的溝通，使投資者可以對公司有更充分的了解；公司嚴禁內幕交易和泄露公司內幕信息等其他以損害股東利益獲利的行為；嚴格按照相關法律、法規的規定，真實、準確、完整、及時地披露相關信息。

四、職工權益保護

公司始終重視保障員工的合法權益，為員工建立良好的工作環境和生活環境，以提高員工的積極性、創造力，增強員工對公司的歸屬感，從而提升公司的競爭優勢。

1、學習貫徹《勞動合同法》，保障職工合法權益 公司建立了比較健全的人事、勞資管理制度，在平等的原則上與員工簽訂勞動合同，關注員工的家庭和工作環境，保證員工得到公平的待遇。公司依法足額發放員工工資，從未出現拖欠員工工資現象，為進一步激發員工的積極性和創造性，公司實行了崗位績效工資，通 過工資增長，極大地調動了員工的積極性。公司注重提高員工福利，推行人性化管理，實行“福利飯卡”降低飯菜價格，組織文藝演出，豐富員工業余文化生活。公司 2010 年還進行了優秀員工評選，并組織優秀員工外出旅游，凝聚員工力量。

2、開展職工教育培訓

開展職工教育培訓，促進員工全面發展，促進員工全面發展 公司本著“以人為本”的管理理念，注重員工的能力培養，為員工的職業發展進行規劃，幫助員工成長。公司逐步完善了培訓體系的建設，在公司進行了一級培訓、二級培訓及三級培訓，公司設立了員工培訓小組，設專職及兼職培訓師 72 人，2010 年對高層管理、市場營銷、財務、人力資源、崗位技術等模塊進行了集中培訓，培訓出勤率在 95％以上。公司還采取請進來、走出去的模式，把關鍵崗位員工派送到同行業優秀企業及國際先進企業進行觀摩、學習，同時邀請行業內專家來公司現場授課，切實增強了員工的工作能力和水平，保證了員工與企業的共同發展、成長。

3、健康與安全方面 健康與安全方面

公司注重員工的安全教育與培訓，對于新入職員工，實行“先培訓，后上崗”的安全教育培訓制度，培訓率達到 100％。公司設立了安全教育多樣化的目標，經常開展安全生產知識競賽和消防安全知識培訓，有效提高職工的安全生產意識和自我保護能力。公司積極采取 各種措施，改進和完善勞動安全衛生條件，并根據工種、崗位需要，按期提供質量合格的勞動保護用品，在高溫天氣給予防暑降溫補貼，并按照國家頒布的休假制度安排員工定期休假，關心職工身體健康，每年定期組織職工體檢，不定期舉辦健康知識講座。對女職工“三期” 實行特殊勞動保護，維護女職工特殊權益。

四、安全保障方面

公司始終堅持“安全第一，預防為主”的工作方針，嚴格執行安全生產的法律法規，制定并落實各級安全責任制。公司下屬各分子公司均與總公司簽訂了安全生產責任狀，并要求廠與車間、車間與班組、班組與個人逐級簽訂責任狀，將安全責任落實到人，通過深入檢查，發現問題及時匯報、整改，不斷提高公司整體安全生產綜合管理水平。嚴格進行安全崗位培訓，對特殊工程作業人員必須辦理上崗證；公司多次組織并聯合龍口市消防大隊進行消防培訓；組織龍口安監局對公司安全管理人員及生產廠長進行安全管理培訓，培訓人數 150 多人，考試合格頒發安全管理證書；配合龍口市氣象局對公司內高層建筑的防雷措施進行了檢測，避免了安全隱患。

五、環境保護方面

一方水土、養一方人，為了保障賴以生存的土地和環境，公司近年來加大投入，積極參與環保活動，認真執行國家相關法律、法規和政策，提高公司環保意識和污染治理水平，提高企業的環保能力和可持續發展能力，實現經濟與環境的和諧發展。

1、建立環境管理體系，提升公司環保意識，提升公司環保意識 公司所有鋁產品均已通過了 ISO14001 環境管理體系認證，且公司各下屬分、子公司均設立了環境管理機構，并制定了環境管理規章制度和環境風險應急預案，保證了環境管理體系的有效運行。

2、節約資源，倡導節能降耗，倡導節能降耗

2010 年公司積極改進完善現有生產流程，通過技術創新、優化工藝制度、杜絕跑冒滴漏、開展合理化建議活動等措施，不斷降低各項生產消耗，實現節能降耗計劃目標。熱軋、冷軋、箔軋均進一步優化了工藝方法，在保證產品質量的同時，降低了原材料的損耗，并攻 克了技術難關，實現了罐料、箔料等深加工產品的批量生產。

電解鋁生產公司采用新型槽控系統，提高了數據采集能力，強化了監控程度、提高了氧化鋁濃度控制精度，減少了設備故障率，配合相關技術參數的調整，電解系列電流已陸續完成提升，從 300KA 強化至 308KA，電解槽整體運行狀況平穩。2010 年熱軋、冷軋、鋁箔根據各生產環節特點，改進生產工藝，公司通過提高熔體質量、優化合金成分和過程工藝，針對不同客戶、不同產品制定不同工藝方案，提高了產品的成型性能。公司還優化了冷軋加次分配，提高生產效率，目前部分合金產品已從 5 道次減為4 道次，生產效率提高了 10%。熱電廠除灰渣系統采用灰渣分除的方式，干除灰工藝，經廠內灰庫、渣倉收集處理后，全部銷往水泥廠和磚廠等綜合利用用戶，用于制造建筑材料，避免了固廢對周圍環境的污染，取得了良好的社會效益。

3、達標排放

公司氧化鋁擁有世界一流的生產設備，采用先進的拜耳法工藝，實現了生產物料的再循環利用，公司在氧化鋁赤泥綜合利用方面，重點是磁選鐵精礦粉、回收氧化鋁和堿，提高鋁礦石的回收利用率，降低氧化鋁生產堿的消耗。公司還率先在國內實現了生產廢水零排放的 目標，被山東建設廳、經貿委評為節水型企業（單位），并頒發獎牌，氧化鋁工藝管理小組和“節堿”工藝管理小組被中國有色金屬工業協會、中國質量協會有色金屬分會評為有色金屬工業優秀質量管理小組。

公司熱電廠配套建設了靜電除塵器、爐后循環流化床干法煙氣脫硫設施和旋轉噴霧式半干法煙氣脫硫設施、布袋除塵器，處理后的煙氣分別經 180m 和 210m 高的煙囪排放，所排煙氣符合《火電廠大氣污染物排放標準》（山東省地方標準 DB37/664-2007）第三時段標準和二氧化硫總量排放指標要求。2010 年減排二氧化硫 1.92 萬噸、減排煙塵 35.73 萬噸。2011年預計減排二氧化硫 2 萬噸、減排煙塵 36 萬噸。處理后廢氣符合《火電廠大氣污染物排放標準》（山東省地方標準 DB37/664-2007）Ⅲ時段標準要求。

公司電解鋁廠采用凈化除塵設備，能及時將電解廠鑄造車間生產時產生大量的含有腐蝕性成份水氣及煙氣及時排出，保證職工的身心健康?，F設備已完成安裝的 70%，預計運行后室內煙氣收集率達到 98％以上。公司工業固體廢物的處理、處置均符合《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》（GB18599－2001）；危險廢物基本符合《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597－2001）的要求，處理處置率達到100％。

4、保護資源，創造綠色生態，創造綠色生態

公司認為好的生態環境、好的社區建設，能夠推動企業的經濟發展，而且企業與社區可以共享資源，從而降低企業成本。公司廠區分布在龍口市南山工業園和東海工業園。南山工業園比鄰南山，風景秀麗、四季分明，園內筑有多座水庫，蓄養水份；東海工業園地處渤海，海風習習，周圍建有多處海濱浴場，是休養、度假、療養勝地。公司所在社區環境優美，社區內分布了大量小型草坪、景觀樹群，道路兩旁及居民樓前均種植樹木、草皮、綠化帶。社區內做到了少有所學、老有所養、病有所醫，社區內建有從幼兒園、中學、職業中專、三類本科學院等系統的教育體系，保障了員工子女的教育權利；建有老年養老公寓，內設健身中心、棋牌室、臺球室等各種娛樂設施，65 歲以上老人可以在這里安享晚年；社區內還建有南山醫院，為員工的健康提供有利保障。為了豐富廣大干部職工業余文化生活，社區內還設有南山藝術中心，定期組織演講比賽、歌唱比賽等文誤活動，提高員工的生活質量。

六、依托技術力量，提高產品質量，提高產品質量，保護消費者權益，保護消費者權益

產品質量是企業發展的決定因素，公司自成立以來，始終嚴把質量關，公司所有產品均已通過了 ISO9001 質量體系認證，公司下屬分子公司及分廠都已建立了質量檢驗中心，對于產品生產的各道工序層層檢驗把關，而且公司也加強了售后服務工作的管理，保護消費者的合法權益。2010 年公司在解決部分新開發產品的不穩定缺陷的同時，狠抓技術攻關和過程控制，加強標準工藝管理，從而使公司核心產品質量持續改進，成品率穩步提高。

公司設有國家級技術研究中心，具有強大的研發能力及較快的產品研發速度，目前技術中心具有中高級人員 600 多人，與中南大學、東北大學、北京工業大學、山東大學等多所高等院校以及北京有色金屬研究總院，洛陽有色金屬設計加工研究院、中國建材工業研究院等 科研院所建立了緊密的技術合作、人才培養關系，聯合開發具有市場前景的新技術和新產品。

公司申報的國家級企業技術中心創新能力建設項目，已被國家發改委批準。在研究中心的組織下，公司申報的 2010 年山東省自主創新成果轉化重大專項“時速 350 公里高速列車車體專用型材的開發”項目已被山東省科技廳批準、公司“高性能高精度大卷重寬幅鋁合金板帶加工技術及產品開發—罐體料”項目獲得山東省科技進步一等獎、“高精寬幅超薄鋁箔的研制”項目獲得煙臺市科技進步一等獎、“大直徑 7075 圓鑄錠熔鑄及技術開發”項目獲得煙臺市科技進步三等獎。

公司在知識產權工作中不斷取得突破，2010 年，公司申報專利 54 項，其中已有45項專利于2011年3月獲得專利證書。公司還被山東省知識產權局批準為專利明星企業。

七、公司社會責任目標 公司社會責任目標 企業生存需要效益，而企業的持續發展則離不開一個平衡穩定的社會環境。公司承諾在今后的企業運營中，將透過持續創新，營造一個員工能發揮所長的工作環境，為其實現人生價值提供最佳舞臺；同時，我們將秉承“品質至上”的理念，提升客戶滿意度，為其提供優 良的產品和優質的服務；公司將一如既往的重視和落實環保和節能減排工作，保護環境、美化家園；公司將逐步建立并完善企業社會責任管理體系，進一步加強公司治理，加強與相關利益方的溝通與交流，為股東提供滿意的投資回報，為客戶提供優質的服務，為員工提供良 好的發展機遇，促進企業的和諧和可持續發展。

山東南山鋁業股份有限公司

2011 年 4 月 26 日

第三篇：2014企業質量信用報告

2014企業質量信用報告

企業質量信用報告

前 言

一、編制規范

（1）內容客觀性聲明：

本報告為企業在報告期內質量誠信體系建設的基本情況，內容真實、客觀、公正。僅供社會監督和商業決策參考之用。

（2）報告組織范圍：

河南省宛西制藥股份有限公司，不含控股公司。

（3）報告時間范圍：

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，部分數據及內容超出上述范圍。

（4）報告數據說明：

本報告披露的財務數據如與財務報告有出入，以財務報告為準，其他數據來

自公司內部統計。

本報告中所涉及貨幣金額以人民幣作為計量幣種，特別說明的 除外。

（5）報告發布周期：

河南省宛西制藥股份有限公司質量信用報告為報告。

（6）報告獲取方式：

本報告以電子版形式在河南省宛西制藥股份有限公司網站公布，網址： www.tmdps.cn

二、董事長致辭

質量第一、誠信經營是市場經濟對所有現代企業的基本要求，是企業生存的

基礎。人無誠信不立，業無誠信不興，國無誠信不強。誠實守信歷來是中華民族 的一種美德，誠實守信對國家來說是“國格”的體現，對企業來說是品牌和信譽 的體現，對個人來說是人格和人品的體現。

宛西制藥創立之初就確立了 “三三理念”，隨著企業的發展，宛西制藥又賦

予了“三三理念”新的內涵，提出了“傳承、創新、責任、誠信”的“仲景文化” 新理念。

并把企業理念融入到生產經營活動的各個層面，融入到員工的行為規范

中。牢固樹立“質量第一、誠信為本”的質量誠信理念，并在此基礎上牢固樹立 為客戶和消費者服務的觀念，誠信經營，誠信立業，真正做到不坑害、不欺騙客 戶和消費者，為客戶和消費者提供優質產品與服務。公司以《仲景之光》、宛藥 網站和板報為載體，大力宣傳“敬業愛崗、誠實守信”的先進典型，積極引導員 2 工努力踐行企業理念。通過經常性地教育和不斷灌輸、典型引導、環境熏陶，輔 之以完善的企業管理制度，強化了員工與市場需要相適應的誠信觀念。在宛西制

藥，從領導到員工，大家都能將“質量第一、誠信為本”的質量誠信理念貫徹落 實到生產經營的每個方面，從而實現企業的價值，提升了企業的品牌形象。

質量與誠信不是一陣子的事，而是一輩子的事。今后，我們仍將懷著至誠之

心，繼續踐行“質量第一、誠信文本”的理念，為提升整個藥品行業的質量信用 水平，做出更多的貢獻。

三、企業簡介

河南省宛西制藥股份有限公司創建于 1978 年，2003 年改制為民營股份制企 業。

注冊地址為河南省西峽縣仲景大道 168 號，辦公總部為南陽市濱河西路 1888 號。主要生產以“仲景”牌六味地黃丸、逍遙丸、天智顆粒和“月月舒”牌痛經 寶顆粒為代表的系列中成藥以及山茱萸、地黃、山藥、茯苓、澤瀉、丹皮等中藥 飲片 500 多個品種，目前已形成總資產 26 億元，年營業額達 27 億元，利稅超 3 億元，控股 10 家公司，經營中藥制藥、汽車配件、藥用包裝、婦女衛生用品、藥品零售、健康食品、房地產開發七大產業的現代企業集團。企業的 “月月舒”、“仲景”獲得“中國馳名商標”，“仲景”牌六味地黃丸、逍遙丸多年全國銷量 第一，企業先后榮獲“全國中藥行業優秀企業”、“全國五一勞動獎狀”、“全 國工業旅游示范企業”、“全國中醫藥文化宣傳教育基地”、“全國生態文化示

范企業”等稱號，連續多年被認定為中國中藥五十強。

多年以來，企業堅持以仲景文化為核心，以技術創新為動力，以產業化發展

為內涵，全力實現由“制造”向“創造”的轉變。設立了河南省唯一的中藥現代 化工程技術研究中心和河南同行業首家博士后科研工作站。

公司長期堅持

“突出繼承弘揚張仲景中醫藥文化，突出八百里伏牛山中藥材

資源優勢，突出中藥現代化、制造現代中藥”的經營理念和“為員工創造機遇，為社會創造財富，為人類創造健康”的文化理念，秉承“讓老中醫放心，讓老百 姓放心，讓老祖宗放心”的社會承諾和“藥材才，藥才好”制藥理念，在河南西 峽、焦作，安徽銅陵，福建建甌，湖北羅田等地分別建立山茱萸、地黃、山藥、丹皮、茯芩、澤瀉等六大中藥材基地，實現了全國首家六味地黃丸六種藥材全部 通過 GAP 認證的新突破，從源頭上保證了產品質量。

公司始終把質量誠信建設放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術、提高 質量、創建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質量誠信落實到企業文化、體 系建設和具體的生產質量管理工作中去，提出

“不生產不合格品” 的質量理念及

“質量第一，誠信經營；預防為主，風險控制；安全至上，使用方便”的質量方 針。公司堅持“質量第一，誠信為本”的質量誠信理念，建立健全從技術創新、產品研發、生產制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質量管理 體系，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，嚴格落實產品質量和質量誠信 責任。

公司各項管理制度、管理規程和崗位操作法必須以質量誠信為出發點、考核內容和否決條件，把質量誠信的分解落實到公司發展戰略、生產經營、市場營

銷、內部管理各個方面，質量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發展，宛西制藥將積極打造中藥農業、中藥工業、中藥商業、中藥醫 療、中藥養生保健為一體的中藥產業鏈經濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優質的康復、保健服務，做行業先鋒，樹世紀品牌，創百年企業。

第一部分

企業質量誠信文化

（一）質量誠信目標

“用誠信打造百年企業”

“質量第一、誠信經營”

一貫堅持不變的經營宗旨。產品質量是企業在市 場競爭中的可靠基礎保證，誠信經營是企業遵紀守法的基本要求，目的是生產出

符合質量標準和預定用途的藥品。

“預防為主，風險控制”

企業注重生產過程中的產品的風險質量控制，在 手段上以預防為主 , 通過風險分析工具和監控，將產品質量事故杜絕于萌芽狀態。

“安全至上，使用方便”

企業注重產品在醫療過程中的用藥安全，同時通 過不斷的持續改進 , 為我們的合作伙伴提供更好的產品和售后服務。

1.市場產品抽檢合格率 100% 2.產品出廠合格率

100% 3.重大質量事故率

0 次

4.信息處理率

100% 5.顧客滿意度

分以上

（二）企業質量誠信承諾、嚴格遵守和執行我國《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人 民共和國產品質量法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《計量法》等有關法

律法規要求。保證誠信經營，生產加工，銷售、品牌宣傳、售后服務活動誠信守 法、不弄虛作假，并完善質量檔案。、嚴格按相關產品的國家標準（《中國藥典》、《部頒藥品標準》《局頒 藥品標準》）

建立產品的質量標準并嚴格落實執行，確保產品符合質量要求及法 律法規要求。、公司遵照 GB/TI9001-2008（ISO9001-2008）質量管理體系及《藥品生產

質量管理規范》要求，建立健全質量管理體系，展開產品的所有管理活動、持續 改進，完善產品質量的檔案管理。對關鍵過程進行嚴格控制，嚴格質量檢驗和計 量檢驗。

通過內部自檢及管理評審，推動公司的質量管理水平不斷提升，保證產 品質量。

公司始終把質量誠信建設放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術、提高 質量、創建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質量誠信落實到企業文化、體 系建設和具體的生產質量管理工作中去，提出

“不生產不合格品” 的質量理念及

“質量第一，誠信經營；預防為主，風險控制；安全至上，使用方便”的質量方 針。公司堅持“質量第一，誠信為本”的質量誠信理念，建立健全從技術創新、產品研發、生產制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質量管理 體系，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，嚴格落實產品質量和質量誠信 責任。

公司各項管理制度、管理規程和崗位操作法必須以質量誠信為出發點、考核內容和否決條件，把質量誠信的分解落實到公司發展戰略、生產經營、市場營

銷、內部管理各個方面，質量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發展，宛西制藥將積極打造中藥農業、中藥工業、中藥商業、中藥醫 療、中藥養生保健為一體的中藥產業鏈經濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優質的康復、保健服務，做行業先鋒，樹世紀品牌，創百年企業。公司始終把質量誠信建設放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術、提高

質量、創建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質量誠信落實到企業文化、體 系建設和具體的生產質量管理工作中去，提出

“不生產不合格品” 的質量理念及

“質量第一，誠信經營；預防為主，風險控制；安全至上，使用方便”的質量方 針。公司堅持“質量第一，誠信為本”的質量誠信理念，建立健全從技術創新、產品研發、生產制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質量管理 體系，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，嚴格落實產品質量和質量誠信 責任。

公司各項管理制度、管理規程和崗位操作法必須以質量誠信為出發點、考核內容和否決條件，把質量誠信的分解落實到公司發展戰略、生產經營、市場營

銷、內部管理各個方面，質量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發展，宛西制藥將積極打造中藥農業、中藥工業、中藥商業、中藥醫 療、中藥養生保健為一體的中藥產業鏈經濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優質的康復、保健服務，做行業先鋒，樹世紀品牌，創百年企業。公司始終把質量誠信建設放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術、提高

質量、創建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質量誠信落實到企業文化、體 系建設和具體的生產質量管理工作中去，提出 “不生產不合格品” 的質量理念及

“質量第一，誠信經營；預防為主，風險控制；安全至上，使用方便”的質量方 針。公司堅持“質量第一，誠信為本”的質量誠信理念，建立健全從技術創新、產品研發、生產制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質量管理 體系，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，嚴格落實產品質量和質量誠信 責任。

公司各項管理制度、管理規程和崗位操作法必須以質量誠信為出發點、考核內容和否決條件，把質量誠信的分解落實到公司發展戰略、生產經營、市場營

銷、內部管理各個方面，質量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發展，宛西制藥將積極打造中藥農業、中藥工業、中藥商業、中藥醫 療、中藥養生保健為一體的中藥產業鏈經濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優質的康復、保健服務，做行業先鋒，樹世紀品牌，創百年企業。公司始終把質量誠信建設放在突出位臵，重合同、守信譽、革新技術、提高

質量、創建品牌、改善服務，增強市場競爭力。把質量誠信落實到企業文化、體 系建設和具體的生產質量管理工作中去，提出

“不生產不合格品” 的質量理念及

“質量第一，誠信經營；預防為主，風險控制；安全至上，使用方便”的質量方 針。公司堅持“質量第一，誠信為本”的質量誠信理念，建立健全從技術創新、產品研發、生產制造、儲運銷售、技術服務等全員、全過程、全方位的質量管理 體系，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，嚴格落實產品質量和質量誠信 責任。

公司各項管理制度、管理規程和崗位操作法必須以質量誠信為出發點、考核內容和否決條件，把質量誠信的分解落實到公司發展戰略、生產經營、市場營

銷、內部管理各個方面，質量第一、精益求精、誠實守信，打造品牌。

未來的發展，宛西制藥將積極打造中藥農業、中藥工業、中藥商業、中藥醫 療、中藥養生保健為一體的中藥產業鏈經濟，為社會提供更為全面、更為方便、更為優質的康復、保健服務，做行業先鋒，樹世紀品牌，創百年企業。

第四篇：企業質量信用報告

企業質量信用報告

前 言

本報告為******股份有限公司（以下簡稱為”******”）發布的《企業質量信用報告》。本報告是根據******實際運行狀況，本著客觀的態度進行編寫，報告內容真實、有效。報告包括了公司質量管理體系、質量方針、質量文化、過程質量控制等。報告定期公布，以接受社會的監督。

報告組織范圍：******股份有限公司 報告時間范圍：2014年10月至2015年10月 報告發布周期：本報告為報告

報告數據說明：本報告數據來自公司內部統計 報告獲取途徑：******官網

企業簡介：

山東******股份有限公司成立于2000年，占地20萬平方米，是國家級高新技術企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、、——————-。

公司專業從事高端液壓控制技術與元件的研發和生產，擁有已授權各項專利技術-11111，技術水平國內領先、國際先進。現公司多項產品填補了國內空白，并逐步替代進口，其中*8*******等產品被列入了國家重點新產品計劃，并多次承擔國家、省、市級科技項目。

公司年產插裝閥集成塊5000噸，控制元件65余萬件，可加工制造重達25T的集成閥塊，是國內二通插裝閥生產規模和產量最大的廠家，市場占有率位居全國首位，名列世界前茅。主導產品有電液比例伺服二通插裝閥、比例伺服閥、電液成套系統、高壓油缸、負載敏感多路閥、高壓柱塞泵及工程機械變量液壓集成系統等，廣泛應用于鑄鍛壓機械、冶金機械、船舶機械、鋁擠壓機、注塑機、棉花打包機、挖掘機、抓草抓木機、起重機、液壓樁機、石油修井機、巖芯鉆機、壓縮垃圾站、拖拉機、收割機、收獲機及甘蔗裝載機等機械設備，擁有批量客戶500余家。

公司建有“國家電液控制工程技術研究中心濟寧分中心”、“山東省液壓控制工程技術研究中心”、“山東省企業技術中心”、“山東******工程技術研究院”、“山東省院士工作站”等研發機構，全面實施數字化設計、智能化制造、網絡化管理。同時，公司還組建了由中國工程院院士、日本液壓專家、德籍液壓博士、國內外頂級液壓專家組成的6人顧問團隊，并通過與浙江大學、燕山大學及上海交大等院校的產學研深度合作，進一步推動了產品升級和技術創新，提升了公司的核心競爭力。公司已引進各類先進加工設備和精密檢驗檢測儀器250 余臺，其中包括7個國家30余臺世界頂級數控機床和柔性制造生產線，包括日本大隈FMS柔性化生產線、馬扎克FMS柔性生產線、新瀉FMC六工位鏜銑加工中心、因克代斯車銑復合加工中心、馬扎克9軸5聯動復合機床、美國哈挺高精度車削中心、瑞士克林貝格數控萬能外圓磨床、美國肯納熱能去毛刺設備、賽科沃克真空熱處理爐、德國蔡司三坐標測量儀、泰勒圓度儀、英特諾曼污染度檢測儀、工業內窺鏡、4000L/min大流量等30余臺出廠及型式試驗臺；同時擁有3000平方米的24工位集物流、裝配、試驗為一體的十萬級凈化標準裝配恒溫車間和承重1200Kg、貨位數1824個的智能倉儲系統。通過各類先進制造裝備和計量檢測技術的柔性組合，公司形成了從毛坯投入、加工制造、檢查、試驗及質量控制到成品入庫等較為完善的自動化生產體系，實現了工業化和信息化的高度融合，成為中國液壓行業數字化、智能化制造企業之一。

公司將堅定以“為全球客戶提供液壓整體解決方案”的發展愿景，始終遵循“以市場為導向、以質量求生存、以創新求發展、以服務求信譽”的經營方針，不斷引入精益管理、智能化制造和學習型組織等先進的管理模式，努力將******打造成為“為中國高端裝備制造業提供液壓控制技術和產品的知名企業和主要生產基地之一”。

目 錄

（一）企業質量方針????????????????????????5

（二）企業質量管理????????????????????????5 1.質量管理機構????????????????????????5 2.質量管理體系????????????????????????6 3.質量風險管理????????????????????????6

（三）質量誠信管理????????????????????????7 1.質量誠信管理???????????????????????7（1）產品設計誠信管理???????????????????8（2）原材料采購誠信管理??????????????????9（3）生產過程誠信管理???????????????????10（4）售后服務誠信管理???????????????????11 2.質量文化建設??????????????????????12

（四）企業質量基礎???????????????????????13 1.企業產品標準??????????????????????13 2.產品售后責任??????????????????????14 3.企業社會責任??????????????????????15 4.質量信用記錄??????????????????????16 結束語?????????????????????????????17

（一）企業質量方針

“持續改善、追求產品零缺陷，交付讓顧客滿意的產品，創造感動”是公司每位員工始終不渝的奮斗目標。為實現上述質量方針，******遵照ISO9001:2008國際標準要求，在全公司范圍內建立、健全質量管理體系。

以預防為主，注重過程，堅持持續改善，以滿足不斷增長的顧客需求和期望。

******員工堅決貫徹“顧客至上，質量第一，全員參與，追求產品零缺陷”的質量意識，精益管理，精益生產，向工作質量、產品質量、服務質量要效益，確保在激烈的市場競爭中處于不敗之地。

（二）企業質量管理 1.質量管理機構

根據ISO9001:2008國際標準要求，基于產品全生命周期的五大過程，結合卓越績效管理標準構建了分層與虛實結合的矩陣式管理構架。

2.質量管理體系

******始終堅持以顧客為導向的原則，采用過程方法，建立并實施ISO9001:2008質量管理體系，持續改進其有效性，以滿足顧客要求，增強顧客滿意度。******采用系統、全面的PDCA循環法來管理、改進過程，識別相應的支持過程和管理過程，并確定各過程擁有者和過程績效，責任到人，以滿足******業務管理和顧客需求。******建立不同層次的質量目標，簽訂目標責任書。由質量管理部對目標的制定和實施進行監視和測量，并對目標體系進行不斷完善更新。

通過每年策劃并實施對質量意識、質量工具和方法的培訓，確保員工不斷提高滿足顧客要求的意識，正確運用各種質量工具來測量、分析各過程產品的信息和績效，并評價可改進空間，采取措施，以不斷改進產品和過程績效。

公司每年由有資質的審核員按策劃的方案實施產品審核、過程審核、體系審核，以持續提高產品質量、過程質量、體系質量。3.質量風險管理

在質量風險管理方面，******從制度和工作流程方面進行了規范，并制定了質量投訴處理方法，并制定了質量問題跟蹤服務流程。規定了與產品相關的風險管理控制的方法以及風險發生后的應急處理措施，確保在特殊情況下仍能保證產品正常滿足市場需求。

（三）質量誠信管理

1.質量誠信管理（1）產品設計誠信管理

******在產品設計誠信管理方面，重點抓住兩條主線，一條動態線，即設計過程誠信管理；一條靜態線，即設計資料誠信管理。（2）原材料采購誠信管理

******一直秉承互通、互敬、互助、互信、共同發展的原則，與供應商互存共贏，建立新型合作伙伴關系，不斷提升******供應體系的整體層次和采購管理水平，共同打造世界知名液壓企業，最終實現******和供應商在市場競爭中的雙贏，具體體現在以下方面：

首先，加強戰略合作，構建雙贏機制，不斷提升供應商整體水平，建立長期戰略合作伙伴關系，建立更牢固的相關方關系。其次，加強與供方的溝通與交流，通過舉辦供應商質量月會、供應商總經理交流會、高層訪談等活動，注重與供應商長期溝通、合作及交流，注重創造更多渠道能與供應商全面交流，增進溝通，提升產品質量，真正做到與供應商互惠共利，共同發展，共同提高。

第三，******依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規制定《******采購主合同》，約定雙方的責任和義務、供貨價格、交貨周期、付款周期等，與供應商建立公平、公正的合同履行關系。（3）生產過程誠信管理

生產過程是實現產品過程的最重要的一個環節，落實生產過程誠信管理，落實下道工序就是顧客的原則，提高客戶滿意度。目前******主要有四大事業部：二通插裝閥事業部、油缸及充液閥事業部、移動液壓事業部和系統車間。涉及機加工、無塵裝配、焊接、涂裝、總裝五大工藝，每一個工藝都有著嚴格的標準進行生產和質量管理，如開展自檢、互檢、專檢等標準化工作。對制造過程中發現異常問題，立即啟動“報、聯、商”機制，包括對產品的追溯管理，確保不符合要求的產品不流出。同時針對顧客日益提高的標準通過ＱＣ持續改進，促進產品質量持續提升。落實質量責任制，誠信經營，誠信管理，從制度上規范各級人員的行為，從而讓顧客放心。

（４）售后服務誠信管理

******開展顧客檔案記錄與管理工作，建立了售后服務運營機制，從基礎保障、核心流程、客戶關系、技術支持等方面，全面規范售后服務過程，確保更好服務于客戶。開展對售后質量和備件質量的重點控制，實施服務過程質量監控。

二、質量文化建設

質量文化是******企業文化的重要組成部分，是******在質量方面所共有的價值觀、信念和行為規范及其表現的綜合。******基于發展戰略和企業文化，確立了“為全球客戶提供液壓整體解決方案”是公司永恒的宗旨，向顧客提供零缺陷的產品是每位******員工始終不渝的奮斗目標。這為******確定了總的質量宗旨和質量方向，也為公司質量明確了指導思想，更是******向顧客做出的鄭重承諾。“零缺陷”不僅意味著產品質量的１００％合格，服務質量的１００％滿意，同時也意味著工作質量的零差錯；顧客滿意既是公司追求的目標，也是檢驗和衡量質量工作成效的唯一標準。

******在質量文化建設過程中，始終履行質量責任和質量誠信為主體，通過質量誠信意識和質量法規意識的宣傳教育及培訓，在公司逐步樹立了“質量第一，誠信為本”的經營理念。******自成立以來就嚴格遵守國家法律法規的各項要求，在質量管理上主動貫徹《產品質量法》各項規定，切實落實企業質量主體責任，建立健全各種質量責任機制，健全了質量組織和質量負責人，層層實施質量一把手責任制，并通過《質量管理手冊》將質量責任機制加以制度化，依法承擔質量賠償，對消費者權益勇于擔當。

（四）企業質量基礎 １.企業產品標準 ******根據《中華人民共和國標準化法》及其有關配套法規，結合行業特點，對公司內部產品分類、技術要求、測量（試驗）方法、檢驗（質量評定）規則、標志、包裝、運輸等，制定了企業企業產品標準，可分為以下四類：

（一）沒有相應產品國家標準、行業標準時，由******制定作為組織生產和交貨依據的企業產品標準；

（二）已有相應產品國家標準、行業標準時，為提高產品質量和技術進步，******制定嚴于已有的產品國家標準、行業標準的企業產品標準；

（三）對已有的產品國家標準、行業標準的技術內容加以補充制定的企業產品標準；

（四）為合理發展******的產品品種、規格，從已有的產品國家標準、行業標準中選用部分技術內容，由******制定產品企業標準。

２.企業計量水平

計量檢測是提高產品質量的重要手段。******真正做到憑數據指導生產，監控工藝，檢測成品，質量才能真正得到保證。沒有準確的計量，就沒有可靠的數據，就無法正常控制工藝過程，也就不可能生產出高品質的產品。計量檢測水平的高低反映了******產品質量的水平。正因此，******對每一道工序都有質量標準要求，用專業、專用計量器具進行檢驗。從原材料的質量檢驗到生產加工的各個重要環節，沒有每到工序檢驗合格才能流入下工序。對于精密程度較高的部品零件，通過計量室各種先進進口計量儀器來檢驗，保證準確性。對于裝配后的產品全部在液壓試驗臺進行性能試驗，保證產品的使用性能，使顧客滿意。３.認證認可情況

******通過了ISO9001:2008質量體系認證。４.質量檢驗記錄

質量檢驗記錄是證實產品質量是否符合規定要求，質量體系是否有效運行的客觀證據，滿足證實、追溯、控制、改進要求，為了對質量記錄予以有效控制，公司特制定了與質量活動有關的過程和結果的文字性和表格性文件。例如：產品自檢記錄、產品檢驗記錄、產品檢驗報告、產品評審報告、質量信息反饋報告、返修單、報廢單等。同時制定了《質量檢驗記錄規范》，保證數據真實可靠。

質量記錄的保存管理由各職能部門主管負責，做到安全可靠、檢索便捷。并保存于適宜環境的資料室，采取防護措施，以防損壞、變質和丟失。各部門每年年底對質量記錄整理一次，對需要保存的歸檔保存，對超過保存期限的質量記錄，列出清單，提出報廢報告，經質管部審核，報管理者代表批準后，實施報廢。

（五）產品質量責任 １.產品質量水平

一次送檢合格率≥95％ 產品出廠合格率100％ 顧客滿意度不低于90% ２.產品售后責任

為了給顧客提供優良的售后服務，提高顧客滿意度。******有一套嚴格的售后服務流程：①針對顧客的投訴和退貨，售后服務部要登記于《顧客投訴登記及處理報告》上，注明顧客名稱、投訴日期及投訴內容；②需要派員進行服務的，售后服務部安排相關人員攜帶《售后服務卡片》及時到用戶現場；售后服務人員服務結束后應按要求詳細填寫服務內容；③質管部接到投訴后負責調查投訴原因，如果屬本廠問題所致，則發出《糾正和預防措施表》；④責任部門負責采取糾正和預防措施；⑤質管部負責對糾正和預防措施的執行情況予以跟蹤、驗證，并按《糾正和預防措施控制程序》執行；⑥質管部負責將處理結果記錄在《顧客投訴登記及處理報告》上；⑦售后服務部負責將處理結果反饋給顧客，并在《顧客投訴登記及處理報告》內作相應記錄。

３.企業社會責任

******成立之初，就本著企業與社會和諧發展為目標，在取得合理利潤與經濟效益的情況下，積極投入先進設備和科技，對企業運營中可能對社會造成的影響進行風險識別，并嚴格遵守國家法律、法規，維護社會公共利益。作為濟寧民營企業的代表，******一直提倡企業對社會的責任感。４.質量信用記錄（詳細記錄）結束語 質量是企業生存發展的根本，世界上任何一個成功企業都將質量作為首要工作來抓?？v觀******發展的二十年，不論是從“硬件”還是“軟件”上都經歷了從“無”到“有”，從“有”到“強”的過程。在這一過程中，始終有一條主線貫穿始終，就是要立志打造質量過硬，有市場競爭力的產品！

第五篇：企業質量信用報告

《企業質量信用報告》提綱

榆林市山立食品科技開發有限公司

企業質量信用報告

一、編制原則

《企業質量信用報告》編制的質量直接影響報告的使用價值，編制應遵循以下原則：

（一）客觀性原則。客觀公布企業在報告期內質量誠信體系建設的基本情況，以確保社會對企業的質量信用狀況進行公正的評價。

（二）時效性原則。企業應及時、周期性公布其質量信用狀況，以便接受社會的監督。

（三）簡便性原則。報告的信息公布方式和報告的內容應易于閱讀者理解和接受。應采用簡潔的語言，適當使用流程圖、數據表和圖片等形式。

（四）可驗證性原則。報告中公布的信息，其收集、記錄、整理、分析和公布應經得起審核驗證，以確保公布信息的質量。

二、基本結構和內容

（一）報告前言。公布報告編制規范、企業高層致辭、企業簡介以及報告目錄等。編制規范包括報告內容客觀性聲明、報告的組織范圍、報告時間范圍、報告發布周期、報告數據說明、報告獲取方式等。高層致辭是企業最高領導對企業產品質量責任和質量誠信的概括性闡釋。企業簡介簡述企業的名稱、所有權性質及總部所在地、主要產品和服務等。

（二）報告正文。描述企業在質量管理、產品質量責任、質量誠信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的績效等。

1.企業質量理念。主要從高層次、戰略性的角度簡要闡述企業質量管理、履行產品質量責任以及質量誠信體系建設等方面的理念以及企業的愿景，對消費者等各利益相關方的關注等。

2.內部質量管理。主要從企業質量管理機構、質量管理職責、質量管理體系的建立和運行等方面，描述企業的質量管理情況。

（1）質量管理機構。主要描述由企業高層領導（通常是企業總裁、總經理、首席質量官等）直接負責的、企業內部最高層面的質量決策、領導和推進機構，包括企業高層管理者、中層管理者和員工等的質量職責和權限、激勵措施等。

（2）質量管理體系。主要描述企業質量管理體系的建立和運行情況，包括質量方針和質量目標，質量教育、質量法規、質量責任賠償等制度，以及保持質量管理體系運行有

效性和持續改進的機制等。

3.企業質量誠信。主要描述企業質量誠信管理情況，包括質量誠信管理和質量文化建設等。

（1）質量誠信管理。主要描述產品設計、原材料采購、生產過程、售后服務等過程的質量誠信管理，包括企業將質量承諾、質量責任與所有員工進行溝通的機制等。

（2）質量文化建設。主要描述企業如何圍繞質量責任和質量誠信，開展質量誠信意識和質量法律意識宣傳教育和培訓等質量文化建設活動，樹立“質量第一、誠信為本”經營理念的情況。

4.企業質量基礎。主要描述企業產品質量標準、計量保證能力、產品和管理體系認證等情況。

（1）企業產品標準。詳述企業執行的產品標準和標準的水平，采用國際和國內先進標準情況，參與國家和國際標準制修訂情況，以及加強企業標準化管理的情況。

（2）企業計量水平。詳述企業建立和完善計量檢測體系和通過測量管理體系認證情況，定量包裝商品生產企業是否取得計量保證能力評價證書，具有的計量檢測能力和水平。

（3）認證認可情況。詳述企業取得的自愿性產品認證、強制性產品認證等產品質量認證情況，質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系等管理體系情況，以及實

驗室認可的情況。

（4）特種設備安全管理情況。詳述企業建立安全管理制度、落實安全主體責任和各項安全措施、作業人員持證上崗等情況。

5.產品質量責任。主要描述企業的產品質量承諾、召回、“三包”等產品質量責任情況。

（1）產品質量承諾。詳述企業取得的生產許可資質，有關產品質量水平、售后服務質量水平的承諾或聲明等。

（2）產品召回情況。詳述企業建立召回管理制度，對缺陷產品、不合格產品的召回情況。

（3）“三包”責任。詳述企業建立修理、更換、退貨（三包）等產品質量擔保責任制度的情況，以及履行“三包”等產品責任和義務的情況。

（4）質量獎勵。詳述企業獲得的政府質量獎等質量榮譽的情況。

6.質量風險管理。主要描述企業對產品售后服務質量的管理機制及實施情況。

（1）質量投訴處理。詳述企業的產品售后服務網點及便利可行的服務聯系方式，企業受理和處理產品質量和售后服務質量投訴的情況。

（2）質量風險監測。詳述企業建立質量安全風險監測和分析評估情況，識別的質量安全風險點，建立的質量安全

風險控制措施等。

（3）應急管理。主要描述企業重大質量安全事故應急預案、重大質量安全事故主動報告及應急處理措施等。

（三）報告結語。主要包括企業對未來質量責任、質量誠信管理工作的展望，對報告的評價、報告參考及索引、讀者意見反饋、專家評論等方面。

三、報告發布載體

企業以門戶網站為載體，在顯著頁面位置展現《企業質量信用報告》，并可供下載閱讀。還可以書面形式，向消費者、供應商、經銷商、監管部門等各類利益和責任相關方發布。企業應每年定期主動發布質量信用報告，報告發布一般以為周期，也可由企業根據實際情況動態更新報告內容。