第一篇：保產(chǎn)險(xiǎn)陽江中支反洗錢宣傳月活動方案

中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司陽江中心支公司

反洗錢宣傳月活動方案

根據(jù)中國人民銀行陽江市中心支行《關(guān)于做好2010年陽江市反洗錢宣傳月相關(guān)工作的通知》（陽銀辦發(fā)?2010?104號）精神，結(jié)合我司實(shí)際，特制定本方案。

一、加強(qiáng)反洗錢宣傳月活動的組織領(lǐng)導(dǎo)

（一）成立工作小組。為確保反洗錢宣傳月活動順利開展，我司成立太保產(chǎn)險(xiǎn)陽江中心支公司2010年反洗錢宣傳月活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，一把手李順同志任組長，小組成員由綜合部、計(jì)財(cái)部、客戶服務(wù)部、銷售管理部的負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在綜合部辦公。綜合部負(fù)責(zé)反洗錢宣傳的策劃、組織實(shí)施和監(jiān)督檢查,銷售管理部負(fù)責(zé)反洗錢培訓(xùn)，以增強(qiáng)內(nèi)外勤從業(yè)人員反洗錢意識。

反洗錢宣傳活動工作領(lǐng)導(dǎo)小組，其組成人員如下： 組 長：李順

成 員：施宗活、丘碧山、劉盛翠、林紅蓮、沙銀允、藍(lán)東艷

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，其組成人員如下：

聯(lián)絡(luò)專員：施宗活

培訓(xùn)專員：藍(lán)東艷

要求各成員要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，嚴(yán)格按活動方案要求開展工作，為宣傳月活動開展提供了有力的組織保障。

1（二）多方式提升宣傳效應(yīng)。在本次宣傳活動中，以“一個突出”、“二個注重”、“三個結(jié)合”，即宣傳活動與當(dāng)前業(yè)務(wù)營銷相結(jié)合、與提高服務(wù)質(zhì)量相結(jié)合、與提高員工素質(zhì)相結(jié)合，做到了既注重宣傳形式，又注重宣傳實(shí)效，突出太保產(chǎn)險(xiǎn)特色。確定以“反洗錢基礎(chǔ)知識以及反洗錢工作的重要意義”為宣傳主題，一是要充分加強(qiáng)我司從業(yè)人員對反洗錢工作的重要性、必要性和緊迫性的宣傳，對深入宣傳洗錢犯罪對我國經(jīng)濟(jì)的危害、洗錢犯罪的方式和途徑以及《反洗錢法》等有關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高內(nèi)外勤從業(yè)人員反洗錢的意識，從而積極發(fā)揮業(yè)務(wù)外勤人員多的宣傳優(yōu)勢進(jìn)小區(qū)、車行宣傳；二是在營業(yè)大樓外墻懸掛“迎亞運(yùn)，反洗錢，保安全”的宣傳橫幅，在公司營業(yè)廳門口擺放繪有反洗錢宣傳漫畫的易拉寶和在對外服務(wù)窗口放置反洗錢宣傳折頁，直觀地進(jìn)行反洗錢知識宣傳，增強(qiáng)客戶的反洗錢意識;三是在公司內(nèi)部網(wǎng)公告欄滾動顯示反洗錢宣傳標(biāo)語、口號；開辟反洗錢知識宣傳專欄，定期更新反洗錢法律知識；四是開展廣場宣傳活動。積極響應(yīng)人行陽江中支“全市統(tǒng)一宣傳日”的工作號召，初定于11月18日上午，在新一佳（德信）超市門口，通過擺設(shè)展臺，分發(fā)反洗錢宣傳材料等形式向過往的市民介紹、講解反洗錢知識;五是結(jié)合太保“建司20周年開展200天全員勞動競賽”活動，從11月起至明年4月定好每月30日為反洗錢“維護(hù)社會穩(wěn)定，抵制洗錢從我做起”為主題的宣傳日活動，在公司大門口開展反洗錢宣傳現(xiàn)場中向客戶

派發(fā)的有關(guān)資料。總而言之，要把反洗錢工作落到實(shí)處，達(dá)到預(yù)期的效果。

（三）加強(qiáng)員工反洗錢業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)。我司從11月份起到明年4月底，用好延長每周二工作例會半小時的時間以培訓(xùn)學(xué)習(xí)反洗錢基礎(chǔ)知識以及反洗錢工作的重要意義，并在中支開展反洗錢征文活動。廣大員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢知識，提高對可疑交易甄別的能力及反洗錢業(yè)務(wù)操作水平。

二、反洗錢宣傳月活動工作內(nèi)容

（一）開展反洗錢宣傳。在宣傳月期間，所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)一置懸掛反洗錢宣傳橫幅，形成強(qiáng)大宣傳攻勢；在所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立反洗錢咨詢窗口，向群眾派發(fā)反洗錢宣傳彩頁，公布反洗錢舉報(bào)聯(lián)系電話，把反洗錢工作落到實(shí)處。

（二）開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2010年11月中旬，我中支舉辦反洗錢培訓(xùn)班，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)外勤從業(yè)人員反洗錢知識的學(xué)習(xí)。培訓(xùn)班擬邀請中國人民銀行陽江市中心支行有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為培訓(xùn)班授課。培訓(xùn)班的主要內(nèi)容有：反洗錢的法律法規(guī)、案例分析、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)系統(tǒng)反洗錢工作細(xì)則等基礎(chǔ)知識以及不同業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范措施等方面進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從而提高反洗錢工作人員的操作技能和合規(guī)意識,使員工在反洗錢領(lǐng)域的一系列政策法規(guī)要求以及在日常工作中針對反洗錢工作的具體要求如何開展各自崗位的業(yè)務(wù)工作有了清晰明確的了解和掌握，為公司今后反洗錢工作的進(jìn)一步深入和提高奠定了比較扎實(shí)的基礎(chǔ)。

（三）舉辦反洗錢征文活動。加強(qiáng)對反洗錢業(yè)務(wù)相關(guān)資料的學(xué)習(xí)和研討，結(jié)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的實(shí)際，以反洗錢業(yè)務(wù)工作存在的問題、感想以及建議等為切入口進(jìn)行深入探討，寫學(xué)習(xí)心得及感想，對于優(yōu)秀的文章向分公司推薦。

（四）加強(qiáng)反洗錢工作檢查。為有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)落實(shí)反洗錢工作，我中支不定期對各部門員工進(jìn)行反洗錢工作專項(xiàng)檢查。為此，各部門各崗位員工要認(rèn)真自查，檢查內(nèi)容包括自覺認(rèn)真履行反洗錢內(nèi)控制度的建設(shè)、客戶身份識別制度的建設(shè)等方面。

三、后續(xù)工作

在宣傳月期間，我中支將對轄內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)的開展情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對不按要求開展落實(shí)宣傳活動的，將予以通報(bào)批評，并要求立即整改，確保宣傳月活動取得實(shí)效。在宣傳月后期，我中支要求各網(wǎng)點(diǎn)就本次活動進(jìn)行認(rèn)真分析、總結(jié)，力求我中支反洗錢工作上一個新的歷史水平。

二0一0年十一月三日

第二篇：10月反洗錢宣傳月活動方案

反洗錢宣傳月活動方案

為普及宣傳反洗錢知識，切實(shí)履行反洗錢義務(wù)，貫徹落實(shí)人民銀行×中心支行《關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）要求，結(jié)合省公司文件精神，在全市系統(tǒng)組織開展反洗錢宣傳月活動，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、宣傳主題與目的 主題“警惕洗錢陷阱”

目的：強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任意識，警惕和遠(yuǎn)離身邊的洗錢陷阱。

二、宣傳月活動時間

2013年10月1日-10月31日

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

市分公司合規(guī)部負(fù)責(zé)本次活動的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)工作；各營業(yè)單位應(yīng)認(rèn)真組織在全市范圍內(nèi)開展反洗錢宣傳活動。

四、宣傳內(nèi)容

（一）洗錢的危害和如何識別洗錢陷阱，遠(yuǎn)離洗錢犯罪、保護(hù)自身利益的反洗錢知識；

（二）公民的反洗錢義務(wù)，舉報(bào)洗錢活動的方式和渠道；

（三）洗錢案例宣傳教育，揭示洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

五、宣傳活動形式

（一）開展現(xiàn)場宣傳活動“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置咨詢臺，安排專人向客戶提供反洗錢業(yè)務(wù)咨詢，并向客戶派發(fā)宣傳書籍、宣傳單、宣傳冊等。

（二）懸掛宣傳橫幅“宣傳月”活動期間，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)制作懸掛反洗錢宣傳橫幅。有條件的機(jī)構(gòu)可使用電子屏顯示反洗錢宣傳標(biāo)語。

（三）開展反洗錢培訓(xùn)。各營業(yè)單位應(yīng)結(jié)合工作實(shí)際，利用晨（夕）會、座談會、專題會、培訓(xùn)班等各種形式開展反洗錢培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位人員的反洗錢理論水平及業(yè)務(wù)能力。

（四）宣講洗錢案例。結(jié)合人民銀行提供的最新案例，各營業(yè)單位應(yīng)向客戶介紹網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等相關(guān)犯罪的基本手法和特點(diǎn)，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，講解應(yīng)對措施。

（五）其他方式。“宣傳月”活動期間，各營業(yè)單位應(yīng)總結(jié)歷年反洗錢宣傳月活動成功經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新宣傳方式，結(jié)合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的要求，積極開展形式多樣的宣傳活動。

六、活動要求

（一）各營業(yè)單位要高度重視本次主體宣傳月活動，積極組織，精心安排，確保宣傳活動的順利有序開展。

（二）各營業(yè)單位應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的溝通聯(lián)系，確保此次宣傳活動取得實(shí)效。

（三）在“宣傳月”活動開展過程中，要注意收集工作資料和工作成果（包括文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等，匯總形成開展宣傳工作情況總結(jié)（附文字、數(shù)據(jù)、圖片、音像資料等）并填寫宣傳活動統(tǒng)計(jì)表（見附件，于10月28日前以郵件形式報(bào)市分公司人力資源/教育培訓(xùn)/監(jiān)察合規(guī)部。

附件：

《中國人民銀行×中心支行辦公室關(guān)于開展2013年×省反洗錢宣傳月活動的通知（×銀辦發(fā)【2013】×號）

第三篇：09人保健康駐馬店中支2011反洗錢宣傳月活動

人保健康駐馬店中心支公司舉辦第三屆

反洗錢宣傳月活動

為進(jìn)一步提升公司全體員工的反洗錢意識，增強(qiáng)反洗錢工作在預(yù)防和打擊洗錢犯罪方面的有效性，提高公司員工和廣大客戶反洗錢意識，爭取客戶對公司反洗錢的工作理解和支持，積極預(yù)防和抵制洗錢犯罪，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)，慶祝《中華人民共和國反洗錢法》頒布實(shí)施五周年，人保健康駐馬店中心支公司積極響人保集團(tuán)、總公司和河南省分公司號召，在8月3日至9月2日期間成功舉辦了人保健康駐馬店中心支公司第三屆反洗錢宣傳月活動。

活動主要通過以下形式舉行：

一、大力營造反洗錢宣傳活動氛圍。活動期間，公司通過充分利用職場有利位置懸掛反洗錢宣傳橫幅，張貼反洗錢宣傳畫報(bào)，擺放易拉寶宣傳掛件等形式營造了濃郁的反洗錢工作宣

職場宣傳條幅

傳氛圍。同時還專門組織公司員工利用周末時間走上街頭、走進(jìn)社區(qū)，免費(fèi)為廣大市民發(fā)放了1000余份反洗錢知識普及資料，并指派專人詳細(xì)解答了群眾對反洗錢政策的問詢。

二、總經(jīng)理室親自邀請公司業(yè)務(wù)單位和客戶代表到公司參觀公司職場，組織由公司內(nèi)勤人員、業(yè)務(wù)人員和業(yè)務(wù)單位代表、客戶代表四方共同參與的座談活動，悉心聽取他們對公司反洗錢工作的意見和建議，并將收集的的反洗錢建議交付員工實(shí)施討論，為規(guī)范公司反洗錢工作流程和提高公司反

洗錢工作水平打下了良好基礎(chǔ)。

三、舉辦反洗錢知識講座，豐富公司員工反洗錢知識。整個宣傳月期間，駐馬店中心支公司共舉辦各種類

考場一角

型和形式的反洗錢知識講座4期，并于8月25日下午舉行了反洗錢培訓(xùn)知識模擬考試，26日又組織公司管理、內(nèi)勤、部分業(yè)務(wù)骨干等21人參加了省公司反洗錢知識考試。

四、精心準(zhǔn)備，積極參與中國人民銀行駐馬店支行聯(lián)合本市銀行、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)于9月1日在駐馬店市解放大道舉行了反洗錢集中宣傳活動。

宣講 為此，公司抽調(diào)專門人力組成反洗錢宣傳行動小組，特意制作了集中宣傳專用橫幅、反洗錢知識普及版面和宣傳手冊。

通過本次反洗錢宣傳月活動的舉行，公司不僅向駐馬店市廣大市民宣傳和傳播了反洗錢知識，同時也通過本次活動讓更多的駐馬店市民對中國人保健康有了更深的了解，為公司今后發(fā)展打下了有益基礎(chǔ)。

——人保健康駐馬店中支綜合部

第四篇：XX年反洗錢宣傳月活動方案

XX年反洗錢宣傳月活動方案

為進(jìn)一步普及反洗錢法律法規(guī)知識，提高社會公眾反洗錢和反恐怖融資意識，營造良好的反洗錢氛圍，構(gòu)筑預(yù)洗錢犯罪屏障，根據(jù)《xx市》要求和反洗錢工作計(jì)劃安排，xx分行于9月在全轄開展以“預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全”為宣傳主題的反洗錢宣傳月活動。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

為保證本次宣傳月活動有序開展和圓滿完成，宣傳分行成立反洗錢集中宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)宣傳月活動。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)本次宣傳活動的具體組織與協(xié)調(diào)。各支行也要比照市行成立集中宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，組織落實(shí)集中宣傳活動具體工作，確保宣傳活動取得實(shí)效。

二、活動安排

（一）集中宣傳。宣傳月期間開展反洗錢知識進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園宣傳活動。各支行可根據(jù)自身實(shí)際選擇居民小區(qū)和學(xué)校開展集中性宣傳，有條件的支行可聯(lián)合高校開展反洗錢有獎競答、知識講座等活動。

（二）營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳。各支行所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子顯示屏要滾動播出反洗錢宣傳標(biāo)語；設(shè)立反洗錢宣傳窗口，擺放宣傳手冊、折頁和展板；在網(wǎng)點(diǎn)電視屏幕持續(xù)播放反洗錢動漫宣傳片；解答社會公眾關(guān)于反洗錢業(yè)務(wù)的咨詢和宣傳反洗錢知識。

（三）網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳。各支行要利用本地影響較大的公共媒體開展宣傳，可將反洗錢知識、反洗錢案例等內(nèi)容以專欄的形式，在網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、電視等平臺進(jìn)行播放。

（四）開展反洗錢知識競賽。選拔3名反洗錢工作一線人員，參加人民銀行宣傳月期間舉辦的“反洗錢知識競賽”活動。通過競賽促進(jìn)廣大員工加強(qiáng)對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

三、活動要求

（一）各支行要高度重視“反洗錢宣傳月”活動，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極聯(lián)系當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，統(tǒng)一組織，集中力量，分工協(xié)作，確保宣傳活動有序進(jìn)行。按照人民銀行要求，各支行應(yīng)于宣傳月期間（9月30日前）報(bào)送一篇宣傳報(bào)道，以突出宣傳中的亮點(diǎn)和特色。

（二）根據(jù)本行實(shí)際，創(chuàng)新反洗錢宣傳形式和方法，增強(qiáng)宣傳效果，努力提高社會公眾和本行員工對反洗錢工作的認(rèn)知度和參與意識。

（三）建立宣傳檔案，既是開展活動的佐證，也是活動總結(jié)的重要素材。要注意收集、整理相關(guān)文字和圖片資料，為以后開展類似活動積累經(jīng)驗(yàn)。

（四）做好宣傳月活動總結(jié)報(bào)告工作。宣傳活動結(jié)束后，要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并撰寫宣傳月活動總結(jié)報(bào)告。內(nèi)容應(yīng)包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、活動開展情況、取得的實(shí)際效果和建議等，并將宣傳工作總結(jié)和媒體宣傳資料、照片發(fā)送至“xx分行反洗錢辦公室”信箱。

第五篇：反洗錢宣傳月活動成效顯著

反洗錢宣傳月活動成效顯著

為提升社會公眾反洗錢意識，普及反洗錢知識，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制洗錢犯罪，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序，大興安嶺分行于2017年6月15日-7月15日，深入開展“自覺支持反洗錢工作，保護(hù)自身合法權(quán)益”為主題的反洗錢宣傳活動。

為保證本次反洗錢宣傳活動全面落實(shí)，大興安嶺分行成立由主管行長為組長的宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組，并制訂詳細(xì)宣傳方案推動宣傳工作落實(shí)。本次宣傳以反洗錢法律基本知識、公民的反洗錢義務(wù)和底線、以及違反反洗錢法律法規(guī)的后果等為主要內(nèi)容，重點(diǎn)依托12家支行網(wǎng)點(diǎn)開展以廳堂和戶外集中宣傳為主要陣地的反洗錢宣傳活動。通過廳堂設(shè)置反洗錢宣傳咨詢臺、分發(fā)宣傳折頁、現(xiàn)場宣講、LED/ATM滾動播放宣傳標(biāo)語，普及反洗錢知識，提升廣大客戶的反洗錢意識。同時，多家支行一線人員不畏炎熱，積極推進(jìn)反洗錢宣傳“走出去”，在繁華街道、大型商場、商圈、企業(yè)、周邊社區(qū)、公園等人流密集區(qū)進(jìn)行定點(diǎn)宣傳，獲得了在場人員的一致好評。截止目前開展戶外集中宣傳53次，現(xiàn)場宣講18次，發(fā)放宣傳折頁5200余份，公眾微信點(diǎn)擊量45200余次，累計(jì)宣傳受眾人數(shù)超過6萬人，大興安嶺反洗錢宣傳活動取得顯著成效，為預(yù)防和遏制洗錢犯罪，維護(hù)正常的金融秩序作出了積極的貢獻(xiàn)。