第一篇：某某公司會議制度

總經理辦公會議制度

為完善公司現代企業制度，規范公司管理結構，進一步明確總經理辦公會議事程序，保證管理層依法行使職權、履行職責、承擔義務，有效防范經營風險，促進公司經濟活動及各項事業持續、穩步、快速發展，根據《公司法》、《公司章程》的規定，特制訂本會議制度。

一、總經理辦公會議的形式及參加人員

1、例行總經理辦公會議。由總經理主持負責召集和主持。總經理因特殊原因不能出席時，可委托一名副總經理召集和主持。原則上每周一次，或根據需要臨時安排。會議參加人員為：總經理、財務總監、副總經理、總工程師、總經理助理、經營班子其他成員等總經理辦公會議成員。根據會議內容可由董事會、監事會及相關部門的負責人列席會議。

2、總經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作（包括應董事長要求）而召開的不定期的總經理辦公會議。由總經理主持，并由總經理指名的有關人員參加會議。

二、總經理辦公會議議事規則

1、公司綜合管理部負責總經理辦公會議議題的整理收集、會議安排、會議記錄、紀要整理和會議資料的保管等工作，并負責監督、檢查、落實會議決議。

2、總經理辦公會議議題由總經理決定；總經理辦公會議各成員可在工作分工范圍內提出提前向總經理申請會議討論決定的議題，重要議題應提交可供會議決策的方案等書面材料，提交會議討論的議題應有充分的材料和明確的決策建議。

3、總經理辦公會議應提前一天將會議通知、會議議題及有關材料送達總經理辦公會議成員。

4、總經理辦公會議討論決定問題實行民主集中、多數一致、總經理負責的原則，由總經理歸納出席會議成員的多數意見后作出決議，對經會議討論尚不宜作出決議的議題，總經理有權決定下次再議。在必須作出決議而又不能形成多數一致意見時，總經理有最終決定權。總經理辦公會議決議以公司會議紀要形式下發執行，同時須報公司董事會、監事會備案。

5、總經理辦公會議成員必須認真負責地行使職權，遵守保密紀律，維護公司領導班子的團結。

6、總經理辦公會議的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，一切有關人員不得泄露，違者依照有關法規追究責任。

三、總經理辦公會議的議事內容

總經理辦公會議依照《公司法》和《公司章程》，總經理辦公會議內容為（包括，但不限于）：

1、擬訂公司年度生產經營計劃和投資計劃及公司年度財務預、決算方案，報董事會審批

2、研究實施經董事會討論決定的公司年度生產計劃、發展規劃、新項目開發、資金投向、財務預算、利潤分配、職工培訓、職工工資分配、職工福利等方案；審定季度生產經營計劃及階段性中心工作方案。

3、確定總經理權限內的事項、技改項目、公司資金資產運用等事項；擬訂公司重大投資、資產購并及處置計劃、重大合同實施方案并報董事會或股東大會批準后實施，討論決定公司新產品開發、技術進步和市場營銷策略等問題。

4、擬訂、修改公司的基本管理制度；制定公司的具體規章及審定部門管理制度；制訂、調整公司內部管理機構設置方案。

5、制訂公司干部配備方案；決定除應由董事會決定聘任或者解聘以外的中層干部及其他管理人員的選拔、考察、任免和獎懲議案；決定公司基本工資制度和工資標準、年度職工工資收入水平、內部分配形式和方案、工資調整方案；決定公司職工獎勵和處分（不含高管人員）。

6、確定向董事會匯報的重大問題；研究確定年度、半年度總經理工作報告等有關事項；通報經營層日常工作；研究日常安全、生產、銷售、經營管理等工作，及時解決工作中遇到的問題；協調處理涉及與其他分管部門交叉業務和上級部門、地方關系的重要事宜。

7、研究確定公司章程規定的和董事會授予的其他職權范圍內的工作。

8、總經理辦公會討論決定的事項，由分管領導按照分工范圍督促檢查，在下次會議上或規定時間內通報落實情況。

四、其他

1、本制度由總經理辦公會議負責解釋、補充。

2、本制度經公司董事會審議通過后執行。

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二〇一二年元月

經濟運行季度分析會議制度

為全面準確掌握全公司季度經濟活動運行態勢，促進季度經濟活動運行分析工作制度化和規范化，更好地應對經營環境的變化對公司發展的影響，充分發揮經營決策在公司發展中的指導作用，促進信息與資源共享，完善經濟預測預警機制，及時、全面、客觀分析全公司經濟活動運行情況，準確把握經濟活動運行特點和趨勢，找準經濟活動運行中存在的矛盾和問題，有針對性地提出應對措施，為總經理和經營班子科學決策提供重要參考依據，推動公司又好又快發展，結合實際，建立本制度。

一、目的意義

1、構建各部門之間關于公司經濟活動運行情況定期溝通交流的橋梁和平臺，充分利用信息資源，加強聯系溝通，服務全公司經濟活動運行發展大局。

2、經濟活動分析圍繞報告期生產經營情況、財務狀況、市場環境，結合主要經濟技術指標完成情況進行，并針對存在的問題提出相應的措施，對下期有關指標及經營狀況進行預測，對下一階段經營管理重點工作進行計劃安排。

二、管理職責

1、公司財務部為季度經濟活動分析（含預算分析）會會議召集人，綜合管理部為召集組織單位。

2、受總經理委托，財務總監為會議主持人，并根據匯報的情況，對公司的經營狀況提出財務指導意見。

三、參加人員

1、公司財務部、生產技術部、預算管理部、營銷部、物料部、采購部、設備部、品管部、綜合管理部、生產車間負責人，公司全體經營班子成員。

2、下屬子公司財務總監、財務部門負責人。

3、公司董事會、監事會負責人應邀參加會議并提出要求。

三、會議制度內容

（一）季度經濟活動分析（含預算分析）會。每季度的首月中旬組織相關部門召開上季度經濟活動分析（含預算分析）會議（二季度為上半年經濟活動分析會，四季度為全年經濟活動分析會），就季度經濟活動運行分析（含預算分析）情況進行交流，重點研究全公司季度經濟活動運行特點和走勢，總結經驗，查找不足，并提出相應對策建議。主要內容：一是由財務部通報上一季度公司經濟活動運行情況，包括基本數據、運行特點、主要影響因素等，以及各主要經濟指標與上年同期對比情況；二是由各部門匯報交流上一季度各部門經濟活動運行情況，結合本部門的實際，對影響經濟活動運行的主要因素進行分析，認真查找存在的問題和不足，對下一季度經濟活動形勢及運行情況進行預測分析，研究提出下一季度經濟活動運行工作應對措施和建議，其中預算管理部重點分析預算執行情況；三是由綜合管理部對會議形成意見進行匯總整理，在對后期政策環境、市場環境進行分析研究的基礎上，對發展趨勢進行預測，提出對策建議，并形成經濟活動運行分析報告，報公司領導審閱，供公司主要領導參閱。

（二）信息定期交流。對公司主要經濟活動指標，各主管部門要保持緊密跟蹤，強化監控力度，部門之間在相關數據上形成共享機制，及時交流經濟活動指標完成情況。主要內容：一是經濟活動主管部門要在統計數據完成第一時限內將當月統計報表及時報送綜合管理部。二是綜合管理部及時匯總主要經濟活動指標數據完成情況，及時向總經理通報主要經濟活動指標完成情況；三是由各部門按時提供季度經濟活動運行情況和經認可的統計數據，查找存在問題和原因，并對經濟活動運行中的難點和焦點問題進行分析，提出應對措施和建議，形成書面材料報送董事會，供董事會參閱。

（三）研究會商制度。在每季度召開一次經濟活動運行分析會基礎上，根據實際需要，及時就全公司經濟活動運行發展中的熱點問題召開專題會議，重點就存在的問題和對策進行研究會商，提出意見和建議，形成會商報告。

三、會議組成成員職責

季度經濟活動會議負責建立健全、及時、準確、全面的監測預警體系，結合公司經濟活動發展實際，對影響經濟活動運行的主要因素構成及其影響程度進行逐一分析，及時向公司經營班子提出經濟活動趨勢判斷和應對措施的建議。

財務部主要負責季度經濟活動會議的組織、聯絡和協調工作，重點分析經濟活動發展情況，主要經濟指標、效益等，匯總并通報部門有關工作情況，協調、督促各部門單位落實季度會議決定事項，承辦季度會議交辦的其他事項。

預算管理部主要分析公司級各部門預算執行情況，存在問題、偏差的原因，改進意見和措施，并提供相關數據。

綜合管理部負責勞動生產率、人工成本、人力資源優化、行政辦公費用開支及控制等方面的專題分析。

營銷部重點分析銷售任務完成情況、市場預測、市場開拓等情況。

生產部重點分析經濟活動中基本生產計劃保障和完成情況，生產的均衡性、設備利用率和安全生產情況并提供相關數據；

品管部重點分析經濟活動中產品質量、原材料質量及質量監督情況，并提供相關數據。

設備部重點分析設備完好、能源消耗等情況分析。

采購部重點分析經濟活動中物資供應、采購價格等情況，并提供相關數據。物料部重點分析經濟活動中物資保障、原材料庫存、產成品、半成品庫存及發貨等情況，并提供相關數據。

公司經營班子成員就會議中反映的情況提出意見和要求。

四、工作要求

（一）加強組織領導。建立全公司經濟活動運行分析季度會議制度，對于促進各部門提升工作水平，提高公司經營班子的科學決策水平，具有十分重要的現實意義。各部門要高度重視經濟活動運行分析工作，切實加強領導。

（二）提高經濟活動運行監測水平。要加強協調配合，及時互通信息，全面準確分析全公司經濟活動運行情況。各部門要從全公司經濟活動運行實際出發，根據職責分工著手開展收集相關數據，認真做好經濟活動運行分析材料。分析要充分、深入，材料反映內容主要應包括經濟活動運行特點、存在問題及原因分析、下一步經濟活動工作的意見和建議等。預測要有理有據，提出的對策措施要有針對性。

（三）提供基礎數據。各部門應于會議召開時提交基礎數據、基礎材料和發言材料。

（四）建立聯絡員制度。各部門明確1名工作人員，專職負責相關經濟活動指標的跟蹤監控，以及聯絡對接和情況報送等工作。

（五）加強信息溝通和反饋，提高信息實效性。季度經濟活動會議各部門要加強交流，密切配合。促進各部門全面深入了解全公司經濟活動運行情況。

（六）季度經濟活動會議時間安排。季度會議具體召開時間、地點，由綜合管理部負責。

五、其他

1、本制度由預算管理部負責解釋、補充。

2、本制度經總經理辦公會議審議通過后執行。

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二〇一二年元月

第二篇：公司會議制度

會議管理制度

第一條、根據公司《章程》規定和精細化管理要求，為進一步規范會議內容和程序，提高公司的辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。

第二條、會議要求：

一、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

二、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

三、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。

四、嚴格會議紀律。人力資源部門加強會議管理，做好會議安排；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人、總經理請假，同時指定專人代為參會。

第三條、本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司銷售例會、公司專項會議、部門例會等。

第四條、公司各類會議及其安排如下：

一、公司領導工作例會

（一）例會每周召開一次，于每月的第一個工作日召開。會議由總經理主持，總經理因故不能出席時，授權公司其他領導成員主持。

（二）部門例會議，由部門負責人主持，每周必須按規定時間內交會議記錄。

（三）工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告本部門工作情況，對照上次會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協調解決的問題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。

二、公司專項會議

（一）公司專項會議：是公司領導依據公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經理委托，就專項工作召開的辦公會議。專項會議由總經理或其他公司領導成員召集和主持，有關部門負責人參加。

（二）公司銷售例會：主要內容是會議主持人通報公司總體市場情況；銷售部經理或銷售主管總結公司當月銷售工作情況；提出本月工作安排方案；區域銷售專員、銷售助理、電話銷售專員匯報上月工作情況，提出本月工作方案；與會人員討論有關事項；會議主持人對下一工作月度銷售工作進行預測，研判行業發展趨勢及銷售工作的對策，宣布下月銷售工作安排；總經理通報重要事項并提出工作要求。

（三）公司銷售例會由銷售部負責組織和記錄，議定事項形成《公司銷售例會記錄》，由銷售部起草，經銷售部經理或銷售主管審核后，報銷售總監或其他會議主持人簽發備案。

三、部門例會

（一）部門例會，由各部門自行安排，或由各部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。

（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。

（三）部門例會的主要內容是：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上周工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本周工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。

（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發言概要、工作要點及時限要求。將會議記錄交人力資源部。

四、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。

第五條、會議準備

一、會議通知遵照以下規定：

1、已列入《會議計劃表》的會議，月中無調整的，不再另行通知，由會人力資源部門按計劃表直接通知參會人員；

2、屬下列情況之一者，按“誰主辦，誰通知”的原則進行會議通知：（1）未列入會議計劃而臨時提擬的會議；

（2）雖然已列入會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明；

（3）其它主辦人認為應另行通知的情況。

3、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；

4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應以會議通知單進行書面通知。

第六條、會議組織

一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則

二、會議主持人須遵守以下規定：

1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。

2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。

三、參會人員須遵守以下規定：

1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題；

3、遵循會議主持人對議程控制的要求；

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言；

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或將手機呼叫轉移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；

6、做好本人的會議紀錄。

四、會議記錄。

公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；

2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；

3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；

4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；

5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；

6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

五、會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：

1、公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；

2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送人力資源部統一歸檔備查；

3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

第七條、會議跟進

一、會議決議、決策事項需要會后跟進落實的，按照部門職責分工由人力資源部門跟進落實，會議主持人另有指定的，從主持人指定；

二、會議跟進的依據以會議決議、紀要及會議原始記錄為準；

三、辦公室負責會議議定事項的督辦和催辦，定期檢查會議決議、紀要及會議記錄及落實情況，并將督辦和催辦情況報告會議主持人，并將作為考核當事人工作的依據；

四、部門會議的跟進落實、督促檢查工作由各部門自行安排。第八條、公司會議的保密

一、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外泄露。

二、會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。第九條、管理權責和處罰

一、辦公室負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。

二、會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；

2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前5分鐘提前離開會場的，計為早退;

3、缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。

四、處罰

1、無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無正當理由缺席每次處以20元的罰款；

3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

第十一條、附則

一、本制度由人力資源部負責解釋。

二、凡本制度未明確規定的獎懲，按《獎懲管理制度》有關規定執行。

三、本制度由總經理辦公會審議通過，經總經理批準后生效，自頒布之日起執行。

人力資源部 2012．11．7

第三篇：公司會議制度

會議管理制度

一、目的

為規范公司各項會議制度，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。

二、職責

（一）公司總經辦負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到總經辦登記備案。

（二）會務工作主要由總經辦承辦；其他部門主辦或召集的會議，總經辦應予協助。

（三）除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由總經辦整理、分發、立卷、存檔。

三、會議分類

（一）公司周會制度

1、主持與記錄：由總經辦召集并進行會議記錄，總經理主持。

2、召開時間：每周六上午10:30。特殊原因需要延期召開的須提前通知。

3、參加人員：公司中層部門領導及總經理

由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向分管領導請假。

4、會議內容：該部門本周工作總結、下周工作計劃。

（二）公司員工月會制度

1、主持與記錄：由總經辦召集并進行會議記錄，總經理主持。總經理未列席會議時，由經理主持。

2、召開時間：月末最后一個周五下午16：30。特殊原因需要延期召開時由總經辦提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前請假。

4、會議內容：

（1）公司日常運作情況的總結。

（2）各部門匯報上月工作任務完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題。

（3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。

（三）公司工作述職會議制度

1、主持與記錄：工作述職會議由總經辦負責召集并進行會議記錄，總經理主持。

2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由總經辦安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前請假。

4、會議內容：各與會人員各自總結、匯報半年來的工作情況，如工作具體內容、工作任務執行情況及所取得的業績或成效等。

（四）其他會議

1、公司年終總結表彰大會

總結全年工作情況，布署下一工作任務，表彰獎勵先進集體及個人。此項會議由總經辦具體組織實施。

2、各專題會議

相關部門根據實際工作需要不定期地召開。會議的內容主要是針對日常運營過程中的事項、項目商討、公司重大活動及安排等事宜等進行專項工作討論、布署和總結。

3、員工發起的會議

公司員工可以發起一定級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問題提出解決方案，需要多個部門協同時，可以提請適當級別的會議。由總經辦將會議納入臨時會議的范圍，并由相關領導主持。

四、會議召開

（一）會議安排：

1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經理批準后的會議通知單報總經辦，由總經辦進行統一安排，方可召開。

2、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經理審批并報請總經辦調整會議計劃，未經總經辦調整的，任何人（部門）不得隨意調整正常會議計劃。

3、各部門工作例會必須服從公司的統一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

4、會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議內容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質完成并對工作結果負責。

（二）會議的準備：

1、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，應由總經辦提前做好投影設備連接調試工作；

2、會議之前，總經辦應有專人負責會議會場的布置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品；

3、特別重大會議，應由總經辦專人負責各項準備工作，具體包括以下內容：（1）會議議程安排（應提前報交公司領導或主要參會者）；（2）會議資料準備（如需分發應在入場前登記分發）；（3）會議場所布置；（4）會議人員的安排；（5）會議簽到；

（6）會后事項安排。（7）會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。

（三）會議召開及傳達：

1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。

2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。

3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發言時間予以統計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發言的時間要求。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。

5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，總經辦將不定期抽查與會人員的會議記錄。

6、公司會議的會議紀要由總經辦專人負責整理并由公司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發并編號存檔。

7、會議結束后總經辦或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由總經辦專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。

（四）、會議紀律

1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。

2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

3、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，贊助10元/人/次。

4、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。第三十三條 附則：

本制度由公司總經辦負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規定執行。

第四篇：公司會議制度完整

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會議制度

為提高本公司整體工作效率，使各部門信息充分共享，特制訂此公司會制度。公司例會具體安排有周例會、月例會、季例會、年例會及各部門專業會議，針對各類例會具體會議制度如下：

一、公司工作周例會制度

1、主持與記錄：工作例會由行政辦公室負責召集，總經理主持，行政辦進行會議記錄。總經理未列席會議時，由總經理助理或行政總監主持。

2、召開時間：行政例會召開的時間為每周二下午4：00特殊原因需要延期召開的由辦公室提前通知。

3、參加人員：目前為全員參加，后期參加人員為總經理、各部門總監、經理、主管及總經理助理、秘書等任職人員。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向行政辦公室請假。

4、會議內容：

1）各部門總監及部門經理匯報上周工作完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題解決辦法。2）各部門按照工作要求和指標提出下周工作計劃。3）各部門將工作的最新動向與會人員通報。4）出席工作會議最高級別領導作總結和指導布置工作

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二、公司工作月例會制度

1、主持與記錄：辦公會議由行政辦公室負責召集，總經理主持，總經理未列席會議時，由副總經理或助理主持。行政秘書進行會議記錄。

2、召開時間：辦公會議召開的時間為每月最后一周周五下午4:00。特殊原因需要延期召開、停開及另時增加會議的由行政辦提前通知。

3、參加人員：前期為全體員工總經理、副總經理、總經理助理、各部門總監、相關經理、及辦公室秘書或行政專員等。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向行政辦公室請假。

4、會議內容：

1）各與會人員在上月的工作情況匯報，包括工作內容、原定計劃的執行情況及所遇到的問題等。

2）全體與會人員共同總結上月工作情況、商議所提議內容或問題、計劃未來工作規劃等。

3）研究其他各部門提出議案需要審議的重大問題。4）會議事規則是總經理決策制。會議原則上每月召開一次，也可以視工作情況適時召開

三、公司工作季例會制度

1、主持與記錄：辦公會議由行政辦公室負責召集，總經理主持，總經理未列席會議時，由副總經理或助理主持。行

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政進行會議記錄。

2、召開時間：辦公會議召開的時間為本季度

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3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向行政辦公室請假。

4、會議內容：

1）學習貫徹落實淘寶政策行業規劃主管部門決議、決定和批示；

2）討論和決定公司工作中的重大問題；

3）按照干部管理權限，研究決定干部的任免、調動、培養和管理；

4）研究制訂公司經濟發展戰略、中長期規劃、計劃、內部機構設置和重要管理制度（）；

5）研究公司價值觀、廉政建設和紀律檢查方面的重要問題并提出指導性意見

6）各與會人員各自總結、匯報半年來的工作情況，如工作具體內容、工作任務執行情況及所取得的業績或成效等

五、公司各部門專業會議制度

1、主持與記錄：部門專業會議由總監指定專人負責召集，部門總監主持，由總監指定專人進行會議記錄。

2、召開時間：根據部門專業需要每月召開次數，分別在月中和月末召開，具體時間由部門總監安排。

3、參加人員：部門需要參加人員，如有必要還可通知相關部門人員列席會議。

4、會議內容：

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1）本部門遇到的問題

2）需要有關部門配合解決協調的問題

六、會議制度要求

1、在會議前和相關人員擬定好會議議程等，不能毫無準備地召開例會。

2、時間觀念一定要強，必須做到，不拖延時間、辦事不拖拉，提前做好會議準備，需要拷貝PPT的提前做好，拷貝到經理助理那里；需要打印文稿的，提前5-10分鐘打印完畢，說幾點開會就是幾點，不要讓別人一再的提醒，提高自己的意識，攜帶好資料進行開會，會議期間不許無故離開。

3、會議期間，每個員工坐姿一定要正，不許出現歪斜趴等姿勢；講話要自然、放松，不許用筆指任何人，要講話時提前組織好語言，不要耽誤時間；

4、會議期間，在任何一位進行演講和總結的時候，所有人必須看著演講者的眼睛，以表示尊敬、認同；即便說的不對，也得等演講者講完再做提醒；

5、會議期間，如果不想發言，可以不發言，但是超過三次不發言者，以后會議一律不予參加，任何決定沒有發言權及決定權，只服從安排；

6、會議期間需要大家討論的，一定要講出自己的想法和看法，每個人都扮演著重要的角色。

7、會議超過20分鐘，一律關閉電腦，會議開始前2分鐘關閉完

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畢。

8、會議期間，每人必須做好會議記錄，會議講的事情都是非常重要的，一定要認真聽，不許任何人寫、畫與會議無關的東西，一旦發現，立即清場。

9、每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由記錄員負責保管。會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容(發言記錄)、商議結果等。所有例會的會議紀要由會議記錄員在例會結束后兩個工作日內，以電子郵件形式發送到各與會人員，并文件（含電子文檔）備案。參加會議的員工必須佩帶工牌

10、會議期間手機一定要調為震動或靜音狀態

11、所有應與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情。

12、每一次例會須用專用的會議記錄本記錄會議內容，記錄本由記錄員負責保管。會議紀要須包含：會議時間（起止時間格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細會議內容(發言記錄)、商議結果等。所有例會的會議紀要由會議記錄員在例會結束后兩個工作日內，以電子郵件形式發送到各與會人員，并文件（含電子文檔）備案。參加會議的員工必須佩帶工牌。

13、對不參加會議，遲到，不戴工作牌及手機沒有調無聲振動

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狀態處罰：

A、不參加會議罰款200元，全網通報批評。B、遲到罰站1小時，罰款50元。C、不帶工作牌罰款20元。

D、會議期間手機發出聲音者罰站半小時或上臺表演一個節目。本制度由總經理辦公室負責解釋，本制度自公布之日起執行。

14、會議結束后，每個人按順序把自己的凳子及筆記本帶回自己位置，整理會議桌，等待安排。

七、發布會議通知范文 青島恩博科技有限公司：

請青島恩博科技有限公司xxx于xxxx年x月x日（周x）xx點到恩博科技有限公司總部x樓x室開會，會議由xxx先生主持，望各負責人準時參加。

恩博科技有限公司 xxxx年xx月xx日

恩博科技有限公司通知 恩博科技有限公司各部門

為進一步提高公司網絡質量，廣泛宣傳公司戰略思想精神與措施步驟，幫助業各部門單位全面準確地把握網絡經營狀況，保持可持續、穩步發展，我部決定召開‘xxxx '會議，屆時公司xxxx出席。現將會議有關事項通知如下：

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1、會議時間與地點

2、參會人員

3、會議內容（議程）

4、會議要求

A、所有應與會人員均不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況;B、所有參加例會的人員應將手機設置在無聲或振動狀態下。請各位與會人員注意維護會場紀律及公司形象，會議期間不得隨意走動交頭接耳，遵守各環節負責人的安排和要求;

C、所有與會人員統一著正裝，佩戴工牌，請各站點負責人準備好筆和筆記本;

E、為做好會議的宣傳與組織工作，會議由行政部負責會務工作； F、會議相關事宜聯系人為 xxx電話：0532-xxxxxxxxx 特此通知。

恩博科技有限公司總部 xxxx年xx月xx日

恩博科技有限公司

制定時間：2012/4/10

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附：本會議制度為討論稿，現發下去供大家討論，征求修改意見，完善后在執行。

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第五篇：公司會議制度

北京大地科恩科技發展有限責任公司

公司會議管理制度

第一條、為進一步規范公司會議內容和程序，提高公司辦公質量和工作效率，建立健全決策機制，提升公司運營水平，特制訂本制度。

第二條、會議要求：

一、會議應根據實際工作需要召開，著眼于有效溝通、協調公司內部各方面關系、解決問題、安排部署工作。

二、開會必須要有明確的會議目的，在會議準備的PPT中必須顯示會議主題。

三、會議應注重質量，提高效率。會前應做好充分準備，會議材料提前發給與會人員以便做好準備做到充分溝通，心中有數；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

四、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施，與會人員要按照職責分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。

五、牢記“散會不追蹤，開會一場空”。加強稽核檢查：要建立會議事后追蹤程序，會議每項決議都要有跟蹤、稽核檢查，如有意外可及時發現適時調整，確保各項會議決議都能完成。

第三條、本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業會議，如公司領導工作例會、總經理辦公會、公司專項會議、部門例會等。

第四條、公司各類會議及其安排如下：

一、公司領導工作例會

（一）公司領導工作例會每周召開一次，時間待定。

（二）公司領導工作例會出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人，主持人按會議發起人定。

（三）公司領導工作例會的主要內容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責人報告本部門上周工作情況，對照上周會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協調解決的問題和工作建議，提出本周工作安排方案； 與會人員討論有關事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。

（四）公司領導工作例會由行政部負責組織和記錄，議定事項形成《公司領導工作例會會議紀要》，由行政部起草，經行政經理審核后，交各參會人員及法人、董事審閱。

二、總經理辦公會

（一）總經理辦公會不定期召開，由總經理根據需要決定召開，總經理辦公會議題由公司領導成員提出，或由公司各部門提出建議后，由總經理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，可在會前提出。

（二）總經理辦公會研究決定公司重大事項，主要內容： 1.審議公司的發展戰略、中長期規劃、計劃，審批重大投資項目、資產重組和對外合作項目；

2.審議決定公司財務預決算和內部利潤分配方案及彌補虧損方案； 3.審議公司業績考核、薪酬分配方案和基本工資制度； 4.研究公司內部管理體制、組織機構設置與調整方案； 5.研究公司重大改革方案和部署； 6.審議通過公司重要規章制度；

7.研究決定公司生產經營和管理中的重大問題； 8.討論公司工作報告，聽取公司各部門的工作匯報； 9.總經理認為應研究審議的其他問題。

（三）總經理辦公會參加范圍為：公司領導成員；根據會議議題，公司相關部門負責人參加。總經理主持會議；總經理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。

（四）總經理辦公會議定事項形成《總經理辦公會紀要》，由辦公室根據會議記錄起草，報總經理簽發。

（五）總經理辦公會討論的有關文件原則上會前要送達與會人員閱研。

（六）總經理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經總經理辦公室批準。

三、部門例會

（一）部門例會由各部門自行安排，或由各部門負責人根據工作需要決定，但必須服從公司統一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。

（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。

（三）部門例會的主要內容是：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。

（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發言概要、工作要點及時限要求。

四、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條、會議準備

一、會議通知遵照以下規定：

1、已列入《月度會議計劃表》的會議，月中無調整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；

2、屬下列情況之一，按“誰主辦，誰通知”原則進行會議通知：（1）未列入月度會議計劃而臨時提出的會議；

（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明；

（3）其它主辦人認為應另行通知的情況。

3、會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；

4、會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應附加郵件形式或者會議通知單進行書面通知。

二、會議的其它準備工作遵照以下規定：

1、會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；

2、公司召開的公司級會議會務服務統一歸口辦公室負責。

3、各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統籌安排。

第六條、會議組織

一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則

二、會議主持人須遵守以下規定：

1、主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。

2、主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。

3、會議進行中，主持人應根據會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發言時間和中止與議題無關的發言，以確保議程順利推進及會議效率。

4、屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續安排統一意見。

5、主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。

三、參會人員須遵守以下規定：

1、應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；

2、會議發言應言簡意賅，緊扣議題；

3、遵循會議主持人對議程控制的要求；

4、屬工作部署性質的會議，原則上不在會上討論發言；

5、遵守會議紀律，與會期間應將手機調到振動或靜音，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；

6、與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。不得帶情緒發言、發惡劣脾氣或攻擊他人以及開小會私下討論等。

7、會議記錄一定要準確完整，每次會議要形成決議，會議的各項決議一定要有具體執行人員及完成期限。

四、會議記錄。

公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規定：

1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據需要整理會議紀要；

2、會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；

3、對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；

4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；

5、負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；

6、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

五、會議紀要和會議記錄的發放、傳閱、歸檔：

1、公司級會議紀要的發放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；

2、各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送辦公室統一歸檔備查；

3、會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

第七條、公司級會議的保密

一、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內容、討論的有關情況向外泄露。

二、會議議決事項，應嚴格保密，除按規定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。

第八條、管理權責和處罰

一、辦公室負責公司會議的統籌協調及本制度的執行監督。

二、會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會人員在會議規定召開時間后5分鐘內未到的，計為遲到；

2、早退：凡參加會議人員，如未經主持人同意在會議結束前5分鐘提前離開會場的，計為早退;

3、缺席：凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。

四、處罰

1、無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無正當理由缺席每次處以20元的罰款；

3、凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。

第九條、附則

一、本制度由行政部負責解釋。

二、凡本制度未明確規定的獎懲，另行補充。

三、本制度由總經理辦公會審議通過，經總經理批準后生效，自頒布之日起執行。