第一篇：5、關于印發《董事會試點企業董事會年度工作報告制度實施意見(試行)》的通知

關于印發《董事會試點企業董事會年度工作報告制度實施意見(試行)》的通知

(國資發改革[2007]71號)

董事會試點企業：

為規范推進中央企業建立和完善董事會試點工作，實現對董事會試點企業履行股東職責的科學化、制度化、規范化，根據《中華人民共和國公司法》和國資委董事會試點工作領導小組第七次會議精神，我們制定了《董事會試點企業董事會年度工作報告制度實施意見(試行)》，現印發給你們，請認真做好組織實施工作。

國務院國有資產監督管理委員會

二00七年四月二十八日

董事會試點企業董事會年度工作報告制度實施意見(試行)

為規范推進中央企業建立和完善董事會試點工作，實現對董事會試點企業(以下簡稱試點企業)履行股東職責的科學化、制度化、規范化，根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規的規定，特制定本實施意見。

一、建立試點企業董事會年度工作報告專題會議制度

(一)股東(大)會或國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱國資委)每年召開一次專題會議，聽取試點企業董事會報告上一年度工作。

(二)試點企業為多元股東有限責任公司或股份有限公司(以下統稱多元股東公司)的，董事會向股東會或股東大會報告年度工作；試點企業為國有獨資公司的，董事會向國資委報告年度工作。

(三)試點企業為多元股東公司的，專題會議由董事會召集，董事會全體成員和董事會秘書參加，監事會主席和其確定的監事會成員列席。召開專題會議，應當將會議召開的時間、地點提前通知全體股東，其中有限責任公司于會議召開15日前通知；股份有限公司于會議召開20日前通知。各股東出席專題會議的人數自定，但所需交通、住宿、飲食費用自理。

(四)試點企業為國有獨資公司的，專題會議由國資委召集并于會議召開15日前通知董事會，會議由國資委領導同志主持，參加人員包括：試點企業董事會全體成員和董事會秘書，監事會主席和其確定的監事會成員，國資委董事會試點工作領導小組成員單位的主要負責同志。在確保國家秘密和公司商業秘密的前提下，也可邀請國資委以外有關專家等列席會議。

(五)試點企業一般于每年4月底前向股東(大)會或國資委提交上年度工作報告，并抄送監事會。年度工作報告需經三分之二以上董事參加的董事會會議通過并經董事長簽字。

二、年度工作報告的主要內容

(一)董事會制度建設及運轉情況。董事會第一次報告年度工作的，應當報告董事會制度建設情況，包括董事會、董事會專門委員會、董事長、總經理的職權與責任；董事會會議制度；董事會專門委員會及董事會秘書工作制度；向董事提供公司信息和配合董事會、董事會專門委員會工作制度等。董事會運轉的基本情況包括董事會、董事會專門委員會召開會議次數和董事會決議涉及范圍；董事出席董事會、董事會專門委員會會議次數，董事履行職務時間與盡職情況；董事之間、董事會與經理層之間溝通情況；董事會決議執行情況；經驗和存在的問題；董事會對公司重大事項的關注與應對措施等。

(二)公司發展情況。主要包括公司發展戰略與規劃的制訂、滾動修訂、實施情況；公司核心競爭力(其中包括技術創新投入、產出、能力建設等)培育與提升情況；董事會通過的公司投資計劃和重大投融資項目及其完成和效益情況，其中包括現任董事長任職以來各年度董事會通過的重大投融資項目的效益情況；公司未來發展潛力與面臨的主要風險。

(三)公司預算執行情況和其他生產經營指標完成情況及其分析。主要包括銷售收入、主導產品市場占有率、利潤總額、凈利潤、凈資產收益率、所有者權益增值率、現金流、成本、資產負債率等。指標分析主要包括重要影響因素分析、與本公司往年指標對比分析、在國內同行業中所處位置分析等；主要指標居國內同行業前列的，還應分析在國際同行業中所處位置。

(四)公司經理人員的經營業績考核與薪酬情況。主要包括考核的各項指標與指標值，薪酬制度或辦法；各項考核指標完成情況和薪酬兌現情況；從本公司執行情況和國內同行業情況(公司主要指標已居國內同行業前列的，還包括國際同行業情況)分析考核指標設置和指標值的確定及 其與薪酬掛鉤的科學性、合理性，對經理人員的激勵與約束的實際效果。

(五)經理人員的選聘情況。主要包括制度建設情況，如選聘標準與條件、方式、程序及其執行情況；后備人才隊伍建設情況。若董事會已聘任了經理人員的，應包括所聘人員的能力、表現以及各有關方面對其評價或反映。

(六)企業改革與重組情況。主要包括董事會通過的下列方案、措施及其實施情況：公司及其子企業股份制改革；主輔分離輔業改制；分離企業辦社會職能；公司內部收入分配、勞動用工、人事制度改革；公司內部資產、業務重組；公司與其他企業間的并購重組等。

(七)企業職工收入分配等涉及職工切身利益事項。主要包括董事會決定的職工收入分配政策、方案等涉及職工切身利益事項；企業工資總額調控情況及分析；企業職工收入水平增長變化情況分析。

(八)全面風險管理或內部控制體系建設情況。主要包括董事會通過的有關全面風險管理或內部控制體制建設的方案、措施及其實施情況；加強內部審計，防范財務報告和向股東提供其他信息的失真、失實的措施及效果；加強投融資管理，防范重大失誤的措施及效果；加強財務與資金管理，防范財務危機和資金流失的措施及效果。

(九)董事會決定的公司內部管理機構的設置及其調整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情況。

(十)股東(大)會或國資委要求董事會落實事項以及監事會要求整改事項的完成情況。

(十一)公司本年度預算方案中的主要指標和董事會主要工作設想。

(十二)董事會認為需要報告的其他事項。

三、報告年度工作的基本要求(一)堅持實事求是，客觀反映實際工作，既要充分肯定工作成績，又要分析存在的問題及其產生的原因，提出改進的措施和要求。

(二)編制年度工作報告要全面、具體，專題會議上報告年度工作要突出重點，簡明扼要。一般情況下，專題會議會期不超過半天，報告年度工作不超過兩小時。

(三)除本實施意見有明確要求外，僅報告屬于董事會職權范圍內的上一年度董事會的工作。

四、專題會議議程

(一)試點企業董事長代表董事會報告年度工作。

(二)試點企業董事、董事會秘書補充發言。

(三)國資委、其他股東和監事會主席對年度工作報告發表意見、提出質詢，董事長和其他董事、董事會秘書予以說明、解釋。

(四)國資委領導同志對試點企業董事會年度工作作總體評價。

(五)試點企業董事長就國資委和其他股東對年度工作報告的評價作表態發言。

五、本實施意見的施行

(一)董事會試點企業為國有獨資公司的，本實施意見自發布之日起施行。

(二)董事會試點企業為多元股東公司的，由股東(大)會就是否執行本實施意見作出決議，決議通過后執行。

第二篇：關于印發《董事會試點企業董事會工作報告制度實施意見(試行)》的通知

關于印發《董事會試點企業董事會工作報告制度實施意見(試行)》的通知國務院國有資產監督管理委員會

關于印發《董事會試點企業董事會工作報告制度實施意見(試行)》的通知

(國資發改革[2007]71號)

董事會試點企業：

為規范推進中央企業建立和完善董事會試點工作，實現對董事會試點企業履行股東職責的科學化、制度化、規范化，根據《中華人民共和國公司法》和國資委董事會試點工作領導小組第七次會議精神，我們制定了《董事會試點企業董事會工作報告制度實施意見(試行)》，現印發給你們，請認真做好組織實施工作。

國務院國有資產監督管理委員會

二00七年四月二十八日

董事會試點企業董事會工作報告制度實施意見(試行)

為規范推進中央企業建立和完善董事會試點工作，實現對董事會試點企業(以下簡稱試點企業)履行股東職責的科學化、制度化、規范化，根據《中華人民共和

國公司法》等有關法律法規的規定，特制定本實施意見。

一、建立試點企業董事會工作報告專題會議制度

(一)股東(大)會或國務院國有資產監督管理委員會(以下簡稱國資委)每年召開一次專題會議，聽取試點企業董事會報告上一工作。

(二)試點企業為多元股東有限責任公司或股份有限公司(以下統稱多元股東公司)的，董事會向股東會或股東大會報告工作；試點企業為國有獨資公司的，董事會向國資委報告工作。

(三)試點企業為多元股東公司的，專題會議由董事會召集，董事會全體成員和董事會秘書參加，監事會主席和其確定的監事會成員列席。召開專題會議，應當將會議召開的時間、地點提前通知全體股東，其中有限責任公司于會議召開15日前通知；股份有限公司于會議召開20日前通知。各股東出席專題會議的人數自定，但所需交通、住宿、飲食費用自理。

(四)試點企業為國有獨資公司的，專題會議由國資委召集并于會議召開15日前通知董事會，會議由國資委領導同志主持，參加人員包括：試點企業董事會全體成員和董事會秘書，監事會主席和其確定的監事會成員，國資委董事會試點工作領導小組成員單位的主要負責同志。在確保國家秘密和公司商業秘密的前提下，也可邀請國資委以外有關專家等列席會議。

(五)試點企業一般于每年4月底前向股東(大)會或國資委提交上工作報告，并抄送監事會。工作報告需經三分之二以上董事參加的董事會會議通過并經董事長簽字。

二、工作報告的主要內容

(一)董事會制度建設及運轉情況。董事會第一次報告工作的，應當報告董事會制度建設情況，包括董事會、董事會專門委員會、董事長、總經理的職權與責任；董事會會議制度；董事會專門委員會及董事會秘書工作制度；向董事提供公司信息和配合董事會、董事會專門委員會工作制度等。董事會運轉的基本情況包括董事會、董事會專門委員會召開會議次數和董事會決議涉及范圍；董事出席董事會、董事會專門委員會會議次數，董事履行職務時間與盡職情況；董事之間、董事會與經理層之間溝通情況；董事會決議執行情況；經驗和存在的問題；董事會對公司重大事項的關注與應對措施等。

(二)公司發展情況。主要包括公司發展戰略與規劃的制訂、滾動修訂、實施情況；公司核心競爭力(其中包括技術創新投入、產出、能力建設等)培育與提升情況；

董事會通過的公司投資計劃和重大投融資項目及其完成和效益情況，其中包括現任董事長任職以來各董事會通過的重大投融資項目的效益情況；公司未來發展潛力與面臨的主要風險。

(三)公司預算執行情況和其他生產經營指標完成情況及其分析。主要包括銷售收入、主導產品市場占有率、利潤總額、凈利潤、凈資產收益率、所有者權益增值率、現金流、成本、資產負債率等。指標分析主要包括重要影響因素分析、與本公司往年指標對比分析、在國內同行業中所處位置分析等；主要指標居國內同行業前列的，還應分析在國際同行業中所處位置。

(四)公司經理人員的經營業績考核與薪酬情況。主要包括考核的各項指標與指標值，薪酬制度或辦法；各項考核指標完成情況和薪酬兌現情況；從本公司執行情況和國內同行業情況(公司主要指標已居國內同行業前列的，還包括國際同行業情況)分析考核指標設置和指標值的確定及 其與薪酬掛鉤的科學性、合理性，對經理人員的激勵與約束的實際效果。

(五)經理人員的選聘情況。主要包括制度建設情況，如選聘標準與條件、方式、程序及其執行情況；后備人才隊伍建設情況。若董事會已聘任了經理人員的，應包括所聘人員的能力、表現以及各有關方面對其評價或反映。

(六)企業改革與重組情況。主要包括董事會通過的下列方案、措施及其實施情況：公司及其子企業股份制改革；主輔分離輔業改制；分離企業辦社會職能；公司內部收入分配、勞動用工、人事制度改革；公司內部資產、業務重組；公司與其他企業間的并購重組等。

(七)企業職工收入分配等涉及職工切身利益事項。主要包括董事會決定的職工收入分配政策、方案等涉及職工切身利益事項；企業工資總額調控情況及分析；企業職工收入水平增長變化情況分析。

(八)全面風險管理或內部控制體系建設情況。主要包括董事會通過的有關全面風險管理或內部控制體制建設的方案、措施及其實施情況；加強內部審計，防范財務報告和向股東提供其他信息的失真、失實的措施及效果；加強投融資管理，防范重大失誤的措施及效果；加強財務與資金管理，防范財務危機和資金流失的措施及效果。

(九)董事會決定的公司內部管理機構的設置及其調整，以及公司的基本管理制度的制定和修改情況。

(十)股東(大)會或國資委要求董事會落實事項以及監事會要求整改事項的完成情況。

(十一)公司本預算方案中的主要指標和董事會主要工作設想。

(十二)董事會認為需要報告的其他事項。

三、報告工作的基本要求

(一)堅持實事求是，客觀反映實際工作，既要充分肯定工作成績，又要分析存在的問題及其產生的原因，提出改進的措施和要求。

(二)編制工作報告要全面、具體，專題會議上報告工作要突出重點，簡明扼要。一般情況下，專題會議會期不超過半天，報告工作不超過兩小時。

(三)除本實施意見有明確要求外，僅報告屬于董事會職權范圍內的上一董事會的工作。

四、專題會議議程

(一)試點企業董事長代表董事會報告工作。

(二)試點企業董事、董事會秘書補充發言。

(三)國資委、其他股東和監事會主席對工作報告發表意見、提出質詢，董事長和其他董事、董事會秘書予以說明、解釋。

(四)國資委領導同志對試點企業董事會工作作總體評價。

(五)試點企業董事長就國資委和其他股東對工作報告的評價作表態發言。

五、本實施意見的施行

(一)董事會試點企業為國有獨資公司的，本實施意見自發布之日起施行。

(二)董事會試點企業為多元股東公司的，由股東(大)會就是否執行本實施意見作出決議，決議通過后執行。

第三篇：企業董事會工作報告

企業董事會工作報告

各位股東代表，大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作XX工作報告，請予以審議！

XX年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

XX年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。XX年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

由于公司XX年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。XX年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的 “創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。XX年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

XX年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在XX年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。《1》《2》 企業董事會工作報告

第四篇：企業董事會工作報告

各位股東代表：

大家好！

今天，蘭州朗青交通科技有限公司在這里召開股東代表大會，借此機會，我首先向在過去一年里為朗青公司的發展和壯大做出巨大貢獻的各位股東和股東代表表示衷心的感謝！下面，我受董事會的委托，并代表董事會，向諸位作20xx工作報告，請予以審議！

20xx年對于朗青而言是機遇與挑戰并存的一年，更是公司收獲的一年。本，公司在設計院的正確領導和支持下,緊緊圍繞發展經濟這一目標，抓機遇、求發展，全體員工齊心協力，頑強進取，各方面的工作都取得了一定的成績。在過去的一年里，公司全員團結拼搏、務實創新，始終堅持“創新從心開始”的經營理念，同心同德、真抓實干，切實完成了設計院下達的生產指標。下面對公司本的各項工作予以匯報。

一、狠抓生產，經營業績不斷提高

20xx年，公司繼續圍繞“爭創勘察設計精品”的經營目標，堅持“創造從心開始”的經營理念，繼續深入貫徹落實科學發展觀，把發展經濟作為公司發展的第一要務。一年來，公司在工程設計與施工、多媒體制作與演示、網絡監控及軟件開發等方面均取得了一定的成績，主要項目有：天水過境段兩階段施工圖設計、三撫線三屯營至唐秦界段改建工程（第一合同段）兩階段施工圖設計、曲麻萊至不凍泉三級公路安全設施設計、甘肅省水運局信息化系統工可報告及設計、s207線靖遠至會寧縣際扶貧公路一階段施工圖設計、全省高速公路計重收費改造施工圖設計、內蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機電設計、中川、天水路、瓜州收費站情報板施工等，公司全年共完成生產任務30多項，其中通過設計院承攬的生產任務近20項，獨立承攬生產任務15項。（詳細情況見附表）

二、完善制度，管理水平不斷提高

制度建設是企業發展的重要保證。公司發展至今，一是靠正確的領導和政策，二是靠廣大員工的支持和嚴格的管理。20xx年，公司結合經營管理實際，對管理制度進行了第四次修訂，并制訂《蘭州朗青交通科技有限公司管理制度匯編》，內容涉及人事、財務、薪金、獎懲、采購、報銷、質量追究、內部控制等21項，基本達到了按制度和規定辦事的管理理念，公司管理逐步進入了科學管理的軌道，管理水平不斷提高，同時也有效促進了勞動生產率和工作效率的提高。

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由于公司20xx年的工作重心會偏向于機電施工，因此，我們會在設備采購管理、施工控制、招投標管理及資產、資質、資金（“三資”）管理上狠下功夫，不斷完善相關制度，由以往的“人治”逐漸步入依制度辦事、依法律辦事的軌道，使公司能更好更快地發展。

三、注重培訓，員工綜合素質不斷提高

一直以來，公司始終給予員工培訓工作極大的重視。采取公司外派深造、個人主動學習、聘請專家授課等多種形式進行培訓，同時保證每月至少兩次的學習時間；在學習內容上，不僅注重在思想政治方面的學習，同時對于專業知識方面的學習也相當重視。內容主要包括：現代企業管理知識、專業基礎知識、各門類的技術培訓等，對于成績突出者給予一定的獎勵，并由公司報銷相應費用。

通過學習培訓，有效地提高了廣大員工學習的積極性，使員工的整體素質得到了全面的提升。20xx年，公司先后組織培訓員工10余人次。其中，12月23日媒體部赴北京進行為期六天的公路虛擬現實軟件培訓影響深遠，為康臨路制作虛擬現實作了充分的準備，更為重要的是為公司以后公路交通虛擬現實打下了堅實的基礎。此外，公司還組織設計施工人員10余人進行了甘肅省建筑行業安全培訓、羅杰康交換機技術培訓等。目前公司開展的 “創新標兵、技術能手和科研小組活動”已接近尾聲，對于在活動中涌現出的先進個人和部門，公司也給予了一定的物質獎勵，這項活動我們將長期堅持下去，這樣做的目的既鼓勵了先進，鞭策了后進，員工的集體榮譽感得到了加強，同時，朗青的形象也得到了弘揚，各項工作都得到了促進。

四、注重企業文化建設，推動朗青健康發展。

企業的文化建設是企業發展的催化劑，更是企業健康發展的基礎。20xx年，在設計院的正確領導下，公司全員緊緊圍繞生產經營目標任務的完成，繼續深入、持久地在全公司范圍內廣泛開展了爭創優秀部室等活動，工會利用雙休日、節假日開展形式多樣的文娛活動，諸如：組建朗青自行車隊、舉辦朗青籃球聯誼賽、部門之間聯誼等等。通過這些員工喜聞樂見的活動形式，極大地增強了企業的凝聚力，同時也極大地鼓舞和調動了員工工作的積極性、主動性和創造性，在公司形成了心齊、氣順、勁足的良好氛圍。

20xx年新春團拜會，公司組織了近十人的籌備隊伍，利用下班休息時間及周末認真排練，經過時近兩個月的緊張準備，最終，由我們朗青公司選送的兩個節目均獲得了優異的成績，音樂劇《灰姑娘》獲得了二等獎，相聲《新潮相聲》獲得了三等獎。在活動中凝聚人心，在人心凝聚的氛圍里發展事業，正是每一位朗青員工的辛勤努力才促成了朗青的不斷發展。

五、注重增強綜合實力，全面提升朗青形象

國家的富強靠的是綜合國力，企業的發展靠的則是綜合實力。對于朗青而言，僅憑設計、施工很難取得更大的進步，有鑒于此，公司領導在20xx年時刻注重提升公司的綜合實力，無論是各種資質的申辦，抑或大型會議的承辦都是我們的工作重點。

20xx年，公司在各項資質的申辦上積極探索、努力實踐，先后取得了甘肅省安全技術防范工程設計施工二級資質、計算機信息系統集成三級資質以及由國家住房和城鄉建設部頒發的公路交通工程專業承包資質：通信、監控、收費綜合系統工程資質等三個資質。

20xx年公司承辦了中國公路學會計算機應用分會20xx年學術交流會暨年會，外來參會人員108人次，全部參會人員近300人次，此次年會的成功舉辦極大地提升了公司在設計院乃至全國各省市的勘察設計單位中的形象，得到了與會人員的一致好評！

六、存在的不足和今后的打算

20xx年我們雖然做了大量的工作，取得了一定的成績，但在工作中仍然存在著一定的問題。其一，部分員工思想觀念依然陳舊，工作主動性不強，缺乏進取精神和競爭意識；其二，由于公司成立時間短，資金積累少，加之部分項目資金未能及時到位，致使公司資金周轉困難。這些問題都是我們今后要努力的方向，20xx年我們會在申辦各種資質上再下功夫，努力增加原始積累，使公司各方面都能取得新的更大的進展。

結合認真學習實踐科學發展觀精神的貫徹落實，以及朗青200９年的發展規劃，我們今后重點抓好以下幾方面的工作：

一、進一步認清形勢，抓住機遇，謀劃企業長遠發展的目標。大干快上，把加快朗青發展作為第一要務，努力將朗青做大做強；

二、進一步建立健全法人治理結構，加大公司制度建設的力度。使管理逐漸步入規范化、科學化，班子成員致力于抓經營、抓協調、抓隊伍素質的提高；

三、進一步加強學習，積極努力實踐，打造優秀團隊。切實提高員工素質，加大資質培養的力度，嚴格要求自身，切實提高設計施工的質量，以質量贏得信譽，以信譽占領市場；

四、進一步加強企業思想政治及員工日常教育工作，不斷提升企業形象。抓好員工思想政治的教育，尤其對新進員工的教育培養更加重視，使朗青的形象不斷得到提升。

總之，在今后的工作中朗青公司將認真貫徹設計院的領導精神，充分發揮朗青公司“將企業做大做強”的發展理念，從公司的發展實際出發，在實現企業發展目標的同時，本著“著眼未來，務求實效”的原則和“以人為本”的管理理念，進一步深入學習實踐科學發展觀，為朗青未來的發展營造一個更加和諧的環境，使朗青公司能夠更好、更快地發展起來。

謝謝大家！

第五篇：公司制企業董事會工作報告

公司制企業董事會工作報告

走規范創新之路謀求可持續發展

——董事會工作報告

創新，是企業可持續發展不竭的動力；創新，意味著超越與妥協、成功與失敗。

公司的成立就是體制創新的產物。而公司自身又進行著體制的創新、經營的創新、觀念的創新和管理的創新。

公司是在對原江漢高新技術產業開發區石化產品交易部，按照現代企業制度的要求，進行總體股份制改造基礎上設立的。

公司組建一年多來，取得了七個方面的初步成果：

⒈按照規范的現代企業制度的要求，初步建立了產權明晰的法人治理結構，構筑了權責明確的經營管理平臺，明確了股東會、董事會、監事會和總經理（經營管理層）的職權。

⒉總結應用了公司核心理念，設計了公司標識，辦理了以公司標識作為注冊商標的查詢、申請和注冊手續；設計并逐步開始應用了公司手冊，為整體實施公司創造了初步的條件。

⒊取得了油田地面工程防腐保溫設計（乙級）資質《專項工程設計證書》；管道工程專業承包三級《施工資質證書》；獲得了國家高新技術企業認證。

⒋初步完成了公司基本管理制度的構建，頒布實施了基本管理制度項。

⒌實施了員工守則和標準化工作禮儀、標準化作息安排、標準化工作程序，員工隊伍形成了“議事講規則、辦事講程序”的風氣。

⒍全面啟動了貫標認證、文本管理、績效考核、企業文化建設等四項基礎性工作。

⒎全面完成了××××年的經營指標。××××年預算實現利潤萬元。

一年來的主要工作

“主業管吃飯，公司管發展”，為公司謀求可持續發展進行了明確定位。集團領導要求我們要開風氣之先，要做試驗田，要做先導隊。我們感到，謀求可持續發展，就是要求我們走規范之路、走創新之路，更是要求我們處理好規范和創新的辨證關系。

一年來，我們在以下四方面進行了積極的探索：

一、完善公司法人治理結構

所謂現代企業制度就是產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的公司制企業制度。其核心就是規范的法人治理結構。在完善法人治理結構上，我們做了以下三項工作：

一是對公司進行制度性安排，明晰產權、明確權責。

經過反復磋商、細致論證，依照《公司法》的要求，完善了股東會、董事會、監事會、總經理（經營管理層）的職權和議事規則。制訂了《公司治理準則》。闡明了公司治理的基本原則、投資者權利保護的實現方式、控股股東權利義務、關聯交易以及公司董事、監事、經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員所應當遵循的、基本的行為準則和職業道德等內容。

××××年，我們按照公司章程和準則的上述規定，認真履行股東會、董事會、監事會的職權。三個會議的議題確定、通知義務、討論方式、決議程序和決定內容都是嚴格按照《公司治理準則》和《公司章程》規定的規則和程序進行。至今，公司依法召開了股東會六次、董事會和監事會七次。先后審議通過了公司經營管理方案、財務預決算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司項目投資、業務變更等重大問題。

二是構筑企業管理平臺，合理確定管理幅度和管理層次。

為有效支撐和控制公司的運籌體系，實現公司制度安排，結合公司運營狀況，公司依法設置了四個管理機構、四個事業部，辦理了個分支機構營業執照。經過一年的運行，對管理機構職能又適時做出部分調整，重新任命了名管理人員。

先后頒布實施了基本管理制度項，其他工作制度項。各項工作議題均由程序安排運行。總經理辦公會議制度、專業會議制度、工作任務催辦制度、信息反饋制度取得良好效果。議事講規則、辦事講程序的風氣在公司逐漸形成。

另外，為保證公司的規范運營，公司在機構設置中擬設了公司外部的管理顧問、法律顧問和財稅顧問。目前，管理顧問和法律顧問的工作職能暫時由董事會秘書履行。財稅顧問合同已履行了一年，工作成效顯著，今年又對該顧問合同進行了續簽。

三是依法規范公司對外事務，完善相關登記和審批手續。

在先后辦理了公司成品油經營特許、安全、防火、國有資產、稅務登記等十項相關登記和審批手續的基礎上，公司取得了油田地面工程防腐保溫設計（甲級）資質《專項工程設計證書》；取得了管道工程專業承包三級《建筑業企業施工資質證書》。

二、理順公司經營業務關系

公司成立后，投入運營的經營業務主要可分為三類：一是從公司控股股東變更到公司的業務；二是承襲石化產品交易部改制前的債權債務；三是論證實施新的投資項目。

我們感到，在這些業務中，除公司新拓展的業務以外，公司現在的主營業務大部分是從控股單位轉移過來的，不處理好產權關系，僅把業務拿來，就很容易導致公司行為不規范，很容易形成翻牌公司。為此，我們重點從法律上理順已導入公司的經營業務關系：

首先，規范導入公司經營業務。

對潤滑油零售業務，公司單獨辦理了不具法人資格的分支機構營業執照，理順費用核算和納稅體系。對賓館餐飲業務，公司在辦理特業許可的基礎上，辦理了分支機構營業執照，對其單獨核算、集中管理、單獨納稅；對汽車修理業務，公司在辦理特業許可的基礎上，單獨核算、集中管理，合并納稅。對工程設計、工程施工、技術服務業務，由公司對外簽訂服務合同，統一開拓市場、統一核算、統一納稅。

其次，全面實施生產經營指標責任制，規范管理工作。

公司與各事業部簽定了目標經營合同，明確了經營目標和考核政策。建立了信息統計制度，從××××年月份開始，每月對各事業部經營、生產情況進行統計月報；收集各部室規范化管理工作進展情況，每月形成公司管理工作動態。通過規范管理工作，有效保證了公司生產經營指標的全面實現。

三、全方位推進企業文化建設

沒有文化支撐的企業是沒有底蘊、沒有內涵并不可能超越自我、不可能保持持久發展的企業。公司于××××年月頒布實施了《公司標識總體設計推進計劃》，企業文化建設全面系統啟動。

在塑造企業文化上，我們注重抓了三個環節的工作：

一是抓管理人員對企業文化的認識環節。

我們公司的企業文化推進過程，稱得上是一個較為艱難的認識轉變過程和觀念更新過程。在該不該實施企業文化的問題上，公司管理層有較為一致的認識。但是，在如何推進企業文化實施的問題上，公司上下卻有著不同的想法和認識。主要矛盾，來自于長期在計劃經濟體制下沉淀的固有模式，以及這種模式對企業管理觀念的影響，對企業發展認識的影響。針對不同的想法、認識，我們分別采取了不同的措施，逐步加深理解，提高認識。

首先是講案例、談體會。通過講雀巢咖啡、完達山乳業的企業文化建設案例、談體會，拓展管理人員的視野，提高其對經營企業文化效果的認識。

其次是辦講座、留作業、寫設想。重點講清楚經營企業文化與公司長遠發展戰略的關系，要求管理人員結合公司工作實際談體會，取得了一定的收效。

再次是算大帳、細對比。算公司標識進行商標注冊，從查詢到申請到注冊投入的直接成本是幾千元，對比商標注冊完成后，經過法定程序，現在的投入就可以評估，就會收到優良的效益回報。

通過這些活動，公司管理人員對企業文化有了初步理解。

二是抓公司企業文化核心內容環節。

經過半年多的摸索和實踐，我們在公司企業精神、價值理念、發展理念等核心理念的引導下，初步確定了公司“體制性企業文化”、“經營性企業文化”和“管理性企業文化”的核心內容，確定了“誠信為本、把握市場、經營創新”等個主題作為標準。

對這三個層次的文化建設的運行情況，公司及時在經理辦公會上圍繞“已經做了什么”，“正（在做什么”，“還要做什么”等三個問題進行了對照檢查，并對推進情況進行了分析。通過檢查分析，我們愈發感覺到認識的轉變、觀念的更新是一個較為長期的過程，還有更多的工作需要我們逐步規范。

三是抓企業文化推進與公司管理水平結合的環節。

在半年來的實踐中，我們不是就文化做文化，而是在績效考核、文本管理和貫標認證工作中，以企業文化為主線，把公司核心理念，企業文化核心內容貫穿上述工作的全過程。努力向實現企業文化的制度化、實踐化、教育化、獎懲化、系統化邁進。

比如，我們過去在處理業務中比較善于說“不行”，而不善于說這項工作怎么做“能行”。通過提高認識、轉變觀念，安排大處著眼、小處著手的決策運行制度，提出建設性意見已成為公司管理人員崗位工作能力的體現。經理辦公會確定工作目標和工作任務后，會議要求，承辦部門拿出建設性的落實意見；承辦部門要求，承辦崗位拿出建設性意見，責任到人，任務到崗，一級對一級負責，使建議權與決策權、審批權都得到落實。

四、建設高素質的管理團隊

穩定進取的團隊是企業不斷成功的保證；高效雙贏的人力資源管理是企業穩定進取團隊的保證。

首先，建立有效的團隊動態管理機制。公司成立伊始，就有目標、有重點地從公司的長遠發展出發，重點選擇不同專業的管理人員進入管理層。隨著業務的開展，公司利用半年工作述職的契機，實行末位淘汰、競爭上崗，末位淘汰人，團隊動態管理機制開始運行。

第二，用制度培養團隊自覺行為。一年來，員工守則制度；辦公公示制度；出勤打卡制度；升國旗、唱國歌制度；誦頌公司理念制度；工間操制度；部室例會制度相繼實施。初步實現了由制度的硬性安排保證公司理念逐步向團隊自覺行為的轉化。

第三，營造學習氛圍和機制。以迎接黨的十六大召開和貫徹黨的十六大精神為契機，公司大力組織全體黨員和管理人員收看了開幕式、閉幕式和其他重要新聞節目，學習江總書記“三個代表”精神、黨的十六大報告和新黨章，以黨委下發的道討論題為主要內容，組織學習討論貫徹落實“三個代表”重要思想與謀求公司可持續發展的思路。

公司堅持內部培訓與外出培訓結合，在內部培訓中，安排專門的學習時間，講授了《公司章程》、《公司和公司法》專題等系列講座。先后有名管理人員分別前往北京石油干部管理學院、江漢職工大學、江漢石油學校等地學習法律知識、企業管理知識、經濟法、會計學、財稅知識等。有人參加了大連工程學院工商管理班的學習。

存在的問題

從公司規范運作、可持續發展的角度考慮，公司目前存在的問題主要表現在五個方面：

一是業務拓展不深入，主營業務不突出；二是股權結構不合理，一股獨大；三是人才培育、培養的方法不多、力度不大；四是公司對分支機構的監管不深入，分支機構經營行為存在隨意性；五是認識的提高、觀念的轉變，創新的思維還沒有形成機制，將直接影響公司整體效率的整合。

我們將把解決這些問題作為下步工作的重點，盡快采取措施，盡快扭轉由此帶來的不利影響。

下步打算

為了進一步提升公司核心競爭能力，保持持續發展趨勢，公司下步的總體安排是以做強為基礎，謀求做大。首先是做強，即：合理的制度安排、謹慎的戰略選擇、全方位地企業文化塑造。其次是在做強的基礎上，謀求做大，即：探討資本運營之路。用規范的上市公司的基本要求，提高公司的經營和管理水平。這是公司進一步發展必須選擇的道路。按照這個總體安排，公司××××年在做好制度安排、文化塑造的同時，把工作重心要放在戰略選擇上，具體工作放在業務拓展、市場開發、成本控制、人才培養、文化塑造和股權完善上。

一、關于業務拓展

××××年公司業務拓展的目標是：尋求企業新的利潤增長點，打造新的支柱產業，全面拓展業務范圍，保持持續穩定發展。重點在三個方面下功夫。

（一）在明確業務拓展基本原則上下功夫

高度重視項目的科技含量；充分考慮投資項目的社會效益；縝密論證，規避風險；注重項目的可持續性，用不斷的創新和應變，深入挖掘項目的潛質，確保公司的長遠發展。

（二）在業務拓展目標調研論證上下功夫

××××年公司將以實現“”業務拓展為目標。

“”即從眾多的項目中選擇個重點項目進行詳細可行性調研。

“”即從個可行性調研項目中，篩選個項目進行評估。

“”最終保證從個評估項目中，確定個個項目作為公司××××年實施項目。

（三）在落實多元化的投資方式上下功夫

⒈嘗試以第二方技術參股的形式與公司進行合作，比如，嘗試進行院企技術合作等形式；

⒉探討買斷項目技術或專利的方式，獨立對項目進行投資，進行生產、經營、銷售、服務，形成研、產、供、銷一條龍的企業主導產業；

⒊論證依托優質企業（國內、國際）開展合作的可行性。爭取達到三個目的：一是全方位的學習，以此規范公司的經營管理模式；二是完成適應市場經濟的位置轉換，進行資本積累和人才積累；三是規避市場風險，保持相對穩定的利潤收入。

二、關于成本控制

落實五項具體措施

一是加強領導、完善計劃。由公司主要領導和有關負責人組成預算委員會，履行審議財務預算方案、財務預算執行報告、對預算外支出和其他重大支出作出決策等工作職能，并對預算執行情況進行監督和檢查。

預算指標層層分解，縱向到底、橫向到邊，部分指標落實到崗、責任到人。對所屬事業部實行目標利潤指標完成情況與績效考核兌現掛鉤，嚴考核，硬兌現。

二是嚴格成本費用支出審批程序。嚴格執行資金月度預算平衡會制度。堅持“一支筆”的原則，即公司的全部開支，最終必須由總經理審批簽字。具體操作中采取預算內實行“四審批”的程序，預算外實行“五審批”的程序。即單位部門領導審、財務部主任審、主管財務領導審，最終由公司總經理審批簽字。對于大額預算外開支、大額非生產性開支、特殊業務、非規律性日常性開支、重大對外投資等，需要經過董事長審批。

三是嚴格專項費用支出控制。結合××××年運營情況，進一步摸準、核實材料費、修理費、水電費、資料費等成本費用消耗標準。嚴格按照會計制度和國家稅法相關規定控制業務招待費、廣告費、公司宣傳費等支出。成本費用分解到各事業部、機關各部、室，按預算嚴格控制。

四是嚴格成本目標控制。重點放到可控成本上，以資金計劃管理為切入點，完善月度資金計劃，以月度控制保證預算指標的實現。嚴格控制管理性開支，保證生產性開支的資金需求（生產性支出嚴格按照定額控制，突發性支出留有不可預見的部分，以免造成生產資金需求缺口），必須辦的，堅決保證提供資金支持，精打細算，少花錢，多辦事；“雪中送碳”的工作按標準做；可辦可不辦的，堅決不辦，“錦上添花”的工作少做。

五是強化成本費用分析。季分析與月分析結合，財務資產部每季度對成本執行情況進行詳細分析，形成書面材料；每月對主要成本費用指標、月度預算執行和基層單項成本進行分析，發現問題，掌握指標升降因素，落實有效措施。

三、關于人力資源

努力在建立人力資源開發機制和規范管理上邁出實質性的步伐。

一是合理確定公司人才隊伍建設規劃。力爭經過年的努力，培育名職能部門負責人隊伍；培育名專家和學術技術帶頭人；培育名外向型、復合型人才；培育一批適應崗位需求的管理人員；培育一支高級生產操作崗位員工隊伍，構建起公司的人才支柱構架。

二是轉變觀念、強化培訓，重在效果。對重要崗位、核心人才要逐崗、逐人確定后備人選，落實培養措施，建立人才檔案，加強超前儲備，保證公司隨時擁有充足的“人才備份”。突出個性化培訓，以建立學習型企業為目標，區分人才的不同類別，采取因人、因事、因時而宜的培訓方式，增強培訓內容的個性化、針對性，使培訓取得良好的效果。

三是優化公司人力資源配置。全過程、全方位進行工作量寫實，明確崗位職責，合理確定單位崗位數量和定員，結合文本管理的實施，逐步形成崗位設置科學、崗位名稱規范、崗位職責明確、崗位等級合理的組織結構。進一步理順公司機關工作職能，優化工作流程，簡化工作內容，規范工作制度，提高管理水平和辦事效率。

四、關于企業文化

用理念貫通心志，以形象展示風采。企業文化的塑造，將伴隨著公司可持續發展的全部過程，××××年的總體安排是：

一、在業務拓展、市場開發和人力資源開發管理上，繼續以公司核心理念和企業文化核心內容為主線，引導、把握和支撐上述工作的開展。

二、全方位按計劃塑造公司企業文化，不能僅僅停留在（視覺識別）系統的應用上，重點要從向（制度設計）、（理念設計）深入推進，初步構建公司的（企業形象、品牌戰略）系統。

三、適時在商標注冊獲得批準后，申請政府法定機構對公司商標進行評估，使公司商標、公司品牌迅速形成價值化的無形資產。

四、建立科學的使用管理制度和提升品牌價值的機制，通過企業文化的塑造，不斷拓展公司可持續發展的空間。

五、關于股權結構

解決公司股權結構不合理的問題，要充分運用市場規則和法律手段，在充分取得政府主管部門的指導和支持下，研究吸收投資人、企業兼并和期權調整等三種形式。計劃以試行期權為切入點，啟動股權結構調整改善工作。

總之，新的一年對我們提出了新的要求，完善的制度安排、科學的戰略選擇和全方位的企業文化塑造是我們謀求可持續發展的出發點和落腳點。我們要在總公司工作會議精神指引下，不斷創新局面，開拓公司新未來。