第一篇：產品管理辦法規章制度

□ 總則

第一條 本公司為求倉庫作業合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理。

第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。

第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業與作業流程及商品運輸等。

□ 存貨計劃與控制

第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。

第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。

第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。

□ 進貨

第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗后始得入庫。

第二條 倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。

第三條 商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位辦理。

第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。

第五條 進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以完整論。

第六條 各單位不得于銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。

□ 出 貨

第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨：

1.交貨。

2.交客戶試用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。

5.展示中心陳列。

6.本公司各單位因業務需要而借用。

第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業經其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向倉管人員出貨。

第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。

第五條 倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

第六條 任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。

第七條 各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。

第八條 出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以完整論。

第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經允許不得擅自進入。

第七條 倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

第八條 每年年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規格、數量是否與帳面的記載相符。

第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現董事長核準調整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經管人員負責賠償。

第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

□ 商品帳務作業與作業流程

第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應品，則應將其規格、數量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據實際進貨之規格、數量填制“商品(供應品)進庫單”，除第四聯自行留存外，余第一、二、三聯應即轉送財務部入帳。

第二條 各分公司的進貨應憑“商品(供應品)訂貨單”向倉庫部訂貨。

第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制“商品(供應品)調撥單”，除第四聯自存外，第一、二、三聯應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。

第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據“貨品交運明細表”及“商品(供應品)調撥單”上所載的進貨內容辦理驗收進貨后，于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應品)調撥單”應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯寄還倉庫部，第三聯連同“貨品交運明細表”第二聯寄送財務部，第一聯自行留存。

第五條 倉管人員應就所保管的商品按型號或規格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。

 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業經單位主管簽準的“商品(供應品)領貨單”，營業單位人員并應另填“商品(附件)領貨卡”等作為出貨的憑單。

第七條 “商品(供應品)領貨單”一式兩聯，第一聯由領貨人交單位會計員存查，第二聯由倉管單位存查。“商品(附件)領貨卡”由倉管單位于每月月底當天將營業單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發文至各單位并由各單位會計員統一代為保管。

第八條 庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當日憑“商品(供應品)領貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領貨記錄卡”則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。

第九條 領貨人除于出貨的當日即行開立發票交貨外，否則統限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如經持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業經客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。

第十條 領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據“商品(附件)領貨記錄卡”上的型號、號碼等有關的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交單位會計員開立發票。

第十一條 各營業單位的會計員于開立發票時應先核對“交貨通知請示單”內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領用記錄卡”上所載相符，同時并應根據卡上所載內容詳細記載于發票摘要欄內，不得誤登或漏登。

第十二條 領出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領貨人應將商品及“商品(附件)領用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在“商品(附件)領用記錄卡”上簽收并將原領貨人的“商品(供應品)領貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經發現有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據實際驗收情形，另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯由領貨人留存，第二聯送財務部扣款，第三聯由倉管人員留存。

第十三條 凡營業單位于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依“權責劃分辦法”的規定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續。舊貨估回時，應即填制“商品(供應品)進庫單”同時在備注欄內注明“舊貨估回”等字樣，并依“權責劃分辦法”的規定，呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。

第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依“商品(供應品)進庫單”上所載的內容，辦理簽收入帳，第二聯交由原持貨人持回，交單位會計員附于當日的貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯由倉庫部留存。

第十五條 凡營業單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發生時，應即填制“商品(供應品)進庫單”同時在備注欄內注明“銷貨退回”字樣，并依“權責劃分辦法”的規定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。

第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應即行詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應即在“商品(供應品)進庫單”上予以簽收后同時登入“商品登記簿”，內并將“商品(供應品)進庫單”的第一聯轉送財務部入帳，第二聯交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續后附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核，第三聯倉庫部留存。如商品經倉管人員檢查發現有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認后，第一聯由原持商品人留存，第二聯送財務部扣款，第三聯由倉管人員留存。

第十七條 供應品經出貨后，如系耗用，則領貨人應填具“附件(供應品)耗用單”，并依，“權責劃分辦法”規定呈報核準后，交倉管單位憑以銷帳。

第十八條 各營業單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發生。凡未經出貨，各營業單位會計員不得擅自虛開發票。如因實際需要應由該筆交易的經辦人事先書面層呈所屬副總經理核準后，始得先行開立發票，惟該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位保管之，如未經附送書面報告者，一律不予核計實績。

第十九條 倉管人員應每日根據銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。

第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應填具“商品送修單”，并應將貨物寄送倉庫部，統由倉庫部轉送服務部修護。

第二十一條 “商品送修單”一式四聯，第一聯由送修單位倉管人員存查，第二、三聯由送修單位連同商品送倉庫部轉送服務部簽收后，第二聯由倉庫部留存，第三聯由服務部留存，第四聯由服務部填妥預定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。

第二十二條 服務部修妥送修的商品后，應將原留存的“商品送修單”第三聯及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應于兩日內寄還送修單位。

第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調撥手續轉由倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。

第二十四條 倉管人員應于每日自行清點所經管的商品，分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點后，填制“商品存貨月報表”及“供應品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應品存貨月報表”。

□ 商品運輸

第一條 本章所稱“商品運輸”系指業經抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負責與供貨廠商洽辦。

第二條 凡有關倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責，并會同有關單位辦理。

第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業務的需要，由倉庫部會同總務部洽請托運處托運。

第四條 商品運輸前，倉管人員應妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。

第五條 商品交運時，倉管人員除應將交運件數詳細登載于“貨品交運明細表”上，交由運送人員持往運往單位憑以簽收外，并應另行填制“商品(供應品)調撥單”寄往運往單位簽復，同時作為其進貨的入帳憑證。

第六條 凡商品經由公司車輛運送時，有關車輛的調配等悉依“車輛管理辦法”辦理。企業部定貨單編號辦法

□ 附則

第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。

第二條 本辦法自呈奉總經理核準之日起實施。

1.凡本公司產品的訂貨單編號及工程承攬的工作號，均依本辦法的規定編訂。

2.本編號由7位數字組成，共分三段，其代表內容如下：

(1)合約號：4位數字，各企業部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號，每三年另從頭開始。

(2)項號：同一合約內有多項不同工程須分別登記成本或分別計價者，又如同一合約內有多項規范不同須分別登記成本，分別計價，分別發工制造者，均在同一合約號后附加兩位數字之流水編號，不同合約號之項號均從01開始，一合約只有一種二種工程或一種產品者，此項號乃為01。

(3)變號：表某合約中某項遇設計變更，規范變更，數量變更者依次編為1、2、3……。各上項變更則為0。

3.各項工程或各項產品制造的發工、領料、成本等制造費用均以此項編號歸戶登帳，工程及制造進度的追蹤亦以此為準。

注：此項編號雖各企業部重復，但領料單、發工單均載有部門編號與此聯合運用，當不致混淆。

第二篇：產品管理辦法規章制度

□ 總則

第一條 本公司為求倉庫作業合理化，特制定本辦法，凡本公司有關商品的管理事項，悉依本辦法辦理，產品管理辦法規章制度。

第二條 本辦法所稱商品，系指為應銷售需要而儲存的各型商品及其供應品。

第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進貨、出貨、試用、調貨、保管、商品帳務作業與作業流程及商品運輸等。

□ 存貨計劃與控制

第一條 本公司各項商品的存量，應由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨，期以達成適貨、適量、適時的商品供應目標。

第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應于每月10日(或隨時)會同各有關部門，參照以往銷售記錄、市場狀況及營業計劃等因素，分別機動制訂最合適的訂購點、訂購量以及安全存量。

第三條 訂有訂購點、訂購量及安全存量的商品，應由倉庫部確實據以控制，存量到達訂購點時，應及時申請購貨補充。

□ 進貨

第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應經倉管單位檢驗后始得入庫。

第二條 倉管單位應將每項進庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗收后，列記商品型號入帳，俾憑以控制每件商品的性能。

第三條 商品的驗收，應依有關的訂購單、提貨單、驗收單等所列的品名、型號或規格辦理驗收。如發覺型號、規格不符或外箱破損等情形時，應即通知進貨或采購單位辦理。

第四條 因試用、表演、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定修護費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。

第五條 進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應于收貨次日通知發貨單位，否則概以完整論。

第六條 各單位不得于銷貨退回時未經倉管單位簽認而自行于銷貨報告上予以銷退。

□ 出 貨

第一條 倉管單位應在下列六種情況下出貨：

1.交貨。

2.交客戶試用。

3.示范表演。

4.本公司同仁之職前或在職訓練使用。

5.展示中心陳列。

6.本公司各單位因業務需要而借用。

第二條 除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品(供應品)訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示業經其單位主管親筆簽準的“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”向倉管人員出貨。

第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發貨，如缺貨而須調撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。

第五條 倉庫部庫存充足時，應依據過去的銷售資料統計及各分公司市場需要的預測，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

第六條 任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關資料入帳，以利存貨的控制。

第七條 各單位人員向倉管單位領貨時，應在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員得拒絕任何人擅自入內。

第八條 出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以完整論。

『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』

第九條 商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。

第十條 庫存商品經出貨后(除陳列展示外)一律限于當天還倉或開立發票交貨，如當天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應按規定辦理。

□ 試 用

第一條 為推廣市場及服務顧客起見，本公司部分商品可應顧客的要求，作短期的試用。

第二條 為保持商品的流通，各型商品均應依試用規定期限歸還，營業單位主管的試用期限核準權限最高為7日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應事先以書面表明理由及希望延長天數，報請所屬副總經理核準，書面報告即日轉交倉管單位作為延長試用的憑證。

第三條 試用的規定： 營業人員在外試用的商品最多不得超過3件，如超過3件，而欲再行出貨時，則“商品(供應品)領貨單”及“商品(附件)領貨記錄卡”須經倉庫單位主管加簽核準后始得出貨(分公司由單位主管加簽核準)。

第四條 各單位主管應負隨時審查在外試用的商品有無未經核準而超越期限之責，若經倉庫部發覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應即追回試用商品并繳還倉庫部。

第五條 申請試用時，應取得經客戶蓋章及負責人簽字的“商品試用簽收單”并應填明客戶之詳細地址、電話號碼以及約定的試用天數，俾由倉管單位主管負責查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時，則應于試用當天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主管應根據該簽收單上所列資料派員予以查證。

第六條 “試用簽收單”應于出貨的當日交倉管人員保管。

第七條 試用簽收單的內容必須與事實相符，所有要項均應確實詳填，營業人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。

□ 調 貨

第一條 為調節各地的需要，倉庫部應保有各分公司庫存情形的動態記錄，并可根據需要，隨時發出調貨通知。

第二條 各分公司與總公司各營業部間的調貨，應由倉庫部以“商品(供應品)調撥單”統籌辦理，嚴禁各單位間擅自調撥。

第三條 倉庫部的緊急調貨單應視為調貨命令，各單位對倉庫部所發出的“緊急調貨單”，除非該項商品將于三天內交貨，否則均不得對該項調貨的要求予以拒絕，并應依通知的內容，盡速于二日內(自通知發出之日起算)辦理完畢。

第四條 若分公司以將在三天內開立發票銷貨為由，拒絕調貨，則倉庫部應得根據銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調貨通知的答復是否確實。

第五條 倉庫部的調貨通知以及各分公司對調貨的答復，均應以書面辦理，但緊急時得由主管以電話聯絡，唯應隨即補行書面通知并應在備注欄內加注電話聯絡的日期、時間等。

□ 保 管

第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項商品并予保管。

第二條 各倉的倉管人員應負責綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗及帳務表報的登錄等業務。

第三條 倉管人員對于所經管商品的排形以利于先進先出的作業原則分別決定儲存方式及位置。

 第四條 商品應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內部應嚴禁煙火，并定期實施安全檢查。

第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應即填具“商品送修單”連同商品送交服務單位修護。「 1」 「 2」 「 3」 「 4」 「 5」

第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經允許不得擅自進入。

第七條 倉管人員對于所經管的庫存商品應予嚴密稽核清點，各倉并得隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

第八條 每年年終，倉庫部應會同財務部、服務部等共同辦理總盤存，盤存時必須實地查點商品的規格、數量是否與帳面的記載相符，管理制度《產品管理辦法規章制度》。

第九條 盤點后應由盤點人員填具盤存報告表，如有數量短少、品質不符或損毀情況，應詳加注明后由倉管人員簽名負責。

第十條 盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管單位主管呈現董事長核準調整，若為保管責任短少時，則由倉庫部經管人員負責賠償。

第十一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監交人員實地盤存。

□ 商品帳務作業與作業流程

第一條 凡商品的進貨如系新購，則采購單位應負責于抵庫前三日內將有關的訂購單、提單、或驗收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應將其型號等詳列于“型號登記簿”上，如系供應品，則應將其規格、數量等詳細登入“存貨日記簿”上，倉管單位并應于進貨的怠日，根據實際進貨之規格、數量填制“商品(供應品)進庫單”，除第四聯自行留存外，余第一、二、三聯應即轉送財務部入帳。

第二條 各分公司的進貨應憑“商品(供應品)訂貨單”向倉庫部訂貨。

第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應于接到訂貨單的當日答復并出貨，出貨時應填制“商品(供應品)調撥單”，除第四聯自存外，第一、二、三聯應連同商品寄送進貨單位簽收進貨之。

第四條 各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應即根據“貨品交運明細表”及“商品(供應品)調撥單”上所載的進貨內容辦理驗收進貨后，于“商品明細表”或“存貨日記簿”上入帳，“商品(供應品)調撥單”應于驗收無誤時簽收后，將其第二聯寄還倉庫部，第三聯連同“貨品交運明細表”第二聯寄送財務部，第一聯自行留存。

第五條 倉管人員應就所保管的商品按型號或規格分別列記于“型號明細表”或“存貨日記簿”上。

 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領貨人出示業經單位主管簽準的“商品(供應品)領貨單”，營業單位人員并應另填“商品(附件)領貨卡”等作為出貨的憑單。

第七條 “商品(供應品)領貨單”一式兩聯，第一聯由領貨人交單位會計員存查，第二聯由倉管單位存查。“商品(附件)領貨卡”由倉管單位于每月月底當天將營業單位各月內所領出商品尚未還倉部分逐一依人員別過入新卡后，發文至各單位并由各單位會計員統一代為保管。

第八條 庫存商品經出貨后，倉管人員應即于當日憑“商品(供應品)領貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關的記載欄內，作為該商品去向的追蹤，“商品(附件)領貨記錄卡”則應于出貨時，由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。

第九條 領貨人除于出貨的當日即行開立發票交貨外，否則統限于出貨的當日下午下班前將領出的商品歸還倉管單位。如經持往客戶處試用致無法還倉時，亦應于出貨的當日下午下班前，將業經客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。『 1 』『 2 』『 3 』『 4 』『 5 』

第十條 領出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領貨人應于出貨后，根據“商品(附件)領貨記錄卡”上的型號、號碼等有關的資料，另填“交貨通知請示單”，請示核準后，交單位會計員開立發票。

第十一條 各營業單位的會計員于開立發票時應先核對“交貨通知請示單”內有關客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品(附件)領用記錄卡”上所載相符，同時并應根據卡上所載內容詳細記載于發票摘要欄內，不得誤登或漏登。

第十二條 領出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原領貨人應將商品及“商品(附件)領用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉管人員負責驗收后在“商品(附件)領用記錄卡”上簽收并將原領貨人的“商品(供應品)領貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經發現有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應依據實際驗收情形，另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”，交由領貨人簽認后，第一聯由領貨人留存，第二聯送財務部扣款，第三聯由倉管人員留存。

第十三條 凡營業單位于銷售商品時應客戶要求必須估回舊貨時，應依“權責劃分辦法”的規定，事先請示核準后，始得辦理估回舊貨手續。舊貨估回時，應即填制“商品(供應品)進庫單”同時在備注欄內注明“舊貨估回”等字樣，并依“權責劃分辦法”的規定，呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理商品進倉。

第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應依“商品(供應品)進庫單”上所載的內容，辦理簽收入帳，第二聯交由原持貨人持回，交單位會計員附于當日的貨報告上，一并送交財務部稽核，第三聯由倉庫部留存。

第十五條 凡營業單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形發生時，應即填制“商品(供應品)進庫單”同時在備注欄內注明“銷貨退回”字樣，并依“權責劃分辦法”的規定呈請簽準后，連同商品向倉管單位辦理貨物進倉。

第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時，應即行詳細檢查，如無毀損或附件短少情形者，應即在“商品(供應品)進庫單”上予以簽收后同時登入“商品登記簿”，內并將“商品(供應品)進庫單”的第一聯轉送財務部入帳，第二聯交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷貨退回手續后附于當日的銷貨報告上一并送交財務部稽核，第三聯倉庫部留存。如商品經倉管人員檢查發現有毀損或附件短少情形時，應即依實際驗收的情形另行填制“商品(附件)毀損賠償明細單”，交由原持商品人簽認后，第一聯由原持商品人留存，第二聯送財務部扣款，第三聯由倉管人員留存。

第十七條 供應品經出貨后，如系耗用，則領貨人應填具“附件(供應品)耗用單”，并依，“權責劃分辦法”規定呈報核準后，交倉管單位憑以銷帳。

第十八條 各營業單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的事情發生。凡未經出貨，各營業單位會計員不得擅自虛開發票。如因實際需要應由該筆交易的經辦人事先書面層呈所屬副總經理核準后，始得先行開立發票，惟該書面報告應隨同銷貨報告轉送倉管單位保管之，如未經附送書面報告者，一律不予核計實績。

第十九條 倉管人員應每日根據銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏銷。

第二十條 庫存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時，倉管人員應填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務單位修護。分公司若無法自行克服時，亦應填具“商品送修單”，并應將貨物寄送倉庫部，統由倉庫部轉送服務部修護。

第二十一條 “商品送修單”一式四聯，第一聯由送修單位倉管人員存查，第二、三聯由送修單位連同商品送倉庫部轉送服務部簽收后，第二聯由倉庫部留存，第三聯由服務部留存，第四聯由服務部填妥預定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。

第二十二條 服務部修妥送修的商品后，應將原留存的“商品送修單”第三聯及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉管人員應于兩日內寄還送修單位。

 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調撥手續轉由倉庫部進貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。

第二十四條 倉管人員應于每日自行清點所經管的商品，分公司的倉管人員并應于每周末及每月月底當天清點后，填制“商品存貨月報表”及“供應品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務部核對，倉庫部在核對無誤后，于次月5日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表”及“供應品存貨月報表”。

□ 商品運輸

第一條 本章所稱“商品運輸”系指業經抵達本公司倉庫部的一切商品其正式銷售前之運送，凡新購商品其抵庫前的一切運輸問題概由采購單位負責與供貨廠商洽辦。

第二條 凡有關倉庫部與各單位間的商品運輸，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負責，并會同有關單位辦理。

第三條 凡本公司庫存商品的運輸，除由公司備置車輛輸送外，并視實際業務的需要，由倉庫部會同總務部洽請托運處托運。

第四條 商品運輸前，倉管人員應妥善處理裝箱、包裝、搬運等工作，以確保運輸商品的安全。

 第五條 商品交運時，倉管人員除應將交運件數詳細登載于“貨品交運明細表”上，交由運送人員持往運往單位憑以簽收外，并應另行填制“商品(供應品)調撥單”寄往運往單位簽復，同時作為其進貨的入帳憑證。

第六條 凡商品經由公司車輛運送時，有關車輛的調配等悉依“車輛管理辦法”辦理。企業部定貨單編號辦法

□ 附則

第一條 各分公司商品管理可本辦法辦理。

第二條 本辦法自呈奉總經理核準之日起實施。

1.凡本公司產品的訂貨單編號及工程承攬的工作號，均依本辦法的規定編訂。

2.本編號由7位數字組成，共分三段，其代表內容如下：

(1)合約號：4位數字，各企業部從0001依次與客戶所訂合約次序流水編號，每三年另從頭開始。

(2)項號：同一合約內有多項不同工程須分別登記成本或分別計價者，又如同一合約內有多項規范不同須分別登記成本，分別計價，分別發工制造者，均在同一合約號后附加兩位數字之流水編號，不同合約號之項號均從01開始，一合約只有一種二種工程或一種產品者，此項號乃為01。

(3)變號：表某合約中某項遇設計變更，規范變更，數量變更者依次編為1、2、3……。各上項變更則為0。

3.各項工程或各項產品制造的發工、領料、成本等制造費用均以此項編號歸戶登帳，工程及制造進度的追蹤亦以此為準。

注：此項編號雖各企業部重復，但領料單、發工單均載有部門編號與此聯合運用，當不致混淆。

第三篇：有機產品管理辦法(修訂)

有機產品生產、加工及經營

管理辦法（試行）

第一章 總 則

第一條

為切實提高我縣有機產品生產管理水平，規范有機產品經營市場，推進有機產品品牌建設，根據《有機產品》標準GB/T 19630、《**縣有機產品發展規劃》（以下簡稱《規劃》）以及**省現代化農業發展的總體要求和思路，特制定本辦法。

第二條 凡在本縣行政區域內從事有機產品生產、加工及經營的單位和個人，均須遵守本辦法。

第三條 本辦法所稱有機產品是指嚴格按照國家標準《有機產品》要求進行生產、加工及經營管理，并經合法第三方認證機構頒發有機證書的產品。

第二章 申報主體及組織（管理）模式

第四條 凡具備獨立法人資質，產地環境符合《有機產品》標準要求，均可作為申報主體向鄉鎮人民政府或**縣農牧局有機辦提出有機產業發展申請。

第五條 為提高有機產品生產管理水平，我縣有機產業發展的組織模式應為：

1、企業。該模式企業須同時進行有機農場和有機加工認證，且企業需通過土地流轉等合法形式取得土地使用權。

2、企業+合作社。合作社負責有機農場申報及管理，企業負責有機加工申報及管理，企業與合作社之間必須建立有效的利益聯結機制，并簽訂有機農場管理協議和有機原料采購合同。

3、合作社。合作社必須能夠按照合作社章程有效運作，并制定切實可行的有機生產管理制度，且同時進行有機農場及有機加工認證，方可以此種模式進行申報。

第六條 有機農產品生產基地建設要在**縣農牧局有機辦的指導下，堅持高標準、嚴要求，全面推行病蟲害綜合防治技術和生物配套技術，嚴格按照有機產品生產技術規程組織生產，建立健全農戶農產品生產管理檔案。

第三章 有機產品申報程序

第七條 **縣農牧局有機辦依據《規劃》制定**縣有機產業發展推進計劃，各鄉鎮人民政府及業務主管部門負責按照計劃實施推進，并將落實情況報送有機辦。

第八條 按照各鄉鎮人民政府上報信息，**縣農牧局有機辦組織擬申報企業進行集中培訓，指導企業設置相關管理機構和人員，建立有機產品質量管理體系、質量追溯體系及記錄體系。

第九條 擬申報企業經30日體系試運行后，**縣農牧局有機辦組織人員進行體系運行情況檢查，并將符合要求的企業呈報**縣人民政府審核，不符合要求的提出整改意見，責令整改。

第十條 經縣人民政府審核同意，企業自主選擇第三方認證機構，并自行組織申報材料，提出有機產品認證申請。

第十一條 申報有機產品認證企業獲得證書后，需向**縣農牧局有機辦提交以下材料進行備案登記，方可享受**縣有機產業發展的相關扶持和補助政策。

1、企業合法資質，包括營業執照、組織機構代碼證、土地使用權證明及合同、QS證書等；

2、有機產品認證合同/協議、有機產品標志使用協議；

3、有機產品認證申請表、調查表；

4、有機產品質量手冊、操作規程、生產規劃；

5、基地位置示意圖、地塊緩沖帶示意圖、加工廠位置示意圖及加工廠設備分布圖；

6、生產/加工管理者、內部檢查員任命書及簡歷；

7、產地土壤、水質、大氣環境檢測報告/證明；

8、認證機構檢查報告；

9、有機/有機轉換產品認證證書。

第四章 有機農業投入品管理

第十二條

有機農產品生產基地所有需要的農業投入品必須由**縣農牧局有機辦制定專供計劃，提供有機農產品專用生產資料企業名錄，列出允許使用的生物農藥、生物有機肥料詳單，由**縣農牧局有機辦組織公開招標的方式或者由企業/合作社在**縣農牧局有機辦提供的有機農業生產資料企業名單中自行選購。所有基地的農業投入品應做到統一采購、統一供應、統一使用，凡未經**縣農牧局有機辦允許的農業投入品一律不得使用。

第十三條 切實加強對有機農產品生產基地農業投入品的控制和監管，嚴禁使用非有機農產品生產資料，大力推廣有機肥、生物農藥，全面推行測土配方施肥，嚴格實行生產資料專供制度（由合作社、協會或公司專供），做到科學用肥、科學用藥，禁止使用影響有機農產品品質的農業投入品。

第五章 質量檢測

第十四條

縣農產品檢驗檢測中心要配備先進檢測設備，組建專業隊伍，聯合鄉鎮農產品質量安全監管站根據不同農作物的生長季節，采取定期與不定期抽檢的方式，對有機農產品生產基地的產品進行產前、產中、產后全過程質量安全抽檢，每個基地原則上每月抽檢至少一次，并配合環保部門對全縣每個有機生產基地的環境、土壤、水源等進行全面檢測，逐步做到一個基地一套檔案。第十五條 各鄉鎮要逐步設立農產品檢測站，配備專業人員，配置簡易檢測設備，啟動農產品速測工作，對基地農產品生產過程隨時進行檢測。檢測記錄要規范，結果要真實。每個生產周期完成后，要歸檔保存。

第十六條

實行企業/合作社自檢制度。所有獲得有機認證的單位必須配置農（獸）殘檢測設備，對有機產品進行不定期抽檢，建立抽樣檢測檔案，以掌握基地農戶的生產情況。

第六章 標志、標識管理

第十七條 對經過認證且檢測合格，達到有機農產品質量標準的農產品，允許使用有機標志和標識進入市場。有機農產品生產企業要對產品實行條碼管理，出現質量問題的要嚴格實行產品召回制度和責任追溯制度，對有損有機農產品質量形象的，按《食品召回管理規定》、《食品標識管理規定》、《農產品包裝和標識管理辦法》及認證機構制定的《有機產品標識管理辦法》進行內部約束，加強自律。

第十八條 每年由工商局牽頭，農牧局配合，對全縣有機農產品包裝加工企業和包裝市場進行全面治理整頓，嚴厲打擊亂用濫用冒用有機農產品標識行為，確保有機農產品標識使用有序規范。

第七章 有機產品推介和銷售

第十九條

鼓勵引導獲證企業積極參加有機農產品宣傳推介活動，通過參加農博會、交易會、洽談會及新聞發布會等形式加大宣傳力度，提高有機農產品的知名度，共同打響我縣有機農產品品牌。

第二十條

積極引導獲證企業和經濟組織在大中城市設立專供點，在大型超市開辟有機農產品銷售專柜，多形式拓展有機農產品市場發展空間，確保有機農產品貨暢其流，實現優質優價。有機食品城建設完成后，縣內獲證企業的產品，在縣城必須入駐有機食品城內銷售。

第八章 違規行為約束措施

第二十一條 獲證企業應該按有機產品的相關要求進行復審，凡因中途斷審，造成全縣有機生產基地不能維持、面積減少的，五年內不再允許進行復報申請，并取消一切優惠政策和項目扶持措施。

第二十二條 未獲得有機產品認證的企業向工商部門申請注冊時，其公司注冊名稱含“有機”字樣的，工商部門不得予以批準，已經注冊的，要予以取消，以防止誤導消費者；未獲得有機產品認證的企業所銷售的產品不得印刷、張貼任何暗示為有機產品的標志、標識。一旦發現，應立即下架銷毀，并接受相應的處罰；獲證企業所銷售的產品必須按照《有機標識使用管理辦法》正確粘貼有機標識。對于不粘貼或違規粘貼有機標識的企業，不予享受相關扶持政策。

第二十三條 在有機生產過程中不得使用化學農藥、化學肥料、化學添加劑等違禁物質，若有違反，由**縣農牧局有機辦協調認證機構取消有機產品認證證書，并且五年內不得進行有機產品申報。

第二十四條 在有機產品生產基地或周邊隔離帶范圍內亂扔農藥袋、肥料袋、紙屑等垃圾，造成基地污染的，按照破壞有機農產品生產基地，污染環境行為依法處理。

第二十五條 對不主動建立生產記錄檔案或者偽造生產檔案記錄的企業/合作社，按照《**省農產品質量安全條例》第三十六條及《中華人民共和國農產品質量安全法》第四十七條之規定，給予責令其限期改正，逾期不改正的，處以500元以上2000元以下罰款，并取消一切優惠政策，不準予繼續在所生產的農產品包裝及宣傳品上粘貼、印刷“有機”標志、標識。

第二十六條 建立企業違法違規行為黑名單制度。對進入黑名單的對象，三年內取消其縣內出臺的一切優惠政策，并將其納入重點監管對象。對生產經營者違法違規行為，由縣分管領導牽頭，不定期組 5 織成員單位召開聯席會議進行商討，決定是否列入黑名單，并交由相關部門執行。

第十章 附 則

第二十七條 本試行辦法由中共**縣委、**縣人民政府負責解釋。

第二十八條

本試行辦法自發布之日起執行。

第四篇：外協產品管理辦法

外協產品管理辦法

1.凡屬外協產品均為本公司不能生產與加工或超出能力及經營范圍的產品。

2.當正常生產中因為生產能力或時間限制需要外協產品時，須經公司主管領導同意后方可進行。

3.進行外協的產品應有公司主管領導同意，并由主管業務部門按照本辦法規定辦理。

4.生產部和供應公司是外協產品的歸口管理部門。

5.外協產品供方的選擇與評審：

5.1外協方應具備相關產品的各種資質，并在有效期內。

5.2提供產品的質量、價格、交貨期能得到保證。

5.3經了解以往供貨業績良好。

5.4屬于安全標志產品進行外協時，供方應具備該產品有效的安全標志證書。

5.5供方評審工作，每年至少一次。由主管生產的副經理主持，生產（供應）部門召集技術、質檢及相關物資需求單位參加，對供方做出評價并填寫《供方評價審批表》。對評價合格的供方由生產（供應）部門編制《合格供方名單》，報管理者代表審批。

6.外協產品協議或合同的簽訂：

6.1外協產品均應有協議或書面合同，協議或合同應符合相關法律法規的要求。

6.2外協產品的協議或合同應注明：產品名稱、數量、規格、價格、選用材質、交貨時間、付款方式、質量要求、產品驗收方法、運輸條件、委托或帶料加工、是否是安全標志產品等相關內容。

6.3外協產品應有供方提供的出廠檢驗報告或相關的質量證明文件，安標受控件應提供檢驗記錄。

7.外協產品的驗收

7.1生產部門負責核對外協產品的品種、數量是否與合同相符。

7.2質檢部門負責按照合同或協議中雙方認可的質量要求，對外協產品的外觀質量、材質、關鍵部位尺寸等進行檢驗，對供方提供的質量證明文件進行驗證。

7.3需要檢驗產品重量的，由倉庫負責。

7.4質檢部門應建立供方產品質量檔案。

7.5產品經質檢部門驗證合格后，倉庫才能辦理入庫手續，到財務結算。

8.外協產品的不合格品控制

經質檢檢驗屬于不合格的外協產品，由責任部門辦理退貨，并由供方承擔由此造成的所有損失。

第五篇：產品經理管理辦法

松江支行產品經理管理辦法

第一章 總 則

為加強我行公司銀行條線營銷人員的市場開拓能力，真正體現我行公司銀行產品的競爭力，提高市場占有率，建立公司銀行產品經理隊伍，特制定本辦法。

產品經理是指掌握銀行某一項主要產品或產品線，具備一定營銷知識，對相關產品在市場調研、培訓指導、業務流程、服務標準、信息反饋、產品營銷、產品評價等方面有專長，并具有一定新產品開發能力的人員，目前主要由對公條線的營銷人員兼任。

第二章 產品經理的職責

一、市場調研：了解所管理產品的市場情況、客戶需求以及產品的適用性，及時向支行反饋市場信息以及客戶對產品的反饋意見。

二、產品營銷：制定產品營銷目標和營銷策略，根據產品的特性和現實市場的新變化，為客戶選擇合理的金融產品，并做好產品的售后服務工作。

三、培訓輔導：在支行范圍內為對公客戶經理提供產品信息更新、產品咨詢與業務指導服務，進行產品操作培訓。

四、業務溝通：針對具體業務碰到的問題，與分行對口部門的產品經理進行溝通。對于比較復雜的業務個案，協助經辦客戶 經理進行相關產品的設計安排。

第三章 產品經理培訓工作要求

一、產品經理本身要成為產品專家，產品經理要對分行下發的產品文件進行深入學習。針對相關公銀產品的市場競爭力、特點、操作要求，進行比較簡練的歸納總結。將經過歸納總結后的產品要點制作成PPT，使接受培訓的客戶經理能夠比較全面快速的理解相關產品的作用。

二、產品經理要能夠側重對產品的市場競爭能力進行分析。通過不同銀行之間同類產品的比較分析，發現我行產品的優劣勢，從而提出相應的產品營銷方向，引導客戶經理的日常營銷。

三、產品經理要注重培訓的時效性，對分行推出的新產品以及原有產品的新變化要及時開展培訓。原則上，在分行文件下發后的一周內，產品經理要將相應培訓方案報公司銀行部進行培訓時間的安排。

四、公司銀行部要做好培訓資料的預審工作。對于產品經理上報的培訓方案及內容，公司銀行部要負責預先審查其內容是否達到培訓要求。

五、公司銀行部在每次培訓結束后，要對培訓的效果進行檢驗。由負責培訓的產品經理根據每次培訓的內容，準備相應的測試題，對參加培訓的客戶經理進行現場測試。第四章 產品經理的日常管理

支行公司銀行部負責產品經理的日常管理。

一、產品經理實行月度工作計劃制度，每位產品經理根據各自分管的產品制定月度培訓計劃。在上月的25日之前將下月的培訓計劃報給公司銀行部，公司銀行部根據產品經理的培訓計劃結合相應的市場營銷需求排定下月的培訓計劃。

二、產品經理實行季度工作報告制度，產品經理根據自身的培訓工作開展情況每季度進行工作總結。總結中主要側重反映某項產品的培訓效果、支行內客戶實際使用情況、該產品的最新變化趨勢以及市場同業中同類產品競爭力的變化等等。

三、建立產品經理的工作評價制度。由公司銀行部每月對產品經理進行工作評價，評價方面主要包括：培訓內容的完整性和針對性、培訓的時效性、培訓的效果。每當有新產品推出時，公司銀行部要按本辦法要求，選定產品經理負責管理。

第五章 現任產品經理及其分工

對口分行部門 產品經理

投資銀行部 沈貝寧

貿易與現金管理部 吳旭堯

中小企業業務經營中心 張敏

公司產品部 姚巍臻（托管、理財）汪昺嫻（網銀）

風險管理部 夏忠琪 信用運營中心 諸一平

第六章 附則

第十四條 本辦法自2013年10月1日起執行,由支行負責制定、修改和解釋。

松江支行