第一篇：多倫股份第六屆董事會第十四次會議決議

上海多倫實業股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海多倫實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2012年3月8日以書面形式發出會議通知，于2011年3月18日在上海市甜愛路36號公司會議室以現場方式召開，本次會議應到董事5人，實到董事5人，公司監事會成員和高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長陳友忠先生主持，與會董事經過認真審議，經記名投票表決,形成如下決議:

一、審議通過了《公司2011年度總經理工作報告》 表決結果：表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》 同意將本報告提請股東大會審議批準。表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過了《公司2011年度財務決算報告》 同意將本報告提請股東大會審議批準。表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過了《公司2011年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案》

經中喜會計師事務所有限責任公司審計，2011 年度公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤20,375,618.82元，母公司實現凈利潤29,577,408.06元,經提取10%的法定盈余公積2,957,740.81元，加年初未分配80,965,929.51元，2011年末實際可供股東分配的利潤為98,383,807.52元。董事會擬定本年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本。

未提出現金分配利潤的原因是公司融資困難，公司荊門項目和其他新項目投資需要資金，未分紅留存公司現金的用途為：投資荊門項目和其他新項目，推動公司業務 轉型發展。

同意將本預案提請股東大會審議批準。表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

五、審議通過了《關于聘請公司2012年度審計機構的議案》

為保持公司審計工作的連續性，同意2012年度續聘中喜會計師事務所有限責任公司為公司財務和內控審計機構，審計費用為70萬元（食宿費、差旅費由公司承擔）。

同意將本議案提請股東大會審議批準。表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

六、審議通過了《公司2011年年度報告及摘要》

同意將2011年度報告及摘要提請股東大會審議批準，具體內容見上交所網站（http://www.tmdps.cn）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

七、審議通過了《公司2011年度獨立董事述職報告》

同意將本報告提請股東大會審議批準，具體內容見上交所網站（http://www.tmdps.cn）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

八、審議通過了《關于調整公司組織機構的議案》 同意對公司組織機構進行調整，具體如下：

公司設立董事會辦公室、綜合管理部、財務部、審計部、房地產事業部、投資發展部等六個職能部門。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

九、審議通過了《公司內部控制規范實施工作方案》 具體內容見上交所網站（http://www.tmdps.cn）。表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權

十、審議通過了《董事會審計委員會關于公司2011 年度審計工作的總結報告》 表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。特此公告。

上海多倫實業股份有限公司董事會 二0一二年三月二十日

第二篇：董事會決議范本

董事會決議范本

會議時間： 年 月 日

會議地點： 會議性質：臨時（或者定期）董事會議

與會董事：、、、（董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規定）。

會議議題：

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：1、2、3、董事簽章：

公司（簽章）

二零零 年 月 日

第三篇：董事會決議[范文模版]

董事會決議

時間：2011年6月20日

地點：濟南生態福迪生物科技有限公司辦公室 應參加人員：于東菊

丁紅 主持人：于東菊

內容：關于建設高檔綠色生態細木工板生產項目的有關事宜。

根據《中華人民共和國公司法》的有關規定，于東菊于2011年6月20日電話通知丁紅董事，今天董事會如期召開，經董事會研究全票通過，一致同意一下決議：

1、總投資5000萬人民幣在平陰縣錦水街道辦事處子順北村建設高檔綠色生態細木工板生產項目?？傉嫉?0畝。

2、于東菊自籌4000萬元，丁紅自籌1000萬元。

濟南生態福迪生物科技有限公司

2011年6月20日 關于高檔環保板生產項目建設的申請報告 綠色生態、細木工板平陰發政委：

一、項目概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址：平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝左右，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村山路，北鄰村山路，項目總投資5000元，建筑總面積：13640平方米，其中辦公樓7500平米，車間6000平米，其它附助設施140平方米，？產高樓綠色生態板材50萬張，產值過5000萬元，生產線二條。

二、市場分析

高檔綠色生態細木板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南系林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細杠板系列產品。經幾年的努力和論證，高檔綠色生態細木板的問世，填？了山東乃至全國北方市場的空白，尤其是高質量、高品位的綠色生態板材，在山東各地的市場缺口極現供不應求。此項目投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業藥相關奠定了升級的？？，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態的木板的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

三、項目建設要求

該項目經論證分析，符合國家產業改策，也符合國家環保政策產品市場潛力巨大，陽光產業的向導，經財務測算具有明顯的？？社會，生態效益優勢，項目的所用工藝全理，方案可行？？效益，社會效益，生態效益顯著，為此，該項目切實可行。報告？？ 查批復

濟南生態福迪生物科技有限公司 二O一一年六月二十九日 關于高檔綠色生態細板生產項目的環評申請報告平陰縣環保局

一、項目要概況

項目建設單位為濟南生態福迪生物科技有限公司，法定代表人于東菊，地址為平陰縣工業園區錦水街道辦事處子順北村，總占地40畝，東鄰村山路，西鄰村山路，南鄰村路，北鄰村路，項目建設規模13640平方建立辦公樓7500平方米車間6000平方米其他附助設施140平方米，總投資5000萬元。年產高檔綠色環保板材100萬張，產值過5000萬元。高檔綠色環保裝飾板生產項目，是以香港福迪木業家具集團公司為依托，由南京林學院做科研技術后盾，主要生產高檔綠色生態細木工板系列產品，經多方考察論證，高檔綠色生態細木工板生產問世，填補了山東乃至全國北方市場的空白，特別是高質量、高品位的綠色環保人造板材，在山東各地市場缺口極大，此項目擴產投產后，將為山東及全國的家具制造業、裝飾裝修業奠定了升級的平臺，對建設生態山東建設生態平陰社會發展起到很大的推動作用，也將成為山東高檔綠色生態細木工板行業的領跑者。

高檔綠色生態細木板生產項目，以“打造中國第一品牌”為企業發展愿景，堅持“生態為本，科技創新”的經營理念，為社會為人類營造？家園，其產品的靚點，就是綠色環保無醛板即節能減排又利國利民，生產加工的原材料資源豐富，而且原生態如農村燒火用的枝？材，小經木、桔桿、廢舊木材芽，都可再利用，經過工藝加工度廢為寶。

該項目的環境保護，一是生產加工的高檔綠色生態細板全部用環保材料；二是使用的生態膠粘劑屬于專利產品，其理論技術參數均達到國家標準；三是設備噪音小，白天低于50PB；四是生產無廢水、無廢氣、無廢液排放；五是節能環保型鍋爐只用于職工用熱水，排放流量極小。

以上證明，該項目符合國家產業政策，也符合國家環保政策，不存在“三廢”排放問題，有明顯的經濟、社會、生態效益優勢，項目所用的工藝合理、方案可行，經濟效益、社會效益、生態效益顯著。

報告當否

請批復

濟南生態福迪生物科技有限公司

二〇一一年六月二十九日

第四篇：董事會決議范本

蘇尼特右旗銅業有限公司

第一屆第四次董事會決議

蘇尼特右旗朱日和銅業有限公司第一屆第四次董事會，于2007年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。

公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。

監事會召集人葉枝玖先生、總經理崔敬宇先生列席本次會議。本次會議的出席人數及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：

一、關于更換董事長和聘任公司總經理的議案

因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經理職務；聘任崔敬宇為公司總經理。

董事會決議有效票數共計5票，同意5票。

二、關于公司2007年5月-12月生產經營方案

董事會決議有效票數共計票，同意票。

董事會

二00六年四月二十五日

第五篇：2011十一屆四次會議決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議決議

（2011年3月14日通過）

《 人民日報 》（2011年03月15日04 版）

關于政府工作報告的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議聽取和審議了溫家寶總理所作的政府工作報告。會議高度評價“十一五”時期我國經濟社會發展取得的巨大成就，充分肯定國務院過去一年的工作，同意報告提出的“十二五”時期的主要目標任務和２０１１年的工作部署，決定批準這個報告。會議號召，全國各族人民在以胡錦濤同志為總書記的黨中央領導下，全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會精神，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，開拓進取，團結奮斗，扎實工作，努力完成２０１１年的各項工作任務，實現“十二五”時期經濟社會發展的良好開局，把中國特色社會主義偉大事業繼續推向前進！

關于全國人民代表大會常務委員會工作報告的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議聽取和審議了吳邦國委員長受全國人大常委會委托所作的工作報告。會議高度評價全國人大常委會過去一年的工作，同意報告提出的２０１１年的主要任務，決定批準這個報告。

會議要求，全國人大常委會要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，緊緊圍繞黨和國家工作大局依法行使職權，在新的起點上進一步加強和改進立法工作，不斷完善中國特色社會主義法律體系，在新的形勢下進一步加強和改進監督工作，推動中央重大決策部署貫徹落實，為確?！笆濉睍r期經濟社會發展良好開局和社會和諧穩定作出新貢獻。

關于２０１０年中央和地方預算執行情況與２０１１年中央和地方預算的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議審查了國務院提出的《關于２０１０年中央和地方預算執行情況與２０１１年中央和地方預算草案的報告》及２０１１年中央和地方預算草案，同意全國人民代表大會財政經濟委員會的審查結果報告。會議決定，批準《關于２０１０年中央和地方預算執行情況與２０１１年中央和地方預算草案的報告》，批準２０１１年中央預算。

關于最高人民檢察院工作報告的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議聽取和審議了曹建明檢察長所作的最高人民檢察院工作報告。會議對最高人民檢察院過去一年的工作表示滿意，同意報告提出的２０１１年工作安排，決定批準這個報告。

會議要求，最高人民檢察院要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，牢固樹立社會主義法治理念，忠實履行憲法和法律賦予的職責，進一步發揮檢察機關的職能作用，深入推進社會矛盾化解、社會管理創新、公正廉潔執法三項重點工作，嚴格規范執法行為，著力提高執法水平，穩步推進司法改革，切實加強基層建設，為維護社會公平正義，促進社會和諧穩定，實現“十二五”時期經濟社會發展良好開局提供有力的司法保障。

關于國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議審查了國務院提出的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要（草案）》，會議同意全國人民代表大會財政經濟委員會的審查結果報告，決定批準這個規劃綱要。

會議要求，要認真實施“十二五”規劃綱要，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，適應國內外形勢新變化，順應各族人民過上更好生活新期待，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，深化改革開放，保障和改善民生，鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊成果，促進經濟長期平穩較快發展和社會和諧穩定，為全面建成小康社會打下具有決定性意義的基礎。

關于２０１０年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０１１年國民經濟和社會發展計劃的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議審查了國務院提出的《關于２０１０年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０１１年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》及２０１１年國民經濟和社會發展計劃草案，同意全國人民代表大會財政經濟委員會的審查結果報告。會議決定，批準《關于２０１０年國民經濟和社會發展計劃執行情況與２０１１年國民經濟和社會發展計劃草案的報告》，批準２０１１年國民經濟和社會發展計劃。

關于最高人民法院工作報告的決議

第十一屆全國人民代表大會第四次會議聽取和審議了王勝俊院長所作的最高人民法院工作報告。會議對最高人民法院過去一年的工作表示滿意，同意報告提出的２０１１年工作安排，決定批準這個報告。

會議要求，最高人民法院要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，牢固樹立社會主義法治理念，忠實履行憲法和法律賦予的職責，進一步發揮審判機關的職能作用，深入推進社會矛盾化解、社會管理創新、公正廉潔執法三項重點工作，嚴格規范司法行為，著力提高司法水平，穩步推進司法改革，切實加強基層建設，為維護社會公平正義，促進社會和諧穩定，實現“十二五”時期經濟社會發展良好開局提供有力的司法保障。

關于確認全國人民代表大會常務委員會接受倪岳峰辭去全國人民代表大會常務委員會委員

職務的請求的決定

第十一屆全國人民代表大會第四次會議決定：確認第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十九次會議關于接受倪岳峰辭去第十一屆全國人民代表大會常務委員會委員及全國人民代表大會環境與資源保護委員會副主任委員職務的請求的決定。

（新華社北京３月１４日電）