第一篇：偵查學復習提綱

1.偵查的概念：在刑事訴訟活動中，偵查機關為查明案情，收集證據，揭露和證實犯罪而依法采取的一系列專門調查工作和有關的強制性措施的總稱。

2.偵查的目的：最終目的是消滅犯罪。(1)偵查的直接目的是及時、準確的查明案情，揭露和證實犯罪，并將犯罪嫌疑人緝拿歸案。(2)保證無罪的人不受刑事追究。(3)預防和控制犯罪，保障人權。

3.偵查的活動內容：偵查機關所采取的各種專門調查工作和有關的強制性措施。4.偵查的主體是安全機關、公安機關、檢查機關、軍隊保衛部門、監獄、海關。客體是：刑事案件。

5.偵查學的概念：是研究偵察活動及其規律的一門法律應用學科。是研究偵查主體如何根據法律的規定和要求，運用各種偵查技術、偵查策略和措施、方法對案件進行偵查，以查明案情、揭露和證實犯罪，查緝犯罪嫌疑人的一門對策性學科。偵查學研究的最終目的是：作為一種工具和方法為實現刑法和刑事訴訟法的目的服務。

偵查學的研究對象是：偵查活動及其規律。偵查學的體系是：理論研究。應用研究。比較研究。

6.偵查學的方法：(1)經驗總結法（最基本的方法）(2)案例剖析法（實踐運用得到的）(3)調查統計法(4)科學實驗法(5)比較研究法

7.偵查學的原理：一。物質交換原理。物質交換的概念：是一種普遍現象，是指兩種物質在外力條件下相互接觸，從而引起兩種物質接觸地面上的物質成分相互交流的關系和變化的狀態。條件：具備相互交換的物質實體；有外力作用；兩個物質實體直接接觸；使原有的物體狀態發生變化。

犯罪過程中物質交換的類型：痕跡性物質交換；物品性物質交換；印象性物質交換。物質交換在偵查中的指導意義：物質狡猾是進行現場勘查的重要依據；物質交換是發現利用微量物證的理論依據；物質交換有利于幫助偵查人員制定正確的偵查對策；物質交換是進行刑事技術鑒定的理論依據。

二．同一認定原理。同一認定概念：從狹義上講，是物證技術鑒定的基本理論，它是指以解決兩個客體是否同一為目的而進行科學檢驗的理論與方法的總稱。客體有兩個：被尋找客體；受審查客體。

廣義上講，是指以解決兩個客體是否同一為目的的一種判斷型認識活動和實踐過程，它不僅適用于物證技術鑒定，而且貫穿于整個偵查過程之中。

同一認定的依據和條件：客體的特定性；客體的相對穩定性；客體特征的反映性；客體特征的可識別性。

同一認定原理在偵查中的應用：貫穿于各項偵查措施和手段中；貫穿于偵查活動的全過程。

三．犯罪再現原理。

萌芽時期的偵查學的成就是：人體測量法；指紋鑒定法；筆跡鑒定法方面。1892年奧地利學者漢斯。格羅斯所著《犯罪偵查》。

8．偵查工作的任務：發現犯罪；制止犯罪；揭露犯罪；證實犯罪；預防犯罪。偵查工作的原則：專門工作與群眾路線相結合的原則；迅速及時原則；客觀原則；法治原則；偵查協作原則；保守秘密原則等。

9.偵查模式： 概念：是指在偵查實踐的基礎上總結概括出來的，具有一定代表意義的，可供偵查主體進行偵查實踐活動時參照采用的程式。特點：概括性和抽象性；過去性和代表性；參照性和可供選擇性。

幾種常用的偵查模式：從案到人的偵查模式；從人到案的偵查模式；從案到案的偵查模式；口供型的偵查模式；物證性偵查模式；信息化偵查模式。

10.刑事犯罪情報信息系統：是指在犯罪偵查領域內一切信息系統的總稱。它是以公安專用計算機網絡為依托，以應用系統支持平臺為支撐，以刑偵業務工作信息共享為目標的多層次結構、多功能效用的計算機應用系統。基本模式有：從案到人；從人到案；從案到案；從人到人。

刑事犯罪情報信息的來源：口頭情報源；物品情報源；資料情報源；檔案情報源。

刑事犯罪情報信息收集的方法：調查記錄；原始復制；實物提取；刑事登記。11.現場保護：是指刑事案件發生后，為了保持案件發生、發現時的狀態，保證現場勘查工作的順利進行，而對刑事案件現場進行警戒、封鎖和對痕跡、物品進行保全的一項專門工作。

意義：有利于收集證據、查明犯罪情況、采取緊急措施、保護現場、別犯罪嫌疑人的供述。

方法：一。室外現場：對于公路、街道或范圍較大的現場，應注意現場的所有出入口，在通道的各個路口設置哨崗、路障，禁止行人和無關車輛進入。對于范圍較小的現場，可派專人進行看守，并在現場周圍繞以警戒線，設置告示牌。如果天氣發生變化，如下雨，刮風等，應對已經發現的明顯易變的痕跡、物品，采取相應的保護措施。二。室內現場：設兩層保護，第一層，在室內現場的出入口，特別是們、窗處，設崗看守，禁止無關人員進入現場。第二層，在房門、窗戶和房間外圍3-5米的地方劃出一道警戒線，設崗看守。三。尸體的保護方法：一般情況下，在現場的中心區域或尸體附近專門設置一名保護人員。室外現場中的尸體，天晴時可用蘆葦等物遮蓋。下雨、下雪、刮風時可用塑料布等不透風的物體遮蓋，防止尸體上的附著物和微量物質丟失。如果尸體在森林。曠野中，應派專人看守。水中的尸體，不必打撈上岸。如果水流過急，尸體有被沖走的危險時，應設法固定。現場痕跡的保護方法：標記法；遮蓋法；轉移法。

12.現場勘查的任務：1.發現、固定。提取與犯罪有關的痕跡物品及其他信息。2.分析判斷案情，判明案件性質。3確定偵查方向和范圍。4.存儲現場信息資料。基本要求：及時；全面；客觀；細致；合法；規范；安全。順序：先靜后動，先下后上，先重點后一般，先固定后提取。

14.犯罪現場的分類：依據現場形成后至勘查前有無變動分；依據現場與實施主要犯罪行為的關系分；依據現場形成的先后順序分；依據作案人對現場有無偽裝、破壞分；依據現場所處的空間環境分。15.偵查的措施：

概念：是指偵查機關為了發現、收集犯罪證據，揭露和證實犯罪，抓獲犯罪嫌疑人，而依據有關法律、法規所采用的具體方式和辦法。

分類：常規偵查措施；緊急偵查措施；強制偵查措施；秘密偵查措施；基礎偵查措施。

常規偵查措施有：調查訊問；摸底排隊；偵查實驗；辨認；并案偵查；公開偵查；偵查訊問；調取、扣押物證、書證和視聽資料；查詢、凍結存款、匯款。

第二篇：偵查措施

偵 查 措 施

第一節

調查訪問

調查訪問又稱為調查詢問，是指偵查人 員向有關人員和知情群眾了解、查證與 案件有關問題的一項偵查措施。調查詢問的對象和內容

案件的事主、被害人及其親友 案件的知情人和發案時的目睹人 案件的揭發檢舉人

案件發生單位或地區的負責人 有關行業的專業人員 案件的嫌疑對象

調查訪問的方式

（一）公開調查訪問

1、個別走訪

2、座談會

3、通知詢問

（二）秘密調查訪問

第二節

通緝通報 通緝 通緝是指公安機關對于應當逮捕而在逃的犯罪嫌疑人，通令緝捕歸案的一項偵查措施。通報

通報是公安機關為了發現犯罪線索，查獲贓款、贓物，查明身份不清的犯罪嫌疑人，查找碎尸或未知尸體身源等，請求有關公安機關和單位進行協查的一項偵查措施。通報的種類：可分為兩大類

協查通報——是把具體案件中需查清的有關問題，通知有關地區的公安機關，請求協助調查解決的通報。

預警通報——把帶規律性、發展性的犯罪類型、方法及有可能流竄作案的情況通知有關地區的公安機關，使其預先做好準備。第三節

偵查實驗

偵查實驗是指在偵查過程中，對與本案有關的某些事實，按照某一事件發生時的條件，進行實驗性重演，以判明在特定情況下能否發生相同事實，或者造成某種特定后果的偵查活動。

第四節

偵查辨認

辨認是指在辦理刑事案件的過程中，偵查人員組織辨認人對案件涉及的有關人、未知名尸體、物品或現場所進行辨別和確認的一種偵查措施。

混雜辨認 分別辨認 合法辨認 第五節

控制銷贓

控制銷贓是指在偵查破案中，刑事偵查部門組織專門力量或依靠群眾，對犯罪分子可能銷贓的有關場所進行監視控制，進而發現贓物，查獲犯罪嫌疑人的一項偵查措施。第六節

搜 查

一、公開搜查規定

1、搜查由公安機關和人民檢察院的偵查人員實施，其他機關、團體和個人等不得進行。

2、搜查的偵查人員不得少于兩人。

3、進行搜查時，必須向被搜查人出示《搜查證》。

二、方法

（一）人身搜查的方法

（二）住所搜查

（三）露天場所搜查 第七節

追緝堵截

追緝堵截是指對逃跑的犯罪嫌疑人，根據其逃跑方向和路線，組織力量進行跟蹤緝捕和設置堵截的一項偵查措施。

追緝就是在案件偵查過程中，查明犯罪分子或重大犯罪嫌疑人已經逃跑，及時組織力量，根據可能逃跑的方向和路線進行追捕的查緝活動。堵截是指在犯罪分子或犯罪嫌疑人逃跑的方向的前方和落腳點進行設卡守侯，攔截。

逮捕 第八節

強制措施

1、有證據證明有發案事實

? ? ? ? ?（1）必須有證據證明發生了犯罪

（2）必須有證據證明是犯罪嫌疑人實施的犯罪（3）證明犯罪嫌疑人實施犯罪行為的證據已經查證屬實

2、可能判處徒刑以上的刑罰

3、有逮捕必要的 第九節

訊問犯罪嫌疑人

一、訊問犯罪嫌疑人

1、訊問的主體是偵查人員

2、訊問的對象是犯罪嫌疑人

3、訊問的內容包括偵查訊問和預審 訊問的任務

查清犯罪事實

追查同案犯及其犯罪線索 保障無罪的人不受刑事追究 教育犯罪嫌疑人認罪服法

掌握犯罪活動的主客觀情況，強化同敵斗爭能力

訊問的方針和原則

實事求是

重證據，重調查研究 嚴禁刑訊逼供

偵查強制措施

拘傳、取保候審、監視居住、拘留、逮捕

偵查緊急措施

追緝堵截、通緝通報、控制銷贓、搜查、扣押物證書證、辨認

偵查常規措施

勘驗、檢查，偵查實驗，詢問證人、被害人，訊問犯罪嫌疑人 第十一章

立案

立案是刑事訴訟的開端，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二編第一章對立案作了專章規定。刑事訴訟程序主要分為：立案程序、偵查程序、提起訴訟程序、審判程序、執行程序和死刑

程序、審判監督程序。通常將最后兩個程序稱為特殊程序，前五個階段的程序為普通程序，而立案就是刑事訴訟開始階段的程序。受案

（一）受案的概念及案件來源 受案是指公安機關、人民檢察院、法院等司法機關對公民或單位的報案、控告、舉報及犯罪嫌疑人自首等情況予以審理的過程

? ? ?

立

案

1、單位及公民的報案、控告和舉報

2、群眾扭送

3、犯罪嫌疑人自首

刑事訴訟中的立案，是指公、檢、法等部門對來自各方面的材料進行審查，認為有犯罪事實并需追究責任時，依法決定交付偵查或審理的一種訴訟活動。立案必須同時具備條件

有犯罪事實存在 需要追究刑事責任 屬于自己管轄范圍

立案程序

根據立案條件，經審查認為符合立案條件的，制作《刑事案件立案報告書》，經縣級以上公安機關負責人批準后，予以立案。第十二章

偵查的一般方法 第一節

偵查的一般方法概述

一、偵查的一般方法

概念：是指檢察院、公安機關、國家安全機關、軍隊保衛部門和監獄，在刑事案件的偵查過程中依法按照一定步驟普遍采用的專門調查和有關強制措施的方法。

（一）偵查的一般方法主要包括：

1、偵查決策的方法

（1）分析判斷案情（2）選擇偵查途徑（3）制定偵查計劃

2、調查取證的方法

（1）向知情人、被害人調查取證（2）對現場提取的痕跡、物證進行甄別（3）查證犯罪線索

3、對重點犯罪嫌疑人的偵查方法

（1）確定犯罪嫌疑人

（2）突破犯罪嫌疑人，打破偵查僵局

4、破案的方法

5、偵查終結

二、偵查的一般方法與特殊方法

第二節

偵查決策

偵查決策是指偵查人員為完成某個具體案件的偵查任務，對未來偵查實踐的方向、目標、原則、措施、謀略、方法作出決定的活動。

一、分析案情

二、選擇偵查途徑

偵查途徑是指從何處用何種方法開展偵查活動。(一)由事到人的偵查途徑 從因果關系入手 從作案的規律入手 從作案手段入手 從并案偵查入手

（二）由人到事的偵查途徑

1、從特定的嫌疑對象入手；

2、從人身形象入手。

（三）由物到人的偵查途徑

1、從可疑痕跡入手；

2、從現場可疑物入手；

3、從控制贓物入手。

三、擬定偵查計劃

（一）擬定偵查計劃的步驟

1、輪廓設想

2、精心設計

3、領導抉擇

（二）偵查計劃的內容

1.立案的根據 2.對案情的分析判斷 3.偵查的任務

4.偵查力量的組織和分工 5.有關工作制度

第三節

調查取證

一、深入地對有關知情人，被害人進行調查

調查核實的內容主要有：

（一）調查犯罪人體貌特征情況

（二）調查贓款、贓物情況

（三）調查被害人情況

1、案件情況不清；

2、案件發生因果關系明顯；

二、對現場提取的痕跡、物品進行甄別

對手印的甄別 對足跡的甄別 對筆跡、證件的甄別 對血跡的甄別化驗 對工具痕跡的鑒別 對液體物的化驗 對犯罪遺留物的調查

三、邀請有關專家解決技術上的難題

四、對犯罪線索的查證

犯罪線索的來源 犯罪線索的查證方法 審查嫌疑人有無作案時間 審查嫌疑人有無作案因素 審查有無證明嫌疑人犯罪的證據

第四節 對重點犯罪嫌疑人的偵查 確定重點犯罪嫌疑人

動機目的方面的條件 行為實施方面的條件 物質方面的條件 相貌特征方面條件 案后表現方面的條件 第五節

破案

破案：指偵查機關依法將犯罪嫌疑人實施拘留逮捕或采取其他強制措施的活動。

一、破案條件 破案的基本條件必須是案件性質已經確定，主要犯罪事實和犯罪嫌疑人已經查清，并取得了揭露和證實犯罪的主要證據。

二、破案后的處理

訊問犯罪嫌疑人 追繳贓物（及時取證）整理材料檔案

總結經驗教訓，做好善后工作

第六節

偵查終結

偵查終結是公安機關、檢察院與有法定偵查權的機關，對自己立案并經過一系列的偵查活動，認為案件事實和證據已經查清，不需要繼續進行偵查時，對偵查工作作出結論和案件作出進一步處理的活動，是偵查的最后程序。

一、偵查終結的條件

（一）案件事實清楚

（二）證據確實、充分

（三）案件性質認定準確

（四）法律手續完備

二、偵查終結的程序

（一）制作結案報告的內容

犯罪嫌疑人的基本情況 是否采取了強制措施 案件的事實和依據 法律依據和處理意見

（二）對案件提出處理意見

提出起訴意見，制作《起訴意見書》；

提出撤消案件的意見，制作《撤消案件報告書》。

（三）對案件物品的處理

（四）對案件材料的處理

訴訟卷——包括各種刑事訴訟文件和技術性鑒 定材料及其他需要移送的材料。

偵查卷——是公安機關在辦理刑事案件過程中形成的內部使用的文書和技術偵查材料，以及其他不需移送檢察院的材料。

三、關于補充偵查

補充偵查，是指檢察院在審查提請公訴的過程中，對公安機關移送的案件或者在法庭審判過程中對提起公訴的案件，發現主要事實不清、證據不足或者尚有遺漏罪行，需要退回公安機關或者自己作進一步調查，補充證據的一種訴訟活動

第三篇：技術偵查

淺論技術偵查應用于職務犯罪偵查的適用

一、技術偵查的概念及特點

所謂技術偵查措施，指的就是偵查機關運用技術裝備調查罪犯和案件證據的一種秘密偵查措施，包括電子竊聽、秘密錄象、秘密拍照、用機器設備排查、傳遞個人情況數據以及用機器設備對比數據等等。

1、技術偵查擁有全新的證據獲取方式，有利于證據的保全和固定

在我國經濟和科技高速發展的影響下，職務犯罪也已經成為高智能型、高隱秘型的犯罪，犯罪的的手段層出不窮，犯罪獲得的錢、物藏匿的越來越深、犯罪涉及到的領域也越來越廣。因而現階段偵查中發現難、取證難、固定證據難的問題十分突出，運用通常的偵查措施往往很難奏效。而技術偵查手段主要是監聽電話、監視錄像、秘密搜查、秘密拍照、對偵查對象定位追蹤、用機器設備排查、傳遞個人情況數據以及用機器設備對比數據等，因為技術偵查獲得證據和保存證據的方式特殊，所以相對于口供證據更加有利于對犯罪證據的及時保全和固定，這些證據能夠客觀、準確地為偵查破案提供第一手資料，也為分析案情和進一步偵破案件提供有力依據和指示方向。

2、技術偵查改變了現有偵查模式，使偵查變得多樣化 現階段檢察機關偵查職務犯罪案件，特別是賄賂犯罪這種行動隱秘的案件，偵查方式基本上還停留在原始模式上，而且現今保護人權的呼聲越加強烈，隨著國家各種防止刑訊逼供的法規、政策的相繼出臺，在規范文明執法的同時，也使得檢察機關傳統的偵查模式陷入窘境。“由供到證”的偵查模式愈演愈烈，這種“擠牙膏”的偵查方式，其工作效率、社會效果就可想而知了。轉換偵查模式，不僅是刑事偵查發展的客觀規律的要求，也是我國刑事訴訟法的內在要求。而

技術偵查正是適應這種時代的要求所產生的“由證到供”的偵查模式。在結合過去的“由供到證”的偵查模式，使偵查走向多樣化，讓證、供互相指引、互相佐證，拓寬偵查方向，提高破案效率。

二、使用技術偵查手段的必要性

我國正處在社會轉型時期，在社會變革的過程中，管理制度方面的漏洞依然存在，法律制度不夠健全，權力運行仍缺少完善的制約和監督。國家經濟的高速發展、社會改革的不斷深入，使職務犯罪呈現智能化、專業化、隱蔽化、國際化等特點。一方面，犯罪分子作案隱蔽、串供、毀證、偽造證據、轉移贓物等反偵查活動越加普遍，給檢察機關偵查、取證造成極大的困難；另一方面，隨著法律的普及，檢察機關辦案流程和方法的公開化、透明化，犯罪分子對抗司法的心理也越來越強，尤其是刑事訴訟法對反瀆反貪偵控能力的程序性控制和高檢院的一系列規范性規定，更使得傳統的偵查模式陷入了窘境。從司法體制上看，檢察機關現行的管理體制使其難以抗拒地方保護主義的干擾，依法獨立行使職權難以落到實處。受檢察機關的雙重管理機制所限，檢察機關的經費來源和人事安排仍然要受制于地方政府，導致職務犯罪案件的偵查工作遇到的阻力和干擾難以在短期內消除。受發展超前、法律滯后的影響，無論是實體法還是程序法，都使檢察機關對職務犯罪的查處工作面臨困難。另外，基層檢查機關偵查部門辦案力量薄弱、偵察機制落后，很難在短期內得到扭轉。在這種新的執法環境下，職務犯罪的偵查工作要有所突破，只能尋找新的偵查手段。

三、我國應對措施

1、檢察機關必須設立獨立的技術偵查系統

首先檢察機關要建立獨立的技術偵查系統，現今如果檢察機關想要監聽某嫌疑人的電話，只能尋求公安機關協助，使用公安機關的電話監聽系統，但是公安機關隸屬于政府，如果檢察機關想要監聽嫌疑人的電話不僅自己內部要進行審批，同時還有報請同級公安機關和政府有關部門審批，審批后還要報請上級公安機關和上級政府有關部門審批，審批的過程十分繁瑣，而且耗時太長，不但不能及時的進入監聽工作，再上時間的審批過后，極有可能錯過最佳的監聽時機。使監聽工作成為“想用時用不上，而能用時又沒用了”的雞肋手段。而且檢察機關偵查職務犯罪案件，尤其是在初查階段，需要極高的保密性。這種長時間多部門的審批過程，存在較高的泄密隱患，而且也不符合憲法賦予檢察機關的獨立行使審查權的規定。因此檢察機關應該建立獨立的技術偵查系統，2、檢察機關必須建立完善的技術偵查制度

運用技術偵查可能對公民的個人隱私構成威脅，但檢察機關職務犯罪偵查主要針對的是國家一些熱點權利機關的國家工作人員，這是一個范圍較小的特殊群體。但每一個公民的隱私權都應該受到保護，所以檢察機關對使用技術偵查應當建立嚴密的內部逐級審批制度，防止濫用職權行為發生；還要建立完善的技術偵查檔案管理制度和報備制度，以備接受人大和有關部門的監督；更要建立嚴厲的懲罰措施，對濫用職權侵犯他人個人權利的人員一定嚴懲不貸、絕不姑息。再則在辦案人員申請技術偵查時應該提出被偵查人員可能存在違法違紀行為的依據，并不需要嚴格的定罪量刑證據，但也不能僅憑空穴來風就對被偵查人員采取技術偵查手段。筆者在基層檢察院辦案多年，其中在一次查辦某開發區城建局案件時，在初期的偵查過程中發現該城建局每年都有大量的城建、綠化等工程招標，但因開發區財政緊張，所以經常拖欠中標公司工程款，不能按照合同規定時間給付，在我們對給付情況秘密進行整理之后發現，大部分中標公司都是在工程結束后1年左右才能得到尾款（不包含質保金），只有一小部分公司在工程結束后兩三個月左右就結清了工程款，根據舉報的線索和辦案人的分析，我們認為這一小部分公司能夠在短時間內拿到工程款，雖然沒有獲得不正當利

益，但是違反了該城建局正常給付方式，其中可能存在行受賄嫌疑。后來經過大量的取證，又對一些公司的負責人進行詢問，有些負責人終于承認在得到全部工程款后，都以電話相約，送給該領導錢物。這也證實了我們初期的猜想。如上述案件，如果提請使用技術偵查手段，在報請審批時應該說明報請的依據，就如此案優先得到工程款的公司雖然沒有從中取得不正當利益，但是其優先取得工程款卻違反了城建局正常給付方式。因此報請使用技術偵查手段還必須要有充分使用條件。

3、檢察機關必須具備專業的技術偵查人員

隨著科技強檢工作的不斷深入，技術偵查人才緊缺的問題更是凸現出來。尤其是基層檢察院基本沒有刑事偵查方面的人才,且偵查員結構不合理,掌握先進偵查技術難度大,檢察機關缺乏大量的精通偵查技術的專業人員，也限制了技術偵查的運用。因此，檢察機關必須把偵查技能培訓納入自偵科技工作范圍，通過培訓普及和提高偵查人員應用科學技術手段的能力，大力加強偵查人員的科技意識，使科學技術在職務犯罪偵查領域的強化與持續發展具有堅實的基礎。

四、結論

借鑒國外大量的反貪實踐，技術偵查手段已成為世界上許多國家采取的用于懲治腐敗的重要手段，并取得了較好效果。在職務犯罪案件的偵查中，極利于隱藏調查意圖，采用秘密方式，使用錄音、錄像等視聽資料的形式,最大程度保證證據真實客觀，并有利于抓住轉瞬即逝的機會，做到快速出擊，迅速查證，懲治腐敗。由于其具有的秘密性、快速性、直接性，已然成為各國打擊犯罪的威懾性力量。但是，技術偵查手段也是一柄雙刃劍，很容易侵害公民的基本人權，使用必須在法律的規制之下，嚴格依照程序。遺憾的是，我國至今沒有在職務犯罪偵查方面制定詳細的、可依照執行的法律。我們應當以此次《刑事訴訟法》修改為契機，以《聯合國反腐敗公約》為指導，借鑒國內外先進的立法技術與實踐經驗，積極建立并完善我國的職務犯罪技術偵查制度。

東陵區人民檢察院李棟

第四篇：偵查計劃

陳遠洋、李如平票據詐騙案偵查計劃

一、案情分析以及證據掌握情況

2008年12月23日之間無名縣大發、虛無、吳生三家有限責任公司業務員和法人代表的報稱，大隊長陳愛華帶領大隊隊員整理分析了案件情況，開展各項調查工作，全面掌握了初步證據，包括：三家公司出示的虛假支票，銀行的退票理由通知書等證據，三家受害公司業務員以及法人代表的證言，仁義公司法人代表的證言等，我大隊對此公司詐騙案的性質確定為票據詐騙。

二、偵查方向和偵查范圍

根據掌握的證據，我們應該從以下幾個方向確定我們初步的偵查行動：

1、全面掌握整理受害人、證人的初步提供的證據。如受害公司收到的犯罪嫌疑人李如平提供的支票原件、復印件以及支票的銀行不予兌付理由通知書，12月20日倉庫的出貨證明；多方受害人、證人的證言供詞；各受害公司和仁義公司的工商登記表，工商局登記證明以及仁義公司的業務員情況等。

2、于12月20日實施犯罪的第一嫌疑人李如平的真實身份，根據仁義公司法人代表的證言，得知其并不是仁義公司的業務員，所以我們的第一個偵查方向就是運用技術偵查手段調取李如平于犯罪時間段的通話記錄，確實掌握李如平犯罪后的去向以及可能接觸到人和物。

3、查明被害公司的被騙鋼材的去向。通過尋找詢問李如平在詐騙吳生公司的時候伙同的司機，同時根據每一家被害公司的鋼材產品上印有的公司標記走訪附近貨物倉庫，查詢其進貨記錄尋找確認，從而掌握贓物的去向。

4、根據仁義公司的確實存在的事實，通過跟蹤、蹲點守候以及走訪調查等手段，了解仁義公司與李如平的真實關系以及犯罪嫌疑人為什么要以仁義公司的名義實行詐騙。

5、根據仁義公司法人代表陳遠洋證言提供的線索，以其在案發前曾被盜的空白支票十五張并掛失報案為突破口，查找支票的真實去向以及掛失情況。

6、以李如平于犯罪時間段的通話記錄為突破口，查找曾經在犯罪前后的時間范圍內，曾經與李如平密切聯系的人員，扭住可疑點。

三、偵查力量的組織分工

大隊長：陳愛華

副大隊長：柯國杰

偵查組：負責制定偵查、審訊計劃，詢問，訊問，搜集分析整理證據材料等各種證據搜尋工作。

劉國強、林月、肖曼君、孫慧婷

機動組：負責跟蹤、蹲點守候、走訪等各種偵查措施工作。黃騰、黃文思、羅小潔、姜宜雪

后勤組：負責各種文書以及卷宗的制定等后勤工作。

陳銳滔、林瑞淋

四、需要有關方面配合的各個方面

在此案件的偵查中，我們必須要各方面的全面結合，包括以下幾個方面。

1、工商部門配合我們大隊出示關于各受害單位以及涉案單位的工商登記證明。

2、各受害公司的配合我大隊的偵查人員對被詐騙鋼材的搜查。

3、電信公司配合我們大隊出示關于李如平以及相關涉案人員的相關時間段的通話記錄。

4、存放被詐騙鋼材的倉庫配合出示存放紀錄。

五、偵查必須遵循的法律和規定

1、依法進行各種偵查措施，禁止出現任何、非法搜查、嚴訊逼供等違法偵查行為。

2、嚴禁出現偵查過程中賄賂受賄行為。

3、合法搜集整理證據，嚴禁出現偽造銷毀證據等行為。

4、遵循負責任的分工，積極認真完成各項偵查調查工作。

無名縣公安分局經偵一大隊

二〇〇八年一月五日

第五篇：偵查學案例

３月１１日，蘭州市城關區鄭家臺發生一起煙鋪老板夫婦同時被害的惡性案件。該起備受社會各界關注的特大入室搶劫殺人案，經過公安機關縝密偵查，于３月１６日成功告破，涉案的３名犯罪嫌疑人全部落網。

夫婦兩人家中遇害

２００６年３月１２日，蘭州市公安局刑警支隊接報：蘭州市城關區鄭家臺２５６號１０２室發生一起特大殺人案。租用該室的景錦霞、張禮二人被殺死在室內。第一個發現兩人被害的是死者的女兒張惠（化名）。警方從張惠處了解得知，案發當天，她與同學在外玩耍，夜上也沒有回家。其間她曾向家中打過多次電話，但一直無人接聽，父母手機也處于關機狀態。１２日清晨，張惠回家打開房門后，發現父母躺在床下，兩人雙手被捆綁，嘴上被纏了好幾層膠帶，已經沒有了呼吸。隨后，她向警方報了案。

案件驚動省公安廳

“３·１２”案件發生后，省公安廳將此案作為今年省級督辦案件，要求蘭州市公安局調集專門力量快速偵破。之后，省公安廳副廳長、蘭州市公安局局長姚遠立即組織精干警力成立專案組，全力開展偵破工作，專案組組長、蘭州市公安局副局長胡義帶領刑警支隊支隊長胡靜漢、副支隊長周建等人立即趕赴現場。經勘查，案發現場的衣柜和抽屜都被人翻過，保險柜內財物被搶。專案組結合案發現場情況分析后初步認為，此案系特大搶劫殺人案。通過現場走訪調查，得知該室自２０００年以來出租給景錦霞、張禮二人，二人在蘭長期以收購、買賣高檔禮品煙酒為業。

三名兇犯先后被擒

為了盡快破獲此案，警方多個偵查小組開始對死者生前交往的人以及案發地近期出入的陌生人進行調查。３月１３日，警方發現死者張禮生前的一部小靈通竟然仍在使用之中。３月１５日，在經過大量的調查后，兩名３０歲左右、分別叫李燕（女）和梁義的人進入了

專案組的視線，近期這兩人行蹤詭秘，而且經常去大商場瘋狂購物。掌握了這些異常舉動后，當晚１０時許，專案組人員迅速出擊，在城關區和政路口，將準備外出購物的李燕和梁義抓獲。經過審查，又發現一名叫李文民的人與該案有重大關系。１６日中午，警方在紅星巷某家屬院將收拾東西準備潛逃的李文民抓獲。并從其住處起獲贓款８０００余元，并繳獲斧頭等作案兇器。

經審理，３名嫌疑人對此案供認不諱。

三嫌犯是親屬關系

警方審訊后發現，３名嫌犯竟然是親屬關系。犯罪嫌疑人李文民既是犯罪嫌疑人李燕的父親，也是犯罪嫌疑人梁義的親舅舅。李文民一向好吃懶做，并因此早年與妻子離婚。１９８２年他因盜竊罪被判刑２年，２００４年又因販賣毒品罪被判刑，２００５年６月刑滿釋放。李文民與前妻離婚后，女兒李燕隨其母生活，不幸的經歷使李燕自小性格孤僻，結婚沒多久就離了婚。李文民的外甥梁義父母離異，自小沒人管教，長期混跡于街頭，曾于２００５年因替別人銷售贓物被判刑６個月。

貪慕奢華走上邪路

沒有工作的李燕離婚后做起了回收煙酒的買賣，就這樣結識了張禮夫妻，一來二去，她對張禮的家庭收入情況有所了解，知道張禮家庭富裕。自此，貪慕奢華的李燕開始心理不平衡，后來便找表弟梁義商量，明確告訴他想從張家弄些錢花。梁義將此信息透露給舅舅李文民后，３人一拍即合，決定做一筆大生意。

為了實施搶劫殺人，３人提前買好了繩子、膠帶、匕首、斧頭等作案工具。３月１１日中午，李燕以向張禮交收購好的高檔煙酒為由，打電話約張禮在家等待交貨。下午４時許，李文民父女和梁義三人一同進入了張禮的家中。他們將張禮、景錦霞二人捆綁后，逼迫他們說出了保險柜密碼，在搶得保險柜內的現金及價值３０余萬元的財物后，兇殘地將張禮夫婦殺害。