第一篇：部門內部制度條例PC

PC部門內部制度

為了創建一支提高公司利益為準則的高素質、高水平的團隊，并且使員工和公司得到共同的發展，本人制定了以下嚴格的規章制度，望各位組員自覺遵守！

一、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，工作不偷奸耍滑，多于部門其他人員溝通，溝通時保持心態平和，不要出現蔑視，侮辱性語言等。

二、服從管理、服從分配、不得損毀公司形象，把每天的工作情況及時匯報，工作完成情況及時匯報。

三、每月從部門經費抽出300圓，由部門所有成員投票選出，本月最優秀員工第一名（200）和第二名（100）評分按照工作態度，工作積極性，工作能力，團隊配合能力，溝通能力評分。

四、部門日常維護的工作人員安排及跟蹤和執行單的進度情況跟蹤等文職工作全權交予XX安排，部門每月給予XX個人150圓的經濟補貼。（如有人不及時將日常工作情況及時匯報到你這里，使你的工作產生麻煩，你有權行使每次20-100圓的罰款進部門經費）

五、PC相關事宜由XX負責，整理統一的包括售后服務的流程和裝機流程，日常PC常用工具規范等一系列相關的規范，人員動向統一由向杜芳處報備。部門每月給予150圓的經濟補貼。

六、相關事宜由XX負責，整理統一的包括售后服務的流程和工程安裝流程的說明，培訓出一個可以和自己配合好的項目經理能力的人，人員動向統一由向XX處報備。部門每月給予150圓的經濟補貼。

七、每月給予部門經費保管者XX50圓的經費補貼，需增加的工作為，經費的收入和支出等明細

八、如有人員不服從相關管理投訴到部門經理處，如情況屬實，采取每次50-200圓不等的罰款入部門經費。

如有不合理地方及時溝通

2013-10-20

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第二篇：理財部門內部控制制度

理財部門內部控制制度

第一章 總 則

第一條 為了規范本公司項目投資運作和風險管理，保證投資資金的安全和有效增值，實現投資決策的科學化和經營管理的規范化、制度化，使本公司在競爭激烈的市場經濟條件下，穩健發展，贏取良好的社會效益和經濟效益，特制定本制度。作為一家獨立、客觀的第三方理財顧問機構，我們會為客戶提供全面的理財規劃和方案，我們涉及到的產品領域是較為廣闊的，主要包括銀行理財產品、基金、期貨、外匯、PE投資、信托投資、境外投資等各個方面，理財師會根據客戶的理財需求以及財務狀況，對這些理財產品進行專業的分析、評估和篩選，為客戶量身定做一套最優化的理財規劃，從而幫助客戶實現財富安全、穩健的成長

第二條 本公司及屬下各項目小組在進行各投資理財資時，均須遵守本制度。

第三條 本公司及屬下各單位的重大投資項目由總經理和董事會審議決定，由總經理和各項目經理負責組織實施。

第四條 本公司項目職能部門為公司理財部，其職責范圍和分項另文規定。

第二章 客戶為本

第一條 各項目的工作應以本公司的戰略方針和長遠規劃為依據，綜合考慮客戶公司及個人利益結構平衡，以實現投資組合的最優化。

第二條 應對客戶情況進行充分調查研究，并提供準確、詳細資料及分析，以確保資料內容的可靠性、真實性和有效性。分析內容包括：

1、市場狀況分析；

2、投資回報率；

3、投資風險（*風險、匯率風險、市場風險、經營風險、購買力風險）；

4、投資流動性；

5、投資占用時間；

6、投資管理難度；

7、稅收優惠條件；

8、對實際資產和經營控制的能力；

9、投資的預期成本；

10、投資項目的籌資能力；

11、投資的外部環境及社會法律約束。

第七條 各投資項目依所掌握的有關資料并進行初步實地考察和調查研究后，由投資項目提出單位（下屬公司或公司投資部）提出項目建議，并編制可行性報告及實施方案，按審批程序及權限報送公司總部主管領導審核。總部主管領導對投資單位報送的報告經調研后認為可行的，應盡快給予審批或按程序提交有關會議

審定。對暫時不考慮的項目，最遲五天內給予明確答復，并將有關資料編入備選項目存檔。

第三章 項目的審批與立項

第八條 投資項目的審批權限：100萬元以下的項目，由公司主管副總經理審批；100萬元以上200萬元以下的項目，由主管副總經理提出意見報總經理審批； 200萬元以上，1000萬元以下的項目，由總經理辦公室審批；1000萬元以上項目，由董事會審批。

第九條 凡投資100萬元以上的項目均列為重大投資項目，應由公司投資部在原項目建議書、可行性報告及實施方案的基礎上提出初審意見，報公司主管副總經理審核后按項目審批權限呈送總經理或總經理辦公室或董事會，進行復審或全面論證。

第十條 總經理辦公室對重大項目的合法性和前期工作內容的完整性，基礎數據的準確性，財務預算的可行性及項目規模、時機等因素均應進行全面審核。必要時，可指派專人對項目再次進行實地考察，或聘請專家論證小組對項目進行專業性的科學論證，以加強對項目的深入認識和了解，確保項目投資的可靠和可行。經充分論證后，凡達到立項要求的重大投資項目，由總經理辦公室或董事會簽署予以確立。

第十一條 投資項目確立后，凡確定為公司直接實施的項目由公司法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續；凡確定為二級單位實施的項目，由該法人單位的法定代表人或授權委托人對外簽署經濟合同書及辦理相關手續。其他任何人未經授權所簽定之合同，均視無效。

第十二條 各投資項目負責人由實施單位的總經理委派，并對總經理負責。

第十三條 各投資項目的業務班子由項目負責人負責組閣，報實施單位總經理核準。項目負責人還應與本公司或二級單位簽定經濟責任合同書，明確責、權、利的劃分，并按本公司資金有償占有制度確定完整的經濟指標和合理的利潤基數與比例。

第四章 項目的組織與實施

第十四條 各投資項目應根據形式的不同，具體落實組織實施工作：

1、屬于公司全資項目，由總經理委派項目負責人及組織業務班子，進行項目的實施工作，設立辦事機構，制定員工責任制、生產經營計劃、企業發展戰略以及具體的運作措施等。同時認真執行本公司有關投資管理、資金有償占有以及合同管理等規定，建立和健全項目財務管理制度。財務主管由公司總部委派，對本公司負責，并接受本公司的財務檢查，同時每月應以報表形式將本月經營運作情況上報公司總部。

2、屬于投資項目控股的，按全資投資項目進行組織實施；非控股的，則本著加快資金回收的原則，委派業務人員積極參與合作，展開工作，并通過董事會施加公司意圖和監控其經營管理，確保利益如期回收。

第五章 項目的運作與管理

第十五條 項目的運作管理原則上由公司分管項目投資的副總經理及項目負責人負責。并由本公司采取總量控制、財務監督、業績考核的管理方式進行管理，項目負責人對主管副總經理負責，副總經理對總經理負責。

第十六條 各項目在完成工商注冊登記及辦理完相關法定手續成為獨立法人進入正常運作后，屬公司全資項目或控股項目，納入公司全資及控股企業的統一管理；屬二級企業投資的項目，由二級企業進行管理。同時接受公司各職能部門的統一協調和指導性管理。協調及指導性管理的內容包括：合并會計報表，財務監督控制；經濟責任目標的落實、檢查和考核；企業管理考評；經營班子的任免；例行或專項審計等。

第十七條 凡公司持股及合作開發項目未列入會計報表合并的，應通過委派業務人員以投資者或股東身份積極參與合作和開展工作，并通過被投資企業的董事會及股東會貫徹公司意圖，掌握了解被投資企業經營情況，維護公司權益；委派的業務人員應于每季度（最長不超過半年）向公司公司遞交被投資企業資產及經營情況的書面報告，應隨附董事會及股東大會相關資料。因故無委派人員的，由公司投資部代表公司按上述要求進行必要的跟蹤管理。

第十八條 公司全資及控股項目的綜合協調管理的牽頭部門為企業管理部；持股及合作企業（未列入合并會計報表部分）的綜合協調管理的牽頭部門為公司投資部。

第十九條 對于貿易及證券投資項目則采用專門的投資程序和保障、監控制度，具體辦法另定

第六章 項目的變更與結束

第二十條 投資項目的變更，包括發展延伸、投資的增減或滾動使用、規模擴大或縮小、后續或轉產、中止或合同修訂等，均應報公司總部審批核準。

第二十一條 投資項目變更，由項目負責人書面報告變更理由，按報批程序及權限報送總部有關領導審定，重大的變更應參照立項程序予以確認。

第二十二條 項目負責人在實施項目運作期內因工作變動，應主動做好善后工作，如屬公司內部調動，則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人卸任或離職，必須承擔相應的經濟損失，違者，所造成之后果，應追究其個人責任。

第二十三條 投資項目的中止或結束，項目負責人及相應機構應及時總結清理，并以書面報告公司公司。屬全資及控股項目，由公司企管部負責匯總整理，經公司統一審定后責成有關部門辦理相關清理手續；屬持股或合作項目由投資部負責匯總整理經公司統一審定后，責成有關部門辦理相關清理手續。如有待決問題，項目負責人必須負責徹底清潔，不得久拖推諉。

第七章 附 則

第二十四條 本制度于頒布之日起實施。未盡事項按本公司有關制度執行和辦理。第二十五條 本暫行規定由本公司董事會負責解釋

第三篇：部門內部管理制度

部門內部管理體系：

5.1、部門管理體系建立的依據

5.1.1、公司總經理組織進行公司組織設計，通過《組織結構及職責設計》管理標準，對各部門組織關系和職能、責權分工進行明確。

5.1.2、經管部將公司經營計劃目標和管理體系要求、臨時任務和要求，按照部門職能、責權分工進行分解，展開到對口執行部門，形成部門任務指標及管理效果要求，作為部門工作和管理的核心重點。

5.1.3、接受任務，編制計劃：各部門通過公司經營計劃、管理標準和例會部署，接受工作/管理任務及指標，展開編制部門必要的管理規范，進行部門方針目標及計劃分解，階段性和月份工作計劃編制，以上規范、計劃經部門經理、總經理審批后報送經管部，作為部門管理的依據。

5.2、部門管理體系策劃及建立

5.2.1、公司經管部通過本標準提出部門管理體系要求，制定如下規范：

A、《部門管理手冊》結構構成：

部門職能、責權說明

部門（崗位）績效目標

部門組織結構圖

分部/班組職能分工及定編表

所有崗位的《崗位說明書》

分解預算計劃

崗位制度執行責任矩陣表

內部工作流程圖 部門、項目必要管理細則 附件：部門相關制度、規范、流程；相關法律、法規 B、《崗位說明書》崗位職能和任職資格參照《組織結構及職責設計》相關內容填寫，保證與以上部門職能、責權要求對應，無錯漏。

C、崗位績效考核指標

任務績效（崗位計劃、任務指標完成率及完成質量、專業水平、效率評價）；

管理績效（相關管理制度貫徹執行率、崗位職責履行率、出勤/組織紀律和辦公5S等例行檢查得分率、員工流失率/滿意度、成本費用指標完成率及經濟效果評價符合率等）；周邊績效（外部流程客戶內部同事的支持配合滿意度評價得分率、直接上級的執行力或直接下級的領導力評價等）。執行力從服從性、責任心和執行效果三方面來評價。領導力（對員工促進力）從業務能力、分配工作技巧、培訓指導能力、領導風格、溝通技巧、管理方法和藝術等四方面來評價。

5.2.2、在公司經管部指導下，各部門經理按照本管理標準要求，建立完善部門管理體系，確保部門管理體系嚴謹性、管理規范性，形成《部門管理手冊》，明確內部管理體系要求。

5.3、部門內部管理

其重點是崗位計劃/指標確認、內部平衡協調、崗位職責履行、績效追蹤和員工素質表現測評。

5.3.1、分解、編制崗位工作計劃：

各崗位根據部門計劃/指標、崗位職能責權規定、領導臨時安排，編制“月、周崗位工作計劃”，交部門領導確認。保證計劃可實現性和崗位工作充實度，完成事項在范圍、數量、質量、時間進度上與部門計劃要求相對應，職能和工作目標與部門要求相一致。

5.3.2、計劃落實，檢查考核：

部門經理、主管定期檢查所直接管理崗位計劃/指標落實情況，進行業務指導，工作量及難度大事項內部平衡，出現問題及時協調處理，確保計劃/指標實現。對崗位職能履行情況及素質表現、各項指標完成情況進行總結，分析，進行崗位績效考評，填寫考評表報公司經管部。

5.3.3、崗位設計確認、崗位考評落實

A、部門三定確認：部門領導對部門定崗定編定人及崗位設計效果進行論證，確認職能設置及目標要求、任職資格要求、現有崗位員工素質對應性、數量適應性、崗位工作充實度和任務負荷率。進行對應性、適應性整合，以發揮各崗位最大效能，保證部門及崗位職責完整深入履行、部門計劃/目標實現。

B、崗位考評落實：對月綜合績效考評得分85分以下者，部門經理組織績效面談和績效改進，查找原因，提出并實施有效措施改善。崗位績效考核及其結果運用，具體按照公司《績效考核管理》規定進行。

第四篇：部門制度

財經學院外聯部門規章制度

一、總則

1、定位（宋體 小四）

（1）

（2）2、3、4、職能 性質 根據部門的性質可以增加

二、部門制度

1、部門例會

（1）

（2）

2、值班制度

3、請假制度

4、獎懲制度

5、成員職責

6、根據部門的性質可以增加

三、常規工作

1、（1）

四、特色活動（注：學年的，主要寫明活動目的和大概的時間和方式）

1、（1）

五、附錄（如：三大常規加減分細則等等）

第五篇：部門制度

部門制度

選拔制度

宿管部委員必須經過競選及面試合格后，方能成為委員。委員試用期為三個月

一.產生方式：

1.凡在校學生，承認并遵守本章程的各項規定，均可申請加入；

2.經個人申請，通過面試考核后擇優錄用；

3.經一個月的試用，考察合格者，即為正式的委員，并上報組織部備案。

二.選拔方式

1.選拔任用干部，必須經過民主推薦。在此基礎上，提出考察對象。民主推薦包括會議投票推薦和輔導員老師推薦，及民主推薦，民主推薦的結果一年內有效。

2.民主推薦按照職位的設置全額定向推薦；個別提拔任職，按照擬任職位推薦。

3.對確定的考察對象，由團委組織部嚴格依據干部選拔任用條件和不同職務的職責要求，全面考察其德、能、勤、績、廉，注重考察工作實績。

會議制度

1.會議主持人必須提前預定開會地點，及時通知與會人員參加.2.與會人員必須提前15分鐘到達、按要求出席會議，不得遲到，不得無故缺席.3.會上各出席人員都必須做好會議記錄，以便了解整個會議的內容和要求

4.會議過程中，各出席人員均須集中精神，認真參與，積極討論。會后必須認真執行會議

布置的各項任務和決議，切實履行工作職責

5.會議中嚴格控制一切聲音干擾，手機等發聲設備需調成震動、靜音或關機.凡遲到未能

參加會議的人員會后必須主動了解會議內容并執行會議所布置與本人有關的決議和任務

6.會議實行考勤制度，由各副部負責登記各委員到會情況，無特殊原因必須按時參加會議，若有課則以課為主，若無課以有課為由請假或遲到，經查明嚴肅處理，會議遲到、早退2次記缺席一次，任期內無故缺席兩次者，不得參與評獎評優，對無故缺席三次以上的委員及干部，部門給予辭退處理

7.凡召開會議，開展活動到場的成員必須到簽到處到，不得代簽，而且要準時參加

8.所有成員必須保持會議室的安靜和清潔，禁止喧嘩，吸煙等。

考核制度

一.例會考核：

1.部門例會一次不到者嚴重警告,兩次者撤職處分。

2.部門例會過程中講小話，通電話，玩手機，隨意進出者予以警告處分，屢教不改者予以撤 職處理。

二.曠課考核：

我部定期查看班級日志，調查學生干部的上課考勤情況，曠課1次者給予通報批評；2次者委員取消委員資格、部長給予降職處理并張榜公示（累積不歸零）。

三.衛生考核：

我部主要參考的平時部門周報表進行考核，我部不定期對部門各成員所在寢室抽查，發現衛生情況不合格將如實記錄，利用部門例會提出批評。若一學期內出現兩次，將給予降職或除名處理并張榜公示。、四．早簽考核：

我部定期到體育部了解部門各成員早簽的相關情況，遲到五次者通報批評，未到者一次通報批評，兩次警告，三次予以降職處理。

五．學習成績考核：

宿管部各成員在做好工作的同時還要保證自己的學習，部門要求各成員成績至少在班級前百分之五十，且不能夠出現掛科現象，若有超過三分之一的科目掛科，則由各成員所在系的輔導員找其談話。

六 民意調查考核:

我部將不定期進行民意調查。以下寢抽查的形式通過各寢室同學的反應，了解各成員的工作情況，并到其所在班級向其班委及班上的其他同學了解其生活近況和學習狀態。

工作制度

1．每次檢查衛生前各成員按時到指定的場所，有特殊情況者必須提前一天跟其所屬副部說明情況，否則按照缺席工作并態度惡劣記錄，情況嚴重者要受到相關懲罰。2．評分表不可隨意改動，各部長統計然后上交匯總。

3．工作時保持嚴謹認真，不隨意不故意；每次工作分工明確，責任清晰，哪方面出問題就追究當事人責任 4．工作時應積極肯干，不逃脫不推卸；時刻應保持學習狀態，不以自己是檢查人員而凌駕馭別人之上，要以服務于人為宗旨 5．不要故意苛求同學，積極幫助同學解決寢室問題，樹立部門好風尚 6．遵守學校的各項規章制度，遵守學生會的章程及各項規章制度。

7．宿管部成員都要積極熱心，吃苦耐勞，認真負責，如遇到重要事情不能參加工作，要提前請假。

8．宿管部成員都要積極主動，及時完成我院及本部門分配的任務。

9．平時多聯系同學，多發現問題，積極將問題反映給學院。

10．部成員平時也要嚴格要求自己，無論是學習、工作還是生活，都要樹立形象，不發生有損學院學生會及本部門名譽和形象的事件。

資料管理制度

1.各副部負責按時把例會、例檢的通知發放到各個委員手中.2.每次查寢詳細情況登記都進行保留，周五統計本周情況上交辦公室匯總，底稿于部門內部進行保留，統一管理。

加強自身建設

明確工作思路，完善自身管理，在院學生會的指導下我們部門要根據自身的特點，優化自身機構，團結共進，使宿管部的運作更規范更有效率。

1.根據以前宿管部的工作情況進行工作總結，繼續組織宿管部全體成員學習了解宿管部的職能與工作特點。

2.在實際工作中，實際分工負責與整體作戰相結合，并加強各成員之間的溝通、協商，提高工作效率。

3.宿管部的表彰大會。大會是總結學期的工作，對工作中表現突出的班級以及個人進行表彰，是提高各院系工作積極性的有效方法。