第一篇：康金糧庫三重一大集體決策管理制度

康金糧庫三重一大集體決策管理制度

一、目的 為進一步防范決策風險，規劃決策行為，提高決策水平，保證企業重大事項決策制度化、科學化和民主化，深入推進企業廉潔從業長效機制的建設，增強防范風險的能力，促進企業又好又快發展，特制定康金糧庫“三重一大”集體決策管理制度。

二、“三重一大”基本內容 即重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排、大額度資金使用。

三、適用范圍

本重大事項決策制度適用于康金糧庫“三重一大”決策事項。

1、企業發展方面，經營戰略、規劃等重大戰略管理事項。

2、企業重大資產處置，損失核銷、利潤分配和彌補虧損等重大資產管理事項。

3、企業年度糧食收購計劃、財務預決算、內部機構設置和智能調整等重大生產經營管理事項。

4、涉及員工切身利益的重大事項。

5、需要提交職工代表大會審議決定的事項。重要干部任免

1、中層以上管理人員的選用、任免、獎懲。

2、后備人才的推薦、選拔。重大項目安排

1、倉儲建設投資項目

2、大宗糧食采購、大宗生活物資、生產設備、檢維修材料、各類資材的采購。

3、重大項目的招投標，重大經營活動業務的開展。大額資金使用

1、預算資金的申請、使用。

2、代收、代儲非自有庫的資金給付。

3、其他大額度資金的使用。4、2萬元（含2萬元）以上為大額度資金。

四、“三重一大”決策的原則

1、依法決策的原則，“三重一大”決策必須遵循國家法律法規，方針政策，黨的紀律。同時還要按照集團公司相關規定執行，檢查責任、權力、義務相統一，切實保證決策內容和程序合乎法規。

2、依權限決策的原則，“三重一大”決策必須按職責和權限進行。

3、集體決策的原則，“三重一大”決策必須實行集體討論，避免個人決策。

4、民主決策的原則，充分聽取員工群眾的意見建議，實行民主決策。

5、科學決策的原則，“三重一大”決策要經過前期調研論證，增強決策科學性，減少決策失誤。

6、適度回避的原則，研究討論重大問題當事人回避。

五、“三重一大”的決策程序 決策議題的確定

1、職代會或上級公司要求討論的企業“三重一大”范圍內的事項。

2、下屬部門“三重一大”事項的請示。

3、班子多數成員認為必須討論或少數成員提議，并由庫主任同意討論的問題。

決策準備

1、“三重一大”決策事項，庫主任決策前要同班子成員事先溝通，充分協商。

2、對列入會議的議題，與會上人員要按照分工進行必要的調查論證，提出書面意見和建議，充分做好準備，避免造成決策失誤。

3、主管以上管理人員的任免必須提前上報龍江公司，履行正常程序。

4、重大工程項目，要充分聽取權威專家的意見。

5、涉及員工切身利益的事項，應事先征求員工意見，并通過職代會討論審議。

集體決策

1、“三重一大”事項應由庫主任辦公會議進行集體決策，也可根據需要，經庫主任提名請中層以上干部列席會議。

2、主任辦公會議提出“三重一大”事項，出席人數必須超過應列席人數的三分之二比例。

3、會議表決應采用投票制，贊成人數超過二分之一即為通過，不能用其他方式代替集體決策。

4、緊急情況需做出臨時決定的，應在事后通告職代會及相關人員。

5、“三重一大”事項討論決策過程，應有文字記錄存檔備查。

決策的執行

1、與會人員個人對集體決策有不同意見，可以保留，但對通過的決策要無條件執行。

2、會議決定的事項，庫班子成員按照分工組織實施明確具體部門和責任人，個人不得擅自改變和拖延執行。

3、根據會議決定事項，相關部門負責人按照職責負責督辦，并將落實情況向分管副主任匯報。

4、決策事項落實完成后，由庫主任辦公會對落實情況考核評價，對落實事項存在的偏差及時糾正。

監督檢查

1、庫主任監督落實“三重一大”決策制度的第一責任人。

2、上級公司有權監督檢查本企業“三重一大”集體決策的權利。

責任追究

凡屬下列情況給國家、企業造成重大經濟損失和嚴重后果的要追究責任。

1、不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序的。

2、不執行或擅自改變集體決定的。

3、未經集體討論而個人決策的。

4、未及時真實向上級報告情況的。

5、決策存在失誤，可以挽回而不采取措施糾正的。

6、因違反集體決策而造成損失的。

中國華糧物流集團康金糧庫

第二篇：三重一大集體決策

“三重一大集體決策”、“主要領導四個不直接分管和末位表態” 的基本內涵及要求

一、進一步明確把握“三重一大集體決策”、“主要領導四個不直接分管和末位表態”的基本內涵及要求

（一）“三重一大集體決策”是指各單位在重大決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用時，必須經單位黨委會（黨組會)、行政會等規范形式集體討論決定，不能以主要領導個人決斷或少數領導小范圍以碰頭會、協商會等非規范形式決定代替。

重大決策包括涉及本系統、本單位、本部門事關全局的中長期發展規劃、工作計劃、重大改革方案、重要工作部署、重大活動安排、重大事件處理、人財物重大資源調配以及對上級重要會議、重要文件精神的貫徹落實等。

重要干部任免包括單位領導、單位中層領導、單位后備干部的推薦、考察、提拔、任免和調整等。也包括公務員非領導職務晉升、重大獎勵和違反黨紀政紀規定的處分和處理等。

重大項目安排包括涉及本系統、本單位重大生產項目、基本建設項目、重大對外投資項目、重大國有資產處置、大額不動產購置、大型房屋設備維修、大宗物資采購、大宗廢舊物資處理等。

大額度資金使用包括經費預算方案及決算報告，大額物資采購支出款項、大額生產經營及基本建設項目支出款項和超過一定額度的日常經費支出等。具體額度標準各單位結合實際自行確定。

（二）“主要領導四個不直接分管”是指單位在落實“黨委集體領導下的分工負責制”進行黨內和行政分工時，黨政主要領導不得具體直接分管單位的財務、人事、物資采購和工程建設項目工作，而由班子副職成員分管。分管領導對主要領導負責，主要領導對其指導和監督。

“主要領導末位表態”是指單位黨政主要領導要有民主意識和作風，會前廣泛聽取征求各方面意見。集體決策時，不搞“一言堂”，不獨斷、專斷和武斷，不首先發言定調，而是在認真全面聽取班子成員和與會人員意見后，綜合各方面情況最后發言表態，闡明自己的觀點和看法，最后達到集體決策、形成共識的目的。

二、落實“三重一大集體決策”應遵循的基本原則和一般規則

（一）民主集中制原則。集體決策重大事項（除特殊緊急情況外），一般會前要深入進行調查研究，必要時可通過舉辦座談會、聽證會、論證會、專家咨詢會等形式，廣泛搜集各方面情況。會上各班子成員要充分發表各自意見，深入分析討論、在綜合各方的基礎上，最后形成集體意見。

（二）少數服從多數原則。集體決策重大事項應堅持少數服從多數的原則，當不同意見相持而不能做出一致決定時，如無時限要求，應暫緩做出決定，另行擇時再議。

（三）黨管干部原則。嚴格執行《黨政領導干部選拔任用工作條例》，認真貫徹落實廳、局黨委和組織人事部門對干部任免工作的具體要求。黨委（黨組）討論干部人事任免事項，必須有三分之二以上的成員到會，在充分討論的基礎上，采取口頭表決、舉手表決、或者無記名投票表決等方式進行逐個表決，應到成員半數以上同意后方能生效。對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，應暫緩表決。不得臨時動議。

（四）依法決策原則。認真貫徹執行國家對基本建設管理、工程項目及招投標管理、國有資產管理、大宗物資采購及政府采購管理等法律法規。集體決策時，應嚴格遵循事項本身所要求的法定程序，不得以黨委（黨組）會、行政會等形式包辦代替，不得與國家法律法規要求相沖突。

（五）回避保密原則。在討論涉及與本人或親屬有利害關系的議題時，本人應主動回避。對尚未正式公布的會議決策和需要保密的會議內容，與會人員不得外泄。

三、認真落實 “三重一大集體決策”、“主要領導四個不直接分管和末位表態”的主要措施和要求

（一）分工要明確。堅持實行黨委（黨組）集體領導下的分工負責制，單位班子成員的分工要明確具體，報上級黨委、紀委備案。并作為政務公開的內容，在單位顯著位置予以公示，接受職工群眾和社會的監督。

（二）制度要健全。各單位要合理區分黨委（黨組）會和行政會，建立健全黨委（黨組）會、行政會集體決策工作制度和議事規則。明確界定各自決策的范圍、程序、表決方式、會前準備、參會人員和有關紀律要求。

（三）程序要規范。堅持按制度辦事，按程序決策。嚴格遵守集體決策的有關程序，不得隨意變更決策范圍和程序，臨時增減決策內容。

（四）結果要公開。推進黨務公開，堅持和完善政務公開，認真貫徹落實《四川省司法行政機關政務公開實施辦法》。通過設立信息公開欄等形式，及時將集體決策所涉及事項（有保密要求的除外），在規定時限內進行公示和公布。

（五）記錄要完善。黨委（黨組）會、行政會集體決策要實行專人記錄，專人負責，記載內容要細致完善，真實反映集體決策的過程和參與人員的發言。會后要形成會議紀要。會議記錄要存檔備查。

（六）責任要落實。認真落實黨風廉政建設責任制，各單位主要領導是全面落實“三重一大集體決策”、“主要領導四個不直接分管和末位表態”的第一責任人，負直接領導責任。班子其它成員和紀委書記負有協調、配合、監督責任。

（七）監督要到位。各單位要把落實“三重一大集體決策”、“主要領導四個不直接分管和末位表態”作為黨風廉政建設責任制的重要內容，定期開展監督檢查，發現問題和不足，要及時糾正。紀檢部門要開展對重大決策、重要干部任免獎懲、基建工程項目管理、公開招投標、大宗物資采購、大額資金使用等事項進行專項檢查，督促和保障上述制度要求落到實處。

（八）失責要追究。加強效能建設，實行問責制。各級紀檢監察部門要加大督察力度，定期或不定期開展落實情況專項檢查，嚴肅追究不認真落實上述要求的單位主要領導責任。對造成嚴重后果和不良影響的，要嚴肅追究黨紀政紀責任直至法律責任。

各單位應根據自身工作實際和特點，研究制定具體的實施辦法。

第三篇：“三重一大”集體決策管理制度(試行)

太陽神大酒店“三重一大”集體決策管理制度（試行）總則

1.1 為認真貫徹落實中央關于重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用(以下簡稱“三重一大”事項)必須經集體討論作出決定的要求，根據《中國共產黨章程》和《中國共產黨黨內監督條例（試行）》和國務院國資委、神華寧煤集團有關規定，結合本單位實際，制定本制度。

1.2 凡屬酒店“三重一大”的問題必須按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由集體討論作出決定。

1.3 酒店黨政領導班子必須堅持民主集中制原則，按照集體領導和個人分工負責相結合的要求，充分發揚民主，努力提高科學決策、民主決策、依法決策的工作能力和思想覺悟。1.4 酒店黨政領導班子主要負責人帶頭執行民主集中制，防止造成工作中的重大失誤。2 決策的原則

2.1 堅持依法決策。遵循國家法律法規、黨內規章制度以及企業相關規定，保證決策內容和程序合法合規。必要時，應邀請法律顧問、業內專家把關。

2.2 堅持科學決策。以科學發展觀為指導，運用科學方法，加強決策的前期調研論證和綜合評估，有效防范決策風險，增強決策的科學性，避免決策失誤。對涉及專業性強的重大決策，應充分聽取專家、學者的意見。

2.3 堅持集體決策。根據職責、權限和議事規則，對“三重一大”事項進行集體討論和表決，避免個人或少數人專斷。黨政主要領導應充分聽取與會人員意見后再作發言，以免影響或干擾其他人員的思路。

2.4 堅持民主決策。堅持民主集中制，充分發揚民主，發揮每個參與決策人員的作用，按照少數服從多數的原則作出決定。對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應當聽取職工代表的意見和建議。3 決策范圍

3.1 重大事項決策包括以下主要事項：

3.1.1 酒店的發展思路、經營方針、中長期發展規劃等重 大戰略管理事項。

3.1.2生產經營計劃、企業工作報告，財務預算、決算，從事高風險經營，以及內部機構設置、職能調整等重大生產經營管理事項。

3.1.3薪酬分配，以及涉及職工重大切身利益等重大利益調配事項。

3.1.4其他有關企業全局性、方向性、戰略性的重大事項。3.2 重要干部任免包括以下主要事項： 3.2.1 對酒店中層管理人員的選拔任用、交流調整。3.2.2 酒店中層后備干部的管理、向公司推薦處級后備干部。

3.2.3 中層管理人員的重要獎懲。3.2.4 其他干部管理的重要事項。3.3 重要項目安排包括以下主要事項： 3.3.1 資金預算安排。

3.3.2 計劃外追加的重大投資項目。

3.3.3重要物資設備購置等重大招投標管理項目。3.3.4重大工程承發包項目，以及其他重大項目的安排。3.4 大額度資金的使用事項包括以下主要事項： 3.4.1 預算內的大額度資金使用。

3.4.2 預算外項目資金安排（金額達30 萬元及以上）。3.4.3 大額度的非生產性資金使用，以及重大捐贈、贊助。3.4.4 其他大額度資金使用。

3.5 研究決定遇有重大突發事件，或由酒店黨政班子成員向主要領導提出，需要提交集體決策的其它重大事項。4 決策程序

4.1 凡屬“三重一大”事項，除遇重大突發事件和緊急情況外，應召開班子會議集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別征求意見等方式替代集體決策。遇重大突發事件和緊急情況按“特事特辦、急事急辦”的方式處置，處置中應視情況 向局黨、政主要領導或上級組織及時匯報，事后向班子會作全面匯報。

4.2 “三重一大”事項決策前，要認真調查研究，廣泛聽取意見。班子成員間在不影響個人思路的前提下，可以通過適當的方式對議題進行醞釀。提請班子會議審議的事項，提前將有關材料送達參加人員，除遇重大突發事件外，不得臨時動議。

4.3 在班子討論“三重一大”事項的會議上，參會成員要有明確的表決意見。因故未到會的人員可以事前或事中征求意見。討論中有較大分歧意見，應暫緩決策。

4.4 班子討論“三重一大”事宜會議，應形成會議記錄。有關決策結果，應通知有關部門及相關人員。

4.5 班子討論“三重一大”事項，根據內容，可允許有關人員列席會議。

4.6 “三重一大”事項經會議決定后，應明確一名班子成員牽頭抓落實。

4.7 班子成員個人對集體決定有不同意見的，可以保留，但會議作出決策后，應無條件執行。同時，可按組織程序向上級組織反映意見。

4.8 個人不得擅自改變班子決策，確需變更的，應由班子集體重新作出決策。如遇重大突發事件和緊急情況需作出臨時處置的，事后及時向班子會報告，未盡事宜，由班子重新 作出決策，并按所決策的方案執行。5 決策形式

5.1 局決策“三重一大”事項，可根據具體內容通過召開黨委會、黨政聯席會、工作會議、職工代表大會等形式進行。

5.2 酒店工作會議主要涉及“三重一大”事項有：傳達上級重要會議精神，總結、部署酒店的工作；簽訂黨風廉政建設、經營目標和安全生產責任書；根據考核情況，兌現酒店獎懲等。

5.4 職工代表大會對總經理工作報告、涉及職工切身利益的重要改革方案和重大事項、集體合同等進行審議，并做出相應決議。6 監督檢查

6.1 除國家法律法規規定的保密事項和企業科技、商業等秘密外，“三重一大”決策及其執行情況應當進行通報，聽取意見和建議，接受職工群眾監督。

6.2 酒店黨政主要負責人是落實“三重一大”決策制度的第一責任人，酒店黨委、紀委要加強對“三重一大”決策制度的執行情況監督。領導班子成員每年應當對集體決策制度執行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為黨員領導干部民主生活會、領導班子成員述職述廉的內容，接受群眾監督和民主評議。6.3 監察部是全局“三重一大”集體決策執行情況監督的歸口管理部門，應當以定期檢查、隨機抽查等方式對本辦法的執行情況進行監督檢查。通過抽樣調查、跟蹤反饋、評估復查等方法，及時發現并糾正決策制定和執行中存在的問題，適時調整和完善決策。紀檢、監察、審計、人事、政工、工會、企管等部門應當通過黨內巡視、干部考察、效能監察、專項檢查、內部審計、內控測試等方式進行監督。6.4 參會人員必須嚴格遵守保密規定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不得泄露。對與會人員所發表意見情況不得外傳，所形成的決議都是集體決策而定。對涉密會議材料應有印發、回收、銷毀、保管等措施，切實做好保密工作。7 責任追究

7.1 對班子個人或少數人決定“三重一大”事項，不執行集體決策，造成嚴重損失的，提請上一級組織追究有關責任人的責任。

7.2 對班子集體決策失誤或涉嫌違紀違法的，應在查明情況分清責任的基礎上，報上級相關部門分別追究責任人員、主要領導和分管領導的相應責任。8 附則

8.1 本制度如與上級有關規定相抵觸，以上級規定為準。8.2 本制度自印發之日起施行，原有關規定同時廢止。

第四篇：三重一大集體決策管理制度ME

XXXXXX股份有限公司 “三重一大”集體決策管理制度

第一章 總則

第一條 為推進XXXXXX股份有限公司（以下簡稱“公司”）集體決策的科學化、規范化、民主化、程序化，切實控制公司經營風險、嚴格監管措施，避免經營失誤、防止資產損失，特制定本制度。

第二條 “三重一大”事項的決策必須遵循以下原則：

（一）依法依規決策。遵守國家法律法規、黨內法規和有關政策及公司規章制度，保證決策內容和程序合法、合規。

（二）科學決策。以科學發展觀為指導，運用科學方法進行決策的前期調研論證和綜合評估，防范決策風險，避免決策失誤。

（三）按權限決策。公司決策機構要依據各自職責、權限和議事規則，以會議形式，集體討論決定“三重一大”事項。

（四）民主決策。按照民主集中制原則，充分發揚民主，廣泛聽取意見，完善群眾參與、專家咨詢和集體決策相結合的決策機制，確保參與決策人員充分行使權利，提高決策的民主性。

第三條 本制度適用于公司及全資、控股子公司。

第二章 “三重一大”事項的主要內容及范圍

第四條 “三重一大”是指 ：“重大問題決策、重要干部任免、重大項目安排、大額資金使用”。

第五條 重大決策事項主要包括:

（一）企業的發展方向、經營方針、中長期發展規劃等重大戰略管理事項；

（二）資產損失核銷、重大資產處置、國有產權變動、利潤分配和彌補虧損、增加和減少注冊資本、繳納國家稅費和國有資本收益等重大資產（產權）管理事項；

（三）生產經營計劃、企業工作報告，財務預算、決算，從事高風險經營以及內部機構設置、職能調整等重大生產經營管理事項；

（四）企業改制重組、兼并、破產、合并、分立、解散或者變更公司，國（境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票，國有產權轉讓等重大資本運營管理事項;

（五）公司薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調配事項；

（六）需要提交股東大會、董事會審議決定的事項；

（七）其他有關公司全局性、方向性、戰略性的重大事項。第六條 重要人事任免事項主要包括：

（一）黨管干部、黨管人才在公司的實現形式；

（二）對本部中層以上經營管理人員（包括重大項目負責人和重要管理崗位人員）以及所屬子公司經營管理層成員的選聘、任免；

（三）向控股、參股公司委派或更換股東代表（包括委派高級經營管理人員），推薦董事會、監事會成員；

（四）后備干部的管理；

（五）涉及本部中層以上經營管理人員以及所屬子公司經營管理層成員的重要獎懲；

（六）其他干部管理的重要事項。第七條 重大項目安排主要包括：

（一）投資計劃和融資、擔保項目；

（二）計劃外追加投資項目；

（三）應當向上級主管單位報告的重大投資管理事項；

（四）重大、關鍵性的設備引進和重要物資設備購置等重大招投標管理項目；

（五）重大工程項目以及其他重大項目的安排。第八條 大額度資金運作事項主要包括：

（一）計劃的大額度資金使用，具體標準為300萬元以上或最近一期審計后凈資產的5%以上；

（二）較大額度預算外資金使用，具體標準為10萬元以上或最近一期審計后凈資產的1%以上；

（三）較大額度的非生產性資金使用以及重大捐贈、贊助，具體標準為5萬元以上或最近一期審計后凈資產的0.5%以上；

（四）其他大額度資金使用，具體標準為300萬元以上或最近一期審計后凈資產的5%以上。

第三章 組織實施和基本程序

第九條 公司股東大會、董事會、總經理辦公會應按照各自的職責，建立健全相關的議事規則和相應的程序。

第十條 公司“三重一大”事項提交會議集體決策前，應當認真調查研究，經過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，其中有關事項須經法律事務部門審核把關，防止發生法律風險。

（一）重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有關專家的意見。

（二）重要人事任免，對擬提任人選提交經營層會議討論決定前，應當征求公司黨總支、紀檢監察部門的意見。

（三）研究決定公司改制以及經營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度，應當聽取工會組織及職工代表大會的意見和建議。應當認真調查研究，經過必要的研究論證程序，充分吸取各方面意見。

第十一條 公司決策事項應當提前告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關材料。必要時，可事先聽取反饋意見。

第十二條 公司“三重一大”的議事時間和議題，由董事長確定。對公司的“三重一大事項”經營管理層應及時向董事長匯報。通常情況下，議題來自三方面：一是董事會或上級部門要求討論的問題；二是單位內各部門的請示；三是經營管理層多數成員認為必須討論的或少數成員提議并經董事長同意討論的問題。

第十三條 “三重一大”事項應當按照權限以會議的形式做出集體決策。不得以個別征求意見、傳閱會簽、碰頭會、個人拍板等其他形式代替集體決策會議。緊急情況下由個人或少數人臨時決定的，應在事后按職能權限及時向經營管理層報告；臨時決定人應當對決策負責，經營管理層應當在事后按程序予以追認。第十四條“三重一大” 集體決策會議應遵循以下程序：

（一）準備材料。決定提交會議審議的事項應當提交會議材料。除重要人事任免材料外，相關材料在不泄露商業秘密的前提下，一般應在會議召開前2天送達參會人員。

（二）通知開會。會前應以郵件、書面、電話等形式向參會人員發出正式通知。參加會議人數應達到規定人數方可召開。在討論重要人事任免事項時，必須有應到會人數三分之二以上成員到會方可進行。

（三）民主討論。會議由董事長主持，參加會議人員應當在會前熟悉相關材料內容，認真準備，會議應當安排足夠時間進行討論。參加會議人員應充分發表意見，表明態度；經營管理層主要負責人在參會人員未充分發表意見前，不得發表傾向性意見，應最后發表結論性意見。會議必須嚴格按照會前確定的議題進行，沒有列入議題的“三重一大”決策事項，不得臨時動議。要特別注意聽取不同意見。

（四）會議決定。“三重一大”決策的相關事項在會議集體討論之后，由會議主持人代表參會人員集體做出通過、原則通過、再次審議等會議決定，其中對重要人事任免事項，應到會成員超過半數同意方可形成決定。會議決定多個事項時，應逐項研究決定。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應暫緩做出決定，待醞釀成熟、交換意見后再復議。對少數人的不同意見，也要認真考慮，提交會議討論表決。在特殊情況下，可將分歧意見向上級請示、報告。

（五）會議記錄。包括會議召開時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家等基本情況，會議的主要議題以及決策事項，審議過程及參會人員的意見和表態，主要分歧意見等應當完整、詳細記錄并存檔備查。

第四章 監督檢查

第十五條 參加議事決策的成員應充分發表意見，如有不同意見，不得在背后議論。一經集體做出決定，必須無條件服從，不得擅自改變。

第十六條 嚴格保密紀律，凡屬不應公開的內容，都要嚴格保密，任何成員都不得擅自向外傳播和泄露。

第十七條 在議事決策中，凡涉及與會人員配偶、親屬的應當實行回避。

第十八條 經營管理層應模范遵守制度并共同監督本制度的執行，董事長是第一責任人。

第十九條 經營管理層發現有違反本制度的情況，應及時提出批評，對不接受批評或問題嚴重的，有權向上級報告。

第二十條 討論一旦形成決議，由經營管理層按照各自分工范圍負責組織具體實施，執行情況應及時向董事長匯報溝通。

第二十一條 公司審計部負責會議決定事項的督辦工作，并將落實情況及時反饋董事長。

第二十二條 對重大問題的議事決策須指定專人負責記錄，對會議召開時間、地點、參加人員、主持人、議題內容、發言紀實、決議結果等應逐項記錄清楚，與會人員應簽字確認。

第二十三條 議事記錄為機密等級，由綜合辦公室機要人員保存。

第二十四條 根據需要，可編發會議紀要。會議紀要由董事長審定簽發，發放范圍由董事長確定。

第五章 附 則

第二十五條 本制度經董事會通過之日起執行。第二十六條 本制度由董事會負責解釋與修改。

第五篇：“三重一大”集體決策制度

***研究所“三重一大”集體決策制度

為進一步健全和完善黨內監督制度，防范決策風險，提高科學決策、民主決策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進我所各項工作有序、有效地順利開展，結合所實際情況，特制訂本制度。

一、實施“三重一大”集體決策度的基本要求

1.本制度適用于我所重大事項決策、重要干部任免獎懲、重大項目申報及安排（包括基建項目）和大額度資金使用（以下簡稱“三重一大。

2.****領導班子應堅持按照集體領導、民主集中、個別醞釀、會議討論的原則議事決策，凡屬職責范圍內的“三重一大”事項，就集體討論決定，不得以傳閱會簽或個別征求意見等方式代替集體決策。

二、班子集體決策的“三重一大”事項的范圍

1.研究決定貫徹落實院重大決策、重要工作部署的意見和措施，研究決定我所科研、產業、生產管理、黨的建設、精神文明建設、文化建設中的重要事項；研究決定國有資產產權重大變更的重要決策；研究決定有關穩定工作的重大事項，包括涉及全所性穩定的重大事件處置、重要信訪矛盾化解和重大突發事件應急處理等。涉及職工重大切身利益等重大利益調配和需提請職工代表大會審議的重要事項；

2.按照干部管理權限研究決定干部的推薦、提名、錄用、狗、獎懲和后備干部人選；

3.研究決定工程建設項目申報立項、招投標、驗收等；重大科研

項目的申報、驗收、報獎等；研究決定以所名義安排的重大活動項目。

4.研究決定全所財務預算編制原則和大額度資金的使用。5.研究決定職責范圍內的其他重大事項。

三、“三重一大”集體決策的主要程序(一)醞釀準備

1、調查研究。“三重一大”事項決策前，應由分管領導牽頭負責，開展廣泛深入的調查研究，充分聽取各方面的意見。

2、充分論證。對專業性、技術性較強的事項，應進行技術咨詢、決策評估、專家論證；對與職工利益密切相關的事項，應實行聽證和和公示制度

3、領導溝通，“三重一大”事項決策前，班子成員應先通過適當形式對有關議題進行醞釀和溝通，但不能作出決定或影響集體決策。

4、會前告知。提請領導班子會議審議的“三重一大”事項議題應按照規定程序提出，除遇重大突發事件和緊急情況外，不得臨時動議。議題的有關材料要在領導班子會議召開前送達參會人員，并保證其有必要時間了解相關情況。參加會議人員應認真閱讀，做好發言準備。

（二）集體決策

1、在領導班子決策“三重一大”事項的會議上，班子成員應對決策事項逐個明確表示同意、不同意或緩議的意見，并說明理由。因故未到會的班子成員可以書面形式表達意見或建議。領導班子主要負責人或主持會議的分管領導在其他班子成員充分發表意見的基礎上，最后發表意見。對討論中意見分歧較大或發現有重大問題尚不清楚的，除在緊急情況下按多數人的意見執行外，應暫緩決策，待進一步調查研究后再作決策。

2、應將討論決定“三重一大”事項，特別是班子成員的表決意見和理由，形成會議記錄，領導班子對“三重一大”事項的決策結果，應以書面形式通知有關職能部門和監督部門。

3、根據議題內容，可以邀請有關職能部門和監督部門的人員以及黨的代表等列席領導班子決策“三重一大”事項的會議。

4、領導班子集體決策“三重一大”事項，涉及回避事項的，應按照領導干部回避制度的有關規定進行回避。

（三）執行決策

1、“三重一大”事項經領導班子決策后，由班子成員按分工和職責組織實施，遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭負責。

2、個人對集體決策有不同意見的，可以保留，但在沒有做出新的決策前，應無條件執行。同時，可按組織程序向上級黨組織或主管部門反映意見。

3、個人不得擅自改變集體決策，確需要變更的，應由領導班子重新做出決策，如遇重大突發事件和緊急情況做出臨時處置的，應在時候即使向領導班子報告，未完成事項如需領導班子重新作出決策的，經再次決策后，按新的決策執行。

四、“三重一大”集體決策制度的監督檢查和責任追究

1.“三重一大”制度的執行列入領導班子建設、落實黨風廉政建設責任制和反腐倡廉建設考核的重要內容，進行嚴格的監督檢查考核；

2.所“三重一大”制度執行情況，定期向上級黨委報告，并將貫徹情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內容；同時對“三重一大”事項除依法保密外，應不定期在相關范圍內公開，接受所全體職工的監督。

3.對個人或少數人決定“三重一大”事項的，對拒不執行或擅自改變集體決策 的，對集體決策不力或錯誤執行并給我所造成重大經濟損失或其他嚴重后果的，依據〈中國共產黨紀律處分條例〉追究有關責任人的責任。

4.責任追究的方式有責令檢查、誡勉談話、通報批評、免職、責令辭職、給予黨紀政紀處分、移交司法機關處理等。