第一篇：偵查措施

偵 查 措 施

第一節

調查訪問

調查訪問又稱為調查詢問，是指偵查人 員向有關人員和知情群眾了解、查證與 案件有關問題的一項偵查措施。調查詢問的對象和內容

案件的事主、被害人及其親友 案件的知情人和發案時的目睹人 案件的揭發檢舉人

案件發生單位或地區的負責人 有關行業的專業人員 案件的嫌疑對象

調查訪問的方式

（一）公開調查訪問

1、個別走訪

2、座談會

3、通知詢問

（二）秘密調查訪問

第二節

通緝通報 通緝 通緝是指公安機關對于應當逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，通令緝捕歸案的一項偵查措施。通報

通報是公安機關為了發現犯罪線索，查獲贓款、贓物，查明身份不清的犯罪嫌疑人，查找碎尸或未知尸體身源等，請求有關公安機關和單位進行協查的一項偵查措施。通報的種類：可分為兩大類

協查通報——是把具體案件中需查清的有關問題，通知有關地區的公安機關，請求協助調查解決的通報。

預警通報——把帶規律性、發展性的犯罪類型、方法及有可能流竄作案的情況通知有關地區的公安機關，使其預先做好準備。第三節

偵查實驗

偵查實驗是指在偵查過程中，對與本案有關的某些事實，按照某一事件發生時的條件，進行實驗性重演，以判明在特定情況下能否發生相同事實，或者造成某種特定后果的偵查活動。

第四節

偵查辨認

辨認是指在辦理刑事案件的過程中，偵查人員組織辨認人對案件涉及的有關人、未知名尸體、物品或現場所進行辨別和確認的一種偵查措施。

混雜辨認 分別辨認 合法辨認 第五節

控制銷贓

控制銷贓是指在偵查破案中，刑事偵查部門組織專門力量或依靠群眾，對犯罪分子可能銷贓的有關場所進行監視控制，進而發現贓物，查獲犯罪嫌疑人的一項偵查措施。第六節

搜 查

一、公開搜查規定

1、搜查由公安機關和人民檢察院的偵查人員實施，其他機關、團體和個人等不得進行。

2、搜查的偵查人員不得少于兩人。

3、進行搜查時，必須向被搜查人出示《搜查證》。

二、方法

（一）人身搜查的方法

（二）住所搜查

（三）露天場所搜查 第七節

追緝堵截

追緝堵截是指對逃跑的犯罪嫌疑人，根據其逃跑方向和路線，組織力量進行跟蹤緝捕和設置堵截的一項偵查措施。

追緝就是在案件偵查過程中，查明犯罪分子或重大犯罪嫌疑人已經逃跑，及時組織力量，根據可能逃跑的方向和路線進行追捕的查緝活動。堵截是指在犯罪分子或犯罪嫌疑人逃跑的方向的前方和落腳點進行設卡守侯，攔截。

逮捕 第八節

強制措施

1、有證據證明有發案事實

? ? ? ? ?（1）必須有證據證明發生了犯罪

（2）必須有證據證明是犯罪嫌疑人實施的犯罪（3）證明犯罪嫌疑人實施犯罪行為的證據已經查證屬實

2、可能判處徒刑以上的刑罰

3、有逮捕必要的 第九節

訊問犯罪嫌疑人

一、訊問犯罪嫌疑人

1、訊問的主體是偵查人員

2、訊問的對象是犯罪嫌疑人

3、訊問的內容包括偵查訊問和預審 訊問的任務

查清犯罪事實

追查同案犯及其犯罪線索 保障無罪的人不受刑事追究 教育犯罪嫌疑人認罪服法

掌握犯罪活動的主客觀情況，強化同敵斗爭能力

訊問的方針和原則

實事求是

重證據，重調查研究 嚴禁刑訊逼供

偵查強制措施

拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕

偵查緊急措施

追緝堵截、通緝通報、控制銷贓、搜查、扣押物證書證、辨認

偵查常規措施

勘驗、檢查，偵查實驗，詢問證人、被害人，訊問犯罪嫌疑人 第十一章

立案

立案是刑事訴訟的開端，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二編第一章對立案作了專章規定。刑事訴訟程序主要分為：立案程序、偵查程序、提起訴訟程序、審判程序、執行程序和死刑

程序、審判監督程序。通常將最后兩個程序稱為特殊程序，前五個階段的程序為普通程序，而立案就是刑事訴訟開始階段的程序。受案

（一）受案的概念及案件來源 受案是指公安機關、人民檢察院、法院等司法機關對公民或單位的報案、控告、舉報及犯罪嫌疑人自首等情況予以審理的過程

? ? ?

立

案

1、單位及公民的報案、控告和舉報

2、群眾扭送

3、犯罪嫌疑人自首

刑事訴訟中的立案，是指公、檢、法等部門對來自各方面的材料進行審查，認為有犯罪事實并需追究責任時，依法決定交付偵查或審理的一種訴訟活動。立案必須同時具備條件

有犯罪事實存在 需要追究刑事責任 屬于自己管轄范圍

立案程序

根據立案條件，經審查認為符合立案條件的，制作《刑事案件立案報告書》，經縣級以上公安機關負責人批準后，予以立案。第十二章

偵查的一般方法 第一節

偵查的一般方法概述

一、偵查的一般方法

概念：是指檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門和監獄，在刑事案件的偵查過程中依法按照一定步驟普遍采用的專門調查和有關強制措施的方法。

（一）偵查的一般方法主要包括：

1、偵查決策的方法

（1）分析判斷案情（2）選擇偵查途徑（3）制定偵查計劃

2、調查取證的方法

（1）向知情人、被害人調查取證（2）對現場提取的痕跡、物證進行甄別（3）查證犯罪線索

3、對重點犯罪嫌疑人的偵查方法

（1）確定犯罪嫌疑人

（2）突破犯罪嫌疑人，打破偵查僵局

4、破案的方法

5、偵查終結

二、偵查的一般方法與特殊方法

第二節

偵查決策

偵查決策是指偵查人員為完成某個具體案件的偵查任務，對未來偵查實踐的方向、目標、原則、措施、謀略、方法作出決定的活動。

一、分析案情

二、選擇偵查途徑

偵查途徑是指從何處用何種方法開展偵查活動。(一)由事到人的偵查途徑 從因果關系入手 從作案的規律入手 從作案手段入手 從并案偵查入手

（二）由人到事的偵查途徑

1、從特定的嫌疑對象入手；

2、從人身形象入手。

（三）由物到人的偵查途徑

1、從可疑痕跡入手；

2、從現場可疑物入手；

3、從控制贓物入手。

三、擬定偵查計劃

（一）擬定偵查計劃的步驟

1、輪廓設想

2、精心設計

3、領導抉擇

（二）偵查計劃的內容

1.立案的根據 2.對案情的分析判斷 3.偵查的任務

4.偵查力量的組織和分工 5.有關工作制度

第三節

調查取證

一、深入地對有關知情人，被害人進行調查

調查核實的內容主要有：

（一）調查犯罪人體貌特征情況

（二）調查贓款、贓物情況

（三）調查被害人情況

1、案件情況不清；

2、案件發生因果關系明顯；

二、對現場提取的痕跡、物品進行甄別

對手印的甄別 對足跡的甄別 對筆跡、證件的甄別 對血跡的甄別化驗 對工具痕跡的鑒別 對液體物的化驗 對犯罪遺留物的調查

三、邀請有關專家解決技術上的難題

四、對犯罪線索的查證

犯罪線索的來源 犯罪線索的查證方法 審查嫌疑人有無作案時間 審查嫌疑人有無作案因素 審查有無證明嫌疑人犯罪的證據

第四節 對重點犯罪嫌疑人的偵查 確定重點犯罪嫌疑人

動機目的方面的條件 行為實施方面的條件 物質方面的條件 相貌特征方面條件 案后表現方面的條件 第五節

破案

破案：指偵查機關依法將犯罪嫌疑人實施拘留逮捕或采取其他強制措施的活動。

一、破案條件 破案的基本條件必須是案件性質已經確定，主要犯罪事實和犯罪嫌疑人已經查清，并取得了揭露和證實犯罪的主要證據。

二、破案后的處理

訊問犯罪嫌疑人 追繳贓物（及時取證）整理材料檔案

總結經驗教訓，做好善后工作

第六節

偵查終結

偵查終結是公安機關、檢察院與有法定偵查權的機關，對自己立案并經過一系列的偵查活動，認為案件事實和證據已經查清，不需要繼續進行偵查時，對偵查工作作出結論和案件作出進一步處理的活動，是偵查的最后程序。

一、偵查終結的條件

（一）案件事實清楚

（二）證據確實、充分

（三）案件性質認定準確

（四）法律手續完備

二、偵查終結的程序

（一）制作結案報告的內容

犯罪嫌疑人的基本情況 是否采取了強制措施 案件的事實和依據 法律依據和處理意見

（二）對案件提出處理意見

提出起訴意見，制作《起訴意見書》；

提出撤消案件的意見，制作《撤消案件報告書》。

（三）對案件物品的處理

（四）對案件材料的處理

訴訟卷——包括各種刑事訴訟文件和技術性鑒 定材料及其他需要移送的材料。

偵查卷——是公安機關在辦理刑事案件過程中形成的內部使用的文書和技術偵查材料，以及其他不需移送檢察院的材料。

三、關于補充偵查

補充偵查，是指檢察院在審查提請公訴的過程中，對公安機關移送的案件或者在法庭審判過程中對提起公訴的案件，發現主要事實不清、證據不足或者尚有遺漏罪行，需要退回公安機關或者自己作進一步調查，補充證據的一種訴訟活動

第二篇：關于技術偵查措施修改建議

三、關于技術偵查措施

修正案擬在第二編第二章偵查中新增第八節技術偵查的規定，此節有關技術偵查的規定共5條，而此5條同樣引起了廣大民眾的關注。根據修正案第一百四十七條的規定：“公安機關在立案后，對于危害國家安全犯罪、恐怖活動犯罪、黑社會性質的組織犯罪、重大毒品犯罪或者其他嚴重危害社會的犯罪案件，根據偵查犯罪的需要，經過嚴格的批準手續，可以采取技術偵查措施。人民檢察院在立案后，對于重大的貪污、賄賂犯罪案件以及利用職權實施的嚴重侵犯公民人身權利的重大犯罪案件，根據偵查犯罪的需要，經過嚴格的批準手續，可以采取技術偵查措施。追捕被通緝或者被批準、決定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人，經過批準，可以采取追捕所必需的技術偵查措施。技術偵查措施由公安機關執行。”

因為技術偵查措施的規定極易對公民享有的生命、財產和人身自由等私權利產生威脅甚至侵害，可以說這部分的每一處修改都可能引起學者和民眾的特別注意。此次技術偵查措施的引入也是立法上第一次以刑事訴訟法的模式對其加以規定。面對技術偵查可能帶來的對公民合法權利的損害，對此次刑訴法修改究竟是進步還是退步的疑問便被提出。所謂“秘密偵查被合法化，刑訴法條款修改倒退”6的說法是不負責任的，是對刑事訴訟法基本規則的誤解，因為在任何一個國家，技術偵查都不可以避免，關鍵是要法治化，即一要有法律規定，二要規定的適當、合理。“從偵查手段的運用角度上說，技術偵查手段的運用并不必然導致侵犯人權，任何偵查手段如果不加遏制都存在被濫用的可能。從人權保障的角度講，技術偵查手段只要使用得當，未必侵犯公民權利。”7“秘密偵查被合法化”并不是倒退，最可怕的是沒有合法化，卻在使用秘密偵查，即最大的危險在于沒有法律上的規則可循，卻可以為所欲為。

正如陳衛東教授所說：秘密偵查的合法化是世界各國現代刑事訴訟制度發展過程中的通例，是近半個世紀以來世界刑事訴訟發展進程中的特別引人注目的共同趨勢之一。這一趨勢產生的背景主要有三：首先是各種隱形犯罪類型的不斷涌現，客觀上要求偵查機關唯有啟用秘密偵查手段才能加以有效回應；其次常規偵查手段的控制日益嚴格，秘密偵查手段作為替代性措施得以大幅度擴張；最后秘密偵查的廣泛使用代表著社會控制方式的轉變，是社會發展自身的要求，工業社會、陌生人社會、多元社會、流動社會的形成導致傳統的社會控制方式失靈，社會控制的方式只能因應社會的變遷與人類行為模式的變遷，由強制轉為秘密監控與欺騙引誘。秘密偵查的合法化是因應社會發展客觀情勢的必然趨勢，其合法化進程值得肯定。8可以說，作為同犯罪行為作斗爭的必然產物，技術偵查因其具有特殊的偵查效果，能夠解決偵查權力運作的現實困境而必然需要得到刑事訴訟法合理授權。

在我國現行刑訴法的規定中，對于以監聽、誘惑偵查等特殊偵查行為為內容的“技術偵查”行為，刑訴法沒有明確的法條規定，但實踐中卻被所有偵查機關使用。在實踐中，有關技術偵查的法條規定主要來源于《國家安全法》和《人民警察法》。在我國有關“技術偵查”的法律規定最早出現在1993年《國家安全法》中，當時甚至采納半軍事化的稱謂，即“技術偵察措施”。該法第10條規定：“國家安全機關因偵察危害國家安全行為的需要，根據國家有關規定，經過嚴格的批準手續，可以采取技術偵察措施。”1995年《人民警察法》第16條對此作了擴大規定：“公安機關因偵查犯罪的需要，根據國家有關規定，經過嚴格的批準手續，可以采取技術偵察措施。”

根據現有法律的規定，對于技術偵查存在兩個方面的問題：一是作為基本法的《刑事訴訟法》對技術偵查沒有規定。二是對于有偵查權的檢察機關并沒有賦予技術偵查的權力。實踐中檢察機關有必要采取技術偵查措施時又是如何處理的呢？在1989年最高人民檢察院、公安部《關于公安機關協助人民檢察院對重大經濟案件使用技偵手段有關問題的答復》中曾規定為：“對經濟案件，一般地不要使用技術偵查手段。對于極少數重大經濟犯罪案件主要是貪污賄賂案件和重大的經濟犯罪嫌疑分子必須使用技術偵查手段的，要十分慎重地經過嚴格審批手續后，由公安機關協助使用。”即檢察機關有必要采用技術偵查措施時，實際上由檢察機關請求公安機關來完成。

此次修正案對技術偵查措施的規定從以下幾個方面很好地回應了上述現有法律規定中存在的問題，即一是將已經有的安全機關和公安機關的技術偵查措施通過刑事訴訟法規定而走向法治化，二是將這一權力同樣賦予檢察機關，三是此次修正案還將這一權力的適用進行合理擴大：不僅作用于案件調查，也適用于追捕被通緝或者被批準、決定逮捕的在逃的犯罪嫌疑人、被告人。因此可以說，此次技術偵查引入刑訴法，是這次刑訴法修改的一大亮點。規定技術偵查措施是必要的，對于審批手續上“嚴格的批準手續”的模糊不清、適用對象上的“其他嚴重危害社會的犯罪案件”的不確定，存在很多爭論。

首先，來看審批程序問題，規定什么樣的程序才算得上是“嚴格的批準手續”呢？陳光中教授指出，“技術偵查由哪一級批準沒有規定，我認為這個要卡得更嚴，是不是由省一級偵查部門的領導批準？”9在我們參與的刑事訴訟法修改草案的的討論中，甚至于檢察院、法院的同志也提出過應當由“省級人民檢察院批準”、“省級公安機關負責人批準”、“同級檢察機關批準”、“同級檢察機關的上級檢察機關（即相對于偵查機關上提一級）”等多種方案。但是，在討論中，一位公安機關的領導同志提到他們剛剛開始偵查的一起案件：在一起惡性殺人案件中，犯罪嫌疑人正在出逃需要立即采取定位跟蹤措施防止其逃出本市。在這樣一起案件中，如果按照前述多種方案，技術偵查的作用都無法發揮。這一案件是針對追捕的。同理，對于取得證據而言，如果針對一起正在進行毒品交易的犯罪案件，其批準程序不能迅速及時，也無法取得犯罪證據。因為批準需要及時、保密，技術偵查事實上只有偵查單位的負責人批準才符合偵查規律、才符合設立這一措施的初衷。對其批準的合理性控制，可以通過事后監督與追責、程序性法律后果等辦法來解決。

其次，適用對象上的不確定性是否為立法上所必要呢？我們認為也是必要的，因為技術偵查在各國適用的原則上包括“只適用于重大案件”的原則，但是對于重大案件，很難將其罪名具體化，在我國，除了少數罪名以外，絕大多數罪名都有可能處以三年以上有期徒刑，都可能是“其他嚴重危害社會的犯罪案件”或者“重大犯罪案件”，采用現在的概括式規定，符合“大案原則”，也符合我國刑法上對罪名規定的特點，作為刑事訴訟法的條款，只能明確到這個程度。

基于以上理由，我們同意刑事訴訟法修正案中“技術偵查”條款的絕大部分內容，但建議將“嚴格的批準手續”具體化為：

“經過偵查機關負責人的批準”。

第三篇：第七章 偵查訊問的輔助措施

第七章 偵查訊問的輔助措施

強制措施、調查取證和監管工作是成功訊問不可缺少的環節。

第一節 強制措施與偵查訊問的配合一、選擇好強制措施實施的適當地點

(一)在犯罪嫌疑人的家中實施(二)在犯罪嫌疑人的工作單位實施(三)在公共場所實施

(四)在偏僻無人的地方實施

二、把握好實施強制措施的有利時機

強制措施實施的時機不同,對犯罪嫌疑人的心理沖擊也不同,因此,在什么時候采用,應考慮訊問的需要。

(一)在犯罪嫌疑人態度頑固、心存僥幸時采用(二)與采取其他偵查措施同時采用(三)在情況緊急需迅速突破案情時采用

三、把握強制措施的強度

不同的強制措施的強制力是不同的。強制措施依照拘傳、拘留和逮捕的順序,嚴厲程度是逐步升級對犯罪嫌疑人的心理沖擊也越來越大。

(一)逐步遞進型(二)強度適中型(三)因案而異型

四、講究實施強制措施方式

在采取強制措施時,不同的方式往往有不同的效果,偵查訊問人員應當考慮訊問的需要,注意到方式的靈活性和針對性。

(一)公開與秘密采用(二)強硬與溫和

五、注意的問題

(一)嚴格依法,不得以強制措施作為懲罰手段

(二)不得變相關押或超期限審訊

(三)強制措施要與說服教育相結合

第二節 調查取證與偵查訊問的配合調查取證是偵查部門為了查明案件事實,依法發現、獲取、固定和保全證據的偵查活動。偵查訊問也是一種調查取證的手段。正確認識調查則與偵查訊問的關系.調查取證與偵查訊問作為查清案件事實、收集案件證據的重要手段與基本方法,是相輔相成、互相印證、互相促進的關系。

一.調查取證和偵查訊問的關系

(一)調查取證和偵查訊問是互相印證、互相核實的關系

(二)調查取證和偵查訊問是互相促進的關系

二、調查取證和偵查訊問的有機結合

(一)證據材料比較充實的案件

(二)證據材料不充實的案件

(三)重大復雜案件

三、調查取證與偵查訊問配合應當注意的問題

(一)重調查取證,反對單純“坐堂問案”(二)及時配合、盡快查證

(三)偵查訊問中要妥善運用調查取證材料

第三節 監管工作與偵查訊問的配合一、日常配合

(一)偵查訊問人員在日常工作中應做好以下幾方面與監管配合的工作

1.根據需要,提出監管的要求和注意事項。

2在偵查訊問中,應對犯罪嫌疑人進主認罪服法教育 3.應及時查對監管部門轉交的有關證據、犯罪線索等

(二)監管部門應做好配合工作在

1.根據偵查訊問人員的要求做好對犯罪嫌疑人管理 2主動向訊問人員反映犯罪嫌疑人在監室內的表現

3監管部門在日常的收押登記、訊問、檢查、會見通信、教育工作中,發現有關情況,應及時通知偵查訊問人員,落實查證。

第四節

犯罪心理測試技術

一、什么是心理測試技術

Handy Truster 微型心理測試儀。

在國外的應用

心理測試儀（Polygraph)

什么是心理測試技術

編輯好的題目→向被測人提問

心理反應

心理測試儀

生理反應

分析

二、心理測試技術的主要步驟

心理測試題編制

心理測試前的訪談

實測操作

心理測試圖譜評判

心理測試后的訊問談話

三、關于編題的方法

大致可分為三種：

犯罪情節測試法（GKT）緊張峰測試法（POT）準繩問題測試法（CQT）

在我國應用犯罪情節測試法比較多，在美國等應用準繩問題測試法比較多，緊張峰測試法一般都用的比較少。

心理測試所涉及的問題主要有3類：

中性問題

與所調查事件無關的問題，對被測人不會產生多大刺激；

相關或主題問題

與所調查事件有關的問題，對被測人會產生較大刺激；

準繩或對照問題

與所調查事件沒有直接關系，被測人肯定會說謊的問題。

將上述3類問題有邏輯地編在一起，然后逐一向被測人提問。通過比較被測人對這些問題的心理生理反應進行判斷。

四、心理測試測量的生理指標

心理測試一種生理參數綜合測試，主要是測量人本能的條件反射，心理矛盾和心理壓力（恐慌心理）在測量參數上我們要選擇那些不易受大腦皮層意識控制而反應人本能心理反應的生理指標。

１．皮膚電反應：是反應人交感神經興奮性變化的最有效、最敏感的生理參數

２．呼吸波：反應人心理變化的重要的生理指標之一。

３．脈搏波（血壓）：心理緊張狀態和情緒的變化，會相應引起心血管活動的改變。

生物信號

傳感器有3個觸角：

戴在人手指上的皮膚電傳感器，這是一種不銹鋼電極，用來測量皮膚電的變化； 呼吸傳感器是拉伸傳感器，系在人的胸部，測量人呼吸的變化； 脈搏和血壓傳感器是一種壓敏傳感器或血壓計，戴在人腕部或臂部，測量人脈搏和血壓的變化。

主機的作用是將傳感器所采集的模擬信號經過處理轉換成數字信號，輸入計算機進行存儲、分析。

在測試時，要求在一間安靜的房間，被測人坐在有扶手的椅子上，配戴好傳感器后，兩手平放在扶手上，眼看前方，認真聽問題，只需回答“是”或“不”。

五、心理測試儀的作用

心理測試儀不是在測你是否在說謊，但如果有十個嫌疑人但不知哪一個是作案人，這時心理測試儀最能幫你:以大于98%的準確率能把作案人和無辜分開。

不能作為證據使用,但它可以起到兩個作用 ①堅定辦案人員的信心,明確方向

②對犯罪分子形成強大的心理壓力,為突破案件打下基礎.另外心理測試還可以通過一定的方法對一些問題進行掃描測試（搜索測試）,以找出同嫌疑人、作案方法、路徑甚至臟物的大至去向等等，為破案提供一些的線索。

心理測試的準確率

心理測試的準確率在98%

美國諾曼·安斯利先生收集了1980年以來有關實地辦案中心理測試結論,并把這個結論同口供、物證、法庭判決進行比較，研究了2042宗案件結果,即便由細微的爭執也認為是心理測試的差錯,得到準確率為98%

世界性的心理測試機構美國心理測試學會,對6個國家80年代文獻報道統計,供3030起案件,結果都經偵察、審訊核實，準確率也是98%。

什么時候上心理測試最為有效

在偵查后期審訊初期比較合適，即在正式接觸嫌疑人時先上或同時上，上的過早，還有許多情況沒有了解，匆忙上心理測試，以測代偵很容易出現偏差，因為心理測試技術是一門科學,它有科學的嚴肅性。

心理測試不能代替偵查和審訊，只能作為一種輔助手段助偵查和審訊一臂之力。

一個案件的最后偵破還要靠調查取證和審訊。

心理測試技術在偵查中的具體用途

(一)篩選嫌疑對象，縮小偵查范圍

(二)鑒別供詞或證詞的真偽，幫助分析口供與證據、口供與口供之間的矛盾

(三)根據測試結果，研究調查取證和訊問的方向

(四)驗證與犯罪有關的物品、痕跡，核定鑒定結論的可信度

(五)犯罪心理測試技術的科學性，測試問題中涉及的案件情況，也會給犯罪嫌疑人造成一定的心理壓力，促使其交待問題

六、心理測試技術的發展趨勢

紅外線溫感相機

面部瞬間的溫度

眼睛周圍增加的血流量

功能性磁共振成像

大腦活動

定性定量的分析

思考題：

1.怎樣做好強制措施與偵查訊問的配合工作? 2.測謊技術與其他刑事鑒定技術相比有什么特殊功能? 3.作為心理測試真實監控中的局限性

課外讀書： 1.教材

2.http://bb.znufe.edu.cn/main.htm有關內容

第四篇：論怎樣掌握運用經濟犯罪偵查措施

文章標題：論怎樣掌握運用經濟犯罪偵查措施

當前，在市場經濟體制運行過程中，經濟犯罪現象日趨嚴重，一些經濟犯罪分子為斂取財物，運用各種手段瘋狂作案，導致各類經濟犯罪案件頻發。作為公安機關經偵部門在打擊經濟犯罪過程中，必須熟悉掌握運用各種偵查措施，才能依法嚴懲各類經濟犯罪分子，維護正常的市場經濟秩序。筆者根據偵辦的經濟犯罪案件，粗淺談談對經濟犯罪偵查措施的掌握和運用。

一、經濟犯罪偵查措施概述

經濟犯罪偵查措施,是指公安機關經偵部門為獲得證明有無犯罪事實、犯罪情節輕重的有關證據以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調查措施和強制措施的總稱。偵查措施的作用是搜集、固定有關證據，發現并捕獲犯罪嫌疑人。偵查措施的實施是經濟犯罪偵查的具體表現，偵查措施可大體分為一般偵查措施、特殊偵查措施、綜合性質偵查措施、強制性偵查措施、運用情報資料偵查措施和偵查協作等。

二、一般偵查措施

（一）調查訪問。也稱調查詢問，是基本的偵查措施，指運用公開或秘密的方法手段，就案件有關的人、事、物，向有關人員或知情人進行的調查，是案件偵查過程中經常采用的一種方法。

（二）審訊。也稱為訊問，在經濟犯罪案件偵查中是指公安機關經偵部門為審查核實證據，查明案件事實真相，依法對犯罪嫌疑人進行訊問的一種偵查措施。但需注意的是審訊時應注意嚴禁刑訊逼供和重證據不輕信口供的原則。

（三）現場勘查。在經濟犯罪案件發生后，公安機關經偵部門為查明案件事實、搜集犯罪證據、發現犯罪線索，偵查人員依法運用一定的策略和技術手段，對與犯罪有關的場所、物品、人身等進行勘查、搜查。

（四）摸底排查。根據偵查的需要，公安機關經偵部門在一定范圍內對有作案條件的個人逐個進行調查，以便從中發現線索，確定犯罪嫌疑對象的偵查措施。

（五）控制銷贓。在偵查中，公安機關經偵部門組織專門力量或依靠群眾，對犯罪分子可能銷贓的有關場所進行監視控制，進而發現贓證，查獲犯罪嫌疑人。

（六）查帳、查詢和凍結存匯款。在經濟案件偵查中，查帳是很有必要的，主要是查清與案情有關的帳務往來。一般是對現金往來日記帳、銀行往來日記帳、物資帳和對涉案經濟活動有關的帳頁（冊）、單據、票據等情況查證。在查帳過程中，往往需要對銀行等金融機構中特定帳戶內特定時期內資金往來情況進行查證。如發現犯罪嫌疑人的存款、匯款，經批準可以要求金融機構協助予以凍結。但需注意的是凍結存款、匯款，一般以案件涉案數額為上報，凍結期限為6個月，到期需要繼續凍結的，需重新審批，并辦理續凍手續。

（七）搜查、收集證據。搜查的目的是為了發現和獲取各種犯罪證據、發現和取得檢查鑒定樣本、直接查獲犯罪嫌疑人、發現和確認犯罪現場。對于搜查中發現的與案件有關的物證和書證，可以扣押。但在扣押中需注意扣押物品應開列詳細的扣押物品清單；扣押物品應及時上報統一保管；扣押的物品可作為證據的要隨案移送。

（八）稅務核定。在涉稅犯罪案件偵查中，因案情需要，公安機關經偵部門可以委托稅務機關或被指定有權進行稅務核定的專業人員，對特定繳稅主體在特定時期應納稅和實際納稅情況進行核查認定，并出具認定結論。

（九）刑事技術鑒定。在經濟犯罪案件中偵查中，需要對涉案的書證進行鑒別和判斷時，公安機關應指派或者聘請具有專門知識和專門技能的人，依照法定程序，通過科學分析和檢驗，就涉案的書證與案件事實的關系作出鑒別和判斷。經濟犯罪案件中的刑事技術鑒定主要是指文件、印章等鑒定。

（十）查緝犯罪嫌疑人。公安機關經偵部門通過各種手段、方法，發現犯罪嫌疑人并予以捕獲的偵查措施。

三、特殊偵查措施

我們在偵辦經濟犯罪案件中，在一般性偵查措施難以達到偵查目的時，應當采取針對性和專門的偵查措施。

（一）技術偵查。在嚴重經濟犯罪案件的偵查中，公安機關進行秘密調查所采用的科學技術手段。

（二）內線偵查。在偵查活動中為掌握犯罪動向，了解犯罪活動情況，及時獲取罪證，運用秘密力量接近重大犯罪嫌疑對象開展的特殊性的偵查措施。主要包括：臥底偵查、貼靠偵查、復線偵查等。

四、綜合性偵查措施

根據案情和偵查需要，將各種偵查措施和偵查策略加以綜合運用，實行全方位的偵查活動。綜合性偵查措施具有集中性和協調性的特點，在實施的過程中要注意統一指揮、集中力量、相互彌補、把握時機。

五、強制性措施

強制性措施是為了保障刑事訴訟的順利進行，在偵查過程中對犯罪嫌疑人的人身和有關財產權利依法采取的限制措施。

（一）對人身的強制措施

為防止犯罪嫌疑人逃跑、自殺、繼續犯罪或銷毀贓證，在偵查過程$$

第五篇：論網絡詐騙犯罪的偵查措施

論網絡詐騙犯罪的偵查措施

〈1〉 當前我國網絡詐騙犯罪現狀

〈2〉 網絡詐騙犯罪偵查中存在的問題

1． 偵查取證困難

2． 網絡詐騙犯罪具有智能.隱蔽的特點

3． 對主要犯罪嫌疑人追逃難

4． 追繳涉案資金難

〈3〉 網絡詐騙犯罪的偵查措施

1.全面細致做好立案登記工作，快速開展初查

2.與通信部門加強聯系，請相關技術人員進行偵查協助

3.及時調查涉案賬戶及資經流向，調取監控，鎖定犯罪嫌疑人

4.加強與銀行聯系，建立網絡詐騙犯罪長效辦案協作機制

5.分析，研判案情，對同一團伙實施的系列案件及時并案偵查

6.全面落實公安部打擊網絡詐騙犯罪“落地偵查機制”