第一篇：案例1--傳銷問題

提高警惕 預防傳銷

[事件概述] 事發于2008年10月，當時校園內出現了一些不法傳銷分子，利用新生的純潔與率真而進行非法傳銷活動。我所管理的學生中就出現了學生上當受騙的事件。具體情況如下： 10月15號下午，大約6點半左右，天色漸晚，X棟Y宿舍的舍員，小花（化名），小王（化名），小陳（化名），小李（化名）在閑聊。一個身穿緊身白色文化衫的女人（簡稱A女士），大概20多歲，滿臉笑容敲門而入，聲稱自己是某公司的業務員，現在在找一個高校內值得信賴的宿舍做公司產品的代理商，代理產品有筆記本、筆芯等等。A女士一邊介紹自己一邊拿出樣品給小花等人看，還展示一張貨價單，謊稱公司是第一次找代理商，故決定虧本銷售，一律產品0.6元，產品共有6000件，總價是3600元。承諾讓Y宿舍先進一些貨試銷售，如果賣不出，剩下的貨品可按原價0.6元退回公司，這樣既不虧本又可以賺錢。聽著A女士的“甜言蜜語”，小花幾個動心了，可3600元不是個小數目，學生有些遲疑，A女士便出示她的工作證和一張合同，樣子好像著急要回去，學生要求要看完貨才交錢，于是A女士帶學生到校外大概100多米的公路拿貨，在那里，看貨的是一個和A女士差不多年紀的女人，身穿黑色文化衫。當時只見她有有2個背包的貨，小花等人覺得可疑： 6000件的貨兩個背包怎么裝得下。A女士便解釋背包里有很多筆心，只是被筆記本遮住了，天色已經很晚了。A女士不斷的催促小花等人，就這樣，Y宿舍糊里糊涂地把貨拿回宿舍，拆開一數，總數還不到2000件，而且大部分的筆心根本不可以使用，覺得是上當了，馬上打起A女士的手機號碼，可電話已經關機。［處理方法］

第一步：事發后，馬上趕到Y宿舍了解事情的詳細情況。第二步：把所掌握的信息及時向系領導及學生處領導匯報，并征得上級領導的同意，報警，讓警方介入調查。第三步：安撫Y宿舍學生情緒，做好思想引導工作。第四步：聯系學生家長，告知學生在校上當受騙事件。并和家長一起做好學生情緒安撫工作。第四步：召開全體學生會議，說明非法傳銷在我院的滲透，舉例我系學生上當受騙的事情。提醒學生提高警惕。第五步：結合學院有關禁止傳銷活動的文件，以及實際的案例分析，利用會議、網絡平臺等方式做好宣傳。與各系特別是游系輔導員（出現上當受騙系）密切聯系，一發生異常情況相互協助，相互告知。［結果與經驗］

結果：經過教育、引導，所帶學生中再沒出現過非法傳銷問題。但是在我院還是有學生上當受騙，所以我們應齊心協力做好教育引導工作，杜絕非法傳銷在我院滲透。下面是我總結的一些經驗體會：

一、早教育、早預防。新生入學教育時，（因為非法傳銷發生的絕大部分都是大一新生剛入學時）對非法傳銷問題作個透徹的分析、告知學生非法傳銷的定義、危害，大學生應該如何預防等問題。最好是輔導員做個案例分析小冊子，在新生入學時每位學生人手一份。

二、提高學生的法制意識。學校定期開展些法制教育講座，（或做些法制教育宣傳），在學校大環境下耳濡目染，相信對學生提高法制意識有一定的幫助。

三、為學生提供更多創業（就業）平臺。適當增設勤工助學崗位，讓更多困難學生參與。

四、配合學院后勤部做好學生公寓管理工作。

第二篇：傳銷案例

案例警示-深陷傳銷騙局執迷不悟

年僅19歲的安徽姑娘小張，在浙江省長興縣工商局見到尋找自己一個多月的哥哥，得知家里已被“廠領導”勒索5萬元贖金，小張這才如夢初醒。

原來，一個多月前，在浙江省寧波市打工的小張，接到了一個久未聯絡的老鄉電話。老鄉在電話里稱自己在長興某電子廠里做辦公室文員，工作十分輕松，每個月能掙到2000多元。老鄉還說，現在廠里正在招人，動員小張過來一塊兒“享福”。小張聽了十分心動，當天就辭了職，從寧波坐火車到長興投奔老鄉。

到了長興，“廠領導”向小張收取了身份證和2000元的“保證金”。接著，小張被帶到一間農舍，不足20平方米的小屋擠滿了十八九歲的年輕人。在講臺上，一名年輕人正在講授如何快速致富，聽了一會兒，涉世未深的小張就對所謂的“暴富”理論深信不疑了。接下來的日子，小張吃著粗茶淡飯，沉醉在快速致富的美夢中不能自拔。當傳銷窩點被長興縣工商局經檢大隊執法人員查獲時，小張不肯配合，按照“廠領導”教的統一口徑裝聾作啞。長興縣工商局執法人員聯系當地公安機關通過網上失蹤人口報案系統，與小張的哥哥取得了聯系。小張的哥哥向執法人員反映，家里多次接到陌生人的勒索電話，索要5萬元贖金，否則將小張“撕票”，其父母茶飯不思，終日以淚洗面。據長興縣工商局經檢大隊一名執法人員介紹，縣工商局經檢大隊根據群眾舉報，聯合當地公安機關迅速出擊，一舉搗毀了這個傳銷窩點，查處參與傳銷人員40人。經查，該傳銷組織以網絡營銷致富為名，采用“拉人頭”的模式，對參與傳銷人員進行集中“洗腦”。參與傳銷人員來自河南、安徽、甘肅、山東等地，年齡20歲左右，最小的僅16歲。

經過長興縣工商局執法人員的耐心教育，小張表示再也不參與傳銷活動，回家好好工作。執法人員對參與傳銷人員教育后予以遣返。□孫建新 陳尚潔

信息來源：中國工商報社

發稿時間:2013-04-11

第三篇：傳銷案例

傳銷、我的生命無法承受之痛！

“朋友一生一起走，那些日子不再有……”我失魂落魄的用嘶啞的聲音哼著這首歌，心里愈發的苦澀和凄涼，曾經是同學朋友，如今你們在哪里？而失去這一切，都是我咎由自取。

我叫葉凡。某學院01級學生。

我是06年遭遇傳銷的，騙我去的人是我的親哥哥，剛開始我非常之不理解，但是礙于他是我哥哥的面子上，我答應他多留下幾天了解一下這個他口中的直銷是什么，結果我沒有想到這一個決定使得我后悔終生！在以后的幾天里，他們所有人都對我很好，我有什么疑問也可以隨時提出，用他們的話說，他們不會干擾我的一切，他們的目的只是讓我自己用自己的眼睛去聽他們的課程、看他們的行為究竟是什么。就是在這樣不知不覺的情況下，我被洗腦了，并且我非常迅速的看懂了他們的課程，在我看來，這個直銷簡直是救勞苦大眾于水火的發財行業，于是我義不容辭的加入并暗自發誓：一定要把這個行業做好。想掙錢要發展，由于害怕被朋友們誤會是傳銷，所以我和所有被洗腦的人一樣選擇了騙，對，就是騙，把朋友騙過來讓他們看懂課程并且拿出2900元買一套產品，這樣的話他就會成為我的下屬并且他也可以賣貨了，我也相當于在掙錢的同時給朋友介紹了直銷這么一個有發展潛力且能掙大錢的機會，一舉而多得，我有何樂而不為？ 在以后的日子里，我和大伙一起鉆研騙術、精修謊言，每天探討的話題就是什么時候能夠把朋友邀約過來，每天晚上的工作就是和大伙一起打電話和朋友聯系，當時為了邀約朋友可謂是絞盡腦汁，使出了渾身解數，或彌天大謊或雕蟲小技，或動之以情或誘之以利，偶爾還和其他人相互配合制造場景氣氛，目的就是把自己的朋友親人愛人騙過來。現在想想真可笑：那么一大群人每天聚在一起討論如何如何把朋友騙過來，那是多么可悲的一件事情呀，可憐當時的我們猶不自知。付出就有收獲，于是我很快的就成為了主任級別，任宿舍領導一職。而當時我的團隊下屬已經人才濟濟：有能說會道、堅強執著的劉龍飛；有老實穩重、深思熟慮的張成才；有熱血激進、永不言棄的王浩偉；有個性鮮明、活潑開朗的張嫣紅；有一心待我、任勞任怨的陳如萍；還有聰慧可愛、溫柔賢惠的白雅潔等等……無疑，我的團隊已經是網絡里屬一屬二的團隊，不但大伙齊心協力發展潛力極大，而且除了我這個做領導的，各各都出類拔萃，于是大家都發展極快，短短4、5個月，我的團隊下屬業績單已經達到了30多套。而我也成為了團隊里人員的努力的一個目標。

好景不長，由于兩個朋友的流失導致我們干傳銷的事情敗露，雖然當時我們堅定不移的認為這是直銷，可是遠方的朋友們都已經確定我們是在干傳銷，我們的發展陷入了困境。而這個時候，由于我已經是公司的主任級別，屬于中層領導，以前的一些不知道的秘密也露出了水面。或許是加入這個行業的時間越來越長了吧，隨著時間的流逝，隨著我對行業的更加了解，曾經很多被我忽略的問題到了如今我卻想不通了：為什么網上領導輕易不來課堂？為什么課程里講的經理級別住賓館是假的？為什么派出所過來檢查的時候不要我們承認自己的級別？既然都說是直銷了，那些大領導為什么那么害怕執法機關？這一切的一切都透著詭異。一個個謎在我心里解不開，伴隨著發展速度的緩慢，我的激情也開始降溫，不知道什么時候，我竟然開始對行業產生了反感，開始不愿意去課堂、開始不愿意和別人交流邀約辦法、開始不愿意打理宿舍瑣碎事情，甚至我開始想家了……由于市場的破壞，家里的朋友已經猜到了我在做什么，從他們的說話態度中就可以感覺到，而父母也不止一次的要求我回家，我該怎么辦？冬天是發展最緩慢的季節，很多發展不動的朋友都會在冬天離開行業，然后永遠不再回來。蕭瑟的看著窗外的雪，我嘆了口氣，如萍也走了，這個愛我愛的執著的女孩當初加入行業完全是為了我，而如今，她也走了。她一定很恨我吧？因為愛我她不顧一切的加入公司，她的父母早就聽說她是干傳銷的讓她回去，而她卻為了我一次又一次固執的不回去，她心里一直是把我當做可以陪她一生一世的男人，可是我給了她什么？欺騙和傷害。昨天她臨走時候的話還在我腦中縈繞：“俊博，你知道，我是那么的喜歡你，你騙我也好不騙也好，我是真的想一輩子和你在一起，你知道嗎？你再也找不到像我這樣愛你的女孩了，可是，我要離開你了。當初我加入公司就是為了你，不管它掙不掙錢、違不違法。因為我知道你會照顧我。可是，公司規定不能談戀愛，談戀愛開除，你為了成功而看見我就躲開我，不理我，甚至當時我父母說不要我了，我哭的那么孤單無助，你卻連一個擁抱都吝嗇，你害怕公司開除你，你把這個行業看的太重要，可是我不同，我也沒有錢了，我也沒有家了，我也發展不動了，而你又不能和我在一起，我呆在這里做什么？你跟我一起走好嗎？我們可以不要很多錢，只要和你在一起我就會開心……”

終于，嫣紅也走了，王浩偉和我一樣沒有選擇陪自己的女朋友離開，嫣紅是那么的喜歡浩偉，她一定更加恨我吧？是我把浩偉騙到了這里。曾經我堅信自己會成功，會帶領自己的下屬們全部成功，看來這不過是我一箱情愿的想法罷了，連自己的女朋友都保證不了，我還能保證誰成功？在這一刻，甚至于我對于我自己能否堅持到成功都產生了懷疑…..兩個月后，已經經理級別的哥哥告訴我，行業是混水，不愿我再趟下去，他答應會盡力照顧我的下屬們，于是我一臉落寞的坐上了回家的火車……

我們的網絡在08年4月份坍塌，事實證明，果然是傳銷，大領導拿著騙來的足夠數量的錢人間蒸發……

自那以后，我再也聯系不上如萍，朋友們也刻意逃避著談論她的消息，也許是害怕我給她再一次更大的傷害吧！而嫣紅去了南方，音信全無，至今未回…… 至于我，也許是曾經行業給我的激情太多，也許是干行業失去的太多，我一度什么也不想做，沉迷于酒精的醉生夢死中…… 寫到這里，我忍不住淚流滿面，干行業的代價太大了，大的成為了我的生命不能承受之痛，可悲的是，曾經的我還為了它放棄了太多真正應該被我珍惜的人……

（注：任何以拉人頭為銷售手段、以團隊計酬為銷售制度的牟取利潤的方式都屬于傳銷。

處理手段：如果自己被邀約至傳銷團伙，不要答應他們看個幾天的要求，因為你的性格、愛好等等一些資料傳銷小頭目也就是宿舍領導，已經通過你的朋友了如指掌，如果你同意留下來看幾天的話，你將會在不知不覺中被洗腦。

如果你的朋友對你來說非常重要，你非常的迫切需要把他/她帶離傳銷團伙的話，請不要相信自己可以感化他，因為環境塑造人，在這個環境中，激情正高的他根本不會醒過來，除非是遭受無可奈何的打擊之后（如發展不動、市場破壞等），這個時候需要果斷報警，在警察幫助下強制性帶他迅速離開。但需要謹防對方團隊人員狗急跳墻，對你進行人身傷害。當離開那個環境后，剛開始你朋友或者親人會怨恨你把他帶回來，不用理會。最多一兩個月他會自然清醒。如何洗腦：在你剛到時候，對方會想盡一切辦法讓你留下來幾天。在以后的日子里，他們白天給你講課，晚上會帶你串宿舍，而自己宿舍老朋友會問對方領導一些問題：“什么是傳銷？”“傳銷和直銷有什么區別？”“為什么把人騙過來？”等等問題，對方領導會一一解釋。其實這些問題答案那些老朋友都知道，他們這么問就是替你問的，當你聽進去的時候就說明你開始被不知不覺洗腦了。} 總結：每個傳銷團隊都有一套完整的制度與做法。{包括怎么對付新朋友、怎么騙朋友過來、怎么問家里要錢、在宿舍該怎么做等等等等。可以說他們每一句話、每一個眼神、每一個故事都是有目的有含義的，只不過外行不懂罷了}可是不管他們表面上說的如何冠冕堂皇，其實最終目的都是一個拉人頭過來、看懂課程、交錢加入、拉人頭過來的惡性循環！

{后續：在以上自述里刻意提到的人名都是我校02級學生。而在離開傳銷團隊后到如今，我已經碰上了6、7例朋友被騙傳銷的事情。也有幾個朋友在知道自己朋友陷身傳銷無法自拔的情況下向我求助，可成功的只有一例還是我親臨現場。由此可見傳銷的迷惑性是多么巨大，被洗腦的人是多么的沉迷。望謹之慎之！最重要的是現代化傳銷它不像以前那樣暴力犯罪，逼迫人拿錢，而是殺人不用刀，哄的你自己非要掏錢，所以，現代化傳銷更加可怕，每個人在被騙后激情被提的特別高而導致不顧一切的努力去干去騙人，從而導致醒來后心靈落差較大從而消極不愿去做任何工作，幾個月能緩解心靈落差的還算心態良好，另外一部分人可能幾年都緩解不過來，更有甚者因為內疚而輕生厭世或醒來后不知道做什么走上了真正的犯罪道路！}

第四篇：傳銷典型案例文檔

10個傳銷和變相傳銷典型案例

發布: 2004-05-31 00:00:00 作者: only 來源:

1、重慶查處誘騙學生參與傳銷和變相傳銷案件

2004年3月，重慶市工商、公安等部門發現在查處的傳銷案件中，在校和畢業學生占有相當比例。據了解，去年10月以來，傳銷組織打著所謂“歐麗曼（香港）亞太有限公司”的幌子，在重慶市渝北區傳銷“歐麗曼”化妝品。通過調查，發現他們以高額回報為誘餌邀人入伙，再通過同學之間、朋友之間、親屬之間發展下線，形成多層次傳銷網絡。主要聚集在雙龍湖街道、回興街道、龍溪街道和雙鳳橋街道等地的民房內，生活條件十分窘迫。傳銷人員中，80%是在校或剛畢業的大學生，分別來自湖北、河南、江西、山東、云南、四川、河北等地院校。在傳銷組織的控制下，有的明知上當受騙，卻不得不按照“上線”的要求發展人員；有的明知違法，為挽回損失，仍去騙自己的親朋好友；有的為了生存，甚至鋌而走險，走上違法犯罪的道路。

重慶市工商、公安等部門與渝北區委、區政府共同研究，采取有效措施，加大打擊傳銷和變相傳銷活動的工作力度，并成立了渝北區集中整治傳銷和變相傳銷專項行動領導小組，工商、公安、教委、街道辦事處、民政等部門聯手開展行動。

根據舉報，工商、公安執法人員一舉搗毀了位于渝北區龍昌街的一個傳銷窩點，解救出53名參與傳銷的湖北院校學生，并聯系在渝的湖北省公安廳、教育廳工作組，將受騙學生護送返鄂。隨后，渝北區打擊傳銷專項行動全面展開。重慶市工商機關與市、區公安等部門聯合行動，通過“發動群眾、摸清情況；公布電話、擴大線索；集中力量、分頭行動；發現一起、查處一起”等方式和開展拉網式清查。共搗毀傳銷窩點143個，審查涉嫌傳銷人員456人，抓獲傳銷組織者5人，暫扣傳銷款38萬余元。

2、山東泰安查處青少年被騙參與傳銷和變相傳銷案

2004年6月，山東省工商行政管理局接到國家工商行政管理總局批轉的舉報信后，迅速行動，一舉查獲了山東泰安的一個傳銷日本“愛博美娜”化妝品的非法組織。該組織以誘騙青少年為主，對其進行精神和暴力雙重控制，每騙到一個新成員，團伙頭目就收掉其身上的手機、財物和身份證件，派人跟蹤和監視，限制人身自由，反復“洗腦”灌輸“成功”理念，然后鼓動其加入或向家里騙錢加入，逼迫其發展下線，繼續誘騙朋友、同學加入。具體做法是：每人須繳納2900元購買一套所謂的“化妝品”，取得加入資格并可發展他人加入，每發展一個下線可得300元的“獎勵”，除從直接發展的下線人員獲得“獎勵”外，還可從下線發展的人員獲得間接“獎勵”。在整個運作中，根本沒有產品，實際上就是“拉人頭”詐騙，違反了國家《關于禁止傳銷經營活動的通知》（國發[1998]10號），屬于傳銷和變相傳銷。

山東省工商行政管理機關與公安部門密切配合，對該組織進行了嚴厲打擊，并積極解救被騙的青少年。現已搗毀傳銷窩點2個，解救被騙人員10余名，查獲用于傳銷和變相傳銷的存折等一批物品，將5名傳銷骨干分子依法移送公安機關處理。目前，山東省工商、公安機關進一步深挖線索，抓捕頭目，擴大戰果，強化宣傳教育工作，努力防止類似事件再次發生。

3、“武漢新田”非法組織變相傳銷案

近年來，“武漢新田”變相傳銷活動在東北及河北部分地區活動十分猖獗。他們打著“直復營銷”等旗號，聚集異地，以高額回報為誘餌，大肆發展人員，騙取錢財。有關地區工商等執法機關多次開展行動，嚴厲打擊其變相傳銷活動，取締了一大批違法組織，查處了一批傳銷和變相傳銷骨干分子。

據查獲案件的情況看，傳銷分子以1998年查禁的一家傳銷企業“武漢新田保健品有限公司”的名義，從事所謂的新田公司“紫蘇油”等商品的傳銷活動。基本做法是：參加者需交納2340元—2900元不等的“入門費”，購買一套武漢新田公司的“紫蘇油”、“比迪”系列化妝品或“美莎”化妝品（基本得不到商品或根本沒有商品），才能取得加入傳銷組織的資格。傳銷組織中等級嚴格，共分為會員、推廣員、培訓員、代理員和代理商五個等級。根據每個人的業績，由低到高逐級晉升，發展1名下線就可成為會員，按照收取入門費的15%提取報酬；發展3-9人可成為培訓員，按收取入門費的20%提成；發展10-64人的可成為推廣員，65-391名的為代理員，按收取入門費的42%提成；發展392名以上的為代理商，可按照收取入門費的52%提取收入。其報酬除銷售提成外還有獎勵金。銷售提成包括直接銷售提成和對下線銷售額的提成，發展一名下線，可從收取的入門費提成，上線還可以從下線成員的銷售額中再提取一定比例的提成。

吉林省工商行政管理機關在開展打擊“武漢新田”變相傳銷專項行動的過程中，打掉其團伙26個，端掉窩點527個，清查傳銷人員18000余人，移送公安機關18人，刑事拘留12人。近期，又再次在全省電視電話會議上作出部署。另，今年1－4月，黑龍江省工商機關搗毀“武漢新田”傳銷窩點24個，清查傳銷人員1400余人。為了做好打擊“新田公司”變相傳銷的工作，今年，國家工商總局將其列入打擊重點，明確定為傳銷和變相傳銷非法組織。按照安排，武漢市工商行政管理機關依法注銷了武漢新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。有關地方工商行政管理機關正在進一步加大打擊力度，采取區域性聯合行動，開展新一輪打擊傳銷和變相傳銷的執法行動。

4、“深圳文斌”傳銷和變相傳銷案

自2001年底，一些不法人員打著“深圳文斌貿易有限公司”的旗號，在廣西和廣東的一些地區，大肆從事傳銷和變相傳銷活動。2002年2月開始，上述地區的“深圳文斌”傳銷和變相傳銷人員逐步聚集到廣西來賓，在來賓市的興賓區、象州縣、合山市等地租住民房，并以此為中心，通過欺騙、誘導、暴力等手段，發展安徽、四川、重慶、甘肅、河北、河南、湖北、湖南、北京、江西、新疆、黑龍江、貴州等十多個省（直轄市、自治區）人員從事傳銷和變相傳銷活動，最多時聚集人員數萬人。

“深圳文斌”傳銷組織打著“連鎖加盟”的旗號，以介紹打工、合伙做海鮮、服裝生意等為幌子，發展人員，從事傳銷和變相傳銷活動。其要求加入傳銷組織需繳納3500—3800元不等的費用，繳納上述費用后，就可以成為“深圳文斌”初級業務員，發展3－9人，就可以成為業務組長，發展10－64人就可以成為業務主任，發展65－599人，可以成為業務經理，發展600人以上就成為高級業務經理。每發展一人可按照級別提取15－52%的直接提成，同時上線還能從發展的下線繳納的“入門費”中提取5－10%的獎金。

傳銷和變相傳銷組織者對騙來的人員進行“洗腦”，謊稱中央特批廣西、廣東搞傳銷試點，讓“成功人士”現身說法、上線人員誘騙來灌輸傳銷歪理，通過隔離與外界接觸、限制人身自由、跟蹤監視、暴力威脅、扣押物品等手段，誘導、強制其加入傳銷組織。之后，在組織者的授意和監控下，將自己的同事、親屬、朋友、同學、老鄉等騙到來賓進一步從事傳銷活動。傳銷人員男女混雜居住在一起，每天揀菜葉煮飯維持生計，美其名曰“磨練意志，為發大財努力奮斗！”。為逃避打擊，每個窩點每月“搬家”一次。“深圳文斌”的傳銷組織者還采取暴力手段非法拘禁人員，僅2003年就有2起因傳銷組織者非法拘禁人員構成犯罪的案件，涉嫌非法拘禁犯罪的12名傳銷組織者及骨干現已全部被處有期徒刑。

2003年以來，廣西工商行政管理機關對來賓市的“深圳文斌”傳銷組織采取行動，立案查處93起，罰沒款30多萬元，端掉窩點219個，清查傳銷人員4426人，移送公安機關立案查處的案件7起、傳銷頭目15人。公安機關立案9起，刑事拘留14人，勞動教養12人，治安拘留6人。今年3月25日－31日，廣西自治區工商局與來賓市委、市政府共同組織開展4次打擊行動，出動執法人員960多人，車輛210多臺次，搗毀傳銷窩點45個，清查傳銷人員1000余人，抓獲一批傳銷頭目，有力地打擊了“深圳文斌”傳銷和變相傳銷組織。

5、王某某等人以“網絡連鎖經營”為名從事傳銷和變相傳銷案

王某某，黑龍江省人，從2001年起，在深圳從事傳銷和變相傳銷。其與同伙先后注冊了三家公司，隨即采取非法手段，抽逃全部注冊資金，然后以上述空殼公司的名義，從事所謂“網絡連鎖經營”。

其具體做法是：加入“連鎖經營”必須經人介紹，同時購買一套定價3600元的鋼鍋或者購買定價3700元的礦泉壺。成為會員后，就可以介紹他人加入，每介紹一人可提成525元，被介紹的人就成為其下線，下線介紹一人，還可以提取175元，發展下線越多提成越多，發展下線至300人，就可以獲得15萬元獎勵。

王某某等人以介紹工作等為誘餌，采取欺騙、誘導、暴力等手段，聚集人員大肆從事傳銷和變相傳銷活動。嚴重違反國家規定，構成刑事犯罪。深圳市寶安區人民法院依照《中華人民共和國刑法》的規定，認定王某某行為構成非法經營罪和故意傷害罪，判處有期徒刑6年，并處罰金2萬元。其同伙唐某某等5人也被判處7個月至2年的徒刑，并被處以數額不等的罰金。

6、美國互聯網基金傳銷和變相傳銷案件

2004年3月，成都市工商局和市公安局協同作戰，成功破獲了美國互聯網基金在成都的一個傳銷組織，其骨干分子楊某、高某某等人，被執法機關一網打盡。

美國互聯網基金（Worldnet），據其自稱是美國德克薩斯州的一家公司發行的，該基金自稱通過在全世界發行，融資建立一個覆蓋世界各城市（包括街道、鄉鎮）的龐大商品配送體系。其具體做法是，通過他人介紹，使用介紹人的注冊名稱和密碼，登陸網站認購174美元一股的基金，認購后即成為基金的銷售會員，3年內可獲得8190美元的回報；如果繼續介紹他人加入，不斷推銷基金，還能不斷得到報酬，最高可達百萬美金收入。在國內，加入互聯網基金，需繳納1680元人民幣（折合200美金）。加入者將錢款交給介紹人，由介紹人或其上線將錢款匯往美國。

楊某、高某某等自2003年7月以來，在居民樓和茶樓中聚眾宣講互聯網基金，發展人員，從事傳銷和變相傳銷活動。案發時止，高某某通過發展下線已銷售互聯網基金100余份，通過中國銀行向美國匯款24045美元，獲取非法所得300美元。楊某作為高某某的上線，獲取非法所得6000美元。根據法律規定，楊某、高某某的行為已構成非法經營罪，被公安機關正式批捕。

7、“王牌88”變相傳銷案

德國“王牌88”，又稱“JOKER88”、“王牌88互助活動”。據反映是德國KWO數據管理公司組織發起，在德國以外的任何國家都未設立分支機構。該公司在網上設立了網站，通過互聯網絡進行宣傳，從事變相傳銷活動。20世紀90年代末期，其開始進入境內從事變相傳銷違法活動，云南、福建、上海、黑龍江、江蘇等地工商行政管理機關先后對其變相傳銷活動進行了查處。

參加“王牌88”必須通過上線介紹，并向上線繳納一筆費用購買所謂“黃票”（一張黃色證書）；其次要支付一筆費給其上線的上線，即排在“黃票”首位的人員；第三要向德國KWO公司繳納一筆費用。在履行上述手續后，將憑據寄給德國KWO公司，一個月后，可以收到該公司寄來的3張“黃票”，新參加者排在證書中的最后一位，且可以憑借3張“黃票”，具有了發展3名下線的資格。這種通過介紹加入獲得資格，并組成人員網絡，以發展人員數量作為計提報酬的依據的行為，是徹頭徹尾的變相傳銷活動，也是國際上通行禁止的金字塔欺詐活動。

近期，無錫市工商行政管理機關發現“王牌88”從事變相傳銷的線索，在公安、人民銀行、郵政等部門的配合下，迅速查清了嚴某某等人從事“王牌88”變相傳銷活動的情況。嚴某某等人均是東北地區某市人員，從2003年開始從事“王牌88”變相傳銷活動，先后在東北地區發展人員180余人。為了逃避打擊，嚴某某與“王牌88”的信函聯系，都是通過其無錫的親屬轉寄。根據上述情況，無錫市工商局配合有關地區工商行政管理機關對嚴某某等人的違法行為進行了查處。

8、全球遠程教育網變相傳銷案件

近期，貴州工商行政管理機關接到舉報，反映在省城貴陽市有人利用互聯網，從事全球遠程教育網傳銷活動。貴陽市工商、公安機關迅速采取措施，成立專案組，開展查處行動。

經調查，貴陽的全球遠程教育網傳銷活動與其他地區存在的違法活動如出一轍。一家總部設在美國的網站（www.tmdps.cn），自稱為全球遠程教育網，參加者花費人民幣1360元，就可以獲得所謂價值3000美元的電子郵包，并同時取得推薦他人加入的資格。推薦別人購買2套Wodunet網站軟件及“課程”，就可以賺取25美元或200人民幣的報酬。如此往復，就可以從自己推薦加入的“下線”以及“下線”推薦的人員中，不斷獲得報酬，發展下線達到一組9人時，可以獲得人民幣600元的累計獎。

當事人楊某，2003年加入網站，開始發展人員。被其發展的人員，很多是不懂計算機、不會上網的中老年人；絕大多數人也根本不需要所謂的“教育課程”。其在發展人員加入時，直接收取加入費用，并當場從“下線”繳納的費用中提取200元發給推薦者。扣除層層提成后，將款項打給楊某的上線，兌換成美金后匯給全球遠程教育網。到案發時止，其已發展人員1800余人，涉案金額250余萬元。鑒于楊某等人參與全球遠程教育網從事變相傳銷活動，已涉嫌犯罪，公安機關依法逮捕了楊某等4名組織者。

9、胡某某等人利用網站從事變相傳銷案

胡某某是江蘇省人，2003年11月初經人介紹，接觸了北京某公司開設的“歐亞偉業商務網站”（www.tmdps.cn）。該網站宣稱可以提供幾大平臺，只要繳納人民幣1300元就可以申請一個用戶名，免費使用網站提供的平臺5年。介紹人告訴胡某某，加入網站后就有資格推薦發展他人加入，并可按照推薦成功的人數獲取積分，公司每周根據會員積分發放獎金。在其鼓動下，2003年11月，胡某某加入“歐亞偉業商務網站”，開始從事變相傳銷活動。

按照規定，成為“歐亞偉業商務網站”的會員后，必須發展左右兩個消費區，左右兩區發展的消費人數以3人為一組，每組在兩區的人數比例必須是1：2或者2：1。發展1組人員可以獲得6分，獲取獎金600元；發展2－10組，每組可獲得獎金450元；發展11－100組，每組可以獲得獎金350元；發展100組后，每組可以獲得獎金300元；每周每個會員最高獎勵為3.5萬元。新加入的會員通過開設的銀行卡，將入門費用匯入指定上線的個人銀行卡中，并通過上線獲得自己的加入密碼。公司發給的獎金，也通過匯款直接打入個人銀行卡。

胡某某加入網站后，很快發展了一批人員，并按照公司規定，把發展的人員編在自己的下線隊伍中。為了加快發展下線，胡某某等人租用了一套樓房作為網站推廣場所。很多參加聽課的人員根本不知互聯網為何物，在胡某某等人的煽動下，繳納了1300元的入門費用，還需要胡某某等人為其上網注冊。

根據群眾舉報，工商、公安執法人員突擊查處了胡某某等人的場所，當場查扣了大量資料，一舉取締了這個非法組織在當地的變相傳銷活動。現已查明，胡某某利用網站，收取高額入門費用，發展人員組成網絡，并按照發展人員的數量獲取報酬，至案發時止，已發展下線667人，非法經營額86.71萬元。工商行政管理機關認定其行為已構成變相傳銷，鑒于數額巨大已涉嫌犯罪，公安機關依法將胡某某等幾名骨干分子刑事拘留。

10、“美國立新世紀”境內傳銷被查處

2002年以來，一些境外企業非法入境從事傳銷和變相傳銷活動情況突出，引起社會的普遍關注。工商行政管理機關也先后查處了慕立達、康寶萊、如新、萊克瑟斯、愛博美娜等境外企業入境從事傳銷和變相傳銷違法案件。

今年3月，深圳市工商行政管理機關依法查處了“美國立新世紀”傳銷案。據調查，“美國立新世紀”未在深圳注冊，擅自利用深圳市恒天偉業工貿實業有限公司辦公場所，銷售其生產的保健品和護膚品。一次購買港幣2088元的“美國立新世紀”產品，就可以成為公司“會員”，享受7折優惠，并在發展一定數量的新“會員”后，成為“經銷商”。加入“會員”，可直接與香港立新世紀公司簽訂協議，由恒天偉業公司代辦“會員”手續。成為“會員”后，就可以發展下線，并依據發展下線的數量和下線的銷售額，確定自己的“會員”級別，級別越高，收入越多。

根據線索，工商執法人員對恒天偉業公司的營業場所進行突擊檢查，當場查獲參與傳銷人員77人，暫扣免疫寶、強肝寶、活力蘆薈等“美國立新世紀”產品一批。在現場還查扣了“美國立新世紀”的宣傳材料、獨立經營商申請表、協議書及401個已辦好的“美國立新世紀”會員卡及有關收據。3名主要涉案人員被移送公安機關處理。

第五篇：一般傳銷案件案例分析

傳銷案件案例分析

2009年11月25日，我局執法人員轉接公安110報告，反映位于宜春市明月北路博皓商務酒店六樓會議室有多達200人在召開傳銷培訓會議。經過我局現場檢查、詢問參會人員及復印市公安局筆錄等查明：當事人博皓酒店在沒有審查參會人員營業執照等情況下，于2009年11月25日將其酒店六樓會議室以500元/天的價格出租給“天津天獅”傳銷組織，以“促銷員業務培訓會議”名義開展傳銷人員培訓授課，參會傳銷人員達187人。當事人博皓商務酒店的行為構成了《禁止傳銷條例》第二十六條第一款規定的 “為傳銷活動提供培訓場所行為”。2010年3月16日我局依據該《條例》第二十六條第一款規定，對當事人做出了沒收違法所得500元、并處罰款50000元的行政處罰。今年宜春市工商局要求打擊傳銷不光要打擊參與傳銷的人員，還要嚴查為傳銷提供房屋、培訓場所等方便條件的行為。

通過查處上述案件，我們發現傳銷案件主要有以下特點： 一是傳銷人員均來外來人員且居住在靠鐵路的地級城市。在我市查處的傳銷人員多為四川、重慶、甘肅、河南等地，多為無業者、學生、農民，他們通過同鄉、親朋好友以“做生意，賺大錢、事情輕”等為誘餌，貫徹加入就能輕松成為百萬富翁的理念，欺騙自己的親朋好友、同學甚至父母親等，通過各種方式進行“洗腦”，欺騙他們加入。現在我們查處會聚會的傳銷組織僅是天津天獅。我們執法人員常說：一個村出了一個傳銷的，整個村會加入，一個家庭出了一個傳銷的，親朋好友不得安寧。傳銷人員喜歡居住在地級城市，因為此類城市生活成本低，交通又方便。傳銷人員生活成本極低，每天的飯錢不能超過三塊錢。

二是相互關系復雜。在傳銷組織中，往往是親戚、朋友、老鄉、同學、父子、母子、兄弟、姐妹、夫妻相互發展下線，甚至有將老人、未成年孩子發展成為下線的，傳銷組織者利用其中一些人不勞而獲、一夜暴富的心態，花言巧語，誘騙其參加傳銷。現在傳銷組織利用“大學生、退伍戰士”有抱負、參加工作難等條件，誘騙他們加入，傳銷人員文化程度呈現向高學歷發展。

三是傳銷方式多樣。傳銷活動中有以購買實物作為加入條件，從而發展下線非法牟利的；有以交納高額現金作為入會條件，拉人頭非法牟利的；有以虛擬商品、網上銷售發展下線進行網絡傳銷的。我們查處的所有天津天獅傳銷組織均是以虛擬商品為誘餌。以上種種方式均以發展下線獲取非法利益，使眾多受騙者血本無歸。

四是傳銷組織比較隱蔽。傳銷的組織者、策劃者大都在幕后操縱傳銷活動，指派一些剛剛入門的傳銷人員在傳銷集會上演講。當執法人員查處時，組織者早已逃之夭夭，逃過打擊后仍然繼續組織人員開展傳銷活動，并能同時在幾處不同的地點舉辦幾個傳銷集會，給查處工作帶來了很大難度。

五是查處難。由于傳銷組織內部人員聯系密切，多為親屬朋友關系，且有相互利益關系。經過多年打擊，傳銷組織積累了反調查的經驗，均會組織學習反調查。現在傳銷人員無學習記錄本、無傳銷書籍，基本靠言傳身教，一經檢查，基本不開口，連最基本的調查筆錄作不了，使我們的查處工作無從下手。上述案件，我們只好復印公安機關的筆錄。另外，在查處傳銷案件中，我們往往查到很多傳銷人員的銀行卡，可我們工商部門無權查詢、凍結、劃撥傳銷人員的資金，（如果請求法院，必須等案件過訴訟期），動不了其筋骨。