第一篇：鄉鎮黨委議事規則和決策程序

盧市鎮黨委領導班子決策重大問題議事規則

第一章 總則

第一條 為落實黨的民主集中制原則，規范盧市鎮黨委領導班子決策行為，保證決策民主化、科學化，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨農村基層組織工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》等有關規定和民主集中制原則，制訂本規則。

第二條 本規則適用于盧市鎮黨委班子決策重大問題。

第二章 議事原則

第三條 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持解放思想，實事求是，與時俱進，堅持黨的民主集中制原則和全心全意為人民服務的宗旨，確保中央、湖北省黨委、天門市委的各項方針政策得到全面貫徹落實。

第四條 堅持民主集中制原則。

（一）堅持集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大問題必須嚴格遵守“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由盧市鎮黨委會議集體討論作出決定，并以會議表決形式體現黨委領導班子集體的意志，不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替黨委領導班子集體議事和會議表決。

（二）對重大問題進行表決時，必須執行少數服從多數的原則。對于少數人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題發生爭論，雙方人數接近，除了在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，進一步調查研究，交換意見，下次再做表決。

（三）黨委書記要敢于負責，有民主作風，善于發揮每個黨委成員的作用。每位黨委成員既要從黨委工作的全局出發思考問題，積極參與集體領導，又要根據集體決定和分工，創造性地抓好分管工作。黨委班子成員之間要加強溝通和合作，做到分工不分家，互相理解、互相信任、互相支持、互相愛護，加強團結協作。

（四）盧市鎮黨委班子決定重大事情要堅持黨的群眾路線，同群眾商量，廣泛征求群眾意見，不斷改進工作；布置工作任務要向群眾講清道理；關心群眾生活，維護群眾的合法權益，切實減輕群眾負擔。

第五條 弘揚求真務實精神，大興求真務實之風。議大事，講質量，重效率；堅持實事求是，講真話、講政治、講紀律、講團結，同黨中央和上級組織保護高度一致，自覺維護大局。

第三章 議事范圍

第六條 盧市鎮黨委領導班子決策重大問題的議事范圍：

（一）學習傳達黨中央、國務院、湖北省委、政府、天門市委、政府重要會議、文件精神和重大決策部署以及上級領導同志的重要指示等，并結合本地區實際，研究制定貫徹落實的具體措施；

（二）分析研究機關作風存在的問題以及社會關注的熱點、難點問題，研究社會治安工作和關系社會穩定的突出問題，進一步解決、處理好當地群眾、干群關系的問題；

（三）研究討論向市委、政府報送的重要工作、重要問題、重要事項的請示、報告等，研究制定本地區年度工作計劃和年度工作總結；

（四）研究討論本地區經濟發展思想、奮斗目標和中長期國民經濟發展指導性計劃；

（五）審定盧市鎮年度預算方案，研究決定重大財政支出項目和重大工業、農牧業、社會事業以及基礎設施建設、城鎮基本建設項目等；

（六）研究決定盧市鎮領導班子成員及部門的分工與調整等問題，按干部人事管理權限決定有關人員的錄用、推薦、任免、調整、獎懲、聘用、福利待遇等問題，表彰先進工作單位和先進工作者及重大事件的宣傳等問題；

（七）研究本地區改革開放和招商引資工作；

（八）研究制定本地區黨的思想、組織、作風和廉政建設的政策措施；

（九）聽取盧市鎮各單位、職能部門和各村黨支部的專項工作和重要情況匯報，研究部署專項工作；

（十）其它需要集體決策的重大問題。

第四章 議事程序及要求

第七條 凡研究決策重大問題的會議，須有三分之二以上黨委成員到會方可舉行，其中分管此項工作的黨委成員必須到會。不是黨委成員的盧市鎮行政副職列席會議，討論研究工作時涉及到的部門的主要負責同志列席，其他列席會議人員由會議主持人根據實際情況確定。并指定專人做會議記錄，做到專本專用。

第八條 黨委領導班子研究決定重大問題時，須按下述程序進行：

（一）會前醞釀。研究決策重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應在相關黨委成員之間進行會前醞釀，然后由黨委主要負責人決定是否上會。

（二）材料準備。由分管黨委成員組織有關部門準備需要提交會議研究的材料。提交的材料包括兩部分，即議案本身和科學論證材料。議案是指計劃、制度、政策、規章、決定、批復、提議、建議、申請、請示、合同草案等提請會議研究的目標文件；科學論證材料是指專門機構或人員通過調研、考察、考核、測評、分析等過程所形成的說明書、論證報告、考察結論、調查報告等材料。凡只有議案，沒有科學論證材料的，視為上會材料不全，不得進入議事程序，待補齊材料后方可集體議事。

（三）會前通知。決策重大問題的會議一般須提前3—5天通知應到會人員。除人事問題外，一般應將議題的議案和科學論證材料，提前送交與會人員，讓與會人員有充分的時間了解情況并做好相關的準備工作。人事問題的議題，其議案和科學論證材料上會時發給所有與會的正式成員，供其會上閱讀，會后收回。會上須按通知所列議題議事，不許臨時動議其他重大問題。

（四）充分討論。會議由黨委主要負責人主持。會議先由分管黨委成員或者有關部門通報上會議題并提供相關材料，然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時，主要負責人應首先聽取其他黨委成員的意見后再表明自己的態度。因故未到會黨委成員的意見，可用書面形式在會上表達。

（五）逐項表決。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；持不同意見（含未到會黨委成員的書面意見）的人數占三分之一以上時，需暫緩表決。會議實行逐項表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面形式），每位黨委成員的表決意見須記錄在案，以示負責。研究決定人事等敏感問題，可進行無記名投票表決，未到會黨委成員的書面意見不計入票數（政策法規另有規定的除外）。

（六）作出決策。決策時實行少數服從多數的決定形式。領導班子按表決意見形成會議決議，贊成意見或贊成票數超過應到會黨委成員的半數為通過。

（七）形成會議紀要。會議須形成“重大問題會議紀要”。按時間順序進行年度編號。除有特殊保密的議題，內容可以從簡外，會議紀要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據和理由，明確落實決定的責任及實施監督的辦法?！爸卮髥栴}會議紀要”視情況發給領導班子成員、內設機構和下屬有關部門，還須報市委、市政府及市委有關部門。主要領導否定多數人的意見作出最后決定的，須在紀要中說明理由，表決意見須明確無誤地記入會議記錄。屬于記名投票表決的，須記錄每名成員的同意、反對或棄權的意見。屬于無記名表決的，須注明是無記名投票表決，并記錄同意、反對和棄權的票數。與會人員會后有權查閱會議記錄。

第五章 違規處理

第九條 重大問題不按本規則進行集體議事和會議表決形成決定的，應立即糾正，重新議事。

第十條 未經集體議事或會議表決形成決定，又未自行糾正的，由盧市鎮黨委主要負責人負責，并對主要責任人進行通報批評。嚴重違反本規則規定，不按民主議事原則議事，獨斷專行，把個人凌駕于組織之上的，對主要責任人做誡勉談話，并要求在黨委班子會議上做出檢查，并制訂整改措施，限欺整改。

第十一條 市委組織部負責監督檢查盧市鎮黨委班子執行本規則的情況，受理有關投訴并按本規則作出相應處理。

第六章 附則

第十二條 重大突發事件和緊急情況，來不及集體議事的，黨委成員作出處置后應及時向領導班子報告。需要補議的問題應在下一次黨委會上進行補議和修正。

第十三條 本規則所涉及的內容，凡黨和國家的政策法規另有規定的，從其規定。

第十四條 本規則由市委組織部負責解釋。

第十五條 本規則自印發之日起施行。

鎮黨委決策程序

一、全鎮發展計劃，重大工程項目確定、組織考察和從事任免等事關全鎮穩定與發展的大事，均屬于鎮黨委議事范圍。

二、鎮黨委議事堅持民主集中制原則。

三、議事前要廣泛征求社會各階層及人民群眾的意見和呼聲，充分反映民意，吸收民智。

四、決策中，要認真聽取班子成員意見，確保決策民主化。

五、決策后，要實行議事公示制，積極接受群眾監督，杜絕暗箱操作。

第二篇：鄉鎮黨委議事規則和決策程序

沙地鄉黨委領導班子決策重大問題議事規則

第一章 總則

第一條 為落實黨的民主集中制原則，規范沙地鄉黨委領導班子決策行為，保證決策民主化、科學化，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨農村基層組織工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》等有關規定和民主集中制原則，制訂本規則。

第二條 本規則適用于沙地鄉黨委班子決策重大問題。

第二章 議事原則

第三條 以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持解放思想，實事求是，與時俱進，堅持黨的民主集中制原則和全心全意為人民服務的宗旨，確保中央、湖北省黨委、天門市委的各項方針政策得到全面貫徹落實。

第四條 堅持民主集中制原則。

（一）堅持集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大問題必須嚴格遵守“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由沙地鄉黨委會議集體討論作出決定，并以會議表決形式體現黨委領導班子集體的意志，不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替黨委領導班子集體議事和會議表決。

（二）對重大問題進行表決時，必須執行少數服從多數的原則。對于少數人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題發生爭論，雙方人數接近，除了在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，進一步調查研究，交換意見，下次再做表決。

（三）黨委書記要敢于負責，有民主作風，善于發揮每個黨委成員的作用。每位黨委成員既要從黨委工作的全局出發思考問題，積極參與集體領導，又要根據集體決定和分工，創造性地抓好分管工作。黨委班子成員之間要加強溝通和合作，做到分工不分家，互相理解、互相信任、互相支持、互相愛護，加強團結協作。

（四）沙地鄉黨委班子決定重大事情要堅持黨的群眾路線，同群眾商量，廣泛征求群眾意見，不斷改進工作；布置工作任務要向群眾講清道理；關心群眾生活，維護群眾的合法權益，切實減輕群眾負擔。

第五條 弘揚求真務實精神，大興求真務實之風。議大事，講質量，重效率；堅持實事求是，講真話、講政治、講紀律、講團結，同黨中央和上級組織保護高度一致，自覺維護大局。

第三章 議事范圍

第六條 沙地鄉黨委領導班子決策重大問題的議事范圍：

（一）學習傳達黨中央、國務院、湖北省委、政府、恩施市委、政府重要會議、文件精神和重大決策部署以及上級領導同志的重要指示等，并結合本地區實際，研究制定貫徹落實的具體措施；

（二）分析研究機關作風存在的問題以及社會關注的熱點、難點問題，研究社會治安工作和關系社會穩定的突出問題，進一步解決、處理好當地群眾、干群關系的問題；

（三）研究討論向市委、政府報送的重要工作、重要問題、重要事項的請示、報告等，研究制定本地區工作計劃和工作總結；

（四）研究討論本地區經濟發展思想、奮斗目標和中長期國民經濟發展指導性計劃；

（五）審定沙地鄉預算方案，研究決定重大財政支出項目和重大工業、農牧業、社會事業以及基礎設施建設、城鎮基本建設項目等；

（六）研究決定沙地鄉領導班子成員及部門的分工與調整等問題，按干部人事管理權限決定有關人員的錄用、推薦、任免、調整、獎懲、聘用、福利待遇等問題，表彰先進工作單位和先進工作者及重大事件的宣傳等問題；

（七）研究本地區改革開放和招商引資工作；

（八）研究制定本地區黨的思想、組織、作風和廉政建設的政策措施；

（九）聽取沙地鄉各單位、職能部門和各村黨支部的專項工作和重要情況匯報，研究部署專項工作；

（十）其它需要集體決策的重大問題。

第四章 議事程序及要求

第七條 凡研究決策重大問題的會議，須有三分之二以上黨委成員到會方可舉行，其中分管此項工作的黨委成員必須到會。不是黨委成員的沙地鄉行政副職列席會議，討論研究工作時涉及到的部門的主要負責同志列席，其他列席會議人員由會議主持人根據實際情況確定。并指定專人做會議記錄，做到專本專用。

第八條 黨委領導班子研究決定重大問題時，須按下述程序進行：

（一）會前醞釀。研究決策重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應在相關黨委成員之間進行會前醞釀，然后由黨委主要負責人決定是否上會。

（二）材料準備。由分管黨委成員組織有關部門準備需要提交會議研究的材料。提交的材料包括兩部分，即議案本身和科學論證材料。議案是指計劃、制度、政策、規章、決定、批復、提議、建議、申請、請示、合同草案等提請會議研究的目標文件；科學論證材料是指專門機構或人員通過調研、考察、考核、測評、分析等過程所形成的說明書、論證報告、考察結論、調查報告等材料。凡只有議案，沒有科學論證材料的，視為上會材料不全，不得進入議事程序，待補齊材料后方可集體議事。

（三）會前通知。決策重大問題的會議一般須提前3—5天通知應到會人員。除人事問題外，一般應將議題的議案和科學論證材料，提前送交與會人員，讓與會人員有充分的時間了解情況并做好相關的準備工作。人事問題的議題，其議案和科學論證材料上會時發給所有與會的正式成員，供其會上閱讀，會后收回。會上須按通知所列議題議事，不許臨時動議其他重大問題。

（四）充分討論。會議由黨委主要負責人主持。會議先由分管黨委成員或者有關部門通報上會議題并提供相關材料，然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時，主要負責人應首先聽取其他黨委成員的意見后再表明自己的態度。因故未到會黨委成員的意見，可用書面形式在會上表達。

（五）逐項表決。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；持不同意見（含未到會黨委成員的書面意見）的人數占三分之一以上時，需暫緩表決。會議實行逐項表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面形式），每位黨委成員的表決意見須記錄在案，以示負責。研究決定人事等敏感問題，可進行無記名投票表決，未到會黨委成員的書面意見不計入票數（政策法規另有規定的除外）。

（六）作出決策。決策時實行少數服從多數的決定形式。領導班子按表決意見形成會議決議，贊成意見或贊成票數超過應到會黨委成員的半數為通過。

（七）形成會議紀要。會議須形成“重大問題會議紀要”。按時間順序進行編號。除有特殊保密的議題，內容可以從簡外，會議紀要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據和理由，明確落實決定的責任及實施監督的辦法。“重大問題會議紀要”視情況發給領導班子成員、內設機構和下屬有關部門，還須報市委、市政府及市委有關部門。主要領導否定多數人的意見作出最后決定的，須在紀要中說明理由，表決意見須明確無誤地記入會議記錄。屬于記名投票表決的，須記錄每名成員的同意、反對或棄權的意見。屬于無記名表決的，須注明是無記名投票表決，并記錄同意、反對和棄權的票數。與會人員會后有權查閱會議記錄。

第五章 違規處理

第九條 重大問題不按本規則進行集體議事和會議表決形成決定的，應立即糾正，重新議事。

第十條 未經集體議事或會議表決形成決定，又未自行糾正的，由沙地鄉黨委主要負責人負責，并對主要責任人進行通報批評。嚴重違反本規則規定，不按民主議事原則議事，獨斷專行，把個人凌駕于組織之上的，對主要責任人做誡勉談話，并要求在黨委班子會議上做出檢查，并制訂整改措施，限欺整改。

第十一條 市委組織部負責監督檢查沙地鄉黨委班子執行本規則的情況，受理有關投訴并按本規則作出相應處理。

第六章 附則

第十二條 重大突發事件和緊急情況，來不及集體議事的，黨委成員作出處置后應及時向領導班子報告。需要補議的問題應在下一次黨委會上進行補議和修正。

第十三條 本規則所涉及的內容，凡黨和國家的政策法規另有規定的，從其規定。

第十四條 本規則由市委組織部負責解釋。

第十五條 本規則自印發之日起施行。

第三篇：鄉鎮黨委議事規則和決策程序

盧市鎮黨委領導班子決策重大問題議事規則

第一章總則

第一條為落實黨的民主集中制原則，規范盧市鎮黨委領導班子決策行為，保證決策民主化、科學化，根據《中國共產黨章程》、《中國共產黨農村基層組織工作條例》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》、《中國共產黨黨內監督條例（試行）》等有關規定和民主集中制原則，制訂本規則。

第二條本規則適用于盧市鎮黨委班子決策重大問題。

第二章議事原則

第三條以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持黨的基本路線，堅持解放思想，實事求是，與時俱進，堅持黨的民主集中制原則和全心全意為人民服務的宗旨，確保中央、湖北省黨委、天門市委的各項方針政策得到全面貫徹落實。

第四條堅持民主集中制原則。

（一）堅持集體領導和個人分工負責相結合的制度。凡屬重大問題必須嚴格遵守“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由盧市鎮黨委會議集體討論作出決定，并以會議表決形式體現黨委領導班子集體的意志，不得以傳閱會簽或個別征求意見等形式代替黨委領導班子集體議事和會議表決。

（二）對重大問題進行表決時，必須執行少數服從多數的原則。對于少數人的不同意見，應當認真考慮。如對重要問題發生爭論，雙方人數接近，除了在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，進一步調查研究，交換意見，下次再做表決。

（三）黨委書記要敢于負責，有民主作風，善于發揮每個黨委成員的作用。每位黨委成員既要從黨委工作的全局出發思考問題，積極參與集體領導，又要根據集體決定和分工，創造性地抓好分管工作。黨委班子成員之間要加強溝通和合作，做到分工不分家，互相理解、互相信任、互相支持、互相愛護，加強團結協作。

（四）盧市鎮黨委班子決定重大事情要堅持黨的群眾路線，同群眾商量，廣泛征求群眾意見，不斷改進工作；布置工作任務要向群眾講清道理；關心群眾生活，維護群眾的合法權益，切實減輕群眾負擔。

第五條弘揚求真務實精神，大興求真務實之風。議大事，講質量，重效率；堅持實事求是，講真話、講政治、講紀律、講團結，同黨中央和上級組織保護高度一致，自覺維護大局。

第三章議事范圍

第六條盧市鎮黨委領導班子決策重大問題的議事范圍：

（一）學習傳達黨中央、國務院、湖北省委、政府、天門市委、政府重要會議、文件精神和重大決策部署以及上級領導同志的重要指示等，并結合本地區實際，研究制定貫徹落實的具體措施；

（二）分析研究機關作風存在的問題以及社會關注的熱點、難點問題，研究社會治安工作和關系社會穩定的突出問題，進一步解決、處理好當地群眾、干群關系的問題；

（三）研究討論向市委、政府報送的重要工作、重要問題、重要事項的請示、報告等，研究制定本地區工作計劃和工作總結；

（四）研究討論本地區經濟發展思想、奮斗目標和中長期國民經濟發展指導性計劃；

（五）審定盧市鎮預算方案，研究決定重大財政支出項目和重大工業、農牧業、社會事業以及基礎設施建設、城鎮基本建設項目等；

（六）研究決定盧市鎮領導班子成員及部門的分工與調整等問題，按干部人事管理權限決定有關人員的錄用、推薦、任免、調整、獎懲、聘用、福利待遇等問題，表彰先進工作單位和先進工作者及重大事件的宣傳等問題；

（七）研究本地區改革開放和招商引資工作；

（八）研究制定本地區黨的思想、組織、作風和廉政建設的政策措施；

（九）聽取盧市鎮各單位、職能部門和各村黨支部的專項工作和重要情況匯報，研究部署專項工作；

（十）其它需要集體決策的重大問題。

第四章議事程序及要求

第七條凡研究決策重大問題的會議，須有三分之二以上黨委成員到會方可

舉行，其中分管此項工作的黨委成員必須到會。不是黨委成員的盧市鎮行政副職列席會議，討論研究工作時涉及到的部門的主要負責同志列席，其他列席會議人員由會議主持人根據實際情況確定。并指定專人做會議記錄，做到專本專用。

第八條黨委領導班子研究決定重大問題時，須按下述程序進行：

（一）會前醞釀。研究決策重大問題的會議不得搞臨時動議。議題應在相關黨委成員之間進行會前醞釀，然后由黨委主要負責人決定是否上會。

（二）材料準備。由分管黨委成員組織有關部門準備需要提交會議研究的材料。提交的材料包括兩部分，即議案本身和科學論證材料。議案是指計劃、制度、政策、規章、決定、批復、提議、建議、申請、請示、合同草案等提請會議研究的目標文件；科學論證材料是指專門機構或人員通過調研、考察、考核、測評、分析等過程所形成的說明書、論證報告、考察結論、調查報告等材料。凡只有議案，沒有科學論證材料的，視為上會材料不全，不得進入議事程序，待補齊材料后方可集體議事。

（三）會前通知。決策重大問題的會議一般須提前3—5天通知應到會人員。除人事問題外，一般應將議題的議案和科學論證材料，提前送交與會人員，讓與會人員有充分的時間了解情況并做好相關的準備工作。人事問題的議題，其議案和科學論證材料上會時發給所有與會的正式成員，供其會上閱讀，會后收回。會上須按通知所列議題議事，不許臨時動議其他重大問題。

（四）充分討論。會議由黨委主要負責人主持。會議先由分管黨委成員或者有關部門通報上會議題并提供相關材料，然后安排足夠的時間對議題進行充分討論。討論時，主要負責人應首先聽取其他黨委成員的意見后再表明自己的態度。因故未到會黨委成員的意見，可用書面形式在會上表達。

（五）逐項表決。會議由主持人視討論情況決定可否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；持不同意見（含未到會黨委成員的書面意見）的人數占三分之一以上時，需暫緩表決。會議實行逐項表決。表決一般采用記名形式（含口頭和書面形式），每位黨委成員的表決意見須記錄在案，以示負責。研究決定人事等敏感問題，可進行無記名投票表決，未到會黨委成員的書面意見不計入票數（政策法規另有規定的除外）。

（六）作出決策。決策時實行少數服從多數的決定形式。領導班子按表決意見形成會議決議，贊成意見或贊成票數超過應到會黨委成員的半數為通過。

（七）形成會議紀要。會議須形成“重大問題會議紀要”。按時間順序進行

編號。除有特殊保密的議題，內容可以從簡外，會議紀要須記錄每個議題的討論、表決情況及最后決定，說明形成決定的依據和理由，明確落實決定的責任及實施監督的辦法?！爸卮髥栴}會議紀要”視情況發給領導班子成員、內設機構和下屬有關部門，還須報市委、市政府及市委有關部門。主要領導否定多數人的意見作出最后決定的，須在紀要中說明理由，表決意見須明確無誤地記入會議記錄。屬于記名投票表決的，須記錄每名成員的同意、反對或棄權的意見。屬于無記名表決的，須注明是無記名投票表決，并記錄同意、反對和棄權的票數。與會人員會后有權查閱會議記錄。

第五章違規處理

第九條重大問題不按本規則進行集體議事和會議表決形成決定的，應立即糾正，重新議事。

第十條未經集體議事或會議表決形成決定，又未自行糾正的，由盧市鎮黨委主要負責人負責，并對主要責任人進行通報批評。嚴重違反本規則規定，不按民主議事原則議事，獨斷專行，把個人凌駕于組織之上的，對主要責任人做誡勉談話，并要求在黨委班子會議上做出檢查，并制訂整改措施，限欺整改。

第十一條市委組織部負責監督檢查盧市鎮黨委班子執行本規則的情況，受理有關投訴并按本規則作出相應處理。

第六章附則

第十二條重大突發事件和緊急情況，來不及集體議事的，黨委成員作出處置后應及時向領導班子報告。需要補議的問題應在下一次黨委會上進行補議和修正。

第十三條本規則所涉及的內容，凡黨和國家的政策法規另有規定的，從其規定。

第十四條本規則由市委組織部負責解釋。

第十五條本規則自印發之日起施行。

第四篇：鄉鎮黨委議事制度

基層黨委政府班子議事制度

鄉鎮黨委是領導鄉鎮政治、經濟、文化等各項工作的核心，在黨的農村基層組織建設中承擔著承上啟下的作用。進一步規范鄉鎮黨委議事程序，加強黨建工作創新力度，是提高鄉鎮黨委工作科學化、民主化、規范化的重要途徑。

規范程序，保障鄉鎮黨委議事暢通。健全規范程序，是保障鄉鎮黨委議事暢通的重要渠道，是推進黨內基層民主建設，增強黨內凝聚力和戰斗力的重要手段。黨委成員必須明確議事范圍及議事表決方式，嚴格按照細化的議事程序進行表決，確保議事程序的合法化、民主化。

加強監督，保障鄉鎮黨委議事透明。加強上級監督，上級黨委必須經常性的指導、監督鄉鎮黨委的議事制度，使違反程序的行為得到及時糾正；加強群眾監督，通過參與、評議、舉報等多渠道保障群眾監督權力，把議事行為置于廣大人民群眾和社會輿論的監督之下；加強內部監督，在鄉鎮黨委內部實行民主監督，確保鄉鎮黨委議事透明。

跟蹤落實，保障鄉鎮黨委議事有效。為確保鄉鎮黨委議事取得實效，必須跟蹤落實。鄉鎮黨委要對議事制度的執行和落實情況進行重點跟蹤，按照規定程序適時調整和完善決策，真正使議事決策走科學發展道路。根據落實情況實行嚴格的考核獎懲，對于無落實、落實不到位的，將決策后果與領導責任掛鉤，切實抓好抓緊各項決策的跟蹤、反饋與落實。

為加強黨的基層組織建設，進一步完善鎮黨委的領導方式和工作

機制，充分發揮鎮政府職能，促進決策的民主化、科學化，確保鎮黨委的決策得到有效的貫徹落實，特制定本制度。

第一章會議制度

第一節黨委會議

第一條黨委會議原則上每月召開一次，如遇到重要情況可隨時召開。會議由書記召集并主持。書記不能參加會議時，可委托副書記召集并主持。黨委研究一般工作，必須有二分之一以上委員到會；黨委研究干部任免事項，必須有三分之二以上委員到會；黨委研究決定重大問題和進行黨內選舉時，必須有五分之四以上的委員到會。

第二條因工作需要，政府副鄉長、與會議內容有關的部門黨員負責人也可以列席會議。列席人員有發言權，但沒有表決權。

第三條黨委會議的基本內容是研究、決定本鄉范圍內的重大問題。凡涉及以下內容，必須召開黨委會集體研究決定。

1、宣傳、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規，以及上級黨委、政府的指示、決定、決議等實施方案或工作意見；

2、加強黨委自身及所屬黨組織建設的意見、措施或方案；

3、本鄉經濟和社會發展規劃；

4、突發性事件、重大自然災害等政治、經濟、社會重大問題的處理方案；

5、管理權限內干部的任免、獎懲、辭職、辭退，工勤人員的錄（聘）用、獎懲、辭退（解聘）；

6、向上級黨委的重要請示和報告，本鄉重要的工作總結和向本

級黨的代表大會提出的工作報告；

7、加強工會、共青團、婦女、民兵等群團組織建設意見；

8、發展黨員規劃和黨員審批工作；

9、處理黨內違紀案件；

10、財政工作、財務收支計劃和執行情況，大額資金的使用、工程承包合同；

11、鄉長辦公會議提出的、必須由黨委集體研究決定的問題。

第二節黨委擴大會議

第四條要有半數以上黨委委員參加（研究重大問題到會黨委委員必須達到五分之四以上），其他列席人員由黨委酌情而定，一般可以吸收副鄉長，區機關單位負責同志和基層黨組織負責同志參加。黨委成員有表決權，列席人員有發言權，可以充分發表意見參與討論，但沒有表決權。

第五條黨委擴大會議內容：

1、傳達貫徹上級黨組織的重要決定、決議、指示精神；

2、討論同下一級黨組織有關的重要問題并做出決定；

3、廣泛征求和聽取下級組織的意見和建議；

4、貫徹落實上級黨組織提出的工作任務和各項號召；

5、研究某項涉及某一部門的議題，聽取該部門情況匯報。

第三節黨委工作會議

第六條鄉黨委工作會議，是鄉黨委召開的專門討論、研究一個時期黨的工作的會議。每年至少召開一次，一般在年初召開。

第七條參加會議人員、召開會議時間可以根據會議的內容由黨委自行確定，一般由本屆黨代會代表、部分“三老”人員以及黨委確定的其他人員。

第八條黨委工作會議的主要內容：

1、傳達上級黨委關于加強黨的建設和經濟建設的文件和有關精神，研究貫徹落實措施；

2、研究部署一個時期工作任務；

3、交流和總結黨的建設的經驗和做法；

4、討論研究黨的建設重大問題和某一方面的工作；

5、其他有關工作。

第二章議事規則

第九條黨委議事嚴格實行民主集中制原則，凡須提交黨委會研究的問題，都要在會前準備好匯報材料，并提出解決的具體方案和意見。黨委會議議題必須在會前通知與會成員，以便與會成員深入調查掌握真實情況參與決策。

第十條議題的確定：黨委會的議題由書記確定，若有四分之一以上委員提出的議題也必須作為黨委會議的正式議題；人大、政府、群團組織等提請研究的事項經黨政辦綜合，分管領導審定后，由書記確定。

第十一條議事程序：首先，由黨委指定委員就議題作簡要說明；其次，與會人員就議題發表意見；再次，會議主持人根據討論情況進行歸納集中。重大問題需要表決通過的，由有表決權的參會人員進行

表決。

第十二條表決方式：黨委會議研究問題時，實行一人一票表決權，表決以超過應到會有表決權人員的半數贊成為通過；表決要根據不同的內容，分別采取無記名投票、有記名投票、舉手、口頭表決等方式；涉及多個問題的，要逐項表決；表決結果由會議主持人當場宣布。

第十三條黨委會做出決策后，按集體領導和個人分工負責相結合的原則，由分管的黨委成員或政府有關領導組織貫徹執行，并負責向黨委反饋。

第三章其它

第十四條規范會議記錄，設立專門會議記錄本，記錄內容包括：會議時間、地點、議題、出席人員、缺席人員、對議題的審議發言，會議的表決、決議情況，對于涉及人、財、物等重要事項的會議記錄，還必須有全體出席人員簽名，以示負責。

中共平坦鄉黨委 二0一一年十一月九日

第五篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__