第一篇：案件移送實(shí)施細(xì)則

涉煙案件移送實(shí)施細(xì)則

第一節(jié)

總則

第一條

為進(jìn)一步落實(shí)《XX省煙草專(zhuān)賣(mài)局 XX省工商行政管理局關(guān)于涉煙案件移送辦法》的精神和要求，規(guī)范涉煙案件移送程序，維護(hù)卷煙市場(chǎng)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》、《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》及其實(shí)施條例、《煙草專(zhuān)賣(mài)行政處罰程序規(guī)定》和《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰程序規(guī)定》等法律法規(guī)和規(guī)章，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條

本實(shí)施細(xì)則適用于XX市煙草專(zhuān)賣(mài)局（以下稱(chēng)“煙草部門(mén)”）和XX市工商行政管理局（以下稱(chēng)“工商部門(mén)”）在查處涉煙案件過(guò)程中的案件移送工作。

第二節(jié)

移送的情形

第三條

煙草部門(mén)無(wú)管轄權(quán)的涉煙違法案件，工商部門(mén)有管轄權(quán)的，依法移送工商部門(mén)進(jìn)行查處。

工商部門(mén)無(wú)管轄權(quán)的涉煙違法案件，煙草部門(mén)有管轄權(quán)的，依法移送煙草部門(mén)進(jìn)行查處。

工商部門(mén)和煙草部門(mén)對(duì)同一涉煙違法行為均有管轄權(quán)的，可以由適用較重處罰標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)管轄。對(duì)管轄權(quán)存在異議的，報(bào)請(qǐng)各自上一級(jí)主管部門(mén)協(xié)商解決。

第四條

有下列情形之一的，煙草部門(mén)應(yīng)將涉煙違法案件移送工商部門(mén)查處：

（一）無(wú)證照經(jīng)營(yíng)煙草制品零售業(yè)務(wù)的；

（二）無(wú)證照經(jīng)營(yíng)煙草制品零售業(yè)務(wù)，同時(shí)銷(xiāo)售假冒他人注冊(cè)商標(biāo)煙草制品的；

（三）銷(xiāo)售沒(méi)有注冊(cè)商標(biāo)的煙草制品的；

（四）非法印制、銷(xiāo)售煙草制品商標(biāo)標(biāo)識(shí)的；

（五）其他應(yīng)由工商部門(mén)查處的情形。

第五條

有下列情況之一的，工商部門(mén)應(yīng)將涉煙違法案件移送煙草部門(mén)查

處：

（一）無(wú)證照從事煙草制品生產(chǎn)、批發(fā)業(yè)務(wù)的；

（二）銷(xiāo)售非法生產(chǎn)的煙草制品的；

（三）取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，但未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰?zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的；

（四）其他應(yīng)有煙草部門(mén)查處的情形。

第六條

在卷煙市場(chǎng)查獲違法經(jīng)營(yíng)煙草制品的無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)戶(hù)，煙草部門(mén)應(yīng)先予以立案并進(jìn)行涉案物品的檢驗(yàn)、鑒定，再根據(jù)案件實(shí)際情況，移交工商部門(mén)處理。無(wú)法確定案件當(dāng)事人，按無(wú)主案件處理。

第三節(jié)

移送的程序

第七條

案件需要辦理移送的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)制作移送函報(bào)本級(jí)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

本級(jí)機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)移送的，應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行移送；決定不批準(zhǔn)移送的，應(yīng)當(dāng)將不予批準(zhǔn)的理由記錄在案，并在法定期限內(nèi)依法辦結(jié)案件。

第八條

移送案件接收部門(mén)應(yīng)當(dāng)在案件移送函的回執(zhí)上簽字蓋章或出具移送案件接收函；接收部門(mén)認(rèn)為不屬于本部門(mén)管轄的，應(yīng)當(dāng)在5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面告知移送部門(mén)不予接受，并說(shuō)明理由，退回案件資料。

第九條

案件移送由移送部門(mén)和接收部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。煙草部門(mén)向工商部門(mén)移送的，由市工商局經(jīng)檢支隊(duì)或工商分局經(jīng)檢股予以審查接收，再按相應(yīng)流程交辦案部門(mén)承辦；工商部門(mén)向煙草部門(mén)移送的，由煙草部門(mén)稽查支隊(duì)（大隊(duì)）審查接收和承辦。

第十條

移送案件，原則上應(yīng)具備下列材料：

（一）案件移送函；

（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄；

（三）涉案物品清單或先行登記保存證據(jù)通知書(shū)；

（四）檢驗(yàn)報(bào)告或鑒定結(jié)論；

（五）有關(guān)案件調(diào)查的其他材料。

第十一條

對(duì)于接受移送的案件，應(yīng)當(dāng)在7個(gè)工作日內(nèi)依照有關(guān)法律法規(guī)對(duì)案件進(jìn)行審查。認(rèn)為有違法行為，依法決定立案的，應(yīng)當(dāng)在立案3日后書(shū)面通知移送案件的部門(mén)；認(rèn)為違法行為輕微，沒(méi)有造成嚴(yán)重后果，依法不予以立案處罰的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，并書(shū)面告知移送案件的部門(mén)。

第十二條

移送部門(mén)對(duì)接收部門(mén)決定立案的案件，應(yīng)當(dāng)自接到告知書(shū)之日起3日內(nèi)將涉案物品以及與案件有關(guān)的其他材料移交接收部門(mén)。

移送部門(mén)對(duì)接收部門(mén)決定不予立案處罰的案件，應(yīng)當(dāng)自接到告知書(shū)之日起3日內(nèi)將涉案物品退還給案件當(dāng)事人。

第十三條

對(duì)于移送的案件，接收部門(mén)應(yīng)當(dāng)在作出行政處罰或處理決定后7個(gè)工作日內(nèi)將案件處理情況書(shū)面反饋給移送部門(mén)。

第四節(jié)

移送案件的處理

第十四條

工商部門(mén)對(duì)煙草部門(mén)移送的案件，經(jīng)審查后決定立案的，自由裁量一般應(yīng)按照以下原則處理：

（一）對(duì)無(wú)證有照經(jīng)營(yíng)煙草制品零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法》第三十五條、《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第六十一條的規(guī)定，責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)煙草制品零售業(yè)務(wù)，沒(méi)收違法所得，處以違法經(jīng)營(yíng)總額20%以上50%以下的罰款。

（二）對(duì)無(wú)證無(wú)照、有證無(wú)照經(jīng)營(yíng)煙草制品零售業(yè)務(wù)的，應(yīng)依照《無(wú)照經(jīng)營(yíng)查處取締辦法》第十四條的規(guī)定，依法予以取締，沒(méi)收違法所得，并處以二萬(wàn)元以下的罰款；無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為規(guī)模較大、社會(huì)危害嚴(yán)重的，并處以二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下的罰款；無(wú)照經(jīng)營(yíng)行為危害人體健康、存在重大安全隱患、威脅公共安全、破壞環(huán)境資源的，沒(méi)收專(zhuān)門(mén)用于從事無(wú)照經(jīng)營(yíng)的工具、設(shè)備、原材料、產(chǎn)品（商品）等財(cái)務(wù)，并處以五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰款。

（三）對(duì)銷(xiāo)售假冒他人注冊(cè)商標(biāo)煙草制品的，應(yīng)依照《商標(biāo)法》第五十三條、《產(chǎn)品質(zhì)量法》第四十九條的規(guī)定，責(zé)令停止銷(xiāo)售，處以違法銷(xiāo)售產(chǎn)品（包括已售出和未售出的產(chǎn)品，下同）貨值金額等值以上三倍以下的罰款，有違法所得的，并處沒(méi)收違法所得；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

（四）對(duì)銷(xiāo)售沒(méi)有注冊(cè)商標(biāo)的煙草制品的，應(yīng)依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法》第三十六條第一款、《商標(biāo)法》第四十七條和第四十八條第（一）項(xiàng)及《商標(biāo)法實(shí)施條例》第四十二條的規(guī)定，責(zé)令停止銷(xiāo)售，可以處以非法經(jīng)營(yíng)額10%以下的罰款。

（五）對(duì)非法印制、銷(xiāo)售煙草制品商標(biāo)標(biāo)識(shí)的，應(yīng)依照《商標(biāo)法》第五十三條、《商標(biāo)法實(shí)施條例》第五十二條的規(guī)定，責(zé)令立即停止侵權(quán)行為，沒(méi)收、銷(xiāo)毀侵權(quán)商品和專(zhuān)門(mén)用于制造侵權(quán)商品、偽造注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)的工具，并可處以違法經(jīng)營(yíng)數(shù)額三倍以下的罰款；非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額無(wú)法計(jì)算，罰款數(shù)額為十萬(wàn)元以下。

（六）對(duì)其他情形的，依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

第十五條

煙草部門(mén)對(duì)工商部門(mén)移送的案件，經(jīng)審查后決定立案的，自由裁量一般應(yīng)按照以下原則處理：

（一）對(duì)無(wú)證照從事煙草制品生產(chǎn)業(yè)務(wù)的，應(yīng)依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法》第三十二條、《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第五十六條的規(guī)定，責(zé)令關(guān)閉，沒(méi)收違法所得，處以相應(yīng)的罰款，并將違法生產(chǎn)的煙草制品公開(kāi)銷(xiāo)毀。

（二）對(duì)無(wú)證照從事煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照《煙草專(zhuān)賣(mài)法》第三十三條、《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第五十七條的規(guī)定，責(zé)令關(guān)閉或停止經(jīng)營(yíng)煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)，沒(méi)收違法所得，處以違法批發(fā)的煙草制品價(jià)值50%以上1倍以下的罰款。

（三）對(duì)銷(xiāo)售非法生產(chǎn)的煙草專(zhuān)賣(mài)品的，應(yīng)依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第六十二條的規(guī)定，責(zé)令停止銷(xiāo)售、沒(méi)收違法所得，處以違法銷(xiāo)售總額20%以上50%以下的罰款，并將非法銷(xiāo)售的煙草制品公開(kāi)銷(xiāo)毀。

（四）對(duì)取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證，未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰?zhuān)賣(mài)批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨的，應(yīng)依照《煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》第六十條的規(guī)定，沒(méi)收違法所得，可處以進(jìn)貨總額5%以上10%以下的罰款。

（五）對(duì)其他情形的，依照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

第十六條

工商部門(mén)和煙草部門(mén)在行政執(zhí)法過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)違法行為的情節(jié)、金額、后果嚴(yán)重，達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)，涉嫌構(gòu)成犯罪的，應(yīng)依照《關(guān)于行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》（國(guó)務(wù)院第310令）的規(guī)定，由有管轄權(quán)的職能部門(mén)依法向司法機(jī)關(guān)及時(shí)移送案件。

第十七條

對(duì)同一違法行為，工商部門(mén)和煙草部門(mén)不得給予兩次以上罰款的行政處罰。

第五節(jié)

涉案物品的處理

第十八條

在查處涉煙違法行為過(guò)程中，必須妥善保存與違法行為有關(guān)的證據(jù)。對(duì)易腐爛、變質(zhì)等不宜或不易保管的涉案煙草制品，應(yīng)當(dāng)采取必要措施，進(jìn)行保存；對(duì)需要進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定的，應(yīng)當(dāng)委托法定鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、鑒定，并出具檢驗(yàn)報(bào)告或鑒定結(jié)論。

第十九條

煙草部門(mén)向工商部門(mén)移送案件時(shí)，對(duì)易腐爛、變質(zhì)等不宜或不易保管的涉案煙草制品，可由工商部門(mén)出具相應(yīng)的委托保管函，委托煙草部門(mén)繼續(xù)保管至案件處理結(jié)束。

第二十條

在涉煙案件的查處、移交過(guò)程中，從便利工作的原則出發(fā)，由煙草部門(mén)負(fù)責(zé)承擔(dān)對(duì)涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品的運(yùn)輸、定價(jià)、銷(xiāo)毀、變賣(mài)等處理工作。

第二十一條

在聯(lián)合執(zhí)法檢查中，對(duì)煙草部門(mén)無(wú)管轄權(quán)而工商部門(mén)有管轄權(quán)的案件，由工商部門(mén)直接立案查處，涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品可由煙草部門(mén)協(xié)助清點(diǎn)，工商部門(mén)可以一并委托煙草部門(mén)對(duì)涉案煙草專(zhuān)賣(mài)品進(jìn)行運(yùn)輸、保管、定價(jià)、銷(xiāo)毀等。

第六節(jié)

附則

第二十二條

對(duì)違反本實(shí)施細(xì)則規(guī)定，應(yīng)該移送案件而不移送或逾期不移送案件的，由上級(jí)主管部門(mén)責(zé)令限期移送，并根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)人員給予責(zé)任追究。

第二十三條

對(duì)違反本實(shí)施細(xì)則規(guī)定，不接受移送的案件、逾期不作出立案或不予立案決定的，立案后不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理的，由上級(jí)部門(mén)責(zé)令限期改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對(duì)相關(guān)人員給予責(zé)任追究。

第二十四條

本實(shí)施細(xì)則所稱(chēng)“無(wú)證照”，指下列情形之一：

（一）無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)許可證及工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（二）無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)許可證有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

（三）無(wú)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有煙草專(zhuān)賣(mài)許可證；

（四）沒(méi)有合法、有效的證照。

第二十五條

煙草部門(mén)和工商部門(mén)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)涉煙案件的聯(lián)合查處工作，加大聯(lián)合執(zhí)法力度，共同凈化卷煙市場(chǎng)環(huán)境。

第二十六條

本實(shí)施細(xì)則由XX市工商行政管理局和XX市煙草專(zhuān)賣(mài)局共同負(fù)責(zé)解釋。

第二十七條

本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。

第二篇：案件移送函（定稿）

價(jià)格主管部門(mén) 案件移送函

文號(hào)

：

本機(jī)關(guān)于 年 月 日對(duì) 進(jìn)行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)

。故此案不屬于本機(jī)關(guān)管轄。依據(jù) 規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機(jī)關(guān)管轄。

附有關(guān)材料 份，共 頁(yè)。

本機(jī)關(guān)聯(lián)系人： 聯(lián) 系 電 話(huà)：

價(jià)格主管部門(mén)名稱(chēng)、印章

年 月 日

本文書(shū)一式三份，第一聯(lián)：送達(dá)。

第三篇：案件移送申請(qǐng)書(shū)

案件移送申請(qǐng)書(shū)

申請(qǐng)人：王永明，男，漢族，現(xiàn)役軍人，系死者次子 申請(qǐng)人：王永林，男，漢族，住楓相鄉(xiāng)草坪村，系死者長(zhǎng)子 申請(qǐng)人：王永霞，女，漢族，住址同上，系死者長(zhǎng)女 申請(qǐng)人：楊歲兒，女，漢族，住址同上，系死者母親 請(qǐng)求事項(xiàng)：

請(qǐng)求武都區(qū)人民檢察院依法將案件移送隴南市人民檢察院公訴，并追究被告人陳儉明故意殺人的刑事責(zé)任

事實(shí)和理由：

武都區(qū)人民法院于2012年7月24日開(kāi)庭審理的陳儉明故意傷害致死一案，在開(kāi)庭審理中，陳儉明承認(rèn)在案發(fā)當(dāng)晚其用刀砍王進(jìn)貴的主觀意愿是想將王進(jìn)貴砍死。因此案件在事實(shí)上符合故意殺人的犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)按照故意殺人對(duì)其定罪量刑。本案武都區(qū)人民法院已經(jīng)沒(méi)有管轄權(quán)，應(yīng)當(dāng)按照刑事訴訟法的相關(guān)規(guī)定，將案件移送隴南市中級(jí)人民法院審理。

在本案審理之前，申請(qǐng)人已經(jīng)向檢察院和法院提出申請(qǐng)，要求將案件交由隴南市中級(jí)人民法院審理并將案件退回補(bǔ)充偵查、查明故意殺人的事實(shí)，但是申請(qǐng)人的正當(dāng)理由沒(méi)有得到法院和檢察院的重視。現(xiàn)在本案在審理中發(fā)生的事實(shí)，證明了申請(qǐng)人的理由是正確的，望人民法院和檢察院認(rèn)真重視。

望人民法院和人民檢察院依法查明事實(shí)，嚴(yán)格辦案程序，秉公執(zhí)法。

此致

隴南市武都區(qū)人民檢察院

申請(qǐng)人：

二○一二年七月二十五日

第四篇：案件移送書(shū)

安全生產(chǎn)行政執(zhí)法文書(shū)

案件移送書(shū)

()安監(jiān)管移字〔〕第（）號(hào)

本機(jī)關(guān)于月一案立案調(diào)查，因在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，故此案已超出本行政機(jī)關(guān)管轄范圍，根據(jù)的規(guī)定，移送你單位對(duì)該案件進(jìn)一步審理，依法追究責(zé)任。審理結(jié)案后，請(qǐng)將處理結(jié)果函告我單位。

附該案件有關(guān)材料：共份頁(yè)。

安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)（公章）

年月日

本文書(shū)一式兩份：一份由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案，一份交被移送單位。

第五篇：案件移送函

價(jià)格主管部門(mén)

案件移送函

文號(hào)

：

本機(jī)關(guān)于年月日對(duì)進(jìn)行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)。故此案不屬于本機(jī)關(guān)管轄。依據(jù)規(guī)定，現(xiàn)將該案移送你機(jī)關(guān)管轄。

附有關(guān)材料份，共頁(yè)。

本機(jī)關(guān)聯(lián)系人：

聯(lián)系 電 話(huà)：

價(jià)格主管部門(mén)名稱(chēng)、印章

年月日

本文書(shū)一式三份，第一聯(lián)：送達(dá)。