第一篇：董事簡歷及其履職情況

董事簡歷及其履職情況

公司第五屆董事會現有董事11位：執行董事2位，非執行董事6位，獨立董事3位。

（一）執行董事介紹如下：

陶光強先生：公司董事長、黨委副書記，研究生學歷，高級經濟師。2016年2月任公司董事長、執行董事，任職批準文號為保監許可〔2015〕1162號。此前先后擔任西北飯店黨委書記、副總經理，陜西延長石油（集團）有限責任公司副總經理、延長油田股份有限公司董事長、黨委書記等職務，現任永安財產保險股份有限公司第五屆董事會董事、董事長。

陶光強先生政治立場堅定，思想素質好，在政治上、思想上、行動上與黨中央保持高度一致。長期在財政部門和經濟單位工作，實踐經驗豐富，思路清晰，創新意識強，有較強的組織領導能力。

蔣明先生：公司總裁，高級經濟師、工商管理碩士。2013年1月任公司執行董事，任職批準文號為保監產險〔2013〕83號。2012年8月任公司總裁，任職批準文號為保監產險〔2012〕947號。此前先后擔任中國人民保險公司寧波分公司總經理、中國再保險公司辦公室主任、上海分公司總經理、中國大地財產保險股份有限公司總經理、董事長等職務。蔣明先生主持公司日常經營管理工作。

（二）非執行董事介紹如下：

馮大為先生：大學本科學歷，高級工程師。2008年7月任公司非執行董事，任職批準文號為保監產險〔2008〕1249號。2011年12月任公司副董事長。此前，馮大為先生先后擔任陜西省石油化學工業局規劃處副處長、石油處處長等職務。目前擔任陜西延長石油（集團）有限責任公司黨委委員、副總經理。

馮大為先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，謹慎、認真、勤勉地行使權利，依法出席董事會會議，主動了解公司經營情況，認真審閱會議議案，客觀、公正地發表意見。擔任董事會投資決策委員會主任委員及提名薪酬、督導委員會委員，為公司投資管理制度及策略的制定、發展戰略的研究制定發揮了積極作用。

張纏橋先生：大專學歷，會計師職稱。2002年12月任公司非執行董事，任職批準文號為保監產險〔2008〕1249號。此前，張纏橋先生先后擔任延煉實業集團公司總會計師、陜西延長石油（集團）有限責任公司財務中心管理處處長等職務。目前擔任陜西延長石油（集團）有限責任公司財務中心黨委副書記、主任。

張纏橋先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，謹慎、認真、勤勉地行使權利。依法出席董事會會議，主動 了解公司經營情況，認真審閱會議議案，客觀、公正地發表意見，認真履行審計委員會委員及風險管理委員會委員的職責，為公司經營管理水平提升發揮了積極作用。

歐世秦先生：研究生學歷，高級會計師。2008年10月任公司非執行董事，任職批準文號為保監產險〔2008〕1249號。此前，歐世秦先生先后擔任金堆城鉬業公司財務處處長、副總會計師等職務，目前擔任金堆城鉬業集團有限公司總會計師。

歐世秦先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。依法出席董事會會議，主動了解公司經營情況，認真審閱會議議案，客觀、公正地發表意見。認真履行投資決策委員會委員的職責，為公司經營管理水平提升發揮了積極作用。

康嵐女士：工商管理碩士，永安保險公司董事，2013年9月任永安保險公司董事，任職批準文號保監許可〔2013〕 226號。現任復星集團副總裁、CHO、保險集團總裁兼人力資源部總經理。

康嵐女士能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，謹慎、認真、勤勉地行使法律、法規、監管規定和公司章程所賦予的權利。依法出席董事會會議，主動了解公司經營情況，認真審閱會議議案，客觀、公正地發表意見。認真履行提名 薪酬委員會及督導委員會委員的職責，為公司經營管理水平提升發揮了積極作用。

章國政先生：會計學碩士，2015年5月任永安保險公司董事，任職批準文號保監許可〔2015〕 402號。現任上海復星集團總裁高級助理兼保險集團副總裁。

章國政先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，謹慎、認真、勤勉地行使權利，依法出席董事會會議并列席股東會議，主動了解公司經營情況，認真審閱會議議案，客觀、公正地發表意見，認真履行發展戰略委員會、審計委員會及督導委員會委員的職責，為公司經營管理水平提升發揮了積極作用。

朱文賢先生：工商管理碩士，擁有中國注冊會計師資格。2015年10月任永安保險公司董事，任職批準文號保監許可〔2015〕 948號。現任上海復星集團財務副總監兼保險集團財務總監。

朱文賢先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，謹慎、認真、勤勉地行使權利，依法出席董事會會議并列席股東會議，主動了解公司經營情況，認真審閱會議議案，客觀、公正地發表意見，認真履行風險管理委員會主任委員及投資決策委員會委員的職責，為公司經營管理水平提升發揮了積極作用。

（三）獨立董事介紹如下：

于海純先生：畢業于東北師范大學教育系獲現代教育原理學士、教育基本理論碩士學位，2014年8月任公司獨立董事，任職批準文號為保監許可〔2014〕682號。此前，于海純先生先后擔任中國人民解放軍海軍大連艦艇學院政治部副團職教官及海軍中校、遼寧法大律師事務所律師、北京市京都律師事務所律師、對外經貿大學法學院黨委書記兼副院長等職務。

于海純先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，始終以維護被保險人利益和股東利益為基本職責，以促進公司健康持續發展為重要職責。同時，認真履行審計委員會主任委員的職責，為公司內控水平的提升發揮了積極作用。

徐文虎先生：復旦大學保險研究所所長，2011年6月至2014年12月任永安保險公司董事，任職批準文號保監產險〔2011〕790，2015年5月任永安保險公司獨立董事，任職批準文號保監許可〔2015〕 402號。

徐文虎先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，始終以維護被保險人利益和股東利益為基本職責，以促進公司健康持續發展為重要職責。同時，認真履行發展戰略委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會及督導委員會委員的職責，為公司經營管理水平的提升發揮了積極作用。

王軍生先生：經濟學博士，2015年5月任永安保險公司 獨立董事，任職批準文號保監許可〔2015〕 402號。現任西安財經學院教務處處長，主要研究方向為金融學、產業經濟學。

王軍生先生能嚴格按照法律、法規及公司章程的要求，始終以維護被保險人利益和股東利益為基本職責，以促進公司健康持續發展為重要職責。同時，認真履行提名薪酬委員會主任委員及督導委員會委員的職責，為公司經營管理水平的提升發揮了積極作用。

第二篇：商業銀行董事履職申明

XXXXXX農村商業銀行股份有限公司

獨立董事履職盡職承諾書

本人同意XXXXXX農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“XXXXXX農商銀行”）籌建工作小組提名，在通過選舉、任職資格行政許可等法定程序后將供職于XXXXXX農商銀行，擔任董事(獨立董事)職務，根據《中國銀監會農村中小金融機構行政許可事項實施辦法》（銀監會令2015年第3號）以下簡稱《許可辦法》的規定，本人作出如下承諾：

一、本人符合《許可辦法》中第九十七條、第一百條、第一百零二條關于擔任農村商業銀行獨立董事的任職資格條件。

二、本人無《許可辦法》中第九十八條、第九十九條、第一百零一條所列的情形。

三、本人支持XXXXXX農商銀行服務“三農”和服務小微企業的市場定位，堅持“小額分散”的信貸原則，促進XXXXXX縣域經濟的發展。

四、本人及家庭財務穩健，本人及配偶的負債余額為

萬元（包括所有銀行貸款在內），另擔保貸款余額為

萬元，（□有□無）未按期償還債務的情形。

五、本人承諾所披露的資料真實完整，披露的簡歷和兼職情況不存在重大隱瞞和遺漏。

六、本人承諾當選后遵守法律法規、規章和《XXXXXX農村商業銀行股份有限公司章程》的規定，支持XXXXXX農商銀行依法合規審慎經營，切實履行獨立董事下列義務：

（一）對XXXXXX農商銀行負有忠實義務和勤勉義務。按照相關法律、法規、規章及章程的要求，專業、高效地履行職責，維護XXXXXX農商銀行利益，推動XXXXXX農商銀行履行社會責任。

（二）本人具備履職所必需的專業知識、工作經驗和基本素質，具有良好的職業道德。

（三）本人保守XXXXXX農商銀行秘密，不在履職過程中接受不正當利益，不利用董事地位謀取私利，不為股東利益損害XXXXXX農商銀行利益。

（四）按期如實告知XXXXXX農商銀行本職、兼職情況，并保證所任職務與XXXXXX農商銀行的任職不存在利益沖突。

（五）按照相關監管規定，如實向董事會、監事會報告關聯關系情況，并按照相關要求及時報告上述事項的變動情況。本人直接或者間接與XXXXXX農商銀行的業務有關聯關系時，履行及時告知關聯關系的性質和程度，并按照相關規定履行回避義務。

（六）本人承諾任職期間恪守承諾，勤勉履職。

（七）本人如擔任董事會專門委員會的主任委員，承諾按照職責權限認真開展專門委員會工作，按照規定及時召開專門委員會會議形成專業意見，或者根據董事會授權對專門事項提出審議意見，如擔任審計委員會、風險管理及關聯交易控制委員會負責人承諾每年在XXXXXX農商銀行工作的時間不少于25個工作日。

（八）本人承諾每年親自出席三分之二以上的董事會會議。如因故不能出席，承諾書面委托其他董事代為出席。

（九）本人承諾持續了解和分析XXXXXX農商銀行的運行情況，定期閱讀各項經營報告、財務報告以及風險管理的相關報告，全面把握監管機構、外部審計和社會公眾的評價，對XXXXXX農商銀行事務做出獨立、專業、客觀的判斷，并通過合法渠道提出自己的意見和建議。包括但不限于以下事項：

1.XXXXXX農商銀行戰略規劃的制定和實施； 2.XXXXXX農商銀行高級管理層的選聘和監督； 3.XXXXXX農商銀行資本管理和資本補充；

4.XXXXXX農商銀行風險偏好、風險戰略和風險管理制度； 5.XXXXXX農商銀行重大對外投資和資產處置項目； 6.XXXXXX農商銀行薪酬和績效考核制度及其執行情況； 7.XXXXXX農商銀行高級管理層的執行力。

（十）本人參加董事會專門委員會期間，承諾持續深入跟蹤專門委員會職責范圍內相關事項的變化情況及影響，并按照議事規則及時提出專業意見，提請專門委員會予以關注。

（十一）本人承諾從XXXXXX農商銀行長遠利益出發，做好XXXXXX農商銀行與股東的溝通工作，不得將股東自身利益置于XXXXXX農商銀行和其他股東利益之上。

（十二）本人承諾重點關注高級管理層對董事會決議的落實情況。如XXXXXX農商銀行審慎監管指標不能達到監管要求，或近期可能出現偏差時，支持XXXXXX農商銀行及時整改。

（十三）本人承諾關注股東與XXXXXX農商銀行的關聯交易情況，支持XXXXXX農商銀行完善關聯交易管理系統，確保關聯交易合法合規。

（十四）本人承諾對董事會討論事項發表客觀、公正的獨立意見，注重維護存款人和中小股東權益。同時在履職過程中，包括但不限于特別關注以下事項：

1.XXXXXX農商銀行關聯交易的合法性和公允性； 2.XXXXXX農商銀行利潤分配方案；

3.XXXXXX農商銀行信息披露的完整性和真實性； 4.可能造成XXXXXX農商銀行重大損失的事項；

5.可能損害存款人、中小股東和其他利益相關者合法權益的事項；

6.XXXXXX農商銀行高級管理人員的聘任和解聘； 7.XXXXXX農商銀行外部審計師的聘任等。

（十五）接受XXXXXX農商銀行的履職評價。

七、本人保證上述承諾真實、準確，不存在虛假陳述。本人若違反上述承諾，愿意承擔由此引起的法律責任。

履職盡職承諾人（簽名）：

****年**月**日

第三篇：職工董事履職情況報告

XX公司

職工董事履職情況報告

各位代表：

現將本屆董事會職工董事的履職情況報告如下：

20XX年X月X日，X屆X次職代會選舉產生了XX公司第一屆董事會職工董事。三年來，職工董事按照《公司法》、《企業國有資產法》、《董事會試點企業職工董事管理辦法（試行）以及《XX公司章程》的有關規定，不斷增強自身的責任感和使命感，嚴格把握好職工董事的職責定位，正確處理好資產利益、出資人利于與職工合法利益之間的關系，充分利用好職代會這一工作平臺，依法準確履行職工董事的職責，在董事會中積極發揮作用，真正做到了有位有為和有為有位。

一、參與董事會決策，代表職工行使權利。三年時間中，職工董事共參加董事會X次，審議董事會議案X個，作出董事會決議X個，內容包括財務預算、貸款擔保、融資、人員聘任、對外投資、機構設置、制度建設、中長期激勵機制、下屬企業改制、上市子公司發行債券、增持上市子公司股份以及社會責任等事關企業發展的重大事項。

二、匯集職工集體智慧，促董事會科學決策。職工董事善于利用職代會平臺，通過民主管理和民主監督程序，多方面、多渠道、廣泛性地征求職工對企業發展的心聲、意愿和點子，形成參加董事會的具有建設性的意見和建議，將職工隊伍的集體智慧有機的融入到董事會的決策中，幫助董事會減輕了決策過程中的風險和失誤方面的壓力，有效的推進了董事會決策的科學化和民主化。

三、說話建言，維護職工合法權益。通過加強學習和研究勞動保障方面的法律法規，不斷提高自身維權工作的水平，增強了在董事會決策中為職工權益說話建言的權威和份量。在董事會研究和討論涉及職工切身利益的問題和事項時，都是旗幟鮮明的站在職工的角度，要求董事會充分考慮職工的訴求，從源頭維護職工的合法權益。不僅拉近了董事會與職工之間的距離，讓董事會及時和準確地了解到職工所想和群眾所盼，同時將董事會對職工群眾的關愛，通過職代會和各級工會組織傳達到基層，在維護職工隊伍團結穩定、促進企業和諧發展中發回出不可替代的重要作用。

在下一步工作中，職工董事還要進一步解放思想、轉變觀念，大膽探索、積極創新，在實踐中不斷總結經驗，著力提高反映職工意見的水平，努力增強參與董事會科學決策的能力，為推動XX建立起符合中國特色的現代企業制度，進一步完善公司治理結構，實現XX公司又好又快發展，發揮更大的作用，做出更大的貢獻。

以上報告，請各位代表審議！

第四篇：商業銀行董事履職報告

XX農村商業銀行2012董事履職報告

履職人：李某

根據《中華人民共和國公司法》、《股份制商業銀行公司治理指引》、《股份制商業銀行董事會盡職指引》等法律、法規和規范性文件（以下簡稱“法律”）、《江蘇XX農村商業銀行股份有限公司章程》（以下簡稱“本行章程”）的有關規定，本人對2012作為XX農村商業銀行董事履職情況述職如下：

一、履職合規情況

履職內，本人作為XX農村商業銀行董事，恪守誠信原則，公平對待所有股東，本著對本行及全體股東忠實和勤勉的態度，按照法律和本行章程的要求，認真履行職責，維護本行和全體股東的利益，關注存款人和中小股東的合法權益不受損害，嚴格執行本行回避制度和保密規定，能獨立、客觀地對審議事項做出判斷或決策。

二、參加會議情況

履職內，董事會共召開4次會議，本人作為董事全部參加，全年未有缺席應參加的董事會有關會議。述職內，股東大會共召開 次會議。本人列席了股東大會。對于經董事會審議的提交股東股東大會的議案，本人進行了認真審議，并且積極參與董事會組織的各項專門委員會。

三、聽取報告和調研情況

評價內，本人通過董事會有關會議，定期聽取管理層報告，了解銀行經營管理整體情況。日常工作中，本人認真閱讀銀行編發的工作資料，注意了解銀行有關工作動態。開會前對所審議事項做了充分準備，參加本行的審計檢查或調查研究。

四、自身學習情況

評價內，本人在日常生活中中，積極熟悉和掌握有關經濟、金融、公司治理等法律法規和經營管理方面的專業知識，積累了金融、財務、市場、技術等方面的豐富經驗，并應用于本行重大決策之中，在工作中貫徹落實政策要求，合法合規開展工作。回顧一年來相關情況，對照監管規定和行內規章對獨立董事的要求，本人能夠遵規守紀、合法合規履職，勤勉盡責工作，充分發揮自身專長，維護股東和銀行利益，保護社會公眾股股東的合法權益，與其他同仁共同保障董事會職能的科學、高效發揮，努力為XX農村上行業銀行公司治理、內部控制、風險管理和經營發展做出應有貢獻。

第五篇：董事履職報告1

董事履職情況報告

尊敬的 ：

我作為公司董事，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、等有關法律法規的規定和要求，在 2011 工作中，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，切實維護國有資產的保值增值。現將 2011 的履職情況匯報如下：

一、出席會議情況

2011公司共計召開4次董事會，為了能夠忠實履行好董事的工作職責，積極參加董事會，認真行使董事的職責，為公司的經營獻計獻策，對董事會的科學決策、公司的規范運作起到了積極的促進作用。

（一）2011 年 11 月 5日，于公司會議室參與公司第一屆第二次董事會，共同審議公司組織機構設置、物業場站設備購置等有關事宜。

（二）2011 年11月23日，公司會議室參加公司第一屆第三次董事會，共同商議了公司資金支付等相關事宜，并進行交流發言。

（三）2011年12月16日，于公司會議室參與公司第一屆第四次董事會，聽取了公司管理層 2011 公司資金計劃和重大事項的工作匯報，對公司的重大項目建設，多次進行實地考察，提出了一些可行性建議和意見，為加速推進項目建設到了積極的作用。

二、保護投資者權益所做的工作

（一）日常工作：2011 年，我們認真履行獨立董事職責，按時出席會議，針對董事會決策的重大事項，事前對公司介紹的情況和提供的資料認真審查，并及時向公司董事及管理層進行詢問，進行事前認可。在日常履職過程中，能運用自身的知識，為公司的發展和規范化運作提供建議性的意見，為董事會作出正確決策起到了積極的作用。

（二）自身學習情況:作為公司董事，加強自身學習，不斷學習縣委、縣政府出臺的新規定，新政策，強化法律風險意識，確保國有資產的保值增值。

以上是我在 2011 履行董事職責情況的匯報。2012 年將繼續本著誠信和勤勉的精神，按照有關法律、法規和《公司章程》的有關規定和要求履行董事的義務，發揮董事的作用，確保國有資產的保值增值。

二○一二年五月十六日