第一篇：新鄉(xiāng)華新電力集團股份公司003-董事會決議公告

新鄉(xiāng)華新電力集團股份公司第二屆

董事會第三次會議決議公告及關于2010年度

股東大會召開的通知

各位股東：

公司于2011年12月30日召開了第二屆董事會第三次會議。會議形成有關決議如下：

一、審議通過了2010年度總經理工作報告。

二、審議通過了2010年財務工作報告。

三、審議通過了2010年度利潤分配預案。2010年度不進行利潤分配。同意提交股東大會審議。

四、審議通過了2010年年度報告。同意提交股東大會審議。

五、審議通過了關于聘請河南德宏會計師事務所有限公司為公司2010年審計機構的議案。

六、審議通過了關于召開公司2010年度股東大會的議案，定于2012年1月19日在鄭州瑞貝卡大酒店樓會議室召開2010年度股東大會，事項如下：

（一）會議時間

2012年1月19日上午9點正式開會，會期半天

（二）會議議題

1.審議董事會工作報告

2.審議監(jiān)事會工作報告

3.審議2010年度財務決算方案

4.審議2010年度利潤分配預案

5.審議2010年年度報告

（三）1.截止 2012年 1 月17日下午收市后在河南省產權交易中心登記在冊的公司股東。公司股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，代理人可以不是公司股東；

2.公司董事會成員、監(jiān)事會成員；

3.公司聘請的律師。

（四）登記方法

1.登記時間：凡參加會議的股東或其授權代理人，請于 2012年 1月 17日以電話或書面?zhèn)髡娣绞脚c公司證券部聯(lián)系并進行登記（沒有按期登記的股東將沒有表決權）。

2.聯(lián)系電話：0371-66287196

傳真：0371-66287196

聯(lián) 系 人：宋女士 唐先生

（五）出席會議注意事項

列席會議的個人股東應出示本人身份證和股權賬戶卡（或股權證）；委托他人代理列席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證、授權委托書（格式附后）和委托人股權賬戶卡（或股權證）。法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具 有法定代表人資格的有效證明和股權賬戶卡（或股權證）；委托代理

人列席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書及股權賬戶卡（或股東證）。

（六）停盤事宜

七、因公告及2010年度報告披露公司股票于2011 年 12 月30 日暫停交易一天。

本公告另見：

河南省產權交易中心網(wǎng)址:http://

瑞祥公司網(wǎng)址：http://.cn

新鄉(xiāng)華新電力集團股份公司

2011年 12月30 日

附件1：

授權委托書

茲全權委托先生（女士）代表本人出席華新電力集團股份公司2010年度股東大會，并代為行使表決權。

委托日期：年月日

委托人（簽名）：

委托人身份證號碼：

股權賬戶號碼（或股權證號碼）：

受托人（簽名）：

受托人身份證號碼:

年月

日

第二篇：股份有限公司董事會決議公告

公司____年臨時股東大會選舉產生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應到董事____人，實到董事____人。公司監(jiān)事和有關高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經董事會審議，表決通過了如下決議：

一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

三、經董事長提議，聘任______先生為公司總經理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

四、經總經理提議，聘任______先生為公司副總經理；聘任______女士為公司副總經理；聘任______先生為公司財務總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

附：新任副總經理簡歷（略）

特此公告。

××××股份有限公司董事會

____年____月____日

第三篇：招商銀行董事會決議公告

招商銀行股份有限公司

第八屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

招商銀行股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2010 年6 月23 日以

視頻會議方式召開。鑒于付剛峰的董事任職資格尚須報中國銀監(jiān)會核準，本

次會議應到董事17 名，實際到會董事16 名，孫月英董事委托魏家福董事行

使表決權。本公司9 名監(jiān)事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議審議通過了如下決議：

一、選舉秦曉為招商銀行第八屆董事會董事長；

二、選舉魏家福為招商銀行第八屆董事會副董事長；

三、招商銀行第八屆董事會各專門委員會成員及主任委員名單如下：

1、董事會戰(zhàn)略委員會

成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

2、董事會提名委員會

成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

3、董事會薪酬與考核委員會

成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

4、董事會風險與資本管理委員會（根據(jù)實施新資本協(xié)議的要求，將原風

險管理委員會名稱變更為風險與資本管理委員會）

成員：洪小源、孫月英、王大雄、張光華、衣錫群；主任委員：洪小源。

5、董事會審計委員會

成員：孫月英、付剛峰（待中國銀監(jiān)會核準其董事任職資格后正式履職）、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

6、董事會關聯(lián)交易控制委員會

成員：洪小源、李浩、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

四、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任馬蔚華為招商銀行行長；

五、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副行長；

六、根據(jù)馬蔚華行長提名，董事會聘任李浩為招商銀行財務負責人；

七、董事會聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；

八、根據(jù)秦曉董事長提名，董事會聘任蘭奇為招商銀行董事會秘書。特此公告。

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

附件二：招商銀行股份有限公司獨立董事關于公司高級管理人員任職的獨立意見

招商銀行股份有限公司董事會

2010 年6 月23 日

附件一：招商銀行高級管理人員簡歷

馬蔚華先生，本公司執(zhí)行董事、行長兼首席執(zhí)行官。1999 年1 月加入本公司，擔

任本公司行長兼首席執(zhí)行官，1999年3月開始擔任本公司執(zhí)行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協(xié)委員。兼任招商局集團有限公司董事，招商信諾人壽保

險有限公司董事長，招商基金管理有限公司董事長及永隆銀行有限公司董事長。同時擔

任中國國際商會副主席，中國企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行副會長，中國金融學會常務理事，中國紅

十字會第九屆理事會常務理事，深圳市綜研軟科學發(fā)展基金會理事長和北京大學，清華

大學等多所高校兼職教授等職。

張光華先生，本公司執(zhí)行董事、副行長。2007 年4 月加入本公司，擔任本公司副

行長，2007 年6 月開始擔任本公司執(zhí)行董事。經濟學博士學位，高級經濟師。兼任永

隆銀行有限公司副董事長。同時擔任中國金融學會常務理事，廣東金融學會副會長，廣

東商業(yè)聯(lián)合會副會長，中國貿促會第五屆委員會會員。曾于2002 年9 月至2007 年4

月任廣東發(fā)展銀行行長。

李浩先生，本公司執(zhí)行董事、副行長兼財務負責人。1997年5月加入本公司，2002 年3 月起任本公司副行長，2007 年3 月起兼任財務負責人。2007 年6 月開始擔任本公

司執(zhí)行董事。工商管理碩士學位，高級會計師。歷任本公司總行行長助理、副行長，其

間2000年4月至2002年3月兼任上海分行行長。

唐志宏先生，本公司副行長，吉林大學本科畢業(yè)，高級經濟師。1995 年5 月加入

本公司，歷任本公司沈陽分行副行長，深圳管理部副主任，蘭州分行行長，上海分行行

長，深圳管理部主任，總行行長助理，2006年4月起擔任本公司副行長。

尹鳳蘭女士，本公司副行長，碩士學位，高級經濟師。1994 年5 月加入本公司，歷任本公司北京分行副行長、行長，總行行長助理兼北京分行行長，2006 年4 月起任

本公司副行長。

丁偉先生，本公司副行長。大學本科畢業(yè)，副研究員。1996年12月加入本公司，歷任杭州分行辦公室主任兼營業(yè)部總經理，杭州分行行長助理、副行長，南昌支行行長，南昌分行行長，總行人力資源部總經理，總行行長助理，2008 年4 月起任本公司副行

長。兼任招商信諾人壽保險公司及中國銀聯(lián)股份有限公司董事。

朱琦先生，本公司副行長、永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁。經濟學碩士。2008年8月加入本公司，2008 年9月起任永隆銀行有限公司常務董事兼行政總裁、2008

年12 月起任本公司副行長。兼任招銀國際金融有限公司董事長。曾于1986 年至2008

年在中國工商銀行工作，歷任中國工商銀行香港分行副總經理、總經理。中國工商銀行

（亞洲）有限公司董事、董事總經理暨行政總裁，華商銀行董事長。

范鵬先生，本公司審計總監(jiān)。大學本科畢業(yè)，注冊會計師。2007 年2 月加入本公

司，2007 年2 月起任本公司審計總監(jiān)。兼任招銀國際金融有限公司及招銀金融租賃有

限公司監(jiān)事。曾于1983年8月至2007年1月在國家審計署工作，歷任審計署金融審計

司副司長，綜合司副司長，商貿審計司副司長（主持工作），經貿審計司副司長（主持

工作），金融審計司司長。

蘭奇先生，本公司董事會秘書兼董事會辦公室主任、聯(lián)席公司秘書。中國人民銀行

總行研究生部經濟學碩士學位，高級經濟師。1993 年4 月加入本公司，歷任總行發(fā)展

研究部副總經理，證券部副總經理，招銀證券公司副總經理，總行人事部、發(fā)展研究部、商人銀行部、招銀國際金融有限公司總經理及總行辦公室主任。2004 年2 月起任本公

司董事會秘書兼董事會辦公室主任。

附件二：

招商銀行股份有限公司獨立董事

關于公司高級管理人員任職的獨立意見

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，我們作為招商銀行股份有限公司的獨

立董事，以客觀、獨立的角度作出判斷，認為：馬蔚華、張光華、李浩、唐志宏、尹鳳

蘭、丁偉、朱琦、范鵬、蘭奇具備金融機構高級管理人員任職資格，同意董事會

聘任馬

蔚華為招商銀行行長；聘任張光華、李浩、唐志宏、尹鳳蘭、丁偉、朱琦為招商銀行副

行長；聘任李浩為招商銀行財務負責人；聘任范鵬為招商銀行審計總監(jiān)；聘任蘭奇為招

商銀行董事會秘書。

招商銀行股份有限公司董事會獨立董事

武捷思、閻蘭、衣錫群、周光暉、劉永章、劉紅霞

2010年6 月23日__

第四篇：股份公司監(jiān)事會決議公告

證券代碼：00XX 證券簡稱：新和成 公告編號：XX-004

浙江新和成股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

浙江新和成股份有限公司第二屆監(jiān)事會第五次會議于XX 年7 月28 日下午

在杭州召開。會議應到監(jiān)事5 人，實到監(jiān)事5 人，會議由監(jiān)事會主席石三夫先生

主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議決議如下：

審議通過了公司XX 年半報告及公司XX 年半報告摘要。

特此公告

浙江新和成股份有限公司

監(jiān) 事 會

第五篇：國電電力發(fā)展股份有限公司第五屆一次董事會決議公告

股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力 編號：臨2006-013 轉債代碼：100795 轉債簡稱：國電轉債

國電電力發(fā)展股份有限公司

五屆一次董事會決議公告

國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆一次董事會通知于2006年4月28日以傳真的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，并于5月11日在北京西城區(qū)阜成門北大街6-8號公司會議室現(xiàn)場召開，會議應到董事9人，實到9人，公司監(jiān)事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議討論并通過了以下決議：

一、關于選舉董事長、副董事長的議案

董事會選舉周大兵先生為公司董事長，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

二、關于聘任公司總經理及董事會秘書的議案 經周大兵先生提名，董事會聘任劉潤來先生為公司總經理，陳景東先生為公司董事會秘書（簡歷請詳見附件）。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

三、關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案

經劉潤來先生提名，董事會聘任陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生和武俊先生為公司副總經理，聘任陳斌先生為公司 總會計師，聘任劉建民先生為公司總工程師。

經陳景東先生提名，董事會聘任劉曙光先生為公司董事會證券事務代表（簡歷請詳見附件）。

獨立董事發(fā)表意見如下：本次會議，董事會聘任高級管理人員的提名、選舉和表決程序和結果符合有關規(guī)定，以上公司高級管理人員的任職資格合法。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

四、關于選舉董事會專業(yè)委員會成員的議案 各董事會專業(yè)委員會成員如下：

戰(zhàn)略委員會成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長軍和王信茂，其中周大兵董事長為召集人。

審計委員會成員為葉繼善、謝長軍和王信茂，其中葉繼善獨立董事為召集人。

提名委員會成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨立董事為召集人。

薪酬和考核委員會成員為郭建堂、朱永芃和葉繼善，其中郭建堂獨立董事為召集人。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

五、關于公司對控股子公司國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司增資的議案

公司擁有國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司（以下簡稱大渡河公司）51%的股權，大渡河公司主要經營業(yè)務為經營和管 理龔嘴水力發(fā)電總廠及開發(fā)大渡河流域水電資源。

根據(jù)大渡河公司發(fā)展規(guī)劃，該公司擬開發(fā)整個大渡河流域，目前該公司正在建設瀑布溝、深溪溝項目，另外，該公司還投資組建了大崗山項目公司，擬投資建設大崗山項目。與所建及擬投資的項目相比，大渡河公司股本規(guī)模偏小。大渡河公司二屆十次董事會通過決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤中的29000萬元進行分配，并將此次全部的分配利潤按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。按照上述方案計算，此次分配公司應得的數(shù)額為14790萬元，相應增加公司在大渡河公司的資本金投資數(shù)額為14790萬元。

截止到2005年末，大渡河公司股本總額為255000萬元，公司占有51%股份，為130050萬元。按上述方案增資后，大渡河公司總股本達到284000萬元，公司持股比例仍為51%，為144840萬元。

表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。特此公告。

國電電力發(fā)展股份有限公司董事會

二○○六年五月十二日 附：劉潤來先生、陳景東先生、陳斌先生、繆軍先生、武俊先生、劉建民先生和劉曙光先生簡歷

劉潤來先生，歷任山西永濟電廠副科長、科長、總工程師，山西神頭第一發(fā)電廠副廠長、廠長，山西省電力公司（工業(yè)局）副總經理（副局長），國電電力發(fā)展股份有限公司副總經理、黨組成員。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司總經理、黨組副書記。

陳景東先生，歷任水電部電力生產工程師、能源部電力司高級工程師、龍源電力集團公司龍源電氣公司總經理助理，電力部安生司、國家電力公司安運部、國家電力公司發(fā)輸電運營部助理調研員、副處長、處長，國電電力發(fā)展股份有限公司董事會秘書、黨組成員。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司副總經理、董事會秘書、黨組成員。

陳斌先生，歷任大連發(fā)電總廠財務科長、總會計師，東北電業(yè)管理局財務處副處長、東北電力集團公司財務部會計成本處處長、財務部主任會計師、副主任，國家電力公司財經部財會處負責人、財務與產權管理部預算處處長、資產管理處處長,中國水利水電工程總公司總會計師，國電電力發(fā)展股份有限公司總會計師、黨組成員。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司副總經理、總會計師，黨組成員。

繆軍先生，歷任水電部計劃司計劃處工程師、能源部計劃司發(fā)電處副處長、龍源電力技術開發(fā)公司工程項目一 部副經理、工程咨詢部經理、龍源電力集團公司副總工程師兼企業(yè)發(fā)展部經理、副總工程師兼投資部經理，國電電力發(fā)展股份有限公司副總經濟師兼策劃發(fā)展部經理，國電電力發(fā)展股份有限公司總經濟師。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司副總經理、黨組成員。

武俊先生，歷任大同第二發(fā)電廠企業(yè)管理科科長、企業(yè)升級辦主任、廠辦主任、廠長助理、副廠長、黨委書記，國電電力朝陽發(fā)電廠廠長；國電電力大同發(fā)電有限責任公司總經理，國電電力大同電源建設管理中心主任。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司副總經理、黨組成員。

劉建民先生，歷任山西神頭發(fā)電廠熱工車間副主任、主任，二站檢修辦主任，副總工程師；山西省電力局生產處專工、發(fā)輸電部副主任；國電電力發(fā)展股份有限公司生產經營部副經理、經理，國電電力發(fā)展股份有限公司安全生產部經理。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司總工程師兼安全生產部經理。

劉曙光先生，歷任東北電業(yè)管理局計劃處副總工程師、基建計劃處副處長，大連東北熱電發(fā)展股份有限公司投資證券部經理、董事會秘書、總經理助理。現(xiàn)任國電電力發(fā)展股份有限公司副總經濟師、董事會證券事務代表、證券投資部經理。