專題：人民銀行反洗錢題庫
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人民銀行反洗錢終結考試題庫
反洗錢知識考試題庫 一、填空題 1、客戶身份識別禁止性規定指的是金融機構不得為_________客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立__________賬戶。 答案：身份不明的
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人民銀行反洗錢測試題
12、銀行機構與境外金融機構建立代理行或者類似業務關系應當經（A ）的批準。A. 董事會或者其他高級管理層 B. 中國人民銀行 C. 中國銀行業監督管理委員會 D. 中國證券監督管理
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人民銀行反洗錢考試復習題
(一)判斷改錯題 1.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造良好內部控制環境的關鍵因素之一。2（正確） 2.反洗錢
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人民銀行反洗錢考試復習題
(一)判斷改錯題 1.反洗錢是一項需要自上而下推動開展才能確保實效的合規工作,高管人員給予反洗錢工作的支持和指導是營造良好內部控制環境的關鍵因素之一。2（正確） 2.反洗錢內
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2013人民銀行反洗錢培訓題匯總
人民銀行反洗錢培訓題匯總 1.反洗錢崗位人員包括哪些：反洗錢工作負責人、反洗錢合規官、反洗錢合規專員、反洗錢情報專員 2.反洗錢培訓對象：新員工、一線人員、中高級管理人員
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反洗錢題庫
測試題 （一）單選題 1、根據《中華人民共和國反洗錢法》和有關規定，國務院反洗錢行政主管部門是指（ B ）。 A.國務院金融協調辦公室 B.中國人民銀行 C.中國人民銀行、中國銀行業監
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反洗錢題庫
一、單項選擇題(每題1.5分，共30分) 1、我行反洗錢工作領導小組下設辦公室，辦公室設在總部( )部門。 A、法律合規部 B、零售業務部 C、風險控制部 D、會計部2、《中華人民共和
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反洗錢題庫
反洗錢題庫一、填空：
1.《反洗錢非現場監管辦法（試行）》中填報單位是指（獨立承擔法律責任的金融機構及其分支機構）
2.《金融機構反洗錢培訓和宣傳情況統計表》應填報的內容是（單位 -
反洗錢題庫
一、反洗錢內部控制 1、反洗錢內部控制可脫離金融機構的基本框架單獨發揮作用。 （B）A、對 B、錯 2、金融機構從管理層到一般員工都應對反洗錢內部控制負有責任。 （A） A、對 B
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人民銀行考試題庫
一、單項選擇題（15題，每題2分，共30分） 1、中國人民銀行吉安市中心支行對新設銀行業金融機構金融服務與管理的申報，實行（C）方式。 A. 集中受理、分項辦理、分級審批 B. 集中核驗、分
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反洗錢題庫判斷題
判斷題： 1．《中華人民共和國反洗錢法》中所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管
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2011反洗錢知識題庫
2011年反洗錢知識題庫 1、最早受到關注的洗錢活動是受賄犯罪收益。 答案：X最早受到關注的洗錢活動是在毒品犯罪收益方面。 2、現代意義上的洗錢歷史可以追溯到20世紀20年代
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反洗錢考試題庫
一、判斷題 1、任何單位和個人發現洗錢活動，有權向人民銀行或者公安機關舉報。（對 ） 2、反洗錢行政調查包括書面調查和現場調查兩種形式。（對 ） 3、金融機構應當不定期對交易監測
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反洗錢考試題庫大全
反洗錢考試題庫大全 一、判斷（共 10 題， 20 分）1 、 有效的反洗錢內部控制是金融機構從制定、 實施到管理、 監督的一個完整的運行機制。 √2 、金融機構從管理層到一般業務員
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反洗錢題庫單選題
單選題： 1．《中華人民共和國反洗錢法》正式實施的時間是(B ) A．2006年10月31日 B．2007年1月1日 C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2．《中華人民共和國反洗錢法》在法律位階上屬于（A ）。
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反洗錢知識題庫
反洗錢知識題庫 一、單選題 1．銀行在辦理匯入匯款業務時，如發現匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和以下哪項信息中任何一項信息缺失的，應要求境外機構補充？ B A．匯款人工作單位 B．
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反洗錢考試題庫大全
15.對收到《反洗錢非現場監管意見書》后，金融機構有異議要在10個工作日內書面申訴或申辯，若其陳述的事實、理由以及提交的證據成立的，中國人民銀行或其分支機構應當予以采納。
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銀行業反洗錢題庫
反洗錢知識題庫 （共410題） 判斷題（163題） 1、 任何單位和個人發現洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。（對） 2、 司法機關依照本法獲得的客戶身份資料和交易信息，只
