第一篇：傳銷案件范文

2009-09-25涉案金額3400多萬 “世界通”傳銷栽在鄂爾多斯

日前，鄂爾多斯市各級公安和工商部門聯(lián)手，搗毀一涉及530人的大型傳銷組織，這是近年來在鄂爾多斯地區(qū)發(fā)現(xiàn)的第一例重大傳銷案件。涉案530人

今年3月，鄂爾多斯市達(dá)拉特旗開發(fā)區(qū)工商所工作人員在市場巡查中發(fā)現(xiàn)，有一處名為“達(dá)拉特旗通宇電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部”的店面內(nèi)經(jīng)常聚集著一些人。巡查人員詢問時，該店的經(jīng)營業(yè)主王某告訴巡查人員說，他們是在進(jìn)行電腦培訓(xùn)。工作人員進(jìn)行實地檢查時發(fā)現(xiàn)，聚集在這里的人在進(jìn)行投資性經(jīng)營活動。工作人員在接下來的跟蹤、偵查中發(fā)現(xiàn)，該服務(wù)部是以推銷“世界通”電腦軟件點擊廣告、獲得高額回報為名進(jìn)行疑是傳銷活動。因為涉及此案的人數(shù)較多，2009年3月24日，達(dá)拉特旗工商局將案情向公安部門進(jìn)行了匯報，并將此案移交到達(dá)拉特旗公安局。

4月29日，達(dá)拉特旗公安局成立專案組立案偵查。在偵查過程中偵查人員發(fā)現(xiàn)，所謂的“世界通”，全名為“世界通國際科技有限公司”，成立于2007年1月，總部位于香港，而達(dá)拉特旗人王某注冊成立了“達(dá)拉特旗通宇電腦網(wǎng)絡(luò)服務(wù)部”，進(jìn)行“世界通”軟件推銷活動。

由于案情重大，2009年8月上旬，鄂爾多斯市公安局成立了專案指揮領(lǐng)導(dǎo)小組。經(jīng)過偵查，專案組人員發(fā)現(xiàn)，該組織在達(dá)拉特旗境內(nèi)主要組織人員王某及其妻子李某（化名）2人，其他涉案人員8人，而在接下來調(diào)取的證據(jù)資料中查明，該案涉案會員530人，涉案金額3400多萬元。

揭秘傳銷

專案組人員通過偵查查明，“世界通”全稱是“世界通國際科技有限公司”，實質(zhì)上是一種新型的網(wǎng)絡(luò)傳銷方式，主要以點擊廣告獲得高額回報為名進(jìn)行傳銷活動。其經(jīng)營模式為：

吸收會員：進(jìn)入“世界通”的會員必須持有營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（可借用），然后繳納至少4496元購買5張會員卡，取得代理編號。客戶每天用購買的軟件最多只能點擊30條廣告，將廣告發(fā)送給終端用戶，公司查看后確認(rèn)一次便算完成任務(wù)。每發(fā)一條廣告獎勵人民幣0.1元，公司將所獎勵的錢打入會員指定的個人網(wǎng)上賬戶。

代理商簽約級別：零售經(jīng)銷點，一次購卡5張（單卡均為999元）；三級代理商，一次購卡30張；二級代理商，一次購卡200張；一級代理商，一次購卡1500張；地區(qū)代理商（分為三級），縣級市購卡5000張；地級市購卡15000張；特級市購卡30000/張。通過發(fā)展會員進(jìn)行提成，同級對同級的提成是8%，高級對低級的提成為10%、20%、30%。晉升：代理零售經(jīng)銷點晉升為3級代理商需要培養(yǎng)2個零售經(jīng)銷點，總卡量不得少于60張；三級代理商晉升為二級代理商需要培養(yǎng)3個以上三級代理商，總卡量不得少于500張；二級代理商晉升為一級代理商需要培養(yǎng)3個以上二級代理商，總卡量不得少于2000張。

車房獎：特一級代理商旗下要有3個以上一級代理商，總銷量不少于15000張卡，獎勵30萬元轎車1輛；超特一級代理商旗下要有5個以上一級代理商，總銷量不少于萬張卡，獎勵100萬元房產(chǎn)一套。該模式主要是以發(fā)展下線并以發(fā)展下線數(shù)量作為其利潤提成的依據(jù)，設(shè)置特別獎勵機(jī)制，刺激代理商多拉人頭。

發(fā)展下線13.5萬人

據(jù)了解，2007年10月以來，世界通公司以點擊廣告可以獲取高額回報為誘餌，在廣西、海南、河南、江蘇、上海等20多個省、自治區(qū)、直轄市發(fā)展下線代理商共計13.5萬余人，售出世界通軟件卡共計480余萬張，涉案金額25億多元人民幣。

世界通公司在沒有任何廣告收入的情況下，用后加入者購卡的一部分費用來支付先加入者的利潤提成，以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)付給上線報酬，以循環(huán)方式填補(bǔ)資金空白，牟取利益。實質(zhì)上是在公司沒有任何贏利的情況下，實現(xiàn)內(nèi)部成員入會費用的再分配。

已被警方抓獲的王某、李某夫妻二人，是達(dá)拉特旗境內(nèi)的主要組織人員。在該傳銷組織中，李某為特一級代理商，其丈夫王某為三級代理商，夫妻二人共同直接或間接發(fā)展一級代理商10人，二級代理商125人，零售商78人，前后共計530人，涉案金額達(dá)3400余萬元。目前，王某、李某二人已被刑事拘留。在2009年8月9日抓獲的8名涉案人員中，有一級代理商6人，二級代理商2人。

一直以來，苦于沒有群眾舉報立案的鄂爾多斯市各級工商部門、公安部門都無法對傳銷活動進(jìn)行有力的打擊。“世界通”案件的偵破，打破了這一偵查瓶頸。但是，隨著社會的不斷發(fā)展，可能會有更多形式的傳銷方式出現(xiàn)。為此，鄂爾多斯市工商、公安部門向群眾呼吁，廣大人民群眾遠(yuǎn)離非法傳銷。對發(fā)現(xiàn)的傳銷線索要及時移送相關(guān)部門及時查證，積極配合相關(guān)部門打擊傳銷組織的非法活動，將損失降到最低。

天津大學(xué)生建反傳銷組織 三戰(zhàn)解救“迷途”情人 天津網(wǎng) 2009-9-16 14:31

遭遇“傳銷埋伏” 求助來自網(wǎng)上,深圳求助者小柯自述女友易某是湖南人,今年5月被其弟弟易某某電話叫到天津,現(xiàn)在西青區(qū)從事化妝品營銷工作。“電話溝通,他們賣的化妝品3個多月都沒有看到實物,且該品牌沒有注冊,是明顯的傳銷。我電話中苦口婆心勸了女友多次,...誤入傳銷執(zhí)迷不悟 泰州新聞網(wǎng) 2009-9-17 10:03

近日,徐州一名被騙入傳銷團(tuán)伙的小伙在靖江被解救,令執(zhí)法人員哭笑不得的是,該男子竟當(dāng)眾下跪請求放他一馬。家住徐州市新沂縣的王某今年19歲。年初,同學(xué)蠱惑他到靖江來賺大錢。王某興沖沖地趕到靖江,從此陷入傳銷窩點,無法自拔。王某總是變著法子跟家里要錢,父母感覺，，四名大學(xué)生暴力逼人傳銷致人死亡受審判(圖)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) 2009-9-17 13:57

今日上午,廣東省韶關(guān)市中級人民法院開庭審理發(fā)生在該市的四名大學(xué)生暴力逼迫他人加入傳銷組織致人死亡一案,被告人劉成、張智踽、韋忠茁、鐘業(yè)輝到庭受審。2009年1月3日,被害人鄭某聽聞韶關(guān)市有一間公司招人，太原打掉一個打著科普旗號搞傳銷的團(tuán)伙 新華網(wǎng) 2009-9-14 15:30

新華網(wǎng)太原9月14日電(記者 胡靖國)太原市公安局近日打掉一個打著女性健康科普巡回公益講座的旗號,推銷女性保健產(chǎn)品“康美丹”的傳銷團(tuán)伙,抓獲團(tuán)伙骨干成員16名。今年7月以來,太原市公安局經(jīng)偵支隊發(fā)現(xiàn),裴潤首、張清花、趙國華等人在太原市及陽曲縣等地,打著科普旗號，朋友介紹女朋友 四川小伙被騙外地搞傳銷 四川新聞網(wǎng) 2009-9-17 21:14

“還以為朋友給我介紹女朋友,原來是引誘我來銀川搞傳銷……”9月15日,接到四川汶川小羅的投訴,記者聯(lián)系工商人員端掉了藏在銀川市金鳳區(qū)康居A1區(qū)的傳銷窩點—— 以介紹女朋友為誘餌 據(jù)小羅介紹,他在四川汶川一個水電站工作。8月26日,朋友給他打電話，一家公司被工商部門查封 參與投資者自揭內(nèi)幕 人民網(wǎng)廣西視窗 2009-9-22 10:03

9月21日,記者獲悉,大東公司因涉嫌以傳銷形式進(jìn)行非法集資、詐騙,已遭到南寧市公安局經(jīng)偵部門調(diào)查。投錢后公司突然被查封 “我現(xiàn)在很后悔當(dāng)初沒有摸清這家公司的底細(xì)。”9月1日晚,阿美向本報記者訴說自己的遭遇時,一臉的無奈。

掉入傳銷陷阱 中專生兩度離家出走 長汀網(wǎng) 2009-9-16 11:10

父母擔(dān)心小蔡又偷偷去了江西撫州做傳銷,焦急的蔡爸爸14日上午11點多打進(jìn)本報熱線968820,希望得到幫助。就在蔡爸爸致電本報的同時,小蔡也給苦苦等待的母親打了一個極為簡短的電話,告訴家里自己已到江西。之后,母親還來不及問些什么,小蔡就迅速掛掉了電話。隨即家人再回?fù)軄黼娞柎a

傳銷頭目是正處級干部 貴州都市報 2009-9-16 10:08

都勻破獲一起非法傳銷團(tuán)伙案 傳銷頭目是正處級干部 8名組織者被刑拘 涉案金額470萬元 昨日,都勻市打擊傳銷辦公室向本報獨家通報:都勻市工商局和公安局聯(lián)手,經(jīng)過5個月努力,輾轉(zhuǎn)重慶、黔江等地,成功破獲一起由國家工商總局、公安部掛牌督辦,...反傳銷義士來漢現(xiàn)身說法:傳銷讓人瘋狂危害深重 荊楚網(wǎng) 2009-9-15 06:40

圖為:老中青3名反傳銷志愿者 荊楚網(wǎng)消息(楚天金報)文/記者邵娟 通訊員趙彥平圖/記者鄒斌 昨日,中國反傳銷協(xié)會會長李旭一行人來到武漢,向大學(xué)生宣傳傳銷危害。李旭做反傳銷志愿者已有兩年

手拿直銷證傳銷衛(wèi)生巾 富迪直銷員傳銷案被查 新民網(wǎng) 2009-9-14 07:09

省工商局公平交易局人士介紹,在我省范圍內(nèi)關(guān)于“富迪公司”或“月朗富迪公司”打著直銷幌子傳銷“月朗月月愛衛(wèi)生巾”的投訴有多起,一些傳銷者不惜為此借貸,囤下的衛(wèi)生巾堆滿房間。由于富迪是在國家商務(wù)部備案的直銷企業(yè)

天津公安塘沽分局近300人身陷棉被傳銷騙局 人民網(wǎng)天津視窗 2009-9-15 11:25

近日,天津公安塘沽分局經(jīng)偵支隊偵破了一起利用傳銷進(jìn)行詐騙的案件,查證此案涉及金額300余萬元。買一條棉被返利上千元 今年2月,犯罪嫌疑人孫某和周某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識了北京某科技公司經(jīng)理王某,在王某慫恿下自今年3月開始在全市范圍內(nèi)從事非法傳銷。..涉騙貸款 3傳銷商被捕 香港文匯報 2009-9-25 03:27

有香熏公司不法經(jīng)銷商為謀取高收入,涉嫌教唆下線經(jīng)銷商利用虛假工作證明,向財務(wù)公司借貸購入大量香熏賺取高傭金。警方商業(yè)罪案調(diào)查科今年首8個月,已接獲28宗相關(guān)投訴,拘捕8名涉案人士。商罪科昨晨再接再厲,拘捕另外3名涉案男子,并將其中1名上線經(jīng)銷商押回公司,...“百日行動”端掉傳銷窩點50余個 蕪湖新聞網(wǎng) 2009-9-16 07:31

(記者 林見)記者昨日從市工商局獲悉,自開展百日聯(lián)合執(zhí)法行動以來,截至目前,全市工商系統(tǒng)共出動執(zhí)法人員900余人次,端掉傳銷窩點50余個,清查教育遣散傳銷人員300余人,有效地打擊了傳銷活動。打擊傳銷,預(yù)防是關(guān)鍵。市工商局通過張貼標(biāo)語、懸掛橫幅、制作宣傳欄、設(shè)立咨詢點舉報箱等方式

信陽市平橋警方成功端掉3個傳銷窩點遣返百余人 中國新聞網(wǎng)河南新聞 2009-9-17 16:26

近日,信陽市平橋公安分局經(jīng)偵大隊經(jīng)過縝密摸排,精心組織,迅速出擊,一舉端掉3個傳銷窩點,刑事拘留1人,行政拘留3人,教育遣返參與傳銷人員100余人。平橋經(jīng)偵民警在走訪、排查中獲悉,平橋辦事處光明路某出租房屋內(nèi)有人進(jìn)行非法傳銷授課。...視頻:女大學(xué)生被騙入傳銷組織 半夜跳樓逃亡 QQ 2009-9-22 10:04

前不久,四川樂山市人民醫(yī)院在一個小時之內(nèi),接連收治了兩名女大學(xué)生,這兩個女大學(xué)生都是因為墜樓而住進(jìn)了醫(yī)院的,在墜樓之前,她們都遭遇了一段驚心動魄的逃亡經(jīng)歷,而她們也都為這段經(jīng)歷付出了沉重的代價,那么這一前一后兩起離奇的墜樓事件的起因是什么呢?兩名女大學(xué)生為什么要逃亡呢?

以就業(yè)為幌誘人傳銷并非法拘禁 倆傳銷人員獲刑 中原網(wǎng) 2009-1-13 06:35

劉林總共被黃慶非法拘禁11天。2008年9月8日凌晨4時30分,黃祥和一個叫王強(qiáng)的男子到火車站把老鄉(xiāng)李金巧接到他們居住的民房里。...黃祥供述,限制李金巧的人身自由就是想讓她加入傳銷組織。二七區(qū)法院刑庭法官陳君說,傳銷組織者打著做生意、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等旗號,...株洲6傳銷人員因非法拘禁獲刑 紅網(wǎng) 2008-11-20 09:26

當(dāng)陳全得知陳濤等人系從事非法傳銷活動時,便提出要帶陳鳳離開,遭到陳濤等6人的阻攔。為防止兩人跑掉,陳濤等人把陳全的手機(jī)卡及陳鳳的手機(jī)收走,6人采取輪流看管的方法,...法院認(rèn)為,陳濤等6人非法限制他人人身自由,其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。在共同犯罪過程中,陳濤起主要作用,是主犯,判處拘役6個月

誤入迷途非法傳銷 拘禁親娘親妹法理難容 紅網(wǎng) 2008-10-22 21:54

紅網(wǎng)10月22日訊(通訊員 龍彥芳)不孝逆子非法傳銷利欲熏心,為發(fā)展下線千里騙來親生母親和妹妹,逼迫二人加入傳銷遭拒后,非法拘禁二人90多個小時,絕望之中,六旬老母深夜跳樓求救。10月18日,邵陽市大祥區(qū)檢察院以涉嫌非法拘禁罪對一起非法傳銷團(tuán)伙批準(zhǔn)逮捕。今年20歲的孟云是山東淄博人，安徽淮南傳銷團(tuán)伙非法拘禁致人死亡案主要責(zé)任人一審被判...中華網(wǎng) 2008-11-27 16:16...鐘雙喜不愿從事傳銷活動,堅決要求離開,蔣才付指使黃偉等人將鐘雙喜拘禁在該傳銷窩點。...法院認(rèn)為,劉志平、劉慶云、蔣才付、王永、羅定波、卿玉華、黃偉、孫先海等人從事有組織的非法傳銷活動,為將受害人拉入非法傳銷組織中來，女孩被騙傳銷窩遭非法拘禁 跳樓逃生報案 四川新聞網(wǎng) 2008-11-10 22:20

一河南女孩被好友以高薪招工為由騙至滕州搞傳銷,女孩發(fā)現(xiàn)是一騙局后設(shè)法逃脫,期間,遭到“好友”等人的非法拘禁,最終女孩憑勇敢從二樓跳下,腿部受傷堅持到派出所報案,警方迅速出擊,將11名嫌疑人全部抓獲歸案。2008年10月26日對于家住河南省守陵縣21歲女孩戶某來說,.限制女子自由逼其入伙 3傳銷人員因非法拘禁領(lǐng)刑 黃河新聞網(wǎng) 2008-10-10 10:20

梁某發(fā)現(xiàn)是從事非法傳銷活動時,便提出要離開,受到王德中、魏小東、鮮俊的阻攔。為防止梁某跑掉,王德中、魏小東、鮮俊采取貼身跟隨進(jìn)行看管。...法院認(rèn)為,王德中、魏小東、鮮俊非法剝奪他人人身自由,其行為均已構(gòu)成非法拘禁罪。在共同犯罪中,王德中起主要作用

為拉“下線”非法拘禁、毆打他人 9傳銷人員被刑拘 株洲網(wǎng) 2008-10-8 09:41

民警控制現(xiàn)場后,經(jīng)搜查詢問,發(fā)現(xiàn)這是一起因傳銷引起的非法拘禁他人案件。9月29日11時許,張某被彭平以高工資為餌騙到株洲后,彭平與同伙隨即對其勸說誘騙,要其加入傳銷組織,張某知道是搞傳銷后,拒絕參與。彭平等人遂對其輪番看守,...非法拘禁致人跳樓死亡 五傳銷人員均領(lǐng)刑 中國法院網(wǎng) 2008-10-27 15:37

為逃離傳銷魔窟,趙某從5樓窗口逃跑時失手墜地身亡。10月27日,...法院審理后認(rèn)為,被告人譚柏偉、賴金虎、漆邦會、張建華、張海玲非法拘禁他人,致人死亡,其行為已構(gòu)成非法拘禁罪,五被告在共同犯罪中均起主要作用,均系主犯。.網(wǎng)友被騙來鷹傳銷非法拘禁七天獲救 陽光在線 2008-6-1 06:36

本報訊(程軍葉鋒記者嚴(yán)米金)日前,湖北男子李浩被網(wǎng)友騙至鷹潭搞傳銷,在被非法拘禁了7天后,被月湖公安分局東湖派出所民警解救出來。5月25日上午8時,月湖公安分局東湖派出所值班室接到一個報警求助電話,報警稱其堂弟李浩(湖北人)于5月17日從廣州乘火車到鷹潭后就與家人失去了聯(lián)系。...非法拘禁索回錢財 傳銷受害人變成施暴者 四川新聞網(wǎng) 2008-11-17 19:06

四川新聞網(wǎng)記者11月17日獲悉,她們之所以從受害人變成施暴者,是因為她們在要回被騙錢款過程中使用了非法拘禁。傳銷受害人蘇婧告訴記者,自己和另外兩人在瓊姐介紹下加入了傳銷組織,先后花去三十萬元卻并沒有成為富姐。“瓊姐騙了我們的錢,我們就要找她收賬!”.

第二篇：一般傳銷案件案例分析

傳銷案件案例分析

2009年11月25日，我局執(zhí)法人員轉(zhuǎn)接公安110報告，反映位于宜春市明月北路博皓商務(wù)酒店六樓會議室有多達(dá)200人在召開傳銷培訓(xùn)會議。經(jīng)過我局現(xiàn)場檢查、詢問參會人員及復(fù)印市公安局筆錄等查明：當(dāng)事人博皓酒店在沒有審查參會人員營業(yè)執(zhí)照等情況下，于2009年11月25日將其酒店六樓會議室以500元/天的價格出租給“天津天獅”傳銷組織，以“促銷員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議”名義開展傳銷人員培訓(xùn)授課，參會傳銷人員達(dá)187人。當(dāng)事人博皓商務(wù)酒店的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規(guī)定的 “為傳銷活動提供培訓(xùn)場所行為”。2010年3月16日我局依據(jù)該《條例》第二十六條第一款規(guī)定，對當(dāng)事人做出了沒收違法所得500元、并處罰款50000元的行政處罰。今年宜春市工商局要求打擊傳銷不光要打擊參與傳銷的人員，還要嚴(yán)查為傳銷提供房屋、培訓(xùn)場所等方便條件的行為。

通過查處上述案件，我們發(fā)現(xiàn)傳銷案件主要有以下特點： 一是傳銷人員均來外來人員且居住在靠鐵路的地級城市。在我市查處的傳銷人員多為四川、重慶、甘肅、河南等地，多為無業(yè)者、學(xué)生、農(nóng)民，他們通過同鄉(xiāng)、親朋好友以“做生意，賺大錢、事情輕”等為誘餌，貫徹加入就能輕松成為百萬富翁的理念，欺騙自己的親朋好友、同學(xué)甚至父母親等，通過各種方式進(jìn)行“洗腦”，欺騙他們加入。現(xiàn)在我們查處會聚會的傳銷組織僅是天津天獅。我們執(zhí)法人員常說：一個村出了一個傳銷的，整個村會加入，一個家庭出了一個傳銷的，親朋好友不得安寧。傳銷人員喜歡居住在地級城市，因為此類城市生活成本低，交通又方便。傳銷人員生活成本極低，每天的飯錢不能超過三塊錢。

二是相互關(guān)系復(fù)雜。在傳銷組織中，往往是親戚、朋友、老鄉(xiāng)、同學(xué)、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互發(fā)展下線，甚至有將老人、未成年孩子發(fā)展成為下線的，傳銷組織者利用其中一些人不勞而獲、一夜暴富的心態(tài)，花言巧語，誘騙其參加傳銷。現(xiàn)在傳銷組織利用“大學(xué)生、退伍戰(zhàn)士”有抱負(fù)、參加工作難等條件，誘騙他們加入，傳銷人員文化程度呈現(xiàn)向高學(xué)歷發(fā)展。

三是傳銷方式多樣。傳銷活動中有以購買實物作為加入條件，從而發(fā)展下線非法牟利的；有以交納高額現(xiàn)金作為入會條件，拉人頭非法牟利的；有以虛擬商品、網(wǎng)上銷售發(fā)展下線進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的。我們查處的所有天津天獅傳銷組織均是以虛擬商品為誘餌。以上種種方式均以發(fā)展下線獲取非法利益，使眾多受騙者血本無歸。

四是傳銷組織比較隱蔽。傳銷的組織者、策劃者大都在幕后操縱傳銷活動，指派一些剛剛?cè)腴T的傳銷人員在傳銷集會上演講。當(dāng)執(zhí)法人員查處時，組織者早已逃之夭夭，逃過打擊后仍然繼續(xù)組織人員開展傳銷活動，并能同時在幾處不同的地點舉辦幾個傳銷集會，給查處工作帶來了很大難度。

五是查處難。由于傳銷組織內(nèi)部人員聯(lián)系密切，多為親屬朋友關(guān)系，且有相互利益關(guān)系。經(jīng)過多年打擊，傳銷組織積累了反調(diào)查的經(jīng)驗，均會組織學(xué)習(xí)反調(diào)查。現(xiàn)在傳銷人員無學(xué)習(xí)記錄本、無傳銷書籍，基本靠言傳身教，一經(jīng)檢查，基本不開口，連最基本的調(diào)查筆錄作不了，使我們的查處工作無從下手。上述案件，我們只好復(fù)印公安機(jī)關(guān)的筆錄。另外，在查處傳銷案件中，我們往往查到很多傳銷人員的銀行卡，可我們工商部門無權(quán)查詢、凍結(jié)、劃撥傳銷人員的資金，（如果請求法院，必須等案件過訴訟期），動不了其筋骨。

第三篇：傳銷案件 取保候?qū)徤暾垥?/a>

取保候?qū)徤暾垥?/p>

申請人：北京盈科（合肥）律師事務(wù)所 鄧國敏律師，聯(lián)系電話：***********。

申請事項：對涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的犯罪嫌疑人 *** 申請取保候?qū)彙?/p>

申請理由：

犯罪嫌疑人 *** 因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，被 *** 市 *** 區(qū)公安分局刑事拘留，現(xiàn)羈押于****看守所。根據(jù)犯罪嫌疑人***親屬 *** 的委托，申請人為其提出取保候?qū)彽纳暾垼溆H屬愿依法為犯罪嫌疑人 *** 提供保證人或繳納保證金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十一條的規(guī)定，犯罪嫌疑人***符合取保候?qū)彽臈l件，理由如下：

一、犯罪嫌疑人 *** 在公安機(jī)關(guān)未對其采取強(qiáng)制措施的情況下，自行到派出所投案，如實交代犯罪行為，認(rèn)罪態(tài)度良好，應(yīng)屬自首，依法可以從輕或減輕處罰。

特別應(yīng)強(qiáng)調(diào)的是，犯罪嫌疑人 *** 不僅自己本人主動投案，而且還規(guī)勸同案的三名犯罪嫌疑人一起到派出所投案，其行為對于公安機(jī)關(guān)的偵查工作起到了重大的協(xié)助作用。

二、犯罪嫌疑人 *** 到公安機(jī)關(guān)自首后，如實供述了自己的全部犯罪行為，沒有任何的隱瞞，其認(rèn)罪態(tài)度非常誠懇，屬于坦白，依法可以從輕或減輕處罰。

三、犯罪嫌疑人 *** 在2014年之后就離開了傳銷組織，外出打工，后再沒有在傳銷組織中從事任何違法犯罪活動。在此期間，他還多次規(guī)勸深陷傳銷騙局中的親屬朋友清醒覺悟。由此可見，犯罪嫌疑人***思想上早就深刻意識到了傳銷的違法性與危害性。

此外，犯罪嫌疑人 *** 以往沒有任何前科記錄，本次犯罪尚屬初犯，此次走上犯罪的道路也是由于法律意識的淡薄和受他人欺騙慫恿所致，其犯罪的主觀惡性較小，故犯罪嫌疑人 *** 沒有再犯的可能性。

四、申請對犯罪嫌疑人 *** 取保候?qū)彛€有其自身的客觀需要以及其父母、子女需要照顧等因素。*** 本人身體消瘦，體質(zhì)較差，又上有年邁的父母，下有幼小的孩子，家庭經(jīng)濟(jì)狀況非常困難，其是家庭的主要收入來源與精神支柱，故對犯罪嫌疑人 *** 實施取保候?qū)徱彩强陀^現(xiàn)實的需要。

綜上所述，犯罪嫌疑人 *** 的犯罪情節(jié)輕微，主觀惡性小，對其實施取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會危害性，懇請公安機(jī)關(guān)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十一條、第九十六條之規(guī)定，準(zhǔn)予對犯罪嫌疑人***取保候?qū)彙?/p>

此致

*** 市 **** 區(qū)公安分局

申請人：

年 月 日

第四篇：傳銷案件探究1

非法傳銷案件探究

2009年7月29日上午，荊門市公安局經(jīng)偵支隊主辦的央批“7.16”特大非法經(jīng)營案在東寶區(qū)人民法院開庭審理。

“7.16”特大非法經(jīng)營案是中央政治局常委***、公安部長孟建柱等領(lǐng)導(dǎo)批示的部督案件。荊門市公安局經(jīng)偵支隊自2008年7月16日立案偵辦以來，先后在江西南昌、河南鄭州等地抓獲從事非法傳銷活動的最高上線周輝等A級人物4人，在荊門抓獲蔡春生等B級人物12人。其中，最高上線周輝非法經(jīng)營額達(dá)360.89萬元。

庭審中，周輝等16名被告人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實均供認(rèn)不諱。

荊門 市公安局經(jīng)偵支隊，東寶公安分局經(jīng)偵大隊、法制科、龍泉、泉口派出所的部分民警參加了旁聽。

此間，我在東寶公安分局經(jīng)偵大隊實習(xí)，有幸參加了庭審旁聽，此后，我和指導(dǎo)老師周作瑜（教導(dǎo)員）帶著對非法傳銷案件的基本表現(xiàn)形式、傳銷活動猖獗的原因以及預(yù)防對策與相關(guān)的人員進(jìn)行了探究。

非法傳銷活動的基本表現(xiàn)：非法傳銷活動的統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)都是以銷售化妝、保健、電子、服裝等產(chǎn)品為名義，以高額回報、“快速致富”為誘餌，并且打著“高回報、零風(fēng)險”的口號，四處“拉人頭”，誘騙一些無知的人（包括一些大學(xué)生）入伙，以從大量招攬的人員中收取高額費用。和所有的騙術(shù)一樣，非法傳銷活動其實是非法傳銷者精心設(shè)計的一個美麗的陷阱。通常的步驟是：首先是同鄉(xiāng)或好友以介紹工作為名，將人騙來；第二步，進(jìn)行所謂的“業(yè)務(wù)培訓(xùn)”，不停地吹噓如何發(fā)展下線，在最短的時間里付出最少的精力賺取最多金錢，編造快速致富美夢；第三步，打電話向家里人要錢付入會費；第四步，誘騙他人，惡性循環(huán)。發(fā)財唯一的途徑就是發(fā)展下線，于是受騙者變成騙人者，受騙入會的新會員一經(jīng)交納入會費，上線馬上按金字塔式分錢，非法傳銷人員所分的紅利實際是從交納的會員費中抽取的，推銷的商品也大多是可在商場輕易選購的電子產(chǎn)品、服裝等。從查破的案件中，我們可以看到當(dāng)前的非法傳銷手段發(fā)展的更加靈活、更具有欺騙性。有的傳銷團(tuán)伙甚至不銷售任何產(chǎn)品，只靠一張嘴，“空手套白狼”，更具有欺騙性和危害性。

傳銷活動猖獗的原因：

1、我國市場發(fā)育不成熟，管理手段較落后，給不法分子有機(jī)可乘。現(xiàn)階段，我國的市場經(jīng)濟(jì)秩序還不夠規(guī)范，處于發(fā)展階段，很多制度不夠完善，措施不到位，致使社會主義市場經(jīng)濟(jì)的管理手段較落后，一些不法分子乘機(jī)成立公司假借專賣、代理、直銷、連鎖，網(wǎng)絡(luò)傳銷等名義進(jìn)行變相傳銷，推銷假冒偽劣產(chǎn)品，走私產(chǎn)品騙取錢財、坑害百姓、牟取暴利。

2、以高利回報為誘餌，用欺騙的手段發(fā)展下線，謀取暴利。傳銷公司召集投入者集體授課，吹虛公司實力如何雄厚，講解高額回報的來源如何合理，“錢從哪里來？”按他們的宣傳講解描述就象雞生蛋、蛋又生雞無窮無盡一樣，又進(jìn)行車輪般的游說，以高額的收益來誘惑新來者，編織美好的發(fā)財前景，列舉兩個先前加入公司人員的發(fā)財史，給新加入者造成已找到發(fā)財之道，他們當(dāng)中以家庭婦女、下崗職工、退休人員和待業(yè)人員、大學(xué)生居多，用僅有的積蓄，養(yǎng)老金、賣房錢，借來的錢甚至喪葬費來投入，為的是以期獲取高額回報，然而他們沒有得到豐厚利潤，而且遭受了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，少則數(shù)千元，多則數(shù)萬元，說到底，傳銷是為利所誘，傳銷目的是為了暴利，成千上萬的人被騙也是貪圖不勞而獲。

3、信息不靈，打擊不力。造成一些地方發(fā)展落后，對傳銷活動不夠重視，信息閉塞，沒有有效控制，采取措施不到位，管理不嚴(yán)，往往重罰款、輕處理。而被打擊的傳銷人員，在利益的誘使下，會重新作案，但更具有隱蔽性。

非法傳銷犯罪的預(yù)防對策：

1、要加強(qiáng)責(zé)任意識，加大打擊力度。要從服務(wù)服從經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個中心、規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序的高度來充分認(rèn)識這類犯罪的危害，增加責(zé)任意識，規(guī)范經(jīng)偵基礎(chǔ)工作。在日常工作中要收集這類經(jīng)濟(jì)犯罪的信息，尋找來源。對立案偵查的非法傳銷的犯罪案件，要想辦法調(diào)取證據(jù)，提高辦案質(zhì)量，制服犯罪，進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。

2、廣泛宣傳，提高群眾的法律意識。由于傳銷活動具有隱蔽性強(qiáng)、成本低、傳播快以及下線資源豐富的特點，一旦風(fēng)行，禍患無窮。公安機(jī)關(guān)必須充分運用輿論陣地，對公安機(jī)關(guān)偵辦的危害嚴(yán)重、影響深遠(yuǎn)的重特大傳銷案件，運用輿論工具，充分宣傳我國現(xiàn)有的政策。讓群眾認(rèn)識到“天上不會掉餡餅”，輕而易舉就能夠找到發(fā)財之道的，而是要憑智慧和勞動去創(chuàng)造財富，能夠教育群眾，防止受騙上當(dāng)，充分發(fā)揮社會監(jiān)督作用，提高防范意識，增強(qiáng)法律意識。

3、加強(qiáng)與工商部門的聯(lián)系，互通信息，共同預(yù)防和打擊犯罪。建立聯(lián)絡(luò)員制度加強(qiáng)部門之間的協(xié)作，有一個高效有序的協(xié)作體系。相互配合，通過各種渠道在最短的時間內(nèi)傳遞信息，共同調(diào)查研究，分析案情，找到最佳的工作方法，有效預(yù)防和打擊犯罪活動。

4、加強(qiáng)民警業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)偵隊伍素質(zhì)。針對當(dāng)前經(jīng)偵部門的狀況，經(jīng)偵民警的專業(yè)知識相對缺乏，整體戰(zhàn)斗力還不夠強(qiáng)。一方面，要組織經(jīng)偵民警進(jìn)行業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，使經(jīng)偵民警能夠充分掌握和運用現(xiàn)有的法律法規(guī)，及時受理、認(rèn)真初查，嚴(yán)厲打擊非法傳銷的犯罪活動；另一方面，要加強(qiáng)對經(jīng)偵民警的隊伍建設(shè)，建立有效的管理機(jī)制，提高經(jīng)偵隊伍的快速反應(yīng)機(jī)制，同時要進(jìn)一步完善裝備，使我們的經(jīng)偵隊伍更好的發(fā)揮作用，有力的打擊犯罪活動。

2009年8月18日

第五篇：御淑丹傳銷假冒偽劣案件偵破

廣西偵破一宗涉案金額1.5億元的特大銷售假冒偽劣產(chǎn)品案

新華網(wǎng)南寧３月２６日電（記者劉曉莉）記者日前從廣西河池市公安局獲悉，經(jīng)過５個多月的調(diào)查取證，河池市公安局成功破獲了一宗特大銷售假冒偽劣產(chǎn)品案，涉案金額達(dá)１．５億元人民幣。目前，這個犯-罪團(tuán)伙的１２名骨干成員已被警方刑拘。

據(jù)介紹，２０１１年１０月１５日，河池市公安局刑偵支隊接到舉報，有人在河池市境內(nèi)發(fā)展會員銷售“御淑丹”女用保健藥品。民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，以上海籍葛某及廣西南寧籍胡某為首的這個犯罪團(tuán)伙，自２００９年１月以來，在南寧市以上海生盛貿(mào)易有限公司的名義，按“直銷”形式發(fā)展多個分支體系，大肆銷售偽劣產(chǎn)品“御淑丹”，涉案人員多達(dá)３萬余人，涉案金額１．５億元。

警方經(jīng)過５個多月的調(diào)查取證，于今年３月１６日在南寧市一舉抓獲葛某、胡某等涉嫌銷售假冒偽劣產(chǎn)品的１２名骨干成員。

據(jù)介紹，這個犯-罪團(tuán)伙誘人參與的手段是，購買一盒３９８元的“御淑丹”即可成為會員，會員每銷售一盒產(chǎn)品可獲得４０元獎金，一次性銷售１０盒即可成為高級會員；高級會員每銷售一盒產(chǎn)品可獲得１１８元獎金，銷售達(dá)到一定數(shù)量即可升級，按比例享受提成。