第一篇:企業(yè)兼并重組協(xié)議書
本協(xié)議由以下各方于×年×月×日在北京簽訂:
甲方:a股份有限公司
營業(yè)地址:
法定代表人:
乙方:b有限責(zé)任公司
營業(yè)地址:
法定代表人:
鑒于:
(1)甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的,提出資產(chǎn)重組要求,并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào),且已得到批準(zhǔn)。
(2)甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上,以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債)而增資擴(kuò)股。
(3)乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),同意乙方以其部分凈資產(chǎn)(雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)值進(jìn)行比價(jià)確定)對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件;雙方同意,本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。
第一章 釋 義
除非文義另有所指,本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含義:
新 公 司:指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司。
簽 署 日:指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間。
基 準(zhǔn) 日:指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日,即______年______月_______日。
相關(guān)期間:指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過的期間。
評(píng)估報(bào)告:指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部凈資產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認(rèn)文件。
本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件,乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件,本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn),即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分,具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。
第二章 資產(chǎn)重組方案
甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組:
(1)乙方作為甲方的唯一新增股東,在甲方原股本××萬元人民幣的基礎(chǔ)上入股××萬元人民幣對(duì)新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為××萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變,乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額。
(2)乙方以其在北京地區(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。
(3)乙方以其經(jīng)評(píng)估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心(含相關(guān)控股子公司)的凈資產(chǎn)作為出資。
(4)除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外,在本次重組增資完成日后1年內(nèi),乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前,乙方同意由新公司托管,托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。
(5)甲方同意,在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)(即上市輔導(dǎo)期滿前),依據(jù)國家有關(guān)法律辦理a股份有限公司職工持股會(huì)的處置事宜。
(6)甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊(cè)資金,并將甲方的現(xiàn)名稱變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在增資完成后,新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
股東 股本(萬元)股份比例
a商貿(mào)集團(tuán) ×× ××%
b有責(zé)任限公司 ××
第二篇:煤礦企業(yè)兼并重組協(xié)議書
煤礦企業(yè)兼并重組
意向協(xié)議書
甲方:
地址:營業(yè)執(zhí)照號(hào): 法定代表人(或投資人):
乙方:
地址:營業(yè)執(zhí)照號(hào): 法定代表人(或投資人):
丙方:
地址:營業(yè)執(zhí)照號(hào): 法定代表人(或投資人):
根據(jù)四川省人民政府《關(guān)于推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組的實(shí)施意見》(川府發(fā)[2013]15號(hào))精神有關(guān)要求,經(jīng)協(xié)議各方平等協(xié)商,達(dá)成以下重組意向協(xié)議書:
一、重組各方基本情況
(一)甲方基本情況
企業(yè)名稱:
企業(yè)住址:
企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型:
法定代表人(或投資合伙人):
注冊(cè)資本:
礦井性質(zhì)、核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力、礦區(qū)面積…km、開采煤層…、…,開采深度…。礦井保有資源儲(chǔ)量…萬噸、瓦2斯等級(jí)、開拓方式等。
(二)乙方基本情況
企業(yè)名稱:
企業(yè)住址:
企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型:
法定代表人(或投資合伙人):
注冊(cè)資本:
礦井性質(zhì)、核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力、礦區(qū)面積…km2、開采煤層…、…,開采深度…。礦井保有資源儲(chǔ)量…萬噸、瓦斯等級(jí)、開拓方式等
(三)丙方基本情況
企業(yè)名稱:
企業(yè)住址:
企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型:
法定代表人(或投資合伙人):
注冊(cè)資本:
礦井性質(zhì)、核定(設(shè)計(jì))生產(chǎn)能力、礦區(qū)面積…km2、開采煤層…、…,開采深度…。礦井保有資源儲(chǔ)量…萬噸、瓦斯等級(jí)、開拓方式等
二、重組方式
(一)協(xié)議各方同意以A或B方式進(jìn)行兼并重組
A方式:以甲方為兼并重組主體企業(yè),與乙方、丙方兼并重組,按照現(xiàn)代企業(yè)制度構(gòu)建法人治理結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)資源、資本、生產(chǎn)、技術(shù)、安全、經(jīng)營、組織經(jīng)及工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等方面的同一責(zé)任主體。
B方式: 甲方、乙方、丙方聯(lián)合重組,新設(shè)立***煤業(yè)公司,按照現(xiàn)代企業(yè)制度構(gòu)建法人治理結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)資源、資本、生產(chǎn)、技術(shù)、安全、經(jīng)營、組織經(jīng)及工商注冊(cè)、稅務(wù)登記等方面的同一責(zé)任主體。
以上兩種方式,符合條件可采取集團(tuán)公司形式。
(二)重組后企業(yè)生產(chǎn)能力萬噸/年。
三、協(xié)議各方同意兼并重組中涉及的資產(chǎn)按照合法程序,本著實(shí)事求是的原則,以評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ),結(jié)合煤礦的實(shí)際情況,由協(xié)議各方協(xié)商確定。
四、本意向協(xié)議書經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成,簽字蓋章后生效。具體事項(xiàng)經(jīng)充分協(xié)商、修改、補(bǔ)充后,簽訂正式兼并重組協(xié)議書。
五、本意向協(xié)議一式 份,雙方各執(zhí)貳份,并報(bào)當(dāng)?shù)孛旱V兼并重組辦公室備案。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
甲方法定代表人簽字:乙方法定代表人簽字:
日期:
日期:
第三篇:煤礦企業(yè)兼并重組意向性協(xié)議書
煤礦企業(yè)兼并重組意向性協(xié)議書
甲方:
乙方:
丙方:
丁方:
戊方:
己方:
庚方:
按照《人民政府關(guān)于加快推進(jìn)煤礦企業(yè)兼并重組工作的意見》(號(hào))要求,為提高煤炭生產(chǎn)集約化程度和生產(chǎn)力水平,提高企業(yè)綜合管理水平,提升企業(yè)競爭力,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律的規(guī)定,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方經(jīng)充分醞釀協(xié)商,同意對(duì)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方進(jìn)行兼并重組,成立重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司(需要初步確定公司名稱,最終以工商局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)),達(dá)成協(xié)議如下,各方共同遵守:
一、由七方共同以實(shí)物、現(xiàn)金等凈資產(chǎn)方式投入,對(duì)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方進(jìn)行兼并重組,組建成立重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司。
二、期限:長期。
三、方式:各方同意選擇第(1)種方式。
1、組建集團(tuán)公司。共4頁第1頁
2、新設(shè)合并。
3、吸收合并。
四、公司名稱:
五、出資方式為:
1、甲方出資方式為:煤礦凈資產(chǎn),出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
2、乙方出資方式為:煤礦凈資產(chǎn),出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
3、丙方出資方式為:煤礦凈資產(chǎn),出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
4、丁方出資方式為:煤礦凈資產(chǎn),出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
5、戊方出資方式為:煤礦凈資產(chǎn),出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
6、己方出資方式為:己方為甲方的子公司,以公司凈資產(chǎn)出資,出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
7、庚方出資方式為:己方為甲方的子公司,以公司凈資產(chǎn)出資,出資額以協(xié)商確認(rèn)或評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估的金額為準(zhǔn)。
六、由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方按照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定組建重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司,公司股東的權(quán)利、義務(wù)、公司的設(shè)置、管理、解散及清算事宜在公司章程中具體明確,并報(bào)請(qǐng)國家工商行政主管機(jī)關(guān)備案并登記注冊(cè)。
七、由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方組建重慶聯(lián)合礦業(yè)集
團(tuán)公司的章程為本協(xié)議附件,與本協(xié)議具有同等法律效力。
八、重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司組建完成后,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚各方仍然按照國家主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理的稅務(wù)登記證屬地納稅。
九、重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司成立后,各方同意按照市、縣政府有關(guān)要求在公司設(shè)立安監(jiān)部門,生產(chǎn)技術(shù)部門和辦公室,并配置人員,對(duì)公司所屬煤礦履行安全、生產(chǎn)、技術(shù)管理職能。
十、各方將按照《中華人民共和國公司法》召開全體股東大會(huì),民主推行。
十一、重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司組建完成后,由甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方以各方的投資額度分配承擔(dān)公司機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)運(yùn)行費(fèi)用,按預(yù)先繳納公司統(tǒng)一管理、支配、年底結(jié)算,多余的結(jié)轉(zhuǎn)下年,不足部分補(bǔ)足。
十二、保證與承諾條款:對(duì)兼并重組前各煤礦企業(yè)的債權(quán)、債務(wù),由各煤礦自行清理、了結(jié);兼并重組后的煤礦企業(yè)不承擔(dān)兼并重組前各煤礦企業(yè)的債權(quán)、債務(wù);各方承諾兼并重組時(shí)已結(jié)清各自的債權(quán)、債務(wù),否則追究相關(guān)出資的的違約責(zé)任并賠償由此給兼并重組后成立的新公司造成的損失。
十三、成立重慶聯(lián)合礦業(yè)集團(tuán)公司籌建領(lǐng)導(dǎo)小組,組長,副組長,成員:。
十四、兼并重組所產(chǎn)生的費(fèi)用分?jǐn)倵l款:按出資比例進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
十五、違約責(zé)任:任何一方違反本協(xié)議的約定,均構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,違約方應(yīng)向守約方支付違約金伍拾萬元;給對(duì)方造成損失的,應(yīng)給予賠償;各方均有過錯(cuò)的,按過錯(cuò)大小確定賠償金額。
十六、爭議的解決:各方因履行本協(xié)議發(fā)生爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商來解決,若各方不能達(dá)成一致意見,任何一方均有權(quán)向?qū)Ψ椒剿诘厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
十七、本協(xié)議書未盡事宜,各方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十八、本協(xié)議一式捌份,協(xié)議各方和辦理注冊(cè)登記等主管部門各執(zhí)一份,經(jīng)甲、乙、丙、丁、戊、己、庚七方的法定代表人(業(yè)主)或授權(quán)代表簽名并蓋章后生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
丙方:(蓋章)丁方:(蓋章)
戊方:(蓋章)己方:(蓋章)
庚方:(蓋章)
二〇一二年十月十六日
第四篇:企業(yè)兼并協(xié)議書
企業(yè)兼并協(xié)議書
本協(xié)議在以下當(dāng)事人之間簽署:
甲方:
住址:
乙方:
住址:
說明:
1、甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,乙方同意甲方兼并乙方下屬的廠。
2、根據(jù)的要求以及為確保甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),保證本
次兼并的順利進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方當(dāng)事人本著平等自愿、公平等價(jià)的原則簽訂本企業(yè)兼并協(xié)議,以資共同遵守。
一、兼并方式:
1、甲乙雙方同意,甲方已購買方式兼并廠,并承諾承擔(dān)乙
方部分債務(wù)。
2、3、本次兼并資產(chǎn)總額經(jīng)過甲乙雙方共同認(rèn)可。甲方在兼并廠后,其全部業(yè)務(wù)由甲方經(jīng)營管理,并由甲
方享有和承擔(dān)相關(guān)的權(quán)利和義務(wù)。
二、債權(quán)債務(wù)的處理:
甲方兼并廠后的債權(quán)債務(wù)由甲方承擔(dān),同時(shí)承擔(dān)兼并之
前的約定部分債權(quán)債務(wù)。兼并之前的債權(quán)債務(wù)除甲乙雙方約定部分由
乙方承擔(dān)。
三、有關(guān)合同的處理:
1、2、甲方繼續(xù)承認(rèn)乙方所簽的供水、電、氣及環(huán)境保護(hù)合同。甲方兼并廠后乙方承擔(dān)所有廠現(xiàn)有職工安置
及之前所簽訂的就業(yè)合同、保險(xiǎn)合同、醫(yī)療養(yǎng)老合同等所有福利
類合同。
3、四、兼并資產(chǎn)及繳款方式:
甲方需要變更廠的相關(guān)證照手續(xù)時(shí),乙方應(yīng)積極協(xié)助。
1、2、甲方兼并廠所有資產(chǎn)及部分債務(wù)共計(jì):萬元人民幣。簽訂本兼并協(xié)議之日起三個(gè)工作日內(nèi)甲方給乙方指定賬戶匯
入千萬元,甲方必須在8個(gè)月內(nèi)(即2011年月日
到2012年月日以前)搬出該場地。期間人員設(shè)備全部搬出
后乙方支付萬元,土地變更到乙方公司名下后支付其余萬元。逾期搬遷甲方每天按總拆遷安置費(fèi)用1.2億元人民幣的3‰
賠償給乙方。
五、甲乙雙方的責(zé)權(quán)利:
A、甲方的責(zé)、權(quán)、利:
1、按該合同第四條約定支付給乙方購買式兼并款項(xiàng)1.2億元人民幣。
2、保證依法獨(dú)立經(jīng)營、自負(fù)盈虧。
B、1、負(fù)責(zé)廠以前的債權(quán)債務(wù)處理,確保該宗地沒有任何經(jīng)濟(jì)乙方的責(zé)、權(quán)、利:
糾紛。
2、自該合同簽訂后三日內(nèi)給乙方免費(fèi)提供項(xiàng)目部辦公室
間、車位個(gè)。
六、違約責(zé)任:
1、自簽訂本協(xié)議雙方不得違約,否則違約方賠償守約方除實(shí)
際投資總額外,另加實(shí)際總投資的10%作為違約賠償。甲
方的賠償擔(dān)保為所兼并乙方超群食品廠資產(chǎn),乙方的賠償
擔(dān)保為自身所有資產(chǎn)。
2、因不可抗力以及國家有關(guān)立法、產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整致使無法
履行本協(xié)議書時(shí),雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
七、解決糾紛:
執(zhí)行該協(xié)議是如果發(fā)生爭議本著有好協(xié)商的原則以商議為主,但協(xié)商20日之內(nèi)沒有結(jié)果雙方均有權(quán)向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
八、附則:
1、此合同未盡事宜由甲乙雙方本著互惠互利的原則,友好協(xié)商簽
訂補(bǔ)充條款,補(bǔ)充條款與本合同具有相同的法律效力。
2、本合同如與國家政策法令相悖,以國家政策法令為準(zhǔn)修訂條
款,因此而產(chǎn)生的費(fèi)用由甲乙雙方各自承擔(dān)。
4、本合同一式七份雙方各持三份,公證機(jī)關(guān)備案一份均具有同等
法律效力。
九、公證:
本合同經(jīng)公證處進(jìn)行公證,公證書一式三份甲乙雙方各一份,公證處備案一份。
甲方單位(蓋公章):
公章)
甲方法定代表人(簽字):
字):
法人印章:
乙方單位(蓋乙方法定代表人(簽法人印章:
年月日年月日
第五篇:企業(yè)兼并協(xié)議書
兼并方:(以下簡稱甲方)
被兼并方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于企業(yè)兼并的暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方本著優(yōu)化資源配置、增強(qiáng)企業(yè)競爭能力的原則,經(jīng)平等協(xié)商,就__________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司兼并_________建筑工程有限公司事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲、乙雙方董事(會(huì))、股東會(huì)已就兼并事宜充分論證、反復(fù)會(huì)商,并作出決議,一致同意由甲方兼并乙方,并恪守由此達(dá)成的相關(guān)協(xié)議。
二、鑒于乙方目前資產(chǎn)與債務(wù)基本等價(jià)的實(shí)際情況,甲方將以承擔(dān)債務(wù)方式兼并乙方。甲方以承擔(dān)乙方債務(wù)為條件接收其全部資產(chǎn),不再另行支付任何對(duì)價(jià)。(資產(chǎn)評(píng)估書附后)
三、甲方兼并乙方后,原乙方所有的債務(wù)由甲方承擔(dān),債權(quán)由甲方享有。相關(guān)告知義務(wù)按《公司法》第一百八十四條執(zhí)行。
四、甲方兼并乙方后,原乙方工作人員由乙方另行安置,安置費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
五、本協(xié)議簽訂后,雙方憑該協(xié)議辦理乙方資產(chǎn)的變更登記、過戶等接收手續(xù),相關(guān)費(fèi)用、稅收由甲方承擔(dān)。
六、本協(xié)議生效后,甲、乙雙方持該協(xié)議到工商部門辦理乙方注銷登記和甲方變更登記手續(xù),并提請(qǐng)登記機(jī)關(guān)予以公告。
七、乙方聲明在協(xié)議簽訂過程中,不存在未列債務(wù)的情況,如果出現(xiàn)未列債務(wù)或或有債務(wù),保證負(fù)責(zé)作相應(yīng)補(bǔ)償。
八、本協(xié)議經(jīng)雙方簽署后,報(bào)相關(guān)部門同意后開始生效。雙方均應(yīng)據(jù)以履行,不得擅自違約。
九、本協(xié)議未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決,所訂立的協(xié)議為本協(xié)議的補(bǔ)充,具有相同的法律效力。
十、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)壹份,報(bào)相關(guān)機(jī)關(guān)備案貳份
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××股份有限公司兼并××廠的協(xié)議
本協(xié)議在以下當(dāng)事人之間簽署:
甲方:××股份有限公司
住址:________省________市________路________號(hào)
乙方:××廠
住址:________省________市________路________號(hào)
鑒于:
(1)甲方為經(jīng)有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)以社會(huì)募集方式設(shè)立的股份有限公司;乙方為________企業(yè)。雙方目前均合法存續(xù)。
(2)甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,決定由甲方兼并乙方。
為了明確雙方權(quán)利、義務(wù),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方當(dāng)事人本著平等、自愿、公平的原則訂立本企業(yè)兼并協(xié)議,以資共同遵守。
1.有關(guān)詞語的解釋
除非本協(xié)議書中另有規(guī)定,以下詞語具有下列含義:
1.1 ……
2.兼并方式
3.兼并后有關(guān)事務(wù)的處理
3.1有關(guān)債權(quán)債務(wù)的處理
4.兼并方(即甲方)的權(quán)利義務(wù)
5.被兼并方(即乙方)的權(quán)利義務(wù)
6.違約責(zé)任
7.糾紛的解決
8.附則
甲方:××股份有限公司(蓋章)
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)
乙方:××廠(蓋章)
法定代表人(或授權(quán)代表)(簽字)
________年________月_____