第一篇：2008年度質量體系內部審核末次會議-會議紀要

2008年度質量體系內部審核末次會議-會議紀要

2008年10月11日下午16:30時,在公司三樓會議室舉行了公司2008年度內審末次會議,本次會議由副總經理黃亦江主持,鄭振曉總經理、李海軍副總經理、體系覆蓋的所有部門負責人及內審員共18人參加了會議。會議通報了2008年質量管理體系內部審核的有關情況。通過本次內審，發現被審核部門除個別部門外，從管理層到一般員工在意識和質量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結果，公司質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并能得到有效實施，特別是質量管理體系在公司各部門、各過程得到了基本貫徹、管理職責和權限方面、資源管理方面、產品實現方面、工作環境和測量、分析等方面控制較好。其他如顧客為關注焦點、顧客滿意、與產品有關過程的評審、過程的測量和監視的確認等方面相比2007年有一定程度的改進。同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，部分新進員工對質量方針、質量目標的理解不透，對自己的工作標準把握不好，各部門之間的協調溝通還需要加強，文件的管理和記錄控制程序沒有得到有效的控制。對供方的日常評價及倉庫管理有待加強。

內部審核組對本年度審核出的不合格項及針對性建議專門提出了“問題及建議”，并與相關部門進行了及時溝通。本次審核共發現31個不合格項，均為一般不合格，要求各部門按ISO質量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發生。

管理者代表、公司總經理鄭振曉作了講話。他要求對普遍存在的問題，各部門要切實發揮一把手作用，要對9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好貫標工作，用規范來指導生產，保證工作質量。調動全員參與的積極性并利用對員工的培訓渠道，抓住薄弱環節、打好攻堅戰；對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規定時間內要抓緊整改到位，并為迎接外審作好準備。

第二篇：2008質量體系內部審核末次會議-會議紀要

2008質量體系內部審核末次會議-會議紀要.txt人永遠不知道誰哪次不經意的跟你說了再見之后就真的再也不見了。一分鐘有多長？這要看你是蹲在廁所里面，還是等在廁所外面??2008質量體系內部審核末次會議-會議紀要

2008年10月11日下午16:30時,在公司三樓會議室舉行了公司2008內審末次會議,本次會議由副總經理黃亦江主持,鄭振曉總經理、李海軍副總經理、體系覆蓋的所有部門負責人及內審員共18人參加了會議。會議通報了2008年質量管理體系內部審核的有關情況。

通過本次內審，發現被審核部門除個別部門外，從管理層到一般員工在意識和質量體系運行的實踐上已基本達到了預期的期望和結果，公司質量管理體系在審核范圍內基本符合審核準則并能得到有效實施，特別是質量管理體系在公司各部門、各過程得到了基本貫徹、管理職責和權限方面、資源管理方面、產品實現方面、工作環境和測量、分析等方面控制較好。其他如顧客為關注焦點、顧客滿意、與產品有關過程的評審、過程的測量和監視的確認等方面相比2007年有一定程度的改進。同時，也暴露出了一些問題，一些部門還需加強職責的落實，部分新進員工對質量方針、質量目標的理解不透，對自己的工作標準把握不好，各部門之間的協調溝通還需要加強，文件的管理和記錄控制程序沒有得到有效的控制。對供方的日常評價及倉庫管理有待加強。

內部審核組對本審核出的不合格項及針對性建議專門提出了“問題及建議”，并與相關部門進行了及時溝通。本次審核共發現31個不合格項，均為一般不合格，要求各部門按ISO質量體系要求，認真進行整改，并制定預防措施，防止不合格的再次發生。

管理者代表、公司總經理鄭振曉作了講話。他要求對普遍存在的問題，各部門要切實發揮一把手作用，要對9000標準重新學習，提高認識，踏踏實實做好貫標工作，用規范來指導生產，保證工作質量。調動全員參與的積極性并利用對員工的培訓渠道，抓住薄弱環節、打好攻堅戰；對審核組提出的主要問題和建議，各部門在規定時間內要抓緊整改到位，并為迎接外審作好準備。

第三篇：內部審核首末次會議

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首次會議

一、出席會議的人員簽到

二、人員介紹（由審核組長代表審核組講話）

大家好！受公司的委托，由我們幾個人組成本次內部審核的審核組，來對公司的質量體管理系進行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫XXX，是公司聘用的內部審核員，擔任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是XXX先生，這位XX小姐，他們都是公司聘用的內部審核員。接下來我把本次審核的計劃向大家再介紹一下，看大家有什么意見。

三、介紹審核的目的、依據和范圍

1、審核的目的：這次我們審核的目的是驗證公司建立的質量管理體系與 ISO9001：2000標準的符合性和有效性。

2、審核的依據：包括四個方面：一是ISO9001：2000標準；二是公司的 質量管理體系文件；三是合同；四是相關的法律法規。

3、審核的范圍：XX產品的設計和制造（產品+主要過程）

四、明確審核計劃

開會之前，我們已將審核計劃發到各個部門，在這里，我再宣讀一下審核計劃，看大家有無補充或修改意見。

五、簡單介紹審核方法

本次審核是一次抽樣調查活動，我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過程中，我們將會查閱有關的文件、調閱有關的記錄，并和有關人員進行交談，通過參觀有關的現場或要求有關人員重復某些已經完成的過程來了解質量體系的運作情況。從中尋找客觀證據，評價質量體系運作是否符合ISO9001：2000

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標準的要求，是否符合法律法規的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司質量管理體系文件的要求。

需要說明的是：本次審核活動雖然覆蓋了質量管理體系的所有要求，但不可能對公司質量管理體系的所有活動或所有文件全部進行檢查，我們只能采取抽樣調查的方法來進行審核，因此在審核中審核組沒有發現的問題可能還存在于我們的質量體系中，各部門還要進行自查，盡量把所有不符合標準要求的問題找出來，并進行糾正，需要制定措施的要制定相應的糾正或預防措施。

六、審核的結果

本次審核我們是從正面來尋找客觀證據（主要是符合性的證據），當然，在審核過程中，也會發現一些與標準要求不符合或潛在不符合的證據。對此，我們將會以不符合項報告或觀察項報告的形式來報告審核中發現的問題。就是：正面審核，負面報告。不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。

嚴重不符合項是指嚴重不滿足規定的要求，可能導致質量管理體系失效，導致過程控制能力的嚴重降低或喪失、或導致顧客的嚴重不滿意的客觀事實；

一般不符合項是指輕微不滿足規定的要求，不會導致質量管理體系失效，不會導致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、不會導致顧客不滿意的客觀事實。

審核結束以后，審核組將會以審核報告的方式對公司質量管理體系做出評價意見和結論。如果不符合項較多，或者不符合項分布范圍較廣，我們會繪制不符合項分布表來幫助各部門分析我們質量體系的薄弱環節。

七、明確審核的陪同人員

為方便審核，希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用：

一是當向導（帶路）；二是做全程記錄； 三是共同驗證。陪同人員應熟悉 審核領域情況，能及時協調審核組與被審核區域的活動安排，最好是內審員。

八、確認審核所需要的資源和設備

公司應提供給審核組臨時辦公的場所，以供審核組開內部會議時用。

九、明確限制范圍和事項

在審核過程中，如果哪個部門認為有某些區域或特殊事項不宜審核組人員介入的，如危險區域或牽涉機密事項，陪同人員在陪同過程予以提醒，只要不影響審核工作的正常進行和審核目的的達到，審核組將予以回避或在審核過程中不作記錄。

十、重申保密規定

在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審核期間所獲得的有關信息保密，審核組不到處亂說。請大家監督，如有反違上述規定的取消其審核員資格，并根據情節嚴重程度給予必要的處罰。

十一、征求受審方對審核計劃的意見

十二、請管理者代表講話

需要時可短時間對工廠進行巡查，然后再開展工作。

末次會議

一、出席會議人員簽到

二、感謝受審方的合作（由審核組長代表審核組講話）

大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對各部門的支持與合作表示深深的謝意。

三、重申審核是抽樣調查活動

這里我重申一下，審核是一項抽樣調查活動。在審核過程中，對承擔職責比較多的部門或過程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門抽樣可能少一些；抽樣多的，可能發現的問題也會多，抽樣少的，可能發現的問題也會少。但是，抽查沒發現問題不等于沒有問題，有可能還存在嚴重的問題。因此我們不提倡以審核中發現問題的多少或不符合項的多少作為評價該部門工作的唯一依據。因為做得多，一般來說錯的機會也多。希望各部門把精力放在分析原因，切實采取有效的糾正措施方面，按標準的要求，繼續通過內審、管理評審、數據分析、過程監控，不斷地發現問題，解決問題，以達到持續改進的目的。

四、肯定受審核方在質量工作上的優點和成績

在審核過程中，我們發現各部門在質量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成績。比如：————————————————————等等。

五、報告不符合項和觀察項

1、通過這次審核，我們在看到公司和各部門在質量管理上的優點的同時，也發現了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了X個不符合項報告。需要說明一下：在哪個部門發現問題，不符合項報告的就開給哪個部門，但責任不一定是該部門。

下面我宣讀不符合項報告……

對以上的不符合項報告，有沒有不清楚的或有疑義的？可以提出來。

2、各位審核員補充審核中發現的其它需要說明的情況（有些觀察項不作書面報告提出時）。

六、總結和結論

審核組長對審核工作進行總結，宣讀審核報告；

七、征求受審方的意見

審核組長征求各部門對審核結果的意見。如果沒意見，進入下一步。

八、請受審核方代表在不符合項報告上簽字。

九、商定未盡事宜。

商定采取糾正措施的時間（說明應在___個月內整改完畢）。

十、再次表示感謝

再次對各部門的合作與支持表示感謝。

十一、請管理者代表講話

十二、結束會議

第四篇：2018質量體系內部審核流程

XXXXXXXX科技有限公司

2018質量體系內部審核流程及要點： 參與人員：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.質量部（實驗室）

對照各檢驗規程查看如下記錄 : 原材料檢驗記錄、半成品檢驗記錄、成品檢驗記錄，原料及成品的不合格判定處置記錄、原材料留樣記錄及追蹤、成品發貨留樣及追蹤、實驗設備保養計劃，保養記錄、計量儀器校準記錄、交接班記錄等 2.維修車間

設備維修保養計劃，設備維修記錄，設備保養記錄，叉車保養記錄 3.倉庫

入庫臺賬，出庫臺賬，倉庫清潔記錄，倉庫滅鼠滅蟲記錄，出貨裝運車輛檢查記錄，醫用急救箱配備藥物檢查 4.車間

操作規程，點檢記錄、設備運行狀況統計記錄、投料及生產記錄（涉及原材料追蹤），車間清潔記錄，裝料間滅蟲滅蠅記錄，質量考核辦法，質量目標獎罰記錄, 生產計劃 5.人事

員工培訓計劃，培訓記錄，各崗位人員評價記錄 6.采購

采購計劃，采購合同，供應商資質評價記錄，供應商評價記錄 7.辦公室

各部門質量目標達成統計，文件發放回收記錄，質量體系內審計劃, 審核報告，外來文件清單 8.銷售

銷售合同臺賬，客戶滿意度調查記錄，客戶投訴處理記錄、客戶退貨記錄、9.廠區

廠區滅蟲記錄，廠區衛生區域劃分及清潔記錄

第五篇：內部審核首末次會議簽到

內部審核 首 末次 會議簽到表 [JL--D D--06--0 01 1] ]

姓

名

部

門

首次會議 簽到

末次會議簽到

*** 管代

***

研發中心

***

營銷中心

***

人資行政中心

***

人資行政中心

***

質量中心

***

供應鏈中心

***

總經辦

***

財務部

會議應到人數會議地點

公司會議室 會議實到人數缺席人姓名

無 會議記錄

*** 日

期

2020/03/20