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第一篇：是詐騙罪還是合同詐騙罪

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是詐騙罪還是合同詐騙罪

作者：謝德偉許冬梅

來源：《新農村》2010年第01期

主要案情

被告人劉某,男,1970年9月9日出生,系黑龍江省林甸縣紅旗鎮先進村1屯農民,住該屯。2007年11月下旬,被告人劉某產生利用空車配貨進行詐騙的想法,劉某為了實施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執照、車牌號為黑B66757的假牌照,劉某又在林甸縣先進村2屯林某處租用了一輛大貨車。2007年12月7日,劉某將黑B66757的假牌照掛到租來的大貨車上并將車開到訥河市后,劉某又到內蒙古自治區莫力達瓦自治旗勞動力市場雇來一男一女冒充其朋友和妻子。一切準備工作就緒,2007年12月10日,劉某來到訥河市暢通配貨站聯系配往大連的貨物,訥河市暢通配貨站業主李某將被害人蘭某的33噸白蕓豆(價值人民幣166,300.00元)配貨給劉某,雙方簽訂了配貨協議書,劉某將33噸白蕓豆騙走后賣給姜某和魏某。劉某銷贓得款134,600.00元。劉某得款后用該筆贓款在何某處購買一輛自卸貨車(價值人民幣119,500.00元)。案發后該車追還被害人。

分歧意見

被告人劉某的行為構成何罪,是本案爭議的焦點,有兩種意見:

第一種意見認為,劉某的行為構成詐騙罪。理由是:劉某主觀上具有非法占有的故意,客觀上采取了“制作假身份證、假行車執照、假貨車牌照,并租用了大貨車,雇傭兩名人員等”的一系列手段,用虛構事實的方法,騙得訥河市暢通配貨站業主及貨主的信任,將價值十六萬余元的白蕓豆騙走賣掉,詐騙數額巨大。

第二種意見認為,劉某的行為構成合同詐騙罪。理由是:劉某的詐騙行為是利用與配貨站簽定空車配貨協議來完成的。劉某的行為符合合同詐騙罪的特征。

評析意見

筆者同意第一種觀點。

合同詐騙罪的犯罪主體既可以是自然人也可以是單位,而詐騙罪的犯罪主體僅限于自然人。前者侵犯的是復雜客體,既侵犯合同對方當事人的財產所有權,又侵犯市場秩序。后者侵犯的是單一客體,僅限于公私財物的所有權。在客觀方面,前者以簽訂履行合同為手段達到目的,后者則以故意編造虛假情況或隱瞞真相的方法,使財物所有人或經營人信以為真,從而“自愿”將公私財物交出。

筆者從詐騙罪的概念及構成要件對本案加以分析:

1、《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定:詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。

2、詐騙罪的構成要件

(1)詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權。侵犯的對象,僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。有些犯罪活動,雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經濟利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財產所有權。所以,不構成詐騙罪。本案中劉某以空車配貨的名義將被害人的白蕓豆騙走后賣掉,侵犯了被害人的財產所有權。

(2)本罪在客觀方面表現為具有使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物的行為。首先,行為人實施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構事實,二是隱瞞真相;從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內容是,在具體狀況下,使被害人產生錯誤認識,并作出行為人所希望的財產處分,因此,不管是虛構、隱瞞過去的事實,還是現在的事實與將來的事實,只要具有上述內容的,就是一種欺詐行為。如果欺詐內容不是使他們作出財產處分的,則不是詐騙罪的欺詐行為。欺詐行為必須達到使一般人能夠產生錯誤認識的程度。欺詐行為的手段、方法沒有限制,既可以是語言欺詐,也可以是動作欺詐;欺詐行為本身既可以是作為,也可以是不作為。另外,欺詐行為使被害人處分財產后,行為人便獲得財產,從而使被害人的財產受到損失。本案中被告人劉某采用了積極的手段,虛構事實,為了實施詐騙制作了名為張某某的假身份證、假行車執照、號牌為黑B66757的假牌照,在林甸縣先進村2屯林某處租了一輛大貨車,又到內蒙古自治區莫力達瓦自治旗勞動力市場雇來一男一女冒充其朋友和妻子。之后,劉某將掛著假牌照且租來的大貨車開到訥河市暢通配貨站,聯系配往大連的貨物。劉某的這些行為足以使被害人產生錯誤認識,取得了訥河市暢通配貨站業主李某及被害人的信任,自愿將貨物交給劉某,使其詐騙行為得逞。至于劉某與暢通配貨站簽定的配貨協議只是他實施詐騙的一個環節,而不能憑借簽定了配貨協議就認定是合同詐騙。

(3)犯罪主體是一般主體,凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪,單位不構成詐騙罪。本案被告人劉某38歲,無精神疾病,屬于完全刑事責任能力人。

(4)主觀方面為故意,并且具有非法占有他人財物的目的。詐騙罪有自己獨特的行為過程:行為人以非法占有為目的實施欺詐行為—被害人產生錯誤認識—被害人基于錯誤認識而處分財產—行為人取得財產。首先,本案被告人劉某主觀具有非法占有他人財產的故意,而正是在這種主觀意識的支配下,制造了各種假證件后將被害人的貨物騙出賣掉,贓款據為己有。

處理結果

訥河市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑七年,并處罰金人民幣80,000.00元。被告人沒有提出上訴,檢察院亦沒有提出抗訴。

(作者單位:訥河市人民法院)

第二篇：如何區分詐騙罪與合同詐騙罪

如何區分詐騙罪與合同詐騙罪？

廣東廣強律師事務所刑事律師

肖文彬

一、立法淵源

合同詐騙罪是1997年《刑法》新確定的罪名，是從1979年《刑法》中的詐騙罪分離出來的，合同詐騙罪的構成要件在一定程度上為詐騙罪所包容，二者屬于法條競合，是特別法與一般法的競合關系。因此，當某行為外觀上既符合合同詐騙罪的構成要件，又符合詐騙罪構成要件時，應當根據特別法優于一般法的原則，適用合同詐騙罪的法條，定合同詐騙罪，這是刑法理論與司法實踐的共識。

二、司法實踐

但在司法實踐中，并非存在合同的場合就全部認定為合同詐騙罪。以北京市海淀區法院為例，在2001—2010年海淀法院審結的詐騙類案件中，通過二審程序由詐騙罪改判為合同詐騙罪的有5件，由合同詐騙罪改判為詐騙罪的有12件。由此可見，合同詐騙罪與普通詐騙罪的區分是較為困難的。北京市高級人民法院曾經在審判實踐中作出了一些指導意見：只要發生在生產經營領域，侵犯市場經濟秩序的，無論是經濟合同還是其他民商事合同，無論是書面合同還是口頭合同，均視為合同詐騙罪中的“合同”，符合刑法關于合同詐騙罪構成要件的，應以合同詐騙罪論處。對于主要不受市場調整的“合同”、“協議”，如不具有交易性質的贈與合同，以及婚姻、監護、收養、撫養等有關身份關系的協議，主要受勞動法、行政法調整的勞務合同、行政合同等，一般不應視為合同詐騙罪中的“合同”，構成犯罪的，應以詐騙罪處理。

三、區別總結

北京市高級法院的上述指導意見頗有見地。97年《刑法》將合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來，規定在刑法典第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪中的第八節擾亂市場秩序罪之中，其立法本意在于更有力地打擊利用合同手段侵害公私財產，并同時擾亂社會主義市場秩序的犯罪。由此可見，合同詐騙罪所侵犯的是雙重客體，即在侵犯公私財物所有權的同時，又侵犯了國家對經濟合同的管理秩序或國家對市場行為的規范制度。因此，合同詐騙罪中的“合同”，必須是能夠體現社會主義市場秩序的“合同”，即“合同”當事人之間必須存在一種市場交易關系。只要行為人利用了能夠體現市場秩序，規制各種市場交易行為的合同進行詐騙，那么就應定合同詐騙罪。反之，與市場秩序無關的收養、婚姻等身份關系協議、贈與、借貸等合同均不是合同詐騙罪中所指的“合同”，以這些合同為內容進行詐騙的行為應當以詐騙罪定罪處罰。即使行為人利用了一定的合同形式，也不能定合同詐騙罪。由此可見，從合同詐騙罪所在的刑法分則的章節位置、侵害法益出發，合同詐騙罪著眼于國家所要保護的市場經濟秩序，強調行為的市場交易性，在一定程度上能夠有效地與其他普通詐騙罪區別開來。

四、典型案例

王賀軍合同詐騙案——以簽訂虛假的工程施工合同為誘餌騙取錢財的行為是詐騙罪還是合同詐騙罪？

（一）基本案情

2003年2月，被告人王賀軍謊稱自己是中國石油天然氣集團公司計劃司“司長”，并虛構了一個“遼河石油管理局油建公司24號工程項目”，稱不需要招標、投標，其就能夠將該工程發包給王小岱和王惠明。后王小岱又將核工業長沙中南建設集團公司項目負責人楊宜章介紹給王賀軍。為騙取楊宜章等人的信任，王賀軍偽造了虛假的工程批文，并要其朋友張發兩次假冒遼河石油管理局基建處“張子良處長”與楊宜章等人見面，因此，楊宜章等人對王賀軍深信不疑。王賀軍則以辦理工程批文需要活動經費為由，自2003年3月至2004年1月期間，先后騙取了楊宜章72萬元、王惠明20萬元、王小岱11萬元。2004年1月7日，王賀軍稱受“張子良處長”的全權委托，與楊宜章所屬的核工業長沙中南建設工程集團公司經理陳志榮簽訂了一份虛假的“24號井至主干線公路工程施工承包合同”。合同記載的工程項目總造價為5906萬元，王賀軍在合同上簽名為“張子良”。2004年1月28日王賀軍在上海被抓獲。除公安機關追回的4萬元贓款外，其余贓款均被王賀軍揮霍。

長沙市中級人民法院審理后認為，被告人王賀軍以非法占有為目的，以虛構的單位和工程與他人簽訂合同，騙取他人錢財，數額特別巨大，其行為構成合同詐騙罪。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第五十七條、第六十四條之規定，判決如下：

1．被告人王賀軍犯合同詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

2．繼續追繳被告人王賀軍非法所得人民幣九十九萬元，發還各被害人。宣判后，王賀軍以只在第一次騙了楊宜章30萬元，后來拿的楊宜章的錢以及王惠明的20萬元、王小岱的11萬元是借，不是騙，并還了王小岱5萬元為由，上訴至湖南省高級人民法院。

湖南省高級人民法院二審審理認為，上訴人王賀軍假冒國家工作人員，虛構工程項目和能攬到工程項目的事實，以許諾給他人承包虛假的工程項目為誘餌，騙取他人財物，其行為構成詐騙罪，詐騙數額巨大，原審將王賀軍的行為認定為合同詐騙罪不當。王賀軍上訴提出其行為是借不是騙的上訴理由，經查，王賀軍的多次供述及楊宜章、王惠明、王小岱的陳述均證明，王賀軍一開始即虛構身份，以許諾介紹他人承包虛假的工程承包合同為誘餌，借承攬工程需要各種費用為名目，向各被害人詐取錢財，并予以揮霍，其非法占有的目的明顯。另外，王小岱陳述王賀軍沒有還給他錢，王賀軍也不能提供還錢的證據，因此其上訴理由不能成立。原審判決認定王賀軍詐騙了楊宜章人民幣72萬元，但楊宜章陳述其被王賀軍騙了70萬元，故本院只認定王賀軍詐騙楊宜章70萬元。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（二）項和《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十七條第一款、第六十四條的規定，判決如下：

1．駁回王賀軍的上訴，撤銷長沙市中級人民法院的刑事判決。

2．上訴人王賀軍犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。

3．繼續追繳被告人王賀軍非法所得人民幣九十七萬元，發還各被害人。

（二）主要問題

以許諾讓他人承攬虛假的工程項目為誘餌騙取錢財的行為構成合同詐騙罪還是詐騙罪? 在案件的審理過程中，對于王賀軍的行為如何定性，存在兩種不同意見：第一種意見認為，王賀軍以虛構的單位和工程與他人簽訂虛假的工程承攬合同騙取他人錢財，其行為構成合同詐騙罪。

第二種意見認為，本案中的合同不是詐騙的手段，而是實施詐騙的誘餌，在合同簽訂前，王賀軍的詐騙行為已經實施完畢，王賀軍的行為構成詐騙罪。

（三）裁判理由

①詐騙罪與合同詐騙罪的區分。合同詐騙罪與詐騙罪雖然同屬詐騙類犯罪，在構成要件上有一定相近之處，但兩罪在犯罪客體、犯罪主體、客觀方面還是存在諸多不同：一是犯罪主體不同。詐騙罪與合同詐騙罪都可以由自然人構成，但是合同詐騙罪的主體可以是單位，而詐騙罪的主體只能是自然人；二是犯罪客體不同。詐騙罪侵犯的是公私財物所有權，合同詐騙罪侵犯的客體為復雜客體，即公私財物所有權和國家對合同的管理制度；三是犯罪手段不同。合同詐騙罪只限于利用簽訂、履行合同的方式和手段進行詐騙，而詐騙罪在手段與方式上則沒有限制，只要行為人在主觀上具備非法占有的目的，客觀上通過虛構事實或者隱瞞真相的手段騙取數額較大財物的行為，就構成詐騙罪。當行為人既實施了合同詐騙行為，又實施了普通詐騙行為，而且兩種行為都構成犯罪時，就應當適用刑法中數罪并罰的規定，分別定合同詐騙罪和詐騙罪，實行并罰。合同詐騙罪是一種利用合同進行詐騙的犯罪，詐騙行為發生在合同的簽訂、履行過程中，詐騙行為伴隨著合同的簽訂、履行是此罪區別于詐騙罪的一個主要客觀特征。我國的合同法規定了多種類型的合同，但并非任何利用合同進行詐騙的行為都構成合同詐騙罪。這是因為，從合同詐騙罪的客體出發，合同詐騙罪處于刑法分則第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪之第八節“擾亂市場秩序罪”中，合同詐騙罪不僅侵犯他人財產所有權，而且侵犯國家合同管理制度，破壞了社會主義市場經濟秩序，這是立法設立該罪以專懲此類犯罪的初衷，因而合同詐騙罪中的“合同”，必須存在于合同詐騙罪保護客體的范圍內，能夠體現一定的市場秩序，才能滿足合同詐騙罪中的“合同”的要求，這種詐騙行為也才應以合同詐騙罪論處，而與這種法益無關的收養、婚姻等身份關系協議、贈與等合同均不是合同詐騙罪中所指的 “合同”，以這些合同為內容進行詐騙的行為應當以詐騙罪定罪處罰。

②沒有利用簽訂、履行合同的手段騙取他人財物的，不構成合同詐騙罪。合同詐騙罪作為特殊詐騙犯罪在詐騙方法和對象上有其特定性。首先，合同詐騙罪表現為“利用合同”進行詐騙，也就是說詐騙行為必須是發生在合同的簽訂、履行過程中，而不能是在這之前或之后。合同的簽訂是指自合同一方當事人提出訂立合同的要約開始，在當事人之間就合同的內容經過要約和承諾，最后對合同的內容達成合意的過程；合同的履行是指合同當事人按照合同中約定的內容，全面適時地完成其合同義務的過程。任何合同的訂立都是以履行為目的，簽訂行為是使合同雙方的權利義務關系予以固定化，從而為之后的履行得以順利進行創造條件。而在合同詐騙犯罪的實施中，合同的簽訂、履行過程，實際上就是行為人實施虛構事實、隱瞞真相的過程，如行為人以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同，以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；沒有實際履行能力、以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同、從而騙取對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產的；等等。同時，研究合同的簽訂和履行過程，對認定合同詐騙罪的司法意義在于，可以根據行為人在簽訂合同或履行合同時的履約能力和其他因素，判斷行為人是否實施了虛構事實和隱瞞真相的手段，從而進一步認定行為人的真實意圖即是否具有非法占有的目的。

其次，合同詐騙犯罪的行為人非法占有的財物應當是與合同簽訂、履行有關的財物，如合同標的物、定金、預付款、擔保財產、貨款等。對于合同詐騙罪的行為人而言，簽訂、履行合同的目的不在于合同的成立生效和本身的履行，而是對合同標的物或定金等與簽訂、履行合同有關的財物的非法占有，而被害人也正是由于受騙陷入錯誤認識而“自愿”為了保證合同訂立生效或按照合同的約定向詐騙人交付與合同內容相關的財物。如果行為人在與他人簽訂或履行合同的過程中，以其他與合同無關的事由為借口，騙取他人錢財的，則不是合同詐騙。在本案中，一方面，被告人王賀軍假冒國家工作人員、偽造工程批文、假借承攬項目需要活動經費的名義騙取他人財物的行為都是在簽訂合同之前實施的，即在與被害人簽訂所謂施工承包合同之前，王賀軍的詐騙行為已經實施完畢，被害人的財物已經被王賀軍非法占有，其虛構事實騙取錢財的犯罪目的已經實現；另一方面，被告人王賀軍非法獲取的被害人錢財是所謂的活動經費，其詐取錢財的行為并沒有伴隨合同的簽訂、履行，其非法侵占的財物亦不是合同的標的物或其他與合同相關的財物。雖然王賀軍事后也與他人簽訂了一個虛假的工程施工承包合同，但這僅僅是掩蓋其詐騙行為的手段，而不是簽訂、履行合同的附隨結果，是否簽訂合同已經并不能影響其騙取財物行為的完成。從以上兩個方面可以看出，無論是從騙取財物的手段上，還是從騙取財物的性質上，被告人王賀軍的行為均不符合合同詐騙罪的構成要件，不能認定為合同詐騙罪。

綜合全案事實，本案中被告人王賀軍虛構身份，以許諾給他人介紹承包虛假的工程項目為誘餌，借承攬工程需要各種費用為名目，利用他人想承攬有關工程項目的心理，騙取各被害人錢財的行為完全符合詐騙罪的特征，應當以詐騙罪定罪處罰。

第三篇：合同詐騙罪與詐騙罪的區別

合同詐騙罪與詐騙罪的區別

案例：

2011年至2014年間，被告人陳申在簽訂、履行口頭或者書面的農村土地承包經營權流轉合同、房屋買賣委某協議的過程中，虛構其擁有相關土地、房產權益或得到權利人授權等事實，或者隱瞞交易真實情況，騙取馬某某、周甲、周乙等20余名被害人錢款共計490余萬元，用于歸還債務、賭博等。2014年4月，被告人陳申逃逸。

2010年至2014年間，被告人陳申隱瞞個人經營不善、巨額負債的事實，以經營房產生意資金周轉需要為名借款，許以高利，甚至提供虛假或者無效的擔保，騙取周甲、徐長連等30余名被害人錢款共計620余萬元，用于還債、賭博等，后逃匿。

法院認為，陳申客觀上實施了虛構事實、隱瞞真相的欺騙行為，所得款項又被用于償還債務、賭博等損耗性用途，且在無力履行合同義務及償還資金的情況下逃匿，其行為充分體現了主觀上具有非法占有目的。陳申的行為應分別以合同詐騙罪、詐騙罪論處。指定辯護人提出的相關行為定性意見，本院不予采納。

綜上，本院認為，被告人陳申以非法占有為目的，在簽訂、履行口頭或書面合同的過程中，騙取對方當事人錢款共計490余萬元，其行為已構成合同詐騙罪，且屬于數額特別巨大；陳申還以借款為名，騙取他人錢款共計620余萬元，其行為又構成詐騙罪，亦屬于數額特別巨大，依法應予二罪并罰。公訴機關指控的罪名成立。被告人陳申到案后能如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。數罪并罰，決定執行有期徒刑十六年，剝奪政治權利四年，并處罰金人民幣三十五萬元。

律師分析：

本案的焦點在于被告人應該認定為是關聯行為的一罪還是數罪。本案中，被告人無論是騙取他人的借款還是通過簽訂土地流轉協議騙取他人的土地款，均是以簽訂合同的方式，以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，被告人虛構其擁有相關土地、房產權益或得到權利人授權等事實，騙取被害人財產，對此認定為是合同詐騙罪沒有異議；通過許諾高利在簽訂、履行口頭或書面合同的過程中，騙取對方當事人錢款，亦是以非法占有為目的，收取對方錢款后逃匿，借款合同也是合同，應當認定為是合同詐騙罪，對被告人應當認定為是合同詐騙罪，對于犯罪數額累計處罰，而不是數罪并罰。

法律依據：

《中華人民共和國刑法》

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

（二）以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的；

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的；

（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的；

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。……

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

第四篇：合同詐騙罪、金融詐騙罪與詐騙罪之比較

合同詐騙罪、金融詐騙罪與詐騙罪之比較

合同詐騙罪與金融詐騙罪都是從詐騙罪中分離出來的特別犯罪，刑法學界形成的通說認為合同詐騙罪與金融詐騙罪侵犯的都是復雜客體，但對復雜客體的類型還沒有形成準確的定位。有學者認為合同詐騙罪與金融詐騙罪雖然作為特別犯罪從詐騙罪中已經分離出來，但合同詐騙罪與金融詐騙罪侵犯的主要客體仍是公私財產權，從這一基點出發，得出結論是沒有必要把合同詐騙罪、金融詐騙罪從詐騙罪中分離出來成獨立罪名并規定在侵犯社會主義市場經濟秩序一章。有學者則贊成把合同詐騙罪與金融詐騙罪從詐騙罪中分離出來成獨立罪名。理由是合同詐騙罪侵犯的主要客體是市場經濟秩序，次要客體才是公私財產權，合同詐騙罪侵犯市場經濟秩序所帶來的社會危害性已不能被詐騙罪所包容。筆者也同意后一種觀點，公私財產權具有分散性是可分的，對于公私財產權的侵害是對個體的侵害，不會對整個社會的公私財產權形成侵害。但是市場經濟秩序不具有可分性，不可以把市場經濟秩序進行簡單的分割，認為對市場經濟秩序的侵害是對個體的侵害。這種侵害是對市場經濟整體秩序的侵害，在經濟活動中會造成連鎖的反應，特別是在現今經濟迅速發展的社會環境中，市場主體間的聯系越來越密切，在社會運轉中形成完整的經濟鏈條，一個環節出現差錯就會影響整個經濟鏈的運行。金融詐騙罪亦是如此，金融詐騙罪侵害的主要客體是金融秩序，次要客體是公私財產權。具體而言，集資詐騙罪侵害的主要客體是集資秩序、信用證詐騙罪是信用證結算秩序、信用卡詐騙罪是信用卡結算秩序、有價證券詐騙罪是政府債券市場秩序、保險詐騙罪是保險市場秩序、貸款詐騙罪是信貸秩序、票據詐騙罪是票據結算秩序、金融憑證詐騙罪是金融憑證結算秩序。我們可以得出的結論是《刑法》將合同詐騙罪、金融詐騙罪從詐騙罪中分離出來獨立成罪是必要的。

把合同詐騙罪、金融詐騙罪獨立成罪進一步保護經濟秩序的同時，刑法也把財產保護作為了主要任務，規定合同詐騙罪和金融詐騙罪多以非法占有為目的，只有行為人據有非法占有的目的從事合同詐騙、金融詐騙才進入刑法規制的合同詐騙犯罪、金融詐騙犯罪行為之列。

刑法是獨立的部門法，作為基本法律，其調整的社會關系的范圍比其他部門法更廣，是強制力最大、懲治手段最為嚴厲的法律，也是維護、執行其他部門法的堅強后盾。《刑法》的規定與其他部門法的規定之間有相互銜接的關系，在其他部門法的強制力不足以處罰違法者的違法行為，較正此違法行為對社會的危害時，就需要借助《刑法》的力量懲罰違法行為，規制行為人。如《商標法》、1

《著作權法》等知識產權法律將一般的侵犯知識產權的行為界定為民事侵權，而《刑法》將嚴重的侵犯知識產權行為就界定了犯罪，在《刑法》第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪下的第七節專門設定了侵犯知識產權罪。正因為《刑法》是最嚴厲的法律，所以是最后適用的法律，當用其他法律可以較正違法行為對社會造成的危害時就排除對《刑法》的適用，對于合同詐騙和金融詐騙亦是如此。刑事詐欺與民事詐欺并無絕對的界限，一切刑事詐欺都同時是民事詐欺，但并非所有民事詐欺都是刑事詐欺，1因為立法者只是將民事詐欺中情節嚴重需要追究刑事責任的規定為犯罪。

在對情節嚴重的考量中“數額”是重要的客觀標準之一。犯罪數額能直觀的體現犯罪行為的社會危害性，對合同詐騙罪、金融詐騙罪的定罪量刑具有非常重要的意義。合同詐騙罪和7種金融詐騙罪都明確要求以“數額較大”為犯罪構成要件。2犯罪數額有多種，與詐騙犯罪有直接關系的是犯罪損失數額、犯罪交付數額與犯罪所得數額。《刑法》未明確合同詐騙罪、金融詐騙罪的“數額較大”是指何種數額。最高人民法院1996年12月16日《關于審理詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》第9條規定對普通詐騙罪與金融詐騙罪一律按犯罪所得數額為標準定罪量刑。但有學者就從金融詐騙罪犯罪客體主要方面是金融秩序，合同詐騙罪犯罪客體主要方面是市場經濟秩序，均不是公私財產權為由，提出對合同詐騙罪、金融詐騙罪的犯罪數額應采“交付說”而不是“占有說”，在行為人以“拆東墻補西墻”的手法進行詐騙活動的情形下，應以多次詐騙的總數額（犯罪交付數額）作為認定犯罪的標準，量刑時可將其以后次詐騙財物歸還前次詐騙財物的情節作為從輕情節考慮。但這種判斷在邏輯上并不能證明行為人之前簽訂的合同都具有非法占有的目的，而且行為人實際上履行了之前的合同，并不一定侵害經濟秩序、金融秩序。行為人 “最后一次”以非法占有為目的不履行合同，從邏輯上才能認定行為人此次騙取了數額較大的財物，以合同詐騙罪或金融詐騙罪定罪處罰。

要明確合同詐騙罪、金融詐騙罪與詐騙罪間的界線要從三者間的法條競合關系入手。合同詐騙罪與詐騙罪之間形成法條競合，金融詐騙罪與詐騙罪之間也形成法條競合。《刑法》第226條對詐騙罪有如下規定：“本法另有規定的，依照規定。”金融詐騙罪與合同詐騙罪即是特別規定。所以在犯罪行為既構成詐騙罪1參見梁慧星主編：《民商法論叢》第9卷，法律出版社1998年版，第506頁。信用證詐騙罪未明確要求“數額較大”為構成要件，但社會實踐中使用信用證結算的數額都已符合詐騙罪數額較大的標準，所以可以認定“數額較大”是內含在信用證詐騙罪中的。

又構成合同詐騙罪或金融詐騙罪的情況，應適用特別法優于普通法的原則定合同詐騙罪或金融詐騙罪。合同詐騙罪、金融詐騙罪與詐騙罪在以下幾個方面不同：一是金融詐騙罪與合同詐騙罪客體都是復雜客體，詐騙罪是單客體；二是金融詐騙罪與合同詐騙罪是在市場上實施，以交易關系為依托，具有金融法規、民商事法規違反性，是“準法定犯”，詐騙罪是典型的自然犯；三是金融詐騙罪與詐騙罪要求的“數額較大”，在金額要求上明顯不同，合同詐騙罪與詐騙罪要求的“數額較大”，在金額要求上也有不同；四是金融詐騙罪、合同詐騙罪的犯罪主體可以是自然人和單位，詐騙罪的主體僅為自然人。

金融詐騙罪與合同詐騙罪之間也是法條競合關系。金融合同是債權合同的一類，如信貸合同、保險合同、集資合同等。金融詐騙罪的實質就是利用金融合同關系進行的詐騙犯罪。從金融合同的角度考慮，金融合同在各種合同中具有特殊性，因此金融詐騙罪是合同詐騙罪的特殊情形，在金融詐騙罪與合同詐騙罪競合的情形下應定金融詐騙罪。對單位以非法占有為目的，利用信貸合同詐騙銀行等金融機構貸款的案件現在的通行做法是以合同詐騙罪定案。對票據詐騙罪與合同詐騙罪的關系，可以從票據關系入手分析，票據關系實質上是債的關系，是一種債權合同，所以票據詐騙罪是一種特殊的合同詐騙罪，兩者構成競合，一般以票據詐騙罪定罪處罰，但也不排除在競合時適用最相當原則得出以合同詐騙罪定罪量刑的情形。案例：犯罪嫌疑人Q某，冒稱N市某物資公司經理身份，與T市某廠簽訂了數百萬元的購銷合同。在T市廠方派人實地了解情況時，臨時租借辦公室和員工，并偽造匯票給T市廠方人員出示獲得了信任。T市廠方按時發貸至N市停車場，Q某將偽造的“匯票”作為貸款形式支付。在全部提取貸物后Q某銷貸至外地，逃之夭夭。對Q某的行為應定合同詐騙罪。對信用證詐騙罪與合同詐騙罪的關系，學界存在爭議，但多數人支持從合同的意義上理解信用證關系，筆者也同意信用證詐騙罪是合同詐騙罪的特殊情形，當兩者構成競合一般以信用證詐騙罪定罪量刑。

詐騙罪對合同詐騙罪、金融詐騙罪來說是普通法條，對于因僅不滿足合同詐騙罪、金融詐騙罪的犯罪數額而沒有構成此類犯罪的行為人，如果犯罪數額符合詐騙罪的追訴起點，可以詐騙罪定罪處罰。

合同詐騙罪、金融詐騙罪從詐騙罪中分離出來獨立成罪規定在《刑法》第三章破壞社會主義市場秩序罪，而不是與詐騙罪分離后規定在第五章侵犯財產罪，并且在犯罪數額的追訴起點上合同詐騙罪、金融詐騙罪一般也高于詐騙罪，這些規定都體現立法者對這類犯罪的重視，但在刑罰規定上卻沒有必然體現出對合同詐騙犯罪、金融詐騙犯罪要處以更嚴厲的刑罰。合同詐騙罪對數額較大的犯罪沒有規定管制刑，對數額較大的犯罪金融詐騙犯罪規定的起刑為5年以下有期徒刑或者拘役而詐騙罪為3年以下有期徒刑、拘役或者管制，似乎是對合同詐騙犯罪和金融詐騙犯罪處以更嚴厲的刑罰，但是在具體的犯罪數額規定上并不細致，會出現一定的犯罪數額以詐騙罪認定的會處以十年以上有期徒刑，以合同詐騙罪或金融詐騙罪認定會處以十年以下有期徒刑的情形，所以在犯罪數額上還要在罪與罪間權衡后做更細致的規定。

綜上將合同詐騙罪、金融詐騙罪從詐騙罪中分離出來獨立成罪是合理而且必要的。從立法完善的角度對現行刑事法律規定進行比較，我們發現還需要對合同詐騙罪、金融詐騙罪的犯罪數額做更細致的規定，以切實體現刑法罪刑法定原則和罪責刑相適應原則。

第五篇：什么是合同詐騙罪

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什么是合同詐騙罪

合同詐騙罪

一、概念

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為。

二、《刑法》條文

第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

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(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。

《刑法修正案(七)》：

四、在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

三、立案標準

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，法律咨詢s.yingle.com

贏了網s.yingle.com 數額在二萬元以上的，應予立案追訴。

三、構成要件

(一)客體要件

本罪的客體，是復雜客體，即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。本罪的對象是公私財物。(二)客觀要件

本罪的客觀方面，表現為在簽訂、履行合同過程中，以虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數額較大的行為。

首先，根據中華人民共和國刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現為下列五種形式：

(1)以虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。這里所稱的票據，主要指能作為擔保憑證的金融票據，即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明，包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件。

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贏了網s.yingle.com(3)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對方當事人財物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外，以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他但報財物為目的的一切手段。行為人只要實施上述一種詐騙行為，便可構成本罪。

其次，詐騙對方當事人財物必須數額較大的。所謂數額較大，根據，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(1)個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的;

(2)單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。

(三)主體要件

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本罪的主體，個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。(三)主觀要件

本罪的主觀方面，表現為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。

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是詐騙罪還是合同詐騙罪

第一篇：是詐騙罪還是合同詐騙罪

第二篇：如何區分詐騙罪與合同詐騙罪

第三篇：合同詐騙罪與詐騙罪的區別

第四篇：合同詐騙罪、金融詐騙罪與詐騙罪之比較

第五篇：什么是合同詐騙罪

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