第一篇：公司項目部重大事故報告制度

天宇華業集團

湖南順和建筑工程有限公司

項目部重大事項報告制度

第一條為了規范公司重大事項內部報告工作，明確職責和程序，加強對項目部的管理，從而有效控制經營風險。根據相關法律法規、公司章程，特制定本制度。

第二條項目負責人為重大事項報告的第一責任人，負責與公司的 聯絡。在發生重大事項前，應該在第一時間向辦公室或者公司分管領導進行通報，并經公司同意后才能實施。

第三條重大事項的范圍

1、租入或者租出資產；

2、貫徹執行既定工作部署、決議和決定時，遇到新的情況，需要對原部署、決議和決定做出調整的重要情況；

3、項目部工作人員出現重大違紀違法行為的；

4、工作開展中遇到或可能遇到的重大問題及處置預案；

5、項目部固定資產的處置；

6、項目部工作人員的聘任與辭退；

7、項目部工作人員的工資調整；

8、有關職工思想穩定的重要信息；

9、工作人員利用職務之便索賄受賄，對公司造成損失的。

10、發生重大災害、安全質量事故等事件，將對公司造成損失的。

第四條請示報告必須按內容對口、逐級進行的原則執行。可分別

采取電話、書面、電子郵件或口頭等形式進行，緊急、重大問題應立即以電話形式先行報告，確保時效性。

第五條項目部發生重大工程質量事故時，必須第一時間上報公司。隱瞞不報、謊報或者延報的，按2000元/次處罰。

第六條項目部在生產過程中發生傷（死）人事故時，必須第一時 間向公司匯報，同時積極組織和配合救援工作，防止事故的擴大和漫延。項目部隱瞞事故或者謊報、延報的，公司對項目部按10000元/次處罰。

第七條本制度由辦公室負責解釋。

第八條本制度自二O一二年三月一日起執行。

二O一二年二月二十八日

第二篇：項目部制度

請假制度

1、員工請假必須提前填寫“請假條”，批準后，由員工將請假條交至計劃部，經計劃部確認無誤后，方可開始執行。未辦妥請假手續，不得先行離崗，否則以曠工論處。

2、員工請假后由直接上級安排他人暫代其工作，請假條由計劃部存查，計劃部須據實記錄。請假人應按期到崗，到崗后注明銷假。

3、員工請假期滿，如不在假滿當日以前辦理續假或辦理續假未獲批準而不按時到崗，均以曠工論處。

4、未辦理任何請假手續，無故連續曠工，除因臨時疾病或重大事故經證明屬實之外，根據《員工獎懲制度》予以相應的處分。

5、請假程序：需請假的員工填寫員工請假條，注明原因、請假天數，按審批權限由部門主管、項目經理逐級審批，批準后將請假條報考勤員備案登記。

6、銷假程序：在假期內返回工作崗位的，需及時到考勤員處銷假，不能及時銷假的，在假期內的按缺勤處理，假期已滿的按曠工處理。

7、假期結束后不能及時返崗的，應及時和考勤人員及主管領導聯系申請續假，待返崗后及時補辦續假證明并報于考勤員。

8、每月由計劃部統計員工考勤，計入員工考勤匯總表，作為獎罰的依據。

辦公室文明衛生管制制度

為加強文明衛生管理，創造一個文明有序的辦公環境，特制訂以下制度。

1、辦公室人員應嚴格遵守辦公紀律、不遲到、不早退，短時外出留言說明去向，請假按有關規定辦理銷假手續。

2、辦公室禁止吸煙和做其它與工作無關的事情。

辦公室人員按值日輪流表輪流值勤，清掃地面，擦拭門窗玻璃，做到窗明地凈。

食堂衛生管理制度

為搞好飲食衛生，保障廣大職工的身體健康，特制訂以下管理制度。

3、食堂炊事員需接受健康檢查取得健康證后方可上崗。

4、餐具、刀具等應定時消毒，并做到生、熟分開。

5、食堂葷菜需經登記檢驗，質量符合要求方可食用，肉類、禽蛋、水產品等食物要注意保鮮期。

6、食堂從業人員要養成良好的衛生習慣，上崗前要先洗手消毒。做到不留長指甲、不涂指甲油、不戴戒指等級做到“三白”工作。

7、食堂公共場所要時刻保持衛生整潔，并備有滅蠅、滅鼠設施。

8、食堂禁止出售腐敗變質的食物，每餐出售的菜肴均需做好食堂留樣記錄。

9、項目部每月組織兩次對食堂衛生管理情況進行檢查，根據有關制度進行獎懲。

集體宿舍制度 為加強職工宿舍管理，以促進文明工地創建活動，確保職工有一個文明衛生的生活環境，特制訂如下條例：

一、每天安排值日人員對宿舍進行清理、打掃。

二、項目部所有員工均應注意公共環境衛生，嚴禁隨地大小便，嚴禁亂倒剩飯、剩菜、垃圾，保持室內整潔，不亂涂、亂畫，愛護公共財物，如有違反給予50-100的經濟處罰。

三、工地內嚴禁用麻將牌、撲克牌等進行賭博或變相賭博，一經發現除沒收賭具、賭金外，另處以50-100元每人次的罰款。

四、宿舍內嚴禁私拉亂接電線，如發現每只燈頭或插座罰款10元，使用家用電器須經項目部批準，否則除發現沒收外，每千瓦處以150元的罰款。

五、宿舍個人物品應妥善保管，如發現偷盜行為，除乾地經濟處罰外，另送交持法機關處理。

六、職工之間要團結友愛，互相理解，互相幫助。工地內嚴禁打架斗毆，凡參與者不論是非均罰款300-1000元。

倉庫保管制度

1、材料器具入庫憑“進料單”和驗收合格后，建立材料登記冊。

2、入庫材料應分類分面堆放整齊，并標上標簽，對易燃易爆物品作專地隔離存放。

3、領取材料器具，必須經過出料登記，方可領取。

4、器材收回后必須經過驗收，若發現有損壞現象的，根據損壞程度的輕重和器材單價，給予適當的賠償。

5、倉庫存保管員必須堅守崗位，設置防盜設施，禁止在倉庫內吸煙，聚會娛樂。

6、負責及時發放勞保防護用品，領取數量需經安全員簽字核實后方可發放。

7、每月盤存、核對材料庫存表況向上報領導。

材料入庫存制度

1、施工當中所需的一切器具，材料進入現場，倉庫存保管員必須先憑采購員提供的工地負責人簽字批準的“進料單”入庫。

2、所進入現場的器具材料，由倉庫保管負責清點，對其質量進行驗收，對數量不符或質量不合格者有權拒收。

3、經驗收合格后，對器具材料的進場日期、規格、型號、數量、單價等進行分類登記，上冊備檔。

4、入庫的材料，分類堆放整齊，并掛上標簽。在器具或材料未用盡前，需繼續使用的，應及時早向負責或材料員提供情況，以便及時準備采購，以免脫節。

辦 公 制 度

5、準時上下班，不遲到，不早退。有事外出要做到請假。

6、為提高辦公效率，辦公室內禁止大聲喧嘩，商討問題以不影響他人工作為原則，盡量不在辦公室會客。

7、經常保持辦公室整潔，無關物品不準放在辦公室內，辦公室桌上的圖紙或資料放置要整齊，不準隨便亂報紙屑和果殼。

8、本項目部決定于每月一次召開本月工作總結及下月進度，質量安全等工作安排會議，任何應參加會議人員不得缺席，若有特殊情況，應提前向工地主管說明，否則將處50-100元。

項目辦公用品、財產管理制度

為了加強對項目辦公用品及財產的管理，特制訂本制度：

1、全體人員必須要愛護項目辦公用品和財產。

2、對有意損壞辦公用品和財產者，要進行處罰。

3、實行項目辦公用品和財產（包括檢測工具），誰使用誰負責的原則，損壞或遺失要追究其責任。

4、辦公用品、財產不得挪用和移宿舍使用，一經發現處以50-1000元的罰款。

5、購置辦公用品及財產，必須由領導簽字同意，方能購置。

6、項目負責人要做好對所有辦公用品和財產的登記手續，并把登記表存檔在資料中，以便備查。

財會員崗位責任制

1、熟悉掌握有關財會方面的規定，嚴格財會制度。

2、認真協且項目經理做好財務核算工作。

3、及時上報有關表冊和發放工資，并做好資金的保存工作。

4、對有關表冊及財務核算，要認真細致，不出差錯。

5、對工資的發放及支票的領用，要嚴格做好有關手續，如手續不齊，不予發放。

6、接受有關部門對服務的檢查，及時改進存在的問題。

7、每次支票回單上交公司前，必須與倉因收料員核對進貨情況，審查進貨。

施工員崗位職責

施工員是基層的技術組織管理人員。主要工作內容是在項目經理領導下，深入施工現場，協助搞好施工監理，與施工隊一起復核工程量，提供施工現場所需材料規格、型號和到場日期，做好現場材料的驗收簽證和管理，及時對隱蔽工程進行驗收和工程量簽證，協助項目經理做好工程的資料收集、保管和歸檔，對現場施工的進度和成本負有重要責任。

施工員的工作就是在施工現場具體解決施工組織設計和現場的關系，組織設計中的東西要靠施工員在現場監督，編寫施工日志，上報施工進度,質量,處理現場問題等。施工日志每日一記，每月月底交由計劃部評比、存放。如不按時完成施工日記罰款50-100元，施工日志應字跡工整、表達清晰，對認真寫好施工日志以資鼓勵50-100、字跡潦草、表達事物不清晰者罰款50-100，（獎罰放在工資中）

工卡料卡制度

1、工卡：開具工卡人員應交回“手寫聯”工卡，向供應商出具“民工班組聯”。

2、收料卡：開具收料卡人員應交回“手寫聯”，進料時向供應商提供“供料聯”，出料時向供應商提供“運輸聯”。

3、為更好的管理控制成本，開具的工卡、料卡應每天按時把票據交回計劃部門。

第三篇：項目部制度

第一部分

管理制度

目錄

1、項目部工作制度

2、施工現場管理制度

3、生產管理制度

4、總工室管理制度

5、質量管理制度

6、安全管理制度

7、文明施工管理制度

8、材料物資管理制度

9、機械設備管理制度

10、倉庫管理制度

11、生活管理制度

12、食堂管理制度

13、工具用具管理制度

14、技術資料管理制度

15、財務管理制度

16、安全保衛管理制度

17、臨時設施管理制度

項目部工作制度

1、建設完整的崗位責任制度,項目部工作人員和施工人員必須認真履行自己的崗位職責.認真完成自己的本職工作。

2、執行嚴格的掛牌上崗制度,項目部所有的工作人員必須嚴格執行掛牌上崗制度,管理人員要以身作則,沒有佩戴上崗證者,不得入施工工地及辦公場所上班。

3、建立嚴格的作息時間和考勤制度,嚴格遵守作息時間,按時上下班,任何崗位人員均不得無故遲到、早退,基層操作人員考勤制度由直接領導的管理人員負責,其他管理人員負責監督檢查。

4、堅持統一指揮、統一部署、分部門分施工區段責任管理原則,各職能部門應在項目經理的統一指揮下工作,保持步調一致,并在職能部門的職責范圍內充分發揮職能部門的管理作用,行使職能部門的職權。

5、充分發揮各職能部門協調工作能力,各職能部門的組成人員要服從統一安排、統一指揮,并能團結一致、互相幫助、互相監督、共同努力,圍繞職能部門的核心工作運轉,積極配合和協助其他職能部門工作。任何崗位人員都要明確自己的崗位職責,充分發揮自己的管理水平和工作能力,在職責范圍內認真行使職權。

6、加強計劃管理,各職能部門的工作都要以施工組織安排為中心,工作的目的是保證工程施工高速、優質、安全、低耗、文明施工、并保證施工正常均衡運轉。

7、建立工作匯報制度,各崗位人員要經常向上一級匯報工作,使各類生產信息能及時反映到項目部管理層和決策層。當發現問題時,相關職能部門能解決的應及時解決.不能解決的申請其他部門解決或及時向主管領導或項目經理匯報要求解決,但決不能隱瞞和積壓問題。

8、建立會議制度:各職能部門每天召開班前會議,掌握情況和布置工作。項目部每周召開一次生產例會,掌握情況、解決問題、布置工作。

施工現場管理制度

1、保安人員負責管理施工現場人員與車輛的出入,非施工有關人員和車輛,不得進出施工現場。

2、根據有關管理規定,建立現場文明施工形象,場地內臨時施工道路進行硬化，嚴格按施工組織平面布置,保持工完場地清。

3、進入施工現場的所有人員都必須衣著整齊,勞動保護用品用具按各工種需要佩帶齊全,按正確方式佩帶上崗,接受安管人員檢查。不符合要求者,安管人員有權阻止其上班,違者按違章處理。

4、機械設備、電器設備操作人員必須帶證上崗操作,其他人不得隨意操作施工機械和動用電器設備。

5、進入危險作業區,關鍵部位必須布置安全宣傳牌,入口通道部位有安全指示或示警牌。電器開關有指示牌,配電箱必須由專人管理。

6、施工班組必須聽從項目部管理層統一指揮、統一安排,任何班組和工種不得擅自安排施工工序,上下工序交叉作業時,必須有安全可靠的安全設施才能進行。

7、任何施工人員末經許可,不得將工地材料、設備帶出施工工地，私帶材料出工地者按盜竊處理。

8、施工作業區的每個工種、班組,下班前必須清理現場,截斷臨時施工用水、用電,打掃場地。如安排加班連續作業時,應作好接班工作。

9、現場安全生產、文明施工采取統一部署、分片管理、責任到人、互相監督、共同促進,不斷提高整體管理水平的管理方針,達到不留死角,全面管理的效果。

生產管理制度

1、施工管理在項目經理的統一領導下,按施工組織計劃,合理地根據現場情況進行空間布置、時間安排,安排人、材、機的現場經營活動,保證均衡施工、正常運轉。

2、所有進入施工現場的施工人員、施工班組,都必須在經理室統一安排下組織施工,不得擅自變更工作面和工作內容,只允許提前完成任務。

3、各工種、各工序、各施工班組的施工任務安排,應根據經理室施工組織計劃的分期分段工程量,安排好總體計劃、季度進度計劃、月進度計劃、周進度計劃。

4、施工過程是總工室編制的施工組織方案,需報項目經理、監理單位審批方可實施。對于調整的施工組織方案,必須按正式施工組織方案發送到施工有關人員。

5、各職能管理部門制訂部門管理細則時,要以總工室的施工部署為基礎進行編制,部門管理的任何時候都不得擾亂正常秩序,當施工方案審定實施時,各部門都必須積極配合調整管理布局,以利于施工方案實施,確保順利施工。

６、施工組織或重新調整后的施工方案,均應符合有關規范規程技術規定及法律法規強制性標準方面要不得,并符合設計要求,杜絕一切不顧客觀事實的行為。一切施工活動都要遵守“質量第一,安全第一”原則。

7、施工管理必須遵守文明施工管理原則.違反文明施工管理的施工管理屬違章管理。

總工室管理制度

1、在項目總工的領導下,總工室對整個工程技術進行指導監督,各職能部門應緊密配合技術部門的各項技術管理工作,尊重科學技術,實施計劃管理。

2、在接到工程施工圖紙后,項目總工要組織各職能部門有關人員全面熟悉施工圖紙,發現和提出問題,配合甲方組織圖紙會審和技術交底工作,根據會審和交底情況組織編制全面的施工組織設計報批。

3、開工前,項目部要分工種、分工序、分部分項地組織全面的技術交底。技術交底要突出技術難點要確定具體的技術措施,每項技術交底都應有書面文件交代和交底記錄。當設計發生變更時,應按修改后的內容重新調整施工方案并重新進行交底。

4、現場測量、定位放線、基礎驗收、標高引測、配合比計算；主要材料質量鑒定、試塊試件取樣制作、現澆構件模板拆除的強度驗算、關鍵部位的鋼筋接頭焊接等重要技術操作、實施過程中,技術科應派專業技術人員到現場進行首次操作指導的交底,要編制書面作業指導文件并進行不定期檢查和全部的資料審核審定,杜絕弄虛作假現象,確保工程的質量與安全。

5、特殊項目的施工和重要配套設施的施工,臨時用電的搭設都必須由專業技術人員根據施工組織計劃制定具體的實施方案,報項目總工審批后,由分項管理的施工員監督實施,末經審批擅自施工應及時通知停工,由總工室進行方案審定批準后才可進行施工。

6、所有的技術資料是工程質量、安全的保證資料,必須及時、原始、真實、真正反映工程質量,技術資料應嚴格按有關要求收集整理,上交并歸檔。

7、施工圖紙的設計變更要求必須有設計單位出具的設計變更通知書,任何人無權作設計變更,所有變更都必須在接到設計變更通知書后,由項目總工簽發現場變更通知單通知施工。

8、技術管理以相應的規范、規程、規定、技術管理法規、技術管理文件為依據。

質量管理制度

1、質量管理的內容為所有施工人員的技術素質及施工素質,所有進場材料、成品、半成品的質量、所有施工的機械設備產品及安裝運轉的質量、分部分項工程的每道工序的施工質量及驗收質量。

2、本工程成立“全面質量管理小組”,由項目經理擔任組長,項目總工及項目副經理擔任副組長,各職能部門負責人及施工組長為小組成員,全面系統地對整個施工過程進行質量管理。

3、所有進場的主要材料、成品、半成品,質檢人員對進場產品核對檢驗簽證。檢查結果證明產品符合設計要求和相關的技術規范要求才能使用。

4、所有進場的機械設備經檢驗合格后方能安裝使用,在維修、檢驗、安裝過程中,都必須按規定進行檢驗合格并辦理簽證手續。

5、建立嚴格的隱蔽工程驗收簽證手續,凡隱蔽工程首先經施工該項工序的施工員、質檢員驗收合格后,再通知建設單位、監理單位進行驗收,驗收合格后辦理簽證驗收手續,進行下道工序施工。

6、各分部分項工程工序施工,首先應由分管項目的技術人員進行技術、質量、安全交底,由分管的施工員負責具體的實施,技術人員監督控制施工全過程(包括材料選擇、材料使用、現場定位放線、工藝操作等)一切質量缺陷消滅在施工過程中。

7、工種之間的配合、工序之間的搭接都必須由工程部門會同總工室、質量安全部門檢測,履行工序交接驗收手續后進行下一道工序施工。

8、重要項目或分部分項工程的重點控制檢測,必須要有兩人以上進行檢測和復核,兩人檢測的項目,必須進檢測和復核數據相同并符合設計要求時方可簽證認可。

9、出現質量事故要高度重視,全面質量管理小組要組織全體有關人員對事故進行分析,找出原因,并寫出詳細的調查處理報告公司及有關質量管理部門,并報監理部門和設計部門,共同解決。

安全管理制度

安全生產是整個工程施工宗旨之一,工地貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全管理方針。

1、建立工地安全生產管理小組,項目經理任組長,項目副經理及項目總工擔任副組長,各職能部門負責人及各施工班組負責人是安全管理小組成員,在項目經理的領導下,共同貫徹執行安全管理制度,監督和控制全過程的安全施工。

2、進入施工現場的所有施工人員進場前必須接受三級安全教育,簽訂安全共保合同,并嚴格執行崗位掛牌施工制度,安全及技術部門要制訂出安全生產現場管理細則:安全責任制度、安全教育培訓制度、崗位認證制度、特種作業人員管理制度,要設置專職安全員,指揮、檢查和監督施工全過程的安全生產。

3、所有施工人員在施工過程中必須全面貫徹執行國務院頒發的《安全生產管理條例》,遵守各項安全管理制度及安全技術操作規程。

4、各職能部門應按照有關安全生產技術管理方面的決策、文件、規程、規范、規定制訂部門相應的安全管理措施,并貫徹實施。安全科負責生產過程中的安全技術交底、和施工全過程的安全檢查、監督等工作。

5、技術部門在質量檢查監督的過程中要同時檢查監督安全工作,要確保安全防范工作的全面落實,要及時發現和消除質量安全隱患。

6、產品使用過程中要保證安全生產,杜絕不合格材料設備本身質量而引起質量安全事故。材料設備質量檢測人員要嚴格把關,杜絕不合格材料設備進入工地。

7、技術科要加強特殊工種的安全教育和安全技術管理工作,要嚴格執行“帶證上崗”“一人一機”“機械專人管理”制度,非機械操作人員要嚴禁操作機械設備,班組施工要嚴格班前檢查和安全交底制度。

8、項目部安全生產領導小組要經常開展安全教育工作,包括安全生產思想教育,安全知識教育,安全檢查防護技能教育,安全事故教育,并設置安全教育警示牌。安全科

要根據現場施工情況組織各類安全培訓工作。

9、安全科要根據工程施工特點編制安全事故緊急救援方案,出現安全事故逐級上報至安全管理小組,并保護現場、拯救受傷人員,積級協助有關部門和要組織有關人員詳細調查事故經過的查找事故原因,不得隱瞞。

10、安全管理小組要監督檢查專職安全員的工作,指揮的檢查安全部門的安全管理工作,安全部門每周的生產例會要做安全專題工作匯報的交代安全工作,必要時組織專門安全工作會議。

文明施工管理制度

1、現場施工嚴格遵守江蘇省關于建筑文明施工管理條例和各項文明施工法律、法規和通知精神。

2、現場文明施工由安全科歸口管理,現場設專職文明施工管理員,進行現場文明施工監督管理。

3、文明施工管理需要全員動員、責任劃分、部門監督、共同管理。安全科做好宣傳工作,提高每個員工的文明施工意識,讓文明施工成為大家的施工行為準則。

4、進入施工現場的人員必須衣著整齊,安全保護用品佩帶齊全,上崗證佩帶標準,嚴禁赤腳、赤膊及穿拖鞋進場。施工過程中行為規范,杜絕串崗，閑游及打架相罵現象。

5、現場機具設備嚴格按平面布置,由工程部設置專人進行管理、定期維護、保持清潔。工具用具上班領用,下班入庫,堆放整齊。庫外材料進場堆放有序,每班使用各種材料后必須清掃整理,機具使用完畢清潔干凈,保持施工現場無零散材料,做到工完場地清。

6、進出施工現場的車輛要保持清潔衛生。門衛要作好車輛的檢查和監督清潔工作。不合規定的車輛及施工無關的車輛拒絕進出入施工現場。

7、后勤部門要做好員工的生活衛生工作，宿舍區要每天清掃，個人生活用品要按規定整理和放置，下班休息時期也要共同保持文明施工隊伍形象。

8、文明施工管理員要制定文明管理細則，制定獎罰標準，經項目部審批后實施。

材料物資管理制度

1、材料物資計劃的編制：所有工程使用的材料物資必須有詳細的施工材料物資及材料預算，材料物資預算要按施工組織計劃分期施工的各分部分項工程材料列出清單，對材料物資的品種、規格、規格、質量要求都要說明清楚，報項目部審批后，方可進行材料物資采購。

2、材料物資采購：采購人員接到物資采購任務后，根據材料物資的品種、規格和質量要求充分了解和掌握產品出產廠家分布情況、生產情況及市場價格，選擇質優價廉廠家產品，報公司材料設備部或項目經理審批后，制定嚴格的供貨合同，供貨合同條款首先要滿足施工組織計劃中分期材料進場需要，并有相對制約措施。供貨合同的簽訂要按審批程序進行。

3、材料物資進場：材料物資進場必須有嚴格的驗收簽收手續。驗收按材料類別分別由現場倉庫保管員和材料質檢驗員（或技術員）分別對產品的質量、數量、規格進行驗收，并按材料類別指定地點的文明施工管理制度的規定進行堆碼，須抽樣送檢材料在末收到檢驗合格證之前不得提前使用。

4、材料的保管和使用：進場材料統一由倉庫管理員進行保管。材料使用要根據生產部門材料使用計劃辦理領用手續，并由倉庫管理員作好材料出庫臺帳。

5、材料物資執行計劃供應原則，未完善計劃審批審批手續，倉庫有權拒絕發放任何材料物資，材料物資計劃審批程序按公司材料物資部門規定執行。節約剩余材料和設計變更的發生剩余材料，按材料設備部規定及時回收入庫交公司處理。

6、工作人員浪費材料或丟失、偷盜材料物資，按公司材料設備部規定進行處理。

機械設備管理制度

1、機械設備包括所有進入工地的大小設備機械和配套設備，由材料設備科組織專業人員進行管理。

2、機械設備按施工組織設計分批進入現場，進入現場的任何機械設備應通過驗收簽證，末經維修和驗收合格的舊機械設備不能進入施工現場，固定安裝的機械設備應由專業人員按平面布置位置按操作規程進行安裝。非專業人員不得隨意安裝任何機械設備，安裝后的機械設備必須經調試驗收后方能正常使用。

3、機械設備必須由專業技術人員操作管理，持證上崗，所有電器設備的搭接安裝必須專職電工操作。任何非專業人員不得進行機械設備的安裝、電路搭板、調試操作和使用。

4、凡電動機械設備現場安裝嚴格執行一機一閘，掛牌操作，并按規范要求進行漏電保護安裝和接零接地處理。超過220V的電線必須按規定固定架設，移動線路必須按使用要求選用電纜線。

5、所有工地運轉的機械設備應由專人管理維護和進行檢修工作，保證機械設備正常運轉，杜絕機械設備持病運轉現象。確保安全，均衡施工。

6、對已完成項目施工的機械設備應及時組織回收，對應回收的機械設備，首先進行一次全面的檢修，做好入庫保護工作，做到經入庫回收的機械設備，隨時重新使用都能正常運轉。

7、工地機械設備的備配應通過嚴密的施工組織計劃，充分提高機械設備的使用率，合理使用和利用機械設備，達到既能保證工程進度，又能降低施工成本的目的。

8、工地機械設備嚴格執行計劃管理制度，超過施工組織計劃的機械設備配置，必須首先辦理計劃審批審報手續后，方可領用機械設備。

9、對已完成施工任務的機械設備要及時通知租賃公司材料設備部門拆除和運出工地，未經批準不得任意拆卸和轉移大、中型機械設備。

倉庫管理制度

1、進入施工現場的所為材料全部由倉庫進行統一管理。

2、所有進場的材料、成品、半成品、設備及零配件，倉庫管理人員應進行嚴格的驗收，驗收包括質量、品種規格、有關合格證明書及數量，并對照運貨清單辦理簽證和材料入庫手續，驗收中任何一項指標未達到技術標準，均不得入庫，更不能通知使用，并會同供貨單位進行處理。

3、在驗收進場材料時，倉庫管理員對材料的質量、規格、品種、有關的證明材料無法識別，請質量員和技術員協助進行驗收。

4、驗收合格簽證入庫的材料、成品、半成品、設備應隨時記入庫臺帳。臺帳應標明產品的品種規格、數量的進庫日期。

5、庫外的材料、成品、半成品、設備應嚴格按按照照施工組織平面布置指定地點堆放，先后有序、整齊規范、保持文明施工現場現象。向直管領導提供材料使用信息和現場文明施工管理方面信息。

6、五金材料、勞動保護用品，防潮防濕材料及小型機械設備必須室內存放保管，材料入庫的驗收內容和程序與室外材料相同，庫內材料應分規格品種分別存放整齊，憑領料單發貨出庫。發出的材料和物資應隨時記出庫帳，倉庫必須帳目清楚，由庫房管理人員負直接責任。

7、防潮防濕材料要有相應的保管措施，特別是對水泥的保管和使用，水泥進庫必須分品種、標號入庫。

8、氧氣、乙塊及其他易燃易爆材料，要嚴格按照有關防火防爆要求和產品本身的管理要求保管和使用，對這些特殊材料必須專業崗位人員親自領用和使用。

生活管理制度

1、生活管理包括住宿管理、食堂管理及其他生活方面的管理。由綜合辦公室統一安排管理。

2、工作人員統一由綜合辦公室按部門、按工種統一安排住宿，日常生活用品均由個人自理。

3、集體宿舍的床位不得隨意搬移或者拆除，每間集體宿舍定員后，要采取掛牌管理，每間集體宿舍都要選出一宿舍管理代表，并安排宿舍輪流打掃衛生，要創造一個整潔衛生的生活環境。

4、所有工作人員一律在工地食堂統一就餐，并遵守食堂管理規定。任何人不得生火開小灶。

5、宿舍內不得隨意拉設臨時電線、繩索。個人用品要擺放整齊，保持宿舍整潔。

6、宿舍區不得搭接攜帶電的熱水器、電器爐等臨時線路，晚間的各種滅蚊措施都要注意采取有效的防范措施。任何人不得將易燃易爆或腐蝕有毒的物品帶入宿舍區內存放。

7、任何人不得在工地和生活小區從事黃、賭、毒和其他非法活動，一經查獲交公安部門處理。

8、全體員工都要遵紀守法，離開施工管理區發生的一切違法行為均由個人負責。

食堂管理制度

1、各個工地的食堂管理統一由項目部綜合辦公司直接負責，由生產管理員直接進行管理。

2、食堂所有工作人員應實行招聘上崗，在崗人員在各自崗位上認真完成本職工作。

3、食堂所有工作人員必須持健康證件上崗，并嚴格遵守作息時間，保證施工人員能夠按時用餐，并滿足所有施工人員的飯菜供應。

4、要搞好衛生管理工作，每天對炊具、灶具、餐具、地面都要進行清洗、消毒。保證食堂內潔凈、明亮，無蚊、無蠅。作好食品收藏工作和周邊環境衛生工作。

5、食堂采購人員必須保證按衛生標準采購菜蔬食品，不得將腐蝕變質食品和不新鮮的菜蔬采購入廚房，相關管理人員有權進行檢查監督，并制定計量復核措施。

工具用具管理制度

1、工具用具是工地生產中不可缺少的使用設備，是保證施工過程正常運行、提高工程質量、施工進度不可缺少的設備。

2、材料科負責項目部的工具用具日常管理工作，編制工具用具的需用計劃，由倉庫管理部門負責工具用具的保存、發放、回收工作。

3、材料設備部門要健全工具用具臺帳，做到帳、卡、物相符，詳細掌握主要工具用具有類別、編號、臺數、完好程度及添置和報廢情況。

4、所有工地使用的工具用品應由專業管理維護和進行檢修工作，保證工具用具的正常使用，杜絕工具用具持病使用現象。確保安全、均衡施工。

5．工作用具的備配應通過嚴密的施工組織計劃，充分提高工具用具的使用率，合理使用和利用工具用具，達到既能保證工程進度，又能降底施工成本的目的。

技術資料管理制度

1、技術資料包括材料、質量證明材料、材料取樣送檢資料、地質資料、抽芯檢測、測量資料、建設業主提供的各種施工圖紙、施工組織設計資料、施工日記、晴雨表、分部分項工程的檢測評定資料、安全監測評定資料、技術交底事故分折處理資料、有關招標文件、合同，有關結算依據等施工過程中發生的所有資料。

2、項目部設置專職技術資料員分類建檔保管資料，所有文檔登記，來往文件必須簽收（與業主、監理的來往文件必須要求在備存文件中注明簽收人、簽收日期）。

3、技術資料員對所有資料均需隨時整理、歸檔，所有資料均必須保存一份原件備查。

4、技術資料員必須定期按照有關規定檢查資料，發現缺項及時通知相關人員補齊。所有資料必須真實，有效手續齊全。

5、備份原件一律不得外借，其他部門要求提供原件者，必須在文件產生時準備二份以上文件。

6、工程竣工材料必須符合要求，向有關部門移交必須手續齊全。

財務管理制度

1、項目部的財務管理要服從和遵守公司財務管理制度，并同時歸屬公司財務統一管理，項目工程的財務收入、支出帳目統一由公司財務管理制度記帳管理，項目資金由項目部財務管理部門控制和管理。

2、財務管理的主要任務是全面控制項目施工中所有人、材、機械活動中資金收入和支出，合理調配資金。保證正常的材料設備款項支付和工資發放。

3、財務管理對資金的控制總依據為施工預算，資金來源每月按施工進度向公司申請，總帳目開支向公司申報，資金總開支不得超過完成工程量的預算值+現場備用材料值。任何結算單據結算付款必須經項目經理審批后進行。

4、工地財務按人、財、機的消耗分別列表，每月分項統計向財務主管和項目經理出示報表，并根據消耗情況向項目經理匯報超支及盈余情況。

5、工地財務管理必須做到帳目清楚，列支明細，各項開支審批手續齊全，隨時體現工地消耗情況。

6、財務管理人員要于律已，嚴格遵守各項財務資金管理制度，隨時保證帳相符，帳目與實際發生的資金往來相符，并保持帳目原始、清晰。

安全保衛管理制度

1、凡是工地所有出來的材料，必須有材料人員開出的出玚單并嚴格檢查和點數不準任何人隨意亂拿、亂送，一旦發現將嚴懲，與工地無關的材料物不得入工地。

2、不準外來人員和無證人員在本工地住宿，必須留宿應由工地員工負責到辦公室登記，經允許后方可留宿。

3、嚴禁在項目部管理范圍內從事任何黃賭毒活動，一旦發現沒收賭具并清理出工地現場，任何施工隊伍都不得再雇傭該人員，嚴重者送交當地公安機關。

4、正常情況下在生活區，十點以后不允許大聲喧嘩，大聲播放收聲機、電視機，保證職工有足夠的休息時間。

5、嚴格對外來人員和外來車輛的登記和檢查，對外來情況來明一律不得進入現場，凡進入施工現場、生活區的外來人員一律要登記，并對其出入予以關注，在本地留宿者必須經管理人員批準。

6、如有市領導或有關領導等人員到來，請到辦公室并要熱情接待，及時向領導匯報，保衛人員要注意著裝，維護公司形象。

7、夜班保衛人員要建立巡邏制度，對項目部施工、辦公、住宿范圍內進行全方位的巡邏，確保項目部安全。

8、安全保衛人員要配合安全管理、倉庫管理、材料設備管理、生活管理等部門的保衛工作和“五防”工作，杜絕各種安全事故的發生。

臨時設施管理制度

1、臨時設施要根據施工平面布置圖進行布置，要保證臨時設施在拆除前不影響正常施工的其他臨時設施的布置。

2、臨時設施的布置要滿足消防要求，具有一定的安全性。杜絕一切有安全隱患臨時設施的建設。臨時設施的搭設，項目部專業人員要進行現場監督、檢查和指導。

3、生活區臨時設施要能夠提供給工作人員安全、可靠的生活環境，能夠保證正常的用水、用電，水電設施均滿足安全要求。

4、各個施工隊負責施工現場臨時設施的檢查和維修工作，保證其安全正常使用，必要時作好加固措施；綜合辦公室負責生活區臨時設施的檢查工作，如發現問題及時進行維修。

5、臨時設施維護、維修要組織專業人員進行管理。員工要對臨時設施愛惜保護，不得隨意損壞，一經發現有人故意損壞，將進行嚴肅處理和處罰。

第四篇：項目部制度

第一章

管理總則

1.為了加強管理，完善各項工作制度，促進項目部發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。

2.項目部全體員工都必須遵守項目部章程，遵守項目部的規章制度和各項決定、紀律。

3.禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞項目部財產。4.項目部禁止任何所屬機構、個人損害項目部的形象、聲譽的行為。

5.項目部禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害項目部利益或破壞項目部發展。

6.項目部通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善項目部的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大項目部實力和提高經濟效益。

7.項目部提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識，項目部為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的素質和水平，造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。

8.項目部鼓勵員工發揮才能，多作貢獻。對有突出貢獻者，項目部予以獎勵、表彰。

9.項目部為員工提供平等的競爭環境和晉升機會，鼓勵員工積極向上。

10.項目部倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

11.項目部鼓勵員工積極參與項目部的決策和管理，歡迎員工就項目部事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者項目部予以獎勵、表彰。

12.項目部尊重員工的辛勤勞動，為其創造良好的工作條件，提供應有的待遇，充分發揮其知識為項目部多作貢獻。

13.項目部為員工提供社會保險等福利保證，并隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。

14.項目部推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，端正工作作風和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。

15.項目部提倡厲行節約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。

第二章 員工行為準則

員工共同行為準則

愛崗敬業 勤學實干 遵紀守法 明理誠實 團結奉獻 創新奮進

決策人員行為準則

先學 先思 先行

管理人員行為準則

盡職 盡責 盡心

黨群工作人員行為準則

講政治 顧大局 業務精 作風正

經營人員行為準則

忠于企業 勤奮奉獻 精通業務 清廉高效

工程技術人員行為準則

精益求精 慎之又慎 準確無誤 數字說話

財會人員行為準則

堅持原則 廉潔奉公 精打細算

理財聚財 鉆研業務 提高水平

物資采購人員行為準則

通曉市場 信息靈敏 精打細算

比價采購 嚴守法紀 潔身自律

第三章 勞動紀律管理制度

一、勞動紀律：

1．堅守工作崗位，在項目部分配的崗位上認真負責地做好工作，不消極怠工、不玩忽職守，不擅自離開工作崗位。

2．按時上下班、不遲到、不早退、不曠工。工作時間不準喝酒，工作時間內不聊天、串崗、脫崗，不妨礙他人工作；不準閱讀與生產、工作無關的書刊，不準從事與生產業務無關的事情，不準做私活，不準帶親友進入崗位，工作時間嚴禁打鬧取笑、打架斗毆。

3．不違章作業，服從領導，聽從指揮。

二、勞動紀律管理職責

1．項目部勞動紀律檢查由綜合辦公室負責。2．各部門的勞動紀律檢查由各部門主管負責。

3．各級勞動紀律檢查組織有權在自己所管轄的范圍內，對違反勞動紀律的情況根據有關規定作出相應的處理。

三、勞動紀律檢查與考核

1.對勞動紀律的管理，綜合辦公室不定期地進行抽查。

2.綜合辦公室每月5日前向經理報送全項目部上個月的勞動紀律檢查情況。

第四章 考勤制度

一、出勤

1.各職能管理部門全勤考核天數為每月出勤27天，即每周周一至周五正常上班；周六、周日可調休一天。員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經所屬部門負責人同意。

2.遇國家法定節假日，項目部可根據生產情況對工作時間進行臨時調整，所有員工應服從安排。

3.節假日上班或值班的人員，按相關規定給予適當的經濟補貼或安排其調休。

4.上班時間根據季節不同，以當季作息表為準。5.遇特殊情況，以項目部綜合辦公室臨時通知為準。

二、事假

1.嚴格請、銷假制度。員工因私事請假3天以內的（含3天），由主管部門的領導批準；4天及以上的，報項目部主管領導批準；部門負責人請假，一律由經理批準。請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

遇特殊情況應在事后及時補辦請假手續，凡未經批準擅自離崗或先斬后奏者一律視為曠工。

2.由于工地一線工作性質的特殊性，周六周日如需調休也必須填寫請假條即調休條，由部門主管簽字后上交綜合辦公室備案。

員工按國家規定享受公休假、婚假、產育假時，必須報主管領導批準，未經批準者按曠工處理。

員工病假期間只發給工資，具體按如下執行：

員工休醫療期內的病假發給病假工資。病假工資由按比例發放的標準工資、工齡工資、各種補貼、洗理費、交通費、書報費構成。其中：標準工資為崗位工資+技能（基礎）工資之和。發入比例：（1）醫療期內病假在六個月以內，工齡不滿兩年的為60%；滿兩年不滿四年的為70%；滿四年不滿六年的為80%；滿六年不滿八年的為90%；滿八年及以上的為100%。（2）醫療期內病假超過六個月，工齡不滿一年的為40%；滿一年不滿三年的為50%；滿三年及以上的為60%。

病假期間，確因單位效益原因難以按標準全額發放病假工資的，可根據實際酌情減發，但醫療期內休病假不超過六個月的，病假工資不得低于當地最低基本生活費標準。

3.曠工

（1）、事先未請假或未經批準無故不到崗者即視為曠工。每曠工1天，扣罰2天工資。

（2）、當月遲到或早退超過5次（含5次）者，每次按20元處罰。

（3）、連續曠工超過3天，或累計超過5天者，扣發當月工資。（4）、上班時間禁止對外出私事、或未經批準接待親友，違反者當天按曠工處理。

（5）無故遲到、早退按月累計，每達3次按曠工1天處理。

三、加班 1.職能管理人員和后勤人員正常工作日按27日/月考核。因工作需要，其他加班時間或法定節假日如需上班公司給予加班補貼或安排調休。

2.公司組織的會議、學習、培訓不計加班費，按正常出勤計算。

四、考核監督

1.公司綜合辦公室負責考勤制度的制定、修改、監督執行。2.綜合辦公室負責考勤統計，每月3日前，將員工出勤記錄匯總并上報財務部。

內部治安保衛工作制度

根據公司下達的治安保衛工作制度的要求，為加強我項目部治安、消防防范工作，維護單位正常生產、工作、經營和生活秩序，結合我項目部實際情況，特制定如下規章制度：

一、內部員工職責

1、加強員工學習項目部日常管理規范，嚴格執行項目部日常管理規范的各項條款。

2、組織員工定期召開會議，查找身邊的危險源、各種隱患及不安全因素等，及時進行防范。

3、發現違法犯罪行為的，及時向有關部門報告或報警，并保護好現場，積極提供線索。

二、消防安全防范

1、項目部安全總監負責項目部的消防安全工作。重點檢查滅火器材、報警裝置等消防設施是否完好，并檢查重點部位，如施工現場辦公區、宿舍區、材料加工區、倉庫保管區等，發現隱患及時整改。

2、配合公安消防部門、公司內部保安部門的監督檢查工作，并對檢查中存在的各種問題做好整改，對檢查部門的整改要求做好回復。

三、財產安全制度

1、項目部門衛負責外來人員進出審查和登記，禁止社會閑雜人員進入項目部。保護公司財產及員工車輛不丟失，門衛24小時值班，發現安全隱患，及時匯報并排除安全隱患。

2、節假日項目部安全由綜合辦公室安排公司中層以上領導輪流值班。

3、各部門負責人負責對本部門的設備、辦公用品及器材，進行簡單的維護，定期核查。隨時關閉并鎖好門窗，做好防盜、防破壞，特別要加強對危險品、貴重物品的管理。

4、各辦公室財產安全由各辦公室人員負責。

5、各部門使用辦公物品時，應嚴格按《辦公用品管理制度》的要求領取，用完后及時妥善保管，確保公司財產不丟失、不流失。

6、如發現企業或個人財物被竊，應立即報告，以便有關部門采取行動。

7、部門主管應經常檢查并排除安全隱患，將裝有重要文件柜和抽屜鎖好。

8、辦公室財產如有損壞，應及時向綜合辦公室報修。日常性損耗，由綜合辦公室報修或給予調換。非正常損壞公共財物，原則上誰損壞誰賠償。

10、各辦公室的固定財產，辦公室之間不得隨意調動，私自挪用。

11、綜合辦公室每年對各辦公室的固定財產進行一次清點，進行登記。

12、各部門主管負責對本部門固定財產的核查，每月至少一次，發現異常情況及時上報。

四、項目部勞務管理

1、項目部對使用的勞務隊伍進行嚴格管理。用工及時進行身份信息登記，統一登記造冊。

2、做好外部勞務的考勤登記，工資結算經項目部財務審核后直接打入每個勞務人員工資卡上，確保外部勞務人員工資及時定額發放到位，避免因工資發放混亂造成拖欠、侵占勞務人員工資而印發群體性勞資糾紛事件。

3、勞務隊伍的管理工作由勞務隊伍所屬的施工項目部負責人全權負責。

五、治安保衛領導小組 組長：經理 副組長：書記 成員：領導班子成員

第六章 勞保用品發放管理制度

為了做好員工的勞動安全保護，滿足生產工作需要，保證員工勞保用品的及時發放，特制定此制度：

一、勞保用品由項目部綜合辦公室負責采購和發放，發放時辦公室做好簽領手續。

二、勞保用品一般包括：洗漱用品（香皂、肥皂、牙膏、洗衣粉等）、毛巾、手套、勞保鞋、襪子、工裝（冬裝、夏裝）。

三、勞保用品每季度采購發放一次，規格按照每人每月不超過100元，由物資部門采購。

四、夏天發放防暑降溫費，每人每年1200元。

冬天發放取暖費，放標準如下：

項目部主管

3000元 項目部四總

2500元 部長級

2000元 員工

1500元

第七章 食堂管理制度

一、本項目部員工可自愿選擇是否在公司就餐，在項目部就餐者，應提前到綜合辦公室登記。

二、為改善員工食堂的伙食質量，項目部領導班子研究決定對員工每人每天補貼13元，此費用不含人工費、燃氣費和電費等。

三、就餐時間以就項目部餐時間表為準。

四、所有員工應在規定的就餐時間就餐，不得擅自提前就餐。

五、員工就餐時應按秩序排隊打飯，一律在餐廳就餐，不得將飯菜帶入辦公室。

六、各部門因加班需在項目部臨時就餐者，部門負責人應提前兩小時通知綜合辦公室，以便食堂及時準備。

七、食堂廚師要注意個人衛生，要保證餐具、飲具和飯菜衛生，腐爛變質食物嚴禁使用，把握好飯菜數量，以免造成浪費。

八、餐廳內不準抽煙、隨地吐痰、大聲喧嘩，做到文明用餐。

九、員工應愛惜糧食，吃多少盛多少，杜絕剩飯剩菜。

十、食堂所購一切物品，由公司綜合辦公室安排專人采購，專人驗收。未經綜合辦公室許可，食堂廚師不得降低或提高飲食標準。

第八章 辦公用品管理制度

一、每月25日前，各部門制訂下一月辦公用品計劃表，經部門負責人簽字確認后，交綜合辦公室主任和項目部主管領導簽批后，辦公用品采購人根據庫存及計劃合理制定下月采購計劃；

二、每月26日，辦公用品采購人將采購計劃交項目部主管領導審批，每月26—30日由辦公用品采購人負責組織采購。

三、辦公用品購回由綜合部專人負責清點入庫、保管。

四、辦公用品由部門主管負責領取，領用時需填寫辦公用品領用登記表。

五、低值易耗品，如：鉛筆、筆芯、橡皮等領用時，原則上依舊換新。

六、員工離職需將領用的辦公用品按倉庫登記的清單如數歸還（低值易耗品除外）。

七、因聯系業務需要，項目部向員工發放電話補助，發放標準如下（每月）：

項目部主管

450元 部長級

300元 員工

200元

第九章 福利發放制度

1、公司免費提供住宿及相應餐費補助。

2、公司每年中秋節、春節公司統一安排發放福利如過節費、月餅、食用油、水果等。

中秋節、春節過節費每名員工各1000元。

第十章 差旅交通費

項目部發放交通補助，發放標準如下（每季度）：

項目部主管

3600元 部長級

2400元 副部長級

1800元 員工

1200元 第十章 私車公用制度

因項目部無公車，為提高辦公效率，降低運行成本，制定本辦法。

一、補貼享受范圍

項目部領導及各部室員工因工作需要。

二、補貼類別

1.油料費、因公產生的路橋費、停車費； 2.車輛維修保養、保險；

三、補貼標準：

經理、黨工委書記

3400元/月 副經理級

1000元/月 部長級

800元/月 各部室員工

600元/月

因施工現場業務增多，用車增加時，視具體情況酌情增加。

四、其它規定

1.實行車補后，自備車輛要以公司業務使用為主，不得耽誤正常工作；

2.公司統一安排的重大公務活動，依據接待方案統一安排車輛。3.實行私車公用制，由公司根據實際情況指派自備車招待公務。

第十一章 招待物品管理規定

一、為進一步滿足項目部日常招待工作的需要，加強招待用煙酒茶的采購、保管、領用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招待成本，特制訂本規定。

二、本規定中的煙酒茶是指項目部采購的用于業務和招待的香煙、白酒、紅酒、茶葉。

其使用范圍為：

1、用于上級主管單位、政府部門到項目部檢查指導工作，以及合作單位之間的因公接待；

2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；

3、用于業務招待方面的應酬；

4、用于各部門對外工作的必要招待；

5、項目部員工節日聚餐。

三、項目部煙酒茶由辦公室負責管理。

四、煙酒茶采購工作由物資部門和綜合辦公室指派專人（兩人以上）負責采購。財務部對采購工作進行監督，確保采購煙酒的質量合格、價格合理。

五、由綜合辦公室主任根據上季度煙酒茶領用和庫存情況，提前提出采購計劃，采購計劃應征得項目部主管領導同意。

六、采購人需要定期進行市場調查，并每季度初向總經理提供三個及以上煙酒供應商的信息，由總經理挑選其中一家作為公司煙酒茶供應商。

七、采購回來的物品必須當天入庫，并獲取保管人開具的《煙酒茶入庫單》。

八、采購人持《煙酒茶入庫單》、煙酒發票申請報銷，財務部走正常報銷流程。臨時性采購，未能入庫直接使用的情況，需要填寫使用情況說明，并交予項目部主管批示后，憑發票方可申請報銷。

九、綜合部專員負責保管工作。財務部對保管工作進行監督，確保帳實相符。

十、煙酒茶保管人員必須建立煙酒茶臺賬，入庫、出庫應如數登記，注明領用人、領用用途、數量等，做到賬物相符。

十一、采購回的煙酒茶堆放整齊，防霉防潮。煙酒茶需要按照保質日期依次排放，領用時依次發放，以保證品質。

十二、物品領用由需要申領煙酒茶的部門經辦人提出申請，并完整填寫《招待用品出庫登記表》，方可領用。

十三、領用人領用的煙酒茶必須依照《招待用品出庫登記表》上的使用情況如實使用，領用人所在部門負責人對使用情況進行監督審核。如與實際情況有出入，需要依照實際情況補充出具煙酒使用情況說明。

十四、領用的物品如未能使用或有結余，必須于次日下班前歸還，并填寫《煙酒茶歸還單》。保管人員做好入庫手續。

十五、公司建立煙酒茶使用監督制度，對于每次領用的煙酒使用，陪同招待人員有監督職責。綜合辦公室主任有權不定期向相關陪同人員核實煙酒使用情況。

十六、在使用期間如遇未使用或使用有結余領用人私自將煙酒據為己有，按拿取煙酒市價的2倍作為罰款。

十七、對于使用期間陪同人員包庇領用人私吞公司煙酒者，經項目部領導及有關部門查證屬實，陪同人員按所包庇煙酒市價作為罰款。

十八、如遇特殊情況，經總經理批示后，另行處理。

第十二章 項目部兌現績效獎規定

項目部根據公司兌現主管領導績效考核獎金額為基數，對所有員工進行績效獎分配，副職按80%、各部門負責人按60%、其余人員按50%計算發放。

第十三章 招待費管理制度

一、總則

為了節約、控制業務招待費開支，明確業務招待費審批權限，規范業務招待費開支標準，合理使用，提高效能，增加透明度，培養節儉自律的工作作風，結合項目部的實際情況，制定本規定。

1.招待費的使用遵循勤儉節約、效能優先的原則，能免則免，能省則省。

2.招待費的使用只限于招待客戶用餐，不得挪作他用。

二、管理細則：

1.招待費一定要先申請后使用，即使在特殊情況也要電話申請事后必須補辦手續，否則財務會計部有權拒絕報銷。

2.凡沒有完善就餐手續而發生的招待費用一律自理，特殊情況除外。

3.招待客戶時，嚴格控制陪餐人數，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業務人員。

4.客戶具體就餐標準由部門負責人確定，原則上不能超標。

三、公司招待方式：

1.普通員工沒有招待費用權限。

2.員工如有要招待，需申報部門經理，并報主管領導同意后方可招待。

3.部門負責人招待需提前由申報項目部主管領導，有主管領導授權方可實施。

4.具體操作可分為

①事前支錢后憑證報銷。②本人墊付事后憑證報銷等。

四、附則：

1.違反本規定者所用業務招待費一律自理，不予報銷。2.違反規定之情節惡劣者，除業務招待費不予報銷外，將對主要招待人員和審批人給予一定的經濟處罰。

以上制度自2010年1月1日起開始實施。

第五篇：重大事故報告制度

敘永縣農村信用社重大事故報告制度

第一章 總 則

第一條 為了認真貫徹《四川省農村信用社合規風險管理指導意見》、《四川省農村信用社合規風險管理實施細則（試行）》川信聯辦發[2011]144號文件，完善信用社內部信息溝通機制，確保信用社及時、準確地獲得管理信息，提高及時有效處理重大事項的能力，以利于切實防范和化解金融風險，依據有關法律和監管規定及《四川省銀行業金融機構重大事項報告制度(試行)》，制定本制度。

第二條 合規管理部門、其他職能部門及分支機構是履行報告的主體，負責報告工作，具體報告途徑：職能部門、各分支機構向合規部門管理部門報告重大事故報告，經合規部門梳理后匯總上報聯社合規風險委員會。

第三條 信用社報告重大事項應嚴格遵守有關法律法規及本制度的有關規定，突出重點，注重報告的及時、真實和完整，不斷完善相關制度辦法，加強內控和風險防范、處置工作。

第四條 信用社應按照管理職責，受理并處理報告單位的重大事項報告，充分發揮信息的重要作用，與有關方面密切配合，切實加強金融管理工作。

第五條 應落實重大事項報告工作職責，對報告科室和分社的有關人員實行嚴格的問責制，以確保本制度的順利實施，并不斷完善，有效發揮其應有作用。

第二章 報告內容

第六條 分社出現下列情形之一的非正常集中提款事件和支付能力嚴重不足事件，應當及時報告：

(一)存款大幅非正常下降，眾多客戶同時要求提款，頭寸不能滿足客戶正常取款要求。

(二)客戶聚眾示威、堵塞交通、圍攻營業網點。(三)在一個營業期間內連續發生20萬元以上(含20萬元)非正常集中提款事件。同時按《人民幣大額和可疑交易報告管理辦法》規定執行。

(四)因資金頭寸不足，且難以調劑資金，影響金融機構間清算能力，可能引發嚴重問題。

第七條報告單位發生下列情形之一的經濟案件、資金風險事件和重大經濟糾紛等事件，應當及時報告：

(一)被司法、紀檢監察機關立案調查的案件(包括貪污、受賄、挪用、侵占等)。

(二)因借款企業(或法人代表)、信用社工作人員涉案形成的資金風險事件。

(三)因借款單位改制、破產等原因形成的10萬元以上(含10萬元)信貸資金風險事件。

(四)信用社對借款戶提起訴訟或結案、執行事件。(五)信用社以資抵貸取得或處置資產事件。(六)因重大經濟糾紛，無法正常開展業務的事件。

（七）各營業網點發生錯賬和短款事件。

（八）各部門工作人員存在違規操作業務現象。

（九）對計算機系統軟件和內控制度存在缺陷或漏洞的。第八條報告單位發生下列情況之一的“七類”案件，應當及時報告：

(一)發生的金融詐騙案件，不論金額大小均須逐筆報告。(二)發生的盜竊案件。(三)發生的搶劫案件。(四)發生的計算機犯罪案件。

(五)發生爆炸等重大安全事故造成職工傷亡和重大經濟損失的案件。

(六)綁架高級管理人員和其他工作人員的案件。

(七)配置的槍支彈藥發生丟失、被盜及人員傷亡等案件。第九條各級管理人員發生下列情形之一的重大事項，應當及時報告:(一)管理人員發生叛逃、出走、非正常死亡等情況，或由于司法、紀檢監察機關采取強制措施，造成崗位空缺的情況。

(二)信用社工作人員在未辦理離崗手續的情況下，無故離崗1個工作日以上(含1個工作日)。

(三)工作人員在工作期間因意外傷害、疾病、學習等原因造成崗位空缺3天以上(含3天)。

(四)信用社工作人員從事第二職業，在其他企業、單位兼職情況。

(五)信用社工作人員本人及其直系親屬在信用社貸款3萬元以上情況。

(六)信用社工作人員直系親屬經商辦企業情況。(七)信用社工作人員子女到國外留學情況。

第十條報告單位主要業務網絡系統發生故障或升級，計算機硬件等設置出現故障等情況，在1個工作日內難以恢復而影響柜面業務。應當及時報告。

第十一條報告單位發生火災、水災、地震等自然災害，造成賬冊、重要空白憑證、財產、人員遭受損失或傷害，致使其無法正常營業的，應當及時報告。

第十二條報告單位接受重大外部監管(銀監局、人民銀行、財政、審計、稅務、工商等其他監管部門檢查)情況，需要報告。

第三章 報告程序及要求

第十三條重大事項發生后，報告單位應按照逐級歸口管理原則，向負責管理的信用社、聯社科室或領導報告。

第十四條重大事項發生后，報告單位應根據以下規定，采取快報和專題報告兩種方式報告情況。

(一)快報方式：主要用于重大事項發生后及時報告事項概況。

(二)專題報告：主要用于非正常集中提款事件、各類案件平息后進行完整的風險分析及其他需要專題說明的重大事項。第十五條報告單位發生以下事件，應按如下要求報告：

(一)報告單位發生非正常集中提款事件，要立即按快報格式通過加密傳真報告或專人報告。要說明事件發生的原因、時間、地點、取款人數、資產負債和頭寸狀況、風險蔓延情況、采取的措施和擬采取的措施、政府相關部門在事態發生后所采取的措施、事態發展預測等。

(二)報告單位發生“七類"案件、經濟案件、高級管理人員重大事項、自然災害，應在24小時內按快報格式報告。要填報“五何”要素(即何時、何地、何人、何事、何果)。發生自然災害的，還要同時說明基本情況以及賬冊、重要空白憑證、財產損失的種類、數量、金額和人員受傷害程度等情況。

(三)發生重大變動、接受重大外部監管的事項，應采用專題報告方式報告。

第十六條報告單位報送專題報告時，應對整個事件的過程、加強內控管理的整改措施等進行分析和總結。

第十七條報告要求文字簡練，內容真實、準確，所有報告、報表須經單位負責人簽字并加蓋單位公章后報送。

第十八條對于發生重大事件，而未按本制度要求報告情況，致使風險處理延誤或處理不當，造成重大經濟損失或社會影響的相應機構及負責人,將依照有關規定追究其責任，構成犯罪的要移交司法部門處理。第四章 報告的處理

第十九條重大事項按照歸口管理原則處理，由信用社各科室分別受理。接到重大事項報告時，由各科室報分管領導批示后，正確、及時地進行處理。

第二十條信用社科室應按規定對報告情況進行核實，采取有效的措施及時處理，并及時向單位分管領導報告處理結果。

第二十一條按照管理問責制的要求，信用社將對重大事項報告處理實行問責制，要求有關責任人要按規定作好報告處理工作，對違反規定，工作失職，特別是造成嚴重后果的部門和個人要嚴格追究責任。

第二十二條要完善信用社內部管理信息溝通及工作協調機制，部門之間應及時交流信息，共同研究采取有效的處理措施。

第二十三條信用社應根據重大事項性質和影響，確定是否上報上一級監管或行管機構。

第二十四條信用社應與地方政府、司法機關及有關部門建立重大事項信息溝通和協調機制。

第二十五條信用社各科室負責建立重大事項報告工作檔案，對有關資料、文件整理和歸檔。

第二十六條在重大事項報告工作中應嚴格執行保密制度的有關規定。

第五章 附 則 第二十七條本制度適用于信用社各科室、分社及信用社各級工作人員。

第二十八條本制度自印發之日起實施，原有制度與本制度不一致，以本制度為準。

第二十九本制度由農村信用社解釋或修改。