第一篇：公司會(huì)議制度

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編號(hào)：XTD-1-100621-01

公司會(huì)議制度

規(guī)范公司會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。

一、管理職責(zé)

會(huì)議由公司高層或各部門(mén)主管提擬，由綜合部或各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織，由綜合部負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

各類(lèi)會(huì)議的優(yōu)先順序?yàn)椋汗纠龝?huì)、公司臨時(shí)行政會(huì)議、部門(mén)會(huì)議。因處置突發(fā)事件而召集的緊急會(huì)議不受此限。

二、公司例會(huì)

1.高層周會(huì)：

參與人員：公司高層 時(shí)

間：每周一

會(huì)議內(nèi)容：上周工作總結(jié)，情況交流，新的一周工作安排。2.中層周會(huì)：

參與人員：公司中層及以上人員 時(shí)

間：每周一

會(huì)議內(nèi)容：上周工作總結(jié)，情況交流，新的一周工作安排。3.高層月會(huì)：

參與人員：公司高層

時(shí)

間：每月第一周的周一

會(huì)議內(nèi)容：上月工作總結(jié)，情況交流，下月工作安排。4.中層月會(huì)：

參與人員：公司中層及以上人員 時(shí)

間：每月第一周的周一

會(huì)議內(nèi)容：上月工作總結(jié)，情況交流，下月工作安排。

編制：張珽琳

審核：

批準(zhǔn)：/ 5

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公司會(huì)議制度

5.全體員工月會(huì)

時(shí)

間：每月第一周的周三上午 參與人員：公司全體員工

主 持 人：公司高層（由綜合部經(jīng)理組織召集）

會(huì)議內(nèi)容：上月工作總結(jié)、優(yōu)秀員工的表彰（由公司高層宣布）、下個(gè)月工作目標(biāo)的設(shè)定。

三、部門(mén)例會(huì)

1.業(yè)務(wù)部每日晨會(huì)

時(shí)

間：每個(gè)工作日上午 8：45—9：00 參與人員：業(yè)務(wù)部所有人員

主 持 人：常務(wù)副總裁、市場(chǎng)經(jīng)理、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)輪流主持 會(huì)議主要內(nèi)容：

1)公司政策及重大事件公布

2)前一日行情回顧及分析（由分析師負(fù)責(zé)）3)相關(guān)技術(shù)資料的學(xué)習(xí)（由分析師負(fù)責(zé)）4)前一日銷(xiāo)售情況的匯報(bào)交流 5)銷(xiāo)售技巧的演練 2.業(yè)務(wù)部每日小結(jié)會(huì)

時(shí)

間：每個(gè)工作日下午 5：10—5：30 參與人員：各業(yè)務(wù)組單獨(dú)分開(kāi)開(kāi)會(huì) 主 持 人：各業(yè)務(wù)組組長(zhǎng) 會(huì)議主要內(nèi)容： 1)當(dāng)日銷(xiāo)售情況交流

編制：張珽琳

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公司會(huì)議制度

2)隔日的工作按排 3.業(yè)務(wù)部周會(huì)

時(shí)

間：每周五上午9：00—10：00 參與人員：業(yè)務(wù)部所有人員 主 持 人：常務(wù)副總裁或市場(chǎng)經(jīng)理 會(huì)議主要內(nèi)容：

1)本周銷(xiāo)售情況的總結(jié)匯報(bào)。2)本月銷(xiāo)售目標(biāo)的再度明確。3)銷(xiāo)售技巧不足處演練，提升。4)客戶資料的交流、分析探討。4.業(yè)務(wù)部大型培訓(xùn)：

時(shí)

間：定期舉行（初定每2個(gè)月）參與人員：公司全體員工或部門(mén)員工 主 持 人：由各部門(mén)負(fù)責(zé)人安排 主要內(nèi)容：

1)部門(mén)培訓(xùn)時(shí)間，內(nèi)容由各部門(mén)負(fù)責(zé)人安排，報(bào)總裁審核。

2)公司綜合性培訓(xùn)，內(nèi)容包括公司政策，行業(yè)展望，銷(xiāo)售技巧及心態(tài)，平臺(tái)培訓(xùn)。

5.風(fēng)控部周會(huì)

時(shí)

間：每周一上午 參加人員：風(fēng)控部全體人員 主 持 人：風(fēng)控部主管

會(huì)議內(nèi)容：上周工作總結(jié)，情況交流，新的一周工作安排。

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公司會(huì)議制度

四、會(huì)議準(zhǔn)備

1.會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知與會(huì)人，公司臨時(shí)行政會(huì)議至少提早半天；

2.會(huì)議通知形式一般為當(dāng)面通知或QQ群通知。

3.會(huì)議提擬部門(mén)應(yīng)提前做好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）準(zhǔn)備的組織工作，指定會(huì)議主持人。

4.公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)準(zhǔn)備，統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)。

五、會(huì)議組織

1.與會(huì)人遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求。遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門(mén)另一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽(tīng)電話，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)。

2.公司周、月例會(huì)、臨時(shí)行政會(huì)議一般應(yīng)控制在1小時(shí)以內(nèi)，根據(jù)會(huì)議進(jìn)行情況確需延時(shí)的，主持人須征得與會(huì)人員同意。

六、會(huì)議記錄

1.公司各類(lèi)會(huì)議原則上應(yīng)確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。

2.會(huì)議記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、要最遲不遲于次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名。

3.綜合部做好會(huì)議記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的會(huì)議記錄發(fā)送到相關(guān)人員及負(fù)責(zé)人。

4.會(huì)議紀(jì)要為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

編制：張珽琳

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公司會(huì)議制度

七、會(huì)議跟進(jìn)

1.會(huì)議決議、決策事項(xiàng)須會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，遵照“誰(shuí)組織，誰(shuí)跟進(jìn)”的原則；會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定。

2.公司行政會(huì)議的會(huì)后跟進(jìn)工作原則上由綜合部負(fù)責(zé)落實(shí)，總裁或副總裁另有指定的，從總裁或副總裁指定。

3.會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議記錄或會(huì)議紀(jì)要為準(zhǔn)。

本制度由綜合部解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總裁批準(zhǔn)頒行。

編制：張珽琳

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第二篇：公司會(huì)議制度

會(huì)議管理制度

第一條、根據(jù)公司《章程》規(guī)定和精細(xì)化管理要求，為進(jìn)一步規(guī)范會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司的辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。

第二條、會(huì)議要求：

一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。

二、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，做到充分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類(lèi)會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

三、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。

四、嚴(yán)格會(huì)議紀(jì)律。人力資源部門(mén)加強(qiáng)會(huì)議管理，做好會(huì)議安排；與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人、總經(jīng)理請(qǐng)假，同時(shí)指定專(zhuān)人代為參會(huì)。

第三條、本制度適用于公司及各部門(mén)的工作會(huì)議和專(zhuān)業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司銷(xiāo)售例會(huì)、公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、部門(mén)例會(huì)等。

第四條、公司各類(lèi)會(huì)議及其安排如下：

一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)

（一）例會(huì)每周召開(kāi)一次，于每月的第一個(gè)工作日召開(kāi)。會(huì)議由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能出席時(shí)，授權(quán)公司其他領(lǐng)導(dǎo)成員主持。

（二）部門(mén)例會(huì)議，由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，每周必須按規(guī)定時(shí)間內(nèi)交會(huì)議記錄。

（三）工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)工作情況，對(duì)照上次會(huì)議安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建議，提出本月工作安排方案； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。

二、公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議

（一）公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議：是公司領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)公司工作部署和要求，按照工作分工或受總經(jīng)理委托，就專(zhuān)項(xiàng)工作召開(kāi)的辦公會(huì)議。專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)理或其他公司領(lǐng)導(dǎo)成員召集和主持，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。

（二）公司銷(xiāo)售例會(huì)：主要內(nèi)容是會(huì)議主持人通報(bào)公司總體市場(chǎng)情況；銷(xiāo)售部經(jīng)理或銷(xiāo)售主管總結(jié)公司當(dāng)月銷(xiāo)售工作情況；提出本月工作安排方案；區(qū)域銷(xiāo)售專(zhuān)員、銷(xiāo)售助理、電話銷(xiāo)售專(zhuān)員匯報(bào)上月工作情況，提出本月工作方案；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人對(duì)下一工作月度銷(xiāo)售工作進(jìn)行預(yù)測(cè)，研判行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及銷(xiāo)售工作的對(duì)策，宣布下月銷(xiāo)售工作安排；總經(jīng)理通報(bào)重要事項(xiàng)并提出工作要求。

（三）公司銷(xiāo)售例會(huì)由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司銷(xiāo)售例會(huì)記錄》，由銷(xiāo)售部起草，經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理或銷(xiāo)售主管審核后，報(bào)銷(xiāo)售總監(jiān)或其他會(huì)議主持人簽發(fā)備案。

三、部門(mén)例會(huì)

（一）部門(mén)例會(huì)，由各部門(mén)自行安排，或由各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開(kāi)會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議沖突。

（二）部門(mén)例會(huì)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，該部門(mén)全體員工參加。

（三）部門(mén)例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的問(wèn)題；每名員工匯報(bào)上周工作情況，提出工作中遇到的困難和問(wèn)題、解決建議和本周工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門(mén)負(fù)責(zé)人提出部門(mén)下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。

（四）部門(mén)例會(huì)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定一名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。將會(huì)議記錄交人力資源部。

四、公司及部門(mén)其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。

第五條、會(huì)議準(zhǔn)備

一、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：

1、已列入《會(huì)議計(jì)劃表》的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由會(huì)人力資源部門(mén)按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；

2、屬下列情況之一者，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知”的原則進(jìn)行會(huì)議通知：（1）未列入會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提擬的會(huì)議；

（2）雖然已列入會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明；

（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。

3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對(duì)象為與會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門(mén)；

4、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)以會(huì)議通知單進(jìn)行書(shū)面通知。

第六條、會(huì)議組織

一、會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則

二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。

2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn)題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。

3、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)。

5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門(mén)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。

三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到；

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；

3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上進(jìn)行討論性發(fā)言；

5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門(mén)另一未與會(huì)人處，原則上不允許接聽(tīng)電話，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；

6、做好本人的會(huì)議紀(jì)錄。

四、會(huì)議記錄。

公司各類(lèi)會(huì)議均應(yīng)設(shè)專(zhuān)用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、以專(zhuān)用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要；

2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；

4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；

5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；

6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。

五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：

1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔備查；

2、各部門(mén)的會(huì)議記錄，由本部門(mén)常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同時(shí)將一份副本送人力資源部統(tǒng)一歸檔備查；

3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七條、會(huì)議跟進(jìn)

一、會(huì)議決議、決策事項(xiàng)需要會(huì)后跟進(jìn)落實(shí)的，按照部門(mén)職責(zé)分工由人力資源部門(mén)跟進(jìn)落實(shí)，會(huì)議主持人另有指定的，從主持人指定；

二、會(huì)議跟進(jìn)的依據(jù)以會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議原始記錄為準(zhǔn)；

三、辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議議定事項(xiàng)的督辦和催辦，定期檢查會(huì)議決議、紀(jì)要及會(huì)議記錄及落實(shí)情況，并將督辦和催辦情況報(bào)告會(huì)議主持人，并將作為考核當(dāng)事人工作的依據(jù)；

四、部門(mén)會(huì)議的跟進(jìn)落實(shí)、督促檢查工作由各部門(mén)自行安排。第八條、公司會(huì)議的保密

一、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。

二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。第九條、管理權(quán)責(zé)和處罰

一、辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

二、會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;

3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。

四、處罰

1、無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款；

3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

第十一條、附則

一、本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

二、凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，按《獎(jiǎng)懲管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

人力資源部 2012．11．7

第三篇：公司會(huì)議制度

會(huì)議管理制度

一、目的

為規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議制度，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，減少會(huì)議數(shù)量、縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議質(zhì)量，特制定本制度。

二、職責(zé)

（一）公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)會(huì)議管理，所有重要會(huì)議要在公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到總經(jīng)辦登記備案。

（二）會(huì)務(wù)工作主要由總經(jīng)辦承辦；其他部門(mén)主辦或召集的會(huì)議，總經(jīng)辦應(yīng)予協(xié)助。

（三）除其他部門(mén)主辦的會(huì)議資料各自存檔外，會(huì)議資料由總經(jīng)辦整理、分發(fā)、立卷、存檔。

三、會(huì)議分類(lèi)

（一）公司周會(huì)制度

1、主持與記錄：由總經(jīng)辦召集并進(jìn)行會(huì)議記錄，總經(jīng)理主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：每周六上午10:30。特殊原因需要延期召開(kāi)的須提前通知。

3、參加人員：公司中層部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理

由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：該部門(mén)本周工作總結(jié)、下周工作計(jì)劃。

（二）公司員工月會(huì)制度

1、主持與記錄：由總經(jīng)辦召集并進(jìn)行會(huì)議記錄，總經(jīng)理主持。總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由經(jīng)理主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：月末最后一個(gè)周五下午16：30。特殊原因需要延期召開(kāi)時(shí)由總經(jīng)辦提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：

（1）公司日常運(yùn)作情況的總結(jié)。

（2）各部門(mén)匯報(bào)上月工作任務(wù)完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

（3）全體與會(huì)人員就工作中所遇到的問(wèn)題進(jìn)行發(fā)言。

（三）公司工作述職會(huì)議制度

1、主持與記錄：工作述職會(huì)議由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)召集并進(jìn)行會(huì)議記錄，總經(jīng)理主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：每年召開(kāi)兩次，分別在年中和年末召開(kāi)，具體時(shí)間由總經(jīng)辦安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等。

（四）其他會(huì)議

1、公司年終總結(jié)表彰大會(huì)

總結(jié)全年工作情況，布署下一工作任務(wù)，表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體及個(gè)人。此項(xiàng)會(huì)議由總經(jīng)辦具體組織實(shí)施。

2、各專(zhuān)題會(huì)議

相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要不定期地召開(kāi)。會(huì)議的內(nèi)容主要是針對(duì)日常運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的事項(xiàng)、項(xiàng)目商討、公司重大活動(dòng)及安排等事宜等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)工作討論、布署和總結(jié)。

3、員工發(fā)起的會(huì)議

公司員工可以發(fā)起一定級(jí)別的會(huì)議，員工對(duì)公司的某一制度，或者工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案，需要多個(gè)部門(mén)協(xié)同時(shí)，可以提請(qǐng)適當(dāng)級(jí)別的會(huì)議。由總經(jīng)辦將會(huì)議納入臨時(shí)會(huì)議的范圍，并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主持。

四、會(huì)議召開(kāi)

（一）會(huì)議安排：

1、凡涉及到多個(gè)部門(mén)人員參加的會(huì)議或由于階段工作需要臨時(shí)召開(kāi)的會(huì)議，會(huì)議召集部門(mén)應(yīng)在召開(kāi)前1-2天將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的會(huì)議通知單報(bào)總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦進(jìn)行統(tǒng)一安排，方可召開(kāi)。

2、凡公司已列入會(huì)議計(jì)劃的會(huì)議，如需改期，或遇特殊情況需臨時(shí)安排其它會(huì)議，組織部門(mén)應(yīng)提前2天報(bào)總經(jīng)理審批并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦調(diào)整會(huì)議計(jì)劃，未經(jīng)總經(jīng)辦調(diào)整的，任何人（部門(mén)）不得隨意調(diào)整正常會(huì)議計(jì)劃。

3、各部門(mén)工作例會(huì)必須服從公司的統(tǒng)一安排，各部門(mén)小會(huì)不得安排在公司例會(huì)同期召開(kāi)，應(yīng)堅(jiān)持小會(huì)服從大會(huì)，局部服從整體的原則。

4、會(huì)議一經(jīng)確定，與會(huì)人員應(yīng)預(yù)先做好各項(xiàng)工作安排，原則上不可請(qǐng)假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可指派專(zhuān)人代為參加，會(huì)后應(yīng)主動(dòng)詢問(wèn)會(huì)議內(nèi)容及交辦事項(xiàng)，確保會(huì)議布署的各項(xiàng)工作按時(shí)保質(zhì)完成并對(duì)工作結(jié)果負(fù)責(zé)。

（二）會(huì)議的準(zhǔn)備：

1、公司有專(zhuān)項(xiàng)主題的會(huì)議或需有投影設(shè)備演示說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)由總經(jīng)辦提前做好投影設(shè)備連接調(diào)試工作；

2、會(huì)議之前，總經(jīng)辦應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)會(huì)議會(huì)場(chǎng)的布置，并根據(jù)會(huì)議級(jí)別或性質(zhì)準(zhǔn)備好會(huì)議飲用水或其他招待用品；

3、特別重大會(huì)議，應(yīng)由總經(jīng)辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，具體包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議議程安排（應(yīng)提前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)或主要參會(huì)者）；（2）會(huì)議資料準(zhǔn)備（如需分發(fā)應(yīng)在入場(chǎng)前登記分發(fā)）；（3）會(huì)議場(chǎng)所布置；（4）會(huì)議人員的安排；（5）會(huì)議簽到；

（6）會(huì)后事項(xiàng)安排。（7）會(huì)議需要留存資料的應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)做好拍照、攝像工作。

（三）會(huì)議召開(kāi)及傳達(dá)：

1、應(yīng)明確公司會(huì)議的目的，公司會(huì)議的目的是解決問(wèn)題提高效率，因此會(huì)議應(yīng)明確主題，不開(kāi)無(wú)邊際的會(huì)議。

2、參會(huì)人員在會(huì)前應(yīng)明確會(huì)議要研究的議題以便準(zhǔn)備好相關(guān)文件材料。

3、與會(huì)者的發(fā)言要言簡(jiǎn)意駭，一般發(fā)言不可過(guò)長(zhǎng)，會(huì)議組織者或主持人在開(kāi)會(huì)前應(yīng)該就每個(gè)人的發(fā)言時(shí)間予以統(tǒng)計(jì)和控制，時(shí)間到后，無(wú)特殊情況不予延長(zhǎng)。每次開(kāi)會(huì)中應(yīng)該強(qiáng)調(diào)發(fā)言的時(shí)間要求。

4、重要會(huì)議決議或記錄未正式公布前，與會(huì)者不得提前透露會(huì)議內(nèi)容。

5、與會(huì)人員必須用正式的會(huì)議記錄本做詳細(xì)的會(huì)議記錄，以便于會(huì)后向部門(mén)員工準(zhǔn)確傳達(dá)會(huì)議精神，落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，總經(jīng)辦將不定期抽查與會(huì)人員的會(huì)議記錄。

6、公司會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)整理并由公司領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)分發(fā)給與會(huì)人員，必要時(shí)，分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。其它會(huì)議由召集部門(mén)責(zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄整理，由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱簽發(fā)并編號(hào)存檔。

7、會(huì)議結(jié)束后總經(jīng)辦或其它會(huì)議組織部門(mén)負(fù)責(zé)將問(wèn)題進(jìn)行匯總、分類(lèi)，并將會(huì)議中對(duì)各部門(mén)工作的要求進(jìn)行整理、分類(lèi)、下發(fā)。公司會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦、檢查和追蹤由總經(jīng)辦專(zhuān)人負(fù)責(zé)，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)逐項(xiàng)跟進(jìn)，并在下一次例會(huì)前將各部門(mén)完成情況報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

（四）、會(huì)議紀(jì)律

1、要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開(kāi)始時(shí)間，提前3分鐘到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況。遲到則贊助10元，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。如需請(qǐng)假需經(jīng)會(huì)議召集人批準(zhǔn)。無(wú)故缺席者，贊助50元。

2、管理級(jí)別以上人員共同參加的為中層會(huì)議，中層會(huì)議應(yīng)至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費(fèi)，遲到每超過(guò)一分鐘增加10元，依次累加。

3、所有參會(huì)人員在開(kāi)會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)等通訊設(shè)備設(shè)置為無(wú)聲或震動(dòng)狀態(tài)。會(huì)議期間，所有與會(huì)人員不得看報(bào)紙雜志、聽(tīng)音樂(lè)、接聽(tīng)手機(jī)等做與會(huì)議無(wú)關(guān)的動(dòng)作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，贊助10元/人/次。

4、會(huì)議需要表決時(shí)，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊情況可集中，一經(jīng)會(huì)議決議之事，應(yīng)按期完成。管理級(jí)別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對(duì)于需要在會(huì)議上討論的問(wèn)題，提前與會(huì)議發(fā)起人溝通，以便于及時(shí)通知所有參會(huì)人，在提出問(wèn)題的時(shí)候應(yīng)該同時(shí)提交對(duì)該問(wèn)題的解決方案。第三十三條 附則：

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)缬形幢M事宜，將按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第四篇：公司會(huì)議制度完整

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會(huì)議制度

為提高本公司整體工作效率，使各部門(mén)信息充分共享，特制訂此公司會(huì)制度。公司例會(huì)具體安排有周例會(huì)、月例會(huì)、季例會(huì)、年例會(huì)及各部門(mén)專(zhuān)業(yè)會(huì)議，針對(duì)各類(lèi)例會(huì)具體會(huì)議制度如下：

一、公司工作周例會(huì)制度

1、主持與記錄：工作例會(huì)由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，行政辦進(jìn)行會(huì)議記錄。總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由總經(jīng)理助理或行政總監(jiān)主持。

2、召開(kāi)時(shí)間：行政例會(huì)召開(kāi)的時(shí)間為每周二下午4：00特殊原因需要延期召開(kāi)的由辦公室提前通知。

3、參加人員：目前為全員參加，后期參加人員為總經(jīng)理、各部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理、主管及總經(jīng)理助理、秘書(shū)等任職人員。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向行政辦公室請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：

1）各部門(mén)總監(jiān)及部門(mén)經(jīng)理匯報(bào)上周工作完成情況，著重介紹在任務(wù)執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題解決辦法。2）各部門(mén)按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作計(jì)劃。3）各部門(mén)將工作的最新動(dòng)向與會(huì)人員通報(bào)。4）出席工作會(huì)議最高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)作總結(jié)和指導(dǎo)布置工作

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二、公司工作月例會(huì)制度

1、主持與記錄：辦公會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理或助理主持。行政秘書(shū)進(jìn)行會(huì)議記錄。

2、召開(kāi)時(shí)間：辦公會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間為每月最后一周周五下午4:00。特殊原因需要延期召開(kāi)、停開(kāi)及另時(shí)增加會(huì)議的由行政辦提前通知。

3、參加人員：前期為全體員工總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、各部門(mén)總監(jiān)、相關(guān)經(jīng)理、及辦公室秘書(shū)或行政專(zhuān)員等。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向行政辦公室請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：

1）各與會(huì)人員在上月的工作情況匯報(bào)，包括工作內(nèi)容、原定計(jì)劃的執(zhí)行情況及所遇到的問(wèn)題等。

2）全體與會(huì)人員共同總結(jié)上月工作情況、商議所提議內(nèi)容或問(wèn)題、計(jì)劃未來(lái)工作規(guī)劃等。

3）研究其他各部門(mén)提出議案需要審議的重大問(wèn)題。4）會(huì)議事規(guī)則是總經(jīng)理決策制。會(huì)議原則上每月召開(kāi)一次，也可以視工作情況適時(shí)召開(kāi)

三、公司工作季例會(huì)制度

1、主持與記錄：辦公會(huì)議由行政辦公室負(fù)責(zé)召集，總經(jīng)理主持，總經(jīng)理未列席會(huì)議時(shí)，由副總經(jīng)理或助理主持。行

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政進(jìn)行會(huì)議記錄。

2、召開(kāi)時(shí)間：辦公會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間為本季度

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3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會(huì)的，應(yīng)提前向行政辦公室請(qǐng)假。

4、會(huì)議內(nèi)容：

1）學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)淘寶政策行業(yè)規(guī)劃主管部門(mén)決議、決定和批示；

2）討論和決定公司工作中的重大問(wèn)題；

3）按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免、調(diào)動(dòng)、培養(yǎng)和管理；

4）研究制訂公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和重要管理制度（）；

5）研究公司價(jià)值觀、廉政建設(shè)和紀(jì)律檢查方面的重要問(wèn)題并提出指導(dǎo)性意見(jiàn)

6）各與會(huì)人員各自總結(jié)、匯報(bào)半年來(lái)的工作情況，如工作具體內(nèi)容、工作任務(wù)執(zhí)行情況及所取得的業(yè)績(jī)或成效等

五、公司各部門(mén)專(zhuān)業(yè)會(huì)議制度

1、主持與記錄：部門(mén)專(zhuān)業(yè)會(huì)議由總監(jiān)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)召集，部門(mén)總監(jiān)主持，由總監(jiān)指定專(zhuān)人進(jìn)行會(huì)議記錄。

2、召開(kāi)時(shí)間：根據(jù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)需要每月召開(kāi)次數(shù)，分別在月中和月末召開(kāi)，具體時(shí)間由部門(mén)總監(jiān)安排。

3、參加人員：部門(mén)需要參加人員，如有必要還可通知相關(guān)部門(mén)人員列席會(huì)議。

4、會(huì)議內(nèi)容：

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1）本部門(mén)遇到的問(wèn)題

2）需要有關(guān)部門(mén)配合解決協(xié)調(diào)的問(wèn)題

六、會(huì)議制度要求

1、在會(huì)議前和相關(guān)人員擬定好會(huì)議議程等，不能毫無(wú)準(zhǔn)備地召開(kāi)例會(huì)。

2、時(shí)間觀念一定要強(qiáng)，必須做到，不拖延時(shí)間、辦事不拖拉，提前做好會(huì)議準(zhǔn)備，需要拷貝PPT的提前做好，拷貝到經(jīng)理助理那里；需要打印文稿的，提前5-10分鐘打印完畢，說(shuō)幾點(diǎn)開(kāi)會(huì)就是幾點(diǎn)，不要讓別人一再的提醒，提高自己的意識(shí)，攜帶好資料進(jìn)行開(kāi)會(huì)，會(huì)議期間不許無(wú)故離開(kāi)。

3、會(huì)議期間，每個(gè)員工坐姿一定要正，不許出現(xiàn)歪斜趴等姿勢(shì)；講話要自然、放松，不許用筆指任何人，要講話時(shí)提前組織好語(yǔ)言，不要耽誤時(shí)間；

4、會(huì)議期間，在任何一位進(jìn)行演講和總結(jié)的時(shí)候，所有人必須看著演講者的眼睛，以表示尊敬、認(rèn)同；即便說(shuō)的不對(duì)，也得等演講者講完再做提醒；

5、會(huì)議期間，如果不想發(fā)言，可以不發(fā)言，但是超過(guò)三次不發(fā)言者，以后會(huì)議一律不予參加，任何決定沒(méi)有發(fā)言權(quán)及決定權(quán)，只服從安排；

6、會(huì)議期間需要大家討論的，一定要講出自己的想法和看法，每個(gè)人都扮演著重要的角色。

7、會(huì)議超過(guò)20分鐘，一律關(guān)閉電腦，會(huì)議開(kāi)始前2分鐘關(guān)閉完

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畢。

8、會(huì)議期間，每人必須做好會(huì)議記錄，會(huì)議講的事情都是非常重要的，一定要認(rèn)真聽(tīng)，不許任何人寫(xiě)、畫(huà)與會(huì)議無(wú)關(guān)的東西，一旦發(fā)現(xiàn)，立即清場(chǎng)。

9、每一次例會(huì)須用專(zhuān)用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商議結(jié)果等。所有例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到各與會(huì)人員，并文件（含電子文檔）備案。參加會(huì)議的員工必須佩帶工牌

10、會(huì)議期間手機(jī)一定要調(diào)為震動(dòng)或靜音狀態(tài)

11、所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情。

12、每一次例會(huì)須用專(zhuān)用的會(huì)議記錄本記錄會(huì)議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。會(huì)議紀(jì)要須包含：會(huì)議時(shí)間（起止時(shí)間格式為年/月/日/時(shí)/分）、議題、主持人、記錄員、與會(huì)人員、缺席人員、詳細(xì)會(huì)議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商議結(jié)果等。所有例會(huì)的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議記錄員在例會(huì)結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，以電子郵件形式發(fā)送到各與會(huì)人員，并文件（含電子文檔）備案。參加會(huì)議的員工必須佩帶工牌。

13、對(duì)不參加會(huì)議，遲到，不戴工作牌及手機(jī)沒(méi)有調(diào)無(wú)聲振動(dòng)

青島恩博科技有限公司

狀態(tài)處罰：

A、不參加會(huì)議罰款200元，全網(wǎng)通報(bào)批評(píng)。B、遲到罰站1小時(shí)，罰款50元。C、不帶工作牌罰款20元。

D、會(huì)議期間手機(jī)發(fā)出聲音者罰站半小時(shí)或上臺(tái)表演一個(gè)節(jié)目。本制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋?zhuān)局贫茸怨贾掌饒?zhí)行。

14、會(huì)議結(jié)束后，每個(gè)人按順序把自己的凳子及筆記本帶回自己位置，整理會(huì)議桌，等待安排。

七、發(fā)布會(huì)議通知范文 青島恩博科技有限公司：

請(qǐng)青島恩博科技有限公司xxx于xxxx年x月x日（周x）xx點(diǎn)到恩博科技有限公司總部x樓x室開(kāi)會(huì)，會(huì)議由xxx先生主持，望各負(fù)責(zé)人準(zhǔn)時(shí)參加。

恩博科技有限公司 xxxx年xx月xx日

恩博科技有限公司通知 恩博科技有限公司各部門(mén)

為進(jìn)一步提高公司網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，廣泛宣傳公司戰(zhàn)略思想精神與措施步驟，幫助業(yè)各部門(mén)單位全面準(zhǔn)確地把握網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)狀況，保持可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，我部決定召開(kāi)‘xxxx '會(huì)議，屆時(shí)公司xxxx出席。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

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1、會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)

2、參會(huì)人員

3、會(huì)議內(nèi)容（議程）

4、會(huì)議要求

A、所有應(yīng)與會(huì)人員均不得缺席、遲到、早退，會(huì)議記錄人員登記到會(huì)情況;B、所有參加例會(huì)的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無(wú)聲或振動(dòng)狀態(tài)下。請(qǐng)各位與會(huì)人員注意維護(hù)會(huì)場(chǎng)紀(jì)律及公司形象，會(huì)議期間不得隨意走動(dòng)交頭接耳，遵守各環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人的安排和要求;

C、所有與會(huì)人員統(tǒng)一著正裝，佩戴工牌，請(qǐng)各站點(diǎn)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好筆和筆記本;

E、為做好會(huì)議的宣傳與組織工作，會(huì)議由行政部負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工作； F、會(huì)議相關(guān)事宜聯(lián)系人為 xxx電話：0532-xxxxxxxxx 特此通知。

恩博科技有限公司總部 xxxx年xx月xx日

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制定時(shí)間：2012/4/10

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附：本會(huì)議制度為討論稿，現(xiàn)發(fā)下去供大家討論，征求修改意見(jiàn)，完善后在執(zhí)行。

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第五篇：公司會(huì)議制度

北京大地科恩科技發(fā)展有限責(zé)任公司

公司會(huì)議管理制度

第一條、為進(jìn)一步規(guī)范公司會(huì)議內(nèi)容和程序，提高公司辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策機(jī)制，提升公司運(yùn)營(yíng)水平，特制訂本制度。

第二條、會(huì)議要求：

一、會(huì)議應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要召開(kāi)，著眼于有效溝通、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各方面關(guān)系、解決問(wèn)題、安排部署工作。

二、開(kāi)會(huì)必須要有明確的會(huì)議目的，在會(huì)議準(zhǔn)備的PPT中必須顯示會(huì)議主題。

三、會(huì)議應(yīng)注重質(zhì)量，提高效率。會(huì)前應(yīng)做好充分準(zhǔn)備，會(huì)議材料提前發(fā)給與會(huì)人員以便做好準(zhǔn)備做到充分溝通，心中有數(shù)；對(duì)議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法；各類(lèi)會(huì)議力求精干、高效，工作進(jìn)展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。

四、講求實(shí)效。會(huì)議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會(huì)人員要按照職責(zé)分工傳達(dá)、貫徹，落實(shí)，力求取得具體成果。

五、牢記“散會(huì)不追蹤，開(kāi)會(huì)一場(chǎng)空”。加強(qiáng)稽核檢查：要建立會(huì)議事后追蹤程序，會(huì)議每項(xiàng)決議都要有跟蹤、稽核檢查，如有意外可及時(shí)發(fā)現(xiàn)適時(shí)調(diào)整，確保各項(xiàng)會(huì)議決議都能完成。

第三條、本制度適用于公司及各部門(mén)的工作會(huì)議和專(zhuān)業(yè)會(huì)議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、公司專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議、部門(mén)例會(huì)等。

第四條、公司各類(lèi)會(huì)議及其安排如下：

一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)

（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)每周召開(kāi)一次，時(shí)間待定。

（二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人，主持人按會(huì)議發(fā)起人定。

（三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)的主要內(nèi)容是：會(huì)議主持人通報(bào)重要事項(xiàng)；各部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告本部門(mén)上周工作情況，對(duì)照上周會(huì)議安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題和工作建議，提出本周工作安排方案； 與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；會(huì)議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項(xiàng)。

（四）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)由行政部負(fù)責(zé)組織和記錄，議定事項(xiàng)形成《公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，由行政部起草，經(jīng)行政經(jīng)理審核后，交各參會(huì)人員及法人、董事審閱。

二、總經(jīng)理辦公會(huì)

（一）總經(jīng)理辦公會(huì)不定期召開(kāi)，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開(kāi)，總經(jīng)理辦公會(huì)議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，或由公司各部門(mén)提出建議后，由總經(jīng)理確定；公司領(lǐng)導(dǎo)成員對(duì)議題如有意見(jiàn)或建議，可在會(huì)前提出。

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定公司重大事項(xiàng)，主要內(nèi)容： 1.審議公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、計(jì)劃，審批重大投資項(xiàng)目、資產(chǎn)重組和對(duì)外合作項(xiàng)目；

2.審議決定公司財(cái)務(wù)預(yù)決算和內(nèi)部利潤(rùn)分配方案及彌補(bǔ)虧損方案； 3.審議公司業(yè)績(jī)考核、薪酬分配方案和基本工資制度； 4.研究公司內(nèi)部管理體制、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案； 5.研究公司重大改革方案和部署； 6.審議通過(guò)公司重要規(guī)章制度；

7.研究決定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理中的重大問(wèn)題； 8.討論公司工作報(bào)告，聽(tīng)取公司各部門(mén)的工作匯報(bào)； 9.總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)研究審議的其他問(wèn)題。

（三）總經(jīng)理辦公會(huì)參加范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)成員；根據(jù)會(huì)議議題，公司相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。總經(jīng)理主持會(huì)議；總經(jīng)理辦公會(huì)議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會(huì)議人員為各部門(mén)負(fù)責(zé)人。

（四）總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)形成《總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要》，由辦公室根據(jù)會(huì)議記錄起草，報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。

（五）總經(jīng)理辦公會(huì)討論的有關(guān)文件原則上會(huì)前要送達(dá)與會(huì)人員閱研。

（六）總經(jīng)理辦公會(huì)的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一的二月底前歸檔。查閱會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)。

三、部門(mén)例會(huì)

（一）部門(mén)例會(huì)由各部門(mén)自行安排，或由各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開(kāi)會(huì)時(shí)間、參會(huì)人員等，不得與公司會(huì)議沖突。

（二）部門(mén)例會(huì)由各部門(mén)負(fù)責(zé)人主持，該部門(mén)全體員工參加。

（三）部門(mén)例會(huì)的主要內(nèi)容是：部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)公司會(huì)議精神，通報(bào)公司近期總體工作安排和面臨的問(wèn)題；每名員工匯報(bào)上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問(wèn)題、解決建議和本月工作安排；與會(huì)人員討論有關(guān)事項(xiàng)；部門(mén)負(fù)責(zé)人提出部門(mén)下周工作要點(diǎn)、具體安排和有關(guān)要求。

（四）部門(mén)例會(huì)由部門(mén)負(fù)責(zé)人指定一名員工負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點(diǎn)及時(shí)限要求。

四、公司及部門(mén)其它臨時(shí)性會(huì)議，另行安排確定。第五條、會(huì)議準(zhǔn)備

一、會(huì)議通知遵照以下規(guī)定：

1、已列入《月度會(huì)議計(jì)劃表》的會(huì)議，月中無(wú)調(diào)整的，不再另行通知，由會(huì)議主辦部門(mén)按計(jì)劃表直接通知參會(huì)人員；

2、屬下列情況之一，按“誰(shuí)主辦，誰(shuí)通知”原則進(jìn)行會(huì)議通知：（1）未列入月度會(huì)議計(jì)劃而臨時(shí)提出的會(huì)議；

（2）雖然已列入月度會(huì)議計(jì)劃，但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明；

（3）其它主辦人認(rèn)為應(yīng)另行通知的情況。

3、會(huì)議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對(duì)象為與會(huì)人和會(huì)務(wù)服務(wù)提供部門(mén)；

4、會(huì)議通知形式一般為電話通知。但需對(duì)會(huì)議議題、需準(zhǔn)備的會(huì)議資料、會(huì)務(wù)安排等作特別說(shuō)明的會(huì)議，應(yīng)附加郵件形式或者會(huì)議通知單進(jìn)行書(shū)面通知。

二、會(huì)議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：

1、會(huì)議主辦部門(mén)應(yīng)提前準(zhǔn)備好會(huì)議資料（如會(huì)議議程議題、提案、匯報(bào)材料、計(jì)劃草案、決議決定草案、與會(huì)人應(yīng)提交資料等）；落實(shí)并布置會(huì)場(chǎng)，準(zhǔn)備好會(huì)議所需的各種設(shè)施、用品等；

2、公司召開(kāi)的公司級(jí)會(huì)議會(huì)務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負(fù)責(zé)。

3、各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議需用公司會(huì)議室的，應(yīng)向辦公室書(shū)面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。

第六條、會(huì)議組織

一、會(huì)議組織遵照“誰(shuí)主辦，誰(shuí)組織”的原則

二、會(huì)議主持人須遵守以下規(guī)定：

1、主持人應(yīng)不遲于會(huì)前5分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，檢查會(huì)務(wù)落實(shí)情況，做好會(huì)前準(zhǔn)備。

2、主持人一般應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始后，將會(huì)議的議題、議程、須解決的問(wèn)題及目標(biāo)、議程推進(jìn)中應(yīng)注意的問(wèn)題等，進(jìn)行必要的說(shuō)明。

3、會(huì)議進(jìn)行中，主持人應(yīng)根據(jù)會(huì)議進(jìn)行中的實(shí)際情況，對(duì)議程進(jìn)行適時(shí)、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時(shí)間和中止與議題無(wú)關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進(jìn)及會(huì)議效率。

4、屬討論、決策性議題的會(huì)議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會(huì)議作出結(jié)論。對(duì)須集體議決的事項(xiàng)應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時(shí)提交與會(huì)人表明意見(jiàn)；對(duì)未議決事項(xiàng)亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會(huì)議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見(jiàn)。

5、主持人應(yīng)將會(huì)議議決事項(xiàng)付諸實(shí)施的程序、實(shí)施部門(mén)、達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)和完成時(shí)限等會(huì)后跟進(jìn)安排向與會(huì)人員明確。

三、參會(huì)人員須遵守以下規(guī)定：

1、應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，并在《會(huì)議簽到表》上簽到；

2、會(huì)議發(fā)言應(yīng)言簡(jiǎn)意賅，緊扣議題；

3、遵循會(huì)議主持人對(duì)議程控制的要求；

4、屬工作部署性質(zhì)的會(huì)議，原則上不在會(huì)上討論發(fā)言；

5、遵守會(huì)議紀(jì)律，與會(huì)期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)到振動(dòng)或靜音，原則上不允許接聽(tīng)電話，如須接聽(tīng)，請(qǐng)離開(kāi)會(huì)場(chǎng)；

6、與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時(shí)參會(huì)，不得缺席或指定他人代表，確因個(gè)人緊急事務(wù)需要請(qǐng)假的，須向會(huì)議主持人請(qǐng)假，同時(shí)指定專(zhuān)人代為參會(huì)。不得帶情緒發(fā)言、發(fā)惡劣脾氣或攻擊他人以及開(kāi)小會(huì)私下討論等。

7、會(huì)議記錄一定要準(zhǔn)確完整，每次會(huì)議要形成決議，會(huì)議的各項(xiàng)決議一定要有具體執(zhí)行人員及完成期限。

四、會(huì)議記錄。

公司各類(lèi)會(huì)議均應(yīng)設(shè)專(zhuān)用記錄本進(jìn)行會(huì)議記錄并確定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄。會(huì)議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1、以專(zhuān)用會(huì)議記錄本做好會(huì)議的原始記錄及會(huì)議考勤記錄，根據(jù)需要整理會(huì)議紀(jì)要；

2、會(huì)議記錄應(yīng)盡量采用實(shí)錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；

3、對(duì)會(huì)議已議決事項(xiàng)，應(yīng)在原始記錄中括號(hào)注明“議決”字樣；

4、會(huì)議原始記錄應(yīng)于會(huì)議當(dāng)日、會(huì)議紀(jì)要最遲不遲于會(huì)議次日呈報(bào)會(huì)議主持人審核簽名；

5、負(fù)責(zé)會(huì)議考勤記錄，并報(bào)會(huì)議主持人核準(zhǔn)；

6、做好會(huì)議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時(shí)將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會(huì)議簽到表》的考勤記錄報(bào)考勤人員。

五、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：

1、公司級(jí)會(huì)議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會(huì)議主持人確定，并由辦公室存檔備查；

2、各部門(mén)的會(huì)議記錄，由本部門(mén)常設(shè)會(huì)議記錄員負(fù)責(zé)日常歸檔、保管，同時(shí)將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；

3、會(huì)議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第七條、公司級(jí)會(huì)議的保密

一、與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會(huì)議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。

二、會(huì)議議決事項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會(huì)人員不得外傳會(huì)議討論和議決情況。

三、故意泄漏、傳播會(huì)議有關(guān)情況的，視負(fù)面影響的大小作出相應(yīng)處罰。

第八條、管理權(quán)責(zé)和處罰

一、辦公室負(fù)責(zé)公司會(huì)議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

二、會(huì)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，并有權(quán)對(duì)違反本制度的行為提出處罰。

三、遲到、早退、缺席

1、遲到：參會(huì)人員在會(huì)議規(guī)定召開(kāi)時(shí)間后5分鐘內(nèi)未到的，計(jì)為遲到；

2、早退：凡參加會(huì)議人員，如未經(jīng)主持人同意在會(huì)議結(jié)束前5分鐘提前離開(kāi)會(huì)場(chǎng)的，計(jì)為早退;

3、缺席：凡必須參加會(huì)議人員未經(jīng)請(qǐng)假擅自不參加會(huì)議或請(qǐng)假未批準(zhǔn)而不參加會(huì)議的，計(jì)為缺席。

四、處罰

1、無(wú)正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；

2、無(wú)正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款；

3、凡因通知原因造成應(yīng)參加會(huì)議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達(dá)人承擔(dān)。

第九條、附則

一、本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。

二、凡本制度未明確規(guī)定的獎(jiǎng)懲，另行補(bǔ)充。

三、本制度由總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。