第一篇：關于廣西傳銷的調查報告

廣西傳銷，是顆毒瘤！

一、調查背景：

上世紀90年代后期，廣東等地嚴厲打擊傳銷，有不少傳銷分子就近流竄至廣西，成為廣西傳銷的“種子”，此后廣西一直為傳銷所擾。2006年，國務院將廣西列入全國14個傳銷重點整治省區之首，近一兩年來，非法傳銷勢頭有愈演愈烈的跡象，就連央視頻道也推出了《廣西來賓：瘋狂的資本運作》、《央視獨家調查：陽光下的非法傳銷》等節目。現在不僅僅是來賓、南寧、北海、桂林，包括很多縣城是重災區，這顆“毒瘤”甚至不斷蔓延到云貴川、湖南、湖北，浙江、安徽、江蘇等省份。

二、了解傳銷：

通過對周圍群眾的走訪，我發現盡管有許多人已經在電視上、報紙上或者網頁上看到過關于廣西傳銷的黑幕，但也有一部分人根本還沒注意到這件事。而且絕大一部分人對傳銷僅有一個模糊地概念，只知道是不合法的，大多是親戚拉親戚，朋友騙朋友的方式。如此看來，如果以廣西為源頭的傳銷組織向東南沿海蔓延過來，同樣可能會有眾多的人陷入泥潭不能自拔。因此，加深對傳銷的認識是必要地。

（一）傳銷的起源和發展

通過查閱各種資料，我找到了一期《〖焦點訪談〗關于傳銷與連鎖經營的起源與區別》的節目，并結合其他信息，作出以下推論：

傳銷作為一種營銷模式，至今已有50多年的歷史。準確的說傳銷50年代誕生于美國，60年代進入日本，70年代流入香港和臺灣，80年代進入我國改革開放的沿海地帶深圳，90年代進入廣州，90年11月14日，中美合資雅芳有限公司申請注冊成立，這標志著傳銷以合法身份正式踏入我國市場。93年國家政府管理部門關注傳銷行業，95年傳銷熱潮從沿海向內陸蔓延，短短一年多的時間，我國的傳銷公司達到200多家，人員達到200多萬人。

為了規范市場，國家首次批準了41家合法的傳銷公司，可以開展傳銷業務，國家工商總局還于97年1月10日還頒布了第一部傳銷法規《傳銷管理辦法》。但是由于我國市場發育程度低，管理手段比較落后，群眾消費心理尚不成熟，非法的多層次傳銷乘機瘋狂發展，魚目混珠，嚴重干擾了正常的經濟秩序。98年4月18日，國務院下發了《關于禁止傳銷經營活動的通知》，要求對傳銷經營活動必須堅決禁止。此后，對于各地新出現的傳銷和變相傳銷，中央又陸續發布了二十三條通知及法規表示予以打擊。

（二）傳銷的本質和特征

我們現在意義上講的傳銷是指組織者或者經營者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者銷售業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。

傳銷有三個比較穩定的特征：

1、以繳納高額入會費或認購商品

方式變相繳納高額入會費作為加入條件；

2、投資項目大多為非實體的或“保密項目”；

3、依靠介紹他人參加，形成上下線關系，并從中獲取高額報酬。除此之外，還有進行洗腦課程、不準退貨退會、集體行動、地點臨時等特征。

三、廣西傳銷的“新面貌”

經過工商行政部門和公安機關的聯合打擊后，預留下來的傳銷分子更加難以對付。他們絞盡腦汁的不斷想出新花樣，變換宣傳手法，導致越來越多的大眾受其蠱惑。通過被捕人員和涉及人員的闡述以及有關專家的分析，廣西的傳銷又接開了一層神秘的面紗。主要有以下幾點：

（一）、傳銷活動明示化。現在廣西的傳銷不僅僅在一些封閉隱秘的地方進行活動，更是在市中心的公園里、公安局旁邊、市政府廣場等公共場所聚集起來交流經驗，關于資本運作的光盤和書籍在路邊隨處可見，就連新華書店也不例外。

（二）、參與人群的三高化，即高素質，高學歷，高智商。在廣西參與傳銷的人相當復雜，三教九流都有，除了農民、下崗工人、大學生這些群體之外，像教授、公務員、處級干部、企業老板之類的三高人群也成為了新興的主力軍。由于這些人擁有足夠的閱歷和資本，也有相對較高的社會地位和聲望，因此往往更具有說服力，能吸納更多的無知者。

（三）、傳銷名目逐步升級。與打著網絡營銷、人際網絡等旗號的北方傳銷組織不同，廣西傳銷則打著資本運作的旗號。主要包括網絡資本運作、北部灣資本運以及連鎖資本運作等等，實際上換湯不換藥，制度和模式幾乎都一模一樣。由于宣傳的回報相當誘人，還有一些偽造的中央文件、權威的媒體報道等模糊傳銷的真相，組織者才能空手套白狼。

（四）、內部環境改善。通過一些犯罪嫌疑人的相關表述，我們可以得知，現在的傳銷人員相對比較自由，少了一些強制的出行和通話要求。而且一部分人還會經常出入在中高檔的茶樓、賓館等場所，并不像幾年前的強制暴力型活動，這就為傳銷添了一層美麗的外衣。

四、廣西傳銷猖獗的原因

廣西的非法傳銷已有十幾年的光景，被譽為“傳銷者的天堂”，相關部門不定期的進行打擊清查，但又迅速反彈，并且越發不可收拾，這不得不引發我們的反思。以下，我從主客觀兩個方面對其原因進行分析：

（一）、主觀方面：

1、就處于下線階層的傳銷成員來講，他們不僅是廣西本地人，還有來自內蒙古、安徽、四川、云南各省市的外來人員。由于就業形勢嚴峻，在事業方面遭受阻礙，又不得不面對現實生活；或者由于他們涉世未深，缺乏辨別是非的能力，所以往往抱著一種一夜求富的心態，趨之若鶩的涌向這里。

2、就處于上線階層的人來講，他們已經在所謂的項目上傾其所有，甚至負債累累，當他們因為“業績“獲得一定報酬的時候就會繼續幻想著有更多的回報。就是這樣的貪念和不甘心，讓他們一步一步走的更深，為傳銷組織拉來更多的新人。

（二）、客觀方面：

1、廣西正處于大力發展階段，尤其是北部灣經濟區是國家重點建設項目，這就為傳銷人員講的資本運作提供了可信的政策依據。加之廣西省物價低廉，交通方便，面向東南沿海有更廣闊的發展市場，面向西南內陸有更多的潛在“客戶”。

2、法律的不完善。根據我查閱的資料顯示，自94年第一個關于傳銷的法律法規發布以來，中央截止到今年累計共發布了38個文件。其中大多數以通知為主，用于指導打擊傳銷的工作，而真正起到主導作用的法律只有《中華人民共和國反傳銷法》以及《刑法修正案

（七）》。而傳銷型犯罪所涉的罪名主要集中在非法拘禁、故意傷害上，對于《刑法》新增的組織、領導傳銷罪過于概括，標準不明確，缺乏實際操作性，影響了司法機關打擊傳銷犯罪的效果。另外法律文件中規定由工商行政管理部門對傳銷活動負責查處，只能進行罰款、驅散、吊銷營業執照等行政處分，其處理態度也不強硬。這就是那些傳銷人員講的傳銷不犯法也不合法，國家正面打擊，側面扶持的政策，從而滋長了他們的囂張氣焰。

3、現行機制存弊端，部門配合難。有些地方政府見源源來到廣

西的外來人員擴大了消費需求，拉動了當地經濟的增長，于是對傳銷活動睜一只眼閉一只眼；工商執法部門權責不匹配，只能進行行政處分，而對公共場合里傳銷組織的聚會交流則往往忽視；公安機關雖能進行強制措施，但由于這些人員大多數只是低級下線，沒有構成犯罪，所以就只能驅散。部門相互推脫責任，這樣打擊效果并不好。

五、對廣西傳銷的建議

1、做好傳銷的專題調研工作，認真分析傳銷的真實內幕，并利用新聞報紙等輿論資源發布最新資訊、預警提示、公益廣告等，讓群眾能真正認識傳銷的違法犯罪本質、慣用手段和嚴重危害，達到預防的目的。

2、完善關于反傳銷的法律，加強法制宣傳，使不法分子望而生畏、無機可乘，從而有利于社會主義和諧社會的建設，加快社會主義法制化進程。

3、廣大群眾應該關心時事，了解社會。學法、懂法、守法、用法，提高自己的法律觀念和防范意識，拒絕傳銷、遠離傳銷，保護好個人和社會集體的利益，為本地經濟建設出一份微薄之力。

六、結語

傳銷在美國本來是一種非常好的營銷模式，為經濟的發展注入了新的生機，但是中國的市場還不夠成熟，機制還不夠完善，所以非法傳銷日益猖獗。我們應該做好充分的應對工作，化經濟的“毒瘤”為助推器！

第二篇：恩施人在廣西傳銷之調查報告

到了廣西才知道什么是真正的傳銷，到了廣西才知道原來國家喊打了很多年的傳銷居然還如此猖獗，到了廣西才知道什么是傳銷中的邪教，到了廣西才知道原來不是只有普通老百姓才搞傳銷而是很多領導貪官將傳銷增加了一個新的功能那就是洗黑錢！經過三下廣西，走遍六市十一縣，才發現原來恩施人真是很多很多，恩施人在廣西傳銷之調查報告。調查報告之一：投資69800元，找個地方住下來，每天喝喝茶、吃吃飯、唱唱歌，偶爾出門去旅游，一年就可賺到1040萬元。這種“事業”是不是極有誘惑力?如果你信了，并真的行動了，你就很可能是陷入到一種全新的非法傳銷中，等待你的將是血本無歸，甚至家破人亡。北海傳銷一開始就擺脫了低端的痕跡。“純資本運作”，傳銷的名目在升級，拉下線的手段也在升級，說法也在升級，拉你到處逛，每天只要看看書，跟你談項目前景，談豐厚的投資回報…讓你一步步落入陷阱。2010年六月經朋友邀請去廣西旅游，到了才知道不是真的玩，而是介紹一個賺大錢的項目。誘餌一一年能掙一千萬比起1990年代的實物傳銷，如今在廣西影響最大的傳銷叫做純資本運作，也就是拉人頭交錢，之后上線將下線的錢瓜分干凈。北海傳銷一開始就從形式上擺脫了低端傳銷的痕跡。這些來自全國各地的富人，住在繁華地段的高尚小區，生活閑適。開小車，不集會，不上課。每天只是看看書，到高級茶座“交流業務”，或者帶新人到處享受陽光和海灘。“純資本運作”的操作方式為：首先要“投資入股”，3300元一股，一次性最多可申購21股，也就是交69300元，另外交500元作為管理費。當你投入69800元后，第二個月，“組織上”會返還你19000元，作為“獎金”。這樣，你實際投入的資金是50800元。“為了省事，如今第二月不返還，直接交50800即可加入資本運作。”交了錢之后，加入者就能得到發展3個直接下線的機會，3個下線又可以發展9個下下線，依此類推，9變成27，27變成81，81變成243人…而加入者均能從這些新發展的下線中得到抽成，具體為：下線交的錢“45%交給國家”，剩下的55%被所有人瓜分。“如此下來，發展到一定數量的下線，一年左右就可賺到最多的1040萬元。”阿紅說，此時你要出局，不能繼續呆在我們這個系統，“錢這么好賺，不能讓你一個人都賺光了。”事實證明，這種瘋狂的分錢方式，不但違法，而且根本不可能賺到1040萬元。誘餌二交錢成“國家股東”天天跟著他到各個傳銷窩點之間不停竄門，全是不認識的另外的線上的人給你“交流經驗”，目的都是讓我們相信純資本運作不但能讓人一夜暴富，而且是“國家支持、政策支持”。“你交的錢有45%交給國家，作為北部灣開發、建設的資金，你就是國家的股東，可以得到一定的分紅。”他們眾口一詞。十幾名傳銷人員無一例外地強調兩點：一是“純資本運作”有暴利可圖；二是“聽說是國家支持，我們成為國家的股東，總不至于被騙吧”。整個過程中，傳銷人員多次提到，國家領導人對純資本運作的支持，并列舉了眾多國家及地方政府領導人的講話、文件等。后經查實，這些講話要么虛構，要么是歪曲解讀一些文件，所謂交錢就成“國家股東”完全是傳銷人員自欺欺人之言，調查報告《恩施人在廣西傳銷之調查報告》。誘餌

三、陪你到本地的聯通公司、移動公司辦本地的手機卡，他們專門給你證明，辦了“太白網”或“東坡網”的卡后內部所有連鎖銷售人員間的電話都不要錢，他們會說如果不是國家扶持，移動聯通能虧本給你辦卡打電話不要錢嗎?移動聯通公司的營業訂中各種連鎖銷售的資料任人選如果不是國家扶持的，這些公司敢賣這些資料嗎?還有本地人專門修房子給外地人住，他們修房子不要錢，一個縣一修就是幾千棟全是政府貸款幫你修，如果不是國家扶持能這樣貸到款嗎?前后三次去考察，那怕到一個小小的縣城都能了解到有很多恩施人，南寧的賓陽縣就有巴東的好幾個在職公務員沒上班請假或停薪來做這個事情，其中有一個全家五口人來做，聽說總投資達30多萬，其它不出名的人有多少不得而知。桂林市的一個小小荔浦縣居然一個老政府大院的住宿樓內住有光來鳳縣從事這個傳銷的人員五十多人，恩施軍分區的退休副師級干部居然也在內，更有的是來鳳工商局、刑警大隊的副隊長、鶴峰燕子鄉財經所職工、等在職人員長期在此地從事這個傳銷。據不完全統計，整個恩施州在小小的陽朔和荔浦縣就有800到3000人(做這個的傳銷的人也統計不過來，因為人來來去去的，只按長期住此地的算)。這也真不是傳銷老總吹牛，因為一到傍晚江邊公園可看到全國各地說不同方言的人講的一個共同話題那就是連鎖銷售，人數有數萬人之眾，這只是一個小小的縣城啊！只以恩施人在荔浦縣的投入資金簡要計算--只按每人投資38000元的投入計算(恩施人投6萬到30萬的也大有人在，最多的一人投了190萬)，那么就有3000萬到1億4千萬的投資。而這只是加入傳銷的投資，還不算天天在此在住、吃等等的消費。那么這個數字就是無法精確計算的。很多人已在此堅守了一年，兩年的也大有人在，最長的已在此住了五年了。而如果按整個恩施人在整個廣西做傳銷的總人數來算的話真不好估計有多少錢流入了。就是這樣的一種傳銷，既無公司又無產品的傳銷，居然會的那么多在職工作人員、退休的老領導、經過高等教育的知識份子、經商有成的老板加入進來，真是咄咄怪事。雖然2010年南寧公安工商聯合打掉了一個特大傳銷網絡，查獲上億贓款但其它網絡做的是同一個事，打是同一個旗號還是有人不斷的在加入。其中有很多人給我講，其實早就想回去了，錢虧完了還耽誤了大好時間，但就是不甘心，總想找到下一個上當的能讓他翻身，雖然他知道是癡人說夢，但就是不能自拔。人到了這種地步他什么都敢做，什么都能做！一聲嘆息！真的是無語了！可悲的是居然很多人知道這事而沒有人站出來講一聲，讓更多無辜的人陷入水深火熱、萬劫不復的深淵！有良知的人都來宣傳一下吧，為了自己的親人、朋友，為了你自己！幫鶴峰網友nietzsche轉帖人老癡呆傻，隨身挎數碼；不懂光和影，只知按卡擦；傳銷害人不淺啊在廣西北海傳銷是ZF拉動經濟的一種手段，沒見打壓過。我曾被騙過去。第一天對你好的好，過幾天就把你手機什么的交了，搞什么集體教育，然后一幫人模狗樣的講師來跟你洗腦，最搞笑的是，他們對抽煙都講究，我們開始去的只能抽2塊的，上面稍微大點頭頭5塊左右的，再上面的才10塊。真是做作。好不容易，找個機會逃回來了，好的是我沒損失什么錢財。錢真不是那么快那么容易賺的，還是自己一塊一塊賺比較實在江湖不相信眼淚江湖不相信女人江湖要相信兄弟傳銷的確害人啊，本人99年的時候被騙出去在桂林搞過，恩施地區的人多，好像有個叫譚*福的當時下面人最多，當時剛畢業還不知道是傳銷，就是相信朋友被朋友利用了，結果把關系最好的親戚朋友也拉進來了，全賠光了，想想真對不住親朋好友。大家千萬別上當！聽宣傳，的確具有誘惑力，但實際賺錢的很少。天上如果有餡餅往下掉。天上如果掉餡餅都不能撿，說不定有色素和三聚氰胺、牛肉膏之類的！更不要說是到廣西搞資本運作了，恩施人好多被騙的家破人亡！妻離子散！這個國家和政府有一定的責任啊！造孽！加入廣西傳銷的人他們中絕大多數真的是可憐，造孽！我就搞不懂，廣西不是GCD領導嗎?簡直是瞎搞！

第三篇：北海傳銷調查報告

公安局長成為北海傳銷骨干 官員稱政府背黑鍋有苦不能言

2010年12月14日 15:29新華社-瞭望東方周刊【大 中 小】 【打印】 共

有評論2條

有北海市政府官員告訴本刊記者，他認識的傳銷人員有云南省人大退休官員、山東大學某學院的書記、北京某報社的老總

《瞭望東方周刊》記者王曉 | 廣西北海、北京報道 車水馬龍的鬧市中，一個名叫新力海景的小區。

到了約好的時間，貴州人鄧晨快步走出小區，帶著職業的微笑。他每天的工作就是“邀約”親朋好友，給他們“洗腦”，一如他幾個月前被“洗腦”。

“這是國家引進的項目。”11月4日，廣西壯族自治區北海市的一個街心花園中，鄧晨把本刊記者當成了又一個可發展的對象，開始了洗腦第一步。在他看來，媒體對傳銷的任何一次揭露，都是國家對該行業的宏觀調控。目的是為了去粗取精，留下有膽有識的人，以保證行業的正常發展，“更何況，我們的行業叫資本運作，不是傳銷。”

繼而鄧晨給出了強有力的佐證：“廣西，尤其是北海，打擊10年了，為什么屢禁不止？可見國家是暗中保護的。”

他告訴本刊記者，在北海，有將近40萬人從事這一行業。對這一數據，北海市公安局刑偵支隊支隊長梁瓊成明確否認，但他同時表示，具體數字誰也說不清楚，“我們只能說，幾年來，我們不斷在打擊，尤其是2010年上半年，打擊力度非常大。”

政府工作報告被移花接木

入了這行后，鄧晨發現自己變得格外惜命，連過馬路都得扭著脖子張望半天，“我的命得留著賺大錢。再過幾年，我就是千萬富翁了。”揣著這一遠大理想，四個月前，鄧晨帶著老婆孩子來到北海創業。

“你首先要了解兩個問題，一是資本運作到底是不是傳銷，二是國家對這個行業的態度。”這是鄧晨用了無數次的開場白。和這個城市的很多外地人一樣，他衣著樸素、低調，愛把國家政策掛在嘴邊。

一份用于給傳銷人員“洗腦”的宣傳資料把資本運作說成是“打造中產階級的最后一個機會”。該資料稱，資本運作是1998年中國國家領導人從美國引進的。那一年，5萬名新疆生產建設兵團的后人被調派到廣西率先啟動該項目。之所以讓這些人先做，是因為國家考慮到他們的父輩在新疆墾荒吃了很多苦，所以讓他們先致富。

如今北海的傳銷更被冠以“為發展北部灣經濟”之名。

“國家說要發展北部灣，但北海沒什么產業，怎么發展呢？只能利用人貪婪的欲望，靠吸納全國各地老百姓的閑散資金。”鄧晨說得很誠懇。

用于宣傳的資料上，國家領導人發言和政府工作報告被移花接木后，印得到處都是。“這個項目是雙贏啊！”鄧晨把自己說得激動起來，面色也有些紅潤，“我以前總抱怨政府不作為，進了這個行業，才知道原來他們暗中為老百姓提供了這么好的機會。”

傳銷主體中商人和退休公務員增多

自稱考察過全國很多城市的鄧晨，最終選在北海落腳。他認為，只有廣西的資本運作是真的，其他地方則大多是“假網”，是國家打擊的。

鄧晨告訴本刊記者，在廣西，眼下最流行的資本運作模式被稱作“1040工程”，即入伙時交69800元，購買21份、每份3800元的份額。入伙次月，“組織”會退還19000元，實際出資額即為50800元。入伙后則要發展3個下線，3個下線再分別發展3個下線，當整個團隊發展到29人的時候，即可晉升為老總，升總后每月拿工資10萬~99萬元不等。直到拿滿1040萬元，就從“組織”里出局，完成所謂的“資本運作”。

按照行業中不成文的規定，外國人、少數民族、現役軍人和公務員、兩勞釋放人員、廣西本地人均不能做。“本地人參與，怎么吸引外來資金呢？有犯罪前科的人參與，萬一掙了錢再去干壞事怎么辦？”鄧晨覺得這樣的規定合理極了。

北海市公安局經偵支隊三大隊教導員莫增海向《瞭望東方周刊》介紹，在北海，2006年以前的傳銷，基本是以“老鼠會”的形式在城鄉結合部一帶出現，參加群體以大學剛畢業的學生為主。2006年底，公安人員發現，傳銷主體成了有一定文化層級和經濟基礎的人，其中商人、退休的公務員較多，金額加大了，門檻也提高了。

鄧晨夫妻倆一下交了兩份69800元，四個月下來，發展了四個下線，拿了四萬多塊錢“工資”，鄧晨挺滿意自己的戰績。

“為傳銷而生”的城市 在北海市委宣傳部副部長梁思奇看來，傳銷人員之所以對北海趨之若鶩，有很多原因，“上世紀90年代初的房地產泡沫后，北海留下了很多爛尾樓。傳銷人員來了，隨便打掃一下就可以住。而且這里消費低、氣候溫暖、交通發達。另外，由于北海知名度比較大，傳銷人員可以以旅游、辦廠等各種名目拉人入伙。”

夜幕下的北海，到處涌動著熙熙攘攘的人群。市中心北部灣廣場附近的小吃街上，掛著各地招牌的燒烤鋪子擺成了長龍，甚至能看到“北大荒[14.62 3.39%]風味”、“七臺河燒烤”的字樣。

梁思奇告訴本刊記者，有的人傳銷做不下去，又不想離開北海，就做起了生意，還有些人做生意的同時也在搞傳銷。

市中心北部灣廣場的書攤上，《民間資本運作可能性報告》等傳銷人員的“教科書”坦蕩地擺放著。

再加上傳銷人員種種牽強而夸大的說辭，北海更成了一個“為傳銷而生”的城市。鄧晨經常帶新人到北部灣廣場去看一個呈半球形展開的世界地圖石雕，它被傳銷人員稱作“黑鍋”，“不知道的人都說我們是做傳銷，當地的政府長期背著這個黑鍋，有苦又不能言。”

北海市合浦縣高速公路附近一家公司在四塊大石頭上刻上了該企業的經營理念，“關注細節、追求卓越、服務至上、快速反應”，這被傳銷人員當成是政府對他們的激勵。

“北海市非稅收入管理局”的牌匾也上了傳銷人員的宣傳資料，被說成是專門為該行業服務的政府職能部門。

在鄧晨看來，政府對資本運作的支持，更多體現在一些細節上，“你看，外地人在北海不用辦暫住證；我們內部打電話是免費的；我們往同一賬戶里打錢，有洗錢的嫌疑，但相關部門不管不問。而且北海的公安、城管之所以不穿制服上街，是為了給我們營造和諧的環境。”

“暫住證確實是我們該做的，但我們警力做不到，這種理由我們又沒法跟老百姓去說。到最后，就有人拿這個出來做文章。”北海市公安局經偵支隊法律科科長王曉略覺得有些委屈，“至于銀行的可疑賬戶，如果發現有固定額度的話，我們會跟著這個線索去摸。但現在傳銷人員學聰明了，他們不再把錢存入一個固定賬戶，而是新人來了，另開一張卡存錢，之后把卡和密碼告訴上家。” 幕后操盤手要“心狠手辣”

剛入門時，北京人馬麗陽也用“善意的謊言”騙過不少人，后來她意識到，這套看似完美的獎金分配制度，實則是個巨大的騙局。退出“組織”后，馬麗陽做起了反傳銷志愿者。

“拿廣西的體系來說，一般是這樣。”馬麗陽拿出紙和筆，給本刊記者計算起來，“交69800元后的下一個月會返還19000元，剩下的50800元作為一個分配基數100%，這個錢要被大家層層扒皮分掉。”

按照行規，首先要從中拿出45%作為國稅及連鎖店的代理費，以及企業的成本和利潤。剩下55%中的3%作為老總效益分紅獎，其余52%則被大家按照級別高低分掉。一般來說，直接發展一個下線，可提成7000多元。

“45%的所謂國稅或代理費，到哪去了呢？全在操盤手那里。”馬麗陽說，這樣算下來，整個團隊只要發展一個人，操盤手就可以拿到2萬多元。

操盤手的秘密并非不會被底下的人發現。一種情況是，發現了的人直接在私下質問操盤手，那么此人往往會被重金收買，直接“出局”。在之后的宣傳中，他會被塑造成一個成功者。即便某一天，他想把這個騙局講出來，行業中也沒有人會相信。別人會認為“他自己掙到錢了，卻來斷我們的財路”。

另一種情況，發現秘密的人不動聲色，直接帶著自己的下線換個城市另起爐灶。那么，一個新的操盤手就誕生了。

馬麗陽解釋說，操盤手不是視團隊規模而定，更多要靠個人素養，“要心狠手辣，不怕坐牢。坐上這個位置，掙的錢就沒邊了。”

公安局長成傳銷骨干

這一令人眼花繚亂又可以自圓其說的游戲規則，吸引了不少有頭有臉的人物。2008年北海市“307”傳銷專案中發現，犯罪組織者呈“高學歷、高智商、高名望、高收入”的特點。95名被告中，34.7%的人具有本科以上學歷。主要組織者之一的林怡光擁有悉尼大學教授、博士生導師等頭銜。在檢察機關提起公訴的46名被告中，離退休老干部和復退軍人9人，民營企業老總8人，大多事業有成，經濟實力雄厚。北海市公安局經偵支隊三大隊教導員莫增海告訴本刊記者，10月份，他們抓到河北一副縣團級退休干部，“他覺得他就是在給國家做貢獻，沒認為這是傳銷。他反復強調自己是個老黨員，這點覺悟還是有的。”

《民間資本運作可能性報告》一書作者丁耀華可算是該行業泰斗級人物。作者簡介中寫著他的幾個頭銜---全國政協委員、中國管理學會理論創始人、中國管理科學院管理咨詢研究院院長、陜西省咨詢業協會副理事長等等。

做過多年打擊傳銷工作的莫增海記得，2007年，丁耀華被北海市海城公安分局抓過，但由于證據不足，關過幾天后就放了。

2010年6月21日，山西省臨汾市的在職民警楊新文和張小寧在北海落網。經警方查實，楊新文曾任臨汾市曲沃縣公安局局長，張小寧則曾是臨汾下轄的侯馬市公安局局長。3年前，張因在2天內突擊提干92人的“官帽批發”事件被免職。

公開的報道稱，張小寧、楊新文在“資本運作”的地位，已屬于“骨干人員”。由于涉嫌“組織領導傳銷罪”，北海警方依法對二人進行刑拘。幾天后，侯馬市公安局一位副局長飛赴北海，為二人辦理了取保候審手續。

莫增海對這樣的人早已見怪不怪，“公安局長算什么，做傳銷的人中，有來頭的太多了。”

政府：從態度曖昧到主動出擊

北海市政府的態度在傳銷人員和反傳銷志愿者們看來，多少顯得有些曖昧。

傳銷人員陳悟在北海考察期間，到派出所和工商局咨詢過，“派出所的人說這是傳銷。我問他，既然是傳銷，為什么這么多人在做？你們為什么不抓？他們低聲告訴我，‘老弟，我們沒那么多錢啊’。工商局的人倒是說他們會管，還給我看他們的宣傳牌。但你說全國這么多人在做，他們能不知道嗎？”

溫州人老陳一度對“宏觀調控”的說法深信不疑。“我被朋友拉去南寧做了四個月，住在高檔小區里。整個小區基本都是做這行的，有中央電視臺記者，有演毛澤東的演員，有香港、澳門的老板。小區保安把我們當作上賓，暫住證不用辦，出入不用查身份，比對本地人客氣多啦！” 直到后來，反傳銷志愿者對老陳進行了重新“洗腦”，他才意識到這是傳銷，“這么惡劣的事，國家為什么不管呢？只要在機場、車站、小區門口掛上宣傳的條幅，很多人就會嚇得不敢再做了。但南寧的那些反傳銷標語都貼在很隱蔽的地方。”

為表明政府絕不姑息的態度，2010年4月底開始，北海市工商、公安等部門用兩三個月的時間對傳銷進行了毀滅性打擊。

北海市工商局公平交易與消費者權益保護科科長陳晉向《望東方周刊》透露，4月28日召開了300多人的全市打擊傳銷工作會議，“因為有中央領導和自治區領導提出來了，說北海屬于重災區，所以市里很重視。這次打擊是歷年來力度最大的一次。之后市政法委和縣區政府又簽訂了責任狀，也和工商、公安這些職能部門層層簽了責任狀。”

北海市委書記王小東在一次會議上明確指出，對傳銷不打不行，不狠打不行，靠傳銷來發展北海是不可能的。

北海市工商局向《望東方周刊》提供的資料稱，2010年1月~8月，工商、公安、新聞出版等部門聯合，先后進行了50余次專項打擊行動，搗毀窩點287個，共清理遣返傳銷人員3288人。公安機關共立傳銷案件131起。

北海市銀監局局長何文俊告訴本刊記者，他們也要求各家銀行一旦發現有可疑業務，就向公安部門報告，并在銀行的各營業網點設了打擊非法傳銷的宣傳欄。

打擊傳銷后北海經濟回落

本地人阿福不喜歡做傳銷的外地人，但他更不喜歡政府對傳銷的打擊，“我是開飯館的，老婆有時在街上擺擺水果攤。北海外地人多，來消費的也多。他們走了，我們靠什么掙錢？”

傳銷人員陳悟也認為，北海經濟是靠傳銷拉動的，“我們40萬人吃喝拉撒睡都在那兒，就算平均每人每月消費1000元，這個數字也很可觀。真掙到錢的那些人，就得想著買房、買車，經濟就這么被帶動起來了。”

2007年，北海市房價一路飆升，漲幅連續3個月在中國70個重點城市中位居第一。2010年7月的數據則顯示，北海市房屋銷售價格指數同比上漲11.3%，列全國第11位，新房價格指數列全國第8位。從數字和排位上看，北海房價仍居高不下。

2010年6月19日，有網友在北海365論壇中發了名為《越來越冷清了，靚車也少了好多，北海傳銷佬到底該不該取締》的帖子，文中提到，“我有個朋友，出租房子謀生。近來十分郁悶，‘傳銷佬趕走了，我們的房子誰來租’；我有個兄弟在工行上班，看起來也很惆悵，‘抓傳銷，趕走了我們一大幫大客戶，業績難上啊！’”

有內部人士向本刊記者透露，今年4~6月份嚴打后，一些出租車司機到市政府門前靜坐。不說原因，只反映生意不好做了。

北海市公安局經偵支隊法律科科長王曉略也不否認傳銷給當地經濟帶來的好處，“我們打擊傳銷，賣菜的說不要抓了，再抓沒人買菜啦；開飯店的說，再抓飯店生意都不好啦。但該打還是得打，首先它是違法的，其次來的人太多了，我們行政資源有限，警力有限，很多方面沒法管理。”

警方稱存在法律軟肋

一陣旋風般的打擊過后，北海市的傳銷在2010年下半年再次出現了反彈。

對此，工商和公安等部門有著諸多無奈。王曉略告訴本刊記者，最近幾個月，公安人員打掉了幾個會場，每個會場都是二三十人以上的。但最終，沒有一起達到判刑標準，“而且30個人的口供都一樣，全說來旅游的，其他一問三不知，你說我們怎么抓？只能關一天，就讓他們排隊出去了。之前報案的民眾很憤怒，我們也沒辦法跟他們解釋。到最后，抓過的人繼續做，遣送回老家的人又跑回來了，抓來抓去，見到的總是老面孔。”

馬麗陽很體諒政府的苦衷。“他們有時即便找到了窩點，人家不承認，又找不到明擺著的證據，也沒法抓人，頂多提醒一下，說傳銷是違法的。警察走了，上線就會對新來的人說，看，警察在保護我們。”

王曉略認為，目前最大的問題在于現行法律法規的不健全。

2009年2月28日，《中華人民共和國刑法修正案(七)》中新增了“組織領導傳銷罪”。2010年5月，最高檢和公安部聯合發布了“追訴標準二”，要求“組織領導傳銷罪”的立案定罪必須符合“下線發展3個層級，30個以上下線”。

莫增海形容，追訴標準無異于給了他們當頭一棒，“現在的傳銷體系發展不到30個人就出局了，而且由于他們行業內部的保密性，抓一個人頂多招出3個人，沒法定罪。我們只能用勞動教養的方式懲罰那些發展了下線，但檢察院又不能起訴的人。”

“目前的追訴標準是不是真的妨礙到司法機關大膽干預和打擊，北海公安反映的問題是否符合實際，是不是存在推卸責任，這些都不好說。”中國政法大學教授阮齊林認為，“但無論如何，法律規定傳銷是犯罪行為，不管是組織領導，還是參與，公安都應該介入和阻止，不是非要達到多大規模才去阻止。

(文中涉及傳銷人員及志愿者為化名)

第四篇：打擊傳銷的調研報告(廣西)

廣西高規格總結部署嚴打傳銷工作

人民網南寧6月22日電（記者謝建偉 通訊員甘孝雷）廣西日前召開深入開展嚴打傳銷工作經驗交流電視電話會議，高規格總結部署深入嚴打傳銷工作。自治區黨委常委、政法委書記溫卡華，自治區副主席、公安廳長梁勝利在會議上作重要講話，自治區副主席高雄主持會議。

據悉，2010年以來，廣西各級政法、公安、工商等部門密切配合，創新舉措，堅持嚴打傳銷不放松，不斷建立長效監管機制，大力加強宣傳教育，推動打擊傳銷工作向縱深發展，取得了階段性成果：全區形成了三個新的工作格局。這就是：在政法委領導下、以公安和工商為主力、各部門相互配合的工作新格局，重點打擊和建立長效機制相結合的工作新格局，逮捕法辦、勞動教養、行政處罰多措并舉嚴打傳銷的工作新格局。自治區黨委常委、政法委書記溫卡華親任打擊傳銷領導小組組長，自治區副主席高雄、梁勝利任副組長。大多數市、縣相繼建立完善了政法委牽頭、部門協作的領導機構和工作機制，各級政法委有效整合綜治、公檢法司執法資源，多數政法委書記、每次集中行動，都親臨一線，親自領導，靠前指揮。各級公安、工商局長明確分工，分頭行動，各負其責，深入一線，督促檢查。有關部門也密切配合，通力合作。各地努力保障經

費，南寧市政府2010年投入打傳經費近1000萬元，來賓市300多萬元，貴港市200萬元，其他各市也都給予了必要的保障。兩次專項行動取得了戰果。2010年以來，各級政法委有效整合公檢法和相關部門執法資源，形成強大合力，使打傳形勢有了明顯好轉。首府南寧市立案件251起，刑事拘留895人，逮捕61人，勞動教養249人。倍受各方關注的北海市，市委書記親自動員部署，層層落實責任，重獎舉報人員，成立打傳專業隊，共刑拘578人，勞教225人，36人被判處實刑，舉報北海傳銷信息占全區比例由去年年初的20.83%下降到年底的7.5%。來賓市委政府高度重視，多次研究部署，親自組織指揮，創新工作方法，組建打擊傳銷專業隊，加強綜合治理破解執法難題，成效尤為明顯。廣泛深入地開展了宣傳教育。自治區工商局、公安廳印發首部宣傳叢書《劍指傳銷——廣西嚴打傳銷實錄（上、下冊）》，制作了首部反映廣西戰果的電視片《廣西，絕不是傳銷的樂土》，公布了全區打擊傳銷舉報電話，全區開展打擊傳銷宣傳活動2000余次，發送公益短信超過280萬多條，報道539篇，發布警示594條，印發宣傳材料53萬余份，全區50%以上案件線索由群眾舉報。來賓市成功整治利用市行政中心廣場宣揚傳銷活動，桂林市到理工、電子科技大學開展宣傳活動。群眾遠離傳銷的意識進一步提高，全區參與傳銷人員大幅度減少。初步建立了十項長效監管機制。自治區以北海市作為長效機制試點，在全區進一步建立完善綜合治理、法律保障、部門協作和區域協作、群防群控監管機制、信息監控機制等十項長效監管機制。據

統計，2010年以來，廣西各級工商機關查處傳銷案件668件,公安機關立案962件，移送司法機關案件272件、人數605人，勞動教養977人，判刑111人，有效遏制了傳銷發展勢頭，維護了社會穩定、民族團結和邊疆安寧。

梁勝利副主席在充分肯定前段工作成績后指出，廣西打擊傳銷工作形勢依然不容樂觀，各級各部門要統一思想，不斷增強政治意識、大局意識和責任意識，創新方法，綜合治理，深度推進，抓好七方面的工作，多措并舉嚴厲打擊傳銷切實維護社會和諧穩定。一是切實履行政治責任，各級各部門一把手要負總責，分管領導負主責。各級政府要為打擊傳銷提供必要的經費和裝備保障。重點市、縣（區）最近要開展三次以上的集中專項行動。二是堅持高壓嚴打，狠抓大要案件查處，按照刑法、關于辦理組織、領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見和對傳銷分子進行勞動教養的有關規定，快偵、快訴、快審，堅決嚴打犯罪分子，嚴厲打擊以“資本運作”、“連鎖銷售”等名義及利用互聯網、合法企業名義從事傳銷活動的大案要案，嚴厲打擊暴力抗法以及傳銷引發的盜竊、搶劫、非法拘禁、殺人等惡性刑事案件，嚴厲打擊帶有黑社會性質的傳銷組織。三是精心組織專項行動，繼續整治易發、多發地區。按照廣西《2011年全區嚴打傳銷專項行動方案》深入推進5-7月的專項行動，公安機關要將打擊傳銷作為2011年“三大戰役”，高壓嚴打態勢，堅決防止“回潮”。易發、多發地區要成立專業打傳隊嚴肅

整治傳銷。尚未按要求成立專業打傳隊的重點市、縣（區）要在政法委領導下，從工商、公安、法院、檢察院和管水管電等部門抽調優秀干部組成專門隊伍，實行集中辦公和行動，擔當起宣傳教育、巡查暗訪、定點清除等任務，保持高壓嚴打態勢，堅決防止傳銷“回潮”。四是加強聯合執法，不斷創新長效機制。深入開展社會治安綜合治理，規范出租屋和流動人員管理，抓緊出臺出租屋和流動人員管理辦法，明確出租屋者、承租者的治安責任，全面清查登記，不讓傳銷分子有藏身之處。斬斷傳銷資金傳輸鏈條，各級人民銀行要切實督導商業銀行掌握、分析和監控異常定額資金流向，并及時與公安經偵部門核查、甄別、確認涉嫌傳銷交易賬戶，區分不同情況依法作出暫停結算、凍結資金等處理。涉嫌傳銷資金異常流動受到國家有關部門關注的南寧、北海市，要統一組織力量，再次集中進行清查和凍結，堅決斬斷傳銷資金傳輸鏈條。要進一步加強信息系統應用，深入開展創建無傳銷市、縣、社區、村和“無傳銷進校園”等活動，治理為傳銷人員提供通信、廣告等營利性服務，壓縮傳銷生存空間。五是進一步改進和加強宣傳教育工作。教育廳牽頭有關部門在廣西大學等高校開展打擊傳銷宣傳進校園活動。新聞出版局嚴厲查處出版、銷售涉及傳銷的書刊和音像制品。宣傳、通信主管、網監部門要全面刪除涉及傳銷的不實負面報道，依法查處、查封、屏蔽一批涉傳網站，切斷傳銷信息傳播的網絡通道。通信企業要積極配合打擊傳銷宣傳工作，群發公益短信。加強正面宣傳，搶占輿論陣地。由公安、工商提供稿件，宣傳部門負責協調，媒體

設立專欄登播，不定期發布警示，剖析典型案例，深入揭露傳銷的實質和騙人伎倆，提高群眾對傳銷的識別、防范能力。六是進一步加強直銷監管，嚴厲打擊直銷企業從事傳銷違法活動和打著直銷旗號從事傳銷違法活動，切實維護直銷市場秩序。七是加強執法人員業務培訓，提高業務水平，嚴肅執法紀律，推進依法打擊傳銷工作。

溫卡華書記強調，打擊傳銷是一項長期、復雜、艱巨的綜合性工作，各級黨委、政府和部門要切實增強政治意識、大局意識，提高打擊傳銷的格局，進一步建立和鞏固“政法委領導、以公安和工商為主力、各部門相互配合”的工作格局，各級政法委書記都要擔任打擊傳銷領導小組組長，擔負起打擊傳銷的政治責任，整合公檢法、司法、工商和有關部門執法和行政資源，形成合力，改變公安、工商等單家獨打的局面，要堅決保持高壓嚴打態勢，堅持強化重點地區整治，強化流動人口管理，加強宣傳教育，切實加強領導，進一步明確責任，乘勢而上，重拳出擊，推進廣西打擊傳銷邁上新的臺階。

自治區決定近期派出督查組對易發、投訴較多地區開展督查。（完）

第五篇：廣西項目調查報告

粵桂合作特別試驗區江南片區

建設超電容組件廠區

項 目 調 查 報 告

通號工程局集團有限責任公司

太原分公司 二〇一六年六月

目錄

一、項目概況....................................................................1

二、建設單位調查內容.......................................................5

三、總包單位調查內容.....................................................15

四、建設單位與總包單位的關系........................................25

五、現場調查影像資料.....................................................37

六、調查總結..................................................................38

一、項目概況

1、項目內容

本工程為粵桂合作特別試驗區江南片區建設超電容組件（系列）產品項目，位于廣西壯族自治區梧州市萬秀區龍湖鎮塘源路粵桂特別試驗區內。現場地形平坦、交通便利、日照充足、降水豐富。項目總占地面積為403畝，總建筑面積為106，06m2。建設區平面布置充分利用現有條件，在滿足消防及交通運輸條件下合理排布。項目總平面設置劃分為：行政辦公區、研發區、生活區、生產區等；根據平面設計，設置垂直通道，為混凝土路面，路面寬度主道為31.12m，主干道主要用于運輸及消防等。現場平面圖如下。

2、項目主體

項目建設單位為廣西航天北斗新能源產業科技有限公司，總包單位為國基建設集團有限公司。

3、項目立項文件及批復如下。

二、建設單位調查內容

1.資信調查

1.1 廣西航天北斗新能源產業科技有限責任公司為本項目建設單位，于2014年8月14日在梧州市工商局登記成立，注冊資本金2億元，由農友華先生任董事長。公司是一家擁有全球領先技術，以航天北斗新能源產業為布局，集研發、生產、銷售、電動公交運用于一體的高科技產業集群。目前，公司主要產品業務包括金屬材料超級電容、動力及儲能電池的正、負極材料、和鋰離子電芯電池模組等。公司致力于新能源、新材料技術研發，電池、電動汽車的研發、銷售、制造及物聯網和互聯網技術、衛星導航技術研發、計算機領域技術研發；打造高精尖科技研發、商貿專業隊伍，努力建成立足粵桂、跨越港澳及北美市場的國際型新能源集團旗艦公司。

公司近期推出的能量巨大金屬材料超級電容，在有無電池的基礎上，已廣泛應用于各個領域。作為“超級電容+”的先導者，推出的新一代以“超級電容+”的汽車物流網正是引領著全面物聯、節能減排、低碳出行，造福社會的趨勢。

2015年11月，由梧州市發改委牽頭，梧州市市政府批準，允許北斗新能源公司運營粵桂特別合作區至梧州市中心、粵桂特別合作區至梧州市高鐵站、粵桂特別合作區至梧州市客車站等往返電動公交車運營路線。目前廣西航天北斗新能源產業科技有限公司旗下全資子公司廣西航天北斗公交公司10月29日已在梧州工商局注冊，注冊資本為伍仟萬元，由廖文翁先生任董事長，公司經營范圍為：公共汽車客運服務；道路旅客運輸；汽車配件批發、零售。

1.2 2015年9月23日，廣西航天北斗新能源產業科技有限責任公司獲廣西玉林市政府批準，與當地公交公司合作成立航天北斗玉林運營公司，運營玉林市區、客運中心、火車站至旅游景區的純電動汽車旅游公交專線。合作模式是為我司以資金、車輛入股，玉林市公交公司以特許經營權入股，雙方共同運營。公司注冊資本金為人民幣伍仟萬元，公司經營范圍為：城市公共交通；汽車客運；批發、零售汽車配件；利用公共汽車車身、站牌、站點、候車亭發布、承攬、制作、設計國內廣告。

1.3 廣西航天北斗新能源產業科技有限責任公司與我方以往未有合作，也未發生過法律糾紛案件。1.4 未查到以下情形：

1.4.1不具有獨立的民事責任能力，沒有簽訂合同的主體資格。

1.4.2被吊銷營業執照，或者因違法經營、未正常年檢等原因可能被吊銷營業執照的。

1.4.3財務狀況惡化或有明顯惡化趨勢。

1.4.4進行過欺詐、單方毀約、惡意索賠、拖欠合同款項等不誠信行為且比較嚴重的。

1.4.5糾紛案件比較多，且案件多為其過錯引發的。

1.4.6由于訴訟、仲裁、欠繳稅款，被法院、銀行或稅務部門查封、凍結，對其生產經營有較大影響的。

1.4.7其他現象或行為足以表明其不具有履約能力，或有潛在信用危機。2.公司資質及項目相關手續調查 2.1 公司相關資質證書齊備。

2.2 雖未見到項目環境評估文件、《建設工程規劃許可證》、《用地規劃許可證》，但已獲得梧州住房和城鄉建設委員會及國土局批復的相關用地文件。同時，當地政府已為本項目批準核發梧州市重點項目行政審批綠卡。

2.3 本項目采用議標，因此無招標相關文件。

2.4 本項目初步設計已經完成，議標達成協議之后，建設單位提供正式圖紙。由于正式圖紙還未設計完成，因此圖審相關手續還未辦理。

2.5本項目所在地現場情況基本滿足施工條件，場地平整、通電、通水、交通滿足施工運輸及人員、材料、機械設備出入。

3.廣西航天北斗新能源產業科技有限責任公司相關資質及各部門批復文件如下。

三、總包單位調查內容

1.資信調查

1.1 國基建設集團有限公司是未本項目的總包單位，是國家工商行政管理總局批準注冊、國基控股有限公司投資控股的大型民營建筑施工企業。現有房屋建筑工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、公路工程施工總承包、地基與基礎工程專業承包、建筑裝修裝飾工程專業承包、鋼結構工程專業承包、消防設施工程承包、大型土石方工程專業承包等8項國家一級資質和多項二級資質，具有承接各類施工工程、全方位總承包各種工程的能力。

1.2 國基建設集團有限公司成立10余年來，秉承“以管理求質量，以質量贏信譽，以信譽促發展”的經營理念，生產規模與經營范圍得到迅猛發展。目前在全國數十個大中型城市設立分公司40余個;擁有各類大中型建筑機械、市政施工機械、水工機械、公路機械1200余臺(套)，大型載重車、商砼運輸車、弱電設備、樁機等配套設備40余種。產業遍及全國30多個省市，先后承接并完成省市重點工程300余項，獲省部級優良工程獎30余項，地市級優良工程獎100余項。2012年被中國施工企業管理協會評為AAA級企業，被中國建筑業協會授予全國工程建設質量管理優秀企業稱號;連續多年被山西省建筑業協會評為“優秀建筑企業”、“用戶滿意建筑施工企業”。公司自有流動資金5億元，年施工產值連續4年達80億元以上。

1.3 廣西航天北斗新能源產業科技有限責任公司與我方以往未有合作，也未發生過法律糾紛案件。

1.4 未查到以下情形：

1.4.1不具有獨立的民事責任能力，沒有簽訂合同的主體資格。

1.4.2被吊銷營業執照，或者因違法經營、未正常年檢等原因可能被吊銷營業執照的。

1.4.3財務狀況惡化或有明顯惡化趨勢。

1.4.4進行過欺詐、單方毀約、惡意索賠、拖欠合同款項等不誠信行為且比較嚴重的。

1.4.5糾紛案件比較多，且案件多為其過錯引發的。

1.4.6由于訴訟、仲裁、欠繳稅款，被法院、銀行或稅務部門查封、凍結，對其生產經營有較大影響的。

1.4.7其他現象或行為足以表明其不具有履約能力，或有潛在信用危機。2.國基建設集團有限公司相關資質。

四、建設單位與總包單位的關系

1．建設單位與國基建設集團有限公司合作情況

1.1項目未進行公開招投標，議標之后簽訂合同。國基建設集團有限公司向廣西航天北斗新能源產業科技有限公司繳納4000萬人民幣履約保證金后進場施工。但涉及對方企業機密，我方調查人員未見繳納保證金的相關手續。對方企業承諾：達成合作意向可以提供保證金文件，但該文件不能復印及拍照。

1.2由于領取圖紙后，國基建設集團有限公司須進場開工，故國基建設集團有限公司并未領取圖紙。因而我方也并無圖紙。因此現階段我方無法進行工程量計算、成本分析、經營核算和施工概預算工作。

2．建設單位與總包簽訂的合同

3．三方在合作期間的其他條款

國基建設集團有限公司已經與廣西航天北斗新能源產業科技有限公司簽訂合同，并向廣西航天北斗新能源產業科技有限公司繳納四千萬人民幣履約保證金。作為信用擔保，廣西航天北斗新能源產業科技有限公司在收到國基建設集團有限公司履約保證金之后，擬將己方土地、股權、債權以及在建項目抵押給國基建設集團有限公司。

本項目，不進行公開招標，若我方與國基建設集團有限公司達成合作意向并簽訂合同，我方須向國基建設集團有限公司繳納2%履約保證金（雙方有合作意向后再進行協商），直至合同履行結束。作為信用保證，國基建設集團有限公司承諾向我方提供擔保，進行三方聯保。國基建設集團有限公司在原合同額基礎上承諾降造：鋼結構降造12%。國基建設集團有限公司將工程承包給我方時，具體降造金額于雙方有合作意向后再進行協商。

我方在與國基建設集團有限公司及廣西航天北斗新能源產業科技有限公司接洽過程中了解到，若三方達成合作意向，我方擬承攬項目的鋼結構工程范圍的內容，造價約3億元，我方須向國基建設集團有限公司繳納600萬元履約保證金。我方繳納的履約保證金分兩次繳納。簽訂合同后先繳納200萬元履約保證金，建設單位完善手續之后我方繳納其余400萬元履約保證金。

我方開工后，先行施工2-4幢車間。開工后三個月內，不支付進度款，施工過程需我方墊資。在施工進行至第四個月，支付前三個月完成工程量的全部進度款。自開工后第四個月開始，依照約定，按完成工程量的85%支付進度款。

4．建設單位與總包單位合作背景

項目初期，廣西五建與廣西航天北斗新能源產業科技有限公司經過議標達成合作意向并已經簽訂合同，進行辦公樓和宿舍項目的施工，現主體已經接近尾聲。在施工過程中廣西五建資金鏈發生問題，無法進行后續工作。雙方協議終止合同；且廣西五建完成辦公樓、宿舍的在建項目主體之后退場，其余工作由國基建設集團有限公司進行。

5.建設單位同意總包單位進場施工的函件

五、現場調查影像資料

本次調查，我方專人去項目所在地進行實地考察，并了解了現場的地形、地貌、施工條件等情況。現場情況基本滿足施工條件，場地平整、通電、通水、交通滿足施工運輸及人員、材料、機械設備出入。

后附現場影像資料

廣西五建承攬的在建辦公樓、宿舍項目

項目所在地

廣西航天北斗新能源產業科技有限公司于現場申請安裝的10KV變壓器

六、調查總結

本次調查于2016年6月下旬進行，項目涉及到三方主體，按照我們對建設單位--廣西航天北斗新能源產業科技有限公司以及總包單位--國基建設集團有限公司的常規調查進行。調查發現：廣西航天北斗新能源產業科技有限公司以新能源開發使用為主；由于國家政策法規均提倡新能源的使用，所以廣西航天北斗新能源產業科技有限公司受政府支持較多。對國基建設集團有限公司的調查后我們發現：國基建設集團有限公司是一家資金雄厚、資質完善、業績較好的上市民營企業。此次調查過程比較客觀，希望能夠對該兩單位做一真實、客觀評價，從而對公司的決策有所幫助。