第一篇：金融系統(tǒng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查決心書(shū)

文章標(biāo)題：金融系統(tǒng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查決心書(shū)

站好崗把好關(guān)甘做金融排頭兵

今年是我們農(nóng)村信用社改革進(jìn)入關(guān)鍵的一年，也是全面實(shí)施案件專(zhuān)項(xiàng)治理、防范操作風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為戰(zhàn)略重要的一年。為貫徹落實(shí)聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)

險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》以及《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，深刻地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前信用社面臨的困難和發(fā)展機(jī)遇，自己作為一名信合員工必須時(shí)刻保持清醒得頭腦，一切言行舉止必須以信用社發(fā)展的大局出發(fā)，牢記“社興我榮”、“今天工作不努力，明天努力找工作”。對(duì)此我決心做到以下幾點(diǎn)：

一、牢固思想防線(xiàn)。[xiexiebang.com文章-http://www.tmdps.cn/找范文,到xiexiebang.com]

本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線(xiàn)。在不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)中，提高政治敏銳感和洞察力，用政治的眼光關(guān)注和支持農(nóng)村信用社的改革和發(fā)展。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，使自己時(shí)刻保持清醒的頭腦，能在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，牢記“八榮八恥”，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。

一是能夠按照國(guó)家金融法令、有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，履行好自己的職責(zé)二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符。四是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一?！?；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報(bào)工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。三是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。

生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線(xiàn)。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、提高認(rèn)識(shí)，服務(wù)金融。

一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

今后，一定嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，從我做起，從現(xiàn)在做起，不僅要真正了解和熟悉各項(xiàng)內(nèi)控制度和操作規(guī)程，更要從行動(dòng)上，不折不扣地落實(shí)，具體到業(yè)務(wù)操作上，一定要嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、重要空白憑證、印押證等管理規(guī)定等各項(xiàng)條款，徹底杜絕人情關(guān)和逆程序操作，要在認(rèn)真執(zhí)行安全保衛(wèi)各項(xiàng)規(guī)定的基礎(chǔ)上，不斷完善和提高服務(wù)水平和質(zhì)量，嚴(yán)守職業(yè)道德，愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，勤勤懇懇，任勞任怨，以高度的責(zé)任感和使命感作好每一項(xiàng)工作，履行好自己的崗位職責(zé)，服務(wù)社會(huì)，服務(wù)金融，將自己的畢生精力投入到我所熱愛(ài)的金融事業(yè)中。

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第二篇：支行案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查總結(jié)

xx支行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查情況匯報(bào)

根據(jù)《xxx市分行案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作指引》精神,以支行《案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我行實(shí)際,從4月初至8月上旬,我行積極開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以行長(zhǎng)xxx同志為組長(zhǎng),副行長(zhǎng)xxx為副組長(zhǎng)、各部室、分理處負(fù)責(zé)人為成員的案件專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)我行的內(nèi)控制度、信貸

管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改.全面動(dòng)員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對(duì)照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對(duì)其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見(jiàn).由委派會(huì)計(jì)xx同志負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)營(yíng)業(yè)部、分理處各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷(xiāo)號(hào)登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類(lèi)登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)整改完畢。.對(duì)微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無(wú)缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).對(duì)內(nèi)部往來(lái)資金帳戶(hù)進(jìn)行了核對(duì),查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶(hù)存款能按月發(fā)出對(duì)帳單,收回率較高,.通過(guò)業(yè)務(wù)過(guò)程隨機(jī)核對(duì)了儲(chǔ)蓄存款余額,支行營(yíng)業(yè)部和分理處分別核對(duì)了20戶(hù),除未登折款項(xiàng)外,帳折均相符.對(duì)帳據(jù)、帳實(shí)、帳卡、帳帳、帳表進(jìn)行了通打核對(duì),檢查日均做到了相符.對(duì)印、押、證的管理進(jìn)行了重點(diǎn)檢查.崗位設(shè)置合理,能起到相互制約的作用.各類(lèi)印章的啟用、使用和保管符合規(guī)定要求,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)人名章長(zhǎng)時(shí)間閑置桌面的情況,已當(dāng)場(chǎng)要求改正,要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞.信貸業(yè)務(wù)方面.我行已建立了貸款授權(quán),貸款責(zé)任追究和貸款的審批制度.,對(duì)大額貸款由審批小組進(jìn)行集體研究審批,落實(shí)第一責(zé)任人.,大額貸款建立了信貸檔案.,歷史遺留的嚴(yán)重的信息不對(duì)稱(chēng)使信貸人員處于茫然無(wú)著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀(guān)望等待心理,往往使一筆有問(wèn)題貸款得到關(guān)注時(shí),通常已經(jīng)比較嚴(yán)重了.以前建立的考核機(jī)制和工資制度,迫使我行從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟(jì)效益,往往把預(yù)期收益想象的較高,往往千方百計(jì)甚至不考慮實(shí)際可能去擴(kuò)大業(yè)務(wù),其結(jié)果必然使風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生且加劇.現(xiàn)今的制度改變了遺留問(wèn)題。

“三防一保”方面.支行已與員工簽定了安全責(zé)任書(shū),落實(shí)了安全責(zé)任.安全防衛(wèi)設(shè)施,消防設(shè)施處于正常運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài).制訂了防暴預(yù)案,要求職工熟悉安全保衛(wèi)工作的要求,在遭遇突發(fā)事件時(shí)保持頭腦冷靜,采取積極有效的應(yīng)對(duì)措

通過(guò)自查,我行進(jìn)一步提高了案件的防范意識(shí),對(duì)一些過(guò)時(shí)的規(guī)章制度進(jìn)行廢止和重訂.力圖通過(guò)對(duì)重點(diǎn)部位和崗位的有效監(jiān)督,提高經(jīng)營(yíng)管理水平,促進(jìn)我行健康穩(wěn)定發(fā)展.

第三篇：信用社出納案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查匯報(bào)

信用社出納案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查匯報(bào)

信用社出納案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查匯報(bào)

信用社出納案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查匯報(bào)

為貫徹落實(shí)市聯(lián)社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)了《關(guān)于落實(shí)案件專(zhuān)項(xiàng)治理采取有效措施防范銀行案件風(fēng)險(xiǎn)的通知》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作》方案精神以及省協(xié)會(huì)《關(guān)于防范操作風(fēng)險(xiǎn)做好案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件。通過(guò)學(xué)習(xí)討論，充分了解了本次專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開(kāi)自查?，F(xiàn)將自查情

況匯報(bào)如下：

一、牢固思想防線(xiàn)。本人能夠自覺(jué)主動(dòng)地學(xué)習(xí)國(guó)家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，牢固思想防線(xiàn)。

一是提高政治意識(shí)。能夠深入學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，樹(shù)立正確的政治方向和堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風(fēng)大浪的考驗(yàn)。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動(dòng)，站在單位的角度去想問(wèn)題、做工作，堅(jiān)決不說(shuō)不利于全局的話(huà)，不做不利于全局的事，堅(jiān)決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計(jì)較個(gè)人得失，當(dāng)個(gè)人利益和集體利益發(fā)生矛盾時(shí)，以集體為重，個(gè)人利益要無(wú)條件地服從。四是能夠加強(qiáng)自身愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)的培養(yǎng)，進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，做到“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，自覺(jué)接受廣大客戶(hù)監(jiān)督，定期開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國(guó)家

金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價(jià)單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫(kù)存限額，及時(shí)調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺(jué)加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時(shí)編制各種現(xiàn)金報(bào)表、調(diào)撥計(jì)劃。三是能夠堅(jiān)持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長(zhǎng)、短款，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)能及時(shí)匯報(bào)。四是能夠加強(qiáng)庫(kù)房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，做到“六無(wú)”標(biāo)準(zhǔn)；遵守錢(qián)帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫(kù)房的管理工作。五是能夠嚴(yán)格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管?chē)?yán)密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強(qiáng)防范意識(shí)，落實(shí)“三防一保”；認(rèn)真熟記防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時(shí)刻保持清醒的頭腦，保護(hù)信用社的財(cái)產(chǎn)安全。

三、嚴(yán)謹(jǐn)工作、生活作風(fēng)。

在工作作風(fēng)上，主要做到了以下四點(diǎn)：一是突出一個(gè)“實(shí)”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報(bào)數(shù)字以實(shí)為本，不搞憑空捏造，無(wú)中生有；匯報(bào)工作敢說(shuō)真話(huà)實(shí)話(huà)，不夸夸其談，弄虛作假，做到說(shuō)話(huà)讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個(gè)“細(xì)”字。細(xì)心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點(diǎn)準(zhǔn)、墩齊、挑凈、捆緊，及時(shí)上解；嚴(yán)格按照金庫(kù)保管制度，細(xì)心做好庫(kù)房的保管工作，確保工作無(wú)疏漏。三是做到一個(gè)“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個(gè)“嚴(yán)”。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)違反紀(jì)律的事情敢于糾正，自覺(jué)維護(hù)單位利益。

生活作風(fēng)上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵(lì)”的教導(dǎo)，用工作紀(jì)律嚴(yán)格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線(xiàn)。反對(duì)拜金主義、享樂(lè)主義和極端個(gè)人主義，牢固樹(shù)立“平凡”意識(shí)，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平

淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問(wèn)題。一是學(xué)習(xí)不夠深入，如政治理論學(xué)習(xí)只側(cè)重單位里組織的學(xué)習(xí)，對(duì)許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重鉆研出納工作，對(duì)其它的經(jīng)濟(jì)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠主動(dòng)，不愿意去學(xué)。二是工作還不夠積極主動(dòng)，有時(shí)候只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬。除出納工作較為重視，對(duì)其它工作不愿主動(dòng)插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學(xué)，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗(yàn)，憑主觀(guān)。四是內(nèi)控制度的落實(shí)存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實(shí)不夠全面等。

五、今后的努力方向。一是始終堅(jiān)持抓學(xué)習(xí)，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，在思想上筑起拒腐防變的堅(jiān)固防線(xiàn)，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步

提高安全防范意識(shí)和自我防范能力。三是要進(jìn)一步深化對(duì)福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實(shí)施細(xì)則的學(xué)習(xí)，真正把內(nèi)控制度落到實(shí)處。

第四篇：xx信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查情況匯報(bào)

xx信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查情況匯報(bào)

縣聯(lián)社:

根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》精神,以縣聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》為內(nèi)容,結(jié)合我社實(shí)際,從4月初至五月上旬,我社積極開(kāi)展了案件專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng).成立了以主任***同志為組長(zhǎng),副主任***、委派會(huì)計(jì)***、分社負(fù)責(zé)人***為成員的案件專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)我社的內(nèi)控制度、信貸管理、三防一保等工作進(jìn)行了全面的自查,重點(diǎn)檢查了印鑒密押,重要空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務(wù),對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)整改.全面動(dòng)員,組織職工認(rèn)真學(xué)習(xí)案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對(duì)照有關(guān)制度的要求,自查自糾,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求及時(shí)反映,不得隱瞞,知情不報(bào),對(duì)其他崗位其他員工的業(yè)務(wù)行為和管理行為提出意見(jiàn).由委派會(huì)計(jì)***同志負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)**分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進(jìn)行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復(fù)核制度、“十六項(xiàng)”基本規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實(shí)相符,銷(xiāo)號(hào)登記簿與領(lǐng)用、使用情況相一致,**分社在領(lǐng)入重要空白憑證時(shí)未按要求入庫(kù),而是直接留在柜面使用,已責(zé)令立即糾正.檢查了會(huì)計(jì)憑證、帳簿、各類(lèi)登記簿,會(huì)計(jì)憑證要素齊全,帳簿設(shè)置合理,錯(cuò)帳沖正規(guī)范,計(jì)息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.對(duì)微機(jī)儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查,能按操作程序進(jìn)行操作,特殊會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)無(wú)缺漏登記的情況,操作員臨時(shí)離崗能退出操作系統(tǒng).由于**分社掌握微機(jī)操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時(shí)由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.對(duì)內(nèi)部往來(lái)資金帳戶(hù)進(jìn)行了核對(duì),查實(shí)了未達(dá)帳項(xiàng).支票帳戶(hù)存款能按月發(fā)出對(duì)帳單,但收回率較低,一是我社對(duì)睡眠戶(hù)存款無(wú)法及時(shí)聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會(huì)計(jì)核算不健全,不重視對(duì)帳工作,造成一部分對(duì)......未完

第五篇：案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查報(bào)告

自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來(lái)，我一直以一名合格的員工嚴(yán)格要求自己，樹(shù)立“社興我榮、愛(ài)社如家”的主人翁精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村信用社的有關(guān)法規(guī)和各項(xiàng)金融方針政策。通過(guò)本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號(hào))和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號(hào))精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性?，F(xiàn)按照要求對(duì)自身在案件專(zhuān)項(xiàng)治理方面存在問(wèn)題進(jìn)行自查并報(bào)告如下：

首先在思想上嚴(yán)格要求自己，不做違法亂紀(jì)之事；不參加任何邪教組織，不參加賭博、六合彩等非法行為。認(rèn)真執(zhí)行好農(nóng)村信用社各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持各種安全防范措施，按時(shí)上下班，保持社容社貌的整潔、工作態(tài)度端正，以飽滿(mǎn)的工作熱情投入新一天的工作。

其次是在日常的工作中，和同事和睦相處，互相信任，互相督促，但不以感情代替制度。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時(shí)堅(jiān)持“四雙”制度，堅(jiān)持當(dāng)時(shí)記帳、帳折見(jiàn)面、按日軋帳、總分核對(duì)，做到“五無(wú)”、“六相符”。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時(shí)，能按規(guī)定進(jìn)行查詢(xún)操作；對(duì)領(lǐng)取大額現(xiàn)金時(shí)，要求出示證件，并及時(shí)登記,大額的按權(quán)限審批；在辦理開(kāi)、銷(xiāo)戶(hù)、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行；實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度，堅(jiān)守崗位，不脫崗；實(shí)行印、證分管，管理好重要空白憑證，及時(shí)清點(diǎn)，認(rèn)真核銷(xiāo)；臨時(shí)離崗時(shí)，印、證入箱，營(yíng)業(yè)終了，認(rèn)真核對(duì)帳務(wù)，重要空白憑證入庫(kù)保管；按照手工帳簿，認(rèn)真進(jìn)行登記；管理好會(huì)計(jì)憑、會(huì)計(jì)帳簿、報(bào)表，做好www.tmdps.cn 會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表等裝訂保管工作，確保會(huì)計(jì)憑證的真實(shí)、完整、有效。

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但是，通過(guò)本次案件專(zhuān)項(xiàng)治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問(wèn)題：

1、有時(shí)怕麻煩，臨時(shí)離柜時(shí)電腦沒(méi)有退至初始狀態(tài)。

2、有時(shí)個(gè)人印章沒(méi)有及時(shí)保管好。

3、辦理業(yè)務(wù)時(shí)，有時(shí)較為粗心，較忙時(shí)常忘記讓客戶(hù)簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過(guò)這次自查，我已改正這些問(wèn)題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，努力改正缺點(diǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅(jiān)決不讓感情代替制度，杜絕各類(lèi)事件發(fā)生，以小心謹(jǐn)慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類(lèi)事故案件的發(fā)生。

自查人：xxxx

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