第一篇：2012年郵政金融專項治理排查報告

2012年XX郵政金融案件防控

專項治理活動檢查報告

為切實強化郵政金融案件防控工作力度，遏制郵政金融

資金案件的發生，保障宜陽郵政金融各類業務穩健運營，根據河南銀監局“2012年河南銀行業案件防控工作指導意見”及省公司、省分行《關于開展2012年案件專項治理活動的通知》(豫郵銀聯【2012】12號)相關要求，宜陽縣支行個金業務檢查情況如下：

一、組織領導

為確保我行本次檢查活動切實有效，我支行成立個金業務檢查領導小組。縣支行XXX行長任組長，XXX主管行長任副組長，XXX XXX XXX XXX XXX任小組成員負責具體檢查工作。

二、專項治理情況

1、權限和業務合規管理

經檢查業務部及網點不存在一人掌握多級權限、密碼公

開、單人臨柜等問題，業務授權真實有效，不存在營業人員代為自己辦理業務等問題；柜員不存在獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息，利用客戶賬戶過渡本人資金，通過本人、他人賬戶歸集、過渡銀行和客戶資金、套取資金，代客戶激活卡等嚴重違規問題；儲蓄業務、公司業務等不存在私拉終端現象；營業現場不存在代客戶保管或留存客戶存單、卡、折、有價單證、票據、印鑒卡、身份證件等重要物品的情況；不存在員工利用銀行操作平臺內外勾結盜用或挪用銀行客戶資金的行為；不存在員工利用銀行參與社會非法集資的行為。

2、印鑒章戳管理

我行開立的銀行賬戶支票和印鑒執行分管；印鑒卡妥善

保管；支票保管妥當，不存在預蓋印鑒、作廢支票處理不妥當等問題；金庫庫門機械密碼鎖密碼和指紋鎖權限設臵和管理妥當，變更有記錄；金庫應急門鑰匙和ATM備用鑰匙妥善保管；章戳的接收、發放預留印模，各環節交接手續齊全，保管妥善，上繳和銷毀符合規定； ATM保險柜鑰匙和密碼雙人單向管理，非加卸鈔和扎帳時間ATM保險柜鑰匙入保險柜鎖閉保管;ATM鑰匙和密碼的交接認真辦理登記手續并備案，營業時間柜員每次關閉錢柜時存在漏打亂密碼。

3、重要單證管理

金庫及網點各類重要單證賬實相符；重要單證領用由兩

名已備案員工進行請領，憑證交接環節手續齊全完備；網點重要單證調撥的實物交接在監控下進行；公司業務客戶銷戶時將剩余空白憑證全部交回原開戶網點，按規定為客戶辦理銷戶手續及憑證的注銷手續；客戶因故無法交回剩余空白憑證的，將有客戶出具加蓋公章的書面證明并保證承擔相應責任和風險；網點重要單證保管人員每日進行盤庫清點，做到賬賬、賬表、賬實三相符；我行每半年將組織轄內行進行一次全面的查庫；憑證管理員、會計部門負責人、主管領導按規定頻次進行憑證盤查；營業機構負責人每月對機構內的所有重要單證進行一次全面核查，每天至少抽查核點一個尾箱。

4、金庫尾箱管理

出納和網點現金賬實相符，無白條抵庫、空庫、長款、短款等嚴重違規問題；出入金庫執行“四鎖聯動”、“五同”制度；不存在空存空取、空繳空撥、差額繳撥款、未使用運鈔車加鈔等違規問題；管庫出納每天盤點庫存現金并與記賬出納對賬碰庫；會計人員、會計部門負責人、主管行長按規定頻次查庫并填寫盤查記錄表。

5、查詢對賬管理

銀行賬戶的開立嚴格執行賬戶管理辦法；中間業務代收付分戶每月有發生額的，對賬單及時收回，對賬率基本達到85%；對賬發現不符及時妥善處理；公司業務每年6月份和12月份的余額對賬單回收率達到100%，其他月份余額對賬單的回收率不低于85%，重點賬戶余額對賬單每月回收率達到100%；按照協議規定進行發生額對賬；客戶連續二期未反饋的，雙人上門對賬；賬務核對中發現的不符賬項或其他特殊異常情況或有理由認為涉及案件風險的賬戶，及時妥善處理；我支行公司業務會計主管每月對本行、各二級支行對公結算業務管理員每季對所轄縣（市）支行對賬單據回執的收回情況進行檢查、統計并集中研究解決對賬中存在的問題；對賬工作不存在經辦柜員對賬。

6、公司及票據貼現業務

（1）各崗位人員認真履行對開銷戶的審查審批職責；開戶不存在虛假的客戶身份信息及證明材料的現象；預留印鑒建檔進行雙人復核；印鑒卡實物與電子驗印系統一致；對公結算管理員和業務主管處的印鑒卡實物入柜落鎖、專人保管，交接、調閱按規定辦理；印鑒變更、掛失、補辦等特殊業務手續嚴謹；網上銀行業務的開通和撤銷、鎖定及解鎖、增加及刪除相關賬戶、密碼重臵等業務是企業法定代表人或其授權人辦理，授權辦理的材料齊全；不存在客戶經理或柜員代客戶辦理開通企業網銀手續、領取密碼信封函及UKEY證書的情況； UKEY證書的制作程序規范，制證員及制證審核員按規定保管UKEY，不存在代人制證現象；不存在柜員代客戶辦理匯款匯出、代客戶簽發支票、填寫進賬單的情況；大額匯劃業務按規定復核、授權、審批；電話核實制度落實到位；內部戶對外付款按規定驗印；其他轉賬業務執行嚴格的審批授權；定期存款的提前支取、驗資戶資金轉移時相關交易依據與證明文件齊全；不存在員工利用銀行操作平臺內外勾結盜用或挪用銀行客戶資金的行為；不存在員工利用銀

行參與社會非法集資的行為。

（2）票據業務：庫存票據賬實相符，出入庫履行相關手續；放款前匯票辦理入庫手續；已貼現入庫票據做半背書處理，背書章清晰、合規；票據審驗實行雙人審驗制度；不存在瑕疵票據；相關崗位對提交資料的合規、合法性進行嚴格審查；票據貼現有真實的貿易背景；不存在先放款后查詢查復的情況；不存在超權限審批、分拆審批的情況；貼現放款賬戶是貼現申請人在我行開立的賬戶，并與貼現協議中約定的賬戶一致。不存在員工利用銀行操作平臺內外勾結盜用或挪用銀行客戶資金的行為；不存在員工利用銀行參與社會非法集資的行為。

三、檢查中存在問題：

1、營業網點在營業時間柜員每次關閉錢柜時存在漏打亂密碼。

2、中間業務批量操作業務無專用封閉操作間和視頻監控。

上述2條問題1項已整改，5項正在實施整改中。

XXX支行業務部

XXX年XX月XX日

第二篇：小學常規管理專項排查治理報告

常規管理專項排查治理報告

根據《國務院教育督導委員會辦公室關于開展農村義務教育學校基本辦學條件專項督導的通知》（國教督辦〔2014〕6號）、《關于做好農村義務教育學校基本辦學條件專項督導工作的通知》（桂教辦〔2014〕126號）和《關于印發〈廣西壯族自治區義務教育學校常規管理規定（修訂）〉的通知》（桂教〔2013〕6號）精神，為確保“全面改薄”工作順利開展，進一步促進常規管理工作規范化、制度化、精細化為目標，經全體教職工會議研究，現就進一步做好上珠中心小學常規管理專項排查治理工作有關事項如下：

一：工作目標

通過集中開展排查治理工作，對校園及周邊環境影響我校常規管理的專項問題早發現、早處置、早解決，切實健全完善義務教育學校常規管理長效機制，促進“全面改薄”工作深入開展，整體提升義務教育發展水平。

二：工作內容

集中排查治理以下問題：

（一）學生上下學是否存在突出安全隱患。1.關于做好保障學生上下學交通安全措施。（1）教育學生注意上下學交通安全，（2）提醒家長不要讓學生乘用農用拖拉機、三輪汽車、低速貨車、拼裝車和報廢車。

（3）上學、放學時間，安排值日老師視察，發現違規情況做到早提醒、早教育、早預防。

2.關于做好防范學生溺水事故措施。（1）開展學生上下學路途和經常活動區域及周邊安全隱患排查巡查，及時在危險路段及水域設置安全警示標牌，（2）學校要開展有針對性的預防溺水安全教育，告誡所有學生注意游泳安全，絕不到水庫、江河、湖泊、海灘等非正規游泳場所，以及水草繁雜、有釘螺分布、河道挖沙等危險水域游泳，提高學生預防溺水安全意識。

（3）路隊、晨會多提多點相關事項，提高學生預防溺水安全意識。

3.關于做好學生上下學途中遇有惡劣天氣的防范應對工作措施。（1）要加強自然災害知識宣傳，（2）密切關注氣象信息預報預警，（3）遇到因暴風雨等惡劣天氣時，教育學生注意上學、放學途中的道路交通安全，提前做好各項惡劣天氣防范應對工作。

（二）我校已經安裝數字教育資源接收和播放設備。

根據教育部“全面改薄”提出的“要為確需保留的村小學和教學點配置數字教育資源接收和播放設備”要求，我校已配備數字教育資源接收和播放設備。我校老師共同努力學習，互相交換學習使用心得，曾長我校老師現代化教育設備的使用能力，使學生受到更好的教育。

（三）我校開齊國家規定課程。

我校貫徹落實《基礎教育課程改革綱要》，嚴格執行國家課程計劃，確保開齊國家規定課程、開足課時。

三、工作要求

（一）做到認真開展排查。高度重視，精心組織，制訂切實可行的工作方案，明確分工、細化責任，認真做好排查治理工作。

（二）做到切實解決問題。對排查出來的影響義務教育學校常規管理的專項問題，認真匯總、梳理，深入分析問題存在的原因，結合“全面改薄”工作，大力強化治理，力爭今年8月31日前消除存在的突出問題。

第三篇：郵政金融資金安全專項整治情況報告_0

郵政金融資金安全專項整治情況報

告

郵政金融資金安全專項整治情況報告 為進一步加強郵政金融資金案件防控治理工作，推進案件防控長效機制建設，根據市局和市分行制定的《全市郵政金融資金安全專項整治活動實施方案》文件精神，縣郵政局和縣郵政儲蓄銀行立即召開了聯系會議，通過組織學習、領會文件精神，結合不規范經營專項整治和內控強化年的活動，我縣支行與縣郵政局組成郵政金融資金安全專項整治檢查組，成立了以縣郵政局程峰局長和縣支行朱奇行長為組長，郵政局李斌副局長、殷光軍行長助理、郵政局安全保衛、金融業務代理部和縣支行安全保衛、會計結算部、審計派駐組人員為成員的聯合檢查組，制定聯合檢查方案，同時按照文件要求，對轄內自營和代理24個網點及縣支行業務庫開展檢查，檢查小組從內控制度落實、規章制度執行、員工教育培訓、監督整改落實等環節入手，全面對全縣的各業務單元的資金安全情況進行檢查，具體檢查情況如下：

一、存在問題： 自營網點方面：

1、網點業務操作合規性

辦理業務時未使用身份證鑒別儀、存折鑒別儀，如：、田集、營業部。

atm保險柜密碼未定期更換，如：、田集、營業部。

網點未按規定懸掛消防合格證、安防合格證，如：。

網點營業員的儲蓄系統密碼沒有定期修改，如：邢璐、許威，田集王尋硯、李婷。

2、安全保衛

網點未建立處置突發事件預案，如：。運鈔車現金交接時是未停在交接區域，如：營業部。

營業人員對緊急情況處置預案不熟悉或未進行分工、演練，如：。

網點未進行定期安全教育學習，如：。網點業務庫達不到公安安防要求的，如：田集。

業務庫各類電源安裝不符合要求，未安裝金屬管，如：田集。

營業室防彈玻璃達不到安防要求的，如：營業部。

3、監督整改落實情況

網點存在相同的問題屢查屢犯的現象，如：田集支行的實物尾箱管理，經督促仍未執行雙人互控落鎖保管鑰匙的現象；支行從業人員許威的臨時離柜章戳、現金仍未妥收；營業部早晨接送款箱時緩沖門使用全開。

二類和代理網點方面：

1、網點業務操作合規性

儲蓄柜員工號密碼未定期修改，如：朱

寨蘇玉強、段郢蘇英、張會會。

支局儲蓄綜柜權限存在代授權現象，如：黃崗支局綜柜權限交予營業員李娜使用、城北所丁寧代綜柜授權。

網點柜員間尾箱未做到每日交叉領用，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、曹集、中崗、于集、地城。

進入營業室未執行三同制度，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、于集、中崗、曹集、洪河橋、焦陽、城北、淮東。午休時間未落實資金憑證監督盤核制度，而是營業人員各自盤核賬務。單人與收支員進行現金交接，并單人開啟款箱清點現金，如：會龍、柴集、許堂、朱寨、黃崗、于集、曹集、中崗、地城。

重空使用銷號登記簿不完整，存在漏登記現象，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、曹集、段郢、焦陽。

大額預約手工登記與系統登記不相符，如：朱寨、柴集、會龍。存在資金互用的現象，如：柴集支局曾憲東存在儲蓄款墊付匯兌資金的現象。辦理業務未使用身份證鑒別儀、存折鑒別儀，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、淮西、城北、洪河橋、地城、于集、中崗、曹集、焦陽、淮東、城郊。掛失申請書填寫要素不完整，未對核保情況進行登記，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、淮西、城北、于集、曹集。

網點未按規定懸掛消防合格證、安防合格證，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集、段郢、公橋、淮西、城北、洪河橋、地城、于集、曹集、中崗、焦陽、淮東、城郊。對檢查發現的問題未及時整改，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦坡、朱寨、黃崗、苗集、段郢、公橋、淮西、城北、地城、于集、曹集、中崗、淮東。

atm鑰匙和密碼未雙人分管，如：許堂、柴集、朱寨。

atm保險柜密碼未定期更換，如：柴集、會龍、三塔、趙集、許堂、朱寨、黃崗、段郢、曹集、地城、洪河橋、淮東、城郊。

atm加鈔未執行雙人辦理，如：許堂、柴集、朱寨、淮東、城郊。

未建立鑰匙交接登記簿，如：會龍、趙集、柴集、三塔、許堂、焦坡、朱寨、黃崗、苗集、公橋、段郢、地城、洪河橋、于集、中崗、曹集。

系統中柜員信息與網點人員信息不相符，如：淮西保險系統中劉振已調離，柜員號3436845未及時注銷，保險綜柜3405245仍是苗杰；淮東保險和匯兌系統中郭？z柜員號未及時注銷；焦陽保險系統中綜柜仍是朱敏，柜員號3405257未及時調整；于集儲蓄系統中陳剛已轉崗，柜員號3405313未及時注銷，支局長柜員號3405312顯示已注銷，匯兌系統中無楊揚柜員號；段郢匯兌系統中劉振已

調離，柜員號3419291未及時注銷；地城儲蓄系統和保險系統中劉雪珂已調離，儲蓄3423274和保險3436846柜員號未及時注銷，匯兌系統中無陳慧娟柜員號。

臨時離柜物品未妥善保管，如：公橋、段郢、地城、曹集、淮東、城北、城郊、于集。

2、安全保衛

網點未建立處置突發事件預案，如：黃崗、朱寨、許堂、苗集、會龍。

網點未制定安全責任制，如：趙集、苗集、會龍。

二層以下窗戶未安裝防護欄，如：柴集、焦陂、許堂、朱寨、會龍、苗集。

營業室防彈玻璃達不到安防要求的，如：苗集、會龍、焦陂。

營業場所衛生間不能正常使用，如：柴集、焦陂、會龍、苗集。

運鈔車現金交接時是未停在交接區域，如：三塔、朱寨、苗集。

營業人員對緊急情況處置預案不熟悉

或未進行分工、演練，如：會龍、苗集、朱寨、許堂、柴集。

網點未進行定期安全教育學習，如：趙集、會龍。

網點業務庫達不到公安安防要求的，如：焦陂、趙集、柴集、苗集、三塔、會龍。

業務庫各類電源安裝不符合要求，未安裝金屬管，如：三塔、柴集、會龍、趙集、許堂、焦陂、朱寨、黃崗、苗集。農村網點的四類業務庫，存在著夜間有單人值守現象，部分網點值班室沒有電話。個別網點有單人入庫現象，如公橋，段郢、地城；公橋的庫房墻體、門均不合格。

運鈔車已交保安公司，但由于時間短，保安人員對業務不熟悉，站位警戒有不到位現象，款箱交接手續不完善；在槍支管理上存在領交槍支時，發槍人員與押運員，在開啟槍彈保險柜密碼時不回避。

3、規章制度執行及員工教育培訓

經現場口頭測試21個網點人員對《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》基本不太熟悉。員工對《代理營業機構業務管理制度選編》初步知曉，不太熟悉。員工對《代理營業機構員工讀本》內容熟悉度不高。

基層員工對業務流程操作風險識別方法沒有全面掌握的網點：段郢、公橋、于集、地城、城北。員工對于“五十嚴禁”、本崗位“十嚴禁”不熟知。公橋、段郢、曹集三個網點管理人員不能全面深刻了解全行金融案件治理政策、風險管理制度、案件風險防控措施和突發應急處置等內容，也不是全面熟悉業務流程操作風險及防控措施，以及相關規章制度和工作要求等內容。

網點負責人未認真對網點進行資金安全檢查，如：于集、曹集、許堂、會龍、公橋、淮西、淮東、城北、城郊。

4、監督整改落實情況

網點存在相同的問題屢查屢犯的現象，如：許堂支局從業人員蔡蒙蒙的臨時離柜，章戳、現金仍未妥收，網點的緩沖門鑰匙管理有待加強，存在每人一把緩沖門鑰匙隨身攜帶的現象；柴集支局atm機鑰匙管理仍未入保險柜保管，而是放置在營業室抽屜內，未落鎖管理，現場檢查劉影保管的保險重空放在臨臺保險柜內，而保險柜鑰匙由劉昌新保管，且未辦理交接手續；趙集支局atm機鑰匙管理仍未入保險柜保管，而是放置在營業室抽屜內，未落鎖管理，網點的緩沖門鑰匙管理有待加強，存在每人一把緩沖門鑰匙隨身攜帶的現象；朱寨支局atm機鑰匙管理仍未入保險柜保管，而是放置在營業室抽屜內，未落鎖管理；焦陂支局現場檢查3號實物尾箱未落鎖管理，存放在營業室與金庫之間的過道內，且未辦理交接手續；金庫管理工作有待加強；黃崗支局的實物尾箱仍未執行逐日交換使用，交換使用的記錄不齊全；苗集支局早晨接送款箱時緩沖門使用全

開，業務章戳日終未上繳金庫管理；段郢三級權限仍得不到很好落實。對日常管理檢查、業務檢查、風險排查、審計監督發現問題未認真落實整改的網點：地城、于集、段郢、公橋、城北整改流于形式。

網點存在問題隱患未整改的現象，如：地城支局9月26日柜員唐倩倩離柜尾箱不交接，款箱不上鎖，不入移動金庫，只放入門內；于集所日終未執行雙人互控落鎖制度，協款未執行雙人開鎖制度，調閱9月21日錄像，劉豐產一人打開款箱；段郢支局重要空白憑證使用不登記，未執行雙人互控落鎖制度，臨時離柜不簽退；城北所人員請假，使用他人工號辦理業務，臨時離柜重要物品未妥善保管；公橋所聯動門密碼器鍵盤失靈未及時修理，營業室桌面堆放大量零食。

二、整改建議 各部門、網點要通過此次資金安全專項整治活動與今年上級行布置的“內控強化年”、“操作風險排查”等活動有機結合

起來，建立資金風險管控的長效機制，發揮各級管理人員的能動性，齊抓共管，履行“三個規定”賦予的各自職責。

此次檢查發現的問題，各業務管理部門、網點要認真分析形成原因，查找制度執行不到位的成因，特別是對屢查屢犯的問題，要認真進行分析。以此次專項檢查為鍥機，發動全方位的員工大練兵、大學習的浪潮，全面提升全員的業務素養，提升我轄內的郵政金融案件防控能力及業務制度執行力。針對專項檢查發現屢查屢犯的責任人，要按照相關業務規定進行責任追究，杜絕屢查屢犯的現象存在。年十月八日

第四篇：郵政金融

郵政金融業務發展歷程

一、郵政儲蓄業務的發展

（一）郵政儲蓄的發展歷程：

? 1919年中華民國政府郵政開辦儲蓄業務 方針

? 1930年國民黨政府成立郵政儲金匯業總局

? 1935年與郵政總局合并為郵政儲金匯業局四行下頁

? 1951年人民銀行委托郵政部門代理儲蓄業務

? 1953年郵政儲蓄業務停辦

? 1986年恢復開辦郵政儲蓄業務 ?

（二）郵政儲蓄資金運用方式變化

第一階段（1986-1989）起步階段

1986.3.10 郵電部與人行簽訂《關于開辦郵政儲蓄的協議》。1986年4月1日，正式恢復開辦儲蓄業務。郵政儲蓄吸收的存款全部繳存人民銀行統一使用，人行根據繳存存款的平均余額（月累計日平均）付給2.2‰手續費。

匯兌：小額郵政 大額專業銀行，但與儲蓄資金分開保險：1988年與中國人民保險公司建立代理關系，正式開辦代理保險業務 ?

郵政儲蓄銀團貸款

? 2006年8月，郵政儲蓄加入包括三大政策性銀行，五家國有商業銀行，12家股份制銀行，12家城市商業銀行在內的行業自律組織—中國銀行業協會銀團貸款與交易專業委員會。

? 2006年11月，郵儲獲批正式開展以非牽頭行身份參與政策性銀行、國有商業銀行及股份制商業銀行牽頭組織的銀團貸款業務，但資金僅限于投向重大基礎設施、基礎產業、技術創新項目以及國家戰略物資儲備項目。

第四階段（2007-）專業運作

2007年3月20日，中國郵政儲蓄銀行掛牌成立，注冊資本200億元。2007年12月，銀監會2007（533）號文件批復，可以開辦以下業務：發放短期、中期和長期貸款；

辦理票據承兌；

提供信用證服務及擔保； ?

辦理信用卡業務

二、郵政儲蓄銀行的成立歷程

銀監會2005年工作會議上，銀監會主席劉明康指出，2005年銀監會將根據國務院關于郵政體制改革的統一部署，同步推出郵政儲蓄改革，組建郵政儲蓄銀行，并將其依法納入銀行監管體系。

? 2005年7月20日國務院常務會議討論并原則通過郵政體制改革方案： ? 基本思路：

重新組建國家郵政局，作為國家郵政監管機構

組建中國郵政集團公司，經營各類郵政業務；

加快成立郵政儲蓄銀行，實現金融業務規范化經營。?

2006年12月31日，經國務院同意，銀監會正式批準由中國郵政集團公司以全資方式，出資組建中國郵政儲蓄銀行有限責任公司。

?2007年1月29日，國家郵政局和中國郵政集團公司在人民大會堂揭牌成立。

?2007年3月6日，中國郵政儲蓄銀行在國家工商總局注冊登記，注冊資本200億元。

?2007年3月20日，中國郵政儲蓄銀行掛牌成立。

? 2008年1月28號，最后一批省級分行成立，36家省級分行全部成立。

? 2008年3月27日，中國郵政儲蓄銀行天津分行在全國率先正式開辦公司業務，這預示著中國郵政儲蓄銀行向全功能銀行轉型，將為各企事業單位提供優質、便利、可靠的金融服務。?

第五篇：事故隱患排查治理專項制度

安全生產事故隱患排查治理制度

為了建立安全生產事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患排查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，總務科應要求有關部門限期排除。

第三條

對于重大事故隱患，總務科應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。

2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

3、建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。

4、停工、生產階段可能發生的火災。

5、可能造成職業危害的勞動環境和作業條件。

第五條 總務科每周應會同各相關部門，對全公司進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由總務科會同相關部門編制整改措施，由各車間、部門負責人負責落實整改。

第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的 落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。

第八條 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

第九條 對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司后勤科、總經理報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門負責人。

第十一條 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司總務科的原則按期完成整改任務。

第十二條 整改責任單位要按照要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司總務科報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

第十三條 整改工作結束后，由總務科組織檢查驗收，并在隱患排產治理統計表上簽字。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

第十六條 總務科每月應對公司隱患排查治理情況進行統計分析，并交公司總經理簽字報街道安監辦。

第十五條 處罰

1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的部門負責人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的部門主要責任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時進行整改治理，擅自生產作業的部門主要責任人處500元罰款。

4、對不及時報送事故隱患排查治理統計分析表的，處后勤科負責人500元罰款。

安全生產事故隱患信息建檔監控制度

公司安全生產負責人應當組織總務科和安全生產管理人員對安全生產狀況進行經常性、專業性和綜合性的檢查，并對檢查中發現的隱患和問題立即處理，不能立即處理的應當按照事故隱患等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，建立整改計劃或重大事故隱患治理方案。對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并向安全監管監察部門和有關部門報送書面統計表，對于重大事故隱患，應及時依照規定向安全監管監察部門和有關部門報告。

總務科要對排查上報的重大安全生產隱患，及時進行確認。屬于重大安全隱患的，總務科應建檔監控掛牌督辦；不構成重大安全隱患的，但短期難以消除的，要責成相關責任人進行整改。掛牌督辦的重大安全隱患，要明確整改主體責任人和監控責任人，以利于隱患消除和責任追究。

掛牌隱患完成整改工作的，由隱患主體責任人提出書面申請，經公司組織有關部門審查驗收合格后，予以銷號。

總務科是企業重大事故隱患監控和整改落實督辦的內設機構，總務科負責人是責任人，督促有關的隱患責任人落實各項防范措施，對企業重大事故隱患的治理情況進行監控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患進度，督促有關責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。

重大事故隱患整改結束后，應向督辦單位提出復產驗收申請。重大事故隱患在整改期限內完成整治任務，經有關部門驗收合格后，有關部門應及時摘牌銷號，并向社會公布，將有關安全隱患信息檔案或者臺帳整理歸檔管理。

安全生產事故隱患治理專項資金使用制度

為避免因安全隱患引發的安全事故，有足夠的安全生產專項資金支持，保障職工生命財產不受損失或盡量減少損失，同時為了安全生產的各項物品準時到位，必須配備足額的保障金，為了使保障金正確、順利的應用于安全生產的各個環節，特制定本制度：

1、成立安全生產責任保障金領導小組，各有關安全方面責任落實到人，定時和不定時督促檢查安全措施，把事故隱患消除在萌芽之中。

2、從安全費用中劃撥30%用于隱患治理。

3、公司財務部門應對隱患治理專項資金，做到專款專用。

4、做好治安、防盜、防火物品購置工作。

5、保障安全設施、設備檢測維修所需資金。

6、有關部門在使用資金時，應編制計劃，及時報公司總經理進行審批，審批權限及資金限額按有關財務制度執行。

7、對重大隱患整改所需的資金應進行可行性評價、論證、會審，確保資金的有效合理使用。

8、公司財務部應對資金使用情況每月進行統計、匯總，總務科應有效監督隱患治理專項資金使用情況。