第一篇：互聯網、郵政等新領域涉煙案件偵辦的理論探索與實踐[模版]

互聯網、郵政等新領域涉煙案件偵辦的理論探索與實踐（姜志昊，兗州市煙草專賣局)

摘 要：本文主要是對利用互聯網、郵政等新領域實施涉煙違法犯罪行為進行研究探討，對此類涉煙違法犯罪行為的違法手段、顯著特征以及對此類案件偵辦中存在的要點難點一一解析，為偵辦此類案件總結歸納經驗。

關鍵詞：互聯網新領域 煙草 違法犯罪

2011年3月29日，公安部、國家煙草專賣局公布了2010年10大制售假煙犯罪案件。其中，吉林“京華煙云”網站銷售假煙案尤為引人注目，該案是目前國內破獲的首例利用互聯網開設門戶網站銷售假冒偽劣卷煙案件。筆者作為專賣管理隊伍的一員，對新領域中層出不窮的涉煙犯罪新手段表示極大的擔憂，隨即對此類案件的主要特征及具體適用法律法規等進行了調查研究，并以此為基礎進行提煉總結，務求在今后的專賣管理工作中形成一定的借鑒參考。

一、利用互聯網、郵政等新領域從事涉煙違法犯罪活動概述

近年來,互聯網因其隱蔽性以及龐大的覆蓋面積、巨大的市場潛力,成為涉煙違法犯罪分子銷售非法卷煙的重要交易平臺，并逐漸取代以往的涉煙違法模式。同時，借助郵政服務安全系數較高以及郵政有其獨有的行業法律法規保護①，給予涉煙違法犯罪分子可趁之機。“網上交易訂貨，郵政配送”的現象，正成為涉煙違法犯罪分子的首選交易渠道。從而對煙草專賣行政主管部門打擊涉煙犯罪造成極大困擾。利用互聯網、郵政等新領域涉煙違法行為嚴重擾亂了市場秩序，危害了公民健康，造成國家稅收的大量流失，嚴重損害了國家利益和消費者利益。打擊互聯網、郵政等新領域涉煙違法犯罪成當前治理卷煙市場秩序的當務之急。

二、利用互聯網、郵政等新領域從事涉煙違法犯罪活動現狀

筆者通過網絡搜索以及在主流網絡交易平臺進行依次查證，發現多數網頁以及網絡交易平臺大量存在假冒卷煙的銷售信息，且假冒卷煙的銷售廣告信息在互聯網上已經處于公開狀態，缺乏有效的監管機制。筆者的調查，一方面是針對主流的互聯網交易平臺；另一方面注重較為明確的違法情況。以淘寶網為例②，筆者查證了蘇煙一個卷煙牌號，在彈出的蘇煙銷售信息達到21頁，按每頁20條計算，共有400余條蘇煙信息，且銷售價格平均僅100余元，與正品卷煙價格相差3倍，可見必然是假冒卷煙。而此類信息在淘寶網中被歸類于煙標商品，貨物圖片也均為蘇煙外殼，以此來逃避互聯網禁止銷售卷煙的規定。淘寶網曾發布《商品發布管理規則》，其中第一部分“禁止和限制發布物品管理規則”第19項明確規定不得發售“香煙等煙草制品，香煙形式出現的煙盒煙標等”，但是其不監管、不作為的做法給涉煙違法犯罪活動提供了溫床，使其日益壯大。筆者還查看了中華、三五等重點牌號，在淘寶網的銷售情況與蘇煙相差不多，甚至猶有過之。

而通過查看交易記錄，大部分購買者均為匿名購買，交易量僅蘇煙每天就達到上千條。以上，僅僅是淘寶網一家主流交易網站，互聯網涉煙違法現象還存在于各類電子商務平臺、博客、貼吧、QQ等平臺上。由此可見，目前在對網絡交易平臺等領域專賣管理力度還較為薄弱。互聯網已經不再是新形勢下新的違法活動手段，而是在整個違法犯罪活動中起到核心作用。

三、利用互聯網、郵政等新領域從事涉煙違法犯罪活動的主要特征

1、隱蔽性強。互聯網的一大特點就是它的虛擬性，涉煙違法分子在發布涉煙信息時，可以匿名、隱藏IP地址等多種方式躲避來自互聯網的追查和監管，其實，互聯網相關內容的監管，不論是煙草專賣行政主管部門，或是文化、宣傳等政府機構，均無法有效的進行控制和管理，其中涉及的技術性問題和立法監督問題都不是當前狀況下能夠輕易解決的。要想掌握有用的實質信息，需耗費大量人力、物力。

2、覆蓋面廣、傳播速度快。互聯網信息所覆蓋的面積和信息傳播的速度，是目前任何通訊設備、器材所無法比擬的，通過公共網絡就可涉及各地，涉煙違法信息瞬間可傳到各地。如果在網絡終端使用特殊的軟件及硬件設施，跨國實現即時溝通和交易也極為便捷，尤其是目前部分不法涉煙違法犯罪分子，為逃避國內監管，在境外國家設立服務器等開辦交易平臺，更為煙草專賣行政部門確定案源帶來極大的困難。

3、運輸載體的便利。“網上交易訂貨，郵政配送”現象的存在，主要是因為郵政企業有其特有的貨運便利條件，國家也頒布了《中華人民共和國郵政法》對其進行保護，由于郵政企業受其行業法律法規的保護，對外部執法檢查一直處封閉狀態，遇煙草專賣執法檢查往往以郵件包裹受法律保護為由而拒絕甚至阻撓。目前來說，煙草、郵政之間的協調關系，還有待高級層面來出臺相關政策予以解決。同時，比較常見的運輸載體還包括航空、鐵路、水運等等，均游離于煙草專賣監管的范圍之外或是監管力度薄弱的環節。

四、打擊利用互聯網、郵政等新領域涉煙違法犯罪活動的難點

利用互聯網等新領域涉煙違法犯罪，是基于社會經濟發展和科技技術進步條件下的一種新的涉煙違法犯罪形式。主要的涉煙違法犯罪分子往往是高智商犯罪，更為煙草專賣管理增添了難度。從調查情況來看，筆者認為打擊互聯網、郵政等領域涉煙違法犯罪行為主要存在以下難點。

1、調查取證難。行政機關開展執法必須依托真實準確的證據以及相關事實。而互聯網因其在時間、空間的不確定性，使搜集證據成為一大難點。涉煙違法交易往往通過在線聊天工具等進行達成，具體的違法事實無法掌握。而從交易記錄或交易明細來入手，因買賣雙方常隱匿真實的用戶信息，如果不借助相應的技術部門，單純依靠煙草專賣行政主管部門從網絡收集相關證據信息是無法完成的，導致行政執法人員很難依法取證或者證據不充分。

2、跨區管轄難。由于互聯網覆蓋面廣、傳播速度快的主要特性，涉煙源頭在調查清楚后，追查下線的涉案人員又成為難題。互聯網涉煙交易往往銷售單筆量少但筆數多而分散，地域管轄、職能管轄等問題使執法機關取證、固證查處時協調難。如吉林“京華煙云”網站銷售假煙案就是如此，此案共涉及全國大部分省（市、區），涉案人員達到上百名。如此大的地域跨度要與極多的地區、縣市進行協調溝通，嚴重阻礙了案件的具體偵辦。

3、網絡監管難。互聯網每時每刻發布的信息可以以海量計算，而且任何組織或者個人均可以通過網絡來散發各類信息，要想做到通過網絡有針對性的對涉煙違法信息進行監管難度較大，如同“大海撈針”。另外一些網絡交易或者商務網站，片面的追求利益最大化，對涉煙違法信息睜一只眼閉一只眼，只要不觸碰“非法銷售煙草專賣品”的底線，比如淘寶網就玩出了“煙標”花樣，從而為各類涉煙違法信息提供發布的平臺，也為網絡監管制造了困擾。

4、運輸查處難。2008年郵政系統實行改制，省級以下的郵政系統政企分離后不再設立郵政管理局，由省級郵政管理局對下級單位進行行政管理。改制后，地市級煙草專賣行政主管部門要想對該地區郵政企業涉嫌非法運銷卷煙的包裹進行檢查，就必須要獲得該地省級以上的郵政管理局批準配合相關檢查。或者是由公安機關立案后，開具檢查證進行檢查。因此，地市級以下的煙草專賣行政主管部門要想對郵政包裹中涉嫌非法運銷卷煙的包裹進行檢查，難度較大。

五、互聯網、郵政等領域違法犯罪活動適用法律問題

《中華人民共和國煙草專賣法》及其實施條例、《煙草專賣許可證管理辦法》等法律法規和規章規定，煙草作為特殊商品須取得許可證才能進行經營③。2009年國家煙草專賣局、工業和信息化部、公安部、國家工商行政管理總局四部門聯合下發的《關于嚴厲打擊利用互聯網等信息網絡非法經營煙草專賣品的通告》明確規定，禁止為非法經營煙草專賣品提供互聯網信息服務；嚴厲打擊利用互聯網等信息網絡非法經營煙草專賣品行為。這些法律法規均明確了利用互聯網從事違法煙草制品經營活動的違法性。

此外，國家出臺的一系列管理互聯網內容及經營活動的法律法規及規范性文件也有相應的效力。主要有《互聯網信息服務管理辦法》、《互聯網電子公告服務管理規定》、《商務部關于網上交易的指導意見（暫行）等。其中大都規定有互聯網服務提供者應當遵守國家有關禁止性規定，禁止用戶發布違法信息，對發現的信息要及時并向有關部門報告等。

除以上法律法規的相關規定，還有幾個重要的專門司法解釋：包括《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理生產、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》；《最高人民法院關于審理走私刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》；《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。此外，對于涉煙犯罪，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局四家主管部門還印發《關于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會紀要》。在司法實踐中具有重要的指導意義。

《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決定》第六條規定：“利用互聯網實施違法行為，違反社會治安管理，尚不構成犯罪的，由公安機關依照《治安管理處罰條例》予以處罰；違反其他法律、行政法規，尚不構成犯罪的，由有關行政管理部門依法給予行政處罰。”該條款明確賦予了行政機關將其原有管理領域拓展至網絡的權限，也有助于成為煙草專賣執法部門開展“網絡執法”的重要法律依據。

六、打擊互聯網、郵政等涉煙違法犯罪的對策及建議

打擊互聯網、郵政等新領域涉煙違法犯罪還任重而道遠。違法分子的犯罪手段逐漸走向高科技化和低風險化。特別是通過網絡交易和郵政物流配送的方式有效規避了違法分子被查處的風險。另外，對于查處偵辦互聯網、郵政等涉煙違法活動的相應法律法規制定滯后，導致近幾年來這方面的大要案件較少。

然而，正是面對困難，我們越要迎難而上。在網絡的大環境下，我們與涉煙違法犯罪分子站在同樣的起跑線上，在互聯網的隱匿之下，違法犯罪分子對于煙草專賣行政機關偵查的敏感性同樣較差，而我們可以從網絡資金流向、銀行交易賬號等其他方面作為切入點來偵辦調查案件，或是通過郵政的高層渠道追查線索，吉林“京華煙云”網站銷售假煙案的成功偵辦就是明證。有挑戰才有機遇，偵辦互聯網、郵政等新領域的涉煙違法案件，必將會對煙草專賣執法轉變觀念、開拓思路起到有效的促進作用。最后，筆者建議采取以下措施遏制互聯網等新領域涉煙違法活動。

1、加強宣傳引導。加強對網絡運營服務商以及郵政企業的煙草專賣法律法規宣傳教育，以發放公函形式明確網絡售煙的違法性，督促其嚴格執行《關于嚴厲打擊利用互聯網等信息網絡非法經營煙草專賣品的通告》及郵政寄送卷煙相關規定，發現有利用網絡平臺非法從事煙草專賣品經營業務的，應立即采取措施，刪除違法信息，保存有關記錄并向當地煙草專賣行政管理部門、通信管理部門、公安部門以及工商行政管理部門報告，切斷違法分子交易平臺。對于采取郵政等運輸渠道進行非法運輸的，及時查處并追查根源。

2、建立協作機制。由于互聯網以及郵政均是涉煙違法活動輻射范圍廣的平臺或是機構，建議成立覆蓋范圍大的統一監測監管平臺，囊括互聯網、郵政等新領域的流動性信息，實現大面積的跨部門、跨區域、跨省市協調配合機制，及時對各環節發現的互聯網、郵政等新領域涉煙違法信息轉交相應部門進行處理，加強此類案件的及時查處能力。

3、提升監管水平。通過加強學習培訓，提升專賣執法人員對于互聯網、郵政等涉煙違法行為監管的能力，抽調熟悉互聯網業務的人員負責監控，突出有關信息的收集、分析，及時保存有關頁面、記錄，綜合分析，鎖定犯罪嫌疑人。同時，還要加強信息反饋、溝通，向電信部門及時通報掌握的信息，便于其按照規定及時關閉違法網站，屏蔽、刪除有關違法信息。

4、加強討論研究。利用互聯網、郵政等新領域實施涉煙違法活動是依托互聯網、郵政等特點應運而生的產物，煙草專賣行政主管部門必須針對不斷發展變

化的工作情況加強研究探討，進一步轉變觀念和思路，有針對性的開展案件偵辦。這就需要加強與通信、公安、工商、郵政等部門的合作和協調溝通，建立健全研討分析的長效機制，并認真加以落實。

①參見《中華人民共和國郵政法》第三條：“公民的通信自由和通信秘密受法律保護。除因國家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安機關、國家安全機關或者檢察機關依照法律規定的程序對通信進行檢查外，任何組織或者個人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。除法律另有規定外，任何組織或者個人不得檢查、扣留郵件、匯款。”

②淘寶網。詳情搜索煙標類商品。

③參見《煙草專賣許可證管理辦法》第41條第二款之規定：“除取得煙草專賣生產企業許可證、煙草專賣批發企業許可證或者特種煙草專賣經營企業許可證的企業依法銷售煙草專賣品外，任何公民、法人或者其他組織不得通過信息網絡銷售煙草專賣品。”

姜志昊，男，兗州市煙草專賣局稽查二中隊中隊長，中級專賣管理員。

第二篇：互聯網涉煙案件查處的思考

煙草專賣互聯網涉煙案件查處的思考

互聯網涉煙案件是一種新型的卷煙銷售模式和渠道，它的主要特點有：

1、更具有隱蔽性；

2、涉及范圍更加廣泛；

3、危害性巨大。針對該類涉煙案件的查處，我有以下幾點思考：

一、線索的收集：作為一個新型的銷售網絡—互聯網，是一個龐大的，我們難以監管的信息互動平臺。對于一些卷煙違法交易信息更是我們無法獲知的。所以我們必須加強與公安網監部門的合作，通過他們專業的指導與技術支持，才能使我們的工作事半功倍。同時，也要加強我們自身的互聯網知識的學習，通過自身對互聯網信息的搜索和掌握，加強對互聯網涉煙信息的掌握。

二、線索的分析及證據的采集： 由于網絡涉煙案件涉及面廣，牽扯的上下線較多。這就要求我們如何將眾多的線索轉化為有用的證據，這也是案件偵辦的重點難題。除了我們辦案人員必須加強學習專業法律知識外，與公安部門的協作也是密不可分的。如果能邀請到檢查機關的提前介入，夯實證據，那對于案件后期的起訴是非常有利的。

第三篇：探索涉煙網絡案件辦理難點

探索涉煙網絡案件辦理難點

2007-11-05

隨著卷煙市場“打假”工作力度的不斷加大和深入，卷煙市場的凈化程度也得到了進一步的提高，但隨著煙草市場經濟的快速發展，一些違法煙販為牟取非法利益，鋌而走險，販“假”售“假”，其違法行為不僅嚴重影響了卷煙市場秩序的穩定，擾亂了卷煙市場經營秩序，危害了國家利益和廣大消費者的合法權益，而且也給社會帶來了極大的危害；特別是現在涉煙犯罪越來越隱蔽，手段越來越狡猾，反偵察能力也越來越強，制售假冒卷煙呈網絡化、家庭化、集團化、信息化、專業化的趨勢越來越明顯；辦理此類涉煙網絡案件，從開始調查取證到成功收網抓捕，實施追刑打擊的過程中，有不少的難點，需要解決的問題也較多。探索這些問題并總結工作經驗，采取相應措施解決這些問題，是提高我們進一步打擊“經營”涉煙網絡案件成功的關鍵。

一、當前存在的難點

一是發現難。涉煙犯罪具有預謀性、隱蔽性和作案時間長的特點，一時較難被發現。且大多數案件的查處帶有滯后性，往往在事情敗露時作案人行為有的時間已不短，且一般是在偶然查處或在被舉報時，犯罪行為才被發現。這種“時過境遷”現象，對收集犯罪證據和對其進行更為深入的調查則存在一定難度。

二是當場查處難。一些違法煙販具有較強的反偵察、抗打擊能力，并由直接押運轉為人貨分離、單兵作案轉向網絡經營等形式多種多樣，手段極為狡猾、行動極為隱蔽，他們經常在人少的地方或夜晚進行非法交易，如果沒有準確的信息，現場抓獲不太容易。

三是作證難。一類是怕被打擊報復。有的證人基于作證后自己的人身安全受到打擊報復而不愿作證。二類是存有利害關系。有的證人與煙販之間是親戚關系，拒絕作證并有意庇護；有的是好友或經濟上來往密切等利害關系，不僅不作證，反而還為當事人開脫；甚至與煙販串通作案，因利益的關系而不愿作證。三類是有的證人與煙販關系雖一般，但為避免招惹麻煩和“事不關己”的想法，拒不作證。四類是證人被串通。違法煙販采取對證人拉攏、收買、施壓、許諾或利用其親好關系干擾等方式，阻止證人作證，證人在多種壓力下不愿作證。上述四類情況無疑增加了取證的工作難度。

四是認定事實難。在辦理一些涉煙案件中，有的涉案事實只能根據犯罪嫌疑人交待及相關證據去推定，在有的地區想一次性查處夠追訴標準的案件不多；有的犯罪嫌疑人在販煙時采取多批次，少數量的方式進行，每次販煙的案值均不超過法律追訴的標準，以逃避法律的制裁。

五是證據收集難。很多案件由于現場查獲的非法煙少，導致很多事實無法查清；有的案件是受理案件后才收集相關證據，造成證據不全。加之許多煙販都是一手交錢，一手交貨，實行單兵作戰，人證少，更無賬冊、發票、單據、記錄等，想收集充分的證據再對其進行處理也比較困難。

六是抓捕犯罪嫌疑人難。涉煙犯罪案件由于涉及地域廣、人員多、信息面寬、社會背景復雜，以及社會上有些人對涉煙案件認識不足，往往會對抓獲犯罪嫌疑人帶來一些不必要的麻煩。特別是對取證時間跨度長、辦案環節多和有案外干擾的案件，難免會出現走露風聲的現象，以至于證據完全到位后再想將犯罪嫌疑人抓獲歸案難度加大。

二、應采取的措施

（一）、樹立辦案思想，強化經營案件意識。

針對涉煙犯罪活動非法販運網絡化、追求利益最大化、人際和社會環境復雜化的特征，要創新查辦案件觀念和思路，突破就個案辦個案的觀念，樹立全方位、大格局思想，進一步探素和實現經營案件的新模式。

夯實好三個基礎：

一是打牢思想基礎。在新形式下，必須把案件經營作為打擊涉煙違法犯罪、凈化卷煙市場的決定性手段，作為專賣管理工作的重中之重，樹立這種思想的關鍵在于要克服無所作為的思想和急功近利思想，要樹立打持久戰的思想準備，克服和拋棄各自為戰、單打單干的思想；要依靠集體的智慧和力量，做到整體聯動，運籌帷幄、統籌全局，確保對不法煙販一網打盡。

二是牢固組織基礎。必須實行經營案件辦理負責制，要按照懂法律、講原則、業務精、素質高的條件，努力打造一支務實、高效、政治強、作風硬、業務精的煙草執法隊伍，要規定專賣管理人員相應的責權，把法定的權利進行分解、量化、細化，明確執法范圍、權限、程度、標準和責任，制定配套考核標準和獎懲辦法，切實履行煙草專賣管理職能。

三是夯實制度基礎。除了嚴格執行《煙草專賣法》和國家局制定的一系列執法辦案規定外，還要建立信息舉報、保密、資料保管、案例分析、經費使用、督辦考核和責任追究等制度，確保對經營案件的全過程實行“規范化”管理。

把握好三個環節：

一是建立信息舉報、信息收集環節。經營案件的前提之一是收集信息，信息的多寡、質量的高低，決定著經營案件的質量。信息的收集可從以下幾個方面進行：

⑴、從現有案件中挖掘新線索。⑵、以專賣管理員、客戶經理、電話訪銷員和配送員等“四員”為信息點，從日常工作過程中收集信息。⑶、樹立全員大專賣意識，組建線人舉報網。⑷、從銷售量大小的變化分析市場中是否有違法卷煙暗流的存在，并從中查找案件線索。⑸、設立舉報中心，通過各種信息渠道（報紙、電視、公路沿線墻體宣傳等）向社會公布卷煙打假舉報受理電話和卷煙打假成果，拓展社會層面的信息收集能力，營造良好的煙草專賣執法氛圍；向社會公布舉報電話和打假成果，也能對部分違法煙販起到一定的的震懾效果。

收集舉報信息的渠道還有很多，對通過舉報及市場檢查等各種渠道獲取的信息，我們要加以甄別、分析、篩選，確定有價值的信息，進而秘密調查取證，布控守候，有組織的按計劃、分步驟進行實施，不斷提高的信息“含金量”，最終鎖定有價值的目標，對違法涉煙犯罪行為進行有效地、最嚴厲的打擊。

二是擇機出擊環節。通過信息收集，摸清不法煙販活動規律、進貨渠道、銷售網絡、存貨地點，把握時機，擇機出擊，適時收網。所謂時機成熟就是能夠把違法煙販一網打盡、人贓俱獲，以擴大戰果。在具體辦理案件過程中，有的案件在核實中根據實際情況可適當放縱，按照不同案件的情況，張弛有度，不能收網的還要等待時機，該放線的還要在絕對控制下“欲擒故縱”，對有些案件還沒有充分證據的情況下，還要進一步的加以取證，按計劃、分步驟、有組織的進行實施，務求做到打則必盡，以切實鏟除售假網絡。

三是案后監督環節。經營案件查破后或移送司法機關后要及時將案情上報相關監督部門，同時要密切關注案件辦理的進度，隨時主動配合司法機關對案件進行調查取證，案件遇到阻力時要及時提請上級主管理部門協調督辦；在案件移送辦理方面我們首先必須要掌握刑事案件的起訴標準，其次要掌握公、檢、法機關辦案的幾個關鍵時限（拘留期限、批準逮捕期限、上訴期限、審理判決期限等）；只有熟悉相關的法律條款和訴訟程序，才能把握辦案標準，掌握辦案進度，實行有效監督，提高辦案效率。

（二）、解決辦案難點，積極爭取地方政府支持。

多年實踐證明，無論是部署打擊涉煙犯罪工作還是偵辦具體涉煙案件，沒有政府的堅強領導和支持，都難以順利開展和深入進行。我們對有關打擊涉煙犯罪重要工作部署、重大行動和大要案件的偵辦工作，以及在執法辦案工作中遇到的重要困難和突出問題，都要及時、主動地向當地政府請示報告，必要時要請政府領導同志出面協調，解決困難，為打擊涉煙犯罪提供一個良好的環境和條件，實踐證明，政府領導的重視是做好打擊涉煙犯罪工作的重要保證。

（三）、創新工作方法，提高解決實際問題能力。

專賣管理工作要以與時俱進的精神，主動適應新形勢，不斷研究新情況，積極探索打擊涉煙犯罪工作的新思路、新方法。要建立防范、打擊涉煙犯罪的預警機制和協作機制，探索建立以信息情報為主導，以案件偵破為核心，專群結合的打擊體系，全面提升防范和打擊的整體水平。要結合實際情況，針對性地對研究并采取得力措施解決存在的一些難點問題。

——對證人作證難的問題。除了說服教育，還要循循善誘，耐心細致做好思想工作，曉之以法、曉之以利害、曉之以情理，消除證人的畏懼心理、少事思想，找準證人心理因素，打消其顧慮，打消證人的包庇念頭；

——對認定事實難和取證難的問題。要研究相關法律法規有利于辦案的一面，如湖北省高級人民檢察院、人民法院、公安廳、煙草等機關，要求各部門在辦理涉煙案件過程中，對于“基本事實清楚、基本證據確鑿”的案件，應予認定，并要求司法機關及時審理，防止在枝節問題上糾纏，久拖不決。我們要主動配合司法機關做好協調和解釋工作，以取得他們的支持和配合，并按照“兩個基本”的原則審理涉煙案件。同時我們還要及時地向地方政府和有監督權的機關匯報案件進展情況，必要時可以提請政府或有監督權的機關召集相關部門召開協調會的方式來解決一些具體的問題。

充分利用好照相機、攝像機等辦案工具，最大限度地收集并完善好相關證據，為對涉煙犯罪嫌疑人的追刑打擊提供強有力的保障。

（四）、建全辦案機制，提高攻堅克難的能力。

必須制定規范、嚴密的規章制度，從案件分工，案件受理、辦案程序、贓物管理到各級管理人員，做到有章可循，以制度規范執法行為，防止違法違紀問題發生。認真落實執法辦案責任制和錯案追究制，不斷增強經專賣管理人員法治意識、證據意識、訴訟意識、時效意識，切實做到嚴格、公正、文明執法。建立獎優罰劣、獎勤罰懶的競爭激勵機制，圍繞各個階段的中心工作，經常性地開展破案競賽，對工作業績突出的，破獲重大案件的有功人員要給予一定獎勵，并及時報功請獎，充分調動專賣管理人員工作積極性。

辦理經營案件方面，辦案人員要具有較強的工作能力，包括政治、業務、心理、社會等多個方面的綜合能力。既要勇敢、又要講究策略，同時還要具有在辦理案件過程中排除阻力和干擾的能力，杜絕辦案中的利益驅動，以維護法律的嚴肅性和權威性。

（五）、建立符合實際，緊密高效的協作機制。

首先要提高認識，切實增強工作責任感和緊迫感，加強與司法機關的溝通協作，形成打擊整治合力；只有積極、主動、真誠，才能得到政府部門及司法機關的支持，也才能最終為煙草執法工作的開展營造更加良好的工作環境。

其次是專賣管理人員要加強與轄區送貨員、客戶經理等人的聯系，通過采取定期、不定期召開聯席會議，設置聯絡員等方式，互通情況信息，交流管理經驗，變松散型為緊密型協作。

第三要建立、完善相關案件移送制度，明確權利和職責。在日常工作中發現有追刑打擊案件線索的，應及時向上級匯報，夠追刑打擊的要向司法機關移送，嚴禁以罰代法（以行政處罰代替刑事處罰）；市場管理所在日常工作中發現有經營案件線索的，應及時向稽查大隊匯報并移送，對于移送的經營案件線索，稽查大隊應立即開展調查，決定立案偵查的，稽查大隊要與市場管理所做好銜接工作，緊密配合，依法查處。稽查大隊和各市場管理所要加強同當地其它相關執法部門的聯系，保持信息互通，對于查處沒有管轄權的案件，要向有管轄權的部門移送，對于其它執法部門查處的涉煙案件，要積極介入，主動聯系，形成全方位信息共享和協作辦案機制

第四篇：互聯網涉煙案件辦理問題及現狀

互聯網涉煙案件辦理現狀及問題

一、互聯網涉煙案件監管現狀

如今，互聯網是人們生活不可缺少的一項高科技產品，給我們的生活帶來了諸多便捷，同時也為不法分子提供了可乘之機，在任何一個搜索引擎或者在線購物網站輸入“煙草”二字，有關煙草品牌、規格、價格等海量信息魚貫而出。盡管有關部門對購物網站進行了整頓，網絡涉煙行為在QQ、微信等網絡信息平臺，以及其他網店兼營卷煙業務的現象仍隨處可見。違法經營的煙草專賣品以其低廉的價格吸引了大量不明真相的消費者。同時，因為網絡購物銷售地域廣、客戶分布散、資金轉移快，煙草部門偵破此類案件過程需耗費大量人力、物力、財力，以及其他相關執能部門的密切配合。而最終的處罰力度并未對犯罪分子予以沉重的打擊，從而該類案件的處理所引發的社會效果并不顯著。

二、互聯網涉煙案件煙的特征(一)銷售鏈特征

互聯網煙草專賣品銷售分為網絡等級制和團伙組織兩種形式，網絡等級制是復制加盟別人的網店進行銷售，貨源從上線處購進再進行分發，從中賺取差價。他們有嚴格的保密制度，并且會在網上曬一些宣傳圖片以及收款單據和金額，以溝引加盟及消費。團伙組織大多為3 人以上，其團伙協作默契、分工細致，已形成完整的貨源組織、網上訂單確認、網銀付款、物流運輸、收獲確認、退(換)貨服務銷售鏈。從貨源組織到收獲確認，各個環節緊密相扣，且節點間雙方不產生任何實際接觸，一切交易均靠成員之間達成的默契來推動，銷售鏈非常完整。

(二)銷售主體特征

非法商家在QQ、微信、陌陌或其他電子商務平臺匿名注冊虛擬商店，利用QQ、百度貼吧、論壇等發布商品信息、網上店鋪名稱、電子郵箱、QQ 賬號，進行產品宣傳。更有甚者，掛靠國外購買的服務器，以逃脫監管部門對其IP 地址的查處，銷售主體形式完全處在虛擬狀態。(三)涉案金額大

不法商販以真品煙標、煙盒為掩護，暗地進行假煙銷售。網絡銷售活動有其不確定的時間性、空間性，從而大批次假煙流入市場，流向普通消費者。從全國查獲的同類案件看來，涉案金額少則十幾萬元，多則上千萬元，以石嘴山市局查處的“01.01仇曉楠非法經營案”案值221萬元。(四)運輸方式隱蔽

以“網絡聯系（微信、陌陌等自媒體）、銀行打款或第三方支付平臺（支付寶、微信支付、財付通等軟件支付）、郵政、快遞、物流送貨”販賣假煙的方式，已經成為販賣假煙的主流方式。運輸方式更是非常隱蔽。一是采用快遞公司物流送貨。發送假煙時，銷售團伙往往在快遞上不寫明卷煙，而是寫日用品、化妝品、茶葉等名目掩蓋犯罪，通過航空、鐵路、公路運輸等方式運輸到購買方手中。二是通過長途大巴車運輸。賣方通過收買長途客運司機，由長途客運車將貨物轉移到購買方手中。

三、互聯網假煙銷售監管難的原因(一)互聯網購物及物流領域檢查難度大

在對物流環節的監控方面，由于行政管轄權的問題，導致很多案件線索因為不能做到及時查處而流失。地市級煙草專賣行政主管部門要想對該地區郵政企業涉嫌非法運銷卷煙的包裹進行檢查，就必須要獲得該地公安機關立案，開具檢查證、立案決定書、調取證據通知書，受案登記表等進行檢查。因此，地市級以下的煙草專賣行政主管部門要想對郵政包裹中涉嫌非法運銷卷煙的包裹進行檢查，難度較大。

（二）互聯網售煙門檻低、靈活性、隱蔽性強，打擊難度大

互聯網上的卷煙賣家，無需開有實體店鋪，更不必辦理或出示煙草專賣零售許可證，只需通過身份證和銀行卡的認證就可以在網上開店售煙。通常互聯網賣家以銷售煙標為名，規避網絡監管，在網上經營各類國產名優卷煙、市場上難覓蹤跡的特供卷煙以及洋煙等，品牌種類多，價格大幅低于市場價格，無論是品種還是價格都有優勢，很容易吸引網絡消費者的眼球，不惜甘心配合賣家進行偽裝交易，在買家通過第三方支付平臺順利付款后，賣家再通過快遞公司偽裝貨品后發貨。這樣的非法經營方式，發生極為便利，隱蔽性很強，證據不易保存。銷售和購買都是隨機進行的，聊天記錄，手機短信，第三方訂單等有關交易記錄和證據也極易消除或偽裝，很容易讓非法經營者鉆空子。正因為目前的網絡販售煙草專賣品活動極為隱蔽且流動性強，使違法份子處于易守難攻的態勢，不易被專賣執法部門察覺，給專賣執法部門整治和打擊工作帶來了極大的難度。

（三）加強隊伍建設，培養一批熟悉互聯網操作的網絡監管能手

網絡銷售煙草專賣品非法活動在一定時期內勢必會成為煙草專賣監管工作嶄新的重要的領域，加強互聯網非法涉煙監管工作涉及面廣，難度大，要求高，迫切要求我們的專賣監管工作務必要從煙草行業發展大局和卷煙市場發展的長遠來看，把網絡監管隊伍建設納入到煙草專賣人才培養工作的重心上來。一是要在加大人力和財力的投入力度，積極引進優秀的高素質網絡管理和技術型人才的同時，有針對性地發展和培養一批網絡監管工作能手，認真提高專賣人員工作能力，緊跟時代需求，培養高素質的網絡打假技術隊伍。二是要狠抓落實，進一步加強法律法規、業務技能、網絡操作等技能培訓，全面綜合提高隊伍素質。要根據網絡渉煙交易的特點和規律，有針對性的加強網絡知識、操作技能及法律法規的學習，要通過網絡監管工作的實踐，不斷提高專賣隊伍的執法水平和綜合素質，建立一支工作效率高、監控市場有力、執法規范的專賣稽查隊伍；三是要跟緊時代步伐，要鼓勵對網絡監管有業務潛力的年輕同志主動適應時代發 展和行業大局要求，積極探索網絡監管各項工作，利用各種最新的網絡通聯方式進行運作，使煙草監管工作由被動伏擊變主動出擊，引領廣大網絡消費者和經營者從規范守法的途徑了解、購買或經銷卷煙。經過十多年的發展，互聯網已經滲透到了社會生活的方方面面，促使人類的生存環境和交往方式發生轉變，網絡在全民化、市場化、社會化的同時，也帶來了日益嚴重的負面影響。眼下，新興的網絡交易方式不僅沖擊著傳統的卷煙經營秩序，也對煙草專賣部門的監管工作提出了嚴峻的挑戰。事實證明，煙草行業在互聯網生活的面前必須變被動為主動，積極面對機遇，勇敢迎接挑戰，通過打擊和整頓互聯網非法涉煙活動占據網絡經營的主動權和控制權，才能真正做到為保護消費者權益和國家利益繼續做出新的更大的貢獻。

第五篇：淺析互聯網涉煙案件監管及應對措施

淺析互聯網涉煙案件監管及應對措施

摘要：當前，隨著互聯網的快速發展，網絡購物日益普遍，網絡購物在給大家帶來方便的同時也滋生了不少不法分子利用網絡違規銷售煙草專賣品。煙草執法部門在對這類案件實施監管執法時時，因為互聯網違法涉煙案件本身具有特殊性，存在這諸多的現實困難，導致無法對此類違法違規行為予以準確打擊，如何有效查處互聯網涉煙案件已經成為煙草專賣管理的重要課題。本文通過探討互聯網涉煙案件的特征，對互聯網涉煙案件監管的現狀和監管難點做了具體分析，提出了一些應對措施。

關鍵詞：互聯網 煙草專賣 執法 監管

我國自1992年1月1日《中華人民共和國煙草專賣法》實施以來,便正式對煙草專賣品的生產、銷售、進出口實行壟斷經營,專賣許可制度。但是近年來，隨著互聯網及其衍生行業的快速發展，網購因其輻射面廣和隱蔽性強等特點成為了不法煙販逃避打擊，進行非法銷售卷煙假煙的重要途徑。這種行為嚴重損害了國家利益和消費者利益，對國家煙草專賣制度造成了嚴重的破壞，因此必須對這種行為進行嚴厲打擊。

一、互聯網涉煙案件類型及特點

1.互聯網涉煙案件的定義

《中華人民共和國煙草專賣法》第三條規定“國家對煙草專賣品的生產、銷售、進出口依法實行專賣管理，并實行煙草專賣許可證制度。” 本文中“互聯網涉煙”情況，就是以此作為法律根據。即凡是違反煙草專賣制度，利用互聯網從事煙草制品經營活動的（包括制售假冒卷煙），均歸于互聯網涉煙違法犯罪行為。2.互聯網涉煙案件的類型

雖然互聯網涉煙案件設定條件為通過互聯網，但是涉煙違法犯罪活動的性質區分依然的性質依然按照案件的數額或違法金額來劃分“罪與非罪”之間的界限，這一點在互聯網涉煙案件中依然適用。根據違法行為的情節輕重區分為一般行政違法行為和犯罪行為。以“銷售走私煙、無標識外國卷煙”、“無證批發煙草專賣品”、“無證經營煙草制品零售業務”、“銷售非法生產的煙草專賣品”、“未在當地煙草專賣品批發企業進貨”等為認定及處罰依據的可以由專賣執法部門按照一般行政違法行為來進行處理。對于涉案金額巨大，情節較為嚴重的刑事案件，可以由司法機關根據《全國人民代表大會常務委員會關于維護互聯網安全的決定》以及《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家煙草專賣局關于辦理假冒偽劣煙草制品等刑事案件適用法律問題座談會議紀要》對于此類犯罪活動依照刑法有關規定追究刑事責任。3.互聯網涉煙案件的特點

3.1 網上銷售形式多樣，銷售鏈完整

互聯網的發展催生了一大批衍生產品，網絡購物成為了不法分子涉煙犯罪的又一重要途徑。總結以往各地查辦的案件，我們可以發現互聯網涉煙案件主要有以下三種形式：第一，通過企業黃頁等分類信息網站來發布廣告信息等從而進行非法銷售；第二，通過淘寶、凡客等電子商務網站，通過開設虛擬店鋪，以其它非專賣品的名義來從事非法活動；第三，通過QQ、YY等聊天工具以及貼吧、博客等個人空間來發布涉煙廣告、求購信息等，從而在網上進行非法收購或銷售煙草專賣品。從事互聯網涉煙違法犯罪活動的的以3人以上的團伙組織為主，以2013年9月6日邯鄲市煙草專賣局偵破的互聯網絡非法銷售煙草專賣品案件為例，共抓獲犯罪嫌疑人13人、上網追逃1人，該犯罪團伙協作默契、分工細致，已形成完整的“網上交易訂貨，快遞物流配送，網上銀行轉賬”的成熟的銷售鏈。并且在各個環節雙方都不會有任何實際接觸，所有的交易都通過網絡溝通以及成員之間達成的默契來推動。

3.2 網上交易輻射面廣，涉案金額大，交易網絡復雜

互聯網的開放性決定了網上涉煙違法犯罪活動不確定的時間性和空間性，不法分子借助淘寶以及其它在線網購平臺，打著銷售煙標、煙盒的幌子，實際上是進行假煙銷售。網上交易方式銷售涉煙商品對象廣泛，涉及不同年齡和階層的人員，人員數量龐大，涉及的網絡體系龐大、金額較大，從全國查獲的同類案件看來，涉案金額少則十幾萬元，多則上千萬元甚至過億元。通常互聯網涉煙案件的非法經營網絡存在橫向、縱向交叉聯系，不僅有上線直接為下線的供貨網絡，下線之間也通過互聯網相互調劑煙草專賣品；同時交易方式又呈現分級態勢，既包括利用互聯網的網上交易，也包括通過業務聯系、銀行轉帳、物流配送等方式進行的網下直銷交易。以邯鄲市煙草專賣局偵破的互聯網絡非法銷售煙草專賣品案件為例，該案團伙長期利用互聯網平臺，通過“淘寶網”以衣服、食品的名義購進大量非法卷煙在市區及周邊兜售，該案涉及廣東、廣西、深圳、湖北等20余省、市，上線達80余家、100余人，案值近兩億元。3.3 交易及運輸方式隱蔽，通過第三方，快捷保險

互聯網涉煙案件一般都是不法分子與消費者之間的一對一小批量交易，因此其交易以及運輸方式都比較隱蔽。在多起涉煙案件中我們可以發現，多數犯罪嫌疑人都是以銷售打火機、煙標等產品的名義來進行網絡店鋪注冊；然后再通過第三方鏈接或者聊天工具來確定購買煙草專賣品；最后再通過網銀、支付寶等第三方支付平臺來進行交易。發貨時賣方一般都是使用物流或者快遞公司以日用品等其它名目來發貨，部分賣方通過收買長途大巴車司機來進行運輸，買賣雙方交易風險小，受時間、空間限制小，信譽高，隱蔽性強。3.4 銷售主體虛擬，給執法和取證帶來一定難度

虛擬性是互聯網涉煙案件的重要特點，不法分子通過在互聯網上注冊虛擬銷售主體來從事違法交易活動從而使自己隱蔽在幕后，更有甚者，通過購買國外的服務器來注冊網站，這樣一來便使監管部門難以對其IP地址進行查處。不法商家通過QQ、YY等聊天工具以及貼吧、博客等個人空間來發布涉煙廣告、求購信息等來進行產品宣傳，進而在網上進行非法收購或銷售煙草專賣品。互聯網涉煙案件本身沒有時空的限制，因此在案件管轄權上往往不太明確；在經歷了多重環節后，在查處案件時很難找到相關的當事人直接進行調查取證；犯罪嫌疑人在交易過后往往會刪除交易記錄，增加了取證的難度；在偵辦互聯網涉煙案件時，如果有從事非法涉煙活動的人員長期不在網絡出現，其他犯罪嫌疑人往往就會通過各種途徑來散布“預警”信息從而使其他未到案的犯罪嫌疑人引起警覺，增加了辦案難度。

二、互聯網涉煙違法行為的監管現狀及難點

1.互聯網涉煙違法行為的監管現狀

近幾年來，隨著煙草專賣執法部門加大了對互聯網涉煙案件的查處力度，較為有效的打擊了互聯網涉煙違法犯罪的緊張態勢，但是仍然要看到仍然有不少的違法犯罪分子，給其違法經營的煙草專賣品披上一些諸如電子煙、蒸汽水煙、中藥戒煙產品等煙草替代品的合法外衣來進行非法銷售活動。這些商販通常利用其煙草制品低廉的價格來吸引大量不知道真相的消費者。當前，互聯網涉煙犯罪呈現復雜化、隱蔽化、多元化的特點，但是互聯網仍然在是整個違法犯罪活動的主要核心和作案工具。

這幾年來，隨著互聯網涉煙案件查處力度加大，不少網絡涉煙的大案、要案不斷出現在人們視野內。2012年11月8日海南省海口市對“10?13”互聯網銷售假煙網絡案件的涉案人員展開了收網抓捕行動。目前核實案值達到1090多萬元，成功抓捕了古某等5名主要犯罪嫌疑人。涉及海南、廣東、浙江、上海、黑龍江等十余個省區，案件影響較大，社會危害嚴重。2013年9月6日，邯鄲市局按照公安部統一部署，組織80余名公安干警和60余名稽查人員，分14個行動小組實施抓捕。當場查獲電腦5臺、各類違法卷煙1039條、標值10余萬元。據嫌疑人供述，其近一年的非法交易額達700余萬元。該案涉及廣東、廣西、深圳、湖北等20余省、市，上線達80余家、100余人,案值近兩億元，引起國家局領導高度重視。互聯網涉煙案件因為其具有輻射面廣、客戶群體分散、資金轉移較快等特點，煙草部門需要動用大量的人力、物力和財力偵破此類案件，并且最后的處罰往往不能給犯罪分子帶來足夠的精神震懾，從而使其它犯罪分子抱有僥幸心理。

2.互聯網涉煙違法行為的監管難點

2.1 相關領域立法缺失，刑事立案和管轄權確定困難打擊

近些年來，互聯網和物流行業的快速發展給人們的生活帶來了極大的方便，但是對應的國家層面的法律設計仍然不夠完善。盡管我國，有關互聯網的立法看起來很多，但是在不少的尤其是新興領域里仍然是空白的。國家在互聯網領域的立法只有兩部，相比起來更多的是以行政法規和部門規章為主。但是在案件發生后，由于存在級位的問題，這些規范性的文件具有適用的局限性，因此法院在審理相關案件時并不一定去適用這些部門的規章，在這時候司法解釋就顯得非常重要。現階段打擊涉煙刑事案件方面主要有《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理非法生產、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理生產、銷售偽劣商品刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。由于互聯網涉煙案件與普通涉煙案件存在極大的區別，因此適用這兩部司法解釋來處理案件時，打擊力度略顯不夠，較輕的刑事處罰與違法犯罪分子所獲得的高額利潤相比，對涉煙犯罪起不到大的威懾作用。在對物流行業的監管方面，由于郵政系統改制和新興物流行業的崛起，地市級以下的煙草專賣行政主管部門要想對郵政包裹中涉嫌非法運銷卷煙的包裹進行檢查，就必須要獲得該地省級以上的郵政管理局批準配合相關檢查，或者是由公安機關立案后，開具檢查證進行檢查，這樣就導致很多案件的線索因為行政管轄權的不能得到及時查處而流失。因此，這就需要出臺一部能規范整個物流行業的法律，從法律層面對托運貨物進行監督管理。在刑事立案和管轄權方面，《中華人民共和國刑事訴訟法》和《公安機關辦理刑事案件程序規定》對刑事案件的偵查管轄和審判管轄均作出了明確規定，一般由犯罪行為發生地和犯罪嫌疑人（被告人）居住地的公安機關和人民法院立案偵查和審判。在互聯網涉煙案件中，由于網上交易存在地域分布廣泛、涉及人員數量龐大等特點，因此公安機關在對整個犯罪網絡進行徹查時，往往會出現對大量的犯罪事實沒有管轄權，或者很多單位均有對案件的管轄權。這種情況下，如果移交相關部門，不僅會喪失最佳戰機，導致案件流產，還會造成辦案機關前期付出的大量努力付之東流。2.2 煙草部門監管意識和技術手段的落后，案件調查取證困難

通常煙草部門的主要監管對象一般分為日常監管客戶和重點監管客戶兩類，專賣檢查隊伍通過直接進入門店檢查來查獲其違法違規經營行為。然而互聯網涉煙案件與傳統違法違規涉煙行為相比，具有傳播速度快，輻射范圍廣，涉案人員網絡復雜等特點，因此煙草執法部門的運用傳統的技術手段和監管方法難以取得監管效果。在案件調查取證階段，由于專賣人員在網絡上收集信息和線索的意識和能力不足，對網絡上存在的涉煙廣告信息等通常會由于證據難以確定、監察手段落后等導致取證困難。

2.3 該類犯罪交易隱蔽、犯罪痕跡不明顯，取得的電子證據轉化、認定難

通過分析偵破的互聯網涉煙案件，可以發現在這嘞案件中，犯罪嫌疑人在從事非法涉煙銷售時，經常利用煙草替代品的名義或者通過與煙斗、過濾嘴等非煙草專賣品捆綁銷售來逃避打擊。在案件調查時，由于犯罪嫌疑人銷售的物品和數量往往不固定，交易成功后又不保存交易記錄，因此對確定非法經營的案值帶來很大困難。辦案人員在取證時，必須認真檢查整理犯罪嫌疑人的網絡交易記錄和QQ等聊天記錄，逐筆對照交易的時間和內容，即使如此，由于互聯網涉煙案件中電子證據銷毀較快，辦案人員只能少量剝離出煙草專賣品的交易信息，是大量的涉案證據和案值因為無法轉化而無法得到認定。2.4 涉案人員身份虛擬，鎖定、抓捕難

由于互聯網本身具有的虛擬性，犯罪人一般都是用虛假身份進行網絡注冊來從事互聯網非法涉煙活動，因此在案件偵破時往往由于難以發現作案人員的真實信息使犯罪嫌疑人逃過應有的懲罰。在之前偵破互聯網涉煙案件時，一般都是通過與公安機關合作，采取網絡監控等技術偵查手段，來確定犯罪嫌疑人作案使用的網絡IP地址，精確布控，準確實施抓捕。然而隨著移動無線網絡的快速發展，無線網絡在大部分公共場所都有所覆蓋，因此犯罪嫌疑人可以隨時隨地利用WLAN、WIFI等來上網進行交易。由于無線網絡的特殊性，因此公安機關無法確定其交易所用的IP地址，因此更加難以確定犯罪嫌疑人的身份，給互聯網涉煙案件的偵辦和抓捕工作帶來了更大的困難。

三、打擊互聯網涉煙案件的對策

1.加強情報體系建設，探索互聯網涉煙案件證據搜集模式

作為信息時代的產物，訪問性廣泛、虛擬性和隱蔽性是互聯網的特性，因此決定了互聯網涉煙案件和傳統卷煙案件的明顯不同。針對在互聯網涉煙案件中難以獲得案件相關的真實有效信息這一難題，目前主要采用下面這幾種方法：第一，煙草專賣人員通過百度等搜索引擎通過在線搜索來收集案件線索，在犯罪嫌疑人發布廣告信息的論壇、博客、貼吧通過瀏覽來收集涉煙信息，對淘寶網、京東商城等大型電子商務平臺進行有效排查，實現有效監管。第二，通過零售戶、物流快遞貨運商、消費者等群眾舉報。第三，通過已經偵破的涉煙案件來進行案源拓展，加強對案件中涉及的可疑涉案信息的研判，深入挖掘。同時針對互聯網涉煙交易信息的無形性、隱蔽性和易破壞性，煙草部門要摸索建立互聯網涉煙案件中收集證據的有效方法和規程，使辦案人員在收集證據時有章可依，將涉煙交易信息等電子證據及時轉化為視聽資料、書證、鑒定結論以及犯罪嫌疑人的供述與辯解，這樣就能使涉煙犯罪的一切相關證據得到有效的提取和保存。針對一些需要重點監管的對象，由于互聯網監管的特殊性，煙草執法部門無法成立自己的互聯網監管隊伍，但是政府宣傳部門和公安局等由于部門工作的特殊性，通常都配備有專業的人員和設備從事網絡監督管理工作，因此煙草部門應加強與政府、公安的合作，利用其先進的監控手段和專業人員，為網絡打假奠定情報基礎。2.提升監管水平，加強對互聯網和物流行業的監管

互聯網涉煙案件屬于新型涉煙犯罪形式，專賣執法人員在對其進行監管時方式和能力有限，因此必須對專賣執法人員進行專業的培訓，選調一批對互聯網較為熟悉的人員來進行監管，加強其收集和分析涉案信息的能力，及時提取相關頁面和聊天記錄作為證據。首先在煙草部門的日常監管執法工作中，應該將互聯網涉煙行為作為其中的重要內容，通過不定期的對互聯網進行瀏覽巡查，加強對互聯網的監管，利用實名認證等措施來規范網絡店鋪的經營，從源頭上扼制互聯網涉煙違法犯罪，同時加強與其它部門之間的信息反饋和溝通，使發布涉煙廣告信息的相關網站得到懲治甚至關閉。然后國家應該加強對物流行業的監管，規范物流業的相關法律法規，對物流行業中存在的問題明確規定，做到責任義務明確，懲罰時有法可依。最后國家應該完善涉煙犯罪的立法，對各種形式的涉煙犯罪進行規范，在實際司法實踐中，經常由于立法中的欠缺，導致在對犯罪嫌疑人犯罪的罪名的選擇和量刑的適用時出現漏洞。3.強化多部門協作，構建行政與司法的聯合機制

煙草執法部門在辦理互聯網涉煙案件時，由于案件本身的復雜性因此通常需要與電信、公安、司法等部門多部門協作才能夠順利完成案件的偵破工作。因此國家必須加強創新頂層設計，構建行政與司法的聯合機制，使煙草行政執法和刑事司法得到有效的銜接。一是加強領導，煙草部門和刑事司法部門有關領導應該對聯合協作高度重視，明確分工和權力責任。二是加強相關辦案人員的學習，使煙草部門和司法機關在執法過程中熟練運用相關法律法規，尤其是煙草執法人員必須提高取證意識和區分案件性質的能力，確保能夠將涉嫌刑事犯罪的案件能夠及時的移送司法機關，保證行政執法和刑事司法銜接工作順利有序進行。三是建立相關部門信息資源共享機制，通過召開聯合會議定期通報相關案件偵辦情況來強化煙草、公安、郵政和工商等部門之間的協作，對互聯網涉煙違法犯罪行為嚴厲打擊，使國家利益和消費者利益得到切實維護。4.建立多地跨區域聯合打擊互聯網涉煙案件的長效機制

互聯網涉煙案件一般涉及區域分散、輻射范圍廣并且這幾年出現了跨地區犯罪的態勢，但是相對的我國目前煙草專賣執法部門實行的是屬地管轄，因此有必要建立國家層面的統一網絡涉煙監管部門和互聯網涉煙投訴平臺來對互聯網進行實時監管，并及時向相關部門通報相關涉案信息和線索，由各省市、各縣的相關部門跨轄區互相協調、互相配合，提高互聯網涉煙案件的偵破效率。為了在辦理互聯網涉煙案件時使各職能部門的作用得到充分發揮，煙草、公安、信息管理、交通等部門必須根據本部門的執法權限，通過頂層協調來建立長效協作機制。煙草執法人員在案件偵查階段尤其需要和公安網絡警察部門加強聯系和溝通，實現對互聯網涉煙違法犯罪的協作聯合打擊。