第一篇：集團公司內部退養管理規定

集團公司內部退養管理規定

為進一步推動公司勞動用工、人事制度的改革，解決部分年齡大、身體病殘員工的退出通道，維護內部退養員工的切身利益，根據國家有關政策，結合集團公司實際，特制定本管理規定。

一、內部退養、病退的條件

1、內部退養：

男滿50周歲、女滿40周歲。

2、內部病退：

1）、本企業連續工齡五年以上，因病或非因工負傷，喪失勞動能力，不能從事崗位工作的；

2）、經市級以上醫院確診患癌癥、精神病（精神分裂癥）的；

3、因工負傷，經市勞動能力鑒定委員會鑒定為1－6級傷殘的，按國務院《工傷保險條例》執行。

二、內部退養員工的審批程序：

1、要求辦理內部退養的員工，本人書面申請，所在分廠（部室）簽字同意，人力資源部初審后，分管領導審核，上報公司經理辦公會審定，總經理批準，由公司人力資源部辦理內部退養手續；

2、要求辦理內部病退的員工，本人書面申請，所在單位公示無異議后，分廠（部室）簽字同意，并出具相關病情材料，經公司醫務勞動鑒定委員會鑒定符合條件后，人力資源部初審，分管領導審核，上報公司經理辦公會審定，總經理批準，由公司人力資源部辦理內部病退手續；

3、內部退養、病退員工中，凡符合國家法定特殊工種退休年齡和工種條件的，報勞動部門按特殊工種辦理正式退休手續；

4、未達到調研員年齡條件的副科級以上（含副科級）管理員工，申請內部退養的程序為：本人書面申請、所在分廠（部室）單位負責人簽字同意、分管領導審核、由黨委組織部提交黨委會研究審批同意后，組織部辦理內部退養手續。

三、內部退養、病退員工的待遇

1、男員工連續工齡35年（含35年）以上、女員工連續工齡30年以上，退養費按現崗位工資的95%計發；男員工連續工齡30年不滿35年、女員工連續工齡25年不滿30年，退養費按現崗位工資的90%計發；男員工連續工齡25年不滿30年、女員工連續工齡20年不滿25年，退養費按現崗位工資的85%計發；男員工連續工齡不滿25年，女員工連續工齡不滿20年，退養費按現崗位工資的75%計發，按上述條件計算后達不到940元的，補發至940元。原年功工資照常支付。

2、病退員工按崗位工資十檔（940元）加本人年功工資標準執行；

3、內部退養、病退員工不參與公司增資，不參與績效工資分配，不享受生產性勞動保護用品，但可與在職員工一樣享受以下待遇： 1）、公司按規定為其繳納國家規定的社會保險、住房公積金，員工按規定繳納個人部分； 2）、連續計算工齡；

4、內部退養、病退的員工，人事關系轉入人力資源部人才交流中心，副科及其以上管理員工內部退養，人事關系轉入黨委組織部；

5、內部退養、病退的員工，若在外單位從事其他工作，發生勞動爭議或糾紛、人身傷害等其它情況責任自負，淮化集團不承擔任何責任和費用。

四、內部退養、病退員工，均不得重返本企業從事任何工作。達到退休年齡時，按照國家規定辦理退休手續，退休費用以社會保障部門核定數為準。

五、公司獨立核算或工資自付單位可參照本規定執行，費用自理，員工自管。

六、本規定由人力資源部負責解釋。

七、本規定自2011年4月1日執行。

第二篇：中石油關于集團公司內部退養的通知

中石油關于集團公司內部退養的通知

集團公司各單位，各子、分公司：

依據《關于轉發國務院國資委〈關于中央企業開展虧損企業專項治理工作的通知〉的通知》（中石油[2015]72號）的規定，集團公司積極開展虧損企業專項治理工作，結合企業提質增效、三年脫困目標，切實推動公司走出困境并實現健康發展，為妥善分流安置部分職工，維護職工合法權益，經2016年3月3日集團公司黨政聯席會研究決定，對距法定退休年齡不足5年的職工，實行內部退養，現將有關事項通知如下：

一、內部退養年齡條件（不包括由中石油集團、自治區管理的干部，下同）

1、截止2016年12月31日，男年滿55周歲（于1961年12月31日之前出生）。

2、截止2016年12月31日，在管理崗位或技術崗位的女干部年滿50周歲（于1966年12月31日之前出生）。

3、截止2016年12月31日，女工人年滿45周歲（于1971年12月31日之前出生）。

二、符合以上內部退養年齡條件的職工，須退出工作崗位，享受內部退養待遇，保留勞動關系。符合法定退休條件時，辦理退休手續，享受相應的社保待遇。

三、截止2016年12月31日，在管理崗位或技術崗位的女干部，年滿45周歲且不滿50周歲（1967年1月1日與1971年12月31日之間出生的），如本人申請按照工人條件退休的，可提出內部退養申請，退出工作崗位，享受內部退養待遇。待年滿50周歲，符合法定退休條件時辦理退休手續，享受相應的社保待遇。

四、截止2016年12月31日，集團公司病保、待崗休養、停薪留職職工，男年滿55周歲、女年滿45周歲的，辦理內部退養，享受內部退養待遇。符合退休條件時辦理退休手續，享受相應的社保待遇。

五、職工辦理內部退養時出生時間的認定，以本人檔案最先有效記載的出生時間為準。

六、內部退養待遇

1、按2016年2月崗位工資、保留工資、學歷職稱津貼之和的100%核定內部退養工資。病保、待崗休養、停薪留職人員內部退養時，按辦理病保、待崗休養、停薪留職前最近一個月的崗位工資、保留工資、學歷職稱津貼之和的100%核定內部退養工資。病保、待崗休養工資高于內部退養工資的職工，按病保、待崗休養工資核定內部退養工資。

2、內部退養職工不再享受集團公司內部的保健、津貼、績效工資等其他工資性待遇。水電補貼按規定的 156 元/月標準執行。

3、內部退養職工辦理殘疾證的，殘疾證交集團公司人力資源部統一保管、使用，每月增加200元/月的傷殘津貼。

4、按照寧夏回族自治區規定繳納各項社會保險金。

5、集團公司普調工資時，內部退養職工按平均調資的50%調增內部退養工資。

七、內部退養程序

1、符合第一項、第四項規定條件的職工，由各單位人事（或綜合）部門確定；符合第三項規定條件的職工，由本人提出申請。

2、由各單位單位人事（或綜合）部門根據內部退養審核表，編制內部退養職工花名冊，于2016年3月10日前報集團公司人力資源部。

3、內部退養審核表經集團公司人力資源部審核認定后，于2016年3月11日前將符合條件的內部退養職工花名冊通知各單位人事（或綜合）部門。

4、內部退養人員于2016年3月15日前完成工作交接，退出生產（工作）崗位，自2016年3月起按內部退養工資標準支付待遇。

八、內部退養人員管理

1、自2016年3月15日起，內部退養人員轉入集團公司工會統一管理。

2、內部退養人員應維護集團公司的利益，按照集團公司保密委員會的要求履行保密義務，遵守相關法律、法規。

九、職工分流安置是是一項涉及職工利益的重要工作，各單位要積極參與改革，深入開展宣傳教育，為穩妥推進改革創造條件、營造良好氛圍。

本辦法由集團公司人力資源部負責解釋，其他未盡事宜按國家和集團公司相關規定執行。

附件：內部退養審核表

2016年3月5日

第三篇：公司內部審計工作管理規定

內部審計工作管理規定目的為加強和規范公司內部審計工作，充分發揮審計工作的監督職能，提高公司管理水平，根據國家有關法律法規和行業有關制度，結合本公司的具體情況，特制定本規定。適用范圍

本規定適用于公司內部審計工作的實施與管理。引用和參考文件

3.1 引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期（或版次）的引用文件，其隨后所有的修改或修訂版均不適用于本程序。凡是不注日期（或版次）的引用文件，其最新版本適用于本程序。

《公司內部審計文檔管理辦法》

3.2 參考文件

《中華人民共和國審計法》

《審計署關于內部審計工作的規定》

《×××××××公司內部審計工作規定》定義及縮略語

4.1 術語

4.1.1 內部審計

是指獨立監督和評價本公司及所屬單位經濟活動及內部控制的適當性、合法性和有效性的行為，以促進加強經濟管理和實現組織目標。

4.1.2 內部控制

是指公司為實現經營目標，保護資產的安全、完整，保證國家法律法規和公司經營方針的有效執行，提高公司組織運營效率和效果，在充分考慮內、外部環境的基礎上，通過建立組織機制、運用管理方法、實施操作程序和控制措施而形成的既聯系、又制約的系統。

4.1.3 審計人員

是指本公司的內部審計人員。

4.1.4 被審單位

是指公司所屬部門、二級核算單位，以及公司控股企業。

4.1.5 正式招投標項目

是指除公司程序《招標、比質比價、非競爭性采購》中，××××條款所確定的情形外，達到金額起點的各類招標項目。主要有：施工安裝單項合同估算價超過200萬元（含200萬元）人民幣的；物項采購單項合同估算價超過100萬元（含100萬元）人民幣的、技術服務單項合同估算價超過50萬元（含50萬元）人民幣的。

4.2 縮略語

無責任

5.1 總經理

總經理負責組織領導公司內部審計工作，審批審計工作計劃、批復專項審計報告。

5.2 審計部

在公司總經理領導下開展工作，負責本公司內部審計工作的組織、管理和實施。

5.3 相關部門

根據審計需要提供相關資料和資源，協助配合審計工作的實施。規定

6.1 審計機構與人員

6.1.1 審計機構

公司設立審計部。審計部在公司總經理的直接領導下開展工作，直接對總經理負責。公司可以根據需要設立審計委員會，配備總審計師。

6.1.2 審計人員

審計部應配備專職審計人員。審計人員應具備審計崗位所必備的專業知識和業務能力，依據規定持證上崗。審計機構負責人應具備中級以上審計、會計或相關專業技術職稱，或國際注冊內部審計師、國家注冊會計師等相關執業資格，或從事審計工作3年以上。

6.2 審計工作職責

6.2.1 對公司及所屬單位（含占控股地位或主導地位的單位，下同）或部門的財務收支、財務預算、財務決算及其有關經濟活動進行審計監督。

6.2.2 對公司及所屬單位重大固定資產處置進行審計。

6.2.3 對公司及所屬單位經濟管理和經濟效益情況進行審計。

6.2.4 對公司所屬單位或部門負責人的任期經濟責任進行審計。

6.2.5 對公司及所屬單位內部控制制度的健全性和有效性，進行審計評價。

6.2.6 對公司建安工程、物項采購和技術服務等重大招投標工作進行審計監督。具體分為三種情況：

a)對50萬元以下的比質比價項目，審計部將根據項目的重要性和風險性判斷，視情況參與；對未介入的比質比價項目，審計部將以經濟合同專項審計方式進行后續監督，界定項目比質比價和合同立項、簽訂、執行、變更或索賠、驗收、關閉等資料的合規性、合法性和完整性，以及經管人的履職責任。

b)對50萬元以上（含50萬元）至正式招標項目起點金額之間的比質比價項目，由合同部門根據項目立項金額情況通知審計部，審計部將全面參與。

c)對正式招標項目，審計部務必參加。

6.2.7 對公司對外投資、風險控制等經濟活動，以及重要經濟合同的談判、簽訂或索賠等情況進行審計監督。根據公司項目比質比價和招投標活動的開展情況，審計部將于每季末向公司總經理提出公司季度招投標工作、一些難點熱點問題的監督情況報告（書面或口頭）。該報告業經總經理授權。

6.2.8 對公司全面風險管理的日常工作進行組織協調，提出公司全面風險管理工作計劃和工作報告，建立風險管理信息系統，組織風險評估，配合有關職能部門制定風險解決方案，并對方案實施進行日常監控，完善公司風險管理工作的培訓。

6.2.9 完成××××公司審計部、公司總經理（或董事會、監事會）交辦的審計事項。

6.3 審計工作權限

6.3.1 參加公司重要經濟活動有關會議，了解并就公司的工程投資和經營管理情況發表意見。

6.3.2 要求被審計單位或部門按時報送生產、經營和財務收支計劃、預算執行情況、財務決算報告和其他有關文件、資料。

6.3.3 根據工作需要，檢查被審計單位會計憑證、會計賬簿、會計報表和資產，查閱生產經營活動有關的文件、會議記錄，以及計算機系統及其電子數據等相關資料。

6.3.4 對與審計事項有關的單位和個人進行調查，并取得相關證明材料。

6.3.5 對正在進行的嚴重違法違規和嚴重損失浪費行為，可做出臨時制止決定，并及時向公司總經理（或董事會、監事會）報告。

6.3.6 對可能被轉移、隱匿、篡改和毀棄的會計憑證、會計賬簿、會計報表，以及與經濟活動有關的資料，經公司總經理（或董事會、監事會）批準后，有權予以暫時封存。

6.3.7 提出糾正、處理違法違規行為的意見，以及改進經濟管理、提高經濟效益的建議。

6.3.8 審計部根據工作需要，經公司總經理（或董事會、監事會）同意后，可委托社會中介機構對有關事項進行審計。

6.4 審計工作程序

6.4.1 審計部應根據國家和集團公司的有關規定，結合公司的實際情況，編制審計工作計劃，并報經公司總經理批準后實施。

6.4.2 審計準備階段。審計部實施專項審計時，應成立審計組，指定參審人員名單，確定被審計單位（或部門），制定審計通知書，報經總經理批準后，審計部應在實施審計前的3個工作日，通知被審單位（但對突擊執行審計的特殊業務，審計通知書可在實施審計時送達），明確審計的內容、種類、方式和時間，以及被審單位應提供的工作條件和工作聯系人。審計組應充分考慮審計風險和內部管理的需要，制定具體項目的審計計劃。

6.4.3 審計實施階段。審計人員采取審查憑證、帳薄、報表、合同、文件和資料，檢查現金、有價證券和實物，向有關部門和人員進行詢問和談話等方式來搜集審計證據，并做好審計記錄、編寫審計工作底稿。

6.4.4 審計報告階段。審計人員應對審計事項和結果提出審計報告，并在審計報告正式發布前，征求被審單位意見。被審單位如有異議，應在接到審計報告之日起的10個工作日內提出書面反饋意見；逾期不提出，視為無異議。

6.4.5 審計部應將審計報告與被審計單位意見一并報送公司總經理（或董事會、監事會）審閱并批準。

6.4.6 審計部應根據公司總經理（或董事會、監事會）對審計報告的批示，向被審計單位下達審計建議或意見。

6.4.7 審計部應對主要審計項目進行后續審計監督，跟蹤被審單位對審計意見的采納和落實情況。

6.5 審計工作要求

6.5.1 公司相關內部職能部門應積極配合和支持內部審計工作的開展。

6.5.2 審計部應根據國家、集團公司有關規定和公司內部管理需要，有效開展內部審計工作，加強內部監督，糾正違規行為，規避經營風險，促進公司加強管理和提高經濟效益。

6.5.3 審計部應對違反國家法律法規、集團公司有關規定和公司內部管理制度的行為及時報告，并提出處理意見；對發現的公司內部控制管理漏洞，及時提出改進建議。

6.5.4 審計部應每年向公司董事會、監事會提交內部審計工作總結報告。同時將公司的內部審計工作計劃和工作總結、重要專項審計報告集團公司審計部。

6.5.5 審計部應不斷提高審計質量和效率，防范審計風險；接受集團公司審計部對內部審計業務的檢查和評估。

6.5.6 審計人員辦理審計事項，應嚴格遵守內部審計職業道德規范，忠于職守，做到獨立、客觀、公正和保密。

6.5.7 審計人員應按照國家有關規定，不斷加強業務學習，提高自身素質，實行持證上崗、規范執業和后續教育的制度。

6.6 審計檔案管理

6.6.1 歸檔范圍：審計部對已辦結的內部審計事項，應按照國家有關規定建立健全審計檔案。審計檔案管理范圍如下：

a)上級審計部門和公司總經理有關審計工作的批示；

b)審計工作的規章制度、程序、計劃和總結；

c)審計通知書、審計方案、審計記錄、審計工作底稿、審計證據和審計報告等； d)公司總經理對審計事項或審計報告的指示、批復和意見；

e)復審及后續審計資料；

f)有關部門和個人反映的經濟問題或舉報材料，以及審計部的專案審計結論和處理決定。

6.6.2 日常管理

a)審計檔案應嚴格按照公司檔案管理、安全管理和保密管理的有關規定執行；

b)明確責任，確定專人負責審計檔案的日常管理，完善審計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和移交公司檔案部門的手續。

有關審計檔案的詳細規定參見程序P-BP-AUB-002 《內部審計文檔管理辦法》

6.7 獎勵和處罰

6.7.1 被審單位或個人

6.7.1.1審計人員對被審單位嚴格遵紀守法、經濟效益顯著、貢獻突出的集體和個人，向公司總經理提出表揚或獎勵的建議。

6.7.1.2審計人員對有下列行為的被審單位或個人，根據情節輕重，向公司總經理提出處罰或追究責任的建議。

a)被審單位或個人違法違規和造成損失浪費的；

b)拒絕提供憑證、帳薄、報表、合同、證明材料和有關文件、資料的；

c)阻撓審計人員開展工作，抗拒、破壞監督檢查的；

d)弄虛作假、隱瞞事實真相的；

e)玩忽職守、給公司造成重大損失的；

f)拒不執行審計結論和決定的；

g)泄露公司秘密的；

h)對審計人員或檢舉人進行打擊報復的。

6.7.2 審計人員

對有下列行為的審計人員，根據情節輕重給予處罰。

a)利用職權謀取私利的；

b)弄虛作假、營私舞弊的；

d)泄漏國家機密和被審單位商業秘密的；

e)玩忽職守，給國家和被審單位造成重大損失的。附則

a)本辦法由公司審計部負責解釋；

b)本辦法自批準之日起生效執行。記錄

無

第四篇：公司內部臨時借人管理規定

人員借用協商單

借用單位： 被借單位： 借用事由（任務）： 計劃借用日期： 年 借用單位： 負 責 人： 年 月 日 被借人員： 任務完成情況（結論）： 借人單位 負責人簽字 日期： 日起至 年 被借單位： 負 責 人： 年 月 日天 月 日共計 月

*****公司內部臨時借人管理規定（試行）為滿足生產經營及各單位臨時用人需要，為更好地協調，有序組織人力資源，特制定本規定。

1、由借人單位向人力資源部提出借人申請，填寫《人員借用協商單》，明確借用事由或任務，計劃借用時間，用人數量，如需出差，寫明出差地。

2、人力資源部根據借人單位申請，負責與被借人單位領導溝通，確定被借用人員。必要時請示公司分工主管領導商定。被借人確定以后由被借單位領導通知被借人。

3、借調人員人事關系保留在原單位。借調一個月以上的，被借人考勤要轉到借人單位，借調期間薪酬管理轉入新單位，負責績效考核并承擔全部的個人薪酬；公司與獨立承包體之間借人，由借人單位承擔被借人工資、養老險、失業險、醫保險、工傷險、住房公積金及差旅費等。

4、借調人員借調時限已滿或任務完成，持《人員借用協商單》回派出單位報到。

5、本規定自****年**月**日執行，由人力資源部負責解釋。

****年**月**日

第五篇：物業公司內部鑰匙管理規定

物業管理服務中心 安保部

內部鑰匙管理規定

NK—SE—01 為保證物業管理服務中心內部辦公區域內的安全管理及鑰匙的規范化管理以及緊急狀況下減少強行進入或不能進入導致的損失而制定此規定。

1、由物業管理服務中心安保部負責辦公區域鑰匙的分類及日常管理，并根據程序進行借用和使用，安保主管負責辦理鑰匙領用封存手續。

2、工作程序

2．1 鑰匙的接管/移交

2.1.1、收房時施工方要將所有鑰匙粘貼標識移交安保部，并填寫《鑰匙接收清單》。

2.1.2、辦公室主任、安保主管及時與施工方核對清點所有鑰匙，并及時將鑰匙分類（辦公室、會議室、庫房、機房）保管，同時設立鑰匙臺賬，一式兩份上交辦公室一份，部門留存一份。

2.2 鑰匙的保管

2.2.1、所有鑰匙自接管后由安保主管及時（不超過一個工作日）整理、存放于鑰匙柜，安保經理與安保主管各持一把鑰匙柜鑰匙，兩人同時方能開啟鑰匙柜。

2.2.2、安保經理每2周不少于一次檢查各類鑰匙的發放、封存、領取、保存等工作。物業管理服務中心 安保部

NK—SE—01 2.3 鑰匙的封存、啟用

2.3.1、日常使用鑰匙為：會議室、機房、庫房常備鑰匙。2.3.2、封存：辦公區域各辦公室及會議室、機房、庫房備用鑰匙 2.3.3、領用：

a.安保部按照相關要求及突發事件處理程序啟用備用封存鑰匙。b.物業管理服務中心內部人員領用日常各辦公室及會議室封存備用鑰匙，須報物業管理中心主任批準登記，安保經理根據指示執行，安保主管負責對現場的看護及事后鎖閉。

c.特殊情況需啟用封存的常備鑰匙，按照啟用封存鑰匙程序執行。2.4、啟封：

a.啟封內部封存鑰匙必須由所啟用鑰匙的管理部門經理授權，通知安保部經理，由使用人填寫《安保部內部封存鑰匙領用登記表》方可取用，安保經理每月不少于二次檢查《安保部內部封存鑰匙領用登記表》。

b.啟封時領用人員與安保主管雙方共同啟封。

c.使用完畢后，必須由領用人及部門經理與安保主管封存，并填寫《安保部內部封存鑰匙領用登記表》。

2.5、重點部位鑰匙為：財務室戶門、各辦公室戶門、各重點機房、各級庫房戶門、會議室戶門。2．6 備用鑰匙的變更

2.6.1、物業管理服務中心內部人員如鑰匙丟失應馬上報告安保部，并寫出詳細經過；以便于安保部可以針對此情況進行重點物業管理服務中心 安保部

NK—SE—01 監控。

2.6.2、安保主管在接到報失鑰匙的事實后一個工作日聯系報失人員，共同更換已封存的原備用鑰匙。啟封舊鑰匙、封存新配鑰匙，按相關條款執行。

2.6.3、任何內部人員無權私自復制鑰匙，一經發現按照物業管理服務中心有關規定嚴肅處理。

2.6.4、如因人員增加等工作原因必須增加現有鑰匙的數量時，需求部門須就需求原因提出書面申請，經物業管理中心主任同意后填寫《鑰匙復制申請單》，安保部安保主管負責留存備案。

2.6.5、鑰匙配置僅限安保部安保主管全權操作，由安保主管外出配置，安保經理負責監督檢查，其他人員無權配置。鑰匙的配置費用由安保部按中心財務制度申報，注明配置人。

2.7各種鑰匙臺帳及各種鑰匙記錄的管理

2.8安保主管負責整理鑰匙臺帳及各種鑰匙記錄，按《檔案管理程序》執行。