公司會議管理辦法（試行）

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一版

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審核

批準

是否通過流轉

是

性質

起草部門

綜合事務部

適用范圍

全體職工

頒布時間

更改記錄

標記

處數

更改形式

日期

審核

日期

備注

公司會議管理辦法（試行）

第一章

總

則

第一條

為進一步加強我公司會務工作管理，規范會議組織服務程序，嚴肅會議紀律，提高會議質量，增強會議效果，降低會議成本，不斷提高會務管理服務水平，結合公司實際，根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及國家相關法律、法規，結合公司實際，特制定《公司會議管理辦法》（以下簡稱“本辦法”）

第二條?會議的有效組織和管理是改善辦公秩序，及時傳遞、執行和保存辦公信息，提高辦公效率的一種重要手段，公司各部門應重視對會議的組織和管理。

第三條?本辦法所指的會議，包括公司黨務會議、行政會議、董事會會議、監事會會議、總經理辦公會議等例會，以及在重要來訪或外事活動過程中組織的全體性會議（不包括公司及所屬各部門組織的各類專業技術培訓會）。

第四條?綜合事務部為會議統籌的歸口管理部門。

第二章

會議召開原則

第五條

公司及各部門召開會議應遵循如下原則：

（一）精簡。大力壓縮會議，盡量縮短會議時間，減少與會人員。逐步利用現代網絡和通信傳播工具部署工作，能合并召開的會議盡可能合并召開。

（二）高效。召開會議應具備必要性，注重實效，主題鮮明，準備充分。

（三）務實。把工作重點放在經營、開發和管理等重要部位，加強調研和督查，集中精力研究和解決實際問題，可采取現場辦公會議等形式，及時協調研究解決有關問題。

（四）節約。會議要厲行節約，凡涉及經費開支的會議應嚴格按照有關廉政建設的各項規定執行，嚴禁鋪張浪費。

第三章

會議的計劃安排

第六條?公司例行會議均列入例會制度，要求按照例行會議規定的時間、地點和內容組織召開。

第七條?各部門組織的公司全體性非例行會議，均須經公司領導批準后，由主辦部門負責將會議需求及時提報綜合事務部。綜合事務部負責及時將該會議列入會議計劃。

第八條?由綜合事務部組織的例行會議，各職能部門需填寫《公司辦公會議題表》（見附件1），在會前2個工作日交綜合事務部。

第九條?列入會議計劃的會議，如遇特殊情況需更改日期、地點或會議內容時，會議召集部門應提前報送綜合事務部調整會議計劃。未經綜合事務部同意，任何部門或個人不得隨意打亂或更改正常會議計劃。

第十條?凡需要公司領導參加的會議，召集部門應提前請示公司領導，并按指示辦理。

第十一條?對于參加會議人員相同、內容接近、時間相近的幾個會議，可合并召開。

第十二條

會議安排的原則為：小會服從大會，局部服從整體，臨時會議服從例會。各類會議的優先順序為：公司例會、公司臨時行政會議、部門會議。因處置突發事件而召集的緊急會議不受此限。

第四章

會議的組織管理

第十三條

綜合事務部為各類會議工作的歸口管理部門，負責指導和統籌協調公司各類會議工作，制定和修訂會議管理有關規章制度并監督執行。

第十四條

會議召集部門應做好充分的會前準備工作，擬定會議議程、準備會議材料、負責會議通知、其他會務準備等工作。

第十五條?會議應有專人負責記錄和整理：黨、工、團等組織會議由相關組織負責人指派專人記錄，行政會議、董事會會議、監事會會議、總經理辦公會議由綜合事務部部門負責人或指定工作人員負責記錄；各部門召集的公司全體性專業會議由各部門指定專人負責記錄；部門會議由各部門自行負責記錄。記錄應載明以下事項：

（一）會議名稱、召開日期、地點；

（二）出缺席和列席人員、主持人、記錄人；

（三）會議議程；

（四）完整記錄會議上的發言和有關動態；

（五）出席人員要求記載的其他事項。

（六）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

第十六條?須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議、形成決議或決定事項的會議，要編制會議紀要，并由召集會議部門負責人確定發放范圍。

第十七條?會議材料的歸檔：各級會議的文件資料、會議記錄、紀要、簡報、照片、錄像、領導講話和題詞等均應及時整理，由會議召集部門存檔。

第五章

會議跟進

第十八條

會議決議、決策事項須會后跟進落實的，遵照“誰組織，誰跟進”的原則，由會議召集部門負責跟進落實后續工作。

第十九條

公司總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由綜合事務部負責落實，總經理另有指定的，從集總經理指定。

第二十條

會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。

第六章

會議紀律

第二十一條?與會人員應遵守如下紀律：

（一）參會人員應提前進入會場，原則上提前十分鐘，不準遲到、早退和中途退場（如有緊急事務處理，須經主持人批準后方可離場）。對遲到早退者處以1分的績效扣分。無故缺席者處以2分的績效扣分。會議期間應將手機調到靜音或振動方式。

（二）會議須限時召開，無特殊情況應按時結束。發言要有順序，緊扣主題，簡明扼要，主動服從主持人安排，如有不同意見或建議，應協商解決或會后溝通交流。

（三）涉密會議一般不錄音、不錄像、不報道。會議涉密文件、材料要及時清理、如數收回，由會議主辦部門進行銷毀處理。不得隨意對外泄露會議有關決策事項或涉及企業秘密的重要文件資料。會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調閱應嚴格按公司文檔管理制度和保密制度的有關規定執行。

第六章

附

則

第二十二條

本辦法適用貴州省智聯科技產業發展有限公司與旗下分支機構。貴州省智聯科技產業發展有限公司旗下的全資、控股子公司據此制定制度并通過內部決策程序審批后執行；參股公司參照執行。

第二十三條

對違反本辦法者，公司將追究其責任。

第二十四條

本辦法接受中國法律、法規、相關機構公布的規范性文件以及本公司章程的約束。本辦法未盡事宜，依照國家及地區現行法律、法規的有關規定執行。本辦法與國家及地區現行法律、法規的有關規定不一致的，以有關法律、法規的規定為準。

第二十五條

本辦法解釋權歸公司所有。

第二十六條

本辦法自下發之日起生效實施。

附件：1、公司辦公會議題表

2、會議簽到表

附件1：

公司辦公會議題表

填報部門：

填報人：

序號

會議議題（按緊急重要程度排序）

主要內容

部門預處理意見

備注：各部門于每次辦公會會前一個工作日中午12:00時前將此表加蓋公章及電子檔統一交（傳）至綜合事務部匯總，逾期自行上會。

附件2

會議簽到表

會議名稱：

時間：

地點：

序號

姓

名

單位/職務

備

注