第一篇：傳銷案例

案例警示-深陷傳銷騙局執(zhí)迷不悟

年僅19歲的安徽姑娘小張，在浙江省長興縣工商局見到尋找自己一個多月的哥哥，得知家里已被“廠領(lǐng)導(dǎo)”勒索5萬元贖金，小張這才如夢初醒。

原來，一個多月前，在浙江省寧波市打工的小張，接到了一個久未聯(lián)絡(luò)的老鄉(xiāng)電話。老鄉(xiāng)在電話里稱自己在長興某電子廠里做辦公室文員，工作十分輕松，每個月能掙到2000多元。老鄉(xiāng)還說，現(xiàn)在廠里正在招人，動員小張過來一塊兒“享福”。小張聽了十分心動，當(dāng)天就辭了職，從寧波坐火車到長興投奔老鄉(xiāng)。

到了長興，“廠領(lǐng)導(dǎo)”向小張收取了身份證和2000元的“保證金”。接著，小張被帶到一間農(nóng)舍，不足20平方米的小屋擠滿了十八九歲的年輕人。在講臺上，一名年輕人正在講授如何快速致富，聽了一會兒，涉世未深的小張就對所謂的“暴富”理論深信不疑了。接下來的日子，小張吃著粗茶淡飯，沉醉在快速致富的美夢中不能自拔。當(dāng)傳銷窩點被長興縣工商局經(jīng)檢大隊執(zhí)法人員查獲時，小張不肯配合，按照“廠領(lǐng)導(dǎo)”教的統(tǒng)一口徑裝聾作啞。長興縣工商局執(zhí)法人員聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)通過網(wǎng)上失蹤人口報案系統(tǒng)，與小張的哥哥取得了聯(lián)系。小張的哥哥向執(zhí)法人員反映，家里多次接到陌生人的勒索電話，索要5萬元贖金，否則將小張“撕票”，其父母茶飯不思，終日以淚洗面。據(jù)長興縣工商局經(jīng)檢大隊一名執(zhí)法人員介紹，縣工商局經(jīng)檢大隊根據(jù)群眾舉報，聯(lián)合當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)迅速出擊，一舉搗毀了這個傳銷窩點，查處參與傳銷人員40人。經(jīng)查，該傳銷組織以網(wǎng)絡(luò)營銷致富為名，采用“拉人頭”的模式，對參與傳銷人員進行集中“洗腦”。參與傳銷人員來自河南、安徽、甘肅、山東等地，年齡20歲左右，最小的僅16歲。

經(jīng)過長興縣工商局執(zhí)法人員的耐心教育，小張表示再也不參與傳銷活動，回家好好工作。執(zhí)法人員對參與傳銷人員教育后予以遣返。□孫建新 陳尚潔

信息來源：中國工商報社

發(fā)稿時間:2013-04-11

第二篇：傳銷案例

傳銷、我的生命無法承受之痛！

“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶啞的聲音哼著這首歌，心里愈發(fā)的苦澀和凄涼，曾經(jīng)是同學(xué)朋友，如今你們在哪里？而失去這一切，都是我咎由自取。

我叫葉凡。某學(xué)院01級學(xué)生。

我是06年遭遇傳銷的，騙我去的人是我的親哥哥，剛開始我非常之不理解，但是礙于他是我哥哥的面子上，我答應(yīng)他多留下幾天了解一下這個他口中的直銷是什么，結(jié)果我沒有想到這一個決定使得我后悔終生！在以后的幾天里，他們所有人都對我很好，我有什么疑問也可以隨時提出，用他們的話說，他們不會干擾我的一切，他們的目的只是讓我自己用自己的眼睛去聽他們的課程、看他們的行為究竟是什么。就是在這樣不知不覺的情況下，我被洗腦了，并且我非常迅速的看懂了他們的課程，在我看來，這個直銷簡直是救勞苦大眾于水火的發(fā)財行業(yè)，于是我義不容辭的加入并暗自發(fā)誓：一定要把這個行業(yè)做好。想掙錢要發(fā)展，由于害怕被朋友們誤會是傳銷，所以我和所有被洗腦的人一樣選擇了騙，對，就是騙，把朋友騙過來讓他們看懂課程并且拿出2900元買一套產(chǎn)品，這樣的話他就會成為我的下屬并且他也可以賣貨了，我也相當(dāng)于在掙錢的同時給朋友介紹了直銷這么一個有發(fā)展?jié)摿η夷軖甏箦X的機會，一舉而多得，我有何樂而不為？ 在以后的日子里，我和大伙一起鉆研騙術(shù)、精修謊言，每天探討的話題就是什么時候能夠把朋友邀約過來，每天晚上的工作就是和大伙一起打電話和朋友聯(lián)系，當(dāng)時為了邀約朋友可謂是絞盡腦汁，使出了渾身解數(shù)，或彌天大謊或雕蟲小技，或動之以情或誘之以利，偶爾還和其他人相互配合制造場景氣氛，目的就是把自己的朋友親人愛人騙過來。現(xiàn)在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起討論如何如何把朋友騙過來，那是多么可悲的一件事情呀，可憐當(dāng)時的我們猶不自知。付出就有收獲，于是我很快的就成為了主任級別，任宿舍領(lǐng)導(dǎo)一職。而當(dāng)時我的團隊下屬已經(jīng)人才濟濟：有能說會道、堅強執(zhí)著的劉龍飛；有老實穩(wěn)重、深思熟慮的張成才；有熱血激進、永不言棄的王浩偉；有個性鮮明、活潑開朗的張嫣紅；有一心待我、任勞任怨的陳如萍；還有聰慧可愛、溫柔賢惠的白雅潔等等……無疑，我的團隊已經(jīng)是網(wǎng)絡(luò)里屬一屬二的團隊，不但大伙齊心協(xié)力發(fā)展?jié)摿O大，而且除了我這個做領(lǐng)導(dǎo)的，各各都出類拔萃，于是大家都發(fā)展極快，短短4、5個月，我的團隊下屬業(yè)績單已經(jīng)達(dá)到了30多套。而我也成為了團隊里人員的努力的一個目標(biāo)。

好景不長，由于兩個朋友的流失導(dǎo)致我們干傳銷的事情敗露，雖然當(dāng)時我們堅定不移的認(rèn)為這是直銷，可是遠(yuǎn)方的朋友們都已經(jīng)確定我們是在干傳銷，我們的發(fā)展陷入了困境。而這個時候，由于我已經(jīng)是公司的主任級別，屬于中層領(lǐng)導(dǎo)，以前的一些不知道的秘密也露出了水面。或許是加入這個行業(yè)的時間越來越長了吧，隨著時間的流逝，隨著我對行業(yè)的更加了解，曾經(jīng)很多被我忽略的問題到了如今我卻想不通了：為什么網(wǎng)上領(lǐng)導(dǎo)輕易不來課堂？為什么課程里講的經(jīng)理級別住賓館是假的？為什么派出所過來檢查的時候不要我們承認(rèn)自己的級別？既然都說是直銷了，那些大領(lǐng)導(dǎo)為什么那么害怕執(zhí)法機關(guān)？這一切的一切都透著詭異。一個個謎在我心里解不開，伴隨著發(fā)展速度的緩慢，我的激情也開始降溫，不知道什么時候，我竟然開始對行業(yè)產(chǎn)生了反感，開始不愿意去課堂、開始不愿意和別人交流邀約辦法、開始不愿意打理宿舍瑣碎事情，甚至我開始想家了……由于市場的破壞，家里的朋友已經(jīng)猜到了我在做什么，從他們的說話態(tài)度中就可以感覺到，而父母也不止一次的要求我回家，我該怎么辦？冬天是發(fā)展最緩慢的季節(jié)，很多發(fā)展不動的朋友都會在冬天離開行業(yè)，然后永遠(yuǎn)不再回來。蕭瑟的看著窗外的雪，我嘆了口氣，如萍也走了，這個愛我愛的執(zhí)著的女孩當(dāng)初加入行業(yè)完全是為了我，而如今，她也走了。她一定很恨我吧？因為愛我她不顧一切的加入公司，她的父母早就聽說她是干傳銷的讓她回去，而她卻為了我一次又一次固執(zhí)的不回去，她心里一直是把我當(dāng)做可以陪她一生一世的男人，可是我給了她什么？欺騙和傷害。昨天她臨走時候的話還在我腦中縈繞：“俊博，你知道，我是那么的喜歡你，你騙我也好不騙也好，我是真的想一輩子和你在一起，你知道嗎？你再也找不到像我這樣愛你的女孩了，可是，我要離開你了。當(dāng)初我加入公司就是為了你，不管它掙不掙錢、違不違法。因為我知道你會照顧我。可是，公司規(guī)定不能談戀愛，談戀愛開除，你為了成功而看見我就躲開我，不理我，甚至當(dāng)時我父母說不要我了，我哭的那么孤單無助，你卻連一個擁抱都吝嗇，你害怕公司開除你，你把這個行業(yè)看的太重要，可是我不同，我也沒有錢了，我也沒有家了，我也發(fā)展不動了，而你又不能和我在一起，我呆在這里做什么？你跟我一起走好嗎？我們可以不要很多錢，只要和你在一起我就會開心……”

終于，嫣紅也走了，王浩偉和我一樣沒有選擇陪自己的女朋友離開，嫣紅是那么的喜歡浩偉，她一定更加恨我吧？是我把浩偉騙到了這里。曾經(jīng)我堅信自己會成功，會帶領(lǐng)自己的下屬們?nèi)砍晒Γ磥磉@不過是我一箱情愿的想法罷了，連自己的女朋友都保證不了，我還能保證誰成功？在這一刻，甚至于我對于我自己能否堅持到成功都產(chǎn)生了懷疑…..兩個月后，已經(jīng)經(jīng)理級別的哥哥告訴我，行業(yè)是混水，不愿我再趟下去，他答應(yīng)會盡力照顧我的下屬們，于是我一臉落寞的坐上了回家的火車……

我們的網(wǎng)絡(luò)在08年4月份坍塌，事實證明，果然是傳銷，大領(lǐng)導(dǎo)拿著騙來的足夠數(shù)量的錢人間蒸發(fā)……

自那以后，我再也聯(lián)系不上如萍，朋友們也刻意逃避著談?wù)撍南ⅲ苍S是害怕我給她再一次更大的傷害吧！而嫣紅去了南方，音信全無，至今未回…… 至于我，也許是曾經(jīng)行業(yè)給我的激情太多，也許是干行業(yè)失去的太多，我一度什么也不想做，沉迷于酒精的醉生夢死中…… 寫到這里，我忍不住淚流滿面，干行業(yè)的代價太大了，大的成為了我的生命不能承受之痛，可悲的是，曾經(jīng)的我還為了它放棄了太多真正應(yīng)該被我珍惜的人……

（注：任何以拉人頭為銷售手段、以團隊計酬為銷售制度的牟取利潤的方式都屬于傳銷。

處理手段：如果自己被邀約至傳銷團伙，不要答應(yīng)他們看個幾天的要求，因為你的性格、愛好等等一些資料傳銷小頭目也就是宿舍領(lǐng)導(dǎo)，已經(jīng)通過你的朋友了如指掌，如果你同意留下來看幾天的話，你將會在不知不覺中被洗腦。

如果你的朋友對你來說非常重要，你非常的迫切需要把他/她帶離傳銷團伙的話，請不要相信自己可以感化他，因為環(huán)境塑造人，在這個環(huán)境中，激情正高的他根本不會醒過來，除非是遭受無可奈何的打擊之后（如發(fā)展不動、市場破壞等），這個時候需要果斷報警，在警察幫助下強制性帶他迅速離開。但需要謹(jǐn)防對方團隊人員狗急跳墻，對你進行人身傷害。當(dāng)離開那個環(huán)境后，剛開始你朋友或者親人會怨恨你把他帶回來，不用理會。最多一兩個月他會自然清醒。如何洗腦：在你剛到時候，對方會想盡一切辦法讓你留下來幾天。在以后的日子里，他們白天給你講課，晚上會帶你串宿舍，而自己宿舍老朋友會問對方領(lǐng)導(dǎo)一些問題：“什么是傳銷？”“傳銷和直銷有什么區(qū)別？”“為什么把人騙過來？”等等問題，對方領(lǐng)導(dǎo)會一一解釋。其實這些問題答案那些老朋友都知道，他們這么問就是替你問的，當(dāng)你聽進去的時候就說明你開始被不知不覺洗腦了。} 總結(jié)：每個傳銷團隊都有一套完整的制度與做法。{包括怎么對付新朋友、怎么騙朋友過來、怎么問家里要錢、在宿舍該怎么做等等等等。可以說他們每一句話、每一個眼神、每一個故事都是有目的有含義的，只不過外行不懂罷了}可是不管他們表面上說的如何冠冕堂皇，其實最終目的都是一個拉人頭過來、看懂課程、交錢加入、拉人頭過來的惡性循環(huán)！

{后續(xù)：在以上自述里刻意提到的人名都是我校02級學(xué)生。而在離開傳銷團隊后到如今，我已經(jīng)碰上了6、7例朋友被騙傳銷的事情。也有幾個朋友在知道自己朋友陷身傳銷無法自拔的情況下向我求助，可成功的只有一例還是我親臨現(xiàn)場。由此可見傳銷的迷惑性是多么巨大，被洗腦的人是多么的沉迷。望謹(jǐn)之慎之！最重要的是現(xiàn)代化傳銷它不像以前那樣暴力犯罪，逼迫人拿錢，而是殺人不用刀，哄的你自己非要掏錢，所以，現(xiàn)代化傳銷更加可怕，每個人在被騙后激情被提的特別高而導(dǎo)致不顧一切的努力去干去騙人，從而導(dǎo)致醒來后心靈落差較大從而消極不愿去做任何工作，幾個月能緩解心靈落差的還算心態(tài)良好，另外一部分人可能幾年都緩解不過來，更有甚者因為內(nèi)疚而輕生厭世或醒來后不知道做什么走上了真正的犯罪道路！}

第三篇：傳銷典型案例文檔

10個傳銷和變相傳銷典型案例

發(fā)布: 2004-05-31 00:00:00 作者: only 來源:

1、重慶查處誘騙學(xué)生參與傳銷和變相傳銷案件

2004年3月，重慶市工商、公安等部門發(fā)現(xiàn)在查處的傳銷案件中，在校和畢業(yè)學(xué)生占有相當(dāng)比例。據(jù)了解，去年10月以來，傳銷組織打著所謂“歐麗曼（香港）亞太有限公司”的幌子，在重慶市渝北區(qū)傳銷“歐麗曼”化妝品。通過調(diào)查，發(fā)現(xiàn)他們以高額回報為誘餌邀人入伙，再通過同學(xué)之間、朋友之間、親屬之間發(fā)展下線，形成多層次傳銷網(wǎng)絡(luò)。主要聚集在雙龍湖街道、回興街道、龍溪街道和雙鳳橋街道等地的民房內(nèi)，生活條件十分窘迫。傳銷人員中，80%是在校或剛畢業(yè)的大學(xué)生，分別來自湖北、河南、江西、山東、云南、四川、河北等地院校。在傳銷組織的控制下，有的明知上當(dāng)受騙，卻不得不按照“上線”的要求發(fā)展人員；有的明知違法，為挽回?fù)p失，仍去騙自己的親朋好友；有的為了生存，甚至鋌而走險，走上違法犯罪的道路。

重慶市工商、公安等部門與渝北區(qū)委、區(qū)政府共同研究，采取有效措施，加大打擊傳銷和變相傳銷活動的工作力度，并成立了渝北區(qū)集中整治傳銷和變相傳銷專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，工商、公安、教委、街道辦事處、民政等部門聯(lián)手開展行動。

根據(jù)舉報，工商、公安執(zhí)法人員一舉搗毀了位于渝北區(qū)龍昌街的一個傳銷窩點，解救出53名參與傳銷的湖北院校學(xué)生，并聯(lián)系在渝的湖北省公安廳、教育廳工作組，將受騙學(xué)生護送返鄂。隨后，渝北區(qū)打擊傳銷專項行動全面展開。重慶市工商機關(guān)與市、區(qū)公安等部門聯(lián)合行動，通過“發(fā)動群眾、摸清情況；公布電話、擴大線索；集中力量、分頭行動；發(fā)現(xiàn)一起、查處一起”等方式和開展拉網(wǎng)式清查。共搗毀傳銷窩點143個，審查涉嫌傳銷人員456人，抓獲傳銷組織者5人，暫扣傳銷款38萬余元。

2、山東泰安查處青少年被騙參與傳銷和變相傳銷案

2004年6月，山東省工商行政管理局接到國家工商行政管理總局批轉(zhuǎn)的舉報信后，迅速行動，一舉查獲了山東泰安的一個傳銷日本“愛博美娜”化妝品的非法組織。該組織以誘騙青少年為主，對其進行精神和暴力雙重控制，每騙到一個新成員，團伙頭目就收掉其身上的手機、財物和身份證件，派人跟蹤和監(jiān)視，限制人身自由，反復(fù)“洗腦”灌輸“成功”理念，然后鼓動其加入或向家里騙錢加入，逼迫其發(fā)展下線，繼續(xù)誘騙朋友、同學(xué)加入。具體做法是：每人須繳納2900元購買一套所謂的“化妝品”，取得加入資格并可發(fā)展他人加入，每發(fā)展一個下線可得300元的“獎勵”，除從直接發(fā)展的下線人員獲得“獎勵”外，還可從下線發(fā)展的人員獲得間接“獎勵”。在整個運作中，根本沒有產(chǎn)品，實際上就是“拉人頭”詐騙，違反了國家《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》（國發(fā)[1998]10號），屬于傳銷和變相傳銷。

山東省工商行政管理機關(guān)與公安部門密切配合，對該組織進行了嚴(yán)厲打擊，并積極解救被騙的青少年。現(xiàn)已搗毀傳銷窩點2個，解救被騙人員10余名，查獲用于傳銷和變相傳銷的存折等一批物品，將5名傳銷骨干分子依法移送公安機關(guān)處理。目前，山東省工商、公安機關(guān)進一步深挖線索，抓捕頭目，擴大戰(zhàn)果，強化宣傳教育工作，努力防止類似事件再次發(fā)生。

3、“武漢新田”非法組織變相傳銷案

近年來，“武漢新田”變相傳銷活動在東北及河北部分地區(qū)活動十分猖獗。他們打著“直復(fù)營銷”等旗號，聚集異地，以高額回報為誘餌，大肆發(fā)展人員，騙取錢財。有關(guān)地區(qū)工商等執(zhí)法機關(guān)多次開展行動，嚴(yán)厲打擊其變相傳銷活動，取締了一大批違法組織，查處了一批傳銷和變相傳銷骨干分子。

據(jù)查獲案件的情況看，傳銷分子以1998年查禁的一家傳銷企業(yè)“武漢新田保健品有限公司”的名義，從事所謂的新田公司“紫蘇油”等商品的傳銷活動。基本做法是：參加者需交納2340元—2900元不等的“入門費”，購買一套武漢新田公司的“紫蘇油”、“比迪”系列化妝品或“美莎”化妝品（基本得不到商品或根本沒有商品），才能取得加入傳銷組織的資格。傳銷組織中等級嚴(yán)格，共分為會員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員和代理商五個等級。根據(jù)每個人的業(yè)績，由低到高逐級晉升，發(fā)展1名下線就可成為會員，按照收取入門費的15%提取報酬；發(fā)展3-9人可成為培訓(xùn)員，按收取入門費的20%提成；發(fā)展10-64人的可成為推廣員，65-391名的為代理員，按收取入門費的42%提成；發(fā)展392名以上的為代理商，可按照收取入門費的52%提取收入。其報酬除銷售提成外還有獎勵金。銷售提成包括直接銷售提成和對下線銷售額的提成，發(fā)展一名下線，可從收取的入門費提成，上線還可以從下線成員的銷售額中再提取一定比例的提成。

吉林省工商行政管理機關(guān)在開展打擊“武漢新田”變相傳銷專項行動的過程中，打掉其團伙26個，端掉窩點527個，清查傳銷人員18000余人，移送公安機關(guān)18人，刑事拘留12人。近期，又再次在全省電視電話會議上作出部署。另，今年1－4月，黑龍江省工商機關(guān)搗毀“武漢新田”傳銷窩點24個，清查傳銷人員1400余人。為了做好打擊“新田公司”變相傳銷的工作，今年，國家工商總局將其列入打擊重點，明確定為傳銷和變相傳銷非法組織。按照安排，武漢市工商行政管理機關(guān)依法注銷了武漢新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。有關(guān)地方工商行政管理機關(guān)正在進一步加大打擊力度，采取區(qū)域性聯(lián)合行動，開展新一輪打擊傳銷和變相傳銷的執(zhí)法行動。

4、“深圳文斌”傳銷和變相傳銷案

自2001年底，一些不法人員打著“深圳文斌貿(mào)易有限公司”的旗號，在廣西和廣東的一些地區(qū)，大肆從事傳銷和變相傳銷活動。2002年2月開始，上述地區(qū)的“深圳文斌”傳銷和變相傳銷人員逐步聚集到廣西來賓，在來賓市的興賓區(qū)、象州縣、合山市等地租住民房，并以此為中心，通過欺騙、誘導(dǎo)、暴力等手段，發(fā)展安徽、四川、重慶、甘肅、河北、河南、湖北、湖南、北京、江西、新疆、黑龍江、貴州等十多個省（直轄市、自治區(qū)）人員從事傳銷和變相傳銷活動，最多時聚集人員數(shù)萬人。

“深圳文斌”傳銷組織打著“連鎖加盟”的旗號，以介紹打工、合伙做海鮮、服裝生意等為幌子，發(fā)展人員，從事傳銷和變相傳銷活動。其要求加入傳銷組織需繳納3500—3800元不等的費用，繳納上述費用后，就可以成為“深圳文斌”初級業(yè)務(wù)員，發(fā)展3－9人，就可以成為業(yè)務(wù)組長，發(fā)展10－64人就可以成為業(yè)務(wù)主任，發(fā)展65－599人，可以成為業(yè)務(wù)經(jīng)理，發(fā)展600人以上就成為高級業(yè)務(wù)經(jīng)理。每發(fā)展一人可按照級別提取15－52%的直接提成，同時上線還能從發(fā)展的下線繳納的“入門費”中提取5－10%的獎金。

傳銷和變相傳銷組織者對騙來的人員進行“洗腦”，謊稱中央特批廣西、廣東搞傳銷試點，讓“成功人士”現(xiàn)身說法、上線人員誘騙來灌輸傳銷歪理，通過隔離與外界接觸、限制人身自由、跟蹤監(jiān)視、暴力威脅、扣押物品等手段，誘導(dǎo)、強制其加入傳銷組織。之后，在組織者的授意和監(jiān)控下，將自己的同事、親屬、朋友、同學(xué)、老鄉(xiāng)等騙到來賓進一步從事傳銷活動。傳銷人員男女混雜居住在一起，每天揀菜葉煮飯維持生計，美其名曰“磨練意志，為發(fā)大財努力奮斗！”。為逃避打擊，每個窩點每月“搬家”一次。“深圳文斌”的傳銷組織者還采取暴力手段非法拘禁人員，僅2003年就有2起因傳銷組織者非法拘禁人員構(gòu)成犯罪的案件，涉嫌非法拘禁犯罪的12名傳銷組織者及骨干現(xiàn)已全部被處有期徒刑。

2003年以來，廣西工商行政管理機關(guān)對來賓市的“深圳文斌”傳銷組織采取行動，立案查處93起，罰沒款30多萬元，端掉窩點219個，清查傳銷人員4426人，移送公安機關(guān)立案查處的案件7起、傳銷頭目15人。公安機關(guān)立案9起，刑事拘留14人，勞動教養(yǎng)12人，治安拘留6人。今年3月25日－31日，廣西自治區(qū)工商局與來賓市委、市政府共同組織開展4次打擊行動，出動執(zhí)法人員960多人，車輛210多臺次，搗毀傳銷窩點45個，清查傳銷人員1000余人，抓獲一批傳銷頭目，有力地打擊了“深圳文斌”傳銷和變相傳銷組織。

5、王某某等人以“網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營”為名從事傳銷和變相傳銷案

王某某，黑龍江省人，從2001年起，在深圳從事傳銷和變相傳銷。其與同伙先后注冊了三家公司，隨即采取非法手段，抽逃全部注冊資金，然后以上述空殼公司的名義，從事所謂“網(wǎng)絡(luò)連鎖經(jīng)營”。

其具體做法是：加入“連鎖經(jīng)營”必須經(jīng)人介紹，同時購買一套定價3600元的鋼鍋或者購買定價3700元的礦泉壺。成為會員后，就可以介紹他人加入，每介紹一人可提成525元，被介紹的人就成為其下線，下線介紹一人，還可以提取175元，發(fā)展下線越多提成越多，發(fā)展下線至300人，就可以獲得15萬元獎勵。

王某某等人以介紹工作等為誘餌，采取欺騙、誘導(dǎo)、暴力等手段，聚集人員大肆從事傳銷和變相傳銷活動。嚴(yán)重違反國家規(guī)定，構(gòu)成刑事犯罪。深圳市寶安區(qū)人民法院依照《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，認(rèn)定王某某行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪和故意傷害罪，判處有期徒刑6年，并處罰金2萬元。其同伙唐某某等5人也被判處7個月至2年的徒刑，并被處以數(shù)額不等的罰金。

6、美國互聯(lián)網(wǎng)基金傳銷和變相傳銷案件

2004年3月，成都市工商局和市公安局協(xié)同作戰(zhàn)，成功破獲了美國互聯(lián)網(wǎng)基金在成都的一個傳銷組織，其骨干分子楊某、高某某等人，被執(zhí)法機關(guān)一網(wǎng)打盡。

美國互聯(lián)網(wǎng)基金（Worldnet），據(jù)其自稱是美國德克薩斯州的一家公司發(fā)行的，該基金自稱通過在全世界發(fā)行，融資建立一個覆蓋世界各城市（包括街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的龐大商品配送體系。其具體做法是，通過他人介紹，使用介紹人的注冊名稱和密碼，登陸網(wǎng)站認(rèn)購174美元一股的基金，認(rèn)購后即成為基金的銷售會員，3年內(nèi)可獲得8190美元的回報；如果繼續(xù)介紹他人加入，不斷推銷基金，還能不斷得到報酬，最高可達(dá)百萬美金收入。在國內(nèi)，加入互聯(lián)網(wǎng)基金，需繳納1680元人民幣（折合200美金）。加入者將錢款交給介紹人，由介紹人或其上線將錢款匯往美國。

楊某、高某某等自2003年7月以來，在居民樓和茶樓中聚眾宣講互聯(lián)網(wǎng)基金，發(fā)展人員，從事傳銷和變相傳銷活動。案發(fā)時止，高某某通過發(fā)展下線已銷售互聯(lián)網(wǎng)基金100余份，通過中國銀行向美國匯款24045美元，獲取非法所得300美元。楊某作為高某某的上線，獲取非法所得6000美元。根據(jù)法律規(guī)定，楊某、高某某的行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，被公安機關(guān)正式批捕。

7、“王牌88”變相傳銷案

德國“王牌88”，又稱“JOKER88”、“王牌88互助活動”。據(jù)反映是德國KWO數(shù)據(jù)管理公司組織發(fā)起，在德國以外的任何國家都未設(shè)立分支機構(gòu)。該公司在網(wǎng)上設(shè)立了網(wǎng)站，通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)進行宣傳，從事變相傳銷活動。20世紀(jì)90年代末期，其開始進入境內(nèi)從事變相傳銷違法活動，云南、福建、上海、黑龍江、江蘇等地工商行政管理機關(guān)先后對其變相傳銷活動進行了查處。

參加“王牌88”必須通過上線介紹，并向上線繳納一筆費用購買所謂“黃票”（一張黃色證書）；其次要支付一筆費給其上線的上線，即排在“黃票”首位的人員；第三要向德國KWO公司繳納一筆費用。在履行上述手續(xù)后，將憑據(jù)寄給德國KWO公司，一個月后，可以收到該公司寄來的3張“黃票”，新參加者排在證書中的最后一位，且可以憑借3張“黃票”，具有了發(fā)展3名下線的資格。這種通過介紹加入獲得資格，并組成人員網(wǎng)絡(luò)，以發(fā)展人員數(shù)量作為計提報酬的依據(jù)的行為，是徹頭徹尾的變相傳銷活動，也是國際上通行禁止的金字塔欺詐活動。

近期，無錫市工商行政管理機關(guān)發(fā)現(xiàn)“王牌88”從事變相傳銷的線索，在公安、人民銀行、郵政等部門的配合下，迅速查清了嚴(yán)某某等人從事“王牌88”變相傳銷活動的情況。嚴(yán)某某等人均是東北地區(qū)某市人員，從2003年開始從事“王牌88”變相傳銷活動，先后在東北地區(qū)發(fā)展人員180余人。為了逃避打擊，嚴(yán)某某與“王牌88”的信函聯(lián)系，都是通過其無錫的親屬轉(zhuǎn)寄。根據(jù)上述情況，無錫市工商局配合有關(guān)地區(qū)工商行政管理機關(guān)對嚴(yán)某某等人的違法行為進行了查處。

8、全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)變相傳銷案件

近期，貴州工商行政管理機關(guān)接到舉報，反映在省城貴陽市有人利用互聯(lián)網(wǎng)，從事全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)傳銷活動。貴陽市工商、公安機關(guān)迅速采取措施，成立專案組，開展查處行動。

經(jīng)調(diào)查，貴陽的全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)傳銷活動與其他地區(qū)存在的違法活動如出一轍。一家總部設(shè)在美國的網(wǎng)站（www.tmdps.cn），自稱為全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)，參加者花費人民幣1360元，就可以獲得所謂價值3000美元的電子郵包，并同時取得推薦他人加入的資格。推薦別人購買2套Wodunet網(wǎng)站軟件及“課程”，就可以賺取25美元或200人民幣的報酬。如此往復(fù)，就可以從自己推薦加入的“下線”以及“下線”推薦的人員中，不斷獲得報酬，發(fā)展下線達(dá)到一組9人時，可以獲得人民幣600元的累計獎。

當(dāng)事人楊某，2003年加入網(wǎng)站，開始發(fā)展人員。被其發(fā)展的人員，很多是不懂計算機、不會上網(wǎng)的中老年人；絕大多數(shù)人也根本不需要所謂的“教育課程”。其在發(fā)展人員加入時，直接收取加入費用，并當(dāng)場從“下線”繳納的費用中提取200元發(fā)給推薦者。扣除層層提成后，將款項打給楊某的上線，兌換成美金后匯給全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)。到案發(fā)時止，其已發(fā)展人員1800余人，涉案金額250余萬元。鑒于楊某等人參與全球遠(yuǎn)程教育網(wǎng)從事變相傳銷活動，已涉嫌犯罪，公安機關(guān)依法逮捕了楊某等4名組織者。

9、胡某某等人利用網(wǎng)站從事變相傳銷案

胡某某是江蘇省人，2003年11月初經(jīng)人介紹，接觸了北京某公司開設(shè)的“歐亞偉業(yè)商務(wù)網(wǎng)站”（www.tmdps.cn）。該網(wǎng)站宣稱可以提供幾大平臺，只要繳納人民幣1300元就可以申請一個用戶名，免費使用網(wǎng)站提供的平臺5年。介紹人告訴胡某某，加入網(wǎng)站后就有資格推薦發(fā)展他人加入，并可按照推薦成功的人數(shù)獲取積分，公司每周根據(jù)會員積分發(fā)放獎金。在其鼓動下，2003年11月，胡某某加入“歐亞偉業(yè)商務(wù)網(wǎng)站”，開始從事變相傳銷活動。

按照規(guī)定，成為“歐亞偉業(yè)商務(wù)網(wǎng)站”的會員后，必須發(fā)展左右兩個消費區(qū)，左右兩區(qū)發(fā)展的消費人數(shù)以3人為一組，每組在兩區(qū)的人數(shù)比例必須是1：2或者2：1。發(fā)展1組人員可以獲得6分，獲取獎金600元；發(fā)展2－10組，每組可獲得獎金450元；發(fā)展11－100組，每組可以獲得獎金350元；發(fā)展100組后，每組可以獲得獎金300元；每周每個會員最高獎勵為3.5萬元。新加入的會員通過開設(shè)的銀行卡，將入門費用匯入指定上線的個人銀行卡中，并通過上線獲得自己的加入密碼。公司發(fā)給的獎金，也通過匯款直接打入個人銀行卡。

胡某某加入網(wǎng)站后，很快發(fā)展了一批人員，并按照公司規(guī)定，把發(fā)展的人員編在自己的下線隊伍中。為了加快發(fā)展下線，胡某某等人租用了一套樓房作為網(wǎng)站推廣場所。很多參加聽課的人員根本不知互聯(lián)網(wǎng)為何物，在胡某某等人的煽動下，繳納了1300元的入門費用，還需要胡某某等人為其上網(wǎng)注冊。

根據(jù)群眾舉報，工商、公安執(zhí)法人員突擊查處了胡某某等人的場所，當(dāng)場查扣了大量資料，一舉取締了這個非法組織在當(dāng)?shù)氐淖兿鄠麂N活動。現(xiàn)已查明，胡某某利用網(wǎng)站，收取高額入門費用，發(fā)展人員組成網(wǎng)絡(luò)，并按照發(fā)展人員的數(shù)量獲取報酬，至案發(fā)時止，已發(fā)展下線667人，非法經(jīng)營額86.71萬元。工商行政管理機關(guān)認(rèn)定其行為已構(gòu)成變相傳銷，鑒于數(shù)額巨大已涉嫌犯罪，公安機關(guān)依法將胡某某等幾名骨干分子刑事拘留。

10、“美國立新世紀(jì)”境內(nèi)傳銷被查處

2002年以來，一些境外企業(yè)非法入境從事傳銷和變相傳銷活動情況突出，引起社會的普遍關(guān)注。工商行政管理機關(guān)也先后查處了慕立達(dá)、康寶萊、如新、萊克瑟斯、愛博美娜等境外企業(yè)入境從事傳銷和變相傳銷違法案件。

今年3月，深圳市工商行政管理機關(guān)依法查處了“美國立新世紀(jì)”傳銷案。據(jù)調(diào)查，“美國立新世紀(jì)”未在深圳注冊，擅自利用深圳市恒天偉業(yè)工貿(mào)實業(yè)有限公司辦公場所，銷售其生產(chǎn)的保健品和護膚品。一次購買港幣2088元的“美國立新世紀(jì)”產(chǎn)品，就可以成為公司“會員”，享受7折優(yōu)惠，并在發(fā)展一定數(shù)量的新“會員”后，成為“經(jīng)銷商”。加入“會員”，可直接與香港立新世紀(jì)公司簽訂協(xié)議，由恒天偉業(yè)公司代辦“會員”手續(xù)。成為“會員”后，就可以發(fā)展下線，并依據(jù)發(fā)展下線的數(shù)量和下線的銷售額，確定自己的“會員”級別，級別越高，收入越多。

根據(jù)線索，工商執(zhí)法人員對恒天偉業(yè)公司的營業(yè)場所進行突擊檢查，當(dāng)場查獲參與傳銷人員77人，暫扣免疫寶、強肝寶、活力蘆薈等“美國立新世紀(jì)”產(chǎn)品一批。在現(xiàn)場還查扣了“美國立新世紀(jì)”的宣傳材料、獨立經(jīng)營商申請表、協(xié)議書及401個已辦好的“美國立新世紀(jì)”會員卡及有關(guān)收據(jù)。3名主要涉案人員被移送公安機關(guān)處理。

第四篇：一般傳銷案件案例分析

傳銷案件案例分析

2009年11月25日，我局執(zhí)法人員轉(zhuǎn)接公安110報告，反映位于宜春市明月北路博皓商務(wù)酒店六樓會議室有多達(dá)200人在召開傳銷培訓(xùn)會議。經(jīng)過我局現(xiàn)場檢查、詢問參會人員及復(fù)印市公安局筆錄等查明：當(dāng)事人博皓酒店在沒有審查參會人員營業(yè)執(zhí)照等情況下，于2009年11月25日將其酒店六樓會議室以500元/天的價格出租給“天津天獅”傳銷組織，以“促銷員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議”名義開展傳銷人員培訓(xùn)授課，參會傳銷人員達(dá)187人。當(dāng)事人博皓商務(wù)酒店的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定的 “為傳銷活動提供培訓(xùn)場所行為”。2010年3月16日我局依據(jù)該《條例》第二十六條第一款規(guī)定，對當(dāng)事人做出了沒收違法所得500元、并處罰款50000元的行政處罰。今年宜春市工商局要求打擊傳銷不光要打擊參與傳銷的人員，還要嚴(yán)查為傳銷提供房屋、培訓(xùn)場所等方便條件的行為。

通過查處上述案件，我們發(fā)現(xiàn)傳銷案件主要有以下特點： 一是傳銷人員均來外來人員且居住在靠鐵路的地級城市。在我市查處的傳銷人員多為四川、重慶、甘肅、河南等地，多為無業(yè)者、學(xué)生、農(nóng)民，他們通過同鄉(xiāng)、親朋好友以“做生意，賺大錢、事情輕”等為誘餌，貫徹加入就能輕松成為百萬富翁的理念，欺騙自己的親朋好友、同學(xué)甚至父母親等，通過各種方式進行“洗腦”，欺騙他們加入。現(xiàn)在我們查處會聚會的傳銷組織僅是天津天獅。我們執(zhí)法人員常說：一個村出了一個傳銷的，整個村會加入，一個家庭出了一個傳銷的，親朋好友不得安寧。傳銷人員喜歡居住在地級城市，因為此類城市生活成本低，交通又方便。傳銷人員生活成本極低，每天的飯錢不能超過三塊錢。

二是相互關(guān)系復(fù)雜。在傳銷組織中，往往是親戚、朋友、老鄉(xiāng)、同學(xué)、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互發(fā)展下線，甚至有將老人、未成年孩子發(fā)展成為下線的，傳銷組織者利用其中一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)，花言巧語，誘騙其參加傳銷。現(xiàn)在傳銷組織利用“大學(xué)生、退伍戰(zhàn)士”有抱負(fù)、參加工作難等條件，誘騙他們加入，傳銷人員文化程度呈現(xiàn)向高學(xué)歷發(fā)展。

三是傳銷方式多樣。傳銷活動中有以購買實物作為加入條件，從而發(fā)展下線非法牟利的；有以交納高額現(xiàn)金作為入會條件，拉人頭非法牟利的；有以虛擬商品、網(wǎng)上銷售發(fā)展下線進行網(wǎng)絡(luò)傳銷的。我們查處的所有天津天獅傳銷組織均是以虛擬商品為誘餌。以上種種方式均以發(fā)展下線獲取非法利益，使眾多受騙者血本無歸。

四是傳銷組織比較隱蔽。傳銷的組織者、策劃者大都在幕后操縱傳銷活動，指派一些剛剛?cè)腴T的傳銷人員在傳銷集會上演講。當(dāng)執(zhí)法人員查處時，組織者早已逃之夭夭，逃過打擊后仍然繼續(xù)組織人員開展傳銷活動，并能同時在幾處不同的地點舉辦幾個傳銷集會，給查處工作帶來了很大難度。

五是查處難。由于傳銷組織內(nèi)部人員聯(lián)系密切，多為親屬朋友關(guān)系，且有相互利益關(guān)系。經(jīng)過多年打擊，傳銷組織積累了反調(diào)查的經(jīng)驗，均會組織學(xué)習(xí)反調(diào)查。現(xiàn)在傳銷人員無學(xué)習(xí)記錄本、無傳銷書籍，基本靠言傳身教，一經(jīng)檢查，基本不開口，連最基本的調(diào)查筆錄作不了，使我們的查處工作無從下手。上述案件，我們只好復(fù)印公安機關(guān)的筆錄。另外，在查處傳銷案件中，我們往往查到很多傳銷人員的銀行卡，可我們工商部門無權(quán)查詢、凍結(jié)、劃撥傳銷人員的資金，（如果請求法院，必須等案件過訴訟期），動不了其筋骨。

第五篇：重大傳銷案例

廣西北海“307”高額加盟傳銷案

2007年3月7日，廣西壯族自治區(qū)公安機關(guān)對北海市高額加盟傳銷案立案偵查。

經(jīng)查，非法傳銷組織謊稱“北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設(shè)、北海市政府和有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)支持”的旗號，利用所謂“資本運作”等形式，誘騙他人參加傳銷活動。傳銷人員大多是具有高學(xué)歷、有一定經(jīng)濟實力和社會地位的人員，他們在北海市以一些高檔住宅小區(qū)為據(jù)點開展傳銷活動，采取單獨進行的方式進行“洗腦”。參與者每人交納6.98萬元“加盟”，并且宣稱只要所建立的3條下線能正常發(fā)展，一年之內(nèi)就可賺回1040萬元（被稱為1040工程），誘惑性很強，參與人員眾多，嚴(yán)重侵害廣大群眾的切身利益，也嚴(yán)重?fù)p害北海以至整個北部灣經(jīng)濟區(qū)開發(fā)建設(shè)的形象。

廣西公安機關(guān)經(jīng)過近兩個月的連續(xù)作戰(zhàn)，相繼摧毀了分別以李××、林××、郭××、甘××、楊××為首的5個傳銷體系（涉案人員1400多人，涉案資金超過億元），共抓獲犯罪嫌疑人158人，刑事拘留152人，逮捕98人，扣押小汽車38輛、手提電腦24臺、手機126臺、凍結(jié)涉案資金3000多萬元，初步遏制了北海市高額加盟傳銷活動的發(fā)展蔓延。

EFT公司傳銷案

2007年4月，遼寧省公安機關(guān)對EFT公司涉嫌傳銷案開展調(diào)查。

經(jīng)查，EFT公司系秦×于1998年注冊成立。2005年以來，該公司在其網(wǎng)站上發(fā)布公告，稱購買該公司250美元商品為一套、九套為一局，每完成一局返利150-200美元。銷售其公司產(chǎn)品首先需要到該公司網(wǎng)站上挑選共計250美元的EFT產(chǎn)品，然后將250美元，外加30美元的郵費以及26美元的銀行手續(xù)費，共計306美元匯款到專門賬號。EFT公司會分配給用戶一個ID號，并通過快遞公司將用戶挑選的商品郵寄到用戶家里。成為了EFT公司會員后，才具有發(fā)展下線的資格進行返利，每一個ID號只能直接發(fā)展兩名下線，銷售完成一局時，才能獲得獎金，每周結(jié)算一次。

遼寧省公安機關(guān)會同遼寧省工商局、遼寧省外匯管理局于2008年1月4日至31日聯(lián)合開展了打擊EFT公司傳銷活動統(tǒng)一行動，截至2008年1月末，共收繳電腦5臺，傳銷產(chǎn)品4箱、光盤宣傳資料178張，凍結(jié)存款12萬余元，行政處罰30人，刑事拘留6人，逮捕3人，基本摧毀了EFT公司在遼寧省的傳銷網(wǎng)絡(luò)。

浙江衢州五老七日用品公司傳銷案

2006年12月，浙江衢州市工商局根據(jù)群眾舉報，對衢州市吾老七公司利用該公司系列保健品從事傳銷活動立案調(diào)查。因涉嫌傳銷金額巨大，衢州市工商局將案件移送公安機關(guān)處理。2007年4月30日，公安機關(guān)刑事拘留了該公司董事長肖××、總經(jīng)理徐×、董事馮××等5名主要策劃者、組織者，并凍結(jié)涉嫌傳銷資金1900余萬元。2008年1月，衢州市人民檢察院以非法經(jīng)營罪就該案的組織者肖××、徐×、馮××向衢州市中級人民法院提起公訴。

經(jīng)查，2005年8月，肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司，以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”（又稱“A計劃”）及“購物返利方案”（又稱“B計劃”），實則為傳銷方式開展傳銷活動，其宣稱購買公司999元產(chǎn)品，即可成為“商務(wù)代表”，獲取發(fā)展人員資格，發(fā)展會員可獲取“購物紅利”、“旅游基金”等獎勵。至案發(fā)，該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會員4000余人，公司經(jīng)營數(shù)額累計達(dá)5733萬余元。

衢州市中級人民法院認(rèn)定肖××、徐×、馮××三人的行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪，依照《中華人民共和國刑法》的規(guī)定，判處肖××有期徒刑7年，并處罰金306.5萬元；徐×有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金300萬元；馮××有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金265萬元。沒收非法所得1910余萬元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車等物品。

安徽“麥羅國際”網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

2008年6月至9月期間，根據(jù)群眾舉報，安徽省馬鞍山市公安局對以香港MESUN（麥森）復(fù)合電子商務(wù)形式推銷麥羅（MELO）保健品的“麥羅國際”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件立案偵查。

經(jīng)查，“麥羅國際”營銷組織自稱香港MESUN（麥森或曼生）電子商務(wù)公司，該組織在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)銷售所謂MELO保健品，進行傳銷活動。

其具體做法是，經(jīng)該組織會員介紹，用人民幣2266元購買一套MELO保健品，即可取得會員資格，并在互聯(lián)網(wǎng)上獲得一個虛擬店鋪。公司通過郵寄方式將會員訂購的產(chǎn)品寄送給會員。成為會員后，才有資格發(fā)展他人（新會員）購買MELO保健品，并將新會員列為自己的下線。該組織根據(jù)會員發(fā)展下線的數(shù)量，分別給予老會員廣告獎等五種方式提成。該傳銷網(wǎng)絡(luò)源于廣東省深圳市，已蔓延全國達(dá)30個省市，發(fā)展會員8700余人，涉案金額達(dá)1.3億元。

2005年4月，犯罪嫌疑人鐘××、邱××等人在深圳市被“麥羅國際”營銷組織發(fā)展成會員后，在安徽省馬鞍山市及浙江省衢州市等地開設(shè)俱樂部、工作室，采取授課、聚會等方式，大肆宣傳推銷公司產(chǎn)品，層層發(fā)展下線會員，直接或間接發(fā)展下線會員2120人次，推銷產(chǎn)品4472份，非法經(jīng)營數(shù)額共計900余萬元。

公安機關(guān)在查明案件事實后，抓獲該市傳銷骨干人員9人（其中逮捕4人，取保候?qū)?人），凍結(jié)涉嫌非法經(jīng)營資金140余萬元。五名傳銷骨干分子鐘××、邱××、陶××、樊×、汪×被移送檢察機關(guān)審查起訴。

浙江杭州太竹公司傳銷案

2008年8月12日，根據(jù)群眾舉報，浙江省杭州市公安機關(guān)對杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司傳銷案立案偵查。

經(jīng)查，2007年12月，犯罪嫌疑人林××、陳××伙同犯罪嫌疑人任××等人，同時招募了曾在湖北林楓公司參與過非法傳銷的部分人員作為經(jīng)銷骨干，以杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司（以及香港長和國際有限公司）的名義，以專賣店為掩護，在各地發(fā)展經(jīng)銷商，進行非法傳銷活動。他們宣稱在全國范圍內(nèi)先設(shè)立特許加盟連鎖店（專賣店）再發(fā)展經(jīng)銷商，規(guī)定經(jīng)銷商在交納定金之后，公司將按定金比例先發(fā)放產(chǎn)品套餐給經(jīng)銷商，并在若干月內(nèi)分期將經(jīng)銷商的定金全額返還完畢，并且還將額外給予經(jīng)銷商一筆廣告宣傳費（返利）。公司還要求經(jīng)銷商積極發(fā)展下線經(jīng)銷商入會，按發(fā)展新的經(jīng)銷商的人頭數(shù)公司給予上線經(jīng)銷商一定的管理津貼。公司還規(guī)定發(fā)展會員必須由兩個下線同時進行發(fā)展，形成“對碰”，才能獲取下線的返利。發(fā)展下線后需填寫經(jīng)銷商登記表，公司根據(jù)表中的“引導(dǎo)消費人”和“直接服務(wù)人”確定上下線關(guān)系，進行管理津貼發(fā)放。

為在短時間內(nèi)形成傳銷規(guī)模，任××利用了其原先在湖北林楓公司時建立的傳銷網(wǎng)絡(luò)和人員，以在全國各地建立專賣店為掩護，積極發(fā)展人員。截至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展傳銷人員5000多人，非法經(jīng)營額達(dá)1.3億余元。

杭州市公安機關(guān)在查明案件事實后將該案主要犯罪嫌疑人、杭州太竹衛(wèi)生用品有限公司主要負(fù)責(zé)人任××、林××、陳××、韓×、孟×等人抓獲并執(zhí)行逮捕。2009年1月，該案已經(jīng)移送檢察機關(guān)審查起訴。

廣東清遠(yuǎn)盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案

2008年3月，廣東省清遠(yuǎn)市工商局在公安機關(guān)、稅務(wù)部門的配合下，一舉查獲清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司傳銷案。

經(jīng)查，清遠(yuǎn)市盈草堂科技發(fā)展有限公司打著隸屬于香港富安（國際）健康事業(yè)機構(gòu)旗下的名義，采用所謂“加盟連鎖”實為傳銷的形式開展經(jīng)營活動。要想加入“加盟連鎖”，成為公司會員，需以780元購買公司產(chǎn)品一份，并按購買產(chǎn)品的分?jǐn)?shù)劃分會員等級。購買一份產(chǎn)品為普通會員，購買三份產(chǎn)品為銀卡會員，購買五份產(chǎn)品為金卡會員，購買十份以上產(chǎn)品為“VIP”會員。成為“VIP”會員后，一次性交納產(chǎn)品貨款31200元時，可成為區(qū)級加盟連鎖店，一次性交納62400元時，可成為市級加盟連鎖店。該公司聲稱成為會員后，通過發(fā)展下線可以獲得不同比例的提成，該公司為計算各級會員發(fā)展下線及提成金額，專門設(shè)計了銷售網(wǎng)站，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式每周結(jié)算一次。

至案發(fā)時止，該公司已在全國26個省（直轄市）發(fā)展了3177名會員和300余家“加盟連鎖”店，收取款項2380余萬元。目前，該案已移送司法機關(guān)追究有關(guān)人員的刑事責(zé)任。

“716”江西、湖北傳銷案

2008年7月至10月，江西、湖北兩省公安機關(guān)相繼破獲以任×等人為最高上線的傳銷團伙。

經(jīng)查，江西撫州、湖北荊門兩地傳銷組織互有聯(lián)系。兩地最高上線任×、朱×、朱××等人在當(dāng)?shù)鼐哉夜ぷ鳌⒆錾鉃槊群髲暮颖薄⒑稀㈥兾鳌⒏拭C、寧夏、新疆等地誘騙大量親戚朋友從事傳銷活動。兩地傳銷組織均采取“五級三階制’’的銷售模式，以“香港鴻順貿(mào)易有限公司’’名義開展傳銷活動。參與傳銷人員交納3800元購買一份產(chǎn)品（男士西裝、化妝品七件套）即取得入會資格，會員以直接提成、間接提成、銷售補助三種形式計酬。該傳銷組織通過上述手段先后發(fā)展成員數(shù)百人。

江西公安機關(guān)于2008年8月抓獲了該傳銷組織在撫州的最高上線朱×、朱××兄弟。湖北公安機關(guān)于2008年10月初果斷出擊，一舉打掉當(dāng)?shù)貍麂N犯罪團伙，并收繳大量傳銷用品、傳銷宣傳資料和傳銷筆記本等物品。經(jīng)工作，兩地公安機關(guān)共抓獲涉案人員80名，刑拘30人，逮捕5人，該傳銷組織骨干人員被一網(wǎng)打盡，傳銷組織及窩點被摧毀。

2009年1月21日，江西省撫州市臨川區(qū)人民法院對本案朱×、朱××等5名犯罪嫌疑人均作出有罪判決并處罰金。

江蘇南京鎧鼎公司誘騙學(xué)生傳銷案

根據(jù)群眾舉報，2008年2月19日，江蘇省工商局、南京市工商局對南京鎧鼎商貿(mào)有限公司（以下簡稱鎧鼎公司）涉嫌傳銷行為進行立案調(diào)查。2月22日，南京市公安局以涉嫌非法經(jīng)營罪對傳銷組織者王××、梁××予以刑事拘留；3月7日南京市檢察院正式批準(zhǔn)逮捕。

經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，鎧鼎公司名義上是南京××大學(xué)學(xué)生梁××開辦的，實際為王××所控制。自2005年開始，王××借在南京推銷IP電話卡期間，了解到一些大學(xué)生急于打工賺錢，遂與推銷IP卡過程中結(jié)識的大學(xué)生劉×打著“南京大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會”（未經(jīng)登記注冊）的幌子，發(fā)展在校大學(xué)生傳銷電話卡。為了便于欺騙學(xué)生，進一步擴大傳銷網(wǎng)絡(luò)，2006年9月18日，王××與其一起從事傳銷的大學(xué)生梁××等人一起，登記注冊成立了鎧鼎公司，打著以創(chuàng)鑫俱樂部發(fā)展會員、銷售會員“KING卡”和項目合作等名義，收取150－1000元不等的“入門費”，發(fā)展人員從事傳銷活動。先后在南京多所高校發(fā)展在校學(xué)生從事傳銷活動。至案發(fā)時，公司先后騙取“入門費”等費用535024元，涉及在校大學(xué)生800余人。

江蘇省工商局、南京市工商局依法對鎧鼎公司的傳銷行為做出罰款、吊銷營業(yè)執(zhí)照的處罰。2008年12月2日，南京市中級人民法院以非法經(jīng)營罪判處王××有期徒刑5年，梁××有期徒刑3年。

北京順興鴻運科技發(fā)展有限責(zé)任公司傳銷案

北京市順興鴻運科技發(fā)展有限責(zé)任公司于2007年8月開始在北京市延慶縣采取會員制的形式銷售“鴻麗”牌久久元生液等產(chǎn)品。其具體運作方式為：顧客購買產(chǎn)品后，才能成為公司會員。會員分為六種：普通卡會員660元、銅卡會員1980元、銀卡會員4620元、金卡會員9900元、鉆石卡會員13200元、超鉆石卡會員33000元。獎勵方式分為業(yè)務(wù)提成、服務(wù)津貼、投資分紅等，服務(wù)津貼以提取五代以內(nèi)會員銷售額30%至5%作為獎勵，規(guī)定每級會員只有發(fā)展一對下線會員才能得到“對碰”獎金。至案發(fā)，北京市順興鴻運科技發(fā)展有限責(zé)任公司銷售金額已達(dá)780余萬元。

北京市工商局延慶分局經(jīng)調(diào)查后認(rèn)定，北京市順興鴻運科技發(fā)展有限責(zé)任公司的上述行為違反了《禁止傳銷條例》第7條的規(guī)定，已構(gòu)成傳銷行為。因數(shù)額巨大，將此案移送公安機關(guān)處理。

陜西渭南××賓館為傳銷活動提供場所案

根據(jù)群眾舉報，2008年4月21日，陜西省渭南市工商局在公安機關(guān)的配合下，對臨渭區(qū)××賓館會議室進行了檢查，現(xiàn)場查獲375人打著“日暉公司”分享會的名義正在從事傳銷活動，執(zhí)法人員依法進行了查處，將查獲的4名傳銷骨干分子移交司法機關(guān)處理。

臨渭區(qū)××賓館在沒有核實舉行集會活動的人員及活動內(nèi)容的情況下，收取1200元費用并為傳銷人員從事傳銷活動提供活動場所,違反了《禁止傳銷條例》的規(guī)定，屬于“為傳銷行為提供經(jīng)營場所、培訓(xùn)場所、貨源、保管、倉儲等條件”的違法行為，渭南市工商局對其作出責(zé)令停止違法行為，沒收非法所得1200元、罰款5萬元的行政處罰。