第一篇：銀行營業部反洗錢宣傳月活動情況小結_2

銀行營業部反洗錢宣傳月活動情況

小結

銀行營業部反洗錢宣傳月活動情況小結 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業部在反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有

效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將反洗錢宣傳月反洗錢工作總結如下：

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。深圳分行營業部將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在反洗錢宣傳月

活動中深圳分行營業部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。

二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統一

一是在營業部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業部還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止

了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度 在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業部堅持每天都對每筆超過5萬元的現金收付業務查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。嚴格監管和控制公款私存現象。營業部成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的賬戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發生，以確保我行結算賬戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結匯報。通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作

達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

第二篇：營業部反洗錢宣傳月活動總結范文

營業部反洗錢宣傳月活動總結

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業務快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保持管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》的要求，深圳分行營業部在2011年反洗錢宣傳月活動中通過一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現將2011年反洗錢宣傳月反洗錢工作總結如下：

一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識

為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。首先我們注重管理層人員的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。深圳分行營業部將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢

工作隊伍。在2011年反洗錢宣傳月活動中深圳分行營業部共舉行反洗錢培訓2次。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》等。

二、注重宣傳，做到了宣傳活動形式與內容統一

一是在營業部大廳懸掛反洗錢宣傳活動橫幅和標語，主要向社會公眾宣傳反洗錢知識。通過此次宣傳活動，使社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

二是組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，深圳分行營業部還組織臨柜人員系統地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。

三、嚴格執行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證進行核實，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供

現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。

在為客戶辦理人民幣單筆5萬元或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或一次性交易記賬當年計起至少保存5年。

四、嚴格執行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現金方面，嚴格執行逐級審批的制度，對明顯套現的賬戶不給以現金支付。營業部堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現金收付業務查詢和實時監控，并要求需提前一天預約提現金額。

嚴格監管和控制公款私存現象。營業部成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的賬戶實施嚴格監控，狠抓狠管杜絕類似這樣的賬戶發生，以確保我行結算賬戶都能合規性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發現的可疑支付交易都及時上報分行，每月以簡報形式對當月開展

反洗錢工作進行總結匯報。

通過反洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行和總行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟金融安全。

第三篇：村鎮銀行反洗錢宣傳月活動總結

村鎮銀行反洗錢宣傳月活動總結

12月17日，建甌石獅村鎮銀行主動出擊，開展了“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”的反洗錢宣傳教育活動，并取得了較好的成效。

為將此次宣傳活動辦出成效，該行精心組織、統籌安排，對宣傳活動的目的、主題、內容、組織安排和相關工作作出周密部署。活動中，以宣講“警惕網絡洗錢陷阱”等反洗錢新動態、新形勢為思路，通過懸掛宣傳橫幅、陳列宣傳材料、設立咨詢臺等形式多樣的宣傳手段，大力營造全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。

此次活動，共發放宣傳單300余份、接受群眾咨詢上百余人次，有效促進了公眾反洗錢意識的提高，增強了社會各界、廣大群眾的守法意識。

第四篇：XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，XX銀行XX分行根據濟銀辦發[2011]48號《關于金融機構自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：

一、宣傳組織

為保證宣傳活動的效果，XX銀行XX分行決定成立由分行XX副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協調和指導工作；分行合規部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構要結合各自的業務和區域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。

二、宣傳時間

經分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為XX銀行XX分行反洗錢宣傳月。

三、宣傳內容

宣傳內容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。

四、宣傳形式

（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。

1、加強理論學習：要求各分支機構、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關法律法規和反洗錢案例。

2、開展專題培訓：邀請行內資深反洗錢專家進行反洗錢業務培訓。

3、開辟網絡專欄：在分行內部網站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關知識，方便員工靈活安排學習時間。

（二）營造氛圍，擴大宣傳效果

1、在廳堂內醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；

2、充分發揮營業網點大堂經理的作用，向廣大客戶宣傳和講解反洗錢相關法律法規知識，培養客戶的反洗錢意識；

3、在柜面電子相冊中導入反洗錢宣傳資料進行滾動播放，依托我行的窗口服務積極開展反洗錢日常宣傳；

4、在所轄各網點的LED屏上顯示反洗錢宣傳月活動標語（人民銀行提供的宣傳標語任選六條進行滾動播放）；

5、組織轄內網點員工走上街頭、社區開展反洗錢宣傳活動。通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識；

6、統一在客戶電子回單箱里發放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。

五、其他要求

（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。

（二）在宣傳月活動結束后要對宣傳內容、宣傳方式和宣傳效果進行總結分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。

（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。

XX銀行XX分行

2011年3月29日

第五篇：銀行反洗錢宣傳月活動實施方案

XX銀行反洗錢宣傳月活動實施方案 為進一步提高金融系統乃至全社會對反洗錢工作的認識水平，普及反洗錢知識，營造有利與反洗錢工作的外部環境，加大對洗錢風險的防范和打擊力度，根據中國人民銀行下發的《轉發關于組織開展全國反洗錢宣傳月活動的通知》文件要求，我行高度重視此項工作，決定2012年11月在全行開展發洗錢宣傳月活動，為搞好宣傳活動，特制定本方案。

一、宣傳主題內容

洗錢犯罪的社會危害性，提示公眾警惕網絡洗錢陷進、遠離洗錢犯罪、保護自己。圍繞本月宣傳主題“警惕網絡洗錢陷進 增強反洗錢意識”開展活動，力求突出實效。

二、宣傳目的通過開展反洗錢宣傳活動，發揮金融機構反洗錢作用，提高我省金融機構反洗錢人員的業務素質。增強反洗錢意識，增強履行反洗錢義務的自覺性，起到防范洗錢風險，維護我省金融環境穩定的作用。通過宣傳意識到網絡洗錢陷進的危害性，讓每個公民懂得反洗錢是他們每個人應盡的義務和責任。

三、時間安排

反洗錢宣傳月活動自今年11月1日起到11月30日結束，共分為三個階段進行：

（一）準備階段（2012年11月5日至11月11日）

為加強對本次反洗錢宣傳活動的組織領導，我行成立了以會計結算部負責人為組長，反洗錢專管員、各分支行及營業部負責人為成員的領導小組，負責本次宣傳的領導工作。領導小組設在會計結算部，由會計結算部和總行辦公室具體負責此次宣傳的組織實施。

自11月起總行要求各分支行及營業部在各自管轄內圍繞本月反洗錢宣傳主題“警惕網絡洗錢陷進 增強反洗錢意識”召開反洗錢宣傳月活動，制定各自的宣傳活動方案，并指定專人負責本轄區對此項工作的組織和協調。

（二）宣傳階段（2012年11月12至11月30日）

在此階段，各分支行及營業部根據自身宣傳活動的方案開展反洗錢宣傳活動，充分利用多種方式方法，廣泛宣傳發動群眾，提高群眾對洗錢危害的認識和自覺參與反洗錢工作的意識，形成全省參與反洗錢工作的良好氛圍。

1、媒體宣傳。自11月5日下午起，我行利用LED滾動顯示屏將本月宣傳主題語播放滾動；并于11月12日起我行門戶網站信息欄上播放有關此次反洗錢宣傳的內容；對內網站公告中加入反洗錢主題和信息通告，普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識。

2、發放宣傳冊及折頁。自11月12日至30日，一是，總行要求各分支行及營業部，在各營業網點柜臺明顯位置擺放人行統一要求訂購的宣傳冊和折頁，并由大堂經理發放給前來辦理業務的客戶，并設置反洗錢宣傳咨詢臺將反洗錢知識傳達給社會公眾。二是，要求各分支行及營業部制作黑板報或者宣傳欄，如有電子展示屏的網點即可將

宣傳內容及主題通過電子宣傳屏進行24小時不間斷宣傳反洗錢相關知識。

3、組織街面宣傳。選擇我市人流量大，人口密度高的街道，通過發放宣傳資料形勢反復宣傳，向公眾提示網絡洗錢風險。具體時間安排為11月16日11點30分至14點整，將宣傳點設為以下XXX區域，通過發放宣傳資料及接受公眾咨詢，達到此次反洗錢宣傳的效果。

（三）、總結階段（2012年12月1日至3日）

活動結束后，要求各分支行及營業部對宣傳活動進行經驗總結，并做好發放資料數及客戶咨詢數的統計工作，內容包含于此次上交宣傳活動的總結報告中，形成書面材料。

四、活動要求

（一）加強領導，精心組織。此次反洗錢宣傳活動在總行統一領導下進行，各分支行及營業部積極參與，根據自身需要，制定反洗錢宣傳月活動的工作計劃和實施方案。督促轄內營業網點通過多種渠道和多種方式，積極開展反洗錢宣傳活動。

（二）面向市民，提高認識。重點加強我省群眾反洗錢知識的普及，提高社會公眾的法律意識和對反洗錢工作的認知度，理解并支持反洗錢各項工作。

（三）形勢多樣，注重實效。廣泛運用柜臺、網絡、人員宣傳等多種途徑，以反洗錢知識講解、洗錢案例的學習等形式開展宣傳，普及反洗錢知識，讓社會公眾了解網絡洗錢犯罪的特點、手段、危害。

使社會公眾自覺遠離洗錢犯罪，營造良好的反洗錢社會氛圍。