第一篇：XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，XX銀行XX分行根據濟銀辦發[2011]48號《關于金融機構自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：

一、宣傳組織

為保證宣傳活動的效果，XX銀行XX分行決定成立由分行XX副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協調和指導工作；分行合規部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構要結合各自的業務和區域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。

二、宣傳時間

經分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為XX銀行XX分行反洗錢宣傳月。

三、宣傳內容

宣傳內容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。

四、宣傳形式

（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。

1、加強理論學習：要求各分支機構、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關法律法規和反洗錢案例。

2、開展專題培訓：邀請行內資深反洗錢專家進行反洗錢業務培訓。

3、開辟網絡專欄：在分行內部網站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關知識，方便員工靈活安排學習時間。

（二）營造氛圍，擴大宣傳效果

1、在廳堂內醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；

2、充分發揮營業網點大堂經理的作用，向廣大客戶宣傳和講解反洗錢相關法律法規知識，培養客戶的反洗錢意識；

3、在柜面電子相冊中導入反洗錢宣傳資料進行滾動播放，依托我行的窗口服務積極開展反洗錢日常宣傳；

4、在所轄各網點的LED屏上顯示反洗錢宣傳月活動標語（人民銀行提供的宣傳標語任選六條進行滾動播放）；

5、組織轄內網點員工走上街頭、社區開展反洗錢宣傳活動。通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識；

6、統一在客戶電子回單箱里發放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。

五、其他要求

（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。

（二）在宣傳月活動結束后要對宣傳內容、宣傳方式和宣傳效果進行總結分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。

（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。

XX銀行XX分行

2011年3月29日

第二篇：XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

XX銀行XX分行反洗錢宣傳月活動方案

為了進一步普及反洗錢知識,營造良好的反洗錢社會環境,切實提高民眾參與遏制、打擊洗錢犯罪的積極性，XX銀行XX分行根據濟銀辦發[2011]48號《關于金融機構自選月份開展反洗錢主題宣傳活動的通知》的精神，召開了反洗錢工作領導小組會議,結合我行實際制定了反洗錢宣傳月活動具體實施方案并指定專人負責以確保宣傳效果。具體方案如下：

一、宣傳組織

為保證宣傳活動的效果，XX銀行XX分行決定成立由分行XX副行長任組長，反洗錢工作領導小組成員組成活動領導小組，負責反洗錢宣傳月活動的組織、協調和指導工作；分行合規部作為宣傳月活動的牽頭部門，負責具體實施和督促此次反洗錢宣傳月活動的開展。各分支機構要結合各自的業務和區域特點，采取有效宣傳形式開展宣傳，確保宣傳活動主題鮮明、效果顯著。

二、宣傳時間

經分行反洗錢工作領導小組會議研究決定，確定5月份為XX銀行XX分行反洗錢宣傳月。

三、宣傳內容

宣傳內容包括反洗錢政策、反洗錢知識、反洗錢案例啟示以及如何防范洗錢風險等。

四、宣傳形式

（一）借宣傳月契機，提升員工的反洗錢工作能力。

1、加強理論學習：要求各分支機構、分行各部室集中學習“一法四令”等反洗錢相關法律法規和反洗錢案例。

2、開展專題培訓：邀請行內資深反洗錢專家進行反洗錢業務培訓。

3、開辟網絡專欄：在分行內部網站開批反洗錢宣傳專欄，集中介紹反洗錢相關知識，方便員工靈活安排學習時間。

（二）營造氛圍，擴大宣傳效果

1、在廳堂內醒目位置擺放反洗錢宣傳折頁和易拉寶，營造良好的廳堂宣傳氛圍；

2、充分發揮營業網點大堂經理的作用，向廣大客戶宣傳和講解反洗錢相關法律法規知識，培養客戶的反洗錢意識；

3、在柜面電子相冊中導入反洗錢宣傳資料進行滾動播放，依托我行的窗口服務積極開展反洗錢日常宣傳；

4、在所轄各網點的LED屏上顯示反洗錢宣傳月活動標語（人民銀行提供的宣傳標語任選六條進行滾動播放）；

5、組織轄內網點員工走上街頭、社區開展反洗錢宣傳活動。通過設立咨詢臺、散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識；

6、統一在客戶電子回單箱里發放制作的反洗錢宣傳材料、反洗錢知識一點通等，傳授反洗錢基礎知識，提高公司客戶的反洗錢知識水平。

五、其他要求

（一）各單位負責人作為反洗錢宣傳月活動的第一責任人，負責反洗錢宣傳活動的組織實施。

（二）在宣傳月活動結束后要對宣傳內容、宣傳方式和宣傳效果進行總結分析，便于日后以更有效的形式開展宣傳活動。

（三）各單位保留宣傳月活動的學習、培訓記錄和圖片資料以備查考。

XX銀行XX分行

2011年3月29日

第三篇：xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況總結報告

xxxx分行開展反洗錢宣傳月活動情況報告

市人民銀行：

按照市人行《關于開展2011年xxxx市“反洗錢宣傳月”活動的通知》要求，xxxx分行高度重視，立即貫徹落實人行文件精神，風險部制定計劃，各反洗錢部門積極參與，開展了形式多樣的宣傳活動。現將具體活動開展情況報告如下。

一、加強組織領導，切實有序推進反洗錢宣傳工作 分行收到市人行通知后，為加強此次宣傳活動的組織領導，分行隨即成立了反洗錢宣傳活動工作小組，風險部經理任組長，副經理為副組長，會計部、個金部、信息部、保衛部、工會、辦公室及各反洗錢部門負責人為成員，由分行風險部牽頭，負責整個工作的牽頭、組織與協調等工作，制定宣傳活動計劃，明確各部門職責；并指定分行各部門信息報告員負責本部門的各項宣傳工作。風險部于11月1日在分行內網和部門郵箱發布《關于開展反洗錢宣傳月的通知》，明確宣傳活動時間自2011年11月1日至11月30日。

二、行動迅速，積極準備宣傳工作

分行發布《關于開展反洗錢宣傳月的通知》后，各網點迅速行動起來，按分行要求先利用9月份分行反洗錢宣傳剩余折頁，在營業廳宣傳架內放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁。通知要求各網點負責人高度重視，留存活動期間的宣傳、學習記錄及圖片資料，明確此次宣傳活動納入考核，對不按規定要求宣傳、宣傳不認真的網點，分行 1 將按《交通銀行xxxx分行反洗錢工作考核管理辦法實施細則》進行處罰。同時，分行風險部又迅速與辦公室、工會聯系，重新印制2000多份宣傳折頁，制作了反洗錢宣傳展板和席卡式宣傳臺；制定了xxxx分行2011年反洗錢宣傳月活動計劃安排表，于11月2日在分行內網和部門郵箱發布；隨后又將“四法一規”發至各部門郵箱，要求各部門認真組織員工學習“四法一規”和宣傳折頁中的內容，結合案例進行分析,以更好地向客戶進行相關解答。在11月4日分行培訓會上，風險部副經理強調開展反洗錢工作的重要性，分行管理員對各部門在開展反洗錢宣傳月活動工作的注意事項進行明確，要求各部門重視并認真開展此項工作。

三、主題內容豐富，取得良好實效

（一）整個活動期間，分行將反洗錢宣傳標語錄入LED電子屏，每天在各網點及離行式自助設備區滾動播出，以加深公民反洗錢意識，起到戶外宣傳的作用；制作反洗錢宣傳展板擺放在分行大廳，便于前來辦理各項業務的客戶觀展，起到直觀的認識；各營業網點在營業廳內、柜臺宣傳架內放置宣傳折頁,開辟反洗錢專欄張貼宣傳折頁，為前來辦理業務的客戶宣傳，增強了客戶對反洗錢的了解，以及因反洗錢需要在辦理業務過程中銀行相關規定的理解、支持與配合。

（二）為拓寬反洗錢宣傳教育活動受眾面，分行及各網點積極開展戶外宣傳活動。各網點積極深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳洗錢的基本特征、公民反洗錢義務、舉報洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。如11 2 月12日適逢通成紫都銘苑開盤銷售，人員眾多，淮上區支行在通成國貿廣場開展了反洗錢宣傳活動；11月26日分行與營業部在南山路分行北門前、分行西門中榮街公交車站進行反洗錢宣傳；11月27日分行與寶龍支行在寶龍廣場（毗鄰萊雅百貨）進行反洗錢宣傳；11月30日興業支行在商業中心港臺街國貨自助區周圍開展了反洗錢宣傳活動；我行員工為來往穿行的市民、前來咨詢的公民和辦理業務的客戶發放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識，提醒市民如何防范金融詐騙進行反洗錢宣傳。通過宣傳，對提高了公民反洗錢意識與員工的風險意識，起到了較好的宣傳效果。

（三）活動開展后，分行迅速掀起了學習反洗錢相關知識的新高潮，各網點按照分行要求，利用周例會積極組織員工學習反洗錢知識，使分行員工對反洗錢工作的認知程度有了更深入的認識，增強其反洗錢責任意識及防范能力，并深刻領會開展此項工作的現實意義。

同時，分行以此次宣傳活動為契機，11月4日，風險部組織各部門信息員進行集中培訓，重新學習了《關于切實做好聯網核查公民身份信息有關工作的通知》、《關于進一步明確結算賬戶開戶上門核實情況表單填寫要求的通知》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》與《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，聯系實際工作中經常遇到的問題進行重點講解；就如何識別、分析和報告重點可疑交易典型案例進行認真解析、熱烈討 3 論，取得了良好的學習效果。11月25日，分行風險部對新進行員進行了反洗錢知識培訓，通過制作的PPT，并穿插案例講解，使新行員對洗錢與反洗錢、反洗錢法律法規、日常工作的要求及反洗錢的重要意義等有一定的了解，樹立了新行員在今后工作中的防范洗錢意識。

通過為期一個月形式多樣的反洗錢系列宣傳活動，各營業網點積極組織柜面員工、客戶經理、大堂經理參與到宣傳活動中，使員工對反洗錢相關法規有了更為清晰的認識，從業人員掌握反洗錢知識的程度得到提高，并充分認識到反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性，增強了員工反洗錢責任意識及防范能力；通過對公眾的反洗錢宣傳月活動的深入開展，進一步引導客戶對反洗錢相關規定的了解，使廣大市民深刻認識到洗錢犯罪對我國經濟造成的危害，及對銀行反洗錢工作的理解、支持與配合，營造了“防范洗錢，人人有責”的良好的反洗錢氛圍，促進分行業務持續健康發展。

以上報告，如有不妥，敬請指正。

另外，本次宣傳活動圖片資料部分將另行傳送至市人行。

xxxx分行

二O一一年十二月五日

第四篇：10月反洗錢宣傳月活動方案

反洗錢宣傳月活動方案

為普及宣傳反洗錢知識，切實履行反洗錢義務，貫徹落實人民銀行×中心支行《關于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發【2013】×號）要求，結合省公司文件精神，在全市系統組織開展反洗錢宣傳月活動，現將有關事項通知如下：

一、宣傳主題與目的 主題“警惕洗錢陷阱”

目的：強化風險意識和責任意識，警惕和遠離身邊的洗錢陷阱。

二、宣傳月活動時間

2013年10月1日-10月31日

三、組織領導

市分公司合規部負責本次活動的協調和指導工作；各營業單位應認真組織在全市范圍內開展反洗錢宣傳活動。

四、宣傳內容

（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠離洗錢犯罪、保護自身利益的反洗錢知識；

（二）公民的反洗錢義務，舉報洗錢活動的方式和渠道；

（三）洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風險。

五、宣傳活動形式

（一）開展現場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業網點應設置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業務咨詢，并向客戶派發宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。

（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業網點應制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機構可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標語。

（三）開展反洗錢培訓。各營業單位應結合工作實際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓班等各種形式開展反洗錢培訓，提高相關崗位人員的反洗錢理論水平及業務能力。

（四）宣講洗錢案例。結合人民銀行提供的最新案例，各營業單位應向客戶介紹網絡詐騙洗錢、非法網絡集資等相關犯罪的基本手法和特點，并進行風險提示，講解應對措施。

（五）其他方式。“宣傳月”活動期間，各營業單位應總結歷年反洗錢宣傳月活動成功經驗，創新宣傳方式，結合當地人民銀行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。

六、活動要求

（一）各營業單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。

（二）各營業單位應加強與當地人民銀行的溝通聯系，確保此次宣傳活動取得實效。

（三）在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數據、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結（附文字、數據、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統計表（見附件，于10月28日前以郵件形式報市分公司人力資源/教育培訓/監察合規部。

附件：

《中國人民銀行×中心支行辦公室關于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發【2013】×號）

第五篇：村鎮銀行反洗錢宣傳月活動總結

村鎮銀行反洗錢宣傳月活動總結

12月17日，建甌石獅村鎮銀行主動出擊，開展了“警惕網絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”的反洗錢宣傳教育活動，并取得了較好的成效。

為將此次宣傳活動辦出成效，該行精心組織、統籌安排，對宣傳活動的目的、主題、內容、組織安排和相關工作作出周密部署。活動中，以宣講“警惕網絡洗錢陷阱”等反洗錢新動態、新形勢為思路，通過懸掛宣傳橫幅、陳列宣傳材料、設立咨詢臺等形式多樣的宣傳手段，大力營造全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好氛圍。

此次活動，共發放宣傳單300余份、接受群眾咨詢上百余人次，有效促進了公眾反洗錢意識的提高，增強了社會各界、廣大群眾的守法意識。