第一篇：管理制度(圣力)范文

行政事務管理制度

本規定所指行政事務包括：檔案管理、印鑒管理、公文打印管理、辦公及勞保用品管理、報刊及郵件發行管理等。

一、檔案管理

1、檔案管理由辦公室負責。

2、歸檔范圍：公司的規劃、年度計劃、統計資料、科學技術、財務審計、經營情況、人事檔案、會議記錄、會議決定、決議、合同、項目方案、通知、通告等具有參考價值的文件材料。

3、歸檔的各類材料、資料必須保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證完整齊備。

4、檔案借閱必須辦理借閱手續。

檔案借閱權限：總經理可以借閱各類檔案；副總經理可以借閱所轄業務范圍的各類檔案； 部門主管可以借閱本部門的各類檔案；一般工作人員只限借閱本部門的且與本人業務相關的檔案，且借閱時需填寫《借閱登記表》，經部門主管、主管副總經理批準。所有借閱均需登記。

借閱檔案必須注意安全和保密，并保持卷宗完整、清潔、不破損、不遺失，嚴禁涂改、擅自翻印、抄錄、轉借。確屬因工作需要摘錄或復制的，屬密級文件檔案的，需經總經理批準方可摘錄或復制的；一般內部檔案由辦公室主任請示主管副總經理，得到批準后方可摘錄或復制。

5、任何人非經允許無權銷毀公司檔案材料；若按公司規定需銷毀時，需經總經理批準。

6、經批準銷毀的檔案，需編制詳細的銷毀清單，由專人監督銷毀。

二、公章和印鑒管理

1、公章及部門印鑒分類： ① *********************公章

② *********************合同專用章 ③ *********************財務專用章 ④ *********************生產部章 ⑤ *********************供應部章 ⑥ *********************試驗室章 ⑦ *********************發票專用章 ⑧ *********************檢測報告專用章 ⑨ *********************結算專用章

2、公章及部門印鑒使用范圍及責任人

公司總經理授權專人監管公司所有公章及部門印鑒： ① *********************公章

用途：用于公司文件、公司對外函、對外確認書、借款與擔保、法律文件、外部文件文書或物品的簽收、商務合同和其它需要以公司名義蓋章的文函等，以及對外的證明、函、介紹信以及經營方面需要的證件等；與他人（企業或單位）簽訂的與經濟無關的合同。

存放部門：辦公室 責任人：

② *********************合同專用章

用途：僅限于公司與外部簽訂商務合同之用，如購銷合同等，租賃合同，材料及設備采購合同等協議、合同。

存放部門：辦公室 責任人：辦公室主任

③ *********************財務專用章 用途：主要用于財務結算。存放部門：財務室 責任人：

④ *********************生產部章

用途：用于與生產部往來有關的工作聯系單及設備租賃往來結算使用。存放部門：辦公室 責任人：

⑤ *********************供應部章

用途：用于與供應部往來有關的工作聯系單及供應材料結算使用。存放部門：辦公室 責任人：

⑥ *********************試驗室章

用途：用于與試驗室往來有關的工作聯系單及技術資料等。存放部門：試驗室 責任人：

⑦ *********************發票專用章 用途：用于公司對外銷售發票的專用印鑒。存放部門：財務室 責任人：

⑧ *********************檢測報告專用章 用途：所有公司試驗室出具檢測報告的專用印鑒。存放部門：試驗室 責任人：

⑨ *********************結算專用章 用途： 用于公司所售產品的往來結算。存放部門：經營部 責任人：

3、公章和印鑒的使用管理

① 公司印鑒的使用要嚴格執行審批手續和用印登記制度，需填寫《用

印申請單》，經總經理批準方可用印，一般的介紹信、證明文件由辦公室主任批準，業務往來文函等由主管副總經理批準，經濟合同、法律函件由總經理批準方可用印。

② 監印人必須親自用印，用印前必須按總經理的審批意見，審查用印文件的內容、格式，確認無誤后方可用印。蓋印時要求圖章清晰、端正，位臵適當，齊年蓋月。蓋印后要保存好用印依據材料。

③ 用印必須在辦公室內進行，不得將公章攜出室外，若因特殊需要，需經總經理批準。不得在空白紙上隨意蓋章，若因試印用后隨即銷毀。

④ 監印人對印章必須妥善保管，不準隨便擺放。如有丟失要立即報失。若發現公章丟失，應立即向領導報告，并向總經理及時匯報并按照相關程序報失作廢。

⑤ 監印人更換時，應辦理好交接手續。

⑥ 關于對越權用印、私刻公章及因管理不善造成印章丟失的相應處罰按照相關處罰條例執行。

⑦ 蓋章后出現意外情況，由批準人負責。

三、公文打印

1、公司的公文打印由辦公室負責。

2、各部門需要打印的文件及材料，需經部門負責人簽發后方可打印。

3、公司各部門打印的文件、材料等，辦公室保留一份存檔。

四、辦公用品的購發

1、每月底，各部門負責人將所需辦公用品報辦公室，辦公室匯總，報主管副總經理批準后采購。

2、辦公用品購回后，根據實際工作需要，有計劃地發放至各部門，各部門簽字領用。除正常配備外，若額外需要其它用品，需經辦公室主任批準后方可領用。

3、新應聘人員的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單及用品4

清單負責為其配備，以保證新應聘人員的正常工作。

4、辦公用品的儲備要做到用品齊全，品種對路，量足質優、庫存合理，保管良好。

5、辦公用品的購發，由辦公室建立帳本，辦好出入庫手續，出庫要有領用人簽字。

五、勞保用品的購發

勞保用品的配備，由各部門根據《各崗位勞保用品配臵標準》統一申請，供應部統一購買，由庫房按部門統一發放。

六、報刊及郵發管理

報刊及郵發管理由辦公室負責，根據實際情況訂閱報紙、雜志。

七、通訊費的管理

1、公司座機話費由辦公室按期預存足額話費，保證滿足日常工作需要。

2、座機嚴禁撥打信息臺、娛樂臺。

3、通話時注意長話短敘，嚴禁用座機閑聊、拉家常。

4、手機費用根據公司《手機話費報銷標準》的規定執行。需要報銷話費的人員每月憑有效的話費賬單填寫報銷單，辦公室審核、總經理批準，財務部予以報銷。

辦公室管理制度

一、本制度中的辦公室包含公司內各個固定工作場所，由公司辦公室負責管理。

二、辦公室工作人員要按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌；

三、辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情。

四、嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理。

五、文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報。

六、嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作。

七、注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放。

八、辦公室內吸煙后，煙頭應放入煙灰缸并熄滅余火，嚴禁將煙頭扔進紙簍。

九、辦公室內的各種設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經同意不準隨意拆裝。

十、熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象。

十一、下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等。

十二、嚴格按照值班安排值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，同意后，方可調換，不得無故不值夜班。

會議管理制度

一、公司日常的例會有：每周六上午九點各部門協調會、周六下午兩點經營工作會、大方量之前必須召開的生產協調會。另外根據公司日常運轉臨時組織的碰頭會、各類專題會議、部門內部定期的工作會議、班組會議等。

二、公司例會由辦公室組織召開，其它會議由會議發起部門與辦公室溝通后由辦公室負責組織召開。各部門內部的會議依會議議題，由部門自行決定組織。

三、公司例會原則上不另行通知與會人，其它會議可根據工作情況隨時通知召開。

四、召開會議要做到會前有通知、會時有簽到、會中有記錄、會后有實施。

五、公司例會不允許請假。因各種原因確實不能參加時必須提前向分管副總、總經理請假。

六、所有參加會議的人員應將手機設臵在無聲或關機狀態。

七、與會人員應注意保持會議室衛生清潔。

計算機管理制度

第一章 總 則

為引進現代計算機信息化管理，提高工作效率，使公司管理規范化、程序化，特制定本制度。

第二章 計算機日常管理

一、局內所有計算機歸辦公室統一管理，配備計算機的部門和個人只負責使用操作。

二、計算機管理涉及的范圍：

1、所有硬件（包括外接設備）及網絡聯接線路；

2、計算機及網絡故障的排除；

3、計算機及網絡的維護與維修；

4、操作系統的管理。

三、局內所有計算機使用人員均為計算機操作員。

四、計算機操作員除使用和操作計算機外，不允許有以下行為：

1、擅自拆開主機機箱蓋板；

2、更換計算機配件（如鼠標、鍵盤、耳麥）；

3、更換、刪除計算機操作系統；

4、使用帶病毒的計算機軟件；

5、讓外來人員進行計算機操作。

五、辦公室負責對所有計算機進行定期檢查，至少每兩月進行一次。

六、辦公室對有故障的計算機進行維修之前，應制定出具體的維修計劃并向主管領導報告，獲準后方可進行維修。

七、衛生安全管理

1、機臺不準吃飯、吃零食或進行其他有害或污損電腦的行為；

2、機房（工作臺）不得攜入易燃、易爆物品；

3、電腦處理秘密事務時，不得接待參觀人員或靠近觀看；

4、外來人員參觀，須有公司指定人員陪同；

5、操作人員按公司陪同人員要求可以在電腦演示、咨詢；對參觀人員不合理要求，陪同人員應婉拒，其他人員不得擅自操作。

第三章 計算機的使用

一、計算機是重要的辦公工具，使用方法必須科學、實用、正確，必須具有規范性。

二、不得隨意刪除計算機內的系統文件，以免發生計算機不能工作甚至系統的崩潰。

三、發現計算機病毒時，應及時清除。

四、不得使用來歷不明的軟盤或光盤，不得為外單位人員拷貝軟件，保證計算機使用安全。

五、不準在工作時間內利用計算機玩游戲和上網聊天。

六、不得訪問不明網站或黃色網站。

七、除服務器外，其他所有計算機下班后必須關機并切斷電源。

八、實行“三密”文件、涉秘件與計算機網絡絕對隔離，不得在計算機網絡中輸入、打印、復制“三密”文件和有關涉秘件。

九、嚴格按規定程序開啟和關閉電腦系統。

十、辦公室負責文秘工作的計算操作人員必須遵守有關的保密制度，對保密的文件資料進行加密存放，不得上網共享。

第四章 計算機保密

一、不同密級文件存放于不同電腦中。

二、設臵進入電腦的密碼。

三、設臵進入電腦文件的密碼或口令。

四、設臵進入電腦文件的權限表。

五、對電腦文件、數據進行加密處理。

六、為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。

七、經特殊申報批準，才能查詢、打印有關電腦保密資料。

八、電腦操作員對保密信息嚴加看管，不得遺失、私自傳播。

第五章 計算機操作規程

一、開機流程：

1、接通電源；

2、打開顯示器、打印機等外設；

3、開通電腦主機；

4、按顯示菜單提示，鍵入規定口令或密碼；

5、在權限內進行工作任務操作。

二、關機流程：

1、退出應用程序、各個子目錄；

2、關閉主機；

3、關閉顯示器、打印機等外接設備；

4、關斷電源。

第六章 計算機維護規程

一、公司設專職網絡管理員負責電腦系統的維護。

二、電腦發生故障時，使用者作簡單處理仍不能排除的，應立即報告網絡管理員。

三、電腦維修維護過程中，首先確保對公司信息進行拷貝，并不遺失。

四、電腦軟硬件更換需經網管員同意，如涉及金額較大的維修，應報公司領導批準。

五、UPS只作停電保護之用，在無市電情況下，迅速作存盤緊急操作；嚴禁將UPS作正常電源使用。

六、對重大電腦軟件、硬件損失事故，公司列入專案調查處理。

七、外請人員對電腦進行維修時，網絡管理員應自始至終地陪同。

八、凡因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，由使用者賠償。

第七章 計算機病毒的防治

一、公司購買使用公安部頒布批準的電腦殺毒產品。

二、未經許可證，任何人不得攜入軟件使用，防止病毒傳染。

三、凡需引入使用的軟件，均須首先防止病毒傳染。

四、電腦出現病毒，操作人員不能殺除的，須及時報網管員處理。

五、在各種殺毒辦法無效后，須重新對電腦格式化，裝入正規渠道獲得的無毒系統軟件。

六、建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應拷貝到軟盤上，以防遭病毒破壞而遺失。

七、及時關注電腦界病毒防治情況和提示，根據要求調節電腦參數，避免電腦病毒侵襲。

第八章 附 則

本制度由辦公室解釋、補充，總經理批準頒布執行。

員工職前教育培訓辦法

一、總則

1、職前培訓宗旨是要使新員工了解公司概況及公司規章制度，以便于新員工能更快地勝任未來的工作。

2、凡公司新員工必須參加本公司舉辦的員工職前培訓，其具體實施均需依本制度執行。

3、職前培訓包括以下幾個方面的內容： 1)公司歷史、業務及發展； 2)公司組織機構、公司管理制度； 3)安全教育；

4)所擔任崗位工作的業務知識及工作流程；

4、新員工應進行三至五天的培訓。

5、新員工的培訓，辦公室應事先制定日程、安排計劃表和職前教育培訓工作技能評定標準表，并與相關部門協商一致，確保不影響正常的生產秩序。

二、培訓階段

對于新員工的職前培訓，按工作環境與程序可分為三個階段： 第一階段：其目的是獲得知識并著重使新員工了解下列各點：

1、公司的狀況。

2、崗位特征及如何與其他部門配合協作。

3、熟悉公司產品性能、價格和市場競爭力。

4、市場銷售情況的分析。

5、對市場同類產品廠家要有相應了解。

第二階段:重點在于學習掌握所在崗位實際工作所要求的技能，并應在以下幾個方面加強培訓：

1、了解所在工作崗位的工作概況。

2、了解每天的例行工作和非例行工作。

3、強調時間與效率的重要性。

4、各部門之間的協調與配合。

第三階段：由用人部門負責人和具有豐富工作經驗的資深員工指導，實踐未來所擔任的工作。本階段培訓盡量讓新員工實際操作，指導員僅是在旁協助，待新員工做完某項工作后再指出問題，提出改進意見。

三、考核

新員工完成上述工作后，即辦理上崗手續進入試用期。完成試用期后，按照《員工手冊》規定的程序辦理轉正手續。其中考核的相關內容為：

1、公司相關制度及崗位職責。

2、本職崗位的應知應會，需實際操作時按實際操作考核。

3、結論。

小車管理制度

一、公司小車的日常調配、使用由辦公室統一管理。

二、各部門外出用車需提前填寫《派車單》，由辦公室統一安排。小車司機必須認真填寫車輛運行記錄，用車結束后由用車人簽字認可。

三、車輛加油由辦公室統一辦理油票或油卡，定點加油。

四、未經許可，嚴禁將車輛交予他人使用，特殊情況司機交替時，應交明車輛運行狀況及相關手續。

五、車輛的安技管理由車隊負責，司機進行維修保養時要經過車隊同意，并作好記錄。

六、公司車輛按照實報實銷制對車輛進行維修、保養，管理統一由辦公室負責。

七、車輛需要維修和保養時由車隊協助司機提出維修、保養項目計劃，辦公室核準后，司機負責維修、保養。完成后辦公室負責審核報銷。

八、司機負責各自車輛的保潔、保養，在確保車輛無安全隱患的前提下方可出車。

九、司機必須做到安全第一，精心駕駛，愛護車輛。

十、司機必須嚴格遵守交通法，對各種違反交通法的行為，當事人承擔責任。

十一、小車司機應當衣著整潔，為公司樹立良好形象。

十二、私人自購車輛按照辦公實際用途和工作距離，由個人申請，主管領導審核同意，辦公室開具油票用油，一次加油不得超過二十升，每月總加油量不得超過核算標準。車輛管理由個人自行解決，維修、保養自行承擔。

考勤管理制度

一、員工的出勤在考勤表中以出勤情況反映，為員工工資發放和績效考核的直接依據。

二、考勤表的填寫必須真實、規范；屬于何種類型的出勤、缺勤，對照考勤表說明填寫，以部門為單位進行，由辦公室負責統計、監督。

三、各班組工作人員由班組長負責考勤，一般管理人員由部門主管指定專人負責考勤，部門主管及以上級別的管理人員由辦公室主任負責考勤；當考勤人員暫時離職時，由各自指定一人帶職考勤。

四、考勤時間為當日下班前，不準突擊考勤，不準在月末一次性填寫考勤。

五、每月一號上午各考勤員將考勤好的表簽名后，交部門主管審核、公司主管領導簽批后生效，送交辦公室。

六、辦公室對考勤情況進行統計匯總，發現問題及時向責任部門提出。每月將出勤情況進行統計情況匯總，交領導審閱。

七、辦公室憑有效考勤匯總表計算工資。

廚房和食品衛生管理制度

一、管理員、炊事員應嚴格操作規范，努力把好原料關和操作關，保持個人衛生、環境衛生，做到衣帽整潔衛生，廚、餐具排列有序，生、熟食分開，定期消毒，嚴禁帶病操作，炊事員有權拒絕非炊事人員進入操作間。

二、管理員采購食物應比質比價，不得采購不符合衛生標準的食物。食物采購回后，由炊事員對照清單驗收、簽認。

三、管理員應做好采購驗收、伙食報賬、成本控制、客飯管理等工作，主動接受公司領導及財務核查。

四、對庫存食品應妥善保管，定期盤點，非經許可任何人不得擅自食用，否則按價賠償。

五、食堂配備專用冷藏柜，儲備食品和原料。炊事員要根據食品和原料的種類、生熟葷素分別存放，相互間有一定距離，不疊放，避免留樣食品相互間受感染。嚴禁各類食品和原料混雜堆放。

六、客飯用餐一般應向辦公室申請，由主管人員開具客飯用餐單并交炊事員后方可就餐。

七、員工用餐時應相互禮讓，優先來賓。員工食堂內禁止喝酒、吸煙、閑聊、喧嘩、打鬧，用餐完畢需迅速離開。

八、要尊重炊事員勞動，對飯菜有意見應向主管人員反映，不得與炊事員發生正面沖突。

九、用餐時注意保持餐廳衛生，愛護餐廳公物。

職工宿舍管理制度

一、公司的職工宿舍是公司職工工作、生活、休息的集體場所，必須保持良好的生活秩序和衛生環境。

二、職工住房由辦公室統一安排，不得各自為政，自作主張，更不允許隨意調換房間。

三、宿舍內的所有設施是公司用來服務單身員工日常生活的服務性設施，所有人員必須加以愛護，不得隨意亂動，更不允許損壞或占為已有；一經發現按原價加倍處罰。

四、任何人員不得以任何借口留住非本公司人員在宿舍內住宿；如有特殊情況需留住者，必須經公司辦公室主任批準后，方能留住。

五、住宿人員要愛護宿舍公共財物及私人物品，注意安全，防止丟失。

六、保持宿舍的衛生及樓梯間的公共衛生，不隨地吐痰，不亂扔垃圾。

七、提高安全責任意識，防火，防盜，嚴禁爭吵，杜絕打架斗毆。

八、節約用水，用電，養成良好的生活習慣，嚴禁在宿舍內亂拉電線，插座以免引起事故，堅決不允許使用高負荷用電設備。

九、保持公共廁所衛生，遵守如廁規定，聽從保潔人員的管理，節約水資源，水房洗漱及便池沖水后注意關閉閥門。

十、為了加強宿舍的統一管理，每間宿舍推選一名責任心強的同志擔任室長，負責日常安全紀律和衛生監督管理；宿舍內的其他成員要服從室長的安排，做好舍內的清潔衛生和安全工作。

十一、堅決貫徹公司安全防火的管理規定。任何人不得在宿舍內亂拉電線，堅決杜絕用電飯煲、電爐子和一切明火燒水做飯。

十二、公司員工必須具備集體主義的思想素質，搞好同志間的團結，堅決杜絕吵嘴、打架鬧幫派和不團結的現象。

財務部管理制度

一、財會人員應嚴格遵守財經紀律，貫徹“勤儉辦企業”的方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張浪費，降低消耗，增加積累，把財務工作做好。

二、財會人員要認真執行崗位責任制，各司其責，互相配合，如實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。

三、記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳。

四、財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的款項，應拒絕支付、并及時上報分管領導、總經理。

五、建立穩定的財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。

六、一切現金往來，須憑據收付。

七、正常的辦公費用開支報銷，必須用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。

八、嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。

資金管理制度

一、公司資金的使用，按《材料管理制度》、《費用開支和報銷制度》、《財產管理制度》和公司其他管理制度執行。

二、職工、外單位人員借款，填制借款憑證，經主管經理，總經理批準，財務總會審批，方可借支。

三、現金使用范圍：工資、個人報酬、差旅費、職工借款、總經理批準的其他結算起點以下的零星開支。

四、公司業務發展需向銀行、其他金融機構和有關單位融資貸款，應提出融資計劃、資金用途、報請董事會批準后實施。

五、公司對外提供借款、提供擔保、提供抵押手續，需向董事會提供情況說明，經董事會批準后實施。

財產管理制度

為了合理使用公司財產，提高財產的使用效率，防止財產的流失、浪費，特制訂財產管理制度。

一、財產購進

1.對購進、更新、修建大型固定資產開支在十萬元以上的，公司有關部門提出計劃，經總經理辦公會批準報請董事會；十萬元以下由公司經理會批準后實施。

2.對于購臵家具用具等辦公用具的開支，標準在一萬元以下的由公司辦公室提出采購計劃，報請總經理批準后，方可采購；一萬元上的由公司經理會批準后采購。

二、財產保管使用

公司所有的固定資產、家具用具由公司辦公室統一按財產品種登記保管，各部門領用時，在辦公室辦理領用手續。領用登記應注明財產名稱、數量、領用部門、領用人、領用時間。

三、財產的報耗

1.個別財產已過了使用期限或確定不能使用時，使用部門打報耗申請手續，經辦公室核查確認以后，填寫財產報耗表。

2.生產設備報耗在伍萬元以下經主管經理、總經理批準報耗。伍萬元以上經總經理辦公會審批、報請董事會批準后方可報耗； 3.財產報耗表一份交辦公室，一份交財務部。報耗財產殘值收入交財務部。

4.由于技術更新、企業轉產等出現多余不需用的固定資產，經董事會研究批準，按固定資產凈值與市場情況做銷售處理。

四、年底辦公室與財務部對公司所有財產盤點、核實，做到帳實相符。

費用開支和報銷制度

一、為了確保正常生產，生產急需的維修費用開支在五千元以下，由主管經理批準實施，總會審核，總經理簽字報銷；五千元以上須提前報計劃，總經理批準后方可實施。

二、業務招待費、通訊費開支，經辦人員報銷費用時，填制費用報銷單據，單據上注明報銷日期、單據份數、金額大小、用途說明、經辦人簽名，分別由部門經理、主辦會計審核票據、主管副總經理驗證審核后，報總經理審批。財務會計嚴格按照公司經理辦公會制定的報銷范圍執行。

三、職務補貼、工資及其他費用開支，由主管經理審批，財務部主辦會計審核費用及報銷票據的合法性，經總經理批準后執行。

四、生產物資采購費用，根據生產計劃提前報采購計劃，每月二十五日結算，次月十五日左右付款。

五、單次經營費用一萬元以下由總經理審批，一萬元至二萬元報請董事長審批，二萬元以上報請董事會審批。

六、其它費用的開支，由經辦人員事先向上一級領導請示，得到同意后方可支出。

七、費用報銷先填寫費用報銷單，由部門主管審核簽字后，交財務會計審核票據的合法性，無誤后再交主管副總核準。經辦人于每周三前交辦公室主任處，由辦公室主任統一報總經理、董事長簽批。完成后方可報銷支付。

八、不符合財務紀律的費用以及其他手續不全的費用，財務應拒絕支付。

差旅費管理規定

一、出差人員的住宿費

實行實報實銷，由接待單位免費接待住宿的不予報銷住宿費。

二、交通費開支

1、工作人員在本市以內出差的交通費，憑市內公交汽車票報銷；特殊情況乘出租車需總經理批準，否則不予報銷。

2、工作人員去本市以外出差，憑乘車票據如實報銷。

1）乘座火車：從晚八時至次日七時之間，在車上過夜五小時以上或連續乘車時間超過十小時的可購同席臥鋪票。

2）乘座飛機：路途較遠、任務緊急時，由總經理批準方可乘座。

三、伙食補助費

工作人員出差伙食補助費，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區二十五元，特殊地區域三十五元（按特殊地區實際住宿天數計發伙食補助費）。

四、其它有關規定

1、工作人員（包括各類小車司機）在本市區出差辦事，不能趕下班時間回單位吃飯，每人每天可發給中、晚誤餐費十元，由外單位接待或提供膳食的不再補助。

2、工作人員外出參加各種會議，往返途中的交通費、伙食補助費按差旅費規定給予報銷；會議期間的伙食補助費、住宿費、市內交通費等憑會議通知和總經理批示，按以上規定辦理。

3、工作人員出差期間，因游覽或非因公需要而產生的開支和其它一切費用，均由個人處理，不予報銷。

4、公司攪拌車司機、泵車司機的市內差旅費已包含在薪資提成中，不再另行報銷。

統計工作管理制度

第一章 總 則

為有效地貫徹執行《中華人民共和國統計法》，有效地、科學地組織統計工作，保證統計資料的準確性與及時性，發揮統計工作在公司生產經營活動中的重要作用，特制定本制度。

第二章 統計報表的管理與分工

一、統計工作的基本任務是對公司的生產經營活動情況進行統計調查分析，提供統計資料，實行統計監督。

二、公司實行公司、班組二級統計管理體制，財務部負責組織領導和協調全廠統計工作。

三、公司統計人員應保持相對的穩定，統計人員調(變)工作時，事前必須征求財務部的意見，并要有適合的人員接替其工作。

四、外部報表

1、凡國家統計局、地方統計局和公司主管部門頒發的一切報表，由財務部按照各部門的職責分工，確定編制責任部門。

2、如報表涉及兩個以上部門，而又無適當部門負責時，則由財務部召集有關部門協商編制。

3、上級業務主管部門向所屬業務部門直接頒發的有關統計文件和報表，各業務部門應轉送財務部傳閱。

4、為確保統計報表數字的正確可靠，財務部主管領導應對上報報表進行認真審查，簽字后方能報出。

五、內部報表

1、各部門因工作需要，要求其它部門填報的定期統計報表，須經主管副總經理批準后，方能定為正式報表。

2、公司內正式定期統計報表，由財務部制訂“報表目錄”，頒發執行。

3、報表上報時間：

日報：次日早上九點以前；周末和法定節假日除外。月報：每工作月前五個工作日內報上月的月報表。年報：每年元月十日前上報年報表。

3、各部門所需要的統計數字，應由統計人員負責提供。未經主管副總經理批準的報表，各部門可拒絕填報。

4、公司內統計報表如有個別項目需要修改時，由原制表業務部門直接通知填報單位，并將修改后的式樣送財務部備案，不必再辦審批手續。

5、各種定期統計報表，由辦公室根據業務部門的實際需要統一印刷、保管、發放。

6、對已經過時的統計資料，如認為確無保管價值，應呈請公司主管副總經理核準，并經財務部統計員會簽后，方可銷毀。

六、各類原始記錄是統計工作的基礎，各工作崗位在當班工作結束后應及時將有關記錄或信息傳遞至統計人員，以便統計員能快捷地提供統計數據。

第三章 統計數字差錯的訂正

一、統計資料發出后，如發出錯誤，必須立即訂正。受表單位發現數字錯誤時，應立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉或拖延。

二、公司內部報表如發生數字錯誤時，可根據不同情況按下列辦法訂正：

1、日報表當日發現差錯時，應及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發現差錯時，應當在當日報表上說明。

2、重大差錯必須以書面形式訂正，并填報《統計數字訂正單》。各受表單位應將《統計數字訂正單》貼在原報表上，并將原報表數字加以訂正，以防誤用。

第四章 統計工作的交接

一、統計人員調動工作時必須認真辦妥交接手續，在未辦妥以前，原24

任統計人員不得擅離工作崗位，更不得因工作調動而影響統計工作的正常進行。

二、統計人員調離工作時，必須做好下列工作：

1、將經辦工作情況全面地向接替人員交待清楚；

2、培訓接替人員的業務，使其能獨立工作；

3、所有統計資料(包括原始憑證、統計手冊、臺帳、報表、文件、歷史資料等)與統計用具(如計算機、書刊等)應一一造出清單移交。

第五章 文字說明與分析報告

一、文字說明與分析報告是統計報表的重要組成部分，編制統計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。

二、文字說明是統計分析的基礎形式，必須根據統計報表中各項主要指標反映的問題，說明產生的原因、影響及其后果。

三、分析報告應以報表為基礎，以檢查計劃為重心，測定計劃完成程度，分析計劃完成與未完成原因，并提出改進意見。

第六章 統計紀律

一、統計人員必須嚴格按照統計制度規定提供統計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。

二、屬于保密性質的統計資料，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按公司檔案管理制度的規定執行。

混凝土工程營銷管理制度

一、目的

根據混凝土市場產品銷售的特點，為不斷提高公司產品的市場占有率，加快公司資產周轉，提高資金的使用效率，降低公司流動資金的風險。特制定以下營銷管理制度。

二、業務原則

1.公司承接的大型混凝土工程項目，必須進行嚴格的項目市場調查，資信評估，根據自身的生產、技術、資金計劃能力進行合同評審，確定可以承接后方可簽約。

2.公司承接混凝土工程項目，必須根據企業的發展戰略兼顧長遠利益，保持短、中、長期工程項目結合，保證企業資金周轉的同時爭取最大利益。

三、業務規定

1.公司的工程業務采用嚴格的項目經理負責制，即各人負責所定合同的結算組織、回款工作。結算、收款人員予以業務上的支持。2.公司的工程業務人員必須對市場進行嚴格的調研，在細分的市場內確定公司的客戶信息資料，在開展營銷活動的同時，培養實力強，資金信譽好的客戶，作為公司的長期基本客戶。

3.大型的混凝土工程項目，必須在合同正式簽約前，由公司主管經理組織嚴密的合同評審工作。根據評審結果予以實施。4.簽訂的合同公司保留二份，分別為：公司存檔一份，公司財務一份，并嚴格執行公司《合同管理制度》規定。

5.合同在執行過程中，各工程項目的負責人應按合同約定隨時掌握混凝土的供應數量、標號和應付款的情況，對未按合同約定付款供貨的用戶，采取通知對方立即付款或通知公司停止供貨的措施，未經公司同意不得違反合同約定超量供貨，改變技術指標，加大26

公司的各種風險。

6.合同執行中，各工程負責人員應及時組織結算人員進行工程量的核定、簽證工作，并確定工程價款。

7.混凝土價款結算單根據合同進度確認后，應一式三份，財務一份，公司業務一份，合同對方一份，以備結算價款，開具發票使用。8.回收的混凝土貨款應及時交回財務部，并在公司財務核定登記。9.業務人員應認真細致的保存好公司的各種票據及經濟手續，并對各自工程項目的經營負責。

10.業務人員應積極參與公司組織的用戶服務工作。

營銷工作獎懲制度

一、目的：為了公司的健康發展，穩定運行，提高產量，加大貨款回收力度，降低在外貨款風險，更好的調動營銷人員積極性，獎優罰劣，量化考核。

二、業務提成獎罰標準：

1、每月公司根據市場情況制定公司內部商品混凝土基本價格，營銷人員作為參考。銷售價格原則上不能低于基本價格（如遇特殊情況，可由主管領導簽字認可后，方可實施）。

2、提成計算方法：（按單項工程提成）2.1 預付款工程：按回款的1.5%計發提成。2.1 月進度付款工程：按回款的1%計發提成。2.3 墊資工程：按回款0.7%計發提成。

3、提成發放辦法：

3.1 每月回款按當月到賬日為準，當月計提。

3.2 次月發放上月提成的70%，留30%作為個人風險金，下年度分月發放。

4、考核處罰辦法：（按單項工程考核）4.1 預付款工程按逾期每天的0.3%考核。4.2 月進度和墊資工程按逾期每天的0.3‰考核。4.3 當月逾期當月回款免于考核處罰。

5、公司原則上不同意實物抵付貨款，特殊情況抵付的，該貨款無提成。交法務部督辦的貨款亦無提成。貨款臵換原材料的每方享受0.7元提成。

三、結算提成獎罰標準：

1、提成計算方法：按單項工程結回方量每立方享受0.3元提成。

2、提成發放辦法：次月發放上月提成的70%。留30%作為個人風險金，28

下年度分月發放。

3、考核處罰辦法：

3.1 未按合同結算，該批混凝土對結算員處以每方0.1元處罰，并限期結算完成。

3.2 結算量差在2%以內，不獎不罰。結算量差大于2%的，按超出部分的40%扣罰。

3.3 結算員按合同百分之百結算回來后，超出百分之百多結部分，按多結金額的40%獎勵給結算員。

四、新業務人員績效考核辦法：

1.基本工資1000元，話費報銷200元。

2.負責管理公司交給的業務，享受回款的0.2%提成，處罰不予考核，由公司掌握。

3.在試用期內自行承接的工程，享受正式業務員提成的一半，考核同樣處罰一半。

4.試用期半年，半年后享受正式業務員待遇。

五、公司管理規定：

1.經營部經理：待遇按公司經理級，基本工資由公司承擔，業務提成按2.1,2.2,2.3條款執行。在業務提成內每月報銷不能高于5000元。2.業務人員無底薪，在業務提成內每月報銷不能高于3000元。3.結算員底薪每月1800元，在結算提成內每月報銷不能高于3000元。4.按照公司財務規定時間同業務往來單位對賬，不在規定時間內完成的，每單每天處罰50元。

5.經營部統計待遇，基本工資和績效工資由公司承擔。6.公司的各項制度和管理辦法，同時適應營銷人員。

7.公司非業務人員的普通員工為公司介紹工程并協助業務人員簽訂合同，按照回款的0.2%予以獎勵。

六、本規定從2011年1月1日起試行，解釋權歸辦公室。

商務合同管理辦法

一、業務人員必須在取得授權委托證明書后方可在授權范圍內簽訂經濟合同。特殊情況時應征得公司主管經理或總經理的同意方可代簽合同，但事后必須將所定合同報公司領導審批并追認后補辦授權委托證明書

二、每一份商務合同經雙方業務人員認真洽談，達成一定共識，經公司合同評審委員會領導小組審批通過，方能簽訂該商務合同。簽訂的經濟合同必須標的明確，責權清楚，內容全面，文字清晰，語言簡練，并嚴格按照經濟合同法及國家有關法律進行。

三、簽訂經濟合同前，必須嚴格審驗對方當事人的資格，即有無法定代表人的授權，客戶的資信及履約能力，并索取對方當事人的授權證明書復印件。

四、合同專用章由公司辦公室管理，所有的業務合同在經過主管經理組織的合同評審后，依據公司總經理的批示加蓋合同專用章，簽訂的正式合同原件公司財務一份、相公司存檔用一份，共二份。各部門設專人對所有的合同分類編號，實行檔案管理。

五、業務人員應注意收集與執行合同有關的證據，并定期向其所在部門經理匯報合同情況及可能出現的問題。

六、業務人員收集到的與所定合同有關的一切材料，應及時把復印件交各相關部門合同專管員保存。合同執行完后，應及時報告執行結果，如經濟效益，業務遺留問題等。并由合同專管員將收集到得各種材料和合同執行完結報告統一整理歸檔。

七、在合同簽訂后若出現需要修改或變更合同內容情況，均應以書面形式報總經理審批，經同意后方可進行，修改或變更的內容另列協議作為合同的補充文件并應收入合同檔案，備查。

八、若在合同執行中或執行完后，發現問題或產生糾紛，應及時將情況向30

領導回報，由公司組織有關部門研究后，指定專人處理，具體業務人員或所在部門領導未經公司批準不得就所出現的問題或發生的糾紛對外發表意見或提供任何材料。

九、未經批準，擅自簽訂經濟合同或事后未被追認的合同均為無效合同，由簽訂人自行承擔責任。

十、簽訂合同的職能部門由統計統一分類管理商務合同的復印件。含合同在執行過程中的函件往來、結算單等，要歸入單次商務合同存檔之列。

十一、訂單合同，同時納入商務合同管理之列。

十二、商務合同因業務需要借閱，必須辦理借閱手續，如是合同原件，必須有主管領導簽字，借閱者定期歸還。

十三、商務合同知情人，必須對商務合同的隱密性負責，否則按泄露公司機密論處。公司合同按規定統一進行登記編號、建檔。公司業務和相關人員應對合同內容保密。

結算員管理制度

為抓好公司應收賬款管理，提高結算員的工作效率和規范結算員的行為規則，忠實于公司，一切從公司的利益出發，特制定此結算員管理辦法：

一、遵紀守法，遵守公司各項規章制度，服從公司和部門領導統一安排。

二、每天做好工作日記，記錄結算工作情況，每周經營會議時要對結算時遇到的情況向領導匯報。

三、結算員所做的結算單必須經對方簽字蓋章，對方因客觀原因不能簽字蓋章的，結算員必須要有書面情況說明，書面情況說明必須要經公司總經理、主管副總、財務總監簽字認可，最后在財務部留存。

四、訂單客戶的結算但不能蓋章的要加蓋指印，預付款客戶工程完工后要及時補做好結算單，以免造成財務收入做得不及時。

五、對方簽字蓋章的結算單嚴禁涂改，上交給財務時如出現大小寫不符，對方確認的金額小于總額時，差額由結算員負責。

六、上交到財務的結算單要有結算員和財務總監的簽字。

七、據實結算的工程金額應與小票簽收金額一致，砂槳應按實際情況予以結算。

八、按圖結算的工程誤差在2%以內。

九、工程結算完后，結算員必須要有一份詳細的結算情況分析表，詳細分析結算情況。結算情況分析表必須要有經公司總經理、主管副總、財務總監的簽字。結盈虧按照營銷制度執行。

十、業務員應積極配合結算員做好結算工作，保證結算到位，不能出現因結算員自身原因造成結算不及時影響公司回款，如出現這一情況將扣減或扣除結算員的結算提成。

貨款回收管理辦法

為維護公司利益，保障公司資金安全，特制定如下業務人員回收砼款的管理辦法：

一、回收砼款和砼工程結算嚴格分開，杜絕銷售者既是業務員又是結算員；

二、依據結算單或收款金額按公司程序向用貨單位開具發票，將對方簽收的發票復印件一周內交財務部簽收，逾期未及時交付，每天處罰50元/張；

三、公司收款收據實行統一由經營統計員在公司財務處領取，收款時業務員在統計員處登記領取收款，待此砼款辦理完畢當日交給經營統計；

四、所收的支票（含遠期支票）要及時交給公司財務，并讓財務在收據相關欄簽字，付款方轉賬，待到賬后財務人員在收據上簽字確認；

五、堅決杜絕業務人員拖延交款日期或在本人坐支現金，否則按挪用公款處臵；

六、現金收款，原則上財務人員收款或直接打入公司賬戶，不得轉入業務員個人賬戶，收回的現金必須當日交回公司財務；特殊情況在第二天必須交到公司出納處；

七、業務員必須認真對待公司的績效考核，杜絕業務原因不能按期回款在公司對其處罰后向業務單位索要罰款之現象，一經核實予以開除，扣除所有的業務提成；

八、本辦法自頒布之日起正式實施，由財務部負責解釋。

客戶回訪制度

為加強企業的生產、技術、質量管理工作，為客戶提供高效、優質、完善的服務，加強企業員工產品質量意識，擴大企業的社會知名度，特制訂本制度。

一、凝土工程回訪對象為公司提供混凝土工程服務的用戶。

二、針對工程大小、速度快慢、供應時間長短，可進行一至數次回訪。

三、回訪的日常工作具體由經營部負責，必要時可組織生產、試驗等部門人員成立回訪小組專題回訪。回訪的時間，小工程可以全部完成，大工程可以階段進行，向用戶提供商品砼用戶意見書，由用戶主要負責人填寫并簽名蓋章。

四、對于用戶反映的問題經營部要及時反饋于各有關部門及領導，且不定期召開意見處理會，分析原因，制定相關措施限期整改，并將處理意見及時反饋給用戶。

五、公司每半年召開一次質量工作會議，側重進行質量回訪工作總結達到交流經驗，獎優罰劣促進工作之目的。

六、經營部要結合企業規劃的制定，日常市場調查研究工作等，不定期對用戶進行工程質量、價格、品牌、及其他市場情況等進行調研，并及時向主管領導匯報，有關部門溝通。

攪拌站安全生產管理制度

攪拌站生產是由多工種配合下的集體生產作業，為了提高員工的安全意識，加強安全生產管理，避免出現人身和設備事故，特制訂本管理制度。

一、新員工進廠工作必須安全教育，遵守安全生產管理制度。

二、輔助工進入工作現場必須戴安全帽；公司員工進入施工現場必須戴安全帽。

三、攪拌站機房和斜皮帶上料必須由專人操作，非操作人員不得上機操作。

四、開機前各崗位均要做好班前檢查和準備工作，查看交接班記錄。

五、機修工要經常巡回檢查，發現問題及時解決。

六、攪拌機工作時，出料區域嚴禁站人。

七、平皮帶和斜皮帶必須空載啟動，不許帶載啟動。

八、攪拌機運行時嚴禁中途停機，如遇停電應立即打開砼出料門，放出拌桶內的拌合料以防凝結。

九、清理灌時必須關攪拌機總開關，輔助工和微機操作人員做好配合。

十、清理灌下散落砼時必須事先與微機操作人員聯系，以防清理途中開機。

十一、清罐完畢后，需要開機生產，操作工必須先到攪拌站上觀察攪拌機內無人和無風鎬等器具，方可開機操作。否則，引起一切人身與設備后果由操作工負全部責任。

十二、上班時間不許喝酒、不許穿拖鞋、光膀子，工作期間不許嬉笑打鬧。

十三、輔助工到地坑鏟料和工作時，必須由兩人以上，一人作業，一人

防護。

十四、設備檢修和清罐時必須停電并由專人看護或掛警示牌，檢修和清罐完畢通知微機操作人員開機，試機運轉正常后，交付使用。

十五、無生產任務時，操作工離開操作室時必須鎖門。

生產調度工作制度

為了保證生產過程順暢、設備運行穩定、產品交付順利，同時為公司創造良好質量、服務形象，特制訂本制度。

一、過程調度

1.嚴格堅守工作崗位。

2.嚴格管理、合理安排，檢查、及時指導拌樓操作工、鏟車工和場地工的工作。

3.必須準確掌握生產設備狀況、工程需求及進度，合理調度車輛、及時組織交付，及時協調解決生產設備故障。

4.根據GPS定位監控系統準確掌握工程車輛狀況，及時協調解決工程車輛不足，避免斷車、杜絕壓車、嚴禁超發。

5.必須準確掌握原材料質量、數量狀況，出現不足時要盡快協調。6.必須及時掌握工程進展概況，主動詢問各個工程次日的需求狀況，以便統籌計劃，避免措手不及。

7.必須及時處理施工單位反饋的質量問題和意見，并作好相關的文字記錄。

8.嚴格按照相關制度，及時合理地處理退料和余料。

9.樹立良好的服務形象。文明用語、禮貌待人。特殊情況時要耐心解釋。嚴禁語言刁鉆、推三拉

四、得理不饒人。

二、記錄規定

為了追溯公司的生產歷程，反映每班的生產狀況，完成班次的順利交接，特作如下規定。

1.記錄填寫必須認真、真實、完整、整潔。嚴禁涂改記錄，如需更改，應用雙杠（==）杠掉后在旁邊重新書寫。

2.每班進行的工程名稱、施工單位、澆筑部位、強度等級及完成方36

量應予以記錄。

3.每班調配的泵送車和運輸車數量及累計車次應予以記錄。4.對施工單位反饋的質量問題、建議、進度及計劃信息應予以準確記錄并處理、匯報。

5.對發生的退料、余料應嚴格按照《退料、余料管理制度》進行處理，所有處理過程必須有詳細處理意見及處理記錄，任何個人無權私自處理。

6.發生設備、車輛故障或其他問題，造成生產輸送不順暢或停滯時，其原因和時間應予以記錄。

7.存在當班未能徹底解決的問題時，必須向接班人當面交接清楚。8.若當班或當天停產，由值班調度記錄停產原因，任何班次不能無記錄。

9.總調度必須每天檢查工作記錄，處理相關問題并簽名。10.總調度負責將工作記錄按月于每月一日前送生產部。

三、工作環境

1.調度室嚴禁喧嘩，司機及閑人免進無特殊事宜不得入內。2.調度室必須環境整潔。

現場調度工作制度

為了保證運輸過程順暢、產品交付順利，同時為公司創造良好質量、服務形象，特制訂本制度。

一、在總調度的領導下，負責施工現場協調工作。

二、必須準確掌握工程施工安排。認真勘察路線、勘察現場，正確向車隊交待清楚；準確向生產調度提供發車時間、頻次和發貨數量。

三、嚴格做好施工現場運輸車、泵送車的作業管理和安全管理工作。

四、嚴格監督檢查混凝土的質量、司機和泵工的操作及文明服務，樹立良好的公司形象。

五、及時協調解決施工現場的各種問題，認真處理和反饋用戶意見。

六、及時巡視各施工現場，準確向生產調度提供加快、減慢或停止發車信息。

七、準確掌握工程進展概況，積極主動詢問、現場觀察各個工程近期的需求狀況，并和生產調度、車隊溝通信息，作好統籌計劃，杜絕措手不及。

八、樹立良好的服務形象，語言文明、禮貌待人，特殊情況，耐心解釋，嚴禁語言刁鉆、推三拉

四、得理不饒人。

九、認真做好當班現場調度日志。

施工現場設備及材料管理使用制度

一、設備進入現場必須經部門負責人批準，由現場調度負責，設備操作人員協助完成同施工單位的轉、交、用，進出手續的辦理。

二、設備進入施工現場前，必須由維修人員及操作工對其進行全面檢查，確保設備在無故障狀態下進入現場。

三、進入現場的管道及附件，由部門批準，由專人送到工地經現場調度同施工單位完成轉交手續。

四、設備操作人員應對設備及附件進行規范性維護和保養并經現場調度同施工單位協商對其進行妥善保管，以免丟失及人為損壞。

五、設備在現場作業過程中，須規范操作，如遇特殊情況，及操作過程中突發情況，應及時同現場調度及有關負責人協商，并提出處理建議，經 部門主管同意方可實施。

六、因施工需要，租入和租出的設備必須經部門主管報請公司領導同意后方可實施，任何無關人員不得擅自租入和租出任何設備。

攪拌樓工作制度

為了創造良好的工作環境，保證過程操作符合技術要求，保證設備儀器運行安全可靠，保證生產過程和產品質量的可追溯性，確保產品質量，特制訂本制度。

一、過程操作

1．嚴格執行工藝操作規程，若有操作疑問或異常現象，必須立即聯系技術熟練工或班長解決，嚴禁盲目操作。

2．嚴格執行設備操作規程，若有設備故障或異常現象，必須立即采取相應措施并聯系班長或維修工解決，嚴禁設備儀器帶病或不安全運轉。如有違者，從重處罰。

3．嚴格執行試驗室下達的混凝土配合比，生產過程中用水量的調整必須在試驗室允許的范圍內；若超出范圍，必須立即與試驗人員聯系。

4．對配合比有疑議時，必須立即聯系試驗人員，由試驗員確認或重新下發。

5．在操作過程中發現產品質量異常時，應立即聯系試驗人員共同處理。

二、記錄

1．記錄填寫必須認真、真實、完整、整潔。嚴禁涂改記錄，如需更改，應杠掉（==）后在旁邊重新書寫。

2．同一編號的混凝土配合比發生更改時，必須在《生產記錄表》上記錄其更改編號和時間。

3．生產過程中用水量的調整超出試驗室允許范圍時，必須在《生產記錄表》上記錄其調整數據。

4．發生系統不能自動記錄的故障或手動操作時，必須在《生產記錄表》上詳細記錄有關數據。

5．發生混凝土料返修、返工時，或混凝土、原材料浪費時，必須在《生40

產記錄表》上詳細記錄有關數據。

6．發生設備故障時，必須在《工作日志》上詳細記錄，若當班未能徹底解決，必須向接班人當面交接清楚。

7．《工作日志》上應記錄每班的生產概況、異常情況及需要向接班人交待的事項。若當班或當天停產，由值班人或班長記錄停產原因，任何班次不能無記錄。

8．班長必須每天檢查有關記錄，處理相關問題并簽名。

9．班長負責將記錄按類、按月（按工程）裝訂成冊并于每月一日前送生產部。

三、工作環境

1．攪拌樓上閑人免進,嚴禁吸煙。

2．進入攪拌樓的所有人員必須更換拖鞋，任何人不得隨意入內。3．每班工完場清，保持環境整潔。

混凝土攪拌車管理班制度

一、公司所轄所有攪拌車由車隊統一管理，并設安全員負責車輛的安全和整潔衛生管理工作；

二、各車由公司指派專職司機進行駕駛，分兩班進行交替運作，人休車不休。司機必須服從調度的派遣，保證混凝土運輸澆注任務的順利完成。未經許可，嚴禁將車輛交予他人，特殊情況司機交替時，應交明車輛運行狀況及相關手續。

三、罐車出車由生產部生產調度統一調派，各車司機必須服從安排。罐車外租時必須服從分配，服從外單位生產調度安排。

四、車輛保險必須及時作保。出現安全問題和交通事故要及時上報。

五、車輛保養由車隊制定保養計劃，報公司批準后，由司機協助修理人員完成。車輛進行維修保養時應依據生產情況，合理安排保養時間。

六、車輛維修實行鑒定和報批制度，由司機提出車隊隊長進行鑒定，根據實際情況予以批準；

七、車輛加油由供應部設專人負責。供應部與生產部依據生產任務情況確定每日加油時間，當班司機按規定的時間去加油并辦理必要的手續。

八、司機負責各自車輛的保潔、保養，在確保車輛無安全隱患的前提下方可出車。

九、全體司機認真執行《道路交通安全法》，嚴格遵守交通法規，自覺謹慎駕駛，做到依法行使、文明行使、安全行使。

十、嚴格遵守安全駕駛操作規程，隨帶駕駛證、行駛證及相關有效證件。駕車時不準閑談，不準穿拖鞋駕駛車輛，嚴禁酒后駕車。

十一、司機進入施工現場要講文明，注意個人安全，樹立良好企業形象。

十二、車輛在不出車的情況下，按公司指定場地妥善停臵，并將車門鎖妥。

十三、車隊每月組織全體司機召開安全專題會議。

十四、交接班時必須注意以下交接內容：

1.記錄當班的工作內容、車輛設施、性能、工具情況。

2.發動機、液壓系統部件工作正常運行良好，無缺件、無漏油、無異響，車輛無新的事故痕跡。

3.燃油、工作油、水、剎車油、燈光、輪胎等當班必須及時添加或修復。

4.工作完畢后必須對車輛進行清洗、潤滑，八、下列情況不能交接；

1.設備運轉不正常，有異響，尚未診斷排除的。2.設備附件不齊全，功能失效，無記錄的。

3.事故責任不清楚，設備未修復正常，無有關人員見證的。4.當班司機不在場，委托他人交班的，或應該當班司機完成而未完成且沒有取得接班司機同意，自行早離的。5.車輛、行使證、通行證被扣的。

混凝土泵車管理制度

公司各類混凝土泵的管理執行攪拌車司機的管理條例，如有沖突，以本條例為準。

一、每泵定崗三人，設泵（車）長一人。

二、泵（車）回來后，檢查車輛，加滿油和水，為下一次出泵做好準備。在接到出（車）電話20分鐘內，泵（車）必須出發。

三、泵到工地后，要認真觀察地形地貌及空中障礙物選擇正確方位穩固地安裝設備。因麻痹大意造成損失者責任人照價賠償。因穩固不當，未正確安裝設備，造成人員傷亡或設備重大損失者交由有關部門追究責任。

四、泵（車）進入工地后，必須聽從工地安排，有不合理的地方，積極與工地協商溝通，不允許泵工與工地吵架，更不允許以各種理由推脫不干。如因個人原因影響施工的，損失由責任人承擔。

五、泵車司機、泵工應經常及時檢查泵車、泵管的摩損情況，避免爆管事件的發生。因泵車司機、泵工個人原因及泵工檢查不仔細，未發現泵管摩損嚴重而發生爆管，造成人員傷亡及重大事故，追究其責任并交有關部門處理。

車輛維護、保養、修理規定

一、車輛的維護、保養

1、保養周期

所有罐車的機油，每行駛1.5萬公里或工作時間2.5個月的，更換機油一次。到達更換時間，車隊提前通知安排。此項工作由維修工和當班司機共同完成。

所有罐車每15天打一次黃油，每7天清潔一次空濾，此項工作由本車駕駛員共同完成。（具體時間車隊安排，提前通知。）

2、保養作業項目

及時緊固外表松動螺絲，隨時檢查車輛輪胎氣壓，檢查潤滑部位。潤滑部位包括：驅動傳動軸十字軸、鋼板銷套、液壓油泵傳動十字軸及伸縮花鍵、砼灌支重托輪、發動機水泵、剎車、轉向系統潤滑點、放料操縱機構及倒料槽各潤滑點。

二、車容車貌

每班交接班時，必須保證車輛的干凈整潔，無碰掛擦痕，車輛運行間隙，隨時清潔做到砼灌進料口無砼堆積。若接班時車輛沒有達到標準，（按攪拌車司機管理制度附表執行）經公司檢查核實后，對上一班司機按制度處罰。

三、車輛修理

若發現車輛有問題，駕駛員應及時向車隊反映，車隊及時安排維修人員維修，嚴禁車輛帶病工作。維修時，當班司機應予以協助，以便了解自己所駕駛車輛的技術性能。如駕駛員在沒有征得同意，修車時脫崗，按公司處罰條例執行。

四、做好車輛運行記錄（運行、保養、維修等）

設備管理制度

為強化設備管理，提高設備利用率，使其更好地為生產經營和管理工作服務，特制定本制度，自下發之日起執行，各部門須嚴格遵守。

第一章 設備管理通則

一、設備管理實行專業管理與群眾管理相結合的原則，生產部負責全公司的設備管理，各使用部門要有一名專職或兼職的設備員，各部門要根據生產需要及設備狀況設立維修組。

二、各部門的設備員、維修工隸屬部門領導，業務上隸屬于生產部。設備員應認真負責好設備的管理及其維修、保養工作的安排，保證設備的正常運轉。對重點設備必須嚴格管理，保證完好率100%；

三、使用年限在一年以上的屬固定資產的生產設備，均由生產部按照有關規定辦理內外調劑、借用、租賃、報廢及辦理設備的申請購臵、調劑、采購等工作。

四、凡屬設備的更新購臵，由生產部編制采購計劃，報總經理審批后，由生產部辦理。屬計劃外的購臵，由生產部根據使用單位的申請及其合理性，報送公司追加計劃。生產部在選型采購時，應盡量采購名牌優質及高效節能產品。

五、各使用單位對任何設備不得隨意拆除、損壞、擅自處理。所有設備由生產部統一編號、建帳、建卡，每年年終會同財務部門，使用單位一并清查核對設備臺帳，做到帳物卡三相符。

六、凡屬自行制造的設備，由生產部委托有關人員負責設計。設計方案確定后，應召集使用單位及有關部門討論認定，圖紙及技術資料（圖紙、說明書、價格標準、地基圖、易損件明細表等）必須齊全。

七、新進設備的開箱，由生產部負責。使用單位和供應部、采購人員參加、檢查設備在運輸中有無缺損，核對裝箱單及技術文件。如發現缺件損件，主辦人員應立即與制造廠家或發貨部門聯系解決。隨機備件、技術46

文件由生產部保管，附件工裝、工具移交使用單位保管使用。

八、購臵的檢驗、測量、試驗用設備的開箱，必須由試驗室參加，開箱后由試驗室檢驗該設備合格方可辦理其他手續。

九、新進設備未經生產部同意不得隨意開箱。否則將根據情節追究其責任。

十、進口設備及其技術資料到貨后，應認真清點驗收，登記并及早投入使用。發現問題應及時在合同有效期內提出索賠，不得延誤。

第二章 新設備的安裝、調試、驗收和移交

一、新設備的安裝工作由生產部負責，按設計要求委托施工單位施工，經驗收后進行安裝調試，經使用部門驗收合格后，辦理移交手續，進入固定資產臺帳。

二、自制設備的按裝調試由制造單位會同生產部，設計部門共同安裝調試。

三、國家定型設備進廠調試，交付使用部門后，試用期為三個月，自制設備試用期為3~6個月。

四、設備的完好率、利用率。

1、考核完好率以當月、日為準。一般的設備以當月、日設備完好狀態為準；每周查三次以上（含三次）完好，則為完好。

完好率按如下公式計算： 主要生產設備完好率

=主要生產設備完好臺數÷主要生產設備總臺數×100%

2、設備利用率按如下公式計算： 主要生產設備利用率

=設備實際開動臺時÷制度工作日的計劃開動臺時×100% 其中：制度工作日計劃開動臺時

=已安裝設備臺數×制度工作日數×班制時數

制度工作日數

=日歷天數－節假日班制時數 8小時，一班制 15.6小時，二班制 22.5小時，三班制

五、按上級有關規定及我公司實情，對主要設備考核指標定為：（1）設備完好率：90%（2）設備利用率：50%

六、生產部每年底以前組織對現有設備進行技術鑒定。

第三章 設備使用的管理

一、各部門使用設備必須實行“三定”負責制，大型設備實行機長負責制；精密設備實行專人負責制；一般設備實行定機定人負責制；所定人員必須報生產部備案。關鍵設備的操作者須經專業培訓合格后上崗。

二、操作設備要嚴格遵守操作規程，對違規作業的設備員、維修組等有權制止。

三、操作人員必須做到“三好”（保管好、使用好、維護好）；“五會”（會使用、會保養、會檢查、會調整、會排除一般故障）；并達到“四要求”（清潔、潤滑、緊固調整、防腐）。班前做到“一查，二加，三運轉”。即：一查各操作手柄是否到位；二對潤滑點加油；三低速運轉是否有異聲；班后做到“一擦、二擺、三環境”即：一擦設備、二附件零件擺放整齊、三打掃工作環境衛生。設備在使用過程中按工藝要求，合理選擇使用量，防止拼用設備造成故障。

四、新進員工必須經過學習，符合操作條件時方可上崗操作。

五、嚴格執行交接班制度

1、交班前須按規程進行檢查，發現問題認真記錄在交接班薄上，使接班人員掌握狀況。

2、接班人應提前到達現場，認真查閱記錄，并進行必要的試運行，否則，造成事故由接班人負責。

3、如交班人未按規程做到有關事項，則接班人有權拒絕接班。

4、如雙方不能直接交班，交班人必須詳細填寫好交班記錄。接班人一經發現有問題，應保持原狀，管好現場，并及時報告組長和部門領導，查明情況，分清責任。

六、定機定人和操作證管理

1、對主要生產設備的操作工人，須由部門提出定機定人名單，報生產部，經生產部審查合格并報公司領導同意后，方可上崗，人員要相對穩定，如工作崗位變動，則要按以上程序辦理手續。

2、由多人操作的設備，由部門指定機臺長對其使用、維護、保養負責。

3、對重要、關鍵、進口設備的操作人，要進行考核，持證上崗。

七、設備停用規定

1、停用三個月以上的設備，由使用單位原地封存，并填寫停用申請單，報生產部，以便檢查是否符合要求。

2、對停用的設備要切斷電源，放凈油箱，并將設備擦拭干凈，在表面涂油防銹，覆蓋防塵罩，掛牌標明保管人，負責妥善保管；任何人不得隨意拆卸零件，以保證其完好。所有附屬設備，附件及專用工具均應隨同機清點封存，防銹保管。

3、停用設備再使用時，使用單位應持原停用申請單，到生產部辦理手續，由生產部啟封后交付使用。

八、設備移裝的規定

對因各種原因需在企業內部調撥或安裝的設備，必須由生產部、原使用單位、調用部門會簽設備調撥通知單，經總經理同意后，方可實施。

第四章 設備的潤滑管理

一、建立健全設備潤滑管理工作是保證設備正常運轉，設備保持完好

狀態的主要措施，是提高企業經濟效益的主要組成部分。

二、生產部負責推行潤滑“五定”：

1、定潤滑部位，確定設備的潤滑點潤滑辦法，操作人員必須全面掌握；

2、定質，必須嚴格按照設備潤滑規定的牌號使用；

3、定量，按油、脂消耗定額合理使用；

4、定期，按規定周期加油和清洗換油；

5、定人，日常加油、換油由操作工負責，大項修、二保由維修工負責，電器部位（包括電動機）由檢修電工負責。

三、生產部的管理人員負責編制潤滑技術資料，指導各部門正確開展潤滑和保養工作。

四、生產部根據公司實際，負責制定設備換油周期。

五、生產部負責采購供應、管理及定期抽樣化驗，確保油料質量。

六、生產部負責組織學習和推廣潤滑新技術（包括冷卻液）及新材料的試驗和應用。

七、新進設備必須由生產部制定油號標準，按規定加油。換油周期如遇特殊情況，由部門設備員報生產部同意后執行。

八、凡設備用油，必須按規定牌號領發，操作人員不得隨意換牌號，如遇特殊情況需要換時，由使用單位提出申請，經生產部同意后執行。

九、潤滑油、脂在使用中如發生變質，應立即停用，并報告本部門設備員，操作人員應及時進行清洗，更換。

十、設備潤滑標準：

1、潤滑系統和潤滑附件完整齊全，靈活好用，不漏油，不滲油。

2、潤滑系統和附件油孔、油壓、油位、流量符合規定標準。

3、潤滑供油應均勻、無超、缺量情況。

4、符合設備的四項要求：整齊、清潔、潤滑、安全。

十一、凡設備潤滑情況不良，影響正常運轉時，生產部設備管理人員50

第二篇：圣力寺小學紅十字會工作總結

圣力寺小學紅十字會工作總結

我校貫徹落實國家教育部和中國紅十字會總會聯合頒布的《學校紅十字會工作規則》，把紅十字工作與德育教育、素質教育結合起來，積極開展體現紅十字會“救死扶傷、扶危濟困、敬老助殘、助人為樂”精神的學校紅十字活動，促進精神文明建設，培養造就一代新人。使學校紅十字青少年活動制度化、規范化、知識化、趣味化，充分發揮紅十字組織在社會教育和實踐育人中的優勢，有效提升學生的思想道德水平。

一、切實加強學校紅十字會的組織建設、制度建設和陣地建設。

建立強有力的領導機構和組織機構。健全的領導機構和組織機構是紅十字會工作正常開展的前提條件。學校紅十字會領導機構由學校主要領導擔任會長，由各部門主要負責人擔任組員。學校紅十字領導機構每學期召開兩次例會，結合學校工作討論、安排紅十字會學期工作。在學校紅十字會領導機構的統一領導下，學校每名老師和學生代表都列在紅十字會組織之中。紅十字會及時發展新會員，確保每個成員都能參加紅十字會組織生活和活動，確保紅十字會的各項措施、工作能夠落到實處。

二、規范紅會工作，使這成為制度

每學年初制訂好工作計劃，收集好材料。通過黑板報、紅領巾廣播、宣傳櫥窗等宣傳陣地，定期向學生宣傳紅會知識及衛生常識等。

三、積極開展豐富多彩的活動

本學期，學校紅會聯合德育處、少先隊，開展了形式多樣的活動。

1．環保中隊。在慣徹和維護生態安全，建設友好型社會、美化家鄉環境等方面，我們采用了以點帶面促動全校方法開展了活動來增強學生的環保意識。然后在專期板報及國旗下講話、召開班級主題會等形色向學生反復宣傳，提高廣大師生環保意識的力度。在行動上開展彎彎腰、護好一棵樹、進入結對社區打掃環境衛生，具體，我們的做法是定期一年兩大掃，不定期的小掃月月搞。還搞了垃圾廢物分類陳放。通過活動，我們師生的環保意識深入人心，環保行動形成習慣。既美化了校園，又發揚了愛勞動的光榮傳統。

2．為了貫徹好學校安全教育，做好安全工作。我校德育處、少先隊大隊部、紅十字會聯合指定方案、統一開展了活動。利用晨會課、板報、宣傳欄、張貼交通標志、作講座等形式作好宣傳，提高學生的自我保護意識，教會學生的自我保護的方法。

3．認真開展好“五?八”紅十字活動

每年的5月8日，學校要組織各會員開展“博愛周”系列活動。

四、抓好組織管理

紅十字會工作已列入我校工作的議事日程，我們認真做好各項工作，認真制訂計劃、落實措施，收好會費，定期召開工作例會，及時傳達上級紅會精神，讓紅會工作在實踐活動中深入開展。

總之，我們學校紅會在不斷地前進，在前進中不斷地成長，工作是努力的，成績也是可喜的。

圣力寺小學

2011.1.5

圣力寺小學紅十字會工作總結

圣力寺小學

2011.01.05

第三篇：貴州鼎圣醫藥公司人事管理制度

貴州鼎圣宇通醫藥有限公司

人事管理制度（初稿）

第一章

總則

第一條：為使本公司人事作業規范化、制度化和統一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責任感、歸屬感，特制定本制度。

第二條：適用范圍。

一、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關法令外，都應依據本制度辦理。

二、本制度所稱員工，系指本公司聘用的全體從業人員。

三、本公司如有臨時性、短期性、季節性或特定性工作，可聘用臨時員工，臨時員工的管理依照合同或其它相應規定，或參照本規定辦理。

四、關于試用、實習人員，新進員工的管理參照本規定辦理或修訂之。

第二章 錄用與合同

第三條：本公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應先依據人員甄選流程提出申請，經相關負責人批準后，由人事部門統一納入聘用計劃并辦理甄選事宜。

第四條：本公司員工的甄選，以學識、能力、品德、體格及適合工作

本公司簽訂“定期工作協議書”，雙方共同遵守。

第九條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。

第十條：員工錄用分派工作后，應立即赴所分配的部門工作，不得無故拖延推諉。員工試用期滿（依據勞動法），由公司作出鑒定，提出是否錄用的意見，經人事部審核后，報總經理審批。批準錄用者與公司簽訂聘(雇)用合同；決定不錄用者退回。聘用員工一律與公司簽訂聘用勞動合同，公司實行總員額控制下的全員勞動合同制。在勞動合同期內，如員工屬不稱職或犯有嚴重過失，公司有權按有關規定合同期限，根據經營需要調整并解除勞動合同。在合同期內，員工因身體突發性疾病傷亡或在公司外發生人身傷亡等意外事故,公司不予承擔任何責任和費用。合同期滿前35天由員工本人及用人部門填寫“續簽勞動合同意向調查表”報公司人事部，人事部根據“續簽勞動合同意向調查表”做好續簽或終止勞動合同的準備工作;如要提前終止合同，必須提前一個月通知對方。

第三章 工作守則

第十一條：員工應遵守本公司一切規章、通告及公告。第十二條：員工應遵守下列事項：

一、忠于職守，服從領導，不得有敷衍塞責的行為。

二、不得經營與本公司類似或職務上有關的業務，不得兼任其它公司的職務。

三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強化品質意識，圓

第十六條：員工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規定處理：

一、遲到、早退。

1、員工均需按時上、下班，工作時間開始后十五分鐘內到班者為遲到。

2、工作時間終了前十五分鐘內下班者為早退。

3、員工當月內遲到、早退合計每三次以上曠職(工)一日論處。

4、超過十五分鐘后，簽到者以曠職(工)半日論，因公外出或請假經主管在簽到本上簽字或書面說明者除外。

5、無故提前十五分鐘以上下班者，以曠職(工)半日論。因公外出或請假者需經部門經理簽字證明。

6、上班而忘簽到者，應由部門經理在簽到本上或有效工作時間考核表上簽字。

二、曠職(工)

1、未經請假或假滿未經續假而擅自不到職以曠職(工)論處。

2、委托或代人簽到或偽造出勤記錄者，一經查明屬實，雙方均以曠職(工)論處。

3、員工曠職(工)，不發薪資及獎金。

4、連續曠職三日或全月累計曠職六日或一年累計曠職達十二日者，予以除名，不發給資遣費。

第四章

待遇

第十七條：本公司依照兼顧公司的維持與發展和工作人員生活安定及逐步改善的原則，以貢獻定報酬、憑責任定待遇，給予員工合理的報

第七章

加 班

第二十三條：在國家法定節假日加班，有效工作時間按實際加班工作時間的倍計算，加班工資按原基本工資標準的%計算。

第二十四條：責任人員平時加班工作時間，經部門經理認有效工作時間，不計發加班工資。員工加班按公司規定計算加班費。

第二十五條：員工如在加班時間內擅離職守者，除不計有效工作時間外，就其加班時間按曠職(工)論處。

第八章 出差

第二十六條：公司要根據需要安排員工出差，受派遣的員工，無特殊理由應服從安排。

第二十七條：員工出差在外，應注意人身及財物安全，遵紀守法，按公司規定的標準和使用交通工作，合理降低出差費用。

第二十八條：公司對出差的員工按規定標準給報銷費用和交通費用。并給予一定的生活補貼，具體標準見公司的意見辦理。

第二十九條：出差人員返回公司后，應及時向部門經理敘職，并按規定報銷或核銷相關費用。

第九章 培 訓

第三十條：為提高公司員工的業務、知識技能及發揮其潛在智能，使公司人力資源能適應本公司日益迅速發展的需要，公司將舉行各種教育培訓活動，被指定員工，不得無故缺席，確有特殊原因，應按有關請假制度執行。

第三十一條：新員工進入公司后，須接受公司概況與發展的培訓以及

領導全部公開，但不得向其它任何或個人公開或透露。

第四十條：員工不得泄露業務或職務上的機密，凡是意見涉及公司的，未經上級領導許可，不得對外發表。

第四十一條：明確職責，對于非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息的傳播。

第四十二條：非經發放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝有關文件。

第四十二條：樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若有遺失或偷竊，應立即向上級領導匯報。

第四十三條：發現其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應及時制止并向上級領導匯報。

第十二章 考 核

第四十四條：員工考核分為：

一、試用考核：員工試用期間(1至3個月)由試用部門主管負責考核，期滿考核合格者，填寫“試用人員考核表”經總經理或主管副經理批準后正式錄用。

二、平時考核：由各部門依照通用的考核標準和具體的工作指標考核標準進行，通用的考核標準和考核表由人事部與經理室共同擬制及修訂，具體的工作指標考核標準由部門經理負責擬制及修訂。部門經理及其以上人員每3個月考核一次，其他人員每一個月考核一次，特殊人員可由總經理和副總經理決定其考核的密度。

第五十條：部門經理以下人員的考核結果由各部門保存，作為確定薪

第四十七條：有下列情形之一者，予以表彰：

一、對銷售或管理制度提出改進建議，經采納實施，卓有成效者。

二、遇有災難，勇于負責，處理得當者。

三、遇有意外或災害，奮不顧身，不避危難，因而減少損害者。

四、維護員工安全，冒險執行任務，確有功績者。

五、維護公司重大利益，避免重大損失者。

六、銷售業績突出者，有其它重大功績者。

第四十八條：有下列情形之一者，授予特別獎：

一、兢兢業業，不斷改進工作，業績突出者。

二、熱情為用戶服務，經常得到口頭或用戶書面表揚，為公司贏得很高信譽，成績突出者。

三、開發新客戶，市場銷售成績顯著者。

四、對有其它特殊貢獻，足為全公司表率者。

第四十九條：員工的懲罰分為五種：

一、罰款：由部門負責人書面提出，員工所屬部門經理批準后執行。

二、批評：由員工的主管或有關人員書面提出，報部門備案。

三、記過：由員工所屬經理書面提出，主管經理審核、批準，報人事部執行，并下達通知，受記過者同時扣發當月工資的15%。

四、降級：由員工所屬部門經理書面提出，主管經理審核批準后報人事部執行。

五、除名：由員工所屬部門經理書面提出，主管經理批準后執行。

1第五十條：有下列情形之一者，予以降級：

一、未經許可，兼營與本同類業務或在其它兼職者，或在外兼營事務，影響本公司公務者。二、一年中記過二次者。

三、散播不利于公司謠言或挑撥公司與員工的感情，實際影響較輕者。

第五十一條：有下列情形之一者，予以除名：

一、對同事暴力威脅、恐嚇，影響團體秩序者。

二、毆打同仁，或相互斗毆者。

三、在公司內賭博者。

四、偷竊公司或同事財物經查屬實者。

五、無故損毀公司財物，損失重大，或毀、涂改公司重要文件者。

六、在公司服務期間，受刑事處分者。

七、一年中已降級二次者。

八、無故曠職三日或全月累計曠職六日或一年曠職累計達十二日者。

九、煽動怠工或罷工者。

十、吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者。

十一、偽造或盜用公司印章者。

十二、故意泄露公司營業上的機密，致使公司蒙受重大損失者。

十三、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂者。

十四、利用公司名義在外招搖撞騙，使公司名譽受損害者。

3一切設施損壞由員工賠償，公司不承擔。

第六十一條：公司反對員工生活上的腐化，禁止員工加入打麻將之類的消磨意志的活動和違反國家法律、法令、法規的活動。

第十七章 安全與衛生

第六十二條：本公司各部門應隨時注意工作環境安全與衛生設施，以維護員工身體健康。

第六十三條：員工應遵守公司有關安全及衛生各項規定，以保護公司和個人的安全。應保持工作場所清潔，不得損壞辦公用品。

第十八章附則

第六十四條：本制度解釋權、修改權歸公司總經理辦。

第六十五條：本制度自頒布之日起生效。

第四篇：帝圣礦業公司危險廢物管理制度

危險廢物管理制度

慶安帝圣礦業有限公司

（2014年）

帝圣礦業有限公司危險廢物管理制度

目錄

一、清水使用管理辦法..............................................3

二、水處理和排放管理辦法..........................................4

三、固體廢棄物控制制度............................................5

四、危險廢物貯存場所管理規定......................................6 五、一般固體廢棄物管理規定........................................7

六、大氣污染物排放管理規定........................................9

七、噪聲控制管理規定.............................................10

八、危險化學品管理辦法...........................................11

九、危險廢物管理制度.............................................14

十、危險廢物環境污染防治責任制...................................18

1、總經理危險廢物污染防治責任制...............................18

2、生產、安全、環保等副總危險廢物污染防治責任制...............19

3、安環部部長危險廢物污染防治責任制..........................19

4、安環部環保員危險廢物污染防治責任制........................20

5、工程技術人員危險廢物污染防治責任制........................21

6、車間主任危險廢物污染防治責任制............................22

7、車間環保員危險廢物污染防治責任制..........................23

8、班長危險廢物污染防治責任制................................24

9、壓濾工危險廢物污染防治責任制..............................24

十一、危險廢物申報登記制度.......................................25

十二、危險廢物管理計劃制度.......................................26

十三、危險廢物源頭分類制度.......................................26

十四、危險廢物標識管理制度.......................................27

十五、危險廢物轉移聯單管理制度...................................28

十六、事故應急救援和定期演練制度.................................30

十七、危險廢物監督管理制度.......................................32

十八、危險廢物分析管理制度.......................................33

十九、環境隱患整改制度...........................................33

二十、環境監測制度...............................................37 二

十一、環境保護獎懲制度.........................................38

帝圣礦業有限公司危險廢物管理制度

一、清水使用管理辦法

一、目的：

為了促進和鼓勵節約用水管理，提高水資源的利用效率，提升全體員工節約用水意識，同時進一步加強公司環保管理工作，充分緩解水處理系統處理壓力，倡導生產系統盡可能的采用回收廢水工藝，實現公司生產廢水零排放的目標，特制訂本辦法。

二、職責分工

（一）公司各生產單位負責各自單位清水表的安裝及調試，不設維修人員的輔助單位水表安裝由機電部統一安排精工車間安裝。

（二）各車間負責本單位水表的日常檢查與維護，確保各水表正常運轉，辦公室負責每月一次的抄表工作，并報安環部。

（三）選礦廠等單位可根據各車間生產變化情況，月初制定出新的使用清水量。

（四）辦公室每月負責對車間清水用量進行匯總，并根據《清水管理辦法》中的規定進行獎懲。

三、管理規定

1、各生產車間，原則上使用水處理車間返回的廢水。清水使用可根據車間生產實際情況，合理安排。選礦車間使用采礦場和尾礦庫的廢水用于生產流程，各車間盡量采用循環水、一水多用、廢水利用等綜合措施，提高水的復用率。

2、各車間負責本車間用水設備、用水管網的管理和維修，杜絕跑、冒、滴、漏現象，各用水閥門要及時關好，（除冬季防凍水外）杜絕長流水等浪費現象。設備停車要及時停水；不得將循環水從工藝系統排放。做好水溝廢水的圍堵與回收利用。

3、選礦車間做到盡量循環使用尾礦庫的水，以減少系統清水使用量。

4、各車間做好清水使用登記記錄，每日通過報表形式發送安環部，嚴禁弄虛作假。

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5、辦公室每月抄報水表匯總數據報安環部，并負責檢查各處水表的完好情況和靈敏情況，若發現水表存有問題及時聯系機電部或選礦廠維修或更換。

四、獎懲辦法

1、辦公室每月對清水用量進行一次匯總，并在全公司通報。每月對用水情況進行依次獎懲。

2、車間使用清水量超出規定限量的，所超出的部分，按每方 20 元予以處罰。

3、車間清水用量需要調整的，需上報所在公司生產技術部門，經分管經理同意后，報安環部備案。

4、凡有弄虛作假者，一經查出嚴肅處理。

五、附則

本辦法自下發之日起執行，其解釋權屬公司安環部。

二、水處理和排放管理辦法

一、目的

為了確保公司廢水達標處理，防止發生污染事故，根據《中華人民共和國水污染防治法》《黑龍江省松花江水系水污染物排放標準》等法律、法規的規定，結合本公司實際情況，制定本管理辦法。

二、職責

1、安環部負責尾礦庫和生活廢水處理實施的運行及尾礦庫的日常檢查監督工作。

2、選礦廠負責廢水的處理和貯存設施的日常檢查工作。

3、選礦廠負責廢水收集池的日常管理工作。

4、選礦廠負責尾礦庫事故收集池的日常管理工作。

5、生技部負責化驗室環保的日常管理工作。

6、采礦場負責井下廢水的處理工作。

7、生技部化驗室負責公司水樣的化驗工作。

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三、管理規定

1、機電部應制定公司的廢水利用計劃實施，節約水資源，減少廢水排放，實現污水零排放目標。

2、選礦廠合理搭配尾礦庫水的重復使用，禁止外排。

3、各廢水產生車間，要嚴格控制廢水的產生量，嚴禁超標排入水處理車間。

4、水處理車間要對廢水進行達標處理，并按公司規定將處理好的廢水返回到選礦車間循環使用。

5、各單位負責水管路進行檢查和日常巡檢。對水網設施的維護。

6、各單位要保存好水處理設施的運行的各類記錄。

三、固體廢棄物控制制度

根據公司工藝特性，公司固體廢棄物分為危險廢物和一般固廢；危險廢物分為：廢礦物油、化驗室廢液；一般固廢分為：選礦尾礦。為了加強公司尾礦及固體廢物的管理，特制定本制度。

尾礦管理規定

一、目的

為了確保尾礦運行過程中人身和設備安全免受事故，規范尾礦的貯存、放漿和安全管理，防止發生安全和污染事故。根據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等法律法規的規定，結合本公司實際情況，制定本管理制度。

二、職責

1、選礦廠負責尾礦產生設備的保養、維護好人日常安全管理工作。

2、生技部負責產生的尾礦管理檔案的建檔等工作。

3、安環部負責尾礦的安全監管工作

三、貯存管理規定

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1、尾礦經生產工藝處理后，流入尾礦庫貯存，選礦廠應加強日常安全管理。

2、貯存場地需采取防滲漏措施，要確保設備完好，庫區沉淀水不得外溢。

四、監管

1、安環部根據相關要求對產生尾礦的量、安全監管情況建立檔案。

2、不定期地對尾礦的儲存場地進行檢查，確保不發生環境事故。

四、危險廢物貯存場所管理規定

一、目的

為進一步加強危險廢物的管理，增強員工責任感，避免發生環境污染事故，根據公司實際情況，特制定本規定。

二、職責

1、采礦場、選礦廠負責廢礦物油產生設備的維護與保養、回收與利用。生技部化驗室負責廢液的收集、貯存、保管等工作。

2、選礦廠負責廢礦物油的貯存、監管工作。生技部負責廢液的貯存、監管工作。

3、供銷部負責廢礦物油、廢液計劃申報、合同簽訂和運輸車輛的聯系等工作。

4、公司辦公室負責危險廢物的監護與防盜工作。

5、生技部、選礦廠負責危險廢物的日常管理工作。

6、安環部負責危險廢物的日常監督管理工作。

三、管理規定

一）采礦場、選礦廠、生技部

生產中嚴禁出現跑冒滴漏現象，對于所產生的廢礦物油、廢液應及時回收、集中送交選礦廠貯存庫，并做好相應臺賬記錄。

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二）供銷部

1、及時做好與上級主管部門關于公司廢礦物油、廢液的處置的計劃、預案、合同等相關工作。

2、做好廢礦物油、廢液和有資質單位處置的合同簽訂等工作。三）其他規定

1、危險廢物產生和處置車間，按照公司制定的《危險廢物檢查表》進行檢查。

2、產生和處置車間定期對分管設備進行保養，按計劃進行維護。確保設施的安全運行。

3、安環部不定期對危險廢物貯存場所進行檢查。對亂放亂倒危險廢物的，追究相關責任人的責任，并對危險廢物及時進行回收。五、一般固體廢棄物管理規定

一、目的

為規范固體廢棄物的控制，使固體廢棄物得到合理處理和充分利用，減小環境污染，特制定本規定。

二、范圍

適用于全公司所產生的一般固體廢棄物。

三、職責

1、生技部負責建筑垃圾的處理及控制；選礦廠負責尾礦的貯存及管理；各單位負責各自單位廢編織袋、廢鋼鐵、廢有色金屬、廢橡塑制品等的收集。

2、辦公室負責廢編織袋、廢催化劑、廢鋼鐵、廢有色金屬、廢橡塑制品等的處理及控制。辦公室負責辦公用品廢棄物的處理及控制。

3、安環部負責對各部門固體廢棄物進行監督管理。

四、固體廢棄物分類

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1、廢鋼鐵：生產過程中產生的鋼板邊角余料、鐵屑、廢鋼鐵制品。

2、尾礦：原礦生產過程產生的廢渣。

3、建筑垃圾：廠房、房屋施工與修理中的廢棄垃圾。

4、廢編織袋：曾用于包裝原料的廢棄編織袋。

5、生產過程的廢棄物：廢油漆桶、廢油桶、含油機布、手套。

6、環衛垃圾：公司廠房內外和道路清除的垃圾、雜草、落葉等。

7、辦公及生活廢棄物:廢硒鼓、色帶、蠟紙、舊電池、廢日光燈管、高壓汞燈、墨盒、廢紙等。

五、管理規定

1、各部門要對本部門內能回收利用的固體廢棄物分類收集，按類集中存放管理，在條件允許的情況下可制作大小統一的廢棄物收集箱定點存放。

2、生技部負責監督、檢查施工單位將建筑垃圾清理到公司內規定的垃圾場。

3、尾礦大部分用于采礦場井下進行充填，小部分儲存到尾礦庫內。

4、尾礦庫的固廢干灘要安裝噴淋設施，防止揚塵；干灘長度要按照尾礦庫的相關要求執行。

5、廢鋼鐵、生產過程廢棄物由辦公室按公司有關規定進行回收、處理及控制。

6、辦公及生活廢棄物由辦公室按照公司有關的規定進行回收、處理及控制。

7、安環部對各單位固體廢棄物的收集和控制情況進行監督檢查管理。對在固體廢棄物控制過程中出現的問題，責成責任部門采取糾正與預防措施，并驗證其整改效果。

8、各責任部門應按照《記錄控制程序》的規定，建立〈廢棄物回收、處理臺帳〉記錄和保持固體廢棄物控制過程的記錄。

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六、大氣污染物排放管理規定

一、目的

對大氣污染物的排放進行有效控制，以減少對空氣的環境影響。

二、適用范圍

適用于生產過程中產生的大氣污染廢物。

三、職責

1、安環部負責確定公司適用的廢氣排放標準，并對各部門的大氣污染物排放情況進行監督檢查。

2、安環部負責委托環保部門定期對各類大氣監測點進行監測。

3、各部門負責對本部門產生的大氣污染物排放進行控制管理。

4、工作程序

4.1、公司主要廢氣排放源為采礦場、生技部鍋爐房。執行《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）表 2 中的二級標準要求。

4.2、生產技術部對新、改、擴建項目環境因素實施監督，確保環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產使用。

4.3、供銷部應按內控標準要求，控制原材料質量，防止不合格原材料入廠。

4.4、安環部制定《環保監測計劃》，內容應包括大氣監測點、檢測項目及監測頻率，報環保總監批準后實施。當環境目標、指標、排放標準及其他外部環境要求或重要因素發生變化時，應根據需要對監測點、檢測項目及監測頻率進行調整。

4.5、安環部根據《環境監測計劃》委托有資質的環保監測部門進行檢測，并保存監測記錄。

4.6、產生大氣污染物的重點崗位，操作工應經相應技能、環境培訓，并考試合格方可獨立操作。

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4.7、各單位按《設備管理制度》加強設備的維護保養，對設備產生的跑、冒、滴、漏等隱患進行有效治理，維修要依據《設備管理制度》對各單位執行情況進行檢查考核。

4.8、設備維修按檢維修計劃組織各單位實施，確保各單位設備（包括環保設施）的穩定運行以減少廢氣的產生。

4.9、正常情況下，操作人員按作業指導書進行操作和巡檢，保證上述廢氣達標排放。

4.10、工藝參數或系統運行出現波動時，操作人員按作業指導書進行調整。

4.11、當出現斷水、斷電、斷氣、火災、粉塵大量泄漏等緊急情況時，操作人員應按《應急預案》中事故處理步驟進行處理。

4.12、各單位搞好分管區域內地面的綠化管理工作，以減少沙塵的產生，凈化空氣、美化公司環境。

4.13、當上述控制過程中出現不符合時按《不符合，糾正與預防措施控制程序》進行處理。

七、噪聲控制管理規定

一、目的

為了對于產生噪聲有關活動進行有效的控制，以減少對環境的影響。

二、適用范圍

公司生產有關活動產生的噪聲。

三、職責

1、生產技術部負責新項目的“三同時”工作；組織制定噪聲治理措施，安環部監督檢查各部門噪聲治理措施的執行情況。

2、各單位負責對口管理相關方的噪聲因素控制工作。

四、工作程序

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1、公司主要噪聲源是球磨機、破碎機、空壓機、壓濾機、鉆機、鑿巖機等，廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲排放標準》（GB12348-2008）中的Ⅲ類標準。廠界噪聲晝間≤65dB,夜間≤55 dB。

2、機電部在設備選型時，應考慮先用低噪聲的設備及降低噪聲污染的措施，以減少噪聲對環境的影響。

3、公司建設項目的環境噪聲污染防治設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產使用，由安環部報上級環保部門進行“三同時”驗收。

4、建設項目在不同施工階段作業場地邊界線的噪聲限值按《建筑施工廠界噪聲標準》（GB12523-90）執行。由生產技術部進行監督檢查。

5、安環部負責制定檢測計劃，明確噪聲監測頻次、方法等；將影響重大的噪聲源（超過 85 分貝）設置為環境監測點，《重要環境因素清單》列入。

6、安環部按照檢測計劃對噪聲進行檢測（可外委托），并保存《噪聲監測報告》。

7、機電部應加強設備管理工作，加強運轉設備的檢修、維護、保養、潤滑，防止設備帶病運轉，避免因產生零部件磨損或嚙合不好而造成的噪聲。

8、各車間對防噪減振消音器、減振裝置等要定期檢查、維修，確保其完好；防噪減振設施不得限制或擅自拆除；機電部負責監督檢查。

八、危險化學品管理辦法

一、目的

加了加強對危險化學品的安全管理，預防和減少危險化學品事故、控制和消除職業中毒等危害，保障公司員工的身體健康及相關權 11

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益，保護環境，根據《危險化學品安全管理條例》及其它有關法律、法規的規定，特制定本制度。

二、范圍

本制度適用于公司危險化學品儲存、裝卸、運輸、使用、出入庫和廢棄處置。

三、通則

1、企業必須嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》及其實施細則等法規、制度和標準。對不屬于化學危險物品管理范圍，但具有一定危險性的物品，或其它危險物品均應遵守國家有關規定加強管理。

2、企業在進行危險物品的運輸時必須嚴格執行《汽車危險貨物運輸規則》中的有關規定。

3、危險物品的包裝容器必須牢固、嚴密，并按照國家頒發的《危險貨物包裝標志》的規定，印貼專用標志和物品名稱齊全。

4、應指派責任心強，經培訓考核，并熟知危險物品物質和安全防護知識的人員管理危險物品。

四、生產和使用

1、車間應根據生產需要，規定危險物品的存放時間、地點和最高允許存放量。原料和成品的成份應經化驗確認。生產備料性質相抵觸的物料不得放在同一區域，必須分隔清楚。

2、凡使用爆炸物品，必須隨用隨領，所領取的數量不得超過當班用量，剩余的要及時退庫。炸藥、雷管必須單獨存放，嚴禁個人自帶、私存炸藥和雷管，不得將炸藥和雷管用于非生產活動。

3、生產和使用劇毒物品場所及其操作人員，必須加強安全技術措施和個人防護措施。

3.1安全技術措施： ① 改革工藝技術，并采用安全的生產條件，防止和減少毒物溢（逸）散。② 以密閉、隔離、通風操作代替敞開式操作。③ 加強設備管理、杜絕跑、冒、滴、漏。

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3.2個人防護措施： ① 配備專用的勞動防護用品和器具，專人保管，定期檢修，保持完好。② 嚴禁直接接觸劇毒物品，不準在生產、使用場所飲食。③正確穿戴勞動防護用品，工作結束后必須更換工作服、清洗后方可 離開作業場所。④劇毒物品場所，應備有一定數量的應急解毒藥品。

3.3對中毒人員的搶救，應按有關規定執行： ①公司應成立化學毒物急性中毒搶救領導小組，由生產副總擔任組長，各職能部門負責人為成員。② 工作場所必需配備急救器材和藥品。③ 有腐蝕性的物料或有能使皮膚吸收毒物的車間（崗位），除配備足夠適用的防護用具和急救藥品外，還應設有洗眼、噴淋或清水池等沖洗設施。

4、壓縮氣體的液化氣體（如：乙炔、、氧氣、液化石油氣等）使用時，氣瓶內應留有余壓，且不低于 0.05 兆帕（MPa），以防止其它物質竄入。

5、易燃物品的加熱禁止使用明火，在高溫反應或蒸餾等操作過程中，如必須采用煙道氣、有機熱載體、電熱等加熱時，應采取嚴密隔絕措施。

6、使用危險物品的單位，應根據生產過程中的火災危險和毒害程度，采取必要的排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、導除靜電、緊急放料和自動報警等措施。

7、輸送有毒有害物料，應采取防止泄漏的措施。

8、輸送固體氧化劑、易燃固體等，應防止摩擦、撞擊。

9、容易發生跑氣、跑料的大型易燃、易爆、劇毒物品的裝置，應設有能迅速停止進料，防止跑氣、跑料的安全設施，并應具有捕集中和、解毒和打撈流失危險物品的方法，避免事態擴大。

10、使用過程中所產生的廢水、廢氣、廢渣和粉塵的排放，必須符合國家有關排放標準，凡能相互引起化學反應發生新危害的廢物不要混在一起排放。

五、報廢處理

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（一）生技部負責危險化學品廢棄物的回收、登記及儲存工作； 安環部和保衛部負責監督管理工作。

1、劇毒物品用后的包裝箱、紙袋、瓶、桶等必須嚴加管理，生技部要統一回收，登記造冊。

（1）鐵制包裝容器不經徹底洗刷干凈，不得改作它用。（2）包裝容器必須在安環部、保衛部門指派的專人監護下銷毀。

2、化學危險物品和放射性物質等廢棄物的報廢處理，必須預先提出申請，制訂安全保障措施，并經當地有關部門批準后方可處理。

3、凡拆除的容器、設備和管道內帶有危險物品，必須先由所在部門清洗干凈，驗收合格后方可報廢。

4、生產過程中生產的化學危險物品廢渣等，必須加強管理，不得隨同一般垃圾運出。

六、采購

1、外出采購危險物品時，首先向生產單位索要安全生產許可證及生產許可證，無“兩證”不予采購。

2、采購危險物品時應檢查包裝是否符合國家制訂的《危險貨物運輸包裝通用技術條件》（GB12463）規定，否則不予購買。

3、采購物品時要向生產企業索要安全技術說明書和安全標簽。

4、對采購物品外觀質量要進行檢驗，發生變質等情況，不予采購。

5、對采購的危險物品要嚴格按道路運輸規定執行，發生問題應及時向當地公安、安監部門報案。

6、對采購的物品要及時入庫，并辦理好相關的手續。

九、危險廢物管理制度

為了加強危險廢物的管理，做到減量化、資源化、無害化，使危險廢物管理達到標準化，特制定以下相關制度。危險廢物環境污染防治責任制為加強危險廢物的管理，防止危險廢物的污染，保護和改善

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環境，保障人民身體健康，根據有關法律、法規，結合我公司實際情況，制定本制度。

一、危險廢物的范圍 公司產生的危險廢物是廢礦物油、化驗室廢液。

二、職責分工

（一）總經理是公司安全環保第一負責人，對安全環保負全面責任。設立以總經理為首、各部門領導組成的危險廢物污染防治工作領導小組，對公司的各項環境保護工作進行決策、監督和協調。

組 長：錢 鳴

副組長：謝平楊恭玉

成 員：楊美泉 葉顯明 張榮興 李昌干 劉小輝 方五二 林德崍 王家言 吳永在 張 健 季春芳 張圣富 費寶桃

（二）環保副總經理分管環保工作，負責危險廢物產生及危險廢 物的儲存、運輸和申報、處置工作。

（三）安環部負責危險廢物日常監督管理。

1、監管車間產生的危險廢物設施的正常生產。危險廢物貯存場地的安全環保管理。

2、建立完善各類危險廢物的管理制度。

3、按照危險廢物信息季報制度，每月對公司產生及利用的危險 廢物進行上報，并建立好產生的和利用的危險廢物臺帳。制定危 險廢物管理計劃以及聯單的領取及報送。

4、根據培訓教材的內容，每年對從事危險廢物的員工進行培訓。制定應急預案并定期組織演練。

（四）危險廢物的貯存及處置

1、供銷部負責檢查運輸單位的《危險廢物道路運輸許可證》和處置單位的《危險廢物經營許可證》的處置資質是否符合主管部門規范要求。

2、生技部和選礦廠負責危險廢物的裝車等工作。危險廢物貯存場所的防滲漏措施。

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（五）供銷部負責處置危險廢物道路運輸的“三防”措施及聯單的填寫。

（六）生產單位負責危險廢物生產設施的運轉正常，廢礦物油、廢液的回收、貯存，廢水的處理。

三、污染防治措施

1、產生、貯存、利用、處置危險廢物的建設項目，必須遵守國 家和公司建設項目環境保護管理的有關規定，執行環境保護影響評價制度和防治危險廢物污染的設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使 用的制度。

2、公司主管部門應當對公司危險廢物集中處置設施、場所進行 統一規劃和環境監督管理。危險廢物集中處置設施、場所的建設，應當納入公司的基礎設施的建設規劃。產生的危險廢物應集中在專用設施和場所進行存放。

3、公司貯存、處置的危險廢物，應具備適應的技術、場地、設 備和污染防治能力。

4、將危險廢物從產生地運至利用、貯存和處置地點，產生、運 輸和接收危險廢物的單位必須按照國家有關規定填寫危險廢物轉移聯單。

5、產生、運輸和接收危險廢物的單位必須對自留存檔的聯單保存３年。

6、危險廢物必須按照國家規定進行處置，具有處置能力和資格 的單位代為處置。

7、公司分管人員，由上級環境保護行政主管部門組織進行專業培訓，經培訓合格后，持合格證書方可從事該項工作。

8、在貯存、利用和處置危險廢物過程中，發生污染事故或其他 突發性污染事件時，公司必須立即采取措施，消除或減輕污染危害，及時通知可能受到危害的區域和居民，并應向所在市環境保護行政主管部門和有關部門報告。

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9、禁止向危險廢物處置場所以外的區域傾倒、堆放、填埋或者 排放危險廢物。禁止利用滲坑、裂隙、或稀釋等方法處理危險廢物。禁止 將危險廢物與一般固體廢物、生活垃圾及其他廢物混合排放。

10、處理危險廢物時，必須符合國家制定的規范和標準，防止造成污染。

11、收集、貯存、利用和處置危險廢物的設施和場所，必須按市環境保護行政主管部門的規定設置統一的危險廢物識別標志。

12、危險廢物的貯存設施必須符合國家標準和有關規定，有防滲漏、防雨淋、防流失措施，并必須設置識別危險廢物的明顯標志。

13、危險廢物處置場所必須嚴格管理和維護，保證正常運行防止環境污染事故的發生。對停止使用或決定關閉的危險廢物貯存、利用、處置設施和場所，必須經環境監測部門監測，按照有關技術規范采取防止污染的措施，并經市環境保護行政主管部門批準后，方可停止使用或關閉。

四、經濟處罰

對有下列行為人員給予 100-1000 元罰款，情節特別嚴重的，移交司法機關進行處理。

1、將危險廢物混入生活垃圾及其他非危險廢物內的；

2、將危險廢物提供或者委托給無經營許可證的單位收集、貯存利用、處置的；

3、轉移危險廢物，不按照有關規定填寫危險廢物轉移聯單的；

4、使用載客的交通工具裝運危險廢物或將危險廢物與旅客在同一運輸工具上混載的；

5、將貯存、利用、處置危險廢物的場所、設施、及其他物品未經消除污染處理轉作他用的；

6、貯存、利用、處置危險廢物的設施或者場所不設置危險廢物識別標志的；

7、擅自關閉、閑臵或拆除危險廢物污染環境防治場所、設施的。

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十、危險廢物環境污染防治責任制

1、總經理危險廢物污染防治責任制

總經理是企業安全生產和環境保護的第一責任人，對安全生產和環境保護工作負全面領導責任：

1）、負責組織貫徹執行安全生產方針、政策、法規和標準；落實安全生 產基礎工作和基層安全生產責任制；

2）、牢固樹立“安全第一”的思想，貫徹安全生產“三同時”原則；確 定本單位安全生產方針、目標并組織實施；

3）、嚴格執行安全承諾制，組織召開安全生產例會，定期向職工代表大會報告安全生產情況，認真聽取意見和建議，接受群眾監督；

4）、審定本單位改善勞動條件的規劃和安全技術措施計劃，組織按規定提取和使用安全技術措施經費，保證安全技術措施經費的落實并監督其合理使用，及時解決重大隱患；對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告；

5）、在新、改、擴建項目中，遵守和執行“三同時”規定。對其他重要的經濟技術決定，應負責組織制定具有保證職工安全，健康的措施；

6）、組織對重大傷亡事故的調查分析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并對事故調查、登記、統計和報告的正確性、及時性負責；

7）、審查勞動防護用品、保健食品和防暑降溫飲料的經費支出及合理使用情況。

8）、按照“三同時”原則審批新、改、擴建項目，落實勞動保護設施，不留隱患。

9）、為企業安全文化建設提供資源上的支持。

10）、組織工程（基建）系統的安全大檢查，落實重大事故隱患的整改措施。

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2、生產、安全、環保等副總危險廢物污染防治責任制

1）、協助總經理領導所分管單位的安全生產工作，對分管單位：采礦場、選礦廠等單位和部門的安全和環保工作負直接領導責任，具體領導和支持安環部門開展工作。

2）、組織職工學習安全生產和環保法規、標準及有關文件，主持制定安全生產管理制度和安全技術操作規程，定期檢查執行情況。

3）、協助總經理做好安全生產例會的準備工作，對例會決定的事項，負責組織貫徹落實。主持召開生產調度會，并同時部署安全生產的有關事項。

4）、主持編制、審查安全技術措施計劃，并組織實施。5）、組織車間和有關部門定期開展各種形式的安全檢查。發現重大隱患，立即組織有關人員研究解決，或向總經理及上級部門提出報告。在上報的同時，組織制訂可靠的臨時安全措施。

6）、發生重傷及死亡事故，應迅速查看現場，及時準確的向上級報告。同時主持事故調查，確定事故責任，提出對事故責任者的處理意見。

7）、具體領導有關部門做好女工及未成年工特殊保護工作。休息休假及工時管理工作和勞保用品的管理工作。

3、安環部部長危險廢物污染防治責任制

1）、認真執行貫徹執行國家和上級安全生產方針、政策、法律法規和制度及有關環境保護工作的法令、政策和標準。

2）、建立健全公司安全生產責任制和安全操作規程為主要內容的各項規章制度，層層落實到車間、班組、崗位和每一位員工。并組織簽訂公司各部門、各人員的安全責任狀，做到橫到邊，縱到底。

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3）、落實安全環保會議制度。每月組織召開一次安全環保例會，檢查各車間安全活動，嚴禁流于形式，保證要切實解決問題。

4）、強化安全環保的監管工作。定期不定期安全環保大檢查，檢查出來的隱患要限時限人整改（隱患整改率要達到 100%）。

5）、認真抓好節假日及農忙季節的安全生產工作。春節、五一節、十一節、農忙期間，負責提前通知，將節日期間的安全生產工作傳達到各車間，杜絕事故發生。

6）、認真落實職工安全教育培訓工作。根據公司的《關于安全教育培訓的有關規定》，由安環部負責制定《安全教育培訓計劃》，組織進行培訓。同時協助上級有關部門做好特種作業人員的安全技術培訓，保證持證上崗。

7）、根據公司生產實際情況，在公司范圍內以車間為單位，開展“安全生產百日無事故活動”。活動的開展要有部署、有落實、有檢查、有考核評比、有獎罰。

8）、認真開展“安全生產月”活動。每年 6 月1 日前由安環部負責制 定“安全生產月”活動的實施方案。檢查各單位落實情況。通過活動的開展，增強全體職工的安全意識和提高安全文化水平。9）、繼續開展安全生產專項整治活動，找出治理重點，加大治理力度，有效治理和消除事故隱患，確保安全生產。

10）、不斷完善公司實施的安全標準化工作，確保企業生產安全。

4、安環部環保員危險廢物污染防治責任制

1）、認真執行貫徹執行國家和上級安全生產方針、政策、法律法規和制 度及有關環境保護工作的法令、政策和標準。協助分管副部長搞好安全環保系統安全管理工作。

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2）、健全公司安全生產責任制和安全操作規程為主要內容的各項規章制度，層層落實到車間、班組、崗位和每一位員工。并組織簽訂安全責任狀。

3）、定期不定期進行安全檢查，對查出的隱患要下發隱患整改通知單，隱患整改率達到 100％。

4）、崗位特種作業人員要做到持證上崗，對無證人員要進行辦證，證件到期的要及時聯系上級主管部門進行復審或換證。

5）、協助分管副部長對安全生產方面證件的辦理和換發，確保公司依法生產。

6）、認真審核上報的安全環保報表，確保無誤，方可報出。7）、不斷督查危險化學品安全標準化的實施，對不符合要求的作業和管理進行糾正。不斷完善檔案材料管理工作，使各項工作有據可查，確保安全標準化工作完全融入實際工作當中。

8）、做好職工培訓及安全教育工作。9）、及時完成領導交給的其他任務。

5、工程技術人員危險廢物污染防治責任制

1）、在部長的領導下管理生產同時要管好安全工作，做到安全生產。做到對上級負責。

2）、改革生產工藝，改變操作技術規程和提出技術措施的同時，必須符合安全要求，并組織操作工人進行學習。

3）、經常對生產操作人員進行安全生產技術知識教育，加強技術練兵活動，保證安全生產。

4）、參與生產操作事故的調查，分析原因，研究防范措施。5）、負責編制生產工人的崗位安全技術規程，并檢查貫徹執行情況。

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6）、加強工藝檢查，發現不正常現象及時研究處理，如有險情，立即采取措施加以解決，并報告領導。

7）、安排生產的同時必須安排安全措施。做到“三不違原則”。8）、到生產車間工作，必須遵守有關安全規定，做到對上級負責、對自己負責、對他人負責。

9）、加強學習安全方面的知識，積極參加各種安全培訓教育，不斷提高自己的安全意識。

6、車間主任危險廢物污染防治責任制

1）、對車間安全生產全面負責，是車間安全生產的第一責任人。2）、保證國家和企業的有關法令、規定、指示和有關的規章制度在本車 間貫徹執行。堅持“管生產必須管安全”的企業安全理念。

3）、組織制定并實施車間安全管理規定、安全操作規程和安全措施計劃。

4）、組織對新工人進行車間安全教育和班組安全教育，對職工進行經常性的安全思想、安全知識和安全技術教育，開展崗位技術練兵；定期組織安全技術考核，組織并參加班組安全活動。

5）、組織編制車間的事故應急預案并組織定期演練。6）、每周組織一次車間安全檢查，落實隱患整改，保證生產設備、安全 設施、消防設施，防護器材處于完好狀態，并教育職工加強維護，正確使 用。

7）、組織開展各項安全生產活動，總結交流安全生產經驗，表彰并獎勵 生產先進班組及成員。

8）、嚴格查處“三違”現象；對本車間發生的事故，按照“四不放過” 的原則進行處理。

9）、負責一級動火和固定動火的申請，組織并落實好動火安全措施。

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10）、建立本車間安全管理網，充分發揮車間和班組安全員的作用。

11）、建立健全車間值班制度。

12）、按規定召開車間安全例會并記錄，利用多種形式廣泛宣傳安全知 識。

13）、按標準化要求，及時組織作業風險的識別評審，按要求辦理各種檢修作業證。

14）、按規定發放各種安全防護用品。

7、車間環保員危險廢物污染防治責任制

1）、在車間主任的領導下，負責車間的安全工作，貫徹上級安全生產指 示和規定，并檢查督促執行。在業務上接受安全監督部門的指導，對班組 人員進行安全指導，有權直接向安全監督部門匯報工作。

2）、負責編制車間安全技術措施計劃和隱患整改方案，及時上報和檢查 落實。

3）、協助車間領導做好職工的安全思想、安全技術教育工作，負責新入 廠職工的車間級安全教育，指導并督促檢查班組（崗位）安全教育。

4）、按標準化規范要求，組織好班組安全活動。

5）、負責車間技術裝備、滅火器材、防護和急救器具的管理，掌握車間 塵毒情況，提出改進意見和建議。

6）、健全完善安全管理基礎資料，做到齊全、實用、規范化。7）、負責編制或參與制定、修訂車間有關安全生產管理制度和安全技術 操作規范，并檢查執行情況。

8）、對有隱患的作業地點，要堅持先于作業人員進入作業地點進行檢查，并采取可靠措施后，方可允許工人作業。

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8、班長危險廢物污染防治責任制

1）、貫徹執行企業和車間安全生產的指令和要求。全面負責本班組的安 全生產。

2）、熟悉本班組各崗位的安全技術操作規程，組織工人學習并貫徹執行，并模范遵守，教育職工遵章守紀，制止違章行為。

3)、組織并參加班組安全活動，根據生產任務，作業環境和工人思想狀 態等有針對性地布置安全工作，堅持班組講安全、班中檢查安全，班后總結安全，并留有記錄。

4)、負責對新工人進行崗位安全教育并指定以老帶新。5)、負責班組安全檢查，發現不安全因素及時組織力量消除，并報告上級。發生事故立即報告，組織搶救，保護好現場，做好詳細記錄，參加事故調查、分析，落實防范措施。

6)、負責生產設備、安全裝臵，消防設施，防護器材和急救器具的檢查維護工作，并經常保持完好和正常運行。督促教育職工合理使用勞動保護用品、用具，正確使用滅火器材。

7)、組織班組安全生產競賽，表彰先進，總結經驗。8）、提高本班組安全管理水平，保護生產作業現場、整潔，實行文明生產。

9、壓濾工危險廢物污染防治責任制

1)、卸礦時手腳應遠離小拉車，以免被擠傷。2)、更換濾布時，要切斷小拉車電源，防止發生意外。3)、調換濾布時，要仔細檢查吊耳及鋼絲繩是否牢固，確保人身安全。

4)、嚴禁工作期間飲食，工作期間佩戴好防護用品。5)、嚴格執行正常操作與巡回檢查制度。

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6)、在日常工作中做到不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害，保護他人不讓受到傷害。

十一、危險廢物申報登記制度

一、目的

為了保證產生和購買的危險廢物準確上報，避免發生漏報、誤報現象，特制訂本制度。

二、使用范圍

本制度適用于產生和購買的危險廢物申報、臺帳的建立。

三、管理規定

（一）危險廢物的申報

1、每季度 30 前申報上一季度產生和購買的危險廢物有關信息。

2、年初向縣市環保局申報上一危險廢物的產生、流向、貯存、處置等有關信息。

3、申報事項如有重大改變時，應當及時變更。

4、如實向縣市環保局申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。

（二）日常記錄的管理

1、建立危險廢物的產生和購買臺帳，2、每天做好當天危險廢物產生和處置情況的記錄，并定期進行匯總成冊。

3、記錄危險廢物產生和流向情況，確保危險廢物不非法流失，合法利用或處置。

4、危險廢物臺帳要與生產記錄相結合，不得弄虛作假。

5、危險廢物臺帳至少保存 5 年。

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十二、危險廢物管理計劃制度

一、目的

為確保危險廢物的合理、規范有效的管理。特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于危險廢物管理計劃的制訂及修改工作。

三、管理規定

（一）危險廢物的內容應包括以下內容

1、公司基本情況；

2、生產情況：包括企業概況；生產工藝及危險廢物產生的工序。

3、危險廢物產生情況預測：包括危險廢物產生量預測、減少危險廢物產量及危害性的措施。

4、企業內部危險廢物防治設施情況：包括貯存、利用、處置措施。

5、危險廢物轉移計劃；

6、危險廢物管理制度建設情況；

7、危險廢物事故防范措施和應急預案。

（二）每年12月底制訂下一的危險廢物管理計劃，并報縣市環保局備案。

（三）危險廢物管理計劃內容有重大改變的，應及時進行變更。

十三、危險廢物源頭分類制度

一、目的

為了規范公司危險廢物的管理，避免危險廢物流失、滲漏。根據《中華人民共和國固廢法》、《危險廢物貯存污染控制標準》的相關規定，結合公司實際特制訂本制度。

二、范圍

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本制度適用于產生危險廢物和處置危險廢物的單位。

三、管理規定

（一）公司產生的危險廢物有廢礦物油、廢液。

（二）產生危險廢物的源頭管理。

1、生產單位加強設備設施的日常維護保養，對維修更換下來的廢礦物油進行集中收集，送交選礦廠貯存庫。

2、生技部化驗室做好日常化驗過程中的管理工作，產生的廢液應集中收集，做好臺賬記錄和管理工作。

（三）處置危險廢物的源頭管理 廢礦物油貯存庫四周封閉、做好防滲漏處理。達到危廢的“三防”措施。

（四）公司產生的危險廢物是液體廢物，應與一般固體廢物（尾礦等）、生活廢物和辦公廢物分開，單獨存放。

（五）危險廢物庫房設置明顯的危險廢物標識、安全標簽。警示作業人員進行預防，避免發生污染事故。

十四、危險廢物標識管理制度

一、目的

為了進一步規范統一公司危險廢物標志，加強對危險廢物貯存、利用、處置場所及包裝物、轉運設備的監督管理，依據省環保廳下發的《危險廢物貯存、處置場所及包裝轉運設備危險廢物標志統一規范實施方案》，特制定本制度。

二、職責

1、選礦廠負責產生廢礦物油設施、貯存場所危險廢物標識的管理。

2、生技部負責產生廢液設施、貯存場所危險廢物標識的管理。

3、安環部負責危險廢物標識的監督管理。

三、管理規定

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1、危險廢物產生、貯存危險廢物的場所要按照《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2001）的規定設置危險廢物識別標簽。

2、所有盛裝危險廢物的容器和包裝物必須全部粘貼危險廢物標簽標志。

3、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。

4、收集、貯存危險廢物設施、場所，必須同時設置危險廢物的警告標志和標簽。

5、對未懸掛危險廢物標識的車間，將按照有關規定進行處罰。

6、廠區內各類危險廢物標識牌將按照按照國家標準統一制作和懸掛。

7、危險液體廢物由公司產生部門收集，貼上標簽，標簽上必須有危險廢物名稱、編號、危險性、日期及重量，然后送入公司危險廢物儲存場所辦理入庫手續。

8、在存放期內，管理人員必須進行入庫登記、分類存放、巡查和維護。

9、各責任單位加強對危險廢物標識的監管，發現有損壞的及時聯系安環部進行外購。

四、監管

安環部不定期對危險廢物產生和貯存場所進行檢查，如發現標牌有損壞而沒有及時更換的，將按照公司的相關制度進行處罰。

十五、危險廢物轉移聯單管理制度

為了規范危險廢物的轉移，根據《黑龍江省危險廢物轉移聯單管理辦法》的規定，特制定本制度。

一、職責分工

1、供銷部負責接受單位危險廢物聯單填寫的監督、蓋章以及危險廢物聯單的接收工作；

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2、供銷部負責運輸車輛資質的審核和裝車工作。

3、安環部根據公司提供的報批表、聯單，負責危險廢物檔案的建立，審查危險廢物聯單辦理的有效性；

4、辦公室負責印章的管理工作。

二、管理規定

1、供銷部與接收單位或產生單位簽訂供銷協議之日起，辦理《危險廢物交換、轉移報批表》，并送交安環部審核。

2、汽車運輸前要核實運輸單位的資質證明，簽訂運輸合同。

3、跨省轉移危險廢物，產生單位應向所在地省環保廳提出轉移申請，經所在地省環保廳審查同意并征得接受地省級環保廳同意后，從所在地省危險廢物管理中心領取聯單，并按規定辦理其他相關手續。

4、轉移聯單需蓋我公司印章時，需經安環部審核，環保副總審批同意后方可蓋章。

三、聯單的管理

一）網上申報聯單的管理 公司的產生危險廢物貯存在危險廢物料場，先由安環部進行網上申報危險廢物聯單，經市環保局審核同意后，取得聯單號和預運輸數量。處置單位根據聯單安排運輸車輛進行運輸，用篷布對車輛上的危險廢物進行遮蓋。

二）紙質聯單的辦理

1、產生危險廢物的單位應如實填寫聯單產生單位欄目，并加蓋公章；交付給危險廢物運輸單位填寫；運輸單位填寫后，將聯單第一聯副聯自留存檔，將聯單第二聯交移出地設區市級環保局，聯單第一聯正聯及其余各聯交付運輸單位隨危險廢物轉移運行。

2、運輸單位應如實填寫聯單的運輸單位欄目。并按國家有關危險廢物物品運輸的規定，將危險廢物安全運抵聯單載明的接受地點，并將聯單第一聯、第二聯副聯、第三聯、第四聯、第五聯隨轉移的危險廢物交付給接收單位。

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3、接受單位應按照聯單填寫的內容對危險廢物核實驗收，如實填寫聯單中接受單位欄目并加蓋公章。單位負責人簽字，可以蓋負責人的公章。

4、接收單位應當將聯單第一聯、第二聯副聯自接受危險廢物之日起 15日內交付給危險廢物產生單位。聯單第一聯由危險廢物產生單位自留存檔，聯單第二聯副聯由危險廢物產生單位在二日內報送所在地設區市環保局；將第三聯、第四聯、第五聯交送安環部，由安環部送交相關部門。

5、聯單編號是一車一個編號。轉移量大時，轉運數量大時，可將一天的運輸量填寫在一個聯單上。轉移量應與實際情況相符。

十六、事故應急救援和定期演練制度

一、目的

為了保證公司職工和周圍群眾不受傷害；確保應急預案的有效性，在發生事故時能夠有條不紊的進行搶險，依據《中華人民共和國突發事件應 對法》《生產經營單位生產安全事故應急預案評審指南》《生產安全事故應急預案管理辦法》《突發環境事件應急預案管理暫行辦法》，結合公司實際情況，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于應急預案的編制、評審、發布、備案、演練和修訂工作。

三、事故應急預案管理

（一）應急預案的編制

1、公司應急預案體系分為綜合應急預案、專項應急預案、現場處置方案。

2、綜合應急預案由總經理負責組織編制，安環部具體負責，其他各部門協助。主要內容包括公司的應急組織機構及其職責、預案體 30

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系及相應程序、事故預防及應急保障、應急培訓及預案演練等主要內容。

3、專項應急預案由生產、環保副總負責組織編制，安環部牽頭，其他相關部門協助。

1）專項應急預案包括：《危險化學品應急預案》、《重大危險源應急預案》、《突發性危險廢物應急預案》、《突發性環境事故應急預案》。

2）專項應急預案應包括危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織 機構與職責、預防措施、應急處置程序和應急保障等內容。

4、現場處置方案由車間主任組織，班長參與編制。方案應包括危險性 分析、可能發生的事故特征、應急處置程序和注意事項等內容。

5、綜合應急預案和專項應急預案車現場處置方案之間應當相互銜接，并與所涉及的其他單位應急預案相互銜接。

6、應急預案應當包括應急組織機構和人員的聯系方式、應急物資儲備 清單等附件信息。附件信息應當經常更新，確保信息準確有效。

（二）預案的評審

1、應急預案編制完成后，應對應急預案進行評審。

2、成立評審小組。成員包括公司領導、職能部門負責人、技術人員及 市、區專家庫里的相關專家。

3、評審與修訂。對編制好的應急預案應認真組織評審，按照評審意見 對應急預案進行修訂和完善。

4、實施。應急預案經評審或論證，符合要求的，綜合預案和專項預案 由總經理簽發；現場處置方案由公司經理簽發。

（三）應急預案備案 公司綜合應急預案和專項應急預案，報區安全生產監督管理部門和環境保護主管部門以及其他相關部門進行備案。備案的內容有：備案申請表； 應急預案評審或者論證意見；應急預案文本及電子文檔。備案后應領取備 案證明。

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（四）應急預案的培訓與演練

1、公司采取多種形式的應急預案的宣傳教育，普及安全和環保事故的 預防、避險、自救和互救知識，提高員工的安全意識和應急處置技能。

2、公司、車間定期組織員工的應急預案培訓，使員工了解預案內容，熟悉應急職責、應急程序和崗位應急處置方案。

3、應急演練。公司級演練，危化品每年演練二次；環境應急演練每年進行一次。車間級每半年進行一次。

4、應急演練結束后，應急預案演練組織單位應對應急預案演練效果進行評估，編寫應急預案演練報告，分析存在的問題，并對應急預案提出修 訂意見。

5、應急預案每三年修訂一次，預案修訂應有記錄并歸檔。

十七、危險廢物監督管理制度

一、目的

為了加強危險廢物貯存場所以及處置和產生危險廢物的實施，確保作業人員的安全和設施的正常運行，特制定本制度。

二、職責

1、生產單位負責廢礦物油的管理。

2、生產單位負責危險廢物的產生設備設施保養、運行及應急管理。

3、保衛部負責危險廢物貯存場所安全保衛工作。

4、安環部負責危險廢物監督檢查工作。

三、管理規定

1、危險廢物產生和處置單位，按照公司制定的《危險廢物檢查表》進行檢查。

2、產生和處置單位定期對分管設備進行保養，按計劃進行檢維修。確保設施的安全運行。

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3、選礦廠不定期對貯存場所進行檢查。防止有滲漏現象發生。

4、保衛部和安環部不定期對危險廢物貯存場所進行檢查。發現有偷盜現象，及時制止。對道路不暢通情況，及時進行疏通。對亂放亂倒危險廢物的，追究相關責任人的責任，并對危險廢物及時進行回收。

十八、危險廢物分析管理制度

一、目的

為了加強環保管理，接收各生產單位送交的危險廢物，確保危險廢物的到正確的貯存或處置，特制定本制度

二、職責

1、各單位負責產生危險廢物的收集、送交等工作。

2、生技部等單位負責危險物品的采購工作。

3、生技部、選礦廠負責危險物品的管理工作。

4、供銷部負責危險廢物計劃申報及處置工作。

5、安環部負責危險廢物的監管工作。

三、管理制度

1、生技部、供銷部等單位負責購買危險物品，監督聯單的填寫、危險廢物的運輸。確保危險廢物安全運達公司的危險廢物料倉。

2、財務部倉庫、生技部化驗室負責接收危險廢物，對沒有轉移聯單的危險廢物不予接收。確保接收的危險廢物和轉移聯單的危險廢物保持一致。

3、安環部不定期檢查聯單轉移情況，檢查危險廢物料場貯存情況，確保產生的危險廢物按照國家的相關規定進行運輸、貯存和處置。

十九、環境隱患整改制度

一、總 則

帝圣礦業有限公司危險廢物管理制度

1、為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，確保員工的人身安全，控制人的不安全行為和環境的不安全狀態，落實環保各項規章制度和環境保護責任制，減少突發性事件造成環境風險，防范各類環境事故的發生，結合公司實際，制定本制度。

2、通過環境風險、隱患集中排查，全面、正確掌握風險隱患存在情況，推進風險隱患登記和現狀評估，制訂整改措施并落實，逐步建立風險隱患排查監管長效機制，清除各種環境安全隱患，保障環境安全，從源頭上預防和減少突發環境事件的發生。

3、全面排查治理事故隱患和薄弱環節，認真解決存在的突出問題，建立重大危險源監控機制和重大隱患排查治理機制及分級管理制度，有效防范和遏制重特大事故的發生，促進項目環境保護技術和管理水平明顯提高，環境安全狀況明顯好轉。

4、環境風險是指人們在建設、生產和生活過程中，所遭遇的突發性事故（一般不包括自然災害和不測事件）對環境（或健康乃至經濟）的危害程度。環境的隱患，包括自然環境、生產環境、人的不安全行為、物的不安全狀態、環境管理上的缺陷等。

二、管理機構

1、為加強環境管理工作，從源頭有效防范環境風險，確保環境風險隱患排查、整改到位，公司應成立環境隱患排查領導小組。

2、領導小組人員由項目安全環保管理委員會人員及專兼職安全員、環保管理員、技術員組成。

三、排查檢查范圍、內容、形式、方式

1、排查檢查范圍。公司施工的各個場地等。

2、排查檢查內容。主要內容是查思想、查制度、查管理、查隱患、查環保設施。

3、排查檢查形式

3.1 聯合排查檢查。由分管領導組織，組織各級人員進行的安全排查檢查。

3.2 日常排查檢查。由安環部組織的排查檢查。

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3.3 季節性排查檢查。針對雨季易發事故進行環境安全排查檢查。

3.4 專業性排查檢查。對環保設施、設備進行的技術性排查檢查。3.5 自檢。班前班中班后進行的自我環境安全檢查。3.6 互檢。員工之間進行的環境安全檢查。3.7 交接檢查。交接班進行的環境安全檢查。

4、排查檢查方式。采取季（月）現場排查檢查與不定期的巡回排查檢查相結合的方式，對各部門、各車間進行全面的環境安全排查檢查。

四、環境風險排查檢查及隱患整改管理

1、建立、完善環保監督檢查、環境風險排查、環境安全大檢查及環境事故隱患整改制度、機制，保證車間、部室環保檢查、環境風險排查常態化、機制化，做到班前、班中、班后自檢自查。

2、在重大節假日、國家重要活動前夕，由公司分管領導帶隊組織進行的環保大檢查、環境風險排查。

3、對排查出的環境風險隱患或事故隱患由安環部下發隱患整改通知書，并按 “三定、四不推”（即：定時間、定措施、定負責人員，個人不推給班組、班組不推給工段、工段不推給單位、單位不推給公司）的原則積極進行整改，確保把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。對暫時不能整改的重大隱患，要制定出防范措施和整改計劃，設立醒目標志，并按 4.4 規定執行，把環境安全隱患消滅在萌芽狀態。

4、帶有環境風險重大危險源、重大環境事故隱患的管理。4.1 強化對重大環境事故隱患和帶有環境風險重大危險源的采場、排土場、攔砂壩等監控力度，立足于事先預測和防范，并加強評估、普查和建檔工作。

4.2 重大危險源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或者貯存危險物品，且危險物品的數量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。危險物品是指易燃、易爆物品、危險化學品、放射性物品 35

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等能危及人身安全和財產安全的物品。按《重大危險源辨識》（GB18218-2000）辨識重大危險源。

4.3 帶有環境風險重大危險源的場所和設施必須做到： 4.3.1 建立重大危險源檔案。

4.3.2 保證重大危險源安全管理與監控所必需的資金投入，保持一定的應急救援器材、物資，定期開展重大危險源檢測和評估。

4.3.3 建立健全重大危險源安全管理規章制度，落實安全管理與監控責任，制定安全管理與監控實施方案。

4.3.4 對處于重大危險源作業場所的作業人員進行有針對性的崗位技能培訓，提高事故防范和處理能力。

4.3.5 現場設置明顯的警示標志，懸掛或立于醒目位置。4.3.6 定期組織相關生產管理人員、專業技術人員和其他相關人員進行重大危險源專項檢查，并做好檢查記錄。

4.3.7 制定、完善重大危險源應急救援預案并進行演練。4.3.8 重大危險源檔案、評估報告、應急救援預案要報當地政府有關部門備案。

4.4 對存在環境事故隱患和缺陷的重大危險源進行整改，不能立即整改的，必須采取切實可行的措施，防止事故發生，必要時停止作業或使用。

4.5 針對一時不能整改的環境事故隱患，必須建立詳細的隱患檔案（包括分布圖、發生事故的可能性及其影響程度、采取的整改重大環境和監控措施等）。發現事故隱患時應立即報告當地政府有關部門，同時成立由公司主要負責人負責的隱患整改小組，編制應急救援預案并積極開展演練，有針對性地開展救援知識培訓，配備相應的應急救援設施、器材并保持完好有效。

4.6 經評估確定存在重大環境事故隱患的場所和設施，應立即采取相應的整改措施；對暫時不能整改的重大事故隱患，應當落實專門機構和人 員，采取措施加強監控，隨時掌握重大事故隱患的動態變 36

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化；對在短時間內即可發生重大環境事故隱患的場所和設施必須立即停產進行整改。

4.7 公司應當保證重大環境事故隱患整改資金投入。4.8 完成重大環境事故隱患整改的場所和設施，應及時向當地政府有關部門申請審查驗收，并將驗收結果政府有關部門備案。

二十、環境監測制度

一、目的

為加強公司的環境監測管理，全面做好環境保護工作，保護好公司周邊環境，特制定本制度。

二、管理規定

（一）安環部負責公司環境監測的管理工作，負責環境監測內、外方面的聯系和協調工作。

（二）生技部化驗室負責各單位廢水、廢氣及固體廢物的日常監測工作。具體監測內容是：

1、每月一次對公司外圍的廢水監測點進行取樣、監測、分析。

2、根據公司工作需要，不定期地對公司內部和外圍的廢水、廢氣進行取樣、監測、分析。

三、取樣的要求

1、各生產單位每月對公司外圍水質監控點進行取樣，由生技部化驗室進行檢測分析。根據工作需要可以適當增加頻次。

2、聯系縣市環保局每對公司尾氣煙囪、地下水及地表水進行監測。

3、不定期的對公司內外環境敏感點進行取樣，由生技部化驗室進行檢測分析。

四、職責

帝圣礦業有限公司危險廢物管理制度

1、生技部化驗室要盡職盡責，認真做好每一個樣品的分析、每一個數據的核實，保證做樣分析的數據準確、精確。所有監測數據生技部化驗室必須及時上報有關領導及安環部相關人員。

2、安環部要認真分析監測數據，找出存在的問題，當好領導的參謀，及時采取相關措施，確保環境狀況良好。

3、安環部及檢測站要積極配合上級環保監測部門，做好有關的環境監測工作。

二十一、環境保護獎懲制度

一、總則

為進一步落實各項環保管理制度，加強環保監督，以提高職工的環保意識和保障職工健康安全，維護正常的生產和工作秩序，結合公司實際，特制定本制度。

二、考核和獎懲

1、所有職工必須嚴格遵守國家關于環保的法律法規政策，遵守勞動紀律和各項安全環保制度，努力掌握崗位安全操作技術，提高個人勞動保護意識和能力，以預防各類事故發生，保證生產任務和工作任務的完成。

2、現場管理小組根據制定的各項環保檢查制度和國家有關規定，通過日常巡視、定期或不定期檢查以及重點抽檢等方法，對各類環保的違章狀況實施監督管理，并作出相應的獎懲處理。

三、現場管理發現的不符合項處罰

（一）對存在下列違規行為的責任人或責任部門負責人處以 50-200 元 /次的處罰

1、對安全環保管理部門布置的防治任務、要求不落實或落實不到位；

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2、環保月度或周檢查發現的環保問題，在規定期限內不能有效整改且未反饋信息的；

3、出現跑、冒、滴、漏現象不及時處理；

4、未按要求參加環保大檢查；

5、未按要求填寫相關環保記錄；

6、未按規定傾倒及處理垃圾或廢棄物；

7、向排水溝排放油類、酸類、堿液、劇毒、工業廢渣、生活垃圾及其它廢棄物；

8、漏油未及時控制或處理而直接排到地面或井下作業面；

9、固體廢棄物在廠區內焚燒；

10、衛生責任區環境美化綠化等工作管理維護不到位或對花草樹木有毀壞行為；

11、生產設備表面積灰、生產車間地面積灰或堆放雜物不及時處理。

（二）對存在下列違規行為的責任人或責任部門負責人處以 200-500 元/次的處罰

1、由于施工、維護造成人為環境破壞或污染；由于環保設備配件出現質量問題造成環境污染。

2、生產廢水未經處理直接排放；

3、由于煙氣在線自動監測系統不正常運行，導致被環保部門書面警告或處罰的。

4、環保設施未正常運行或各類運行指標達不到運行要求。

5、發生一般環境污染事故（指廠區內）；發生環境污染不報告，不及時采取措施；對上級環境部門合理的監測防治意見整改不力，造成不良影響。

（三）發生較大以上環境污染事故（對周圍環境造成污染），按公司相關規定處理。

四、考核

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獎勵環保檢查納入單位現場管理考核，在考核中評比為先進單位，各職能部室根據職能范圍給予適當的經濟獎勵。

第五篇：眾力房地產公司財務管理制度

眾力房地產公司財務管理制度

第一條 為加強公司財務管理，發揮財務管理工作作用，特制定本制度。第二條 財務管理必須堅持會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料真實、準確、完整的原則，其處理符合《會計法》和企業會計制度的規定。

第三條 財務工作人員應在集團公司財務部的指導下，定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第四條 財務人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送集團公司有關部門。會計報表由會計人員按月編制并上報。會計報表須會計員和財務總監簽名或蓋章。

第五條 財務人員對本公司實行會計監督。財務人員對不真實、不合法的原始憑證，有權不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

第六條 財務人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，無權自行作出處理。應及時向總經理或主管副總經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

第七條 財務工作須執行內部控制制度，并做好內部審計。會計負責管理印鑒、支票。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第八條 財務人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續。辦理交接手續時，由財務總監、總經理或主管副總經理監交。

第九條 對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催收或發工資時從領用工資內扣還。

第十條

單位和個人因公司工作借款，須填寫《借款單》,經總經理審批，財務部門審核后方可付款。財務人員按時催收借款。

第十一條 公司財務人員支付每一筆款項，不論金額大小均須總經理簽字。總經理外出應由財務人員電話請示，同意后可先付款后補簽。

第十二條 財務人員應嚴格執行《現金管理條例》。現金支出范圍： 1）員工工資、津貼、獎金；2）個人勞務報酬；3）出差人員必須攜帶的差旅費；4）結算起點1000元以下的零星支出；5）總經理批準的其他開支。

零星開支所需庫存現金限額為20000元。

財務人員因工作急需坐支現金的，應事先報經總經理批準。

第十三條 員工工資由財務人員依據考核，在集團公司主管領導簽批后按月發放，發放時間為次月的10前。

第十四條 各種款項支付、費用報銷，須經手人，財務人員審核，再由部門負責人簽字，報總經理簽字，出納員方可付款。

第十五條 凡是公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔，長期保管；財務檔案由財務人員保管。

第十六條 財務人員隨時掌握現金庫存額和銀行存款余額，每天向分管副總和總經理報送資金余額明細表（周六、日除外）。

第十七條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，除法律規定外須經總經理批準。

第十八條 出現下列情況之一，造成影響和損失的，視其情節輕重對財務人員進行處罰。

1）超出規定范圍、限額使用現金或超出核定的庫存現金金額留存現金的；

2）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

3）未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的； 4）利用賬戶替其他單位和個人套取現金的；

5）未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的；

6）保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的； 7）違反本規定條款認定應予處罰的。

第十九條 出現下列情況之一的，財務人員予以解聘，并負責賠償和承擔有關法律責任。

1）違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

2）拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的； 3）偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的； 4）利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

5）弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的； 6）在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的； 7）有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

費用開支標準細則

第一條 為規范資金管理，控制管理成本，特制定本細則。本細則適用于公司全體在職職工

第二條 報銷費用必須由經辦人員按集團公司財務部要求填制報銷憑證。

第三條 差旅費：采取實報實銷辦法。具體標準和程序如下：

一、住宿費報銷標準：出差寧夏以外：1)公司總經理（含副總經理）：500元/天；2）部門負責人：180元/天；3）公司工作人員：120元/天。以上必須憑票據實報銷，同性別兩人以上出差，必須合并住宿。

二、伙食補助費標準：出差寧夏以外：1)公司總經理（含副總經理）：150元/天；2)部門負責人：80元/天；3)公司工作人員：60元/天。

出差縣外、區內：1)公司總經理（含副總經理）：120元/天；2)部門負責人：60元/天；3)公司工作人員：40元/天。

三、車船費及其他費用：1)出差規定的往返地點、里程，憑票據實報銷車費。其他費用在區內（縣外）控制在人均20元/天內，憑單據報銷；2)出差人員提交差旅費報銷單，辦公室主任審核，財務人員復核，總經理簽批后報集團公司主管領導簽批報銷；3）公司員工與公司領導共同出差，財務部將視其具體情況確定報銷標準；聘請公司以外的人員同公司員工共同出差辦事，聘請人員的報銷標準比照陪同人員的報銷標準。

四、出差電話補助標準：自治區以外：1)公司總經理（含副總經理）：50元/天；2)公司部門負責人25元/天；公司工作人員20元/天。

五、公司出差人員應嚴格控制任務的期限，確定出差日期。對因公外出人員均對號入座按標準辦理應報銷費用。如超支部分一律由個人自己負擔。

第四條 業務招待費標準及審批 ： 1）公司各部門確因工作需要，必須宴請的，須根據“精打細算、節約開支”的原則，酌情掌握接待標準和陪餐人數。2）屬報銷范圍內的業務招待費，報銷單據必須是稅務部門印發正式發票，先由經手填寫事由并簽名，部門負責人加簽證實，再逐級報批。

第五條 公司工作人員參加縣外召開的各類會議，除有會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費憑住宿處發票按公司規定標準執行外，其余情況一概不領發有關費用。

第六條 縣內交通費。

員工在縣內（縣城以外）聯系公司業務，憑乘坐的公交車（或總經理批準 乘坐的的士車）票列明去向，逐級簽批報銷。

第七條 公司辦公用品費用。各部門向辦公室提供采購計劃，辦公室進行復核，報總經理簽批后報集團公司采購部采購。或受總經理批準由辦公室采購，采購費用憑票據實報銷。

寧夏眾力房地產開發有限公司

2017年1月1日