第一篇：商管公司相關管理制度制定

商管公司相關管理制度制定

為了更好的配合招商的運行及完善商管公司的管理，商管公司根據項目及公司的現況，制定了相關制度：

1.招商制度

2.招商流程

3.簽約流程

4.招商計劃

5.招商獎懲方案

6.招商部人員崗位職責

7.運營部流程

8.運營部管理制度

9.考勤制度

10.辦公員工著裝制度

11.員工著裝制度

12.辦公用品管理規定

13.差旅費管理制度

14.廣告位管理方案

15.各部門時間進度表

第二篇：商管公司財務部工作總結

在集團、公司各級領導及業務部門的關懷與指導下，一年來，本部門認真履行集團與商業管理公司所賦予的工作職責，堅決貫徹上級公司的各項財務制度，全力配合總經理的工作，積極協調各方關系，為公司經營創造條件，勤奮學習，清正自律，認真務實工作。

主要工作完成情況

一、以人為本，鍛造財務團隊，營造良好的工作氛圍

企業管理以財務管理為中心，財務管理以資金和成本管理為重點。要使財務管理適應公司發展的需要，真正體現財務管理的核心作用，就要塑造一支思想政治過硬、基礎扎實、作風嚴謹、高素質、高效率的財會隊伍。

1、為全面做好財務工作，根據財務人員的實際情況，因3月份出納人員的離職，及5月份主管會計的休產假，人員未能及時到崗，從而導致在崗財務人員的工作量急劇上升，一方面通過在職人員的加班加點，盡心盡職，另一方面通過各種渠道進行緊急招聘、調崗、借調等，使人員緊急到位，從而解決了人員緊缺的燃眉之急。

2、實行財務人員工作周報制度。要求財務人員每周五對本周工作進行總結，歸納工作中得失，針對工作存在的問題進行整改，使財務工作每周有計劃有目的，并有所長進。

3、及時解決財務人員工作遇到的困難。定期進行小組討論、學習企業會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。針對工作存在的困難和問題，共同協商，尋找解決辦法，營造良好的工作氛圍。

二、加強財務培訓，嚴格執行財務管理制度，做好財務基礎工作

1、認真分析各月份公司實際開支情況，對每月每張會計憑證進行了認真的審核，保證會計基礎工作的規范化，針對公司人員流動大，招聘人員多的特點，建立員工簽字筆跡樣本，杜絕財務漏洞；

2、加強對公司員工的培訓工作，編制了公司《財務基礎知識、流程、制度培訓》，根據20xx新版集團管理制度，對員工進行了系統的培訓教育，嚴肅了財務紀律，使公司員工初步掌握了財務基礎知識，了解財務工作流程，并認真遵守集團公司財務制度；

3、做好財產清查工作，保證公司資產的安全性。組織了公司行政部、工程部等部門對公司注冊成立以來，所購的固定資產、低值易耗品等財產物資進行了全面的清查盤點；對個人所領公司財產物資，要求倉管員建立個人物資臺賬進行管理，每月及時更新核查，使公司物資保管工作物有所屬，責任到人，職責分明、清晰。

5、積極與項目公司協調溝通，6月份設立了租金保證金專戶，做到租金收繳專款專戶，每月月底與項目公司對賬，月月清，及時收繳當月應收租金，嚴格控制資金流向，確保資金的安全。

三、認真做好財務管理等相關工作，為公司營運經營服務

1、做好經營指標預算執行工作，使各項支出有依據。根據集團商管公司的指示精神每月將宣傳推廣費、工程改造等扶場專用資金進行統計分析上報；將各部門的的經營指標預算執行情況進行統計分析，做好資金安排，確保每項工作正常開展。

2、作為非盈利部門，合理理財并控制成本（費用），有效地發揮企業內部監督職能。在費用控制方面，加強會計基礎工作，通過對集團一系列制度的學習、討論，把各項條款逐一與實際業務聯系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在各環節中，強調一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環節中，依據相關制度的規定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。

3、與各部門溝通，發揮協作精神，做好經營管理工作。一是積極配合營運部，做好保證金、物業管理費收取管理工作，確保溝通及時有效，服務細心到位、收費完整準確；二是在完成本職工作的同時，發揚協作精神，積極配合行政部、企劃部、管理部等完成招聘、美陳招標、保潔招標等工作，特別是在參與公司經營方面財務部努力招商，通過財務人員自己的業務關系，發動周邊朋友進行多種經營活動，加大廣場人氣，增加客流。三是積極與置業公司、集團商業管理公司、保險公司等溝通協調，做好商業廣場的財產保險等工作，確保公司財產保險到位；四是做配合各部門收費管理工作，制定繳費通知書、做好租金、物管費的催繳工作。

4、積極與政府部門溝通，為公司正常營運發展努力。

第三篇：商管公司辦事流程

商管公司行政辦事流程

一、物品領用流程

辦公用品

1、商管公司各部門文員每月25號前提報下月需求計劃，紙質和電子檔各一份，紙質件由部門負責人簽字，由總經辦主任審核簽字后，交予前臺匯總（紙質/電子檔）

2、總經辦每月匯總各部門申購數量，由總經辦主任簽字、商管總經理審核，置業總經理批準后，進行采購入庫，每月初根據各部門提報的辦公用品需求計劃，由部門文員領取簽字。

3、員工入職時，根據新員工入職審批單，給予領用必備的管理辦公用品及消耗品

A.消耗品：鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子、簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠等。B.管理品：剪刀、刀、釘書機、直尺、筆筒、計算機、文件夾、檔案盒、檔案袋、票夾、印臺等可重復使用類。

C.辦公用品領用標準：每人每月最多領用1支簽字筆，2支筆芯，其余消耗品每月限領一件/人，如保管不善丟失自行負責購買。備注：每月初統一領用辦公用品,其余時間一律不予領用，管理用品類重新領用時，應以舊換新，丟失自行負責，調出或離職人員管理用品應如數歸還后給與辦理離職。

接待用品/禮品：

1、各部門根據部門的實際需要，填寫《宴請、招待用品領用審批單》，并填寫相應的申請表（內容具體詳實），部門經理簽字、商管總經理審批，報置業分管副總審批后交由總經辦保管員領取。

2、總經辦根據接待領用申請單數量和品種給予領用，接待結束后若有剩余接待用品應及時歸還總經辦辦理入庫。

保潔用品

1、垃圾簍、垃圾袋、擦手紙、洗手液、手套等營銷中心一、二、三樓保潔用品由保潔員根據實際消耗領取保管。備注：除總經理、副總經理辦公室、會議室、公司車、食堂及前臺以及活動需要提供抽紙，其余人員及區域一律不予領用。

二、印簽蓋章、證照管理流程

1、商管公司凡需要用印（各公司章、合同章、法人章等），需在《用印登記表》上登記，詳細寫明時間、類型、用印用途及使用人，一律經由商管總經理簽字，公章保管員檢查確認后方可加蓋印章。

2、凡需要借用公司證照原件或復印件，需在《證照使用登記本》上登記，寫明時間、類型、用印用途及使用人，一律經由商管總經理簽字，方可由保管員提供，需要歸還的原件則需在歸還時注明歸還時間，不需要歸還的復印件由保管員蓋章寫明用處。

三．會議流程管理

1.總經辦統一管理公司會議室，所有會議均須提前通知總經辦（內部會議至少提前一個小時通知、大型會議需要提前一天通知）。需要使用會議室的部門，由部門文員填寫《會議室使用申請單》詳細，填寫會議時間、會議地點、所需準備設備等，由總經辦主任簽字后交由總經辦會議室管理人員；

2.總經辦派人發出會議通知，會前做好會場布置及設備調試；

3.除公司例會由總經辦擬寫會議紀要，各部門主持的專題會議也需形成會議紀要，抄送相關部門，并交一份給總經辦存檔；

4.會議結束后由總經辦派人清理會場，查收清點設備。

四、設備維修流程管理

1．凡是各部門設備（打印機、電腦、電話、空調、家具等）問題，各部門文員初步檢查后，填寫《設備報修單》，詳細寫明故障后，部門經理批準后送交總經辦主任簽字，交予總經辦前臺；

2、凡各部門發現供配電系統、公共設施（電燈、門鎖等），給排水系統等故障，各部門文員初步檢查后，填寫《設備報修單》，詳細寫明故障后，部門經理批準后送交物業部經理簽字后，由維修人員維修。

3．總經辦/物業部根據故障報修單，聯系組織及時維修，成本部成本把關，維修后寫明維修費用、是否修復完畢，修復完畢需由部門負責人簽字并注明修復日期，再由維修人員簽字，總經辦/物業部存檔；若有二次故障則需再次報修。

五、外出登記和車輛管理流程

1、公司車輛由總經辦負責管理，各部門員工需要外出，則需要到前臺處登記外出登記表，寫明時間、緣由、是否出車等，需要用車則需要先由總經辦主任簽字同意派車，交由行政主管或者車隊隊長指定駕駛員簽字后，前臺核對外出登記表給與鑰匙駕駛員出車，出車后及時交回鑰匙；

2、員工外出無需用車應填寫《外出登記表》，交由所在部門經理簽字；若有預計用車時間一天或以上，應提前2—3天向總經辦提交用車申請單申請，由總經辦主任負責車輛統一調度；

3、駕駛員負責車輛保養以及車輛維修，需要保養及維修時，填寫《保養申請單》，《維修申請單》，填寫相關信息后，交總經辦主任審核，分管副總批準后給與保養及維修；

4、總經辦每月將行駛記錄、加油記錄、違章違規等報總經辦主任、分管副總核查，違章當月處理，責任到當日當時駕駛人員。

六、名片管理

1、公司名片格式統一化，由公司總經辦依據企業形象規劃并聯系印刷業務。

2、印制名片申請由所在部門文員填寫《對內審批單》，申請名片印刷，確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯系方式等，經部門領導簽字、商管總經理簽字后交由總經辦負責聯系印制。

七、住宿管理

1、有實際住宿需求的新員工，在辦理入職手續后，在總經辦領取《住宿申請單》，填寫詳細登記信息后，由部門負責人同意簽字，總經辦主任審核后，由總經辦人員給與辦理入住手續，安排房間及鑰匙領用。

2、凡住宿公司的員工，遵守公司《住宿管理條例》，服從總經辦房間調配，進行日常宿舍衛生維護，配合檢查等。

八、對內審批管理

1、凡各部門需要申請電腦、電話、固定設施或其他物品，填寫對內審批單，部門負責人簽署意見，商管總經理審批，置業總經理簽字同意后交予總經辦辦理。

2、總經辦根據對內審批單內容，聯系配送相關設備，交予申請部門簽收后并存檔。

九、合同管理流程

1、凡商管公司各部門簽訂的合同，要走《合同審批單》，經辦人經辦，部門負責人審核，商管總經理審批，置業總經理簽字后合同生效，付款按照合同審批單嚴格執行。加蓋合同專

用章，須經過置業總經理簽字同意后給與蓋章。

2、凡各部門簽訂的合同，都需要一式4份，總經辦、財務部、本部門留檔，合作單位一份。

商管公司人事辦事流程

1、請假流程

員工請假

A.填寫《請假單》，1天及以內由部門經理簽字、總經辦主任核實交予總經辦存檔； B．2-3天由部門經理簽字、商管總經理簽字審核、總經辦主任核實后交總經辦存檔； C．3天以上部門經理簽字、商管總經理簽字審核、置業總經理批準，總經辦主任核實后交總經辦人事存檔。

部門負責人請假由商管總經理簽字、置業總經理批準后交總經辦人事存檔；

2、調休流程

員工調休

A.填寫《調休單》，1天及以內由部門經理簽字、人事確認、總經辦主任核實后交予總經辦人事存檔；

B.2-3天由部門經理簽字、人事確認、商管總經理簽字審核、總經辦主任核實后交總經辦人事存檔；

C.3天以上部門經理簽字、人事確認、商管總經理簽字審核、置業總經理批準后、總經辦主任核實交總經辦人事存檔。

部門負責人調休由商管總經理簽字審核、置業總經理簽字后交總經辦人事存檔；

3、指紋管理流程

A.若有考勤指紋異常填寫《考勤異常審批表》：外出辦公寫明原因，一個月內可以有2次未打卡，員工必須在在2天內補齊異常表，由部門經理審核（部門經理指紋異動由商管總經理簽字），交予總經辦人事存檔，2天后不予后補；若有2次以上則全算，扣除滿勤獎，并計以一次10元罰款。

B.每月初1號進行上月指紋核對，凡月初核對指紋有未打卡者，一律不予后補考勤異常表，直接納入上月考勤匯總。

C．遲到次數允許1個月內三次，一次15分鐘內，若超過15分鐘低于一個小時，按一小時曠工計算；2個小時以上按半天曠工計算。

4、離職管理流程

員工離職，試用期內須提前三天提交辭職報告，轉正后須提前一個月提交辭職報告，做好工作交接，具體程序參照如下步驟執行： 1.辭職員工個人提交辭職申請；

2.部門負責人審核、批準，并報總經辦核準； 3.員工憑辭職申請至總經辦領取《離職審批表》，并做好工作、資產等交接； 4.《離職審批表》報總經辦審批，辦理工資結算。

每位員工離開公司必須辦理離職手續，未辦理離職手續的，工資暫不予結算。對公司造成嚴重損失者，將按照法律及公司制度追究其相關責任。

第四篇：公司規章制度制定程序管理制度

公司規章制度制定程序管理制度

第一章

總則

第一條

為了規范規章制度制定程序，保證XX公司（以下簡稱公司）規章制度質量，根據《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”決策制度實施辦法》等規定，結合公司實際，制定本制度。

第二條

本制度所稱“規章制度”，是指為規范公司（含分公司）及子公司（包括全資子公司、控股子公司以及其他具有實際控制權的子企業）的生產經營管理活動，保證企業有序、高效運轉所制定的具有普遍約束性、反復適用性、權利與義務并存的規范性文件。

第三條

公司和子公司制定的規章制度種類主要包括：基本管理制度、具體規章。其中：

（一）基本管理制度是指由公司董事會、子公司董事會（執行董事）批準制定的對經營管理各個方面的原則性強、意義重大、覆蓋面廣的規章制度，一般稱為“XX管理制度”、“XX規定”。

（二）具體規章是指公司、子公司的總經理辦公會分別根據本單位基本管理制度的規定或其他經理管理工作的需要，針對經營管理工作中某一具體環節、具體業務、具體崗位等而制定的規章制度，一般稱為“XX管理辦法”、“XX實施細則”、“XX操作規程”。

分公司認為公司本部的規章制度難以執行或不適應本單位管理需要的，可以在公司本部規章制度的基礎上再制定細化的管理文件，除《分公司“三重一大”決策制度實施辦法》稱“辦法”外，其他一般均稱為“實施細則”。

第四條

規章制度管理堅持體系化、規范化、標準化的原則，不斷健全規章制度體系，嚴格執行規章制度的廢、改、立管理流程，統一應用規章制度格式模版及其他相關規范。

第五條

規章制度制定的基本流程：計劃（立項）→起草→審核與審查→審批與發布。

第六條

規章制度分試行、暫行和正式三種版本，存續期間具有同等效力。

新建規章制度應當以“試行”或“暫行”版本發布，不得以正式版本發布。

試行的規章制度不設試行期，試行后取得經驗、具備制定正式規章制度條件的，由起草部門修訂后發布正式版本。

緊急情況下來不及制定試行的或正式的規章制度的，可以制訂暫行的規章制度，并設1~2年的暫行期，暫行期滿后，由起草部門修訂后發布試行或正式版本。

第七條

本制度適用于公司本部、分公司、子公司（以下有時統稱各單位）的規章制度的計劃（立項）、起草、審核、審查、審批、發布、解釋。

公司黨內規章制度的計劃（立項）、起草、審核、審查、審批、發布、解釋，按照有關規定執行。

第二章

組織管理體系與職責分工

第八條

公司行政事務部是規章制度的歸口管理部門，履行下列管理職責：

（一）負責組織各單位編制規章制度建設計劃和督促落實；

（二）負責會同律師事務部定期組織檢查規章制度在各單位的貫徹落實情況；

（三）負責定期印制公司規章制度匯編文本，或負責在公司內部辦公信息網建立規章制度資料庫，并及時更新；

（四）負責規章制度的發文管理；

（五）負責根據本部門的職責分工，制定本部門規章制度建設計劃，起草、報批并發布本部門職責范圍內的規章制度。

（六）負責本部門起草發布的規章制度管理的日常工作。

（七）其他規章制度管理工作。

第八條

公司律師事務部是規章制度的協管部門，履行下列管理職責：

（一）負責按照內部控制與風險管理的要求組織各單位編制和完善各單位規章制度體系；

（二）負責各單位起草的規章制度的合法性審核、合規性審核和有效性審核；

（三）負責根據本部門的職責分工，制定本部門規章制度建設計劃，起草、報批并發布本部門職責范圍內的規章制度；

（四）負責本部門起草發布的規章制度管理的日常工作；

（五）負責協助行政事務部定期組織檢查規章制度在各單位的貫徹落實情況；

（六）其他規章制度管理工作。

第九條

公司其他各職能部門是其業務范圍內規章制度建設的責任部門，主要職責：

（一）負責根據本部門的職責分工，配合建立規章制度體系，制定本部門規章制度建設計劃，起草、報批并發布本部門職責范圍內的規章制度；

（二）負責業務范圍內相關規章制度發布前的專業性審核；

（三）負責本部門起草發布的規章制度管理的日常工作；

（四）負責組織檢查或配合行政事務部與律師事務檢查本部門起草發布的規章制度在各單位的貫徹落實情況；

（五）其他規章制度管理工作。

第十條

子公司、分公司的綜合管理部門負責本單位規章制度的歸口管理工作，在公司行政事務部和律師事務部的指導下，履行相應的規章制度管理職責。

第三章

計劃（立項）

第十一條

公司規章制度建設實行計劃管理，各單位應將規章制度建設納入計劃（立項）管理，并于每年11月將下一擬起草、廢止或修訂的規章制度建設計劃報公司行政事務部。

第十二條

公司行政事務部會同律師事務部在匯總、分析各單位提交的規章制度建設計劃的基礎上，根據內部控制與風險管理的實際需要，編制下一公司規章制度建設計劃（立項），并于每年12月中旬前，經公司分管領導審查同意后，報公司總經理審批。

公司規章制度建設計劃（立項）經公司總經理批準后，公司行政事務部負責下發執行。

第十三條

各單位根據公司下發的規章制度建設計劃（立項），將本單位的規章制度建設計劃（立項）分解、落實到季度計劃和月度計劃，確保按計劃如期完成起草工作。

第四章

起草

第十四條

起草規章制度應符合以下要求：

（一）符合國家的法律、法規、方針和政策；

（二）符合國家標準、行業標準和xx水源公司有關規定；

（三）符合企業發展戰略和企業文化，服務于企業使命和目標的實現；

（四）結構嚴謹、邏輯嚴密、文字簡練、用語準確，并符合公司規章制度模版（見附件1）和編寫規范的要求；

（五）職責和權限界定清晰、科學合理，可操作性強；

（六）相關規章制度之間邊界清楚，相互協調，有機統一；

（七）規章制度中的數字或金額的“以上”均含本數，“以下”均不含本數。

第十五條

規章制度原則上應包括以下主要內容：目的、定義、管理原則、適用范圍、組織管理體系與職責分工、具體規范、違反規定的責任、批準機構、執行日期和解釋部門等。

第十六條

規章制度分章、節、條、款、項、目結構表達，內容單一的也可直接以條的方式表達。

章、節、條、款、項、目的序號，以及規章制度的標題、正文等的字體、字號、行間距等，執行公司公文管理相關規定。

第十七條

規章制度起草部門完成“征求意見稿”后，應當根據規章制度的適用范圍以及是否涉及其他部門工作等情況，征求相關單位包括公司律師事務部的意見后，形成“送審稿”，報分管起草部門的領導審查。

第五章

審核與審查

第十八條

規章制度起草部門在將“征求意見稿”在提交分管起草部門的領導審核前，應當提交公司律師事務部按照下列規定進行法律審核，其中基本管理制度還需要進行雙重法律審核并出具《法律意見書》：

（一）合法性審核主要從國家法律法規、部門規章、地方規范性文件、國家或行業標準規范等角度進行審核，其中對有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規章制度“送審稿”，需審查是否事先經職工代表大會或者全體職工討論，提出方案和意見，與工會或者職工代表平等協商確定，確保規章制度滿足合法合規的要求；

（二）合規性審核主要從規章制度是否符合本制度第四章的規定要求，與已有的規章制度在內容上有無交叉、重復和矛盾之處，是否符合規章制度模板和編寫規范要求等方面進行審核，確保規章制度符合規范；

（三）有效性審核主要從規章制度內容能否涵蓋所規范業務的主要控制點，是否能有效控制風險等角度進行審核，確保規章制度滿足公司內部控制及全面風險管理的要求。

第十九條

規章制度起草部門經辦人根據律師事務部反饋的修改意見，修改形成“送審稿”，經部門負責人審核，分管起草部門的領導審查同意，形成“報批稿”，起草部門并據此編制議案或起草（修訂）說明，屬于公司本部的，一并提交公司行政事務部，屬于各子公司、分公司的，一并提交本單位綜合管理部門。

第六章

審批與發布

第二十條

公司行政事務部、各分公司和子公司的綜合管理部門應當及時將規章制度草案提交本單位的總經理辦公會審議。其中：

（一）屬于公司本部制定的基本管理制度的，應當在提交公司總經理辦公會審議之前，由黨群工作部提交公司黨委會研究。

（二）對于有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規章制度，屬于公司本部制定的，應當在提交總經理辦公會審議之前，由黨群工作部提交職工代表大會討論；

第二十一條

公司及設董事會的子公司的基本管理制度，分別由各單位的總經理辦公會審議通過后，報本單位董事會決策；未設董事會的子公司的基本管理制度，在其總經理辦公會審議通過后，由執行董事決策。

公司及子公司的具體規章，分別由各單位的總經理辦公會決策。分公司內部適用的細化管理文件，由其總經理辦公會擬訂，經分管該分公司的領導審查同意后，其中：《“三重一大”決策制度實施辦法》需報請公司總經理辦公會議決策，其他實施細則需報公司總經理批準。

第二十二條

公司董事會、總經理辦公會議決策的規章制度，由各起草部門負責辦理發文手續。董事會、總經理辦公會議提出修改意見的，由起草部門負責修改后，再由各起草部門負責辦理發文手續。

子公司制定的規章制度、分公司制定的細化管理文件的發文，由各子公司、分公司的綜合部辦理發文手續。

第二十三條

董事會、總經理辦公會審議規章制度時，由規章制度起草部門作說明。

第二十四條

規章制度以帶文號的正式文件的形式發布。

公司本部規章制度發文的文號為“蘇水源X〔XXXX〕XX號”，其中第一個“X”內為規章制度起草部門發文代號；發文標題一般為“南水北調xx水源公司關于印發《XX管理制度》（或《XX管理辦法》的通知”，附件正文關于規章制度的完整名稱一般為“南水北調xx水源公司XX管理制度（或XX管理辦法）”。

各子公司、分公司規章制度發文的文號按其公文管理規章制度的規定辦理，或參照前款規定的原則辦理。

第二十五條

規章制度發布實施后，公司行政事務部、子公司和分公司的綜合管理部門應當及時將其上傳至內部辦公信息系統進行公示；或每年定期編制《規章制度匯編》文本并發至有關人員。

第二十六條

根據上級主管部門的要求，公司本部制定的相關規章制度需要上報審批或備案的，應當由公司指定的職能部門在公司決策程序履行后7個工作日內，將相關規章制度報送上級主管部門履行決策審批或備案程序。

根據分公司、子公司《“三重一大”決策制度實施辦法》的規定，分公司、子公司制定的相關規章制度需要上報公司審批或備案的，應當由各子公司、分公司綜合管理部門在其內部決策程序履行后7個工作日內，將相關規章制度報送公司指定職能部門履行決策審批或備案程序。

第七章

執行與檢查

第二十七條

規章制度起草部門負責其業務范圍內規章制度的執行督促。

第二十八條

規章制度執行過程中，發現問題將及時向制度解釋部門反饋，以便適時修改和完善制度。

第二十九條

行政事務部應當將規章制度檢查納入工作計劃，針對規章制度條款的有效性和執行的有效性進行檢查。

第八章

修訂與廢止

第三十條

規章制度建設實行動態管理，各部門應根據內外環境變化和公司經營、管理的需要，及時做好規章制度的修訂和完善工作。

第三十一條

當發生以下情況時，規章制度起草部門應對規章制度進行修訂或廢止：

（一）規章制度所依據的國家法律法規、國家標準、行業標準或上級主管部門管理要求等上位法已經修改或廢止時；

（二）規章制度主要內容被有關上位法或者其他規章制度替代時；

（三）發生發展戰略調整、組織結構調整、職能調整、管理模式調整或經營范圍調整等情況時；

（四）規章制度本身不合理、不完善，對執行的有效性產生影響時；

（五）發現規章制度之間存在交叉、重復和矛盾之處時；

（六）其它需要修訂的情形。

第三十二條

規章制度的修訂和廢止，由規章制度起草部門按制定規章制度的程序履行決策程序。

規章制度修改、廢止后，應當及時公布。

第九章

規章制度管理情況報告

第三十三條

規章制度管理實行報告制度。內容主要包括：規章制度的制定、修改、廢止情況，培訓、執行與管理成效，以及下一規章制度廢、改、立計劃、培訓計劃、檢查計劃等。

第三十四條

公司本部、分公司及各子公司的規章制度管理情況報告，由公司行政事務部會同律師事務部組織各單位分別編制后匯總成稿，經分管領導同意后，報送公司總經理審閱。

第十章

附則

第三十五條

各單位應當對本單位負責起草并正在執行的規章制度按照內部控制與風險管理的要求進行梳理，對確實需要進行修訂的，應當結合本制度的要求一并進行規范化的修訂。

第三十六條

本制度經公司董事會審議通過，自發布之日起試行。

第三十七條

本制度由公司行政事務部和律師事務部共同負責解釋。

第五篇：公司管理制度制定辦法(20120703)

公司管理制度制定辦法

公司的管理制度應該公司職能單位／部門(人力資源部／質量管理部／市場部等／行政部／董事長辦公室)組織各單位／部門編寫，制度格式可以用制度文本模板作為參考，關鍵要了解公司目前是怎樣操作的，以目前的情況下再改進一些。作制度的流程如下：

1）首先編寫制度的目錄（選擇最重要的內容）

2）從設置樣板作為格式要求，發放到各單位／部門編寫

3）職能單位／部門審核修改后，送相關單位／部門征求意見并會簽；

4）按各相關單位／部門的意見再修改，并報總經理批準。

一、編制管理制度原則

服從于組織結構和規模的原則、簡明化原則、系統化原則、鎖鏈化原則、一般和特殊相結合原則。

二、編制管理制度要點

編制管理制度以做事為主線，以各單位／部門、科室、班組、員工為點，以崗位責任制（包含崗位工作指引）、標準作業書、操作規程、技術標準和管理辦法等為枝干構成一個平面，結合各單位／部門和總則構成立體化的篇章。要站在公司和單位／部門的角度來看問題，注意把握以下幾點：

表——要弄清公司總經理和單位／單位／部門負責人每天、每月、每年應看的表，例如成本、發貨量、現金流、進度、費用等；要弄清公司各崗位每天、每月、每年應填、應報的表；要弄清公司各控制點每天、每月、每年應填、應報的的表。

會——要弄清公司總經理和單位／單位／部門負責人每天、每月、每年應開的會，例如公司月度經營檢討會、公司（半）月采購中心會議、（半）年公司員工大會、周產供銷協調會、月市場分析會等。

權——要設定人權、財權、物權、事權的管理權限，編制核準權限表。

計劃和預算——公司的一切工作必須圍繞著公司的策略、計劃和預算來展開，制度的編制要為完成公司的策略、計劃和預算服務，要弄清公司各單位／部門每天、每月、每年有哪些計劃，如何執行和追蹤。

以下是制度管理與制度的格式參考：

制度頒布管理辦法

1．目的為了使公司管理進步上臺階，各類管理制度流程形成規范化、統一化、標準化、流程化，特編制本管理辦法來規定公司管理制度與流程、標準的擬定、審核與發布的方法。

2．適用范圍

2．1公司的各種管理制度，包括管理制度、管理規定、管理辦法、管理條例等。

2．2一體化管理體系類的管理制度與標準按質量體系“文件控制管理程序”執行文件的擬訂、審批、編號、頒發與歸檔，可適當參考本管理辦法。

3．管理職責

3．1體系建設辦公室職責

1)歸口管理制度流程的頒布，負責對制度流程進行統一的審核管理；

2)組織各業務單位／部門對制度流程的擬訂，負責對內容及格式的審核、文件編號管理，報送相關領導審批，在公司OA辦公系統制度標簽欄上掛閱讀版本供各單位／部門員工查詢使用，并負責在公司公告欄上發“制度已頒發通知”。

3．2 各單位／部門職責：負責制度的擬訂與初審，送各相關單位／部門會簽后，報總經理審核。

4．管理規定

4．1制度流程的擬訂

4．1．1各單位／部門指定相應職能人員作為制度流程編寫人。

4．1．2各制度流程編寫人要按“制度流程格式”要求來擬訂制度流程，所有制度流程要求編制規范的流程圖及與之配套的工作標準。

4．2制度流程的審核、批準程序

4．2．1總經理批準的制度是涉及到公司整體層面的重要管理制度（例：審計制度、薪酬制度、績效管理制度、業務審批流程等），按以下程序執行審批：

相關業務單位／部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》→擬文單位／部門主管領導審核→辦公室審核→常務副總經理審核→總經理批準

4．2．2 常務副總經理批準的管理制度是涉及到運作層面、業務層面，非總經理批準的制度全由常務副總批準，按以下程序執行審批：

相關的業務單位／部門擬訂→填寫《管理制度會簽、審批表》→擬文單位／部門主管領導審核→辦公室審核→各單位／部門會簽→副總經理審批

4．3制度流程的編號

制度流程由辦公室按以下規定負責編號：

1)按層級或職能用兩個漢字分類，如 “公司”、“銷售”、“人資”、“財務”、“行政”、“制造”等；

2)在漢字后面用大寫字母表示文件類別，“ZD”表示制度、規定、辦法等，“LC” 表示流程圖；

3)在字母后面用短橫線“-”連接文件編碼序號，文件編碼序號由三位數字組成，用半角字符輸入。

例：運營ZD-001；行政LC-001

4．4由辦公室負責制度的頒發與歸檔工作，執行以下程序：

①對電子版本與簽名紙質板校對審核→

②輸入文件編號、各簽名人的姓名→

③在公司平臺的“規章制度”欄中頒發制度流程；→

④在公司OA辦公系統上發放“制度頒發通知”→

⑤對制度流程的文件的原件進行歸檔管理。

4．6制度流程編審管理要求

4．6．1制度流程擬訂必須以管理規范化為原則，從實際情況出發，具有可操作性。

4．6．2制度流程報審批時一定要填寫《管理文件發布申請審批表》。

4．6．3各單位／部門內部的管理制度可由各單位／部門自行編寫擬訂，但需送總裁辦審核、統一編號，由總監批準辦公室審核時須注意單位／部門制度不得與公司制度有沖突或違背。審批完的制度須送總裁辦統一歸檔備案。

4．6．4業務操作類的制度流程擬訂、審核后一定要與文件涉及到的相關單位／部門商討會

簽，獲得認可。

4．6．5在執行制度流程過程中，各相關單位／部門應根據實際情況不定期進行完善和補充，修改后的制度須重新報審批才生效。

4．6．6制度流程的保密

4．6．6．1制度流程屬公司一般機密，相關制度流程編寫人、審核人、文件管理員要對公司機密負責，不得向其它人提供電子版本及紙質版復印件。

4．6．6．2在公司平臺上頒發的制度流程，信息管理員與電子文件頒發人員須確保文件為只讀版本。

5．考核要求

5．1辦公室負責對本管理辦法的執行情況進行檢查考核；

5．2各單位／部門必須嚴格執行本管理辦法。凡不按以上流程操作、擅自發布制度追究違規單位／部門負責人的責任。

山東東宏管業有限公司體系建設辦公室

2012年7月4日