國企黨委會議事規則

總??則

第一條為進一步加強和改進集團公司黨的建設，認真貫徹落實中央、云南省委、xx市委的有關規定，堅持黨對國有企業的領導，發揮企業黨組織的領導核心和政治核心，確保黨的路線、方針、政策在集團公司的貫徹執行，保證xx城投集團黨委會議事和決策的民主化、科學化、制度化。根據《中國共產黨章??程》、《公司法》、《xx城投集團章??程》、《xx城投集團“三重一大”決策制度實施細則》等有關規定，特制定集團公司黨委會議事規則。

第二條黨委的主要任務：保證監督黨和國家的方針、政策在本企業的貫徹執行；支持董事會、監事會和經理辦公會依法行使職權；全心全意依靠職工群眾，支持職工代表大會開展工作；參與企業重大問題的決策；加強黨組織的自身建設，領導思想政治工作、精神文明建設和工會、共青團等群眾組織。

第二章??黨委議事的基本原則

第三條黨管方向原則。黨委要按照黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規的要求把方向、管大局、保落實，站在全局的高度，本著決策共謀、責任共負、風險共擔、利益共享的原則，參與企業重大問題決策。

第四條群眾路線原則。黨委在討論、決定重大問題前，要堅持群眾路線，廣泛聽取意見，保證黨委決策、決議和意見有堅實的群眾基礎，得到群眾的理解、支持和擁護。

第五條實事求是原則。黨委議事、決策要從實際出發，以實事求是的精神，處理好轉型、發展與穩定的關系，確保決策的科學性并符合企業發展的實際。

第六條民主集中制原則。黨委通過黨委會或黨委擴大會進行決策或參與決策討論，按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的要求，實行集體議事，并以會議表決形式體現黨委集體的意志。

第七條集團公司黨委會議事及決策范圍：研究“三重一大”決策事項中有關貫徹落實黨和國家的方針政策以及上級黨委政府的重大決策、重要工作部署、重要指示精神，企業黨的思想建設、組織建設、作風建設、黨風廉政建設、制度建設、干部隊伍建設等進行決策。黨委會議研究并決策以下事項：

（一）集團公司貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級組織重大決策、重要工作部署的意見和措施

（二）集團公司黨的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、黨風廉政建設的重要決定和部署。

（三）集團公司思想政治工作、企業文化和精神文明建設、企業穩定等重大事項和重要舉措，工會、共青團和群眾工作，重要規章??制度的建立、修訂和完善，重要來信來訪、矛盾化解、重大突發事件處置等。

（四）集團公司黨組織領導班子及所屬黨支部換屆選舉有關事項，包括集團公司黨委、紀檢候選人的推薦，所屬黨組織機構的設立、調整和撤銷、候選人的審批和選舉結果的批復。

（五）確定受表彰的集團公司先進集體和先進個人，向上級推薦先進集體和先進個人。

（六）審定年度黨委工作報告及需向上級黨委報送的重要文件和報告。

（七）其他有關集團公司黨委研究決定的全局性、方向性、戰略性的重大事項。

第八條集團公司黨委參與“三重一大”決策事項的范圍

（一）集團公司重大決策事項。

主要包括：

1.集團公司貫徹執行黨和國家的路線方針政策、法律法規和上級重要決策、重要工作部署、重要指示的意見和措施。

2.集團公司全面從嚴治黨、黨的建設、黨風廉政建設、企業文化建設、思想政治工作和諧穩定工作中的重要問題，重大違紀事項的紀律檢查及處理。

3.集團公司發展方向、發展戰略、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略管理事項；破產、改制、兼并重組、資產損失核銷、資產處置、對外投融資、投資參股、利益調配、招投標、固有產權轉讓等方面的重大決策事項。

4.集團公司財務審計報告、財務計劃及預決算、年度計劃、工作報告等重大運營管理事項。

5.集團公司經營者年度和任期內經營業績考核目標情況，年度工資總額預算和執行情況。

6.集團公司內部人力薪酬、機構設置、部門職能調整方案及重要管理制度、工作流程的制定、修改。

7.集團公司及所屬企業重大安全、質量等事故及突發性事件的調查處理。

8.涉及影響集團公司職工切身利益和生存發展的重大事項。

9.集團公司向上級請示、報告的重大事項。

10.集團公司領導班子認為應該集體決策的其他重要事項。

（二）集團公司重大項目安排事項。

集團公司重大項目安排事項是指對集團公司資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況、工程建設等產生重要影響的項目的設立和安排。主要包括：

1.年度投資計劃和融資項目。所有對外投資、獨資、合資、項目融資、抵押、貸款、擔保、期權、期貨等金融衍生業務。30萬元至1000萬元以下報集團黨委研究，經董事會研究后報市國資局備案；1000萬元（含）以上的投資報集團黨委研究，經董事會研究后報市國資局請示，并報xx市委政府審核批準。

2.工程建設項目及建筑材料貿易。所有基本建設項目、投資開發、PPP、自營類項目、代建類等工程項目及建筑材料貿易。30萬元至1000萬元以下報集團黨委研究，經董事會研究后報市國資局備案；1000萬元（含）以上的投資報集團黨委研究，經董事會研究后報市國資局請示，并報xx市委政府審核批準。

3.應當向國資局及市委政府報告的重大投資管理事項及其他需要集體研究決定的重要項目安排。

（三）集團公司重要人事任免。

集團公司重要人事任免事項是指屬于各部門、子公司管理權限內的中層管理人員以上人員的職務調整事項。主要包括：

1.集團公司各部門、子公司后備干部的推薦、管理。

2.集團公司向上級組織推薦的后備干部人選。

3.集團公司中層副職以上管理人員的任免、考核、處理和向控股、參股企業委派股東代表、管理人員，推薦董事會、監事會成員和總經理、財務總監（負責人）等主要管理人員。

4.集團公司領導班子認為應該集體決策的其他重要人事任免事項。

（四）集團公司大額度資金支出事項。

集團公司大額度資金支出事項是指未列入預算內向集團外單位支出的資金使用。主要包括：

1.未列入工程建設項目預算的固定資產購置、設備維修及基建維修項目等。單項30萬元以上（含）固定資產、生產用設備、技術引進、服務及咨詢，報集團黨委研究討論通過。

2.集團公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。30萬元以上（含）報集團黨委討論通過批準。

3.未在上屬預算范圍且超過30萬元（含）的其他大額度資金使用，報集團黨委研究討論通過。

（五）集團公司黨委按規定參與集團公司重大問題決策，保證并監督黨和國家的方針、政策在集團公司范圍內正確貫徹執行。

（六）對于上述重大事項，集團公司黨委應該進行集體研究，提出具體的意見和建議。

（七）上述事項決策時，進入集團公司董事會、經營班子的．

黨委成員，要認真履行職責，充分表達黨組織的意見和建議，使黨組織的意圖得到尊重和體現。

第三章??議事程序

第九條集團公司黨委討論、決定問題，采用會議的形式。

第十條集團公司黨委會議事，實行黨委成員一人一票制，按照少數服從多數的原則進行表決決策。

第十一條集團公司黨委會議原則上每月召開一次，如有需要，集團公司黨委書記可決定召開黨委臨時會議。一般情況下，出席會議的黨委成員必須達到總數的三分之二以上，才能在黨委會上進行相關討論和表決，討論時應就討論事項征求未到會成員的意見并記錄在案列入表決范圍。臨時組織學習討論的，不在此限。

第十二條集團公司黨委會議由集團公司黨委書記負責主持。黨委書記因故不能參會的，可委托黨委副書記或其他成員主持會議。參加會議人員為集團公司黨委成員。黨委辦公室主任和與議題相關人員列席會議。

第十三條根據工作需要，集團公司黨委可以組織召開黨委擴大會議，相關人員可以列席會議，列席人員由會議主持人根據需要確定。

第十四條集團公司黨委辦公室負責黨委會議的有關準備工作，至少應提前2天將確定的議程、議題、議案通知到黨委委員和列席人員并印發相關議題材料。因故不能參會的人員，應向黨委書記請假，并就相關議題表明態度。

第十五條黨委會議議題一般由黨委書記根據上級指示精神、集團公司具體工作需要和其他黨委成員的意見確定并提出。

第十六條提請集團公司黨委會議進行討論的議題，會前必須做好充分準備。需要會議決定的事項，會前應認真地研究論證，進行充分醞釀，在此基礎上方能提交黨委會議進行討論。對未列入議題的事項和準備不充分的決策方案，一般不予討論。參加會議人員，不允許臨時發起會議。

第十七條企業重要人事任免的決策程序如下：

（一）集團公司副總級以上高級管理人員的任免，決策前要嚴格按照集團公司人事管理制度相關規定中確定的程序執行。

（二）確定人選。

通過黨組織推薦、董事長（總經理）提名、民主推薦或其他形式確定人選。不得臨時會議重要人事任免事項。其他重要人事任免、人才引進等，應按照企業人事任免、專業技術人才管理等規定程序執行。

（三）組織考察。

集團公司組織人事部門對確定的人選進行考察，并征求意見，沒有按程序組織考察的干部人選不得上會研究。

（四）集體研究決定。

黨委會討論推薦或任免中層管理人員，應按黨委會進行集體決定，一般應堅持少數服從多數的原則。

（五）嚴格執行制度。

嚴格執行任職回避、任前公示等各項人事工作制度。

（六）集團公司黨委會議討論有關人事議題時，如果擬定人選被否決，應按照程序要求重新提出人選，下次會議再議。

不得在本次會議上組織臨時會議，討論決定其他人選。

第十八條集團公司黨委討論決定問題，必須遵循民主集中制，必須堅持少數服從多數的原則。決定重大問題要進行表決，表決結果以超過應到會人數的三分之二贊成為通過，表決結果由主持人當場宣布。對于少數人的不同意見，應當記錄在案并認真考慮。如對重要問題發生爭論，應當暫緩做出決定，進一步調查研究、交換意見，下一次再進行表決。特殊情況下，也可以將爭論情況向上級組織匯報，請求裁決。會議主持人應根據表決結果，對表決事項做出最后的明確的決定。

第十九條集團公司黨委辦公室主任負責黨委會議的記錄和紀要的撰寫。要詳細記錄會議的時間、地點、參會人員、主持人、會議的議題、每個黨委成員發言的主要觀點和明確意見。屬于表決的，需注明表決的方式，并記錄同意、不同意和棄權的票數，按規定進行存檔。

第四章??議事紀律

第二十條集團公司黨委會議參會人員必須嚴格遵守黨的組織紀律，在議事中講黨性、顧大局、講原則、實事求是、公道正派。嚴禁違反議事程序決定“三重一大”有關事項。

第二十一條集團公司黨委會議實行回避制度，凡涉及與會人員本人或其親屬的，當事人應該主動申請回避或由黨委工作部提前通知當事人回避。

第二十二條集團公司黨委會議所列議題、討論表決情況、個人發言及其他保密事項，參會人員必須嚴格執行保密規定。未經授權，任何與會人員不得擅自向外泄露。如有泄密造成影響的，要進行問責并追究其責任，直至紀律處分。

第二十三條集團公司黨委會議決定的事項，各成員必須堅決執行，按照職責分工抓好貫徹落實，并將落實情況及時向黨委會匯報。

第五章??附則

第二十四條本辦法由黨委辦公室解釋、補充和修訂。

第二十五條本辦法自2022年1月7日起執行，如有補充、修訂，則依新規定為準。