第一篇：城投集團集團務虛會講話稿——第四部分(改)（范文）

城投集團務虛會講話稿——第四部分

剛才我已經提到了今年的工作主要任務，下面我給大家強調六個方面的要求。

（一）解放思想，轉變理念

集團公司成立兩年來的今天，我們面臨重大的歷史機遇，出現的新情況、新問題、新挑戰也前所未有。如果沒有思想的解放，觀念的創新，就很難期望思路上、舉措上有新突破，也就沒有發展的跨越。實踐證明，誰思想解放得快，誰的創新能力就強，誰的難題就破解得好；誰思想解放得慢，誰的觀念就滯后，矛盾和問題就會越積越多，路子就會越走越窄，形成?一步慢，步步慢?的惡性循環。（郭書記曾經專門撰文告誡領導干部，?新時代當有新作為，解放思想需要無私無畏，我們不需要四平八穩、畏首畏尾的‘太平官’，只要是對黨的事業有利，對老百姓的切身利益有利，對科學發展、加快發展有利，我們的干部看準了就應該大膽地試、大膽地闖、大膽地干，要有那么一股敢為人先、敢開風氣的銳氣，一股迎難而上、知難而進的勇氣?。）如果我們思想僵化、觀念陳舊、停滯不前，如果我們前怕狼后怕虎、瞻前顧后、左顧右盼，沒有敢闖敢冒、敢為人先的精神，沒有勇于探索、勇往直前的氣概，我們就會貽誤發展的大好機遇。如果沒有思想上的解放，沒有加快發展、科學發展的信念，我們不可能在這么短的時間內完成廣西規劃館的建設和開館啟用，廣西美術館的主體工程建設，廣西銅鼓博物館的開工建設，老年大學與老干部活動中心的主體施工；沒有思想上的解放，我們也不敢提出今年固定資產到達30個億，力爭35-40億的目標。因此我們一定要站在全局和

時代的高度，把集團公司廣大干部員工的思想統一到自治區黨委、政府的統一部署上來，統一到與時俱進、解放思想的要求上來，用科學發展觀重新審視集團公司兩年多來所走過的歷程，充分認識繼續解放思想的必要性和重要性，不斷增強繼續解放思想的自覺性和堅定性，用新思想新理念來推動新一輪的大發展，在繼續解放思想上邁出新步伐，以思想大解放推動集團公司各項事業的大發展。

（二）創新爭先，力謀發展

去年區黨委提出了大力弘揚?團結和諧，愛國奉獻，開放包容，創新爭先?的廣西精神，我們要跟上步伐，著眼破解發展中的矛盾和問題，勇于創新、勇于實踐，大膽地想、大膽地闖，采取一切得力的方式，運用一切管用的辦法，更加科學、更加有效地推進各項工作的順利開展，只要有利于集團的進步、有利于員工的利益、有利于交通事業的發展，就大膽去做，放心去做；只要不是謀取私利，只要是大公無私，一心為民，集團公司就是大家堅強的后盾。同時，我們要創新理念，提高設計質量，避免資金浪費；要創新措施，提升工程的品質；要創新辦法，確保融資項目的順利實施；要創新科技，建設品牌工程。希望各部門、各單位和廣大員工始終保持與時俱進、創先趕超的精神狀態，不自滿、不松懈、不停步，在趕超創新、爭創一流中實現集團公司的新跨越。

（三）扎實工作，穩中求進

我們要秉承?一人多能，一崗多責?的管理模式，要求員工不斷探索把握工作規律、總結工作經驗、規范工作流程，努力提

高工作效率和工作質量，不斷提高職業素養及業務水平，高效完成集團安排的每一項工作。談到這一點，我特別要強調，我們務必要改變那些辦事浮躁和拖拉的作風，克服那些工作不緊湊和不嚴密的作風，扎扎實實工作，認認真真辦事，穩步推進各項目建設工作的開展。我們在座的各位作為廣西城市建設者，作為服務廣西發展的一份子，一定要樹立一種信念，就是建好一個項目，打造一個品牌，樹一座豐碑，而不僅僅是作為一個項目來做，抱著賺一把就走的心態，不僅僅是作為一份工作來做，當作職位升遷的跳臺。只有樹立了這種責任意識、大局意識、服務意識和事業心，我們才會用心去工作，也才能用心地工作，在條件不利、困難重重的時候，積極主動地去解決問題，創造出我們的輝煌業績。

（四）廉潔從業，嚴格自律

我們要強化廉潔從業意識，落實黨風廉政建設責任制，切實把集團公司的黨風廉政建設和反腐敗工作落到實處。按照黨風廉正責任制，無論是進行運營管理、項目建設還是地產開發，每個人都必須強調廉潔自律，堅持克勤克儉、艱苦奮斗的生活作風。集團公司近一年來，沒在廉潔方面出過問題，廉潔風險防控取得了很大成績，這也是大家努力的結果。但我們還必須如履薄冰，小心謹慎，有防范于未然的意識。（現在，大家也都感覺到，集團公司給予大家的薪酬較高，社會保障、福利等方面也做得很好，大家對照自己在集團公司的所獲所得，算算經濟帳，就應該明白

犯不著為一點小利去犯錯誤的道理。）

（五）強化執行力，確保實效性

目前我們的決策機制是集團董事會議決策，子公司會議很多重要議題都要報集團董事會審定通過。我們中層干部的主要任務就是要貫徹落實集團董事會的決策，對中層干部的考核實際上就是考核對集團董事會決議的執行力度和執行進展情況。我們必須強化中層干部的執行力，執行效果好的班子就是優秀班子，執行力強的干部就是優秀的干部。在這里強調下級強化執行力的問題，與堅持民主集中制決策原則并不矛盾。民主意見集中到集團公司董事會上，集團黨委、集團董事會來做決策，下決心，這是民主集中的概念；今后隨著我們團隊的壯大，干部和員工的增多，不可能個個都來決策，多數干部和員工是做具體執行工作的，所以必須強調執行力的問題。（這方面我們需要克服在少部分同志中存在的兩種傾向：一種是對集團的決定一些議論一邊干；另一種是光議論不執行，或者消極拖延。這兩種傾向不利于集團公司決策的貫徹落實，不利于我們實現工作目標，必須予以克服，確保工作實效。）

（六）完善激勵機制，保證員工利益

在企業發展的同時，要不斷完善公司的激勵機制，要讓員工得到切切實實的實惠，要讓集團的發展成果惠及我們的員工。我們要加強和國資委的溝通，爭取在薪酬方面得到一些政策支持，以加強員工薪酬待遇。同時，我們也考慮幫助無房員工解決住房

問題，這符合國家方針政策。要更加關注集團干部職工的成長，把職工的成長列入發展計劃里面，創造好的環境讓職工得到鍛煉成長。（此外，對實現集團大發展、經營業績大幅提升的主要領導人和部門負責人，要進行重獎。）

同志們，發展是最大的政治、最硬的道理、最緊迫的任務。借今天務虛會的機會，與大家交流了思想，交換了意見。我相信，只要我們更新觀念、解放思想，以更加堅韌的毅力，更加昂揚的斗志，更加扎實的作風，直面各種困難和挑戰，克難攻堅，團結一致，開拓進取，一定能夠圓滿完成今年的目標任務，一定能夠為推動集團公司跨越式發展和可持續發展做出新的更大的貢獻！

第二篇：創建城投集團企業文化思考建議

創建城投集團企業文化思考建議

企業文化是企業的靈魂和根本，體現企業的形象和素質。組建新的城建投資集團企業客觀要求我們同步構建城投企業文化，健全企業管理制度，確立規范的企業行為模式，以城投企業獨特的價值標準、經營理念和行為準則，引領員工高效經營管理企業，實現企業的科學發展，創造良好的經濟效益和社會效益，塑造嶄新的城投企業形象。

一、恪守服務社會的宗旨，確立城投企業的核心價值觀

城市建設投資企業“姓公”，是市場經濟條件下由政府主導的獨特企業形態，其工作職責是政府城建工作職能的延伸。城投企業的特點不僅在于資本的國有化，而且在于服務的社會化，企業運作方式與一般的國有企業有著顯著的區別。城投企業作為代表政府融資投資發展城建事業的經營主體，從資本市場中籌措城建資金，彌補財政資金的不足，加快推進城市建設，為社會提供市政和公用事業公共產品、半公共產品，直接服務社會，企業追求最大利潤的目的在于保障城市建設投入。城投企業的這種特點客觀要求我們從實際出發，明確企業的價值定位，用共同的核心價值觀來指導企業確定發展目標和運作方式，引導員工牢固確立“主人翁”的意識和服務社會的責任感，認真履行政府賦予的職責，通過提高企業經營效益和資金使用效率，服務社會，造福市民。

**市城投公司成立12年多，通過資本市場融資，先后籌措城建資金350多億元，為**市城市建設發展發揮了重要的資金保障作用，**的許多重大基礎設施是通過城投公司籌融資建設的，今天**能有這么完善的城市基礎設施，城投公司功不可沒。與此同時，城投公司在創建“全國文明城市”、“國家衛生城市”和抗擊冰災洪災、綜合整治城市環境、支援地震災區等重大工作中，主動承擔責任，為社會作出了重要的貢獻。組建城投集團后，進入企業轉型和重塑發展的關鍵時期，要始終牢記國企的社會責任，強化服務社會的意識，從為政府分憂、為市民謀利的高度認識城投企業存在的價值，始終將國家利益和社會責任擺在第一位，牢固確立服務社會的宗旨，構建企業價值體系，一切為了城建事業的發展。要將這種共同的核心價值觀用富于哲理的簡練語言文字加以概括，理論升華，使之成為城投企業獨特的宗旨標識，通過堅持不懈的灌輸，讓其深深植根于員工心中，成為員工共同的信仰和愿景，提高員工對城投企業的認同感、歸屬感和使命感，形成營造促進員工奮發向進取的內部環境氛圍，促使員工自覺地在城建融資投資事業的工作中實現個人的人生價值。

二、遵循企業經營規律，樹立城投企業的效益觀念

企業經營的目的在于利潤和效益，城投企業是國有企業，同樣需要追求經濟效益。要重視在企業內部營造講求科 學、按市場規律經營管理的氛圍。通過構建城投企業文化，培育共同的價值觀念、理想信念和經營目標，增強企業的競爭力，提高企業的經營效益。

**市城投企業是市場經濟條件下城市建設投融資體制改革的產物，城建投資公司作為一個特殊的載體和平臺，代表政府融資投資建設城市，從誕生的那一刻起，就一直處于探索城建投融資經營管理模式的風口浪尖。城投公司成立十多年來，積極摸索，逐步形成了以銀行融資為主，統籌城建資金的籌措、撥付和監管的管理體制，積累了投資、融資、經營、管理的成功經驗。已逐步形成員工共同認同的價值觀、行為方式和企業形象。公司積極拓展業務，與金融機構協商，爭取融資支持；規范資金管理，及時調整貸款資金的提用方式，減少資金沉淀，降低融資成本，增強可持續融資能力；面對金融風暴和國家宏觀經濟調控，適時調整城建投融資管理模式，確保了城建資金的需求。但是，由于城投企業政企合一，政府色彩濃厚，企業定位和發展目標不夠明確，企業經營的經濟效益意識不夠強，企業經營也存在許多值得記取的教訓。

組建城投集團公司后，攤子更大，任務更重，未來幾年，要為城市基礎設施建設籌措300多億元以上的資金，在**城市建設發展中擔當的“角色”更突出。集團公司既有融資任務，也要直接投資建設，還有維護經營業務。投資主體既有 股份合作企業，也有城投集團全資企業，項目運作過程中存在各種不同的公司，千絲萬縷，十分復雜，管理難度非常大。必須按照城投集團新的發展定位，以科學發展觀為指導，立足于城市基礎設施融資、投資、建設和運營，通過公共性投資，集團化管理和市場化運作，擔當起推進城市建設發展的重要角色。要立足長遠，制訂**城投戰略發展計劃，培育企業的核心競爭力，對內形成整體合力，對外形成綜合競爭力，打造城投企業的獨特品牌。要適應國家金融和貨幣政策調整，城市建設融資工作難度增大等新的情況，強化效益意識，創新融資方式，拓寬融資渠道，改善融資結構，規避融資風險，維護政府信用，提高城建資金的安全性和使用效率。要加快推進城建投融資體制改革，加快建立以財政資金、土地資源和城建資產為主要資金來源的城建資金持續注入機制；以城建項目償債基金為還款來源，與城市建設相適應的城建投資主體償債保障機制，保障城市建設的持續發展。要更加注重主業的發展，逐步實現主輔分離，積極穩妥地推進經營性企業的改制改革工作。突出抓好城投企業的投融資主業，理順其他經營性副業，進一步優化建設項目管理，加強工程投資控制，提高企業的經濟效益，實現企業新的發展。

三、堅持以人為本原則，建立城投企業的激勵機制

員工是企業的主體，員工的主體意識決定企業的發展。要更加注重切實抓好隊伍建設，將“以人為本”的理念貫穿 于城投企業管理的全過程，充分尊重員工的利益需求和心理需求，建立完善激勵機制，激發員工的主人翁內在積極性和創造力。

一要建立榮辱與共的動力機制。要將企業使命、定位和發展戰略明白地告訴員工，讓員工明確企業的發展方向和目標，將員工個人的命運與企業的發展緊密聯系起來，實現個人利益與企業效益相一致，共同謀劃企業的發展，同度企業發展難關，共享企業發展成果。要將職工的福利和切身利益問題擺到重要位置，建立合理的職工待遇保障機制，合理確定員工的薪酬收入標準，尤其是要對企業核心骨干成員形成分配傾斜機制。通過保障員工的合法權益和合理利益，滿足員工各個層次的需求，凝聚員工的力量，激勵員工朝著共同的目標拼搏。要按照人性化的要求，建立和完善城投企業的管理制度、組織結構、責權體系、發展策略，充分體現員工的價值觀念、經營理念，明確每個工作崗位的職責及每個人所擔任的角色。在員工之間倡導相互協作的團隊精神，做到高效協調，形成團結進取的良好氛圍。

二要建立平等競爭、唯才是用的用人機制。人是企業經營和發展的第一要素，企業的經營和發展，關鍵在于人才的選拔和使用，要在企業中造就大批優秀人才，讓他們能夠非常安心穩定地工作，做到事業留人。要按照城投企業經營管理的內在要求，科學設置工作崗位，建立公平競爭的競聘選 拔制度，形成能者上、庸者下的正常進出通道，充分發揮每個員工的聰明才智。以正確的用人導向，引導員工把個人的職業規劃與公司的發展緊密地聯系在一起，爭取更大的發展空間，在為城市建設發展的作貢獻的過程中，充分實現個人的價值。員工在企業中有了用武之地，就不會“這山看著那山高”。

三要營造和諧寬松的內部共事環境。要將思想政治工作作為企業日常管理的一項重要任務，健全領導與員工以及員工之間的溝通和交流制度，注重傾聽員工的心聲，給予人文關懷，善待每一位員工。及時引導員工解決工作生活中遇到的各種問題，尤其是要讓有怨言、有牢騷的員工有宣泄的渠道和機會，使遇到困難和挫折的人能夠及時得到幫助。要健全企業的工會組織，有組織地開展各種幫扶活動和文體活動，讓員工處處感受到組織的溫暖，提高員工的“幸福指數”。通過增強員工對企業產生強烈的認同感、歸屬感和自豪感，增強企業的向心力和凝聚力，努力使“忠誠、敬業、奉獻”成為企業的主流意識。企業領導人尤其要身體力行，做企業文化的倡導者和模范，做關懷員工的有心人，做塑造企業形象的表率。

四、健全企業經營監管制度，營造城投企業的廉潔風尚

城投企業作為政府主導的國企，無論發生什么問題，都直接損害企業的形象和政府的聲譽。必須健全約束機制，建 立有效的教育和懲誡制度，對企業實行規范化監管，在企業內部形成依法依規經營的“務實、高效、廉潔”氛圍，確保資金安全、工程安全、員工安全，促進企業朝著科學化、民主化和規范化的方向健康發展。

一要健全企業績效考核制度。要按照企業經營管理的要求，將企業經營管理目標分解到具體部門和崗位，績效考核的結果與員工的獎懲和任用緊密掛鉤，量化對員工工作績效考核的指標，明確考核辦法和程序，建立主動的企業監管機制。二要健全資金管理、財產管理、合同管理、設計變更、工程招投標等監管制度，尤其是針對城投企業的特點，規范項目資金的管理，嚴格資金撥付和審核制度，按時完成預算、決算，把好撥付和審核關，確保資金使用高效、安全。三要健全紀檢監督制度。將廉政建設制度化，警鐘常鳴，培育企業正氣，促使員工“慎獨”，自省、自重、自律，在企業內部形成廉潔干事業的良好氛圍。健全內部監控體系和制度，定期檢查企業經營運作的情況。完善項目實施與預防職務犯罪同步并行制度，同步開展反腐敗工作，堵塞違法違紀的漏洞，將每一項工程都打造成為“陽光工程”、“清廉工程”。四要健全和落實黨風廉政建設層級責任制，明確責任主體，責任到人，落實責任追究制度。對有可能出現的問題實現有效監控，解決在萌芽狀態。

第三篇：城投集團政府信息公開工作總結

城投集團政府信息公開工作總結

為適應市政府政務公開、職能轉變和為社會各界服務的需要，城投公司結合工作實際，開拓創新工作機制，完善各項制度，提高信息化工作水平，做到信息公開化、公正化和透明化，較好地完成了政府信息公開方面的工作任務，現將相關情況匯報如下：

一、加強組織領導，建立相關制度

推行政府信息公開是一項提高企業工作效能的全局性和長期性工作，是依法行政、建立法制社會的重要舉措，是預防腐敗的必然要求。城投公司高度重視政府信息公開工作，將政府信息公開列入工作的重要議事日程，狠抓各項工作制度的落實，扎實推進政府信息公開各項工作。

為了將政府信息公開工作落到實處，城投公司建立了信息化組織機構，加強領導，明確目標，定職定責，由公司領導分管，辦公室具體負責政府信息公開工作。逐步出臺和完善了相關制度，如：網站信息管理制度、計算機設備管理制度、網站信息安全制度、上網信息“三審”責任制等。為公司政務信息公開工作提供了有力的制度保障。

二、完善載體建設，做好政府信息公開

（一）公司網站建設 城投公司網站，代表城投公司在互聯網上的形象，是在互聯網上全面宣傳最新、最權威、最準確有關××市城市投資公司企業文化、招商信息、最新動態、招投標信息及進行服務的最直接、最有效的渠道之一。全方位宣傳城投公司工作，營造市民關注城市建設的良好氛圍。網站相關內容更新及時，20××年網站累計上傳信息55條。城投網站的建設，不僅增加了城投工作的透明度，促進了勤政廉政建設和提高了辦事效率，而且極大地鼓舞了社會各界關注城市建設的積極性。網站點擊率不斷提升，網站建設成果顯著。

（二）向政府網站報送信息

20××年，公司積極配合市政府信息辦做好信息報送工作，加強與政府網站的聯系，豐富報送內容，加快信息更新速度；加強與群眾的交流與溝通，確保網站成為上級與下級、群眾與城投溝通的橋梁。20××年上傳市政府網信息45條。

（三）信息報送及咨詢投訴的處理情況

為切實推進信息公開、提高辦事效率，城投公司建立健全部門信息報送制度、信息工作會議制度、收發文制度等，及時向市委信息科、市政府信息科、黨的群眾路線教育實踐活動小組、各媒體傳送信息；認真處理回復市長信箱和12345市民熱線的咨詢投訴。

府信息公開工作：存在一些不足。今后，城投公司將在市委、市政府的領導下，不斷完善、改進政的渠道加大政務公開力度。式，力求公開的信息更貼近公眾、方便群眾，充分利用公眾媒體、上級信息載體時效性。三是建章立制，強化監督，確保政務公開和各項信息工作順利開展。20××年城投公司圍繞政府信息公開做了一些工作，一是拓寬公開渠道，二是規范形式，不斷豐富政府信息公開內容，積極探索，確保信息公開的準確性和取得了一定成績，創新公開形但還

第四篇：市城投集團有限公司章程(草)

××城市建設投資集團有限公司章程

第一章 總 則

第一條 為規范××城市建設投資集團有限公司（以下簡稱“集團公司”）的組織和經營行為，保障出資人的合法權益，促進公司的發展，根據《中華人民共和國公司法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》及其他有關法律、行政法規的規定，制定本章程。

第二條 集團公司名稱：××市城市建設投資集團有限公司。集團公司住所：××市銀河一路建委大廈6樓

第三條

集團公司是經××市人民政府批準并出資設立的國有獨資公司，市政府履行出資人職責。

第四條 集團公司依法設立，依法登記注冊，具有獨立的企業法人資格，是實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、自我發展、自我約束的經濟實體。出資人以其認繳的出資額為限對集團公司承擔責任；集團公司以其全部財產對公司的債務承擔責任。

第五條 集團公司營業期限為長期。

第六條 集團公司根據業務發展需要，按照有關法律法規的規定，經有關部門批準后，可在境內外設立子公司或分支機構。集團公司以資產為紐帶，與子公司建立母子公司體制，審查批準其全資子公司和控股公司的重大經營決策。

集團公司對其全資子公司和控股公司履行出資人職責，集團公司全資子公司和控股公司按照有關法律法規規定，自覺接受集團公司的監管。

第七條 集團公司的董事會成員、經營班子成員及其他高級管理人員，未經出資人同意，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經濟組織兼任職務。

第八條 集團公司的經營行為和其他活動須遵守中華人民共和國的法律法規，不得損害出資人的合法權益。公司遵守社會公德、商業道德，維護國家利益和社會公共利益。公司的合法權益和正當經營活動受法律保護，不受侵犯。

第九條 本章程對集團公司、出資人代表、董事、監事、總經理、副總經理及其他高級管理人員和法律法規規定的其他組織和個人具有約束力。

第二章 公司宗旨、經營范圍

第十條 公司宗旨：遵守國家法律法規，根據政府中長期規劃、國家產業政策以及市場需求，依法從事城市建設投資、融資和其他經營活動。創造社會財富，促進資產保值增值，深化企業改革，優化資源配置，增強競爭能力，為宿州社會經濟加快發展做出貢獻。

第十一條 集團公司經營范圍：城市基礎設施、公共事業項目建設的投資、融資、運營；市政府授權的國有資產經營管理和資本運作；土地整理及綜合開發；金融和類金融業務；房地產開發、標 1

準化廠房、保障性住房等項目的投資、建設、運營；公路收費經營管理；廣告傳媒；建筑材料經營；政府授權的其他業務。

第十二條 集團公司在公司登記機關核準登記的經營范圍內從事經營活動，如需變更經營范圍，應依照法定程序修改集團公司章程后向公司登記機關辦理變更手續。

第三章 公司注冊資本、出資人及出資方式

第十三條 公司注冊資本為人民幣108391萬元，其中貨幣出資 ？萬元。

第十四條 公司由××市人民政府出資設立，出資方式為貨幣資金、土地使用權等。

第四章 投資決策委員會

第十五條

集團公司不設立股東會。市政府作為出資人授權設立宿州市城市建設投資決策委員會（簡稱“市投資委”）。投資決策委員會作為出資人代表，對出資人負責，行使股東會權力，是集團公司重大事項議事決策機構。投資決策委員會設主任委員1人，副主任委員1-2人，委員若干，人員由市政府委派。投資決策委員會下設辦公室，由集團公司董事長兼任辦公室主任。

第十六條 投資決策委員會職權：

（一）決定集團公司的經營方針和投資計劃；

（二）委派和更換董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關董事、監事的報酬事項；指定監事會主席；建議任免或選聘公司高級管理人員。

（三）審查批準董事會的報告；

（四）審查批準監事會的報告；

（五）審查批準集團公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審查批準集團公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

（七）對集團公司增加或減少注冊資本作出決定；

（八）對集團公司發行債券作出決定；

（九）對集團公司合并、分立、解散、清算或變更公司形式進行審核，并報市政府批準；

（十）制定、修改公司章程或批準由董事會制訂、修改的公司章程草案；

（十一）審核與決定集團公司國有股權轉讓方案，按有關規定批準不良資產處置方案；

（十二）法律法規規定和出資人授予的其他職權。

出資人可以依法依規授權公司董事會行使出資人的部分職權，對于已經做出的授權，出資人可以撤回或修改授權內容。

第十七條 投資決策委員會義務：

（一）遵守公司章程；

（二）保證公司注冊資本金到位，不得任意抽回出資；

（三）依法維護公司的合法權益，支持公司的業務發展；

（四）法律法規規定的其他義務。第十八條 投資決策委員議事規則

（一）投資決策委員會根據集團公司業務發展的需要召開定期和臨時會議, ,主任委員不能出席時可委托副主任委員或其他一名委員主持。定期會議于年初或年末召開，并于會議召開5日前通知全體委員,主要對集團公司重大投資事項及任務指標完成情況進行審議決策。

（二）投資決策委員會會議應由已通知的三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過。

（三）投資決策委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決。

（四）如有必要,投資決策委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由集團公司支付。

（五）投資決策委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律法規及集團公司章程的規定。

（六）投資決策委員會會議應當有記錄, 并形成會議紀要，會議紀要下發集團公司等相關部門。

（七）出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

第五章 董事會

第十九條 公司設立董事會，由5人組成，任期三年，董事會 4

成員由市政府委派。董事任期屆滿，可以連任。

第二十條 董事會行使下列職權：

（一）執行投資決策委員會的決定，向投資決策委員會報告工作；

（二）制訂集團公司發展戰略規劃（經營方針）和投資、融資計劃；決定授權范圍內公司的投資、資本運營及融資方案；

（三）決定集團公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂集團公司的財務預算方案、決算方案，制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（五）制訂集團公司增加或減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（六）制訂集團公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（七）決定集團公司內部管理機構設置；

（八）制定集團公司的基本管理制度；

（九）制訂修改集團公司章程草案；

（十）決定集團公司總經理及其他高級管理人員的聘任、解聘和報酬事項；

（十一）法律法規規定和市政府授予的其他職權。第二十一條 董事會議事規則：

（一）董事會會議分為定期和臨時會議，定期會議每年不少于兩次，并于會議召開5日前,將會議議程、所議事項、會議時間等有 5

關會議事項通知全體董事和其他列席會議人員。如涉及公司緊急事務或重要、重大決議事項需要召開臨時董事會的，可以不受前述規定時間的限制，但應當在會議召開前合理的時間內將會議有關事項通知與會人員。有下列情形之一的，應召開董事會臨時會議：

1.出資人認為必要時； 2.董事長認為必要時； 3.三分之一以上董事提議時； 4.監事會提議時。

（二）公司董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。公司董事會會議由董事長召集和主持。董事長因故不能履行職權的，由指定董事履行職權；指定董事不能履行職權的，由半數以上董事共同推舉一名董事或出資人指定一名董事召集和主持。

（三）董事會會議應由董事本人出席。董事因故不能出席可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明授權范圍。

（四）董事會決議的表決，實行一人一票。董事會對所議事項作出的決議，應由二分之一以上的董事表決通過方為有效。

（五）董事會會議應制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。董事會的表決方式可以采取舉手投票表決，也可以采取其他具有法律效力的方式進行。

（六）董事對董事會決議承擔責任，但經證明在表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對既未出席會議，6

又未委托其他董事代為出席董事會的董事應視為未表示異議，不免除其責任。

第二十二條 董事會設董事長1人，從5名董事中產生，依照法律、行政法規的規定，由市政府任命、指定或委派。董事長因故不能履行職權時，可以指定其他董事代行其職權。

第二十三條 董事長行使下列職權：

（一）代表董事會對投資決策委員會負責并報告工作；

（二）召集和主持董事會會議；在董事會休會期間，根據董事會的授權，行使董事會的部分職權；

（三）督促、檢查董事會決議的執行；

（四）簽署董事會重要文件。

第二十四條

董事違反有關規定自營或者為他人經營與其所任職公司同類營業的，或者從事損害本公司利益活動的，應賠償給集團公司造成的全部損失，由董事會報決策委員會批準對其作出處罰。

第二十五條 董事在執行公司職務時違反法律、行政法規或者集團公司章程的規定，給集團公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

第二十六條

本章有關董事義務的規定，除具體職責外，適用于公司監事和經營班子成員及其他高級管理人員

第六章 監事會

第二十七條 集團公司設立監事會，由5人組成。其中3名監事由市政府委派，2名監事由集團公司職工代表大會選舉產生，任 7

期三年，任期屆滿，可以連任。監事會設監事長1人，由市政府在3名委派監事中指定。監事會是公司的監督機構，對集團公司的生產經營活動實施監督管理。

第二十八條 監事會行使下列職權：

（一）檢查集團公司貫徹執行有關法律、行政法規和規章制度的情況；

（二）檢查集團公司財務，查閱財務會計資料及與集團公司經營管理活動有關的其他資料，驗證集團公司財務會計報告的真實性、合法性；

（三）檢查集團公司的經營效益、利潤分配、國有資產保值增值、資產運營等情況；

（四）檢查集團公司負責人的經營行為，并對其經營管理業績進行評價，提出獎懲、任免建議；

（五）當董事、高級管理人員的行為損害集團公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（六）監事會主席或由其委派的監事會其他成員列席董事會會議等重要會議；

（七）法律法規和市政府規定的其他職權。

第七章 總經理和經營班子

第二十九條 公司設總經理1人，副總經理2-3人，財務總監（總會計師）、總工程師各1人，總經理助理1-2人。董事會成員 8

經出資人批準，可兼任集團公司總經理、副總經理等職務。集團公司經營班子成員人選由董事會提名，經規定程序批準后，由董事會聘任或解聘。

總經理、副總經理及其他高級管理人員組成集團公司的經營班子。總經理、副總經理等任期三年，經考核合格可續聘。

第三十條 總經理負責集團公司的日常生產經營管理工作，對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持并向董事會報告集團公司生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施集團公司經營計劃和投融資方案

（三）組織擬訂集團公司重大投資、資本運營及融資方案；

（四）組織擬訂集團公司戰略發展規劃和經營計劃；

（五）組織擬訂集團公司財務預算、決算、利潤分配及虧損彌補方案；

（六）組織擬訂集團公司內部管理機構設置和基本管理制度；

（七）組織制定集團公司具體規章；

（八）組織擬訂集團公司薪酬、福利、獎懲制度及人力資源發展規劃；

（九）聘任或解聘除應由市政府、董事會聘任或者解聘以外的負責管理的人員；

（十）根據董事會或董事長的委托，代表集團公司簽署合同等法律文件或者其他業務文件；

（十一）列席董事會會議；

（十二）法律法規規定或者市政府、董事會授予的其他職權。第三十一條 總經理履行職權時，應嚴格遵守國家的法律法規，不得變更董事會決議或超越授權范圍。

第三十二條 集團公司建立總經理辦公會議制度。總經理辦公會議分為例會和臨時會議。

第八章 法定代表人

第三十三條 集團公司法定代表人由董事長擔任。法定代表人依法登記，如有變更，應辦理變更登記。

第三十四條 法定代表人行使下列職權：

（一）對出資人負責并報告工作；

（二）簽署應由集團公司法定代表人簽署的文件；

（三）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對集團公司事務行使符合法律、法規和公司利益的特別處置權，并在事后向市政府和董事會報告；

（四）法律法規規定應由法定代表人行使的其他職權和出資人、董事會授予的其他職權。

第九章 財務、會計、審計、利潤分配和勞動用工制度

第三十五條 集團公司依照法律法規和財政部門的有關規定建立本公司的財務、會計制度。公司財務和會計工作應接受財政、審計、稅收等政府有關部門和出資人的監督和指導。

第三十六條 集團公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產，不得以個人名義開立賬戶存儲。

第三十七條 集團公司會計采用公歷年制，自公歷每年1月1日起至12月31日止為一個會計，每一會計結束后在出資人要求的期限內編制公司財務會計報告。

第三十八條 集團公司利潤分配按照《公司法》和有關法律法規及國務院及有關部門的規定執行。

第三十九條 集團公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經出資人批準，可提取任意公積金。

第四十條 集團公司勞動用工制度按國家有關法律法規及國務院勞動部門、市政府及其相關部門的有關規定執行。

第十章 合并、分立、增資、減資、解散、破產和清算 第四十一條 集團公司合并、分立、增資、減資、解散、破產和清算等事項依照《公司法》和國家有關法律法規的規定程序辦理。

第四十二條 集團公司有下列情形之一時，應予以解散：

（一）出資人決定公司解散的；

（二）經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使出資人利益受到重大損失，通過其他途經不能解決的；

（三）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷的；

（四）因集團公司合并、分立或者重組需要解散的。

第四十三條 集團公司依照前條第（一）、（二）、（三）項規定解散的，應當依法進行清算，并在十五日內成立清算組，清算組由市政府指定人員組成。

第四十四條 集團公司清算結束后，由清算組編制清算報告，報市政府審查批準后，報送集團公司登記機關辦理注銷登記并公告集團公司終止。

第十一章

附 則

第四十五條 本章程的高級管理人員，是指集團公司的總經理、副總經理、財務總監（總會計師）、總工程師、總經理助理以及市政府規定的其他人員。

第四十六條 本章程與國家法律、行政法規有不符之處，以國家法律、行政法規為準。

第四十七條 集團公司董事會通過并經市政府批準的有關公司章程的補充決議和細則，均視為本章程的一部分。

第四十八條 本章程由集團公司董事會通過并報市投資決策委員會批準，在公司登記機關核準備案后生效。

第五篇：浙江省建材集團2017年工作務虛會

浙江省建材集團2017年工作務虛會

12月3日，集團召開2017年工作務虛會。集團領導班子成員、總經理助理、副總工程師、副總會計師及相關部門負責人參加會議。

會議就集團2017年工作作了研討分析。集團董事長、黨委書記向明作了八個方面內容的發言。

一要以信息化為引領，把完善企業管理流程、強化企業基礎管理作為明年一項重點工作來抓。集團目前的基礎管理薄弱，在總結分析集團今年整體運行的基礎上，找出運行不順的體系，針對缺陷薄弱環節，完善流程管理；流程管理要和績效相關聯，其一要體現在指標設定上，其二要從流程上量化人的績效；結合內控，對所有制度進行梳理完善；切實推進信息化，做到信息化全覆蓋，明晰管理流程體系及管理權限界定等。

二要大力發展建筑工業化產品。集團目前拳頭產品匱乏，四大產品定位中的建筑工業化板塊，無疑是打造升級版建材集團的必然選擇。要抓住契機，搶占市場。三要加強人才隊伍建設，進一步引進人才。加強經營隊伍建設，牢牢把握經營是龍頭的理念，要求各單位一把手帶頭搞經營。在完成子（分）公司定編定崗的基礎上，下一步要對子（分）公司的班子成員進行排摸梳理，強化團隊領導力量。制定培訓計劃，針對不同板塊不同角度對人員進行培訓。

四要調整考核辦法。今年已測出各個單位盈虧平衡點，明年要重點測算各單位的毛利率，下達毛利率指標，達不到的單位要制定內控措施，完善管理。明年可考慮按照以利潤指標作為主要指標制定考核辦法，明確保底指標。

五要加強部門建設。要求每周召開部門會議，落實重點工作，完成目標任務的同時，部門要起到承上啟下的作用，理解落實領導的措施，加強部門力量，提高服務質量，有前瞻性地對基層單位提供指導幫助。

六要加快“走出去”步伐，推動海外板塊發展。緊跟浙建集團海外發展步伐，實現隨軍作戰；制定國際市場拓展方案，提高海外板塊的貢獻率，在未來2-3年至少達到5-10億的規模。

七要加強安全生產督辦。堅決貫徹浙建集團部署，確保集團穩健可持續發展。

八要加大產品研發的力度。根據企業發展定位，明確新研發的產品，出臺新產品研發獎勵辦法，提高研發人員的積極性。

集團總經理陳國寶就“做什么”、“怎么做”和“如何保障激勵”三方面作了發言。

第一，做什么。要堅定發展定力，基于集團目前脫困轉型和實力不強的現實因素，要實事求是，集中精力，做符合集團實際和發展方向的事。要堅定目標，按照浙建集團的戰略部署，做好六篇文章，即新型建筑工業化、商品混凝土、地鐵管片、海外業務板塊、加強企業管理和信息化建設。堅定清醒，要清醒認識集團所處的歷史方位，實現脫困發展乃至達到一個脫胎換骨的發展需要一個過程，要用增量去解決存量問題。堅定信心，集團必須做到上下統一思想，齊心協力，努力把集團打造成為我省龍頭建材企業、新型建筑工業化旗艦企業。

第二，怎么做。要咬定目標，勇立潮頭。一要狠抓經營龍頭。建立健全經營體系，包括經營激勵機制、經營風險把控、經營過程管理和一支強大經營團隊建問題；著力開拓 “三大市場”，浙建集團內部市場就是我們的“政府市場”；創新思維，創新經營，打出一片江山。二要圍繞生產經營中心，強化管理。規范運行管理機構，建立適合建筑工業化發展的機構，進一步界定母子公司權限，規范規矩，延伸和強化對下屬單位的管理；真正建立全面預算管理體系，加強成本管理、集中采購、創新研發的能力，強化風控管理、審計督察、安全管理、制度建設、信息化建設等工作。三要狠抓人才隊伍建設，繼續做好引進人、培養人、淘汰人工作，確保人才隊伍的最優配置。四要抓好四大業務板塊，尤其要積極推進建筑工業化進程，加快完成德清基地的建設，編制完成建筑工業化發展規劃并強化執行，強化經營確保效益，要優化商混布點和業務拓展，要建立一支強大的海外隊伍，制定海外人員的薪酬激勵方案和國際市場拓展方案。

第三，如何保障激勵。一是做好激勵工作，做到薪酬激勵、培養激勵、考核激勵、關懷激勵四方面；二是做好保障，做到規矩保障、引導保障、文化保障；三是做到自我保障和激勵，要盡心盡責履職，在思想覺悟上主動“靠前站”,在工作落實上做到“領著干”,在急難險重任務前往前沖，在維護團結上守住“生命線”,在廉潔自律上做到“向我看”，打造一支作風過硬的優秀團隊。

集團領導班子其他成員等與會人員也作了發言。（辦公室 王瑩）