第一篇：掛牌企業專用-董事會決議公告暨股東大會通知

股份簡稱：XXXX股份代碼：1000XX公告編號：20XX-XX

XXXXX股份有限公司

第XX屆董事會第XX次會議決議公告

暨召開20XX年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

XXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）于20XX年XX月XX日在（地點）召開第XX屆董事會第XX次會議。會議通知于20XX年XX月XX日以（電話、傳真等）方式送達各位董事。應出席會議的公司董事XX人，實際參加會議并表決的董事XX人。會議由董事長XXX先生（女士）主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。

二、會議表決情況

會議以投票表決方式通過了如下議案：

1、審議通過了《公司20XX年度董事會工作報告》，并提請股東大會審議；

表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為XX票。

2、審議通過了《公司20XX年度總經理工作報告》；

表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為XX

票。

3、審議通過了《公司20XX年年度報告》，并提請股東大會審議； 表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為XX票。

4、審議通過了《公司20XX年度財務決算報告》，并提請股東大會審議；

表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為XX票。

5、審議通過了《公司20XX年度財務預算方案》，并提請股東大會審議；

表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為XX票。

6、審議通過了《關于公司20XX年度利潤分配、資本公積金轉增的議案》，并提請股東大會審議；

公司（母公司）20XX年度實現凈利潤為XXX萬元，期末可供分配利潤累計為XXX萬元。公司以20XX年12月31日的總股本XXX萬股為基數，擬向公司全體股東按每10股分配現金紅利XXX元（含稅），共計分配利潤XXX萬元。

表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為XX票。

7、審議通過了《召開公司20XX年年度股東大會的議案》； 表決結果：同意票數為XX票，反對票數為XX票，棄權票數為

XX票。

公司20XX年年度股東大會有關事項通知如下：

1、會議時間：20XX年XX月XX日上午XX:XX2、會議地點：

3、會議召集人：公司董事會

4、出席會議人員：

（1）截止到20XX年XX月XX日下午3:00股份轉讓結束后，在上海股權托管交易中心登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

（2）公司董事、監事、高級管理人員及見證律師。

5、會議議題

（1）審議《公司20XX年度董事會工作報告》

（2）審議《公司20XX年度監事會工作報告》

（3）審議《公司20XX年年度報告》

（4）審議《公司20XX年度財務決算報告》

（5）審議《公司20XX年財務預算方案》

（6）審議《關于公司20XX年度利潤分配、資本公積金轉增的議案》

6、會議登記事項

（1）登記方式：

1）法人股東代表憑法人持股憑證、股東賬戶卡、法人代表人證明書或法人授權委托書（見附件）、營業執照復印件和出席者身份證

辦理登記。

2）個人股東憑本人身份證、持股憑證、股東賬戶卡辦理登記。

3）代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件）、委托人持股憑證、委托人股東賬戶卡辦理登記。

4）辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

（2）登記時間：

20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日上午9:30—11:30 下午1:00—5:007、會議聯系方式

聯系人：

地 址：

電 話：傳 真：

8.其他

(1)會議材料備于公司董事會辦公室。

(2)臨時提案請于會議召開十天前提交。

(3)本次大會預期半天，與會股東所有費用自理。

特此公告。

XXXXXX股份有限公司

董 事 會

二〇XX年XX月XX日

附件:

授權委托書

委托人姓名:受托人姓名：

委托人身份證號:受托人身份證號：

委托人股份轉讓賬號:

委托人持股數:

茲委托先生/女士代表我單位/個人出席股份有限公司20XX年年度股東大會，并對會議通知中列明事項、議案、決議等進行表決，有權代表我單位/個人簽署公司會議決議及其他有關文件。

委托人(簽名或蓋章)

年月日

第二篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第三篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監會核準，本

次會議應到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權。本公司9 名監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風險與資本管理委員會（根據實施新資本協議的要求，將原風

險管理委員會名稱變更為風險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關聯交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務負責人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監；

八、根據秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執行董事、行長兼首席執行官。1999 年1 月加入本公司，擔

任本公司行長兼首席執行官，1999年3月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔

任中國國際商會副主席，中國企業家協會執行副會長，中國金融學會常務理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務理事，深圳市綜研軟科學發展基金會理事長和北京大學，清華

大學等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔任本公司執行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣

東商業聯合會副會長，中國貿促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發展銀行行長。

李浩先生，本公司執行董事、副行長兼財務負責人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務負責人。2007 年6 月開始擔任本公

司執行董事。工商管理碩士學位，高級會計師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學本科畢業，高級經濟師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學位，高級經濟師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學本科畢業，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業部總經理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁。經濟學碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經理、總經理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計總監。大學本科畢業，注冊會計師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計總監。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計署工作，歷任審計署金融審計

司副司長，綜合司副司長，商貿審計司副司長（主持工作），經貿審計司副司長（主持

工作），金融審計司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經濟學碩士學位，高級經濟師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發展

研究部副總經理，證券部副總經理，招銀證券公司副總經理，總行人事部、發展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨立董事

關于公司高級管理人員任職的獨立意見

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨

立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第四篇：上市公司董事會決議公告格式——(企業運營,公告書)

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第五篇：掛牌企業專用-定向增資收到同意通知公告

股份簡稱：XXXX股份代碼：1000XX公告編號: 20XX-XX

XXXX股份有限公司

《關于同意XXX股份有限公司定向增資的通知》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

XXXX股份有限公司已收到《上海股權托管交易中心關于同意XXX股份有限公司定向增資的通知》（滬股交[20XX]XXX號）。XXX股份有限公司本次定向增資股份不超過XXX萬股。認購人為公司本次定向增資前股權登記日在冊股東及下列新增投資人：……。定向增資完成后股東人數不超過200人。

公司董事會將根據上述通知要求和公司股東大會的授權辦理本次定向增資相關事宜。

特此公告。

XXXX股份有限公司

董事會

二○XX年XX月XX日