第一篇：下半年內審末次會議紀要

本質安全管理體系

2011年上半年內審末次會議紀要

6月4日上午，我中心召開2011年內審末次會議。本次會議由主任助理楊建社同志主持，中心領導及中層領導，受審核單位主要負責人，安監員，資料員及審核小組全體人員。

會上，審核小組組長楊建社簡要介紹中心內審情況和結果，提交了質量內審報告和安全環境內審報告，宣讀不合格報告。內審已順利完成了預定任務，達到了預期目標。內審結果表明，中心質量體系、職業健康安全、環境一體化管理體系總體運行平穩有效，符合標準及現行法律法規的要求。組長在會上做總結講話，要求中心各科室、基層單位從現在起積極行動起來，各單位領導高度重視，周密部署，對照內審檢查記錄及不合格報告認真整改，做到有布置、有檢查，有落實，定人整改完成，定時檢查完成情況，遇到困難及時與公司內審小組聯系。在整改中，舉一反三，按體系文件要求把類似問題一并整改，以點帶面，把體系覆蓋的要素貫徹好，以實際行動迎接集團外審的到來，確保外審工作順利通過。

最后，組長做重要講話，本質安全體系在中心多年來的運行促進了公司安全生產及質量的提高，基層單位的安全質量意識大幅度增強，工作更加扎實，安全生產呈現良好局面，中心質量、安全、環境保護越來越獲得廣大用戶的認可。

楊組長強調，此次內審工作是近2年來貫標工作之中最好的一次。各單位領導要高度重視，從即日起按照部署認真做好準備，定人整改，定時檢查，迎接外審。當前，集團已經進入快速、健康、可持續發展的軌道，步入了良性循環的時期。各單位、各部門要自我檢查、對照年初任務目標，想方設法狠抓落實，確保全年任務目標的圓滿完成。相信只要全體職工同心同德、共同努力，就一定能創出新的業績，實現新的跨越，推進中心更好更快地發展。

第二篇：GSP內審末次會議紀要

GSP內審末次會議紀要

2016年11月26日下午，我公司在本公司會議室召開了GSP內審末次會議，公司領導汪汝飛總經理、劉玲質量負責人和其他內審組成員參加了會議。內審領導小組組長劉玲在會上首先介紹了公司此次內審工作的基本情況。劉玲說，內審小組根據公司《2016年質量管理體系內審計劃》進行內審，并由公司質量管理部門組織了實施，其他與藥品質量相關管理部門共同參加了內審工作。

為搞好這次內審，企業按照相關法律法規及GSP要求，結合公司質量管理制度中有關規定，制訂了內部審核項目和審核標準，對企業質量管理體系的運行情況以及經營管理過程中的質量控制實施了全面的審核，并宣讀了審核報告和本次內審的不合格項，提出了完成整改措施要求及期限。

最后公司領導汪汝飛同志作了重要講話，說這次內審審核范圍較廣，過程較規范、嚴格，審核組成員和各部門員工基本上都能自覺遵守公司審核紀律。并且指出：公司自貫徹新版GSP運行以來，各部門的質量體系都能有效運行，公司員工質量意識進一步得到了提高，但是，在這次審核中，仍然發現了一些問題，希望相關部門應及時的將需要改進、改正的問題解決好，努力使公司的質量體系能持久良好運行，盡心盡力把好倉儲、采購、驗收、養護、銷售、運輸、售后服務等質量關，努力使我公司的質量管理體系工作搞得更好。

貴州潤洲醫藥有限責任公司

2016年11月26日

第三篇：2012年內審末次會議紀要

湖北億立銅業有限責任公司

2012內審末次會議會議紀要

2012年06月09日09:30-10:30，在公司四樓會議室舉行了公司2012內審末次會議，本次會議由審核組長（管理代表）文總主持，公司領導及全體中層干部參加了此次會議。會議集中體現了要內窺細微，著力整改，管理創新，持續改進，讓ISO質量管理體系邁上新臺階的先進管理理念。文總和汪總在會議上做了重要指示。

管理代表 總在內審末次會議上的發言

本次內審通過對10個部門的現場審核，共稽核出31個異常點，暴露了公司的質量管理體系運行情況不是很正常，雖然各相關部門基本能夠按照標準和體系文件要求進行質量管理活動，但各級人員的質量意識和服務意識參差不齊，產品實現各階段的監視和測量管理有一定差距。同時也存在一些突出問題，文件控制程序沒有得到有效執行，生產和服務提供各階段均存在不同程度的欠缺，合同評審沒能全面的進行，各項工作檢查的跟蹤驗證不很到位。

1、關于文件管理工作

這次內審突出的顯示出整體對標準規范不是很重視的現狀。標準規范是開展工作的依據，是開展工作的法律法規、標準規范，相關單位與各協作單位簽訂的各種協議、合同，以及制定的各種規章制度，都是屬于文件范疇。行政部作為文件控制程序的主管部門，應以此為指導，建立公司在用有效文件清單，指導各部門按其業務性質，建立本部門的有效文件清單。同時，要特別關注各種外來文件（法律法規、標準規范、合同等）的變化情況，由行政部統籌，各職能部門按分管業務，分別做好外來文件的追蹤與更新工作，保證各相關單位開展工作的依據首先是正確的，才能作出正確的工作。同時，希望各部門要充分認識文件管理的重要性，因為文件管理作為一項基礎性管理工作，直接反映著一個單位管理水平的高低，進而會影響到單位的工作質量與效果，更會影響公司的外部形象，要以這種認識來開展文件管理工作。

2、關于記錄控制工作

“記錄所做”是ISO9000標準的要求之一，客觀如實地記錄過程中的相關數據和信息，是為了證明工作過程或生產過程的符合性，所以說，記錄是證據。同時，工作要不斷地改進，就要對大量的數據進行分析，便于找出不足和發現改進機會，而數據分析的基礎，就是以各種原始記錄為主的。記錄控制工作，在內部一直存在著一定的誤區，認為僅僅是記錄而已，沒有實際意義，所以為記錄而記錄，對于記錄的整理也缺乏系統性和完整性，而這個過程又正是我們工作的盲區，以至造成了檔案室幾乎難以找到記錄資料。作為記錄控制程序的主管部門，建議行政部新進人員認真學習標準，做到真正理解，然后對記錄控制工作提出原則性要求，再會同有關職能部門就相關業務工作的記錄要求進行分析，幫助各職能部門建立其分管業務工作的記錄要求。如：某一項工作應該有哪些記錄，這些記錄應該由誰來做，在什么時候做，這項工作完成以后，在這項工作中產生的記錄應該按什么順序歸檔，應該做那些分析，應該怎么整理歸檔等。

3、生產和服務提供的控制

生產和服務提供管制，公司各職能部門都有不同程度的欠缺，而這一環節卻是關乎產品品質要求實現的關鍵過程。生產部和設備部對于設備的維護與保養工作有待加強，品質部對于產品的鑒定人員的能力評估欠缺，物質部對于產品的貯存搬運控制不足，銷售部對于提供給客戶的綜合服務的完整性等等，銅箔生產部和漆包線生產部均存在，這些管理欠缺與不完善都勢必會造成客戶對產品的不滿意。所以針對于這一管理范圍的不完善，公司各部門都應嚴格按體系要求，結合公司實際情況進行整改與完善。確保產品實現的每一個環節可測量、可控制。

4、計量器具管理

目前單位在計量器具管理方面存在著不規范，對于校準的問題有待改善與加強。更重要的一點是對于計量器具的維護與保養。計量器具關乎每一個測量數據與針對于數據作出的處理動作，實際在使用這些計量工具時，沒有嚴格的按其使用方法操作，不能保證其在合適的環境中使用和存放，最終導致計量器具都有不同的程度的損壞，進而給后續的工作造成極大的隱患，同時也縮減了其使用壽命，造成公司財物上的浪費。

5、合同評審工作

合同評審工作沒做或者沒徹底做，對后續的生產都是極大的威脅，沒有經過相關職能部門參與對合同的完整性、合理性、可行性進行評審，合同管理工作就是失效的、危險的。現在主要問題點在于對于剛剛導入的新客戶的品質要求，不管是銅箔客戶，還是漆包線客戶，都存在未進行或未徹底進行前期的品質要求評估和書面的技術資料的雙方確認，給后續的品質水平的把握及包裝方式的控制都造成了不確定性。建議銷售部要重視、品質部要管控、生產

部要配合合同評審工作的開展。公司全體一定要提高認識，對工作有利，有什么差距就提出，改變工作中的經驗主義

6、要檢查、更要跟蹤驗證

這項工作是從側面對公司體系運行質量進行的會審檢查，檢查應是各個職能部門的主要職責，雖然體系里規定品質部也負有監督檢查的責任。業務工作檢查基本少有人管，突出了公司相關部門溝通不夠，信息不靈，責任心不強，所以監督檢查這項工作要依靠職能部門去落實，有檢查更要有跟蹤驗證，工作才能真正做徹底，落實好。對于采購部突出體現的連續兩次審查都存在的關于供應商管理上的缺陷就是缺少監督和檢查的最好例證。行政部兼任文管中心，由于人員流失導致文件管理工作停滯中斷，建議公司要借助行政手段盡快全力恢復文管中心的全面工作。對于不合格案件及不合格問題點的改善，品質部要加大管理力度，牽頭組織個相關部門進行品質檢討，切實把品質問題改善好，改善到位。

7、質量目標與質量方針

質量目標與方針是由公司的最高管理者正式發布的與質量有關的公司總的意圖和方向。它標志了公司在質量方面所奉行的宗旨，闡明了公司在質量工作進程中的總要求。在制定質量方針的基礎上，公司各部門還應圍繞著質量方針，按照預期的要求確定具體的質量目標，實質上比較多的單位對于部門的質量目標的理解是不夠的，有的有目標，但未進行測量分析；有的干脆連目標也沒有制定。質量方針決不能是幾句空洞無物的口號，而應該有實實在在的內容。而且，質量目標必須與質量方針和持續開展質量改進的承諾協調一致。另一方面，必須注意，所確定的質量目標值既要切實可行，又要指標先進。具有挑戰性的質量目標更能激發各層次作出共同努力的工作熱情。所以，各部門按照正確的途徑建立質量方針和質量目標，對公司內部來說，各層次的質量目標為實現持續改進，減少質量損失，降低質量成本，有效地和高效地實現產品和過程質量并取得良好的經濟效果都會產生積極的影響。建議行政部加大力度，采取多渠道的方式對公司的質量方針和目標進行宣傳，各部門也應確實將公司的理念融匯到日常的工作中，讓大家領會其深層的涵義，而不要停留在表面的能復述。

會議最后，總對此次會議做了總結與指示。通過此次內審暴露了我們對ISO9000認識的局限性，工作思路還存在模糊區，管理不夠明確，工作中管理的目的、管理的意圖不清楚，各部門要對ISO9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好體系規定要求的工作，用規范來指導生產，保證工作質量。針對以上提出的7項問題，管理部門要相互交流，加強理解，提高認識，要正確面對問題，不要怕問題，有問題就改，堅持執行持續改進，讓工作日臻完善。

第四篇：內審末次會議紀要（寫寫幫推薦）

內審末次會議紀要

一、會議時間：2011年9月16日（星期五）

二、會議地點：昌平

三、會議主持人：李瑞紅

四、會議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、王曉玲、王春暉

五、會議內容：

1.整改關閉內審不符合項

9月19日（周一）體系組發布不符合項清單給各部門負責人，各部門針對本部門存在的不符合項進行整改，9月23日12:00之前各部門負責人提交糾正預防措施發至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項全部關閉結案，體系組跟蹤驗證。

2.公司管理目標、指標分解

9月30日12:00前各部門負責人提供2010年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目標指標及管理方案一覽表，提供目標指標達成情況的數據分析報告。

2010年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目標指標：

1顧客滿意度≧95%；

2交貨及時率≧99%；產品批次合格率≧98%員工體檢覆蓋率=100%

5辦公廢紙回收≧95%

6消防知識培訓率=100% 7杜絕火災、觸電事故發生,事故發生為零

原管理體系目標指標分解安排：設計部由賈翔宇負責、采購部由王春暉負責、客服部由張亞楠負責、人力資源部由劉京負責、質量部由李瑞紅負責、財務部由劉桂東負責。

2011年Q3需分解的目標指標（目標有所變動，各部門負責人負責分解）： 1顧客滿意度≥95%；

2交貨及時率≥99%；產品批次合格率≥98%

4固體廢棄物分類處理率=100％

5辦公用紙雙面使用執行率=100%員工體檢每年1次

7消防演習每年一次

8火災、觸電等重大事故發生為零

3.管理評審

9月21日（周三）體系組發布管理評審會議需求（管理評審輸入內容）給各部門負責人，9月28日12：00之前各部門負責人將管理評審的輸入內容報至體系組整理，國慶節后安排管理評審會議。

4.文件更新發布

（1）管理手冊、程序文件更新發布

管理手冊由體系組進行更新，9月27日發布完畢。

9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關記錄表單（現有的文件）發給各部門負責人，各部門負責人組織相關部門及人員對程序文件及記錄表單進行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件（電子版）報體系組備案重新發布。

（2）三級文件及記錄表單的更新發布（涉及生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部）

9月19日體系組將現有的生產部、品質部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發至各部門負責人，各部門負責人組織更新、審核，確保文件與實際操作一致，10月10日統一將定版的三級文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質文件）、本部門的三級文件清單（包括記錄清單）報體系組備案發布。

注意：（1）所有三級文件的編制人、批準人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準日期。

（2）所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負責人批準后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發布。

（3）所有三級文件備案時必須提供相關記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發布。

5.環境因素、危險源辨識

9月20日18時之前各區域負責人將環境因素、危險源辨識清單發至體系組整理，會同行政部評價出重要環境因素及重大危險源。

第五篇：內審會議紀要

2006年內審會議紀要

時間： 二OO六年12月25日

地點： 北京家禽育種有限公司總部會議室

參加人員： 蘇總郭總內審小組 部門經理、副經理

紀錄： 劉煜

根據根據2006年11月14日至29日公司開展的ISO內審工作，管理者代表郭懷順主持召開了本次內審會，對本次內審進行總結。

一、內審組長邢愛科匯報本次內審情況

在公司遭遇了近兩年的困難時期后，一度中斷的ISO內審工作在郭總的大力倡導下于今年恢復了。各內審員本著認真負責的態度對公司各部門進行全面審核，共發現11個不符合項。這些不符合項主要集中在4.2.3（文件審批手續）和4.2.4（質量紀錄填寫）。希望本次內審工作結束后，各部門要重視這兩項工作的規范化。

二、內審小組各成員匯報內審中發現的具體問題

1.彭海伶：密云內審有1項不符合項—4.2.3（文件審批手續）； 陜西內審有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續）和BPBC-QP-07（溫度要求）；平谷生產部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續）和

4.2.4（質量紀錄控制）；順義生產部有2項不符合項—4.2.3（文件審批手續）和4.2.4（質量紀錄填寫）；保健中心有2項不符合項—

4.2.3（文件審批手續）和4.2.4（質量紀錄填寫）；銷售部有1項不符合項（質量紀錄填寫）。人事行政部有1項—7.4.1紀錄與實際采購不符。

2.羅平濤：總結出五項值得注意的地方。（1）保健中心的化驗報 告沒有結論，以后應該填寫結論；（2）疫苗交接應有三級文件詳細記錄，便于以后質量追蹤、控制；（3）孵化廳入孵時發現有不配套的情況一定要打報告，有±1%的主產品轉副產品情況也應該打報告；（4）為防止某一雞群中混入其他品系的種雞，孵化廳和雞場應該進行檢查并建立三級文件。孵化廳要對每批雞每月抽樣500只進行檢查，雞場應該利用作防疫的機會（24周和38周）對每批雞進行檢查。檢查要

有一個標準，超過標準要上報。（5）平時質量記錄三級文件中反映的問題，相關領導要及時發現、及時解決。

3.孫迎春：質量記錄首先應該是實用，然后是規范化，使納入體 系，便于查找、控制。

三、管理者代表郭懷順總結性發言

內審的目的就是發現問題，糾正錯誤，本次內審很好地完成了任 務。有以下幾點需要強調：

1.銷售部要對每次出雞的計劃入孵數、實際出雛數，實際與計劃 誤差數，多出雞數，售出數，未售出數，轉副產品數等數據都要十分清楚。

2.保健中心在疫苗管理的過程中要經常進行評估，超過多少度，超過多長時間的疫苗不宜再使用，應進行銷毀，否則對生產造成的損失就大了。

3.將ISO質量管理體系管理工作納入公司考核，使ISO真正納 入管理體系，起到實效。

4.由企劃部設計客戶回訪單，并先由孵化廳填寫每批雞的來源等 信息，再由銷售部登記反饋信息，使我們的客戶回訪工作真正起到幫助查找原因，不斷提高生產、孵化水平的作用。

最后，蘇總強調，我們進行ISO內審的主要目的就是要幫助企業 提高種雞質量、降低成本，所以大家要認真貫徹實行ISO質量管理體系的具體要求。