第一篇：董事會召開準備工作注意事項

董事會召開準備工作注意事項

一、董事會資料準備工作

1、會議通知（內部董事、外部董事、參會領導）

2、董事會資料的準備和印制工作（確定時間，確定人）

3、串聯詞

4、簽到表

5、宣讀人分工表

6、宣讀人資料：每個宣讀議案人另備一份宣讀資料

7、會議記錄

8、會議決議

9、日程

二、通知

1、外部人員(外部董事、監事、證監局等)的通知和接待。

2、內部通知在外部通知發出后，盡快以書面形式發出。

3、在開會前一天再電話通知一下，確認內部董事是否參會及外部董事的行程安排。

4、非正式列席人員開會前一天口頭通知。

5、開會前一天通知新聞媒體及調研室攝影。

6、開會前準備好個參會主要人員聯系電話（手機、辦公室及家），以備當天使用。

三、會議現場

1、為每個宣讀人準備好宣讀材料。

2、會場布置（會標、桌牌、鮮花）。

3、現場設置簽到席、確定簽到人員，提前半小時簽到和確認領導到會情況。

4、準備好需簽字的全部文件（決議、記錄、確認書、聲明等），專人負責。

5、會議結束后，收集整理好全部文件。

6、現場人員分工。

四、其他注意事項

1、重要會議通知領導穿正裝。

2、通知及書面材料中領導的職務稱呼要統一標準。

3、關聯交易回避表決時，關聯董事為除外部董事的所有董事。

4、開會前安排好車輛接送領導（從集團到股份），專人負責，電梯前有專人等候。

5、會前接待，確認外部董事到會時間，安排好車輛接待，房間安排，注意多安排一個備用房間，確定每位客人（包括司機等）的房間號，就餐時保證全部準時通知到位，安排專人接送。

6、就餐安排要定主桌，飯菜要注意有無忌口，確定所有客人及時到場。

7、外部董事會后行程安排，確定車輛安排，專人負責。

第二篇：董事會準備工作

董事會準備工作

1、收集議案。

2、通過郵件（傳真/信件）發會議通知（紅頭）。

3、會前電話（短信）提示。

4、確定參會人員禮品。

5、借款（董事會議經費）。

6、議案封裝（封面/目錄/議案）。

7、議案裝袋（文件袋是否印字），內裝一支筆、一個筆記本。

8、會議座簽：董監高座簽/攝影席。

9、簽到處座簽：配板夾、簽到表、簽到用筆。

10、錄音筆。

11、相機。

12、會場的燈光、音響、話筒。

13、會議桌布置鮮花。

14、煙（福貴）、煙缸。

15、酒（五星習酒/茅臺）。

16、茶水（自帶茶葉）/咖啡。

17、抽紙4-6盒。

18、訂餐：步行10分鐘內的餐廳，100元/人的餐標。會議結束30分鐘前通知酒店方準備工作就緒。

19、會議室條幅（內容：第X屆X次董事會）

20、LED顯示屏（內容：熱烈歡迎參加第X屆X次董事會的各位代表！）

21、厘清《授權委托書》。

22、帶董事會章。

23、帶打印機、筆記本電腦、插線板、A4紙、訂書機、訂書針、剪刀。

24、表決票/表決統計票。

25、決議會簽（若決議當日不能形成，可先完成簽字頁）。

26、報賬。

27、開啟新的循環。

第三篇：召開董事會通知

關于召開XX公司第二屆董事會第二次會議的通知

各位董監事：

根據公司股東會議決議和《公司法》及《公司章程》的相關規定，公司決定召開第二屆董事會第二次會議，現將會議的主要議程和安排通知如下：

一、會議召開時間：定于2017 年12月22日（星期五）北京時間下午16:00時

二、會議召開地點：xx辦公樓三樓會議室（地址）

三、會議參加人員：公司全體董事會成員、公司監事（委托代理人須出具授權委托書）

四、會議主持人：XX公司董事 xx

五、會議議案：

1、審議《XX公司關于免去xx財務科長的議案》；

2、審議《XX公司關于成立xx公司的議案》。

六、登記方法:請出席本次會議的人員或其委托代理人請 于即日起 至 12 月21日前與會議聯系人聯系辦理出席會議登記手續(傳真/信函)。

七、會議聯系方式

聯系人：xx 聯系電話：xx

請屆時按時參加，特此通知。

XX公司

2017年12月14日

第四篇：關于召開董事會的通知

***公司

關于召開第*屆董事會第*次會議的通知

各位董事：

公司擬定于****年**月**日上午***點在公司第二會議室召開第*屆董事會第*次會議，會期半天，會議擬審議下列議案：

1、《公司2013董事會工作報告》

2、《公司2013總經理述職報告》

3、《公司2013財務決算報告》

4、《公司2013年報告及摘要》

5、《2014工作目標》

6、《關于頒布****制度的議案》

7、《關于**、***的人事調整議案》

8、《關于2013利潤分配的議案》；

9、《關于召開2013股東大會的議案》。

請各位董事按時參加。

****有限公司董事會2014.1.1

第五篇：董事會會議流程注意事項

董事會會議流程注意事項:

1、關于董事會會議流程。包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權規則等。

2、關于董事會會議議案。本公司總經理、監事、財務總監、董事等可提交議案；由董事會辦公室主任匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應向提案人說明理由；提案應有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。

3、關于董事會會議通知。會議通知由董事長簽發，由董事長辦公室負責通知各有關董事會成員做好會議準備。

4、正常會議應在召開日前3日通知到人，臨時會議在召開前2工作日通知到人。

5、董事會每月召開一次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關文件由董事長辦公室于會議召開三日前以書面形式送達全體董事。

6、董事會會議通知包括以下內容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發出通知的日期。

7、關于董事會審議事項及表決。

（1）董事會會議表決實行一人一票制。

（2）董事對董事會擬決議事項有重大利害關系的，應有明確的回避制度規定，不得對該項決議行使表決權。

（3）特別重大事項應當由董事會三分之二以上董事通過。

(4)董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。每名董事有一票表決權。

(5)涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意并且經董事長同意，方可通過。

（6）關于董事會會議記錄及簽字。董事會會議應當由董事長辦公室負責記錄。出席會議的董事、記錄員都應在記錄上簽名。

（7）董事對所議事項的意見和說明應當準確記載在會議記錄上（作為追責和免責的依據）。

（8）出席會議的董事應在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。

（9）關于董事會決議及簽字。董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內知道即可或僅需備案的作成紀要。涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意，并經董事長同意，方可通過。

（10）關于董事會材料歸檔。會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀要、決議等文字材料由董事會辦公室負責保管。