第一篇：2013年反洗錢工作計劃

XX銀行支行

2013年反洗錢工作計劃

為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排：

一、認真落實反洗錢工作責(zé)任，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確反洗錢工作責(zé)任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：

組長：

成員：

二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。

在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。

三、認真組織員工的反洗錢工作培訓(xùn)，做好反洗錢工作報告和總結(jié)

根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認真組織員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結(jié)經(jīng)驗，加強交流,形成書面總結(jié)，上報總行。

四、加強檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實到位

根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟和紀律處罰。

2013年 1月30 日

第二篇：2017反洗錢工作計劃

各中心支公司、機關(guān)各部門：

為了提高公司反洗錢管理工作質(zhì)量，規(guī)避洗錢風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和人民銀行非現(xiàn)場監(jiān)管規(guī)定，結(jié)合總公司反洗錢工作要求及分公司實際情況，本著促使公司各級機構(gòu)反洗錢工作達到規(guī)范化、制度化、專業(yè)化、反洗錢人員專職化及公司各機構(gòu)反洗錢材料報送及時，準確等要求，分公司制定了XX年反洗錢工作計劃。現(xiàn)印發(fā)給你們，請結(jié)合實際認真貫徹執(zhí)行。

一、工作計劃

（一）分公司為貫徹落實《反洗錢法》《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》等法律法規(guī)，加強公司反洗錢體系建設(shè)，提升反洗錢工作水平，根據(jù)總公司反洗錢工作要求及工作實際，對已成立的XX分公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行調(diào)整，設(shè)置反洗錢專員，并明確其工作職責(zé)。

（二）進一步完善反洗錢相關(guān)內(nèi)控制度，如客戶身份識別制度，反洗錢現(xiàn)場檢查實施方案等。

（三）組織分公司系統(tǒng)內(nèi)反洗錢專員認真學(xué)習(xí)總公司反洗錢系統(tǒng)上線培訓(xùn)文件、材料，并進行反洗錢系統(tǒng)測試，達到正常使用該系統(tǒng)

（四）組織召開反洗錢工作專題培訓(xùn)會議1-2次并進行反洗錢知識測試1-2次。

（五）按照人行XX市中心支行要求組織系統(tǒng)內(nèi)反洗錢相關(guān)人員參加人行組織的反洗錢培訓(xùn)，并進行轉(zhuǎn)培訓(xùn)。

（六）按照人行XX市中心支行和分公司反洗錢宣傳制度要求，加大宣傳力度，發(fā)放反洗錢宣傳材料，組織各級機構(gòu)進行反洗錢宣傳。

（七）按照《XX分公司XX年反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案》文件要求，組織人員對下屬機構(gòu)進行反洗錢工作檢查，并出具檢查報告，對全省反洗錢工作的共性問題下發(fā)全省通報，督促自查整改，要求上報自查整改報告。

（八）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，督促下屬各機構(gòu)完善本級反洗錢內(nèi)控制度，要求下屬各機構(gòu)上報本級反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況報告。

（九）指導(dǎo)下屬各機構(gòu)做好反洗錢工作，配合做好監(jiān)督機構(gòu)對反洗錢工作的檢查和指導(dǎo)工作。

（十）按照反洗錢考核辦法，對各中支反洗錢工作進行考評；年終做好反洗錢工作的總結(jié)，制定下反洗錢工作計劃。

（十一）按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表、報 告的報送工作，做好監(jiān)管部門及總公司安排的其他臨時性工作。

二、反洗錢工作要求

（一）按照分公司及當?shù)厝嗣胥y行要求，制定本機構(gòu)XX反洗錢工作計劃，并于XX年2月底通過OA系統(tǒng)上報至分公司。

（二）各機構(gòu)結(jié)合公司實際情況，認真做好反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員調(diào)整工作，進一步明確其工作職責(zé)，并將調(diào)整后的本機構(gòu)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及反洗錢專員及時上報當?shù)厝嗣胥y行，同時通過OA系統(tǒng)上報至分公司。

（三）結(jié)合分公司下發(fā)的《XX分公司XX年反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案》要求，制定本級反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案，并通過OA系統(tǒng)上報至分公司。

（四）依照分公司下發(fā)的反洗錢相關(guān)制度，完善本級反洗錢內(nèi)控制度，并將本級反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)情況通過OA系統(tǒng)上報至分公司。

（五）按照本級反洗錢現(xiàn)場檢查指導(dǎo)方案文件要求，組織人員對下屬機構(gòu)進行反洗錢工作檢查，并出具檢查報告，提出整改意見，并將檢查結(jié)果通過OA系統(tǒng)上報至分公司。

（六）組織本機構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)反洗錢工作人員召開反洗錢知識及反洗錢相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促使系統(tǒng)內(nèi)員工熟悉反洗錢知識及反洗錢相關(guān)規(guī)章制度，認真做好客戶身份識別 和客戶交易資料保存、大額和可疑交易分析上報工作。

（七）按照當?shù)厝诵泻凸痉聪村X宣傳制度要求，加大宣傳力度組織相關(guān)人員做好進行反洗錢宣傳。

（八）嚴格按照《XX分公司工作考核評價辦法（試行》要求，按時，準確的做好反洗錢工作的各類報表、報告的報送工作及反洗錢日常工作。

（九）加強與當?shù)厝嗣胥y行反洗錢部門的溝通，扎實做好反洗錢相關(guān)工作，并在檢查時全力做好配合。

（十）年終做好反洗錢工作的總結(jié)，制定下反洗錢工作計劃。

第三篇：反洗錢工作計劃

2012年反洗錢工作計劃

為了做好全行的反洗錢工作，以及反洗錢工作法規(guī)要求，結(jié)合XXX支行的具體情況，便于2012年全行各營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢工作，特制訂XXX支行反洗錢工作計劃，請全行各營業(yè)網(wǎng)點按照本計劃規(guī)定的步驟結(jié)合自己網(wǎng)點的實際情況，適時開展反洗錢工作。

一、認真落實反洗錢工作責(zé)任為了明確反洗錢工作責(zé)任，由支行統(tǒng)一部署，根據(jù)XX銀行總省行和XX分行的統(tǒng)一部署，各網(wǎng)點負責(zé)人按照統(tǒng)一的格式組織網(wǎng)點員工層層簽訂反洗錢工作責(zé)任書，明確全行各層級員工在反洗錢工作中的責(zé)任，確保反洗錢工作責(zé)任落到實處。

成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組和反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組為了做好XXX支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下： 組長：XXX

副組長：XXXXXXCCC BBB

成員：DDDBBB

反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)反洗錢工作制度法規(guī)執(zhí)行工作小組，具體負責(zé)反洗錢工作制度的落實、執(zhí)行，負責(zé)組織反洗錢宣傳、工作人員培訓(xùn)和反洗錢工作報告、可疑交易監(jiān)

控和反洗錢檔案管理等工作。具體工作人員如下：

組長：CCC

成員：AAABBBZZZ。

二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，組織各網(wǎng)點按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳，在宣傳中采取大造聲勢，掛上宣傳橫幅標語，通過錄音、播放視頻等方式。其次是對前來我行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。第三是通過組織員工學(xué)習(xí)上級行、人民銀行、銀監(jiān)會轉(zhuǎn)發(fā)的反洗錢工作典型案例，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。第四是在反洗錢宣傳中，各單位和營業(yè)網(wǎng)點每次宣傳中的典型事跡要形成圖片和新聞報道，總結(jié)經(jīng)驗，交流推廣。通過宣傳提高全行員工和客戶的反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。

三、認真組織網(wǎng)點員工的反洗錢工作培訓(xùn)結(jié)合些XXX支行的機構(gòu)網(wǎng)點的分布特點，在反洗錢培訓(xùn)工作中采取“統(tǒng)一部署，分散組織培訓(xùn)”的原則，即培訓(xùn)內(nèi)容和時間由XXX支行結(jié)合反洗錢工作需要統(tǒng)一部署、統(tǒng)一要求，各營業(yè)網(wǎng)點、支行業(yè)務(wù)管理部等在規(guī)定的時間內(nèi)組織員工完成學(xué)習(xí)和培

訓(xùn)工作。在進行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)中各網(wǎng)點、支行各部門要將參加培訓(xùn)人員及數(shù)量、學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容登記在學(xué)習(xí)培訓(xùn)登記簿中，參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)人員要在學(xué)習(xí)材料上簽字后將學(xué)習(xí)材料納入反洗錢工作檔案中保管。

四、做好反洗錢工作報告和反洗錢工作總結(jié)各單位對于每年的反洗錢工作組織開展情況，中間反洗錢工作中的經(jīng)驗及好的做法，在每年末及時形成書面總結(jié)，上報支行和當?shù)厝嗣胥y行等監(jiān)管機構(gòu)。

五、加強檢查，加大責(zé)任追究力度，確保反洗錢工作落實到位支行在中間結(jié)合對反洗錢工作貫徹落實情況進行例行檢查，支行的風(fēng)險、安全保衛(wèi)、個人金融業(yè)務(wù)檢查輔導(dǎo)每次對基層網(wǎng)點檢查工作中，要把反洗錢檢查納入常規(guī)檢查項目中來。對于檢查中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點人員沒有嚴格按照反洗錢法規(guī)、制度規(guī)定組織開展和執(zhí)行的網(wǎng)點和個人，將按照相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟和紀律處罰。

第四篇：2012反洗錢工作計劃

中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心

支公司2012年反洗錢工作計劃

為了全面推進中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心支公司反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在中國人民健康保險股份有限公司蚌埠中心支公司內(nèi)發(fā)生案件，確保我公司健康、穩(wěn)定發(fā)展。為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，針對我公司的實際情況，對2012反洗錢工作做出如下安排：

一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。

按照反洗錢方面有關(guān)法律、法規(guī)，聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制，將反洗錢工作同績效掛鉤，將反洗錢處罰同管理層、直接責(zé)任人薪金收入掛鉤，調(diào)動反洗錢工作的積極性，充分發(fā)揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構(gòu)，明確反洗錢工作執(zhí)行部門及職責(zé)。為進一步理順反洗錢組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2012年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強反洗錢管理和執(zhí)行部門職能，明確反洗錢工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計和人工篩選工作由運營部各崗位人員負責(zé)。一是承保、理賠、保全崗位相關(guān)人員為反洗錢工作開展直接責(zé)任人，反洗錢工作開展得好壞和準確與否在業(yè)務(wù)管理環(huán)節(jié)至關(guān)重要，必須業(yè)務(wù)

管理前端同時做好反洗錢工作;二是擬設(shè)立反洗錢信息收集兼職人員，進行反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的人工甄選和統(tǒng)計，負責(zé)轄內(nèi)的反洗錢基礎(chǔ)管理工作，提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。

三、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。

我公司今年將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式地反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在2012年3月份至11月間組織四次反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是公司風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，不定期對培訓(xùn)內(nèi)容進行測試，提高員工對識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。

四、切實做好反洗錢的宣傳工作。

我公司將繼續(xù)通過在客服大廳和一樓電梯口宣傳欄張貼宣傳展板等方式，向客戶提供反洗錢基本常識的普及宣傳，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。

五、開展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。

加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。計劃在2012年6月份和10月對反洗錢涉及崗位的反洗錢工作落實情況各進行一次檢查，對在此期間內(nèi)所發(fā)生所有業(yè)務(wù)的客戶資料進行跟蹤抽查，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，對于違反公司反洗錢工作制度且整改不力的相關(guān)人員，將嚴肅處理。切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

中國人民健康保險股份有限公司

蚌埠中心支公司

二〇一二年一月五日

第五篇：反洗錢工作計劃

XXXX廣州分行2012反洗錢工作計劃

為進一步推進XXXX廣州分行反洗錢工作，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件，促使內(nèi)控與業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，確保工作中反洗錢工作及措施能得到全面落實，針對我行運營的實際情況，制訂2012的反洗錢工作計劃，安排如下：

一、深入加強反洗錢的學(xué)習(xí)教育。

1、更深入加強反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，要求營業(yè)部利用晨會時間以及每周四學(xué)習(xí)時間組織學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)該涵蓋反洗錢的相關(guān)政策法規(guī)、金融行業(yè)有關(guān)反洗錢案件的業(yè)務(wù)提示、通報分行內(nèi)近期的反洗錢最新動向和執(zhí)行情況，力求把行內(nèi)反洗錢動態(tài)傳達到位，讓每一位員工都能了解和掌握反洗錢的有關(guān)制度規(guī)定，尤其是前臺人員和客戶經(jīng)理，作為業(yè)務(wù)崗位的一線操作人員，反洗錢涉疑事件的分析和把控能力尤為重要。每次學(xué)習(xí)會議相關(guān)部門應(yīng)該做好學(xué)習(xí)記錄，歸檔留存。

2、定期開展反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)活動，擬每季度對反洗錢相關(guān)人員進行一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)或會議交流。相關(guān)人員可將平時操作遇到的問題及獲釋的反洗錢案例提出并進行分析，同時作為風(fēng)險提示匯總成每一期的動態(tài)信息，分行將其連同反洗錢相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度進行梳理，打包下發(fā)各部門組織學(xué)習(xí)，同時為檢驗學(xué)習(xí)效果，定期對部門的學(xué)習(xí)情況跟進了解，采取電話抽查等多種形式進行檢驗。

3、我行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面。計劃在今年7月份我行將召開廣州分行全轄反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防洗錢事件的發(fā)生是金融機構(gòu)，尤其是銀行企業(yè)風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他人員，共同提高、掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。

二、加大反洗錢宣傳力度。

1、反洗錢宣傳月時間活動安排。宣傳工作做的越好，就越

能取得客戶的理解和支持。每年的11月為人民銀行的反洗錢宣傳月，本行為響應(yīng)人行反洗錢宣傳月主題活動，擬分別于2012年6月、10月，各舉辦一次反洗錢宣傳活動。

2、反洗錢宣傳月宣傳區(qū)域安排。為了向社會各界加大反洗錢

宣傳力度，反洗錢宣傳活動應(yīng)該以XXXX廣州分行為宣傳地理位置中心，圍繞著進鬧市、進高校、進社區(qū)的特點進行。活動安排活動期間，行內(nèi)營業(yè)場所應(yīng)通過懸掛橫幅、張貼宣傳海報、懸掛反洗錢宣傳活動標語、營業(yè)大廳滾動播放反洗錢視頻錄像、分發(fā)反洗錢知識小冊子等，把反洗錢知識傳達至每一層面客戶群；在周邊居民區(qū)方面，應(yīng)利用周末與節(jié)假日時間在分支機構(gòu)附近人員

比較集中的公共集貿(mào)市場、超市和小區(qū)廣場進行廣泛宣傳，開展上街開展反洗錢知識咨詢活動，不斷做加強公眾反洗錢知識普及和相關(guān)金融法規(guī)的教育，提高客戶的法律意識，積極配合人民銀行開展反洗錢工作，形成良好的抵制、打擊洗錢活動的社會氛圍。

三、加強對洗錢工作的檢查和指導(dǎo)。

定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。

（1）加強反洗錢自查。自查由支行根據(jù)檢查題綱自行組織檢查。分行反洗錢督導(dǎo)人員對支行自查結(jié)果等進行抽查，另外對支行反洗錢其它方面進行不定項檢查，確保反洗錢檢查全面落實到位，細節(jié)工作不留死角。

（2）反洗錢現(xiàn)場檢查。依托業(yè)務(wù)部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務(wù)檢查中，把反洗錢的三大義務(wù)（客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度），列入檢查范疇，進行檢查。

本行擬計劃在今年三月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況組織一次現(xiàn)場檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；今年六月份對轄內(nèi)分支機構(gòu)進行一次反洗錢工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

四、繼續(xù)做好反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。

目前國際、國內(nèi)反洗錢的嚴峻形勢及日益嚴格的監(jiān)管標準，對反

洗錢工作提出了更高的要求。及時做好反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理是履行報告大額和可疑交易反洗錢義務(wù)的具體表現(xiàn)，此項工作直接影響全行依法合規(guī)穩(wěn)鍵經(jīng)營的整體形象和良好聲譽。對反洗錢系統(tǒng)監(jiān)測管理工作，我行給予高度重視，努力提高反洗錢交易數(shù)據(jù)報告質(zhì)量，反洗錢工作人員不遺余力，共同奮戰(zhàn)，努力實現(xiàn)反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)“零逾期”的目標。

XXXX廣州分行二0一二年一月九日