第一篇：2017年12月內部控制會議紀要

內部控制會議紀要

會議時間：2017年12月18日 會議地點：三樓會議室 主持人： 原飛 記錄人：王麗

會議議題：討論內部控制的落實議題 出席人員：全體小組成員參加會議 會議內容 ：

為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定，全面完善、有效實施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經濟和業務活動的開展情況。單位針對本年度的內部控制情況進行工作總結，具體內容如下： 1.已制定完善的合同管理制度

2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。

3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規范風險控制程序，完善內部控制體系。

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2017-12-18

第二篇：內部控制工作安排會議紀要

會議紀要

?2017? 號

2017年9月5日下午，在局會議室主持召開了關于內部控制工作的會議，參會人員有：。會議就我局內部控制相關工作進行了安排，具體內容如下：

根據財政局《關于開展行政事業單位2016內部控制報告監督檢查工作的通知》（財?2017?號）文件精神，結合我單位實際情況，組織我單位開展2016內部控制建設情況自查工作，以自查發現的尚未完成指標為指引，對單位內部控制情況進行補充完善。

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業單位內控規范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，規范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，有效運用不相容崗位分離、內部授權審批控制、預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，完善監督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

2017年9月5日

第三篇：學校內部控制工作小組會議紀要

XXXX學校內部控制工作小組會議紀要

會議時間：2018年3月5日

會議地點：小會議室

主持人：

XXX

記錄人：XXX

會議議題：討論內部控制建立與實施相關的議題

出席人員：XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

會議內容：

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業單位內控規范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，規范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，有效運用不相容崗位分離、內部授權審批控制、預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢

查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，完善監督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

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END

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第四篇：XX內部控制工作小組會議紀要

XX內部控制工作小組會議紀要模板

2021年7月15日下午

在會議室主持召開了關于內部控制工作的會議，參會人員有：

組

長：

XXX

成員：

XX、XXX

根據財政局根據《財政部關于印發行政事業單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號)文件精神，XXX在會議上做重點講話，各成員就我單位內部控制相關工作進行了討論安排，具體內容如下

一、討論內部控制建立與實施相關的議題

我單位應按照“行政事業單位內控規范”的要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，規范單位內部各層級的全體人員。

二、討論內部控制工作方案，健全工作機制

按照內部控制要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，預算控制、財產保護控制、單據控制及信息內部公開等內部控制基本方法，對本單位內部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，完善監督措施，確保內部控制有效實施。

三、內部控制工作分工及人員配備等工作

內部控制建設工作是一項系統工程，為加強實施工作的組織和領導，我單位要成立相關工作機構，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，相關部門負責人為領導小組成員，形成內控實施組織框架，結合本部門特點和業務特性，確定牽頭部門級相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。

第五篇：關于內部控制專題培訓的會議紀要1

關于內部控制專題培訓的會議紀要

【時

間】：XXXX 星期五 【地

點】：XXX 【主持人】：XXX 【參加會議的人員】：局內部控制領導小組成員；局黨委全體成員；相關職能部門內部控制負責人和經辦人、相關科室。

一、會議議題

關于內部控制專題培訓會。

二、會議主要內容

為做好廳委機關本部和廳直各單位內部控制建設工作，為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制規范實施的指導意見》（財會〔2015〕24號）、《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》（財會〔2016〕11號）、《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會[2012]21號）、《山東省財政廳轉發<財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見>的通知》（魯財會[2016]13號）、《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會函[2017]1號）、財政部關于《開展2016行政事業單位內部控制報告編報工作》的通知及《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》（財會[2016]11號）等文件的精神文件的精神要求。

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