第一篇：電力工程項目管理制度

福建通用恒興電氣工程有限公司

1項目工作管理制度

一、項目材料管理制度材料采購分工

1.1 材料全部由公司采購部采購；但零星材料可由項目直接采購；

1.2 材料采購的原則：

1.2.1 設備由公司采購

1.2.2 常用材料及單次采購在元以上的材料由公司采購

1.2.3 非常用材料且單批采購在元以下材料由項目采購。

1.2.4 公司權限主管指定采購時；

1.3 材料采購總體流程：

1.3.1 流程描述：提交采購計劃→比價會簽→合同簽訂→采購→付款申請項目材料計劃管理：

2.1 項目總體材料計劃

2.1.1 項目材料總計劃在施工圖紙會部出完后兩周內完成；由項目生產經理負責督促；

2.1.2 項目過程中常用材料采購計劃要至少提前3天提出，非常用材料及設備需求計劃

依據實際情況進行確定。

2.1.3 提交和報送的流程:A施工員提出材料的總體計劃→B 預算員→C項目經理→D工

程中心

2.1.4 審核要點：

A.由項目施工員負責填寫材料計劃表，如果有需要加工定做的料具，應附圖紙并注

明要求。（作為總體材料控制和管理的依據，不作為材料供應合同簽訂的依據）。

B.預算角度的審核

2.1.5 項目如有變更等需要追加材料設備，程序同上，但同時必須有業主的變更通知或

圖紙等支持性文件。

2.2 項目自行采購工程材料的計劃

2.2.1 提交流程： A項目施工員提交采購計劃→B項目預算員審核→C項目經理審核→

→D權限主管→E項目材料員→F項目采購員

2.2.2 審核要點：

A.項目施工員填寫物資申購表，應考慮材料采購的周期及突發性因素的影響，應提前；項目施工員填寫物資申購單時應結合項目總體計劃進行。

B.C.D.E.預算員審核 項目經理審核 復核數量、質量 材料員與庫存核對

F.采購員采購

2.2.3 相關表單

物資申購單

2.3 由公司采購部采購的材料設備計劃

2.3.1 提交流程： A項目施工員提交采購計劃→B項目預算員審核→C項目經理審核→D

成本管理部→E權限主管→F公司采購部分配采購任務

2.3.2 審核要點：

A.項目施工員填寫物資申購表，應考慮材料采購的周期及突發性因素的影響，應提前；

B.審核

C.審核

D.審核計劃數量、質量，控制在總體材料計劃之內

E.審批

F.準備采購

注：項目提交計劃時，原則上材料以70～80%來申購，避免材料剩余，針對貴重材料超出80%以上的需慎重計劃。

2.4 行政辦公用品申購：

2.4.1 行政辦公用品一般每半月申購一次，流程如下：

2.4.1.1 統計項目行政辦公共用品→項目經理審核（或權限內的審批）→公司權限

主管審批→出納預支→支票或現金支付→報銷

2.4.2 特殊情況下辦公用品申購：

2.4.2.1 提交計劃→項目經理或公司副總經理同意（根據權限劃分）→后勤人員直

接購買→補辦手續材料、設備定價及確認

3.1 如有關材料、設備原在我們合同范圍之內，但業主/甲方想自己購買，不由項目采購時，項目部應及時向公司匯報。

3.2 一般要求：

3.2.1 材料設備按標單的要求確定其品牌，如果標單沒有具體要求，則按國內中高檔次

名牌產品，應根據市場的調研，每種產品至少選擇3家符合國家要求的中高檔品

牌的產品比價。

3.2.2 項目部所報材料、設備，應有一定的競爭力，在同等質量及品牌下，選擇價格較

低的材料、設備報給甲方。

3.3 需甲方核準的材料、設備：

項目經理應根據工地實際需用提出計劃,在使用前一月或更長時間報送甲方審批

確認,避免因甲方審批而延誤材料采購材料設備的比價會簽流程：

4.1.1 流程：A采購經辦人→B項目經理→C采購管理部→D成本管理部→E財務部→F

公司副總經理→G權限主管→H采購員

4.1.2 審核要點：

A.采購經辦人詢價，至少三家廠商同品牌材料比價議價，填寫采購會簽單

B.確認質量要求、品牌及數量并審核質量品牌及是否滿足施工之需要

C.采購部審核材料價格，與市場同類型材料比較，力求選擇質量滿足要求、價

格和付款條件均較好的供應商。

D.成本管理部審核價格是否超過成本價

E.財務部材料會計審核是否超出合同價

F.審核及權限內的審批

G.審批

H.采購（可以是公司采購部，或者是項目）[根據會簽價格及采購材料確定]

4.1.3 說明：4.1.3.1 公司采購信息員負責比價會簽流程的跟蹤，并在完成后通知采購經辦人或傳真至項目部。材料、設備驗收：

5.1 采購員或供應商將材料送至工地，由材料員、項目施工員、質檢員共同驗收（一般材

料材料員驗收即可），并在收料報告上簽字。材料員主要負責材料的數量及材料外觀驗收，項目施工員主要監管材料的數量及材料內在質量評估驗收。主要材料需經現場監理工程師確認簽字（具體情況視現場實際情況而定，材料設備報驗由項目經理指派專人進行，一般情況下由采購員負責報驗工作）。

5.2 進入現場的材料應有生產廠家的材質證明（包括廠名、品種、出廠日期、出廠編號、試驗檢驗單）、出廠合格證、材料銷售許可證。要求復檢的材料要有取樣送檢證明報告。新材料未經試驗鑒定，不得用于工程中。現場配置的材料應經試配，使用前應經認證。

5.3 對進場的材料發現質量不合格，應做出標識，應掛上“不合格物資”標牌，及時通知

采購員及項目經理，聯系解決。

5.45.55.6

5.7 設備及技術含量較高的材料，項目經理應親自組織驗收，設備驗收時，應由項目施工員填寫設備開箱檢驗記錄，同時請供應商簽字確認。材料員開具收料報告單，應對照實物開具，不得補開或根據送貨清單開具。班組自行采購的輔材的驗收:由班組報送相關資料,項目質檢員材料員把關質量并填寫驗收記錄。（無需針對每種材料，由項目列出必須之清單）材料領用

6.1 材料領用流程：班組申領→項目施工員開出限額領料單→材料員核對簽字→辦出庫手

續。由現場工程師批條限額領用，按以下制度執行。

6.1.1 由負責施工的項目施工員，根據現場施工進度、施工預算和材料消耗定額簽發限額領料單，材料員憑單發料。

6.1.2 無限額領料單，材料員有權停止發料，由此影響施工生產應由現場工程師負責。

特殊情況急需用材料的，由項目經理同意后發料，但事后應按正常程序補辦手續。

6.1.3 班組用料超過限額數時，材料員應及時通知現場工程師查核原因。屬工程量增加的，增補工程量及限額領料數量；屬操作浪費的，浪費部分的費用需相應從班組

中扣除，辦理手續后再補發材料。

6.1.4 限額領料單隨同施工任務單當月同時結算，已領未用材料要辦理退料手續。在結

算的同時應與班組辦理余料退庫手續。

6.1.5 班組使用材料按照節約有獎、浪費賠償的原則。主材節約按預算消耗量，節約部

分30％獎勵班組，浪費部分100％扣罰班組。獎罰節約或浪費的材料單價，按項

目與班組的合同單價計算。

6.2 現場施工員負責對班組的材料使用進行監督和管理。材料保管

7.1 建立健全材料出入庫臺帳，庫存材料帳物相符，材料員應時時進行核對，保證帳物相

符。

7.2 所有型鋼分類堆碼并掛標識牌。

7.3 其他材料分類標識、入庫管理。

7.4 材料倉庫嚴禁閑人入內。

7.5 由項目部組織每半月進行一次材料盤點及核算工作，并將盤點結果做入材料帳。材料臺帳

8.1 材料申購（申領）單一式四份：材料員/項目施工員/采購員/各留一份，審核聯由材料

員整理，每月最后一天匯總收冊，電子郵件傳回公司成本管理部。

8.2 材料員臺帳：根據材料品名、規格、型號分類建立材料臺帳（同時做電子檔，樣表見

附后之“項目材料匯總表”），根據材料進出逐筆登錄，每日結出庫存量，每月末結出本月購入、發出、結存量，并編制盤點表，同實物核實（采購員、材料員共同核對），當月結出盤盈盤虧，視責任辦理相關手續及收料報告單及出庫單第一聯寄回公司。購入材料時，須在摘要欄中體現供貨方名稱及“收材料報告單”號，領用材料時，須在摘要欄中體現領用班組及“出庫單”號。廢料處理

廢料集中處理，由材料員、采購員根據現場實際情況提出，由項目經理報公司相關部門及權限主管批準后處理，出納員負責將廢料收入繳交公司財務部。

廢料需填寫報廢單，并將處理情況書面上報公司工程中心，需項目經理、項目施工員、項目材料員、項目采購員參與，并在處理情況上會簽。

任何人不得私自將廢料處理所得收入截留使用，否則按貪污公款處理。

二、項目資金管理制度項目設出納員（或指定專人），在權限范圍內負責項目資金的管理，協助項目經理保證資金周轉。公司財務部負責對項目出納員進行培訓和指導項目經理負責項目部一切費用初審。項目出納應嚴格按公司財務管理制度、總務管理制度、及本項目管理制度的規定進行費用報銷。貨幣資金管理范圍：

4.1 項目備用金：8000.00元，（項目出納申請和保管）

4.2 項目采購為2000.00元。（從項目備用金中預支）建立賬冊：

5.1 現金：由出納建立現金日記賬，根據每日發生現金收付業務，逐日逐筆登入賬冊，日清月結，每日與庫存現金核對。

5.2 報表：每月初第一天由出納編制資金平衡表，報項目經理后，隨票據統一寄回工程中心，工程中心審核后，原件送至財務部。

5.3 對帳：每月初出納與公司財務部核對現金余額。

月資金平衡表

項目名稱：年月日單位：元資金管理：

6.1 僅限本公司員工使用，不含班組一切費用。

6.2 項目備用金用于支付項目間接費用開支及零星材料低于2000元的材料開支（需權限主管

批準），超出2000元以上的材料費用支付由項目填寫付款申請，公司批準后公司財務支付。

6.3 借款：本借款均屬公務借款，私務均不能借支。

6.3.1 采購員借款：根據采購任務（采購合同）的額度大小和采購預付款項的需要，由項目經理審核后，出納即可預付。

6.3.2 事項：借款使用應專款專用，項目部的人員的借款不得超出項目經理的借款金額。采購借款均由采購員負責借款（含辦公用品、材料）。項目部的間接費用（房租、水電費、運費等）均由出納直接支付。項目經理的借款主要用于招待費用及其他出納不能辦理的應急費用。其他員工一般不允許借款代辦公務，特殊情況出納無法辦理時，可電話請示項目經理后借款，借款的限額參照借款規定。

6.3.3 項目員工預借支款項，須將上筆借款報銷沖抵完畢后方可再借支，否則出納員不予再借支。

6.4 費用：

6.4.1 房租、水電費：由項目經理初審簽字后，由項目出納員直接支付。

6.4.2 交通費：員工在業務完成后即報銷，項目經理審核，出納即可支付。原則上員工只乘坐公交車外出辦事（無公共汽車的可乘摩托車，符合規定的特殊情況需乘出租車應請示項目經理同意）。

6.4.3 手機費：項目開工后由項目經理擬定出項目部所需使用手機人數，按標準包干使用，話費的分配項目經理可在總額固定的前提下作適當調整，報公司工程中心審批后執行。以后按月報銷，項目經理審核，出納即可支付。手機卡費用由公司報銷，手機自備。

6.4.4 差旅費：項目經理、員工因工作需要回公司，原則上報銷來回汽車、火車硬臥票

6.4.5 工資及工地補貼：項目部每月底將上月的考勤傳回公司施工管理部，工資及工地補貼由公司財務統一支付。

6.4.6 郵電費：含電話費、郵寄費。話費由項目經理簽字初審后，出納員按月打出話費發票報銷（不應超出即定標準）。

6.4.7 辦公用品費：單次200元以下，項目經理審批，單次200元以上，公司副總經理審批或公司權限主管批準；

6.4.8 招待費：當月單次元以下且累計以下，項目經理決定；單次在元以上累計元以上公司副總經理批準，當月累計超過元時，需另報公司總經理批準。

6.4.9 票據張貼：本公司員工的日常費用，須將票據張貼完整，交項目經理初審簽字，其它按公司報銷程序。并于每月15日、30日寄回公司。

6.4.10 項目辦公行政用品報銷時，需附上經權限主管審批的物資申購單及收料報告單。

6.4.11 其他：由出納員直接請示公司副總經理，方可支付。

6.4.12 項目出納代付之金額不視為最終之報銷作業，項目出納必須認真審核票據金額并保證費用的支付符合各項制度規定，否則責任由項目出納負責。

6.5 材料付款程序：

6.5.1 材料采購付款原則上盡量以轉賬/電匯支付；

6.5.2 材料付款程序：

6.5.2.1 流程如下：采購主辦人做付款申請→項目經理→采購管理部→財務部→公司副總經理→權限主管審批→出納付款。

6.6 項目出納備用金僅限于項目日常費用報銷及其他間接費用的報銷，6.7 緊急情況下的付款

6.7.1 所有的原始單據必須按以下流程辦理：項目部→總部工程中心→總部財務部

6.7.2 說明：輔材是指那些大宗的沒有承包給班組的部分（如角鋼、螺桿、法蘭片等），6.7.3 以上程序無法執行，應報工程中心批準后變通執行。備用金申請：由出納員申報備用金申請，加附上筆資金使用清單，報項目經理簽審后傳真回公司財務部，由公司視資金情況撥付資金。分包或班組進度款支付：根據合同條款進行。項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工程款回收后全額轉入公司賬戶，項目各項支出由公司按計劃統一支付。項目超出100元的非易損耗辦公用品均視為固定資產，由出納負責登記發放。

三、項目機械設備管理制度總則

1.1 機械設備管理是項目生產要素和施工過程管理的重要組成部分，必須做好工程項目機

械設備的優化配置與動態管理，合理使用機械，做好維修保養，嚴格按操作規程操作，確保安全運行。

1.2 機械設備的管理應嚴格按國家要求、機械設備隨機附帶的操作規程及維修保養說明和

公司有關規定執行。機械設備使用管理

2.1 項目經理指定專人（機械設備管理員）負責進行項目機械設備的管理，履行崗位職責，項目經理負領導責任。

2.2 機械設備管理員必須堅持“三定”（定人、定機、定崗位）制度、交接班制度和每周檢

查制度，填寫機械設備交接班記錄；并填寫機械設備周檢記錄，每周檢查一次。

2.3 作業人員嚴格遵守操作規程，機械操作人員負責機械設備的日常保養，做好“十字”

（清潔，潤滑、調整、緊固、防腐）作業，維修人員負責機械設備的維護和修理；填寫機械設備維修記錄、機械設備保養記錄，確保機械設備良好正常運轉，不得失修、失保、帶病作業。

2.4 機械設備安放場地應平整、清潔、無障礙物、排水良好，操作棚以及臨時施工用電架

設和配電裝置應符合現場文明施工的要求。

2.5 項目機管員每月填寫一次機械設備管理臺帳（如有變更），并在機械設備有閑置時將情

況報告總部工程中心，以便公司合理調配。機械設備安全管理

3.1 機械設備投入使用前必須按原廠使用說明書的要求進行試運轉，并填寫試驗記錄，試

驗合格，辦理驗收交接手續后方可使用。

3.2 機械設備的各種限位開關、安全保護裝置應齊全、靈敏、可靠，做到一機、一閘、一

漏、一箱。

3.3 機械設備旁應懸掛崗位責任制、安全操作規程和責任人標牌。

3.4 主要機械設備操作人員、指揮人員必須經項目機械管理員培訓，由項目經理部對機械

操作人員進行入場安全教育及上崗安全交底；

3.5 發生機械設備事故應及時向項目經理報告，并保護現場。

第二篇：電力工程項目科學管理

電力工程項目科學管理

能夠抑制工程領域腐敗滋生

項目管理是現代企業制度的重要組成部分，電力工程項目的規劃和運行必須進行項目管理，只有搞好項目管理才能夠完善現代企業制度，實施科學管理，也能很大程度地抑制腐敗的滋生。

電氣工程項目一般耗資巨大，因而也是容易滋生腐敗的溫床；腐敗使得資金大量流失，對項目的實施危害極大，科學的管理才能夠抑制腐敗滋生。

科學的管理是能夠抑制腐敗的；科學良好的管理能夠使員工積極進取，使腐敗失去了滋生的環境和條件，使得腐敗分子循規蹈矩，使得電力工程項目能夠正常有序地實施。例如：

在人力安排上，避免資金管理員工中熟人扎堆，避免權力集中化，能在一定程度上抑制資金掌握在一小群熟人權力下時的挪用資金等腐敗行為，盡力避免此類情況使得私自挪用資金時由于互相了解不多而碰壁，也由于資金管理人員中部分人員堅守廉政使腐敗行為被抑制，減少了腐敗行為的發生。

在項目資金上，資金的使用情況應向員工具體詳細地公開，接受大家的監督，當有人發現其中不合理的地方時可以向上級反映，讓腐敗行為難度更高，因為資金的使用大家一目了然，避免了因為賬目不公開引起的小部分人員挪用資金，修改賬目等腐敗行為，使得貪污腐敗行為容易在大眾的監督之下死于搖籃之中。

在內部建立合理完善的互相監督管理機制，實行甲盯住乙，乙盯丙，丙盯甲的良性循環，實行上級管理下級，下級監督上級的反饋循環，可以在一定程度上抑制腐敗滋生。建立完善的獎勵舉報政策，對于舉報腐敗行為的人給予合理而豐厚的獎勵，既使得監督機制得到的很好的落實，也促進了員工對反腐敗的關注和重視，加強了內部員工檢舉揭發腐敗行為的動力，讓腐敗在大家的關注和舉報之下被很大程度地抑制。

隔期進行反腐法制宣傳，增強員工法制意識，適當進行反腐道德宣講活動，提高員工道德素質，從思想上杜絕腐敗意識滋生，灌輸積極健康的工作思想能夠抑制腐敗滋生。權力公開透明化，對各人的權利覆蓋范圍有明確的劃分，規范職務消費等都能夠在一定程度上抑制腐敗的滋生。

以上這些例子都能很好地說明電力工程項目的科學管理是能夠抑制腐敗滋生的。有了良好的針對措施，良好的管理機制，腐敗便沒有容身之地。

用一個更加詳細的實例說明科學的管理措施是如何針對性地抑制腐敗滋生的。工程招投標是工程領域反腐的源頭和關鍵環節，只有有結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制，并且加強招標投標活動的監督，杜絕腐敗現象的發生，才能保證招標投標活動依法進行。

管理機制包括：

一、完善招投標管理制度。圍繞信息發布、招標方式、資格預審、標底產生、評委管理等關鍵環節，強化對權力運行的監督和制約。避免以權謀私行為的泛濫。

二、嚴格執行各項招標規定，不給腐敗留余地。

三、建立招投標信用體系。通對企業業績分統計、扣減，不良行為記錄以及項目經理與監理工程師押證等情況及時查詢，規范招標投標活動各方主體的行為，完善信用約束、失信懲戒管理機制。避免招標人員走后門，用具體數據說話，防止受賄行為。

四、完善招投標監督制度。執行《關于進一步加強工程招投標監督工作的意見》等相關規定性文件，嚴格執行建設工程招投標監督流程，資格預審、專家抽取、評標過程全部在監察局、招標辦、公證處的監督下進行；讓腐敗在嚴格的監管下難以滋生。

五、對招投標法規中涉及民生的重要事項，通過媒體、網絡、宣傳單等多種渠道積極向社會做專題公布，使廣大公民關心招標、了解招標、參與招標，增強招標工作的知名度、權威性和公信力；讓招標活動在更多人的關注和監督之下正常運行，有效地避免了部分人暗箱操作的腐敗行為。

六、強化建設資金管理，尤其是對財政資金和涉農專項資金的監管，提高資金使用效益。由上級適時統一安排專項檢查組進行抽查，用適當時間將此項工作規范化、制度化。對項目資金要求縣級報帳制管理。加強對資金的監管，能有效地避免腐敗分子投機取消挪用資金。這樣才能提高資金的使用效率，極大程度地保證項目資金的正常運作和項目的正常運行。

七、在項目的前期工作審查、論證、項目申報及實施方案審查等環節都及時邀請局紀檢組監察室參與，同時將項目資金安排情況及建設內容報局紀檢組、監察室，商財政、發改等部門后報州紀委監察局備案；其次，各業務科室按照對口管理的項目，及時督促各局嚴格按照文件要求將涉項目資金的名稱、來源、數量、項目安排情況，首先向同級紀檢監察部門備案，然后在項目區張貼公告，向群眾公開有關信息，接受群眾監督；在上級領導以及社會各界的強烈關注下，有成效地防止腐敗的發生。

八、各類專項資金都有管理規定，在下達專項資金時要求各縣市根據資金類型，嚴格按照《基本建設財務管理規定》等辦法執行，嚴禁截留、擠占、挪用專項資金。項目資金的管理、使用，我相關業務科室定期或不定期通過報表、專項檢查和驗收等方式進行監督檢查，對發現的問題均提出整改意見，要求限期整改。

九、從源頭上預防和懲治腐敗，完善投資項目規劃制度，研究制定規劃，完善工作程序和決策機制，加大對權力運用的監督和制約，實行政務公開，提高電力規劃科學決策、民主決策、依法決策的水平。從多方面加強電力項目的科學管理，其中制約權力和政務公開以及民主決策等都能很大程度地避免因為權力集中化導致的以權謀私和貪污受賄腐敗的滋生。

十、建立行政審批項目專家審查制度。建設工程招投標是否公平、公正一直是社會關注的熱點、焦點，也關系到政府形象、廉政建設和建筑市場秩序。為維護競爭有序的建筑市場秩序，必須強化工程項目招投標監管，建立公平的競爭環境。

十一、據黨風廉政建設責任制要求，建立黨風廉政建設領導小組。負責人應主動了解招投標監督與管理工作的開展情況并協調解決各項工作，使電力工程項目運行管理方面建設順利進行，進一步提高貫徹力度。

十二、據責任制分工，明確成員按照各自職責分工，在抓好片、線各項工作的基礎上，針對具體的黨風廉政建設工作，專門落實了具體主管人、參與人，做到分工明確，責任落實，為切實抓好責任制的落實奠定組織保證。

十二、嚴格按照程序進行完成電力工程項目招投標工作，各部門都按照相關的規定認真履行職責，達到了強化對政府投資項目監督的管理，規范建筑市場交易行為的目的，達到了公開、公平、公正的要求。杜絕腐敗現象的發生，保證項目的正常運行。

以上電力項目招標以及具體實施過程中的許多管理措施都起到了抑制腐敗行為滋生的作用，很好地說明了只要有科學的管理措施，就能讓腐敗行為難以繼續。

不得不說，我個人是很痛恨腐敗行為的，因為它把個人的利益建立在集體利益和國家利益之上，只顧個人財富而不顧整個項目的運行。尤其是在電力行業這樣的國家重點基礎設施的建設上，更是不容許有半點馬虎，須知電是人民生活的必需品，也是軍事、國防、科技、工業、醫院各行各業正常運行的保障，一旦電力運行出問題了，其損失是巨大的，后果也是慘重的；更加上電的危險性，小小的事故就有可能對人民的財產造成或大或小的損失甚至奪取他人的生命。

我們必須承認，電力作為一個國家正常運行以及人民正常生活的保障，它的供應和運行容不得半點問題；而腐敗行為毫無疑問使得國家或者企業項目資金流失，對電力工程項目的質量和安全都造成了威脅；因為腐敗行為的滋生必然使得項目資金不足，沒有足夠的資金，項目的質量和安全性必然打了折扣。出現問題的可能性也增加了，一旦危險發生，后果不堪設想。

因此，抑制電力工程項目中的腐敗滋生是勢在必行的，而通過科學的的管理是可以在很大程度上抑制腐敗滋生的，因為通過科學的管理，可以讓鏟除腐敗滋生需要的各種條件，從根本上抑制了腐敗滋生。

最后，希望在科學的管理措施下，電力工程項目中的腐敗行為不僅僅可以被抑制，更加能夠被根除，讓我們的國家和人民用上安全高質量的電。

第三篇：工程項目管理制度

工程項目管理制度

一、項目投標及工程合同

? 項目投標、工程合同的簽訂是施工企業項目管理的一個重要環節，因為工程合同是承發包雙方通過充分協商而簽訂的具有法律效力的文件。只有簽好合同、掌握合同、利用合同，才能提高企業盈利能力和規避風險。

? 項目投標中，在吃透招標文件內容的同時，報價時既要考慮自身的優勢和劣勢，也要分析投標項目的整體特點。以確定什么風險必須考慮在報價中，什么風險可以通過一定程序規避。只有這樣才有可能發揮優勢，避免片面犧牲利潤去奪標。

? 對外簽訂經濟合同，除法定代表人外，必須是法人委托人。法人委托人必須在授權范圍內行使簽約權。超越代理權限和非法委托人均無權對外簽約。經濟合同的正式簽訂前，必須按規定上報總經理審查批準后，方能正式簽訂。

? 法人委托人對所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負責；負責保管好所簽合同的一切資料；合同簽訂完畢后應立即將資料上交歸檔。合同專用章嚴格按授權的范圍使用，妥善保管，不準代用、借用，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究相關人員的經濟責任和行政責任。

? 對外簽訂合同必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂經濟合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利。? 簽訂合同時要充分了解合同中通用條款對承發包雙方權利與義務的相應規定，承包方承擔的風險以及對規避的辦法，充分了解商務和法律方面知識并運用這些知識。

? 公司對經濟合同實行辦公室統一管理，公司辦公室負責合同的歸檔、分類、保管和查詢工作。? 合同包括合同正本、附件（包括文書、電傳等）、簽收記錄及附加協議等，均應妥善保管。

? 公司建立合同檔案，其主要內容包括：序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況及備注等。檔案建立應做到準確、及時、完整。

? 合同結算是合同履行的主要環節和內容，項目負責人要和公司辦公室、財務部密切配合，把好合同結算關，切實有效的履行合同款的給付、催討工作。

? 在合同執行中要全面理解合同，在質量上嚴格按程序和規范施工，樹立質量效益管理觀念，以合理組織施工確保合同工期。總之，創造滿意工程，提供優質服務，得到最多的價格支付，是一個合格項目管理者在合同執行中最好的風險防范對策。

二、施工現場成本管理

? 工程項目成本控制是企業成本管理的基礎和核心，只有搞好工程項目成本控制，把各項費用控制在計劃成本范圍之內，才能保證企業經濟效益。

? 完善內部成本管理體系，建立：法人——項目經理——基層員工，三級成本管理體系。法人是經營決策、成本、利潤、資金控制中心；項目經理部是工期保證、質量創優、成本核算、資金回籠中心；基層員工是現場施工的中心，三者構成了以完成合同承諾為目標的成本管理責任制。

? 項目經理是項目成本管理的第一責任人，全面組織項目的成本管理工作。應在保證質量、按期完成任務的前提下，盡可能降低工程成本。

? 在施工中，要及時發現和解決人員安排不合理、派工不恰當、時緊時松、窩工怠工等問題，嚴格控制加班加點，降低人工成本。

? 在保證工程順利實施的前提下，嚴格控制工程中介和招待費。除總經理核準由公司開支外，概由個人負擔。

? 施工人員在施工地的食宿標準嚴格按公司的規定執行，如出現超標情況及時向公司匯報并說明原因。

? 施工所用各種工器具實行以舊換新，領取新工具由工器具使用人或負責人上交舊工器具并說明更換原因，以便有據可循，作為以后獎懲的依據。

二、施工現場安全管理

? 堅持“安全第一、預防為主”的方針，實施安全責任制，項目經理是項目安全第一責任人，要經常檢查施工現場的安全情況，發現問題立即整改。

? 施工人員應當遵守施工安全操作規程、安全管理制度，提高自我防護意識，嚴禁違章指揮和違章操作。

? 施工人員進入施工現場必須配戴好安全帽。按要求穿著勞動保護用品。

? 現場施工人員必須正確使用相關設備。使用前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。

? 施工現場所有臨時用電由專職人員負責，其他人員禁止接駁電源。

? 所有電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。所有插頭及插座應保持完好。電氣開關不能一擎多用。

? 發生工傷事故，要及時上報并詳細記錄事故情況，提出防范措施落實整改，發生重大安全事故要保護好事故現場，并立即上報。

三、施工現場質量管理

? 針對不同工程特點，制定相應的施工方案，認真做好工程前期準備工作，從而保證施工技術的可行性。

? 在施工過程中，精心組織，科學管理，嚴格信守合同，嚴格按照規范、標準化施工。

? 項目經理必須對施工人員進行每一道工序的技術質量交底。

? 施工人員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。對施工質量要做到一絲不茍、精益求精。

? 上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，項目經理必須現場親自檢驗上道工序質量，對影響本道工序的質量問題提出意見，并督促修正后，下道工序方可進行施工。從根本上杜絕質量不合格問題的存在。

? 在班組交接前，各班組長要對各個環節進行檢查，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清責任和原因。查清原因后，對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發生。

? 對于操作失誤，要視情況嚴重程度對責任人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵。同時淘汰技術不合格的民工。

? 組織施工人員對各類問題分析總結，針對問題制定糾正預防措施，并貫徹實施。使施工人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。? 工程完工后，在向甲方交接前，由項目經理組織內部員工對工程進行全面的驗收檢查，對于發現的問題，及時整改，如有必要則進行二次內驗，只有在內部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格.四、施工現場日常工作管理

? 施工人員應遵守公司和甲方的相關規定；服從領導，聽從指揮，對工作盡職盡責，積極主動，按時、保質、保量地完成各項工作任務。

? 員工須努力提高施工隊伍素質，工作中多學習，提高業務水平。對新技術、新設備、新工藝，要領會基本精神，掌握要點，做到會用會修。

? 現場施工人員注意個人形象，著裝必須符合規范。不得穿拖鞋、不得赤膊上班；嚴禁酒后上崗，酗酒鬧事，出工不出力；普通施工人員未經授權，不得擅自向對方領導提任何要求。

? 職工之間，班組之間要互敬互愛，團結友好，發生矛盾時，大家都要互相尊重，互相讓步，解決不了時，要及時報請班組長或項目經理協調解決；嚴禁拉幫結伙，惡語傷人，嚴禁打架斗毆。

? 員工因違反廠方規章制度受到經濟處罰或造成其它嚴重后果，由個人自行承擔全部責任。

? 施工用各類設備及備件經檢測、檢修保證完好，設備的各種保護裝置必須齊全、可靠，設備安裝到位后要進行試運轉，方可投入正式運行。

? 工程現場全體工作人員必須每天準時出勤。如外出執行任務需要向項目經理請示，獲準后方可外出。

? 病假需出示病假證明書。一天以內事假由項目經理批準，兩天以上事假報總經理批準。獲準假后方可休假。員工因故中途返回須爭得項目經理同意，并報總經理批準，否則按曠工論處。

? 因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不計加班工資。? 施工中夜間值班，值班人員必須堅守工作崗位，做到眼亮、腳勤、不打磕睡，發現情況及時處理并向值班領導匯報。

? 自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每天舉行一次例會，由項目經理召集，各班組間需協調問題提交例會解決。例會中及時傳達有關作業要求。

? 設備、材料等物品分類碼放整齊。施工中領用材料不沿途遺灑，產生的垃圾必須整理成堆，及時通知甲方清運，做到工完料清。

? 施工現場必須保持整潔，輪流打掃衛生，生活垃圾及時清除。現場不準抽煙。施工現場大小便必須到就近廁所。

? 員工在施工地住宿，自覺維護宿舍清潔衛生，個人物品堆放整齊，遵守作息時間，不大聲喧嘩和戲鬧，特別是夜班回室時，不影響他人休息。

? 員工在施工地食堂就餐，自覺遵守對方食堂規章，買菜須排隊，不大聲喧嘩、不浪費食物、不亂倒剩飯剩菜。

五、項目經理崗位職責

? 為提高工程管理水平、確保工程施工質量，公司在工程項目實施過程中實行項目經理負責制，項目經理由公司經理根據工程具體情況直接安排管理人員擔任。

? 項目經理在總經理的領導下，代表公司對工程項目全面負責；履行合同執行中的有關工程進度、現場管理、工程質量，施工安全、結算支付等方面工作，貫徹執行公司的各項管理制度，確保合同目標的實現，維護和提高企業的信譽。

? 項目經理工作目標：與甲方關系融洽，溝通順暢有力；現場管理到位，計劃執行有力，質量、安全無患；最終目標一個，在保證工期的情況下驗收一次通過。把每一個工程項目在規定的工期范圍內質量優良地交給甲方并按期收回工程款。

? 項目經理必須熟悉合同條款、技術規范，對工程質量有高度負責的精神，每天深入施工現場，充分掌握第一手資料，認真做好指揮、協調、檢查和監督工作。

? 項目經理是維護公司在工程項目實施過程中利益的全權代表。對于不服從指揮的施工人員，項目經理有權行使公司所賦予的行政權力；

? 全面負責項目實施，貫徹執行有關工程質量、安全生產的方針、政策，各種規章制度及各項標準，搞好施工現場管理，確保安全生產，保障職工人身、財產的安全。

? 負責制定施工方案等規范性文件，組織、安排保證施工進度按計劃進行。

? 負責對涉及本項目的外部事務進行協調，及時處理施工中的各項問題并負責項目后勤工作。

? 及時處理安全、質量事故，對重大事故提出處理意見，并及時上報。

? 配合甲方組織項目工程的交驗工作，認真做好竣工驗收，并按期催繳工程款。工程驗收完畢及時將竣工驗收報告交公司辦公室備案。

? 完成公司交辦的其它工作。

六、施工設備管理

? 公司設備庫房負責辦理施工設備出入庫手續，以及設備入庫后、出庫前的維修、保養、檢驗，保管好庫存設備。

? 項目經理負責本項目施工設備領用與交回，負責施工過程中設備的管理、使用和維護；監督檢查設備操作工作，嚴格執行操作規程和維護保養制度，并把本公司有關設備管理中存在的問題反饋到公司。? 設備維護工作實行使用項目使用日常維護與公司庫房專業維護、檢修相結合的原則。

? 重要設備必須根據設備的結構特點、運行規律及安全運行的要求編寫操作和維護規程，作為正確使用維護的依據。操作工經過技術培訓后，方能使用或操作設備。

? 工程開工前，工程項目經理要向工程部提供“施工設備需求計劃表”，并據此辦理設備出庫手續。

? 設備進入工地后，設備使用嚴格執行操作規程，作好日常的維護、保養。不得違章作業、嚴禁帶病作業。

? 施工現場的設備運行與維護堅持“設備專人負責，共同管理”的原則，設備使用前必須查看設備狀況，確保無異常情況；使用過程中，在確保人身和設備安全的情況下，做好必要的設備清潔和維護工作。

? 小型貴重設備的使用應實行崗位責任制，即“誰使用，誰負責”。

? 有固定人員操作的設備，該員工即為該設備的責任人；多人操作的設備，由項目經理委派專門設備管理員每天對所有設備使用狀況進行巡查，擦試機器表面，對機電機進行清潔，檢查各部位松緊情況，各機械部分磨損情況，對機械傳動部位進行潤滑和調整，使設備經常保持良好的狀態與清潔；如發現故障及時消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄并及時上報。

? 當班人員對管轄范圍內的設備狀況負責，應要養成自覺愛護設備的習慣，嚴格按設備操作規程認真操作，主動消除臟、松、缺、亂、漏等缺陷，發現設備有不正常情況，應立即檢查原因，及時反映。? 交接班時，由交班負責人向接班人員匯報交清本班運行情況及上一班交班運行情況和新發現的設備缺陷，確保設備正常運轉。

? 設備管理員必須掌握設備的正確的使用方法和維護方法，能發現設備的異常情況，負責設備故障時的報修，對設奮的完好負責。? 設備交回入庫后，由庫房維修人員檢驗設備狀況，根據實際請況進行檢修和保養。維修人員要不斷提高維修水平，以延長設備運行周期。

? 個人使用工具根據需要領用配備，由使用人提出申請，經工程經理同意、總經理批準后，報庫房并辦理領用手續，庫房管理員需作簽收記錄。領用后個人負責使用保管，離開公司時交還。? 工具調換原則上以舊換新，發生丟失和毀損，由保管者說明原因，向公司領導報告，屬個人原因丟失和毀損的按該工具市場價格賠償。

? 公司由總經理組織定期對設備運行、維修、保養、檢驗，保管等情況進行檢查，評定出是否完好、能否繼續使用，提出對設備和責任人的考評意見和改進措施等。

? 對設備使用年久，部件嚴重損壞，又無法修復和沒有改造價值的，可辦理報廢手續報請總經理批準。

第四篇：工程項目管理制度

工程項目管理制度

1質量管理工作是保證和提高工程質量的重要環節。我們應貫徹“質量第一，預防為主”的方針，切實加強施工質量的預控、檢查和驗收制度，便于發現問題，及時糾正，讓顧客的要求得到滿足。

2質量管理部要牢固建立“質量是企業的生命”的思想，堅持預防為主，要從施工準備到竣工驗收的各個環節上，進行技術監督、過程控制和質量檢驗，使產品的質量水平不斷提高。

1)工程技術部門要監控與審核工程質量規劃和施工方案，落實三級交底制度，檢查規劃與方案的實施過程，抓好科技進步和技術創新，推廣十項新技術應用，提高工程質量品牌。

2)工程監理或施工部要堅持“抓生產必須抓質量”的要求，在落實生產計劃的同時要明確工程質量要求，在不影響工程質量的前提下合理安排進度計劃，要堅持做到上道工序質量不符合要求不得交付下道工序施工，要始終以嚴格的管理和合理的施工進度創造良好的施工生產環境，提供使顧客滿意的精品。

3)材料部門供應的材料要符合材料質量標準，要嚴格材料采購、驗收檢測和使用管理制度，要及時了解和掌握施工現場所需不同材料和新材料的規格、性能以及應用要求的情況，做到為工程建設提供合格材料。

4)質量員或工程監理應持證上崗，應挑選工作責任心強，能堅持原則，具有較高技術水平和實踐經驗的人員擔任。專職質量人員公司直接領導，應相對固定，不得任意調整。如因工作確需調動，需經公司主管部門同意。

6)工程項目質量管理要充分依靠工人, 在操作過程中要精心施工，隨時自檢。

7)質量管理網絡在公司總經理領導下，由總工程監理分管，在公司質量管理部組織下展開各項工作。各小班組分管質量工作，分管質量工作的主管抓質量工作.8)工程監理應定期參加公司的質量活動。

9)全面質量管理是現代工業生產中一種科學的質量管理方法，企業的全體職工，都要學習和參加質量管理，為了取得經驗，逐步展開，應建立質量管理小組，并開展活動。

二、公司各級的質量責任制

1、公司總經理是負責承擔企業工程質量的法定代表人，對公司所承建工程的質量負全面責任。總經理委托總工程監理或項目經理具體抓公司的工程質量。

2、總工程監理負責實施公司質量工作規劃，指定質量管理目標，負責確定重點、重大工程的質量保證措施，總工程監理領導質量管理部和工程技術部，對工程質量進行具體工作。單位工程質量的評定，由質量管理部(監理)組織評定，總工程監理審核驗證。

3、各項目經理或工程監理全面負責本項目工程質量和產品質量。各項目經

理或工程監理應尊重設計師或總工程監理在質量問題上的處理意

見。

4、項目經理或工程監理對在建工程的質量全面負責，抓好工程質量控制，負責技術交底、過程檢查處理、檢驗批和分項工程的評定驗收，匯報和整改質量問題，項目經理在質量問題上應與設計師或總工程監理密切配合，尊重設計師或總工程監理在質量問題上的意見。

5、作業班組長主要抓好隊組操作質量，提高工人技術素質。保證檢驗批和分項工程質量達到國家驗收標準，不合格者推倒重來，多創優質產品，擺正質量同進度，質量同效益的辯證關系，在抓好質量基礎上促工程進度，降低原材料的消耗。

三、公司質量管理部職責范圍

1、認真執行“百年大計，質量第一”，“質量是企業的生命”的方針，在總工領導下，組織推動生產中的質量工作，貫徹、執行工程質量的有關政策、法令、制度、規范、規程及有關文件，有關規章制度。

2、在總工領導下，制訂和完善工程質量獎罰方法，并組織實施，對分公司進行督促，檢查執行情況。

3、經常深入現場，積極宣傳，貫徹質量操作規程，對施工現場進行檢查、監督，發現問題及時處理，并立即報告總工程師。

4、參與重點工程施工組織設計，施工方案的討論，并對各項目進行監督、檢查執行情況。

5、對職工做好質量教育，并經常對質量人員進行業務指導，并組織學習，不斷提高業務水平和工作能力。

6、組織監理或項目經理定期活動，開展質量監督工作，提高質量員業務水平。

7、做好工程質量報表，做好分項工程質量月檢查評定工作，并將分項工程月檢查評定情況匯集上報下發。

8、在總工程師領導下，擬訂目標管理項目，開展優質工程活動，做好組織評定及資料復查工作。

9、組織工程的基礎、主體及竣工的驗收工作，聽取有關單位意見，提高工程質量。

四、質量檢查和評定

質量檢查工作，應以自檢為主，自檢、互檢與專職檢查相結合的原則，按照現行的施工質量驗收規范執行。

1自檢：隊組在操作過程中，應進行自檢，每天收工前和完成一定數量的產品以后，由項目經理或監理、作業班長進行自檢工作。

2互檢：工序搭接，不同工種交接時，應進行工序之間的交接檢查，發現問題及時解決，通過互檢以促進隊組之間提高工程質量意識，并弄清各自的責任。

3檢驗批的質量檢查：應由項目經理或監理、作業班長進行檢查和實測，對存在的問題進行處理，并填寫檢驗批質量驗收記錄。

4分項工程的檢查：應由項目經理、項目監理進行檢查和實測，發現問題及時處理，并填寫分項工程質量驗收記錄。

5專職檢查：公司專職質量員根據項目部的分項工程評定，每月組織復查，核定分項工程等級。隊組互檢由隊組兼職質量員簽字。

6定期的質量檢查：公司組織各級質量管理人員開展定期的質量檢查，交流經驗，開展評比活動，促進工程質量不斷提高。

（1）總工程監理或總經理每月對分項工程進行復查，對于檢查不合格的應及時處理，表揚優良，批評差劣，進行獎懲。

（2）質量管理部每季對工程進行抽查，并將抽查的情況匯集起來上報下發。對工程質量成績顯著的單位和項目部給予表揚或嘉獎。

五 材料、構件的質量驗收

1所有進場的原材料及工具，供應部門應及時提供出廠證明或質量保證書。工地材料員要對所進材料的規格、數量及外觀質量進行檢查驗收。

2、各種材料驗收：要檢查生產許可證、出廠合格證、驗用證、進市許可證及質量保證資料，成品出產質量必須符合設計及驗收標準，驗收人員對成品規格、數量及外觀質量進行驗收。

3、所有由生產廠送進場的產品，項目經理或監理在工地應進行檢查驗收，質量員進行質量抽查。到廠內提貨的，應在廠內進行驗收，發現質量存在問題，可拒絕接收。

4、現場材料必須按施工總平面圖布置堆放整齊有序，場地要硬化，排水要暢通，特種材料要做好防潮、防火、防腐工作，保證材料在現場存放過程中的質量。

六監理的活動及報表制度

1每月監理進行集體活動，活動內容由工程部組織，如：

（1）學習規程、規范、質量標準及其他業務知識。

（2）交流情況，分析解決質量通病。

（3）優質工程驗收評定。

（4）質量觀摩。

2每季參加一次由公司組織的質量檢查活動。

3做好分項工程質量月報，通過檢查，如實填寫。作業班組在當月末，下月2日前上報各項目部、項目部組織復查，于月后7日內上報工程部（一式三份）。公司再組織抽查復核。

4收集過程控制中的顧客、上級主管部門的滿意度信息；收集顧客意見調查表；實施回訪工作；均在季度內作出收集統計后上報公司工程管理部。

5工程質量事故報告。工程質量事故分一般性質量事故和重大質量事故兩類。一般事故發生后，應立即與公司取得連系。

七 工程階段驗收

單位工程各階段的驗收工作

在該階段工作完成后進行。單位工程階段驗收分裝飾效果驗收、性能測試；分項工程的質量控制資料和質量驗收記錄及安全和功能檢測報告等。階段驗收由項目經理協助總工程監理,設計師負責人參加。工程階段驗收按下列程序進行：項目

工程監理或項目經理介紹工程概況和施工中質量控制情況，質量檢查結果。進行現場檢測；匯集到會各方代表驗收意見；進行主體項目工程驗收簽證或提出整改意見寫成會議記錄及驗收報告。為確保單位工程竣工一次驗收合格率達到

100%，特規定公司所有工程，在完成合同內容后，必須通知公司質量管理部一起進行竣工工程的質量預驗收。未經預驗通過的工程不得報客戶竣工驗收。

八 整體驗收

1工程預驗收必須具備下列條件：

（1）、工程合同范圍內的分部項工程施工完畢。

（2）、階段工程通過驗收，性能良好。

（3）、工程質量驗收資料齊全，質量控制資料基本齊全。

（4）、書面的施工情況匯報已完成。

其內容一般包括：A、工程概況：工程名稱、建筑面積、預算造價、計劃開竣工日期、實際開竣工日期、結構形式、周遍施工環節、內外裝飾、施工中發生的特殊情況，甲方、設計、監理、質監情況、總分包情況等。B、工程施工實況：施工過程、設計變更、隱蔽工程。C、工程施工情況：質量預控方法、過程、結果；各分部項實測統計及結果；分部項驗收及結果。D、工程中尚未得到解決的問題及建議。

工程預驗收提出整改的內容限期整改，整改結束及時填寫單位工程質量竣工驗收記錄、質量控制資料核查表、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄和觀感質量檢查記錄。企業技術負責人評定工程質量等級后才能進行正式的竣工驗收。

2工程整體驗收

整體驗收在預初驗合格之后由公司組織客戶,設計、監理、施工等四方人員參加共同驗收，驗收時應做好驗收準備，資料必須齊全，要作施工情況匯報，介紹工程質量概況，填寫竣工驗收記錄，驗收通過后共同簽證，交付公司備案。

整體驗收必須具備下列條件：

1完成了合同規定的各項工程的內容。

2各分部工程質量達到合格標準以上。

3工程技術資料正確、齊全。

4已簽署工程質量保修證書。

5書面的施工情況匯報已完成九 投訴和回訪保修制度

1、為維護企業社會信譽，確保工程質量符合國家質量標準，凡工程交付使用后的保修期內必須做好回訪工作。

2、“工程質量保修書”應在竣工驗收同時交給甲方(客戶)。竣工后在接到客戶發回的保修要求和投訴時應立即派人回訪，并進行處理。

3、工程竣工半年后由公司組織質量回訪1~2次，期間發現問題確因施工造成的質量問題，公司要負責保修。

4、施工時的顧客投訴，要積極處理，滿足顧客的需求。

十、顧客滿意度測量

工程質量是關系客戶滿意度的重要方面，認真實施在施工過程中、施工驗收時和驗收后的顧客滿意度測量，是企業為滿意度提供服務的規定。在施工過程中，現場協調會中，上級主管部門綜合檢查中收集各方的顧客滿意度信息。從中分析和測量企業給予顧客的滿意程度，并不斷提出改進意見，使企業的質量管理體系不斷完善，顧客的滿意不斷提高。

十一、獎罰制度

獎優罰劣的措施：對施工管理不善，造成管理失職和質量下降的；對違反規定的，造成安全問題的；給甲方造成使用功能嚴重影響的；對工程反復出現問題又不積極整改的等等，均處以經濟罰款和行政處罰。

公司質量管理部不定期的開展質量抽查工作，全面監控施工項目的質量動態，嚴格把好過程控制關。

第五篇：工程項目管理制度

一、工程項目管理制度

目的

明確工程項目管理工作流程，規范各部門職責及相關接口配合，保證公司項目結果滿足合同約定，特制定本文件。適用范圍

本辦法適用于公司工程項目的管理——項目立項、項目執行監控、項目驗收、項目結項四個階段的管理控制。縮寫和術語 工程項目：主要指合同簽約成功，進入實施階段的項目，一般包括軟件開發項目、系統集成項目、IT服務項目等。

技術部門：從事項目設計、開發與實施的專業部門。

客戶經理：直接與甲方聯系、爭取市場定單的工作人員，來自市場營銷部門或經營銷部門確認的公司職員。

項目經理：為確保合同履行而明確的項目負責人。

項目管理EPM：公司“企業項目管理（Enterprise Project Management）”中用于項目實施階段管理的軟件模塊。過程活動詳細描述 角色和職責 項目管理部

建立并實施、改進工程類項目管理規程；

合同（包括虛擬合同）生效后，負責牽頭組織工程項目的立項、過程監控、結項工作，對項目預算、立項綜合信息、項目變更申請進行審核； 負責依據項目任務計劃，對項目進行動態跟蹤管理，特別是關鍵里程碑階段對實際完成情況進行監控及相關協調工作；

負責項目周報的歸口管理，定期檢查、統計分析，與業務/技術部門接口，并依據周報核實項目工作量；

負責項目外包的監控管理，詳見《外包控制過程》； 負責項目必要的管理文檔、技術資料的收集、存檔工作（詳見技術資料目錄要求）； 負責對工程項目整體情況進行匯總分析，向總裁室通報項目信息；

與技術部門、商務部、各質量管理部門有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。

軟件質量管理部：負責公司軟件項目的質量監控和軟件生產過程的管理。詳見《軟件實施項目實施規范管理辦法》

系統集成部和IT服務部的質量管理部門

系統集成項目或是相關的IT服務項目立項時，負責明確項目經理及質量監理； 系統集成項目或是相關的IT服務項目立項或變更時，負責對任務《實施計劃》進行審核；

負責項目具體進度監控以及相關協調工作；

負責對本部門項目經理提交的管理文檔和技術文檔的審核； 與項目管理部有接口工作，保證項目信息及時有效的溝通。商務部

工程項目立項或變更時，負責依據合同對《項目采購計劃》設備配置、數量的符合性、價格和交貨期進行審核；

按采購計劃執行采購任務，并在采購任務完成后及時辦理商務采購結項工作； 負責項目外包的監控管理，詳見《外包控制過程》；

與項目管理部、技術部門有接口工作，保證項目信息及時有效溝通。技術部門負責人

負責對項目計劃逐級審批，以及項目實施過程中的關鍵技術文檔、產品進行的審核。

項目監控過程中的資源協調。總裁或總督

負責對項目立項的最終審批；

對超出合同范圍的費用預算、進度計劃、設備采購申請進行審批。技術專家委員會

負責對項目實施過程中的關鍵技術文檔、產品進行終審。客戶經理

參與項目經理任命審批。

在工程項目實施過程中，與項目經理定期溝通，及時反饋相關信息，并負責與甲方的必要協調工作。

客戶經理依據虛擬合同立項時，視情況需要對《項目采購計劃》和《變更清單》等設備的配置、數量進行符合性或合理性進行確認。項目經理：

1)負責落實項目組成員，并按照本文規定的管理過程——工程項目立項、工程項目實施（跟蹤與監控）、工程項目驗收、工程項目結項，組織項目的管理和實施工作；

2)積極處理在項目實施過程中遇到的問題，處理不了及時上報，跟蹤問題直至解決；

3)在合同和已經明確約定范圍內協調項目組與客戶間的項目活動；

4)定期召開項目例會并形成會議紀要（建議：每兩周至少召開一次有客戶經理參加的項目例會），通報客戶經理、直接主管、項目管理部；

5）負責按項目管理規范要求，督促項目組成員及時填寫周報、準確填報工 作量并按時批閱；

6)負責項目外包的監控管理，詳見《外包控制過程》；

7)依據工作實際需要，對采購合同中的設備配置或工程、服務需求等內容進行審核和確認；

8)按時完成并提交有關技術、管理文檔資料。項目助理

是技術部門除項目經理以外的、與項目管理部就工程類項目問題進行溝通、聯系的接口人員。進入準則

項目啟動 輸入

工程合同（或虛擬合同）；如果有涉及外包內容，還應該有公司審核確認的外包合同（或外包申請）。活動

項目啟動

項目經理任命 工程項目立項以項目合同為輸入。項目管理部收到工程合同后，在EPM中啟動項目經理任命流程，由技術部門在2個工作日內提名項目經理，待項目經理任命審批通過后，項目進入啟動階段。大項目管理原則

涉及多個立項的大項目管理，一般在立項啟動時予以明確大項目經理，負責統一協調大項目總進度、關鍵問題，以及監控各子項目具體實施過程。大項目經理對大項目所屬項下項目的實施計劃有審批權，費用預算、工程進度實行項目經理負責制。

跨一級部門的大項目管理，各項目經理的周報及例會內容要定期互相通報，跨二級部門的大項目管理，各項目組等同于大項目組成員進行管理。正常情況下，按合同或是合同中各個功能模塊的報價，相應核算各一級或二級部門完成的任務指標。軟件合同無具體明確劃分的，其二級部門的任務指標由軟件部門領導予以明確。

項目立項 項目編號設定

項目經理任命審批通過后，項目管理部的項目管理員在EPM中給該項目設立編號及項目簡稱，以便項目經理在EPM系統中準備相關立項資料，EPM中的立項資料有：

《立項申請表》 《項目采購計劃》 《項目費用預算》 《項目進度計劃》

項目實施計劃編制和審批

項目經理負責“項目實施計劃”的編制工作，“項目實施計劃”包括項目背景、范圍、質量目標、進度計劃（工作產品清單及對應的里程碑）、組織計劃（軟件項目）、風險管理計劃、項目跟蹤計劃（軟件項目）等。

項目管理部、質量管理部、技術部門負責人、商務部、總裁或總督按照相關職責分別對“項目實施計劃”各部分進行評審，經審批通過后生效執行。

立項：項目經理完成EPM上相關立項資料填寫并上傳《項目實施計劃》后，提交給相關部門領導審批，審批通過后項目進入實施階段。

管理文檔歸檔：立項階段的管理文檔包括該項目的《項目方案建議書》、《項目實施計劃》等，統一上傳EPM。項目實施 項目經理

項目經理對工程實施的質量、進度、實施費用預算全面負責，根據合同、技術方案、項目實施計劃，組織項目中人、財、物各種資源，按照項目實施計劃進度完成各階段任務。監控形式

項目管理部、質量管理部門、技術部門分別按照職責權限，對工程項目進行分級監控，項目必要信息要及時溝通，以便統一協調處理。項目管理部對工程項目的管理及監控，主要通過《項目周報》、《項目例會紀要》、階段成果驗證、項目溝通會（主要是市場人員、質量管理部門、技術部門的信息交換）等方式進行。項目管理部在項目各里程碑階段進行檢驗，檢查可以以里程碑評審或項目經理述職形式進行，并形成《項目經理述職報告》。項目周報和項目進度計劃監控表 編制責任人：項目經理。編制方式：EPM員工周報形成項目周報。項目組成員周五下班前用EPM寫員工周報時，選擇相對應的項目號填寫內容，即形成項目周報；在外不能用EPM的，應提交電子版周報給項目助理，項目助理應在每周一中午之前上傳EPM。由項目管理部每周二下午前向總裁室及各一級部門領導匯報項目周報提交情況。內容要求：EPM《項目周報》應包括“任務名稱”、“任務狀態”“完成任務量”、“預計完成日期”、“還需人日”、“本周工作完成情況”、“下周工作計劃”、“已投入人員及工時”、“存在問題與解決”信息。周報審批：項目經理負責及時對項目組成員的周報進行審批，部門主管經理負責及時對項目經理周報進行審批。

各技術部的質量管理部門負責督促項目經理填寫《項目周報》，項目管理部負責定期檢查并及時反饋信息。

項目進度計劃監控表：EPM根據項目周報，自動生成《項目進度計劃監控表》。項目月費用預算管理

實施項目月費用支出，按公司《預算管理制度》有關規定執行，一般情況下每月25-27日完成下月的項目費用預算，經逐級審核批準后執行。新立項項目的當月費用預算，可以根據實際情況在立項申請時填寫，費用預算即可生效執行。項目信息溝通

信息匯總：項目管理部通過不同監控方式獲取實施項目動態信息，整理匯總出工程項目的整體情況，包括項目狀態、上周進展情況、存在的問題、本周計劃情況、風險狀態等內容；質量管理部門或是相關技術部門對項目監控過程中發現的重大問題，依據公司《重大/突發事件上報管理規范》執行。

信息上報：項目管理部將匯總信息形成《實施項目綜合信息簡報》，以郵件方式定期上報給總裁室及各部門相關人員；質量管理部門或是相關技術部門的專題報告，要在第一時間通報總裁室相關領導，同時抄送項目管理部。

信息處理：總裁室成員根據所上報的信息，對有問題的項目提出處理意見，反饋給項目管理部、質量管理部、相關技術部門。

問題跟蹤：項目管理部根據總裁室的意見，按各部門職責權限組織、協調、執行問題處理過程，并跟蹤處理結果，直到問題處理完畢。項目變更 變更總要求

當項目的實際進展狀況與立項計劃出現偏差時，應做變更并提交變更申請。經過相關方審核通過后，變更有效。項目變更具體要求 項目采購計劃變更：當設備或材料的采購與立項時設備清單不一致時，項目經理應通過EPM進行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目采購計劃變更細目表》，在EPM提交給相關主管人員審批。項目費用預算變更：當實際或預計發生的費用超出立項時的預算時，項目經理應通過EPM進行變更（否則財務不予報銷）。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目費用預算變更細目表》，在EPM提交給相關主管人員審批。

項目進度計劃變更表：在項目實施過程中，當項目里程碑出現偏差時，項目經理應通過EPM進行變更。在“項目變更”界面填寫項目變更信息及變更明細，形成《變更申請》和《項目進度計劃變更表》，在EPM提交給相關主管人員審批。項目經理變更：技術部門與項目管理部確認后，將需要做項目經理變更的項目簡碼、項目名稱及變更后的項目經理等信息書面通知項目管理員，由項目管理員在EPM生成項目經理變更審批單，待相關領導審批通過后，項目管理員對EPM做變更。原項目經理需提交“工作交接單”給新項目經理，如項目經理離職，需先經新項目經理確認一切應辦手續齊全后，項目管理部方可簽字。項目暫停

暫停申請：當項目需要暫停時，項目經理須填寫《項目暫停申請表》交項目管理部備案。項目事實上已暫停（以停止提交周報為準），但是項目經理未提交《項目暫停申請表》的，項目管理部與項目經理所在部門的負責人確認暫停后，有權將項目狀態直接調整為暫停。

暫停控制：暫停項目自暫停批準之日暫停每周的《項目周報》，同時暫停該項目費用報銷。

暫停恢復：如暫停項目恢復實施，需提交《項目暫停恢復實施申請表》給項目管理部，項目管理部門審核確認后將EPM中項目狀態轉為實施，該項目可發生費用報銷。

暫停期限：原則上項目暫停期限為3個月，逾期項目因故未能恢復實施的，項目管理部視實際情況，與相關部門溝通后負責提出對該項目的處理意見，報總裁室審批后執行。項目撤項

如項目需要撤項，項目管理部經與技術部門主管領導溝通后，會以電子郵件形式通知客戶經理啟動撤項，客戶經理填寫《合同/項目撤銷審批表》并由相關人員簽字批準后，提交項目管理部，同時提交形成的設備簽收單、產品附錄列出的成果文檔，項目管理部根據各部門領導的審批意見做相應處理，對得到批準的撤項項目在EPM中將狀態轉為撤項；對需要結項的，項目管理員發出結項啟動郵件通知技術部門啟動結項。項目撤銷后不能發生費用。

工程項目在辦理撤項時必須有財務部對資產進行審核簽字。

產品度量和客戶滿意度調查

參見《軟件產品度量規程》和《顧客滿意度評價規程》。項目結項

結項原則：集成項目原則上初驗后啟動結項；軟件項目原則上終驗后啟動結項，但是初驗后開始核算獎金。初驗后項目經理要估算出初驗到終驗期間的工作量，以確定此期間的費用在成本范圍之內。結項準備：項目經理憑經客戶確認的驗收報告，可到項目管理部門辦理啟動結項。自啟動之日起，項目經理必須在10個工作日內完成結項全部工作，同時完成項目費用的報銷。結項過程 結項申請：項目經理完成結項準備工作后，申請項目結項，在EPM中填寫《項目結項申請表》，并提交EPM由相關領導審批。

維護啟動：項目經理在《實施轉維護接口表》填寫有關結項信息和維護立項所需資料，并上傳EPM。項目總結：《項目結項總結報告》經相關部門審批通過后，由項目經理上傳EPM。技術文檔資料要求：工程項目結項時，《實施轉維護接口表》等項目文檔資料統一上傳EPM。存檔的集成及軟件項目的技術文檔資料內容，一般情況下詳見技術文檔資料目錄。因軟件項目需要時，公司配置管理員應保證及時向項目管理部提供最新版本的技術文檔資料。

工作成果一致性審核：質量管理部門核查項目提交的工作成果是否與“項目合同”和《項目實施計劃》中所列的“工作產品”一致。

結項通知：項目結項審批通過后，EPM中項目狀態自動轉成結項狀態。項目結項項目經理將不能報銷費用入此項目。項目實施階段結束。

項目終驗：項目的終驗工作由項目經理負責組織，客戶經理協助完成。項目結項后，由項目管理員統一匯總合同約定的終驗時間，提前1個月通知項目經理、客戶經理準備相關終驗工作，按時組織終驗并取得經客戶確認的終驗報告，提交項目管理部歸檔。輸出

項目管理文檔：初驗報告、產品度量表統計表、項目總結報告、實施轉維護接口表、終驗報告。

項目技術文檔：詳見技術文檔目錄。

退出準則：項目結項評審通過。技術文檔目錄

技術文檔詳細目錄：

集成項目

軟件項目

實施部門存檔或上傳EPM 實施部門存檔或上傳EPM

1、《項目實施手冊》

2、《現場勘察報告》

3、《設備簽收單》

4、《已安裝設備明細表》

5、《網絡設備拓撲圖》

6、《IP地址分配圖》

7、《測試文檔》

8、《用戶使用手冊》

1、《項目方案建議書》

2、《需求分析規格說明書》

3、《概要設計》

4、《詳細設計》

5、《源程序、源代碼》

6、《測試文檔》

7、《用戶手冊－系統安裝說明、維護手冊》

8、《驗收報告》（初驗、終驗）

三、工程施工管理制度

第一條 為了嚴格執行施工合同，提高建設工程管理水平，保質保量地按期完成施工任務，制定本管理辦法。

第二條 本辦法適用于山東科技大學校內建設施工管理。

第三條 聘請監理單位實施監理的工程，學校基建部門與承包單位之間進行建設工程合同有關的聯系活動，通過監理單位進行；沒聘請監理單位的工程，本辦法所列條例由學校基建部門實施管理職責。

第四條 工程管理人員的工作職責如下：

1、認真貫徹與執行國家基本建設方面的政策、法令、法規和要求，嚴格執行基本建設程序；

2、編制選址報告；

3、可行性研究報告的編制工作；

4、認真搜集有關資料，參與調研與技術論證，為編審工作提供依據；

5、根據批準的可行性研究報告，向土地管理部門辦理征地手續；

6、負責提供設計資料，進行勘察與設計的招標與委托工作，并經常了解設計文件的編制情況；

7、做好基本建設的計劃管理。根據批準的建設計劃，合理安排分建設的內容和投資；

8、組織設計、施工及有關單位進行施工圖紙會審和技術交底；

9、做好施工前的準備工作，為工程及時開工和順利施工創造必要的條件，及時辦理建設用地的征購、拆遷和清除障礙物；

10、申請報建手續、規劃許可證、投資許可證和開工許可證；

11、辦妥水、電源接通，通訊線接通，保證施工道路暢通，做到“三通一平”，場地的地上地下情況清楚，場地動遷情況清楚；

12、做好施工現場管理，主要是施工技術管理，工程質量的檢查與監督工作；

13、審查施工組織設計和整體施工方案：主要審查是否有工程質量保證體系確保工程質量；是否能達到科學管理，施工方案、施工方法是否實際；是否采用了先進技術提高效率降低成本；施工總平面圖、場地對學校是否影響等；

14、收集了解并及時督促與審查施工單位的工程進度和統計資料，為施工順利進行創造條件，確保按期交工。按期編制各種定期統計、會計報表，上報主管部門；

15、寫好現場施工日志，做好基本建設技術檔案的搜集整理和保管工作，督促有關單位及時做好竣工圖的繪制和有關施工技術資料的歸檔與移交；

16、做好基本建設財務管理與監督工作，審查施工圖預算，施工中控制工程預算，審批工程進度款的撥付與工程的決算。千方百計降低工程造價，正確編制和執行財務計劃，并認真組織實施；

17、組織落實應由學校基建部門供應的材料、設備等物資的供應，復核主要原材料、成品、半成品、零部件的出廠合格證及督促現場及時化驗，查看化驗報告；

18、嚴格執行與施工單位簽訂的施工合同，并及時檢查監督合同的履行；

19、辦理與做好單位工程的交工驗收。正式驗收前應做好初驗與預驗工作，參加質量評定，辦理工程移交。

第五條 學校基建部門施工管理的重點工作：

1、保證工程質量，施工管理應當認真貫徹國家有關工程質量的方針政策和施工驗收規范；

2、組織施工單位認真貫徹保證質量的各項措施與管理辦法；

3、制定學校基建部門確保工程質量的措施；

4、貫徹預防為主，加強質量檢查；

5、積極主動配合施工單位，為施工單位按期交工創造條件；

6、隨時掌握施工進度，參加各種調度會，發現問題及時與施工單位交換意見，求得解決辦法；

7、節約投資、降低工程造價。

第六條 施工管理的主要內容：

1、圖紙會審與技術交底。學校基建部門要組織設計單位對圖紙的設計意圖、工程質量要求向施工單位作出明確的說明。在正式施工前，施工圖紙會審要把圖紙上的差錯和缺陷進行全面的糾正和補充。

2、施工圖紙會審應當由施工單位、設計單位、工程監理部門、學校基建部門施工現場技術管理及監督人員、物資供應人員、財務人員、預決算人員參加。圖紙會審首先由設計單位的設計人員進行技術交底，詳細說明設計意圖，建筑結構類型及水、暖、電的設計方案，標準構件的選用，建筑材料的性能質量和選用要求，對施工單位在施工步驟、施工方法方面的建議和要求詳細交待，以達到了解設計圖紙的意圖；

3、圖紙會審的要點：

⑴ 設計圖本身各部尺寸、標高是否統一，是否準確無誤；

⑵ 建筑圖、結構圖、設備安裝圖之間是否碰撞有矛盾；

⑶ 設計圖功能是否滿足使用要求，結構選型及水暖電設計方案是否符合經濟合理的原則，有哪些改進與建議；

⑷ 根設計圖紙的要求，施工單位的施工條件是否具備；

⑸ 新工藝、新材料的使用，施工單位能否達到設計要求；

⑹ 施工現場條件是否能按設計要求滿足施工需要；

⑺ 室外各種管線布置（供暖、供水、排水、煤氣、供電）是否合理，與總體規劃是否一致，與建筑物或地下設施是否有矛盾。

4、圖紙會審時應注意的問題：

⑴ 會審時，學校基建部門要做好會審記錄；

⑵ 會審時，提出的問題和建議，屬于設計單位的，由設計單位負責解答與處理；屬于其他方面的由學校基建部門負責處理解答；

⑶ 會審后，由學校基建部門整理會審紀要，參加會審的單位同意后，由設計、施工、學校基建部門蓋章、簽字，以此做為施工依據；

⑷ 會審紀要要有正式格式，要寫明會審時間、地點、主持人、參加單位和參加人，明確處理問題完成時間與完成單位，會審紀要作為該工程施工技術資料存檔。

5、施工組織設計和工程定位放線：

⑴ 施工組織設計的內容如下：

① 工程施工準備；

② 組織施工領導機構；

③ 制定工期保證體系；

④ 制定工程質量保證體系；

⑤ 制定施工方案與施工辦法；

⑥ 繪制施工總平面圖；

⑦ 制定工程材料與勞動力計劃；

⑧ 制定安全施工、工地文明施工措施；

⑨ 制定節約措施和冬雨季施工措施。

⑵ 復核施工放線與定位：

主要是按總平面圖位置進行平面控制與高程控制的核測。

6、工程質量檢查的依據如下：

⑴ 國家頒布的施工及驗收規范、技術操作規程、技術標準、質量檢驗評定標準；

⑵ 施工圖紙及說明、設計變更通知單、技術核定單、會審紀要、會議決定等；

⑶ 當地政府質檢部門規定的細節要求。

7、工程質量檢查與監督，確保工程質量的措施。

為了確保建設工程質量，學校基建部門對工程建設應進行宏觀控制與微觀監督檢查相結合。

⑴ 宏觀控制。就是選好設計單位、施工單位，嚴把材料質量關。

⑵ 對工程進行微觀監督。要求甲方代表切實地深入工程施工的各個環節中去進行監督檢查工作。突出以預防為主，把管理工作的重點從事后把關轉移到事先預防上來，從管理結果到管理因素，從依次檢查算總賬改為抓施工過程的管理上來。主要控制好兩個方面：一是施工隊的工作質量；二是工人操作工序質量。

⑶ 把好材料質量關。嚴格材料采購、進貨、質量檢驗程序，實行一票否決制。實行“三參與”，即采購材料選貨源時，參與看樣、取樣；參與檢查產品出廠合格證；參與確定進貨前、后，取樣作出試驗報告。

8、對建筑物、構筑物地基要組織設計、施工單位、質量監督部門進行驗槽，并對地基檢查處理。

9、對隱蔽工程進行檢查驗收。經檢查合格后辦理隱蔽工程驗收手續。如隱蔽工程未達到驗收條件，施工單位應采取措施進行返修，合格后，通知學校基建部門重新檢查驗收。如果施工單位未通知隱蔽工程驗收自行隱蔽的，學校基建部門有權提出檢查，其造成的費用及后果由施工單位負責。

10、對于給排水、采暖、通風、電氣安裝、設備安裝的試壓、試水、試運轉與調試，甲方代表必須參加全過程，并簽證試驗記錄。

11、對于建筑質量通病要采取防止措施，該漏的就讓它暢通，不該漏的決不能漏水。

12、工程質量檢驗評定。工程施工時，必須按照規范的規定施工。施工過程中或工程竣工后，必須按標準的規定驗評分項、分部及單位工程的質量等級。

第七條 施工現場及施工過程中的安全管理：

1、現場管理。施工現場“三通一平”，拆遷、清理障礙、道路修建等這些為正式開工創造條件的工作均應由學校基建部門負責，可以委托施工單位施工。

2、安全管理。安全管理涉及的方面較多，院內交通、防火、防盜、材料堆放、電線使用與維護；閑雜人員及小孩不能進入施工現場，施工單位的工人不能到院內閑走亂串等等。施工安全管理，主要由施工單位負責，學校基建部門可以配合督促檢查，對于嚴重影響安全生產的現象須協助及時處理。